案??由 受賄
案??號(hào) （2021）冀0125刑初149號(hào)
河北省行唐縣人民檢察院以行檢刑訴〔2021〕39號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某某犯受賄罪，于2021年7月9日向本院提起公訴。本案由河北省石家莊市中級(jí)人民法院指定行唐縣人民法院管轄，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。行唐縣人民檢察院指派檢察員韓彥軍、高彥麗、李素單出庭支持公訴，被告人孫某某及辯護(hù)人劉樹(shù)臣到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人孫某某在任靈壽縣交通運(yùn)輸局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在撥付工程款、協(xié)調(diào)有關(guān)事宜等方面為他人提供幫助，先后多次收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計(jì)865萬(wàn)元。1、自2014年至2021年農(nóng)歷正月，被告人孫某某在為石家莊靈壽中天公路工程有限公司辦理工程協(xié)調(diào)及撥款審批過(guò)程中，先后七次收受該公司總經(jīng)理何某現(xiàn)金共計(jì)830萬(wàn)元。2、2018年7月份，被告人孫某某在為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司辦理工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)撥款審批過(guò)程中，收受該公司負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金35萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了1、立案決定書(shū)、被告人孫某某戶籍證明及干部任免審批表、靈壽中天公路工程有限公司2012年至2020年在靈壽縣交通局承攬工程項(xiàng)目明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2、證人何某、劉某1、孟某、周某1、馬某、劉某2等人的證人證言；3、被告人孫某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；系初犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行，積極退贓，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人有期徒刑五年六個(gè)月至六年，并處罰金。
被告人孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且在公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某某受賄罪罪名無(wú)異議，但其有以下法定和酌定從輕、減輕處罰的情節(jié)：被告人有自首情節(jié)；被告人積極退贓退賠；被告人在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，庭審中認(rèn)罪悔罪；被告人的受賄行為沒(méi)有給國(guó)家造成重大損失；被告人任職期間表現(xiàn)良好，為靈壽縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出很大貢獻(xiàn)；被告人多種疾病纏身，認(rèn)識(shí)到自己的犯罪行為，在看守所也接受了教育，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人孫某某在任靈壽縣交通運(yùn)輸局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在撥付工程款、協(xié)調(diào)有關(guān)事宜等方面為他人提供幫助，先后多次收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計(jì)865萬(wàn)元。
1、自2014年至2021年農(nóng)歷正月，被告人孫某某在為石家莊靈壽中天公路工程有限公司辦理工程協(xié)調(diào)及撥款審批過(guò)程中，先后七次收受該公司總經(jīng)理何某現(xiàn)金100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、130萬(wàn)元、100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、200萬(wàn)元，共計(jì)830萬(wàn)元。孫某某將其中230萬(wàn)元用于以外甥劉某3的名義購(gòu)買(mǎi)華泰街與和平路交叉口林蔭大院的房產(chǎn)；200萬(wàn)元存放在河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某處獲得利息；400萬(wàn)元讓其親屬貢某保管，孫某某已讓貢某退還給何某250萬(wàn)元。2017年11月，被告人孫某某讓何某給其手機(jī)繳費(fèi)1000元。
2、2018年7月份，被告人孫某某在為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司辦理工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)撥款審批過(guò)程中，收受該公司負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金35萬(wàn)元。
另查明，2021年5月12日，行唐縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)孫某某以涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪采取留置措施。留置期間，孫某某主動(dòng)交代受賄865萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，孫某某主動(dòng)要求貢某、孟某退繳全部贓款。2021年6月23日，貢某向行唐縣監(jiān)察委員會(huì)繳款5025000元（包含孫某某違紀(jì)資金1000元）；孟某繳款2312800元（包含利息）；劉某1繳款350000元；石家莊靈壽中天公路工程有限公司繳款2500000元，以上共計(jì)10187800元。2021年9月23日，被告人家屬主動(dòng)繳納罰金人民幣80萬(wàn)元。
上述事實(shí)，由經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、確認(rèn)的以下證據(jù)證實(shí)：
一、綜合證據(jù)
（一）書(shū)證
1、立案決定書(shū)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會(huì)于2021年5月12日決定對(duì)孫某某立案審查。
2、孫某某戶籍證明信及干部任免審批表，證明：孫某某的主要任職履歷以及相關(guān)職務(wù)任免情況；案發(fā)時(shí)孫某某系成年人，具有刑事責(zé)任能力。
3、靈壽縣人大常委會(huì)關(guān)于決定任命縣政府部分組成人員職務(wù)的通知，證明：靈壽縣第十五屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議于2012年5月18日通過(guò)決定決定任命孫某某為靈壽縣交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)，決定免去孫某某的靈壽縣環(huán)境保護(hù)局局長(zhǎng)職務(wù)。靈壽縣第十六屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議決定任命孫某某為縣交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)。
4、石家莊靈壽中天公路工程有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司章程。
5、何某公司2012年至今在靈壽縣交通局承攬工程項(xiàng)目明細(xì)，證明：中天公司項(xiàng)目累計(jì)支付金額為56186.10915萬(wàn)元，未支付金額為42006.0333萬(wàn)元。
6、到案經(jīng)過(guò)，證明：2021年5月12日，石家莊市監(jiān)察委員會(huì)將孫某某涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪案件指定行唐縣監(jiān)察委員會(huì)辦理。同日，經(jīng)市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，行唐縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)孫某某以涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪采取留置措施。留置期間，孫某某主動(dòng)交代受賄865萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。
7、電子收據(jù)四張，證明：2021年6月23日，貢某向行唐縣監(jiān)察委員會(huì)繳款5025000元（包含孫某某違紀(jì)資金1000元）；劉某1繳款350000元；孟某繳款2312800元；石家莊靈壽中天公路工程有限公司繳款2500000元，以上共計(jì)10187800元。票據(jù)記載繳款項(xiàng)目為紀(jì)檢監(jiān)察罰沒(méi)，原因?yàn)檫`紀(jì)資金。
8、2021年6月18日中共靈壽縣紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于給予孫某某開(kāi)除黨籍處分的決定，證明：經(jīng)縣紀(jì)委常委會(huì)議、縣委常委會(huì)議研究，并經(jīng)市紀(jì)委報(bào)市委批準(zhǔn)，決定給予孫某某開(kāi)出黨籍處分。
9、2021年5月25日靈壽縣監(jiān)察委員會(huì)檢察決定書(shū)關(guān)于給予孫某某開(kāi)除公職處分的決定，證明：經(jīng)靈壽縣紀(jì)委常委會(huì)研究，縣委常委會(huì)批準(zhǔn)，決定給予孫某某開(kāi)除公職處分。
（二）被告人孫某某的供述與自述
1、被告人孫某某2021年5月13日供述、5月20日自述：我是靈壽縣本屆的黨代表，具體哪一級(jí)哪一屆以調(diào)取我的干部履歷表為準(zhǔn)。我是靈壽縣人大代表，具體以我的干部履歷表為準(zhǔn)。我沒(méi)有受過(guò)刑事處罰。我愿意積極配合組織的調(diào)查，愿意主動(dòng)把自己的問(wèn)題交代清楚，爭(zhēng)取自首。
2、被告人孫某某手寫(xiě)懺悔錄：一、從2014年3、4月份到2021年2月份，中天道路工程公司總經(jīng)理何某送的現(xiàn)金830萬(wàn)元。2014年3、4月給我送100萬(wàn)元，2015年3、4月給我送100萬(wàn)元，2016年4、5月給我送100萬(wàn)元，2017年6月給我送130萬(wàn)，2018年4月給我送100萬(wàn)，2019年4、5月份給我送100萬(wàn)，2021年2月給我送200萬(wàn)。我主要幫助中天道路公司協(xié)調(diào)占地及解決各種矛盾糾紛，及時(shí)撥付工程款。二、2018年7月中鐵某公司劉某1給我打電話找我，我沒(méi)有見(jiàn)她，第二天我局規(guī)劃科長(zhǎng)周某1拿著個(gè)黑色手提包到我辦公室，說(shuō)是劉某1給我的，當(dāng)時(shí)辦公室人多，我沒(méi)打開(kāi)，回去打開(kāi)后才知道是35萬(wàn)元。我?guī)椭鉀Q了部分設(shè)計(jì)費(fèi)。三、2017年11月份，我手機(jī)138××××****快沒(méi)費(fèi)了，我讓中天公司經(jīng)理何某給我繳了一千元。四、2017年7月我在，怕被查以外甥劉某3的名義買(mǎi)的，沒(méi)有在個(gè)人重大事項(xiàng)中報(bào)告。
二、關(guān)于被告人孫某某收取何某830萬(wàn)元事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、靈壽縣景祥建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證明：企業(yè)類型為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，投資人為馬某，成立日期為2015年12月23日。
2、劉某2查閱公司賬目后整理出的何某借其300萬(wàn)元后的還款紀(jì)錄，證明：目前已還212.8192萬(wàn)元，剩余87.1808萬(wàn)元未還。
3、拍攝孫某某存放何某給的現(xiàn)金位置照片6張。
4、調(diào)取靈壽中天工程有限公司提供的借款人銀行流水、還款票據(jù)、欠條，證明：借王某130萬(wàn)元，借劉某2300萬(wàn)元，借馬某300萬(wàn)元，借張某100萬(wàn)元。
5、調(diào)取劉某2提供中天公司還款銀行票據(jù)。
6、調(diào)取靈壽中天工程公司歸還劉某2300萬(wàn)元的相關(guān)材料。
7、調(diào)取靈壽中天工程公司上繳行唐縣監(jiān)察委員會(huì)賬號(hào)孫某某250萬(wàn)元涉案資金網(wǎng)上銀行電子回單。
（二）證人證言
1、證人何某（靈壽中天公路工程有限公司經(jīng)理）的證言
（1）證人何某2021年5月19日的證言：我是石家莊靈壽中天公路有限公司法人代表、總經(jīng)理。我認(rèn)識(shí)靈壽縣交通局原局長(zhǎng)孫某某，他從2012年4月到2020年12月任靈壽縣交通局局長(zhǎng)。我們石家莊靈壽中天公路工程有限公司一直做著縣交通局的工程項(xiàng)目，2012年孫某某當(dāng)靈壽縣交通局局長(zhǎng)之后，我經(jīng)常去交通局參加工程項(xiàng)目會(huì)，這樣我們就認(rèn)識(shí)了。
我與孫某某之間有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來(lái)。經(jīng)過(guò)我的回憶，自2014年1月至2021年3月以來(lái)，我分七次給孫某某送過(guò)現(xiàn)金，一共送了830萬(wàn)元現(xiàn)金。其中2014年3、4月份送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2015年3、4月份送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2016年3、4月份送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2017年7月份送給孫某某130萬(wàn)元人民幣，2018年3、4月送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2019年4、5月份送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2021年正月送給孫某某200萬(wàn)元人民幣。
我給孫某某送現(xiàn)金是因?yàn)殪`壽縣交通局的修路工程大部分都是我公司干的，自2014年至2020年我公司中標(biāo)了交通局很多修路的工程項(xiàng)目，工程款都是打入了交通局賬戶上，再由交通局賬戶支付給我公司。每次項(xiàng)目款一到交通局賬戶上之后，孫某某就給我打電話，讓我到他辦公室一趟，讓我給他準(zhǔn)備些錢(qián)，多數(shù)是100萬(wàn)元，有一筆200萬(wàn)元，我為了孫某某能把工程款及時(shí)打給我，我就給孫某某送錢(qián)，送成后，交通局就給我公司打工程款了。
2013年年底（具體時(shí)間記不清了），孫某某給我打電話，讓我到他辦公室一趟，孫某某告訴我準(zhǔn)備給我撥付工程款，讓我給他準(zhǔn)備100萬(wàn)元，因?yàn)樵?013年12月底我找過(guò)孫某某好幾次要工程款，他拖了很長(zhǎng)時(shí)間才肯給我工程款。但孫某某要我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，我心想孫某某要的太多了，這幾年工程基本都是配套資金，利潤(rùn)很低，甚至除了發(fā)工資就不剩什么了，但是我也得給他，我就答應(yīng)下來(lái)了。我和公司幾個(gè)股東說(shuō)了一下，從克森土石方公司經(jīng)理劉某2那里借了100萬(wàn)元。我在2014年3、4月份一個(gè)晚上（具體時(shí)間記不清了），用一個(gè)黑色旅行包裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金就給孫某某送到了他位于靈壽縣家里，我放在他家一樓客廳就走了。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。
克森土石方公司的具體情況我不清楚，我接觸這個(gè)公司是因?yàn)檫@個(gè)公司承包著我們公司的土方工程，劉某2一直負(fù)責(zé)著這個(gè)公司，我和劉某2熟悉。劉某2，男48歲，他是克森土石方公司經(jīng)理，電話號(hào)碼：131××******。我和劉某2說(shuō)需要用100萬(wàn)元現(xiàn)金，你借給我100萬(wàn)吧，劉某2說(shuō)行，劉某2就借給了我100萬(wàn)元現(xiàn)金。我已經(jīng)把這100萬(wàn)元還給克森土石方公司劉某2了。我向克森土石方公司借錢(qián)，我沒(méi)有打欠條。
孫某某的家位于靈壽縣。我在孫某某家一樓客廳給的他。當(dāng)時(shí)我拿著錢(qián)從孫某某家后門(mén)進(jìn)去，直接進(jìn)入了他家客廳，孫某某在客廳坐著，我對(duì)孫某某說(shuō)，錢(qián)給你放下了。孫某某說(shuō)，行。我就把錢(qián)放在了客廳的東墻邊上，我就直接走了。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)客廳就他自己在沙發(fā)上坐著。
我和公司股東薛某、胡某、韋某、牛清泉說(shuō)了送錢(qián)的事。我說(shuō)到了年底了，公司該要工程款了，需要解決工人工資還有材料款，需要給領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)一下，送點(diǎn)錢(qián)，不送錢(qián)的話不及時(shí)撥工程款。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有說(shuō)給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)及送多少錢(qián)，他們也沒(méi)問(wèn)。他們說(shuō)，你看著辦吧，你不送錢(qián)，人家也不會(huì)給我們工程款。我為了孫某某能及時(shí)給我們打工程款所以給孫某某送100萬(wàn)元現(xiàn)金。
2014年12月底，孫某某打電話讓我去他的辦公室，我早想到了這是又要談條件了，果然孫某某又讓我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，我沒(méi)有辦法，我想到公司的工程款和工人的工資，我還得給。我就回去和股東說(shuō)了一下，我就又從克森土石方公司劉某2處借了100萬(wàn)元現(xiàn)金。2015年3、4月份（具體時(shí)間記不清了），我用一個(gè)黑色旅行包裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在了孫某某家一樓客廳，我就走了。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。我跟劉某2說(shuō)我需要用100萬(wàn)元，你借給我吧，劉某2同意后就把100萬(wàn)元現(xiàn)金給我了。我借錢(qián)之后還給劉某2了。
我在孫某某家一樓客廳給的他錢(qián)。我進(jìn)去孫某某家一樓客廳之后，孫某某在沙發(fā)上坐著，我把錢(qián)放到他家東墻根后，我就走了。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。
我和公司股東薛某、胡某、韋某、牛清泉說(shuō)了送錢(qián)的事。我說(shuō)公司工程款要下來(lái)了，需要給領(lǐng)導(dǎo)送點(diǎn)錢(qián)。他們說(shuō)，你自己看著處理吧。我沒(méi)說(shuō)給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)，他們也沒(méi)問(wèn)。我就是為了孫某某能盡快把工程款打給我們所以給孫某某送的這100萬(wàn)元現(xiàn)金。
2015年底，孫某某又打電話讓我去他的辦公室，孫某某又讓我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，我便答應(yīng)了下來(lái)。我回去之后從劉某2處借了100萬(wàn)元現(xiàn)金。2016年3、4月份（具體時(shí)間記不清了），我拿著兩個(gè)香油盒子，每個(gè)香油盒子裝50萬(wàn)元現(xiàn)金，一共100萬(wàn)元現(xiàn)金，我送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在他家一樓客廳后，我就走了。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。我放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，我們什么也沒(méi)說(shuō)，我放下就走了。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。
我之后把這100萬(wàn)元現(xiàn)金還給了劉某2。2017年12月20日我召開(kāi)了一個(gè)股東會(huì)，我和股東們說(shuō)，為了要我們做的交通局項(xiàng)目的工程款，我給領(lǐng)導(dǎo)送了300萬(wàn)元，這錢(qián)都是借的劉某2的，現(xiàn)在把賬處理了吧，讓劉某2開(kāi)成勞務(wù)和材料款，加上稅款共計(jì)318萬(wàn)元。股東們同意了并簽字了。具體支付劉某2這318萬(wàn)元以我公司賬目為準(zhǔn)。我為了孫某某能及時(shí)打給我們工程款才給孫某某送這100萬(wàn)元現(xiàn)金。
2017年6月底，孫某某又打電話說(shuō)讓我去他的辦公室，說(shuō)需要現(xiàn)金130萬(wàn)元，并說(shuō)有急用，我就讓我公司行政科科長(zhǎng)丁某從中鐵一個(gè)公司（具體什么公司我記不清了）籌借了130萬(wàn)元現(xiàn)金。2017年7月份（具體時(shí)間記不清了），我和孫某某在我們公司餐廳吃飯。飯后，我用三個(gè)香油盒子，兩個(gè)盒子裝50萬(wàn)元，一個(gè)盒子裝了30萬(wàn)元，一共100萬(wàn)元，我和孫某某要了他的車(chē)鑰匙，我就將這130萬(wàn)元現(xiàn)金放在了孫某某車(chē)的后備箱中。這130萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。孫某某車(chē)是一輛黑色的邁騰車(chē)，車(chē)牌號(hào)我記不清了。
丁某，男，是我們公司的行政科科長(zhǎng)，40歲左右，電話號(hào)碼：138××******.丁某聯(lián)系好之后，告訴我直接聯(lián)系王某，說(shuō)借130萬(wàn)元。王某同意之后，就把錢(qián)送到了我的辦公室。王某是中鐵某公司的聯(lián)系人，男，45歲左右，電話號(hào)碼：137××******。我給該公司打了一張130萬(wàn)元借條。我借中鐵某公司的錢(qián)到現(xiàn)在還沒(méi)有還中鐵某公司。
我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。孫某某的車(chē)是一輛黑色的邁騰，車(chē)牌號(hào)我記不清了。我為了孫某某能及時(shí)打給我們工程款才給孫某某130萬(wàn)元現(xiàn)金。
2017年年底，孫某某又打電話讓我去他的辦公室，他讓我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，孫某某每次要我準(zhǔn)備錢(qián)基本都是在春節(jié)放假前，他知道我心里著急要工程款，肯定不敢不給他，我便向給我們送鋼渣的一個(gè)叫張某的老板借了100萬(wàn)元現(xiàn)金。2018年3、4月份（具體時(shí)間記不清了），我和孫某某在我們公司餐廳吃飯。飯后，我用兩個(gè)香油盒子，分別裝了50萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元，我向?qū)O某某要了車(chē)鑰匙，我把這100萬(wàn)元放到了孫某某車(chē)的后備箱里。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。
張某，男，48歲，是一個(gè)給我們公司送鋼渣的個(gè)體老板，電話號(hào)碼：156××******。我給張某打了一張借條。我沒(méi)有把這100萬(wàn)元錢(qián)還給張某。
我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。孫某某的車(chē)是一輛黑色邁騰車(chē)，車(chē)牌號(hào)我記不清了，我凡是把錢(qián)放到孫某某車(chē)上的時(shí)候，都是這一輛車(chē)。我給孫某某100萬(wàn)元現(xiàn)金也是為了能讓孫某某及時(shí)給我打工程款。
2018年年底（具體時(shí)間記不清了），孫某某給我打電話讓我去他的辦公室，要我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，我就從給我公司送砂石的老板馬某處借了100萬(wàn)元現(xiàn)金。2019年4、5月份，我用兩個(gè)香油盒子，每個(gè)盒子裝50萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元現(xiàn)金送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在了他家一樓客廳，我就走了。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。
馬某，男，43歲，是一個(gè)給我們公司送砂石及負(fù)責(zé)勞務(wù)分包的個(gè)體老板，電話號(hào)碼：138××******。我沒(méi)有給馬某打借條。我將這100萬(wàn)元還給馬某了。
這100萬(wàn)元我放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。我給孫某某100萬(wàn)元現(xiàn)金是為了孫某某能及時(shí)打給我們工程款。
2020年11月份的時(shí)候（具體時(shí)間記不清了），孫某某又給我打電話讓我準(zhǔn)備200萬(wàn)元，我又向馬某借了200萬(wàn)元，但是由于疫情原因，馬某沒(méi)能支出錢(qián)來(lái)。馬某在2021年正月十五給我湊齊了200萬(wàn)元給我。2021年正月二十（具體哪天記不清了）我用四個(gè)香油盒子，分別裝了50萬(wàn)元，共計(jì)200萬(wàn)元，我把錢(qián)送到了他位于靈壽縣家里。我把錢(qián)放在了他家一樓客廳，我就走了。這200萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共20捆。
我向馬某借錢(qián)的時(shí)候沒(méi)有給他打借條。這200萬(wàn)元錢(qián)還剩下50萬(wàn)元沒(méi)有還給馬某。我一共借了馬某300萬(wàn)元，孫某某退給我250萬(wàn)元后，我于2021年3月22日還了馬某250萬(wàn)元。
我把錢(qián)放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，我們什么也沒(méi)說(shuō)，我放下就走了。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。我給孫某某200萬(wàn)元現(xiàn)金是為了孫某某能及時(shí)打給我們工程款。
我每次給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，都會(huì)和公司其他股東說(shuō)一下，但是我和其他股東說(shuō)的時(shí)候只是說(shuō)公司該要工程款了，需要拿些錢(qián)打點(diǎn)一下，并沒(méi)有和他們說(shuō)給誰(shuí)錢(qián)，他們也沒(méi)有問(wèn)。
2017年之前，靈壽縣交通局的修路工程款，縣財(cái)政局只是經(jīng)一下手，便如數(shù)打入縣交通局賬戶上，縣交通局再支付我們工程款。自2017年開(kāi)始，縣交通局的修路工程，工程款的支付需要財(cái)政局審批后，再打入縣交通局賬戶，縣交通局再支付我們工程款。所以我們公司如果想及時(shí)收到工程款，孫某某作為交通局局長(zhǎng)，必須簽字后才能給我工程款，為了能及時(shí)得到工程款，我才給孫某某送錢(qián)的。每次給孫某某送了錢(qián)，他就會(huì)給我們撥付工程款的票據(jù)上簽字，給我公司撥款。
2021年3月19日，靈壽縣財(cái)政局局長(zhǎng)崔學(xué)輝被查后，孫某某給我打電話讓我去他家一趟，我去了孫某某家之后，孫某某和我說(shuō)，崔學(xué)輝被調(diào)查了，我退給你250萬(wàn)元現(xiàn)金，另外我再讓我連襟貢某給你打一個(gè)150萬(wàn)元的欠條給你，我說(shuō)行。過(guò)了幾天（具體時(shí)間記不清了），孫某某的連襟貢某給我打電話說(shuō)讓我去靈壽縣城區(qū)小區(qū)一趟，那天大概六點(diǎn)多，我開(kāi)著車(chē)去了城區(qū)小區(qū)，我和孫某某的連襟貢某見(jiàn)面后，貢某讓我把后備箱打開(kāi)一下，我打開(kāi)后備箱后，貢某就把這5個(gè)香油盒子，每個(gè)香油盒子裝著50萬(wàn)元，共計(jì)250萬(wàn)元現(xiàn)金，放到了我車(chē)的后備箱中，貢某對(duì)我說(shuō)，孫某某讓貢某把這250萬(wàn)元現(xiàn)金還給我，另外貢某銀行卡內(nèi)還存有150萬(wàn)元，貢某先給我打三張借條，每張50萬(wàn)元，共計(jì)150萬(wàn)元。我拿了錢(qián)和借條后就開(kāi)車(chē)走了。
因?yàn)閷O某某收過(guò)我的錢(qián)，崔學(xué)輝被調(diào)查后，孫某某害怕被查，所以才把錢(qián)趕緊退給我。除了250萬(wàn)元和給我打的3張借條，剩余的430萬(wàn)元孫某某沒(méi)有給我退。孫某某沒(méi)有親自或安排他人給我退還過(guò)等價(jià)值的財(cái)物。我認(rèn)識(shí)孫某某的連襟貢某，我和貢某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，我和貢某及親屬之間沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，我和貢某及親屬之間沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，我和貢某及親屬之間沒(méi)有親屬關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)。我和孫某某及親屬之間沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒(méi)有親屬關(guān)系。我送給孫某某830萬(wàn)元的事情沒(méi)有記錄。
我和孫某某沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
（2）證人何某2021年5月23日14時(shí)的證言：我和孫某某之間有不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)。我為了及時(shí)要回承攬的交通局項(xiàng)目工程款，給孫某某送了830萬(wàn)元。這830萬(wàn)元，我找劉某2借了300萬(wàn)元，聯(lián)系王某借了130萬(wàn)元，找張某借100萬(wàn)元，找馬某借了300萬(wàn)元。我向劉某2借的300萬(wàn)元已經(jīng)返還了，我給劉某2打電話說(shuō)，讓劉某2開(kāi)幾張價(jià)值300萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)和材料款的發(fā)票，把借他的300萬(wàn)元錢(qián)還給他。劉某2拿著發(fā)票給我后，我入了公司賬，目前已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了劉某2200多萬(wàn)元。
問(wèn)：（出示靈壽慧邦勞務(wù)派遣有限公司開(kāi)的四張30萬(wàn)元和一張20萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，合計(jì)140萬(wàn)元，靈壽縣順紐建筑工程有限公司開(kāi)的五張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，合計(jì)110.8904萬(wàn)元，靈壽縣丁志剛建材銷(xiāo)售部開(kāi)了三張25萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，合計(jì)75萬(wàn)元，總價(jià)325.8904萬(wàn)元，一共13張發(fā)票），你看一下？答：我已看過(guò)，這就是劉某2拿給我的貨款及勞務(wù)發(fā)票，其中300萬(wàn)元是劉某2欠款，18萬(wàn)元是稅費(fèi)，7.8904萬(wàn)元是劉某2的工程款。（經(jīng)翻閱公司賬目，計(jì)算還款數(shù)額后），已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了劉某2212.8192萬(wàn)元，還有113.0712萬(wàn)元（含稅款和工程款）沒(méi)有還給他。
（經(jīng)翻閱公司財(cái)務(wù)賬目），2018年2月11日，何某返還我29.5萬(wàn)元欠款；2018年2月13日，何某返還1.779萬(wàn)元；2018年9月18日，何某返還我10萬(wàn)元欠款；2018年11月8日，何某返還我30萬(wàn)元欠款；2018年11月15日，何某返還我20萬(wàn)元；2018年11月19日，何某返還我5萬(wàn)元欠款；2018年12月7日，何某返還我50萬(wàn)元；2020年1月18日何某支付我22.2971萬(wàn)元；2020年4月30日，何某返還我33.2319萬(wàn)元欠款，一共還了212.8192萬(wàn)元。
我向王某借的130萬(wàn)元打借條了。王某把錢(qián)給我后，過(guò)了兩三天，我就寫(xiě)了一張借條。
問(wèn)：（出示王某提供欠條復(fù)印件一張，《借條》今借王某人民幣現(xiàn)金1300000元正（大寫(xiě)壹佰叁拾萬(wàn)元正）利率月息1%，何某2017年8月13日），你看一下？答：這就是我給王某打的欠條。我向王某借的130萬(wàn)元沒(méi)有返還。
我向張某借的100萬(wàn)元打借條了。但是欠條打的晚，2017年年底，借了我的錢(qián)之后沒(méi)有打欠條，2018年底的時(shí)候，張某找我要鋼渣貨款的時(shí)候，讓我把之前欠他的100萬(wàn)元打個(gè)欠條。我同意了，并且約好月利率1%。
問(wèn)：（出示張某提供欠條復(fù)印件一張，《借條》），你看一下？答：我已看過(guò)，這就是我向張某借的100萬(wàn)元打的欠條。欠條上的時(shí)間為2018年12月20日。
我向馬某借的300萬(wàn)元沒(méi)有打借條。我向馬某借的300萬(wàn)元，還了250萬(wàn)元，還有50萬(wàn)元沒(méi)有還。崔學(xué)輝出事后，孫某某把我叫過(guò)去，退還給我250萬(wàn)元現(xiàn)金。我拿到錢(qián)后，就將這250萬(wàn)元現(xiàn)金原封不動(dòng)還給了馬某。
（3）證人何某2021年5月23日18時(shí)的證言：我公司主要承攬公路橋梁工程建設(shè)項(xiàng)目和園林綠化工程項(xiàng)目。承攬了靈壽縣交通局60多個(gè)項(xiàng)目，具體多少我記不清了?？傆?jì)價(jià)款約10個(gè)億人民幣。
問(wèn)：（出示靈壽縣交通局提供的靈壽中天公路工程有限公司自2012年至2020年承攬靈壽縣交通局工程項(xiàng)目支付明細(xì)表共9頁(yè)，中天公司自2012年至2020年承攬的靈壽縣交通局工程項(xiàng)目共計(jì)66項(xiàng)，工程項(xiàng)目評(píng)審價(jià)總計(jì)98192.1424萬(wàn)元，其中已撥付57186.10915萬(wàn)元，尚未撥付41006.0333萬(wàn)元），你看一下，是不是這么回事？答：我已看過(guò)，是這么回事。各工程項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、評(píng)審價(jià)、撥付時(shí)間、撥付金額及未付款等內(nèi)容都是正確的。
問(wèn)：靈壽縣交通局為什么還有41006.0333萬(wàn)元尚未撥付？答：因?yàn)楹芏喙こ潭际桥涮坠こ?，上?jí)的專項(xiàng)資金都已到位，但是縣里的配套資金遲遲不能到位，才欠下了這么多。
2、證人馬某（靈壽縣景祥建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部負(fù)責(zé)人）2021年5月20日的證言：通過(guò)我查看企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，靈壽縣景祥建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部于2015年12月23日成立，我是投資人，經(jīng)營(yíng)范圍包括挖掘機(jī)等機(jī)械的出租。
我認(rèn)識(shí)何某，石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲。因?yàn)槲遗c何某的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，就認(rèn)識(shí)了何某。何某向我借過(guò)錢(qián)，2019年至2021年間，何某分兩次借了我總共300萬(wàn)元，第一次借了100萬(wàn)元，第二次借了200萬(wàn)元。
2019年年初（具體時(shí)間記不清了），何某給我打電話說(shuō)，需要用點(diǎn)錢(qián)，問(wèn)我能不能幫他周轉(zhuǎn)一下，我問(wèn)需要多少錢(qián)，何某說(shuō)100萬(wàn)元現(xiàn)金，我說(shuō)我?guī)兔φ艺?。我從自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶上支取了30萬(wàn)元，加上存放在家里的70萬(wàn)元現(xiàn)金，一共100萬(wàn)元現(xiàn)金，用白色的農(nóng)村商業(yè)銀行的手提袋裝著。我湊齊后，把裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金的農(nóng)村商業(yè)銀行的手提袋送到了何某的中天公司交給何某后，就離開(kāi)了。
2018年9月份，具體哪一天我記不清了，我從自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶上支取了70萬(wàn)元現(xiàn)金，放在家里做備用金。因?yàn)槲业暮芏嗷ㄤN(xiāo)包括工人的工資都是用的現(xiàn)金，收錢(qián)有時(shí)候是現(xiàn)金有時(shí)候是轉(zhuǎn)賬，所以家里常備現(xiàn)金。何某給我打電話借錢(qián)的時(shí)候，家里大概放著80多萬(wàn)元的現(xiàn)金。
這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆。何某向我借100萬(wàn)元時(shí)，沒(méi)有給我打欠條。何某借我的錢(qián)時(shí)告訴我說(shuō)有急事，需要資金周轉(zhuǎn)，具體做什么我不知道，他沒(méi)有說(shuō)，我也沒(méi)有問(wèn)。
何某第二次向我借錢(qián)是2021年2月初，具體時(shí)間我記不清了，何某給我打電話說(shuō)，有點(diǎn)事需要花錢(qián)問(wèn)我能不能湊200萬(wàn)元現(xiàn)金，我說(shuō)找找看，找到了就拿給何某。大概是今年2月十幾號(hào)，具體時(shí)間記不清了，我借了200萬(wàn)元現(xiàn)金，用瀘州老窖酒箱裝著，拿到何某公司交給了何某。
因?yàn)槲业馁Y金也比較緊張，一時(shí)拿不出這么多錢(qián)，我就找親戚朋友借錢(qián)。我從馬曉明處借了40萬(wàn)元，從貢艷杰處借了40萬(wàn)元，從吳利梅處借了30萬(wàn)元，從趙麗霞處借了30萬(wàn)元，從張玉華處借了30萬(wàn)元，從馬景輝處借了30萬(wàn)元。
馬曉明，男，30多歲，是我遠(yuǎn)親，他管我叫哥，我們合伙開(kāi)了一家石子廠。貢艷杰，男，46歲，是我小學(xué)同學(xué)，在靈壽縣搞大棚蔬菜種植。吳利梅，女，40多歲，是我初中同學(xué)，在靈壽縣一家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)工作。趙麗霞，女，46歲左右，是我石子廠股東耿東彥的妻子。張玉華，女，48歲左右，是我的鄰居，我和她丈夫馬全山是小學(xué)同學(xué)。馬景輝，男，40歲左右，是我堂兄弟，在靈壽縣銷(xiāo)售殯葬用品。
我和何某的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，私人關(guān)系不錯(cuò)，再就是何某拖欠我的工程款，我也想幫忙之后，何某早點(diǎn)給我工程款。
這200萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共20捆。借給何某200萬(wàn)元的事在馬曉明等6人的銀行賬戶上有記錄，我問(wèn)馬曉明等6人借現(xiàn)金時(shí)，他們都跟我說(shuō)家里沒(méi)有那么多錢(qián)，需要在銀行支取后給我，所以有銀行流水。
何某向我借200萬(wàn)元沒(méi)有給我打欠條。2021年3月23號(hào)、24號(hào)左右，何某還了我250萬(wàn)元，還有50萬(wàn)元沒(méi)有還。
何某借我的錢(qián)時(shí)告訴我說(shuō)有事需要，具體做什么我不知道，他沒(méi)有跟我說(shuō)過(guò)，我也沒(méi)有問(wèn)他。何某向我借錢(qián)的事情我沒(méi)有跟別人說(shuō)過(guò)，至于何某跟誰(shuí)說(shuō)過(guò)我不知道。
3、證人劉某2（原河北克森土石方公司有限公司經(jīng)理）2021年5月20日的證言：我認(rèn)識(shí)何某，石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲，我與何某的公司常年有業(yè)務(wù)往來(lái)。
何某找我借過(guò)錢(qián)，2014年至2016年期間，何某找我借過(guò)三次錢(qián)，每次100萬(wàn)元，共300萬(wàn)元。第一次借錢(qián)是在2013年12月的一天，何某給我打電話說(shuō)，需要借我點(diǎn)現(xiàn)金，我問(wèn)他多少，他說(shuō)100萬(wàn)元。因?yàn)殄X(qián)不好湊，我說(shuō)晚點(diǎn)湊齊了給何某。因?yàn)槲抑皬霓r(nóng)行卡上支取了一部分錢(qián)放在家里沒(méi)用完，2013年12月，我又從銀行卡上支取了63萬(wàn)元，湊了100萬(wàn)元，過(guò)年前兩三天，我將100萬(wàn)元放進(jìn)手提袋里，開(kāi)車(chē)送到何某家里或者辦公室，具體在哪我記不清了。我跟何某說(shuō)，這是100萬(wàn)元現(xiàn)金。把手提袋放下后，我就離開(kāi)了。這100萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆，一共100萬(wàn)元。何某借我100萬(wàn)元現(xiàn)金，沒(méi)有打借條。何某借我的錢(qián)還給我了。何某借我錢(qián)時(shí)他只告訴我說(shuō)需要現(xiàn)金，具體做什么我不知道，我也沒(méi)有問(wèn)他。
第二次借錢(qián)是在2015年初，具體時(shí)間我記不清了，何某給我打電話說(shuō)，跟我說(shuō)需要借100萬(wàn)元。我問(wèn)他現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬，何某說(shuō)現(xiàn)金。我湊了100萬(wàn)元，用銀行或者裝酒的無(wú)紡布裝著，應(yīng)該是在何某公司辦公室給的他，我跟何某說(shuō)，這是你要的100萬(wàn)元現(xiàn)金，放下后我就走了。這100萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆。我給何某的100萬(wàn)元現(xiàn)金是2014年，我借了馬景霞90萬(wàn)元，再加上放在我家里的現(xiàn)金一共100萬(wàn)元。
問(wèn)：（出示2014年8月1日至9月27日馬景霞中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬目明細(xì)一張），你解釋一下這張銀行流水？答：我已仔細(xì)看過(guò)，有以下要解釋的：1、這張銀行流水是2014年9月2日、3日，馬景霞從自己中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬目上支取的90萬(wàn)元現(xiàn)金；2、馬景霞借給我90萬(wàn)元現(xiàn)金之后，我花了一段時(shí)間，后來(lái)何某找我借錢(qián)，我就把借馬景霞的90萬(wàn)元現(xiàn)金連同我自己的10萬(wàn)元現(xiàn)金湊了100萬(wàn)元，借給了何某。馬景霞，女，河北慧利市政工程有限公司出納，是我多年的朋友。
何某向我借100萬(wàn)元時(shí)，我沒(méi)有打欠條。何某借我的錢(qián)還給我了。何某借我的錢(qián)時(shí)他只告訴我說(shuō)需要100萬(wàn)元現(xiàn)金，具體做什么我不知道，何某沒(méi)有說(shuō)，我也沒(méi)有問(wèn)。
第三次借錢(qián)我記得是在2015年底，具體時(shí)間我記不清了，何某給我打電話說(shuō)，讓我準(zhǔn)備100萬(wàn)元現(xiàn)金。后我陸陸續(xù)續(xù)給何某湊了100萬(wàn)元現(xiàn)金后，放進(jìn)一個(gè)裝酒的袋子里，帶到了何某公司的辦公室里。我和何某見(jiàn)面后說(shuō)，這100萬(wàn)元我給你湊好了，你看一下，何某說(shuō)放桌子上吧。我放到他辦公室的桌子上就離開(kāi)了。這100萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆。
問(wèn)：（出示：馬景霞農(nóng)村商業(yè)銀行62×××26銀行卡自2014年10月20日至2015年12月12日銀行流水），你解釋一下？答：我已仔細(xì)看過(guò)，有以下要說(shuō)明的：1.2015年2月初，具體時(shí)間我記不清了，我找馬景霞借50萬(wàn)元現(xiàn)金，馬景霞說(shuō)自己存放的現(xiàn)金不夠50萬(wàn)元，需要從銀行取款；2.2月17日支取的30萬(wàn)元現(xiàn)金是給我支取的，因?yàn)槲揖褪悄嵌螘r(shí)間向馬景霞借錢(qián)的。
2016年我給何某的100萬(wàn)元現(xiàn)金我記得是2015年初，我從馬景霞處借了50萬(wàn)元現(xiàn)金，我從自己郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上支取的20萬(wàn)元現(xiàn)金，還有存放在家里的30萬(wàn)元現(xiàn)金，一共100萬(wàn)元現(xiàn)金。
我不是因?yàn)楹文痴椅医桢X(qián)，我沒(méi)有錢(qián)才找馬景霞借錢(qián)的，而是因?yàn)?015年年初我公司經(jīng)營(yíng)需要現(xiàn)金才找馬景霞借50萬(wàn)元現(xiàn)金，借了錢(qián)之后也沒(méi)用。因我們急需用錢(qián)時(shí)從銀行大額支取現(xiàn)金比較麻煩，就平時(shí)多存放點(diǎn)現(xiàn)金。
何某第三次向我借100萬(wàn)元時(shí)，我沒(méi)有打欠條。何某第三次借我的錢(qián)時(shí)他只告訴我說(shuō)需要100萬(wàn)元現(xiàn)金，具體做什么我不知道，他沒(méi)有說(shuō)，我也沒(méi)有問(wèn)。
何某借我的300萬(wàn)元現(xiàn)金還了我一部分。借我的300萬(wàn)元是一起還給我的。2017年年底，具體時(shí)間我記不清了，何某給我打電話說(shuō)，讓我開(kāi)幾張價(jià)值300萬(wàn)元貨勞務(wù)和材料款的發(fā)票，把借我的300萬(wàn)元錢(qián)還給我。過(guò)了幾天，我讓靈壽慧邦勞務(wù)派遣有限公司開(kāi)了四張30萬(wàn)元和一張20萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，合計(jì)140萬(wàn)元，讓靈壽縣順組建筑工程有限公司開(kāi)了五張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，合計(jì)110.8904萬(wàn)元，讓靈壽縣丁志剛建材銷(xiāo)售部開(kāi)了三張25萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，合計(jì)75萬(wàn)元，總價(jià)325.8904萬(wàn)元，其中300萬(wàn)元是我的欠款，18萬(wàn)元是稅費(fèi)，7.8904萬(wàn)元是我的工程款。我拿著這三張發(fā)票找到了何某并交給他，過(guò)了一段時(shí)間，何某通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票的方式把錢(qián)給我了。
（經(jīng)查閱我公司財(cái)務(wù)賬目），已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了我212.8192萬(wàn)元，還有87.1808萬(wàn)元沒(méi)有還給我。2018年2月11日，何某返還我29.5萬(wàn)元欠款；2018年2月13日，何某返還1.779萬(wàn)元；2018年9月18日，何某返還我10萬(wàn)元欠款；2018年11月8日，何某返還我30萬(wàn)元欠款；2018年11月15日，何某返還我20萬(wàn)元；2018年11月19日，何某返還我5萬(wàn)元欠款；2018年12月7日，何某返還我50萬(wàn)元；2020年1月18日何某支付我22.2971萬(wàn)元；2020年4月30日，何某返還我33.2319萬(wàn)元欠款。
何某向我借錢(qián)的事情別人不知道，只有我和何某知道。我和他的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，我公司承包著何某公司的土方工程，也為何某的公司提供分包勞務(wù)。時(shí)間長(zhǎng)了，關(guān)系也比較好，借給何某錢(qián)，何某也能還我。
4、證人丁某（靈壽中天公路工程有限公司行政科科長(zhǎng)）2021年5月20日的證言：我認(rèn)識(shí)何某，何某是我公司經(jīng)理。我認(rèn)識(shí)王某，何某安排我找王某借130萬(wàn)元現(xiàn)金。2017年7月，何某把我叫到他辦公室說(shuō)，讓我去中鐵公司（具體什么公司我記不清了）找一個(gè)叫王某的人拿130萬(wàn)元，并給了我王某電話。我電話聯(lián)系王某說(shuō)何某安排我找你拿錢(qián)。后來(lái)，王某告訴我說(shuō)130萬(wàn)元現(xiàn)金準(zhǔn)備好了，我讓王某直接去找何某，把錢(qián)給何某，王某說(shuō)好的。我不知道何某向王某公司借130萬(wàn)元時(shí)，有沒(méi)有打欠條。我沒(méi)有給王某打欠條，至于何某有沒(méi)有給王某我不知道。我不知道借王某的錢(qián)還給他了沒(méi)。我不知道何某借錢(qián)做什么，何某沒(méi)有跟我說(shuō)過(guò)。
5、證人王某2021年5月20日的證言：我給靈壽中天公路工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱中天公司）供石子。中天公司的總經(jīng)理叫何某，男，50歲左右，他是干公路、橋梁建設(shè)的大老板，經(jīng)?？梢詮恼交ü饭こ痰拇蠡?。中天公司有時(shí)承包來(lái)的活需要石料或者其他建材時(shí)，我給中天公司供貨，中天公司需要開(kāi)稅票，我以中鐵公司的名義開(kāi)稅票。我和中鐵公司沒(méi)有關(guān)系，只是以他們公司的名義代開(kāi)稅票。
我認(rèn)識(shí)何某，何某是石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理。我和何某之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，何某找我借過(guò)130萬(wàn)元。2017年7月何某給我打電話說(shuō)，想跟我借130萬(wàn)元現(xiàn)金，我說(shuō)行。于是，我從自己郵政銀行卡上支取了100萬(wàn)元現(xiàn)金，找羅蘭軍借了30萬(wàn)元現(xiàn)金，一共湊了130萬(wàn)元現(xiàn)金，全都裝進(jìn)一個(gè)銀行提供的手提袋里，第二天，我打電話給何某，問(wèn)怎么把錢(qián)給他，何某說(shuō)，他讓他們公司的丁某跟我聯(lián)系，我說(shuō)好。過(guò)了一會(huì)，我跟丁某錢(qián)準(zhǔn)備好了，丁某讓我去找何某，把錢(qián)直接給何某。我跟何某在他的辦公室見(jiàn)面后，我把130萬(wàn)元現(xiàn)金給了何某，讓他數(shù)數(shù)，何某數(shù)完錢(qián)之后我就走了。
我跟丁某不是很熟，只知道他是何某公司的行政科的科長(zhǎng)。何某找我借錢(qián)時(shí)，何某和我說(shuō)需要用130萬(wàn)元現(xiàn)金，有急事，讓我借給他130萬(wàn)元，我說(shuō)行。
何某找我借錢(qián)，給我打了借條。我把錢(qián)給何某送過(guò)去后，過(guò)了幾天何某給我打了一個(gè)借條：今借王某人民幣現(xiàn)金1300000元正（大寫(xiě)壹佰叁拾萬(wàn)元正）利率月息1%，何某2017年8月13日。
借給何某130萬(wàn)元的事有記載，我從自己郵政銀行卡上支取的100萬(wàn)元現(xiàn)金，具體時(shí)間記不清了，以我郵政儲(chǔ)蓄銀行卡流水為準(zhǔn)。我從羅蘭軍處借的30萬(wàn)元，是羅蘭軍直接給了我30萬(wàn)元的現(xiàn)金。羅蘭軍，男，50多歲，靈壽縣人，大車(chē)司機(jī)，聯(lián)系電話：180××******。
這130萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)一把，10萬(wàn)一捆，一共10捆，30把一萬(wàn)元的，共計(jì)130萬(wàn)元。何某借我的130萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有還給我。何某借我時(shí)他告訴我說(shuō)有急事，具體做什么我不知道。我和何某的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，我給何某的公司送石子等原材料，經(jīng)常合作，所以才借給的何某。
6、證人張某2021年5月20日的證言：我注冊(cè)公司叫靈壽縣聚興石材有限公司，以前給何某的公司供過(guò)材料。我認(rèn)識(shí)何某，何某是石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲。我和何某是同村發(fā)小，我給何某的公司送過(guò)鋼渣。
何某找我借過(guò)錢(qián)，借過(guò)100萬(wàn)現(xiàn)金。2017年年底，何某給我打電話說(shuō)，想跟我借100萬(wàn)元現(xiàn)金，我說(shuō)我這沒(méi)有那么多，何某讓我想想辦法。于是，我找馬景霞借了100萬(wàn)元，并給她打了欠條。從馬景霞處拿到100萬(wàn)元現(xiàn)金后（用銀行的紙袋裝著），我打電話問(wèn)何某在哪，想把錢(qián)給他送過(guò)去，何某說(shuō)自己在公司，我就開(kāi)車(chē)去他公司找他。到了他辦公室后，我把裝100萬(wàn)元現(xiàn)金的紙袋拿給何某說(shuō)，這是100萬(wàn)元，你數(shù)一下，何某說(shuō)，不用數(shù)了。放下后我就離開(kāi)了。
馬景霞從銀行支取一部分現(xiàn)金，從家里湊了一部分現(xiàn)金，一共一百萬(wàn)元。這100萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)元一把，10把一捆，一共100萬(wàn)元。馬景霞是我表姐，今年40多歲，從事會(huì)計(jì)工作。
何某找我借錢(qián)打借條了，但是欠條打的晚，2017年年底，何某借了我的錢(qián)之后沒(méi)有打欠條，2018年底的時(shí)候，我找何某要鋼渣的貨款，并跟他說(shuō)，把之前欠我的100萬(wàn)元打個(gè)欠條，何某同意了，并且約好月利率1%。具體時(shí)間以欠條為準(zhǔn)。
何某借我的100萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有還給我。何某借我的錢(qián)時(shí)他告訴我說(shuō)有急事，具體做什么我不知道。我和何某是發(fā)小，關(guān)系不錯(cuò)，平時(shí)和他的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，所以愿意把錢(qián)借給何某。
7、證人胡某（靈壽中天公路工程有限公司副總經(jīng)理），2021年5月20日的證言：我公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中我只知道何某在年底的時(shí)候給領(lǐng)導(dǎo)送過(guò)錢(qián)，但具體是給誰(shuí)送了錢(qián)，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢(qián)，全是由何某負(fù)責(zé)的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)和我說(shuō)過(guò)，但是說(shuō)過(guò)多少次我記不清了，我印象中都是年底的時(shí)候，我們召開(kāi)股東會(huì)或者股東碰頭的時(shí)候，何某說(shuō)的。何某具體怎么說(shuō)的，我記不清了。大概意思是到年底了，我們公司承包了靈壽縣交通局很多項(xiàng)目，如果不給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)，我們沒(méi)法及時(shí)要回工程款。何某是總經(jīng)理，我們都聽(tīng)何某的，何某說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)，我們股東都沒(méi)有意見(jiàn)。何某也沒(méi)有跟我們股東說(shuō)過(guò)給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)送多少錢(qián)。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)的過(guò)程，我沒(méi)有參與過(guò)。
我認(rèn)為如果公司有錢(qián)的話，給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)就是公司出錢(qián)，如果公司沒(méi)錢(qián)，何某就借錢(qián)，但是具體何某給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)是哪來(lái)的，我不知道。我不知道何某借錢(qián)的具體情況，我記得2017年年底的時(shí)候，我們召開(kāi)股東會(huì)，到會(huì)的有我、何某、韋某、薛某四個(gè)人，何某說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)借了劉某2300萬(wàn)元，處理一下劉某2的欠款，讓劉某2開(kāi)300萬(wàn)元的貨款票入公司賬目，沖抵了劉某2的借款。
8、證人薛某（靈壽中天公路工程有限公司黨支部書(shū)記），2021年5月20日的證言：通過(guò)我查看公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我公司于2006年7月20日成立，現(xiàn)注冊(cè)資金1億元，經(jīng)營(yíng)范圍：公路、橋梁工程建設(shè)施工；園林綠化工程施工；公路工程勘察設(shè)計(jì)及公路工程預(yù)決算編制（憑資質(zhì)證書(shū)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)）。我占公司18%的股份。
我只知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送過(guò)錢(qián)，但具體是給誰(shuí)送了錢(qián)，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢(qián)，具體是由何某跑辦的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)跟我說(shuō)過(guò)，我印象中從2014年開(kāi)始，幾乎每年都說(shuō)，都是年底的時(shí)候，我們召開(kāi)股東會(huì)或者股東碰頭的時(shí)候，何某說(shuō)過(guò)，具體他怎么說(shuō)的，我記不清了。大概意思是我們承包了靈壽縣交通局很多項(xiàng)目，為了及時(shí)要到工程款需要用錢(qián)打點(diǎn)打點(diǎn)，公司員工們沒(méi)法過(guò)年，我也認(rèn)為不送錢(qián)，項(xiàng)目工程款不能及時(shí)發(fā)下來(lái)，就讓何某去處理。何某沒(méi)有跟我們股東說(shuō)過(guò)送給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，給領(lǐng)導(dǎo)送多少，也沒(méi)有說(shuō)過(guò)給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)是哪來(lái)的，我們股東都交給由何某來(lái)處理。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)的過(guò)程，我沒(méi)有參與過(guò)。給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)是何某借的。何某借錢(qián)的具體情況我不知道，我記得2017年年底的時(shí)候，我們召開(kāi)股東大會(huì)，到會(huì)的有我、何某、韋某、胡某四個(gè)人，何某說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)借了劉某2300萬(wàn)元，想讓劉某2開(kāi)一張300萬(wàn)元的貨款票來(lái)入公司賬目，我們都同意了。借劉某2的300萬(wàn)元還了。
9、證人韋某（靈壽中天公路工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理），2021年5月20日的證言：我只知道我公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中何某給領(lǐng)導(dǎo)送過(guò)錢(qián)，但具體是給誰(shuí)送了錢(qián)，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢(qián)，由我們總經(jīng)理何某跑辦的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)跟我說(shuō)過(guò)，從2014年開(kāi)始，幾乎每年年底我們召開(kāi)股東會(huì)時(shí)，何某都會(huì)跟我們股東說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)的事。
何某具體怎么說(shuō)的，我記不清了。大概意思是我們干了靈壽縣交通局很多工程，但是年底發(fā)不了員工工資，只有等交通局給我們撥付了工程款，我們才能給員工發(fā)工資。交通局的領(lǐng)導(dǎo)要錢(qián)，不給錢(qián)就不給我們撥工程款，所以我們需要給領(lǐng)導(dǎo)送點(diǎn)錢(qián)。為了給農(nóng)民工發(fā)工資，我們都同意了。何某沒(méi)有跟我們股東說(shuō)過(guò)送給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，給領(lǐng)導(dǎo)送多少，都是何某負(fù)責(zé)的。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)的過(guò)程，我沒(méi)有參與過(guò)。給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)2017年之前是向劉某2借的，借了300萬(wàn)元；2017年之后的我不清楚了。我公司借劉某2的錢(qián)已經(jīng)還清了。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月20日的供述
我想向組織主動(dòng)交代問(wèn)題。石家莊靈壽中天公路工程有限公司做著縣交通局的很多工程項(xiàng)目，為了讓我給他們公司及時(shí)撥付工程款，讓我協(xié)調(diào)項(xiàng)目占地等工，自2014年至2021年農(nóng)歷正月，該公司老總何某給我送過(guò)7次現(xiàn)金，共計(jì)830萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣。其中，2014年3、4月份送了100萬(wàn)元人民幣，2015年3、4月份送了100萬(wàn)元人民幣，2016年3、4月份送了100萬(wàn)元人民幣，2017年7月份送了130萬(wàn)元人民幣，2018年3、4月份送了100萬(wàn)元人民幣，2019年4、5月份送了100萬(wàn)元人民幣，2021年正月的一天送了200萬(wàn)元人民幣。
何某給我送錢(qián)是因?yàn)槲覐?012年4月份當(dāng)交通局局長(zhǎng)之后，交通局大部分修路工程項(xiàng)目都是我們石家莊靈壽中天公路工程有限公司干的，并且都是墊資，何某很多工程需要我協(xié)調(diào)一些占地之類的事情，何某為了能及時(shí)拿到工程款，以及感謝我?guī)退麉f(xié)調(diào)工程事宜，才給我送的錢(qián)。
何某公司的工程款到了我們交通局賬戶上之后，如果沒(méi)有我的簽字，工程款就撥付不了何某，2014年至2021年正月何某給我送錢(qián)后，我就及時(shí)把工程款給他們公司撥付了，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中我給他協(xié)調(diào)的比較順暢。
何某每次給我送了錢(qián)后，我就把錢(qián)放在北屋的臥室床的抽屜里了，我也不會(huì)存到銀行。其中，200萬(wàn)元我分兩次存在了河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某那里吃利息；230萬(wàn)元我用于購(gòu)買(mǎi)石家莊林蔭大院的一套房子了；退還給何某250萬(wàn)元，150萬(wàn)元在我連襟貢某卡上存著。
何某給我送的這830萬(wàn)元我自愿上繳給組織。
我及我的家人和何某及家人之間沒(méi)有親屬關(guān)系，沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。何某送給我830萬(wàn)元的事情沒(méi)有記錄。我和何某沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)了。
2、被告人孫某某2021年5月20日的供述
2014年3、4月份的一天（具體時(shí)間記不清了），何某給我打電話說(shuō)，晚上到我家看看我，我就答應(yīng)了。何某到了我家后，在我家客廳對(duì)我說(shuō)，年前忙也沒(méi)顧不上看你，今天來(lái)你家看看感謝你對(duì)公司的幫助，我也就稍微寒暄了一下。何某提著一個(gè)黑色的旅行包，他放下黑色旅行包就走了。何某走后，我打開(kāi)黑色旅行包一看，包里有十捆百元面值的人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣。
我的家位于靈壽縣。我在靈壽縣沒(méi)有其他的房產(chǎn)了。何某在我家一樓客廳給的我錢(qián)，給我以后我就把錢(qián)放在了二樓東邊的臥室床的抽屜里了。
何某給我送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。
何某給我送100萬(wàn)元現(xiàn)金主要是何某做著很多交通局的工程項(xiàng)目，他做的項(xiàng)目都是提前墊資的，欠著工人工資和材料費(fèi)，他為了我能撥付工程款快一點(diǎn)，才給我的錢(qián)。何某著急要工程款，工程款到我們交通局后，我就迅速撥到他們公司賬戶上。
2015年3、4月份的一天（具體時(shí)間記不清了），何某提前給我打電話說(shuō)，想到我家一趟，我說(shuō)行。何某到了我家客廳后對(duì)我說(shuō)，年前特別忙我也沒(méi)能來(lái)，現(xiàn)在有時(shí)間了來(lái)看看你，向你表示表示感謝。我說(shuō)，別客氣。何某放下一個(gè)黑色旅行包就走了。何某走后，我打開(kāi)黑色旅行包一看，包里有十捆百元面值的人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣，裝在一個(gè)黑色的旅行包中。
何某在我家一樓客廳給的我錢(qián)，我就把錢(qián)放在了二樓東邊臥室床的抽屜里了。送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。
何某給我送100萬(wàn)元現(xiàn)金是因?yàn)楫?dāng)時(shí)何某公司做了交通局的農(nóng)村道路等工程項(xiàng)目，何某為了我能及時(shí)給他們公司打工程款。我給何某提供的幫助主要是：一、為何某協(xié)調(diào)占地及地方事務(wù)；二、及時(shí)給何某公司撥付工程款。
2016年4、5月份的一天（具體時(shí)間記不清了），何某打電話說(shuō)要到我家，我說(shuō)你來(lái)吧。何某到我家客廳后對(duì)我說(shuō)他來(lái)看看我，這幾年公司工程做的也不少，發(fā)展的挺好，感謝我的幫助。我們寒暄了幾句，何某放下兩個(gè)香油盒子就走了。何某走后，我打開(kāi)兩個(gè)香油盒子一看，每個(gè)香油盒子有有五捆百元面值人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣。
何某給我送100萬(wàn)元現(xiàn)金是因?yàn)楫?dāng)時(shí)何某做了交通局的多個(gè)項(xiàng)目，何某為了我能及時(shí)給他們公司撥工程款，也感謝我給他協(xié)調(diào)地方事務(wù)。我把工程款及時(shí)撥付給他們公司了，也為他協(xié)調(diào)了地方占地等事宜。
2017年6月份的一天（具體時(shí)間記不清了），我和何某在石家莊靈壽中天公路工程有限公司餐廳吃飯。飯后，何某對(duì)我說(shuō)，聽(tīng)說(shuō)我要買(mǎi)房了，這是給我贊助的買(mǎi)房錢(qián)。隨后何某要了我的車(chē)鑰匙，把三個(gè)香油盒子放在了我車(chē)的后備箱中。我回家后打開(kāi)一看，其中兩個(gè)香油盒子有五捆百元面值人民幣，每捆10萬(wàn)元，還有一個(gè)香油盒子有三捆百元面值人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)130萬(wàn)元人民幣，13捆。
何某在中天公司院內(nèi)給的我錢(qián)，把錢(qián)放在我車(chē)的后備箱里了，我回到家后把錢(qián)放在了二樓東邊臥室床的抽屜里了。
車(chē)是一輛黑色的邁騰，車(chē)牌號(hào)為冀Ａ×××**。何某給我送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。
在何某公司餐廳吃飯之前，我無(wú)意中透露過(guò)我要準(zhǔn)備買(mǎi)房了，急需用錢(qián)，2016年他們公司又做著交通局水毀工程等項(xiàng)目，為了能讓我及時(shí)撥款，何某就給了我130萬(wàn)元。何某公司做的工程項(xiàng)目我及時(shí)給他撥款，解決施工當(dāng)中的糾紛。
2018年4、5月份的一天（具體哪天記不清了），我在何某公司的餐廳吃飯。飯后，何某要了我的車(chē)鑰匙說(shuō)，“感謝孫局長(zhǎng)對(duì)我們公司的幫助，我表示表示”。我就把車(chē)鑰匙給何某了，何某把我車(chē)的后備箱打開(kāi)放下兩個(gè)香油盒子。我回到家后，打開(kāi)兩個(gè)香油盒子一看，每個(gè)香油盒子有有五捆百元面值人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣。我回到家后把錢(qián)放我二樓東屋臥室床的抽屜里了。我的車(chē)是輛黑色的邁騰，車(chē)牌號(hào)為冀Ａ×××**。
何某給我送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。何某給我送100萬(wàn)元現(xiàn)金是為了讓我?guī)椭麄児疽?xiàng)目款和及時(shí)給何某公司撥付工程款。
2019年4、5月的一天（具體時(shí)間記不清了），何某打電話說(shuō)想來(lái)我家看看我，我說(shuō)你來(lái)吧。何某到我家客廳后對(duì)我說(shuō)，感謝對(duì)他們公司的支持，給我?guī)Я诵〇|西。何某放下兩個(gè)香油盒子。何某走后，我打開(kāi)兩個(gè)香油盒子一看，每個(gè)香油盒子有五捆百元面值人民幣，一共10捆，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣。何某在我家一樓客廳給的我錢(qián)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。
當(dāng)時(shí)何某公司做著河北大道、磁河大道工程等項(xiàng)目，我給他們公司協(xié)調(diào)了占地等事宜，推進(jìn)了工程實(shí)施，何某為了表示感謝以及為了讓我及時(shí)給他們公司撥工程款，就給了我100萬(wàn)元人民幣。
2021年正月二十日，何某到了我家一樓客廳后放下四個(gè)香油盒子。何某說(shuō)，“孫局長(zhǎng)，感謝你這么多年對(duì)我們公司的支持”。我推辭了推辭，他放下就走了。何某走后，我打開(kāi)四個(gè)香油盒子一看，每個(gè)香油盒子有有五捆百元面值人民幣，一共20捆，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)200萬(wàn)元人民幣。何某在我家中一樓客廳給的我，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。何某給我送200萬(wàn)元現(xiàn)金主要是為了感謝我這幾年對(duì)他們公司的幫助，還有及時(shí)撥付何某公司工程款。
何某給我送錢(qián)是因?yàn)槲覐?012年4月份當(dāng)交通局局長(zhǎng)之后，石家莊靈壽中天公路工程有限公司何某承包了交通局大部分修路工程，并且都是墊資，及時(shí)收到工程款對(duì)他們公司里特別重要，項(xiàng)目工程款何時(shí)能下來(lái)，我也做了不少的協(xié)調(diào)工作，以及何某的很多工程需要我協(xié)調(diào)一些占地之類的事情。
2017年之前，靈壽縣交通局的修路工程款，縣財(cái)政局只是經(jīng)一下手，便如數(shù)打入縣交通局賬戶上，我簽字后，工程款再由縣交通局支付給石家莊靈壽中天公路工程有限公司。自2017年開(kāi)始，縣交通局的修路工程，工程款的支付需要財(cái)政局審批，財(cái)政局確定各項(xiàng)目的具體數(shù)額后，再打入縣交通局賬戶，我簽字后，工程款再由縣交通局支付給石家莊靈壽中天公路工程有限公司。
我主要是能把工程款及時(shí)撥付給他，項(xiàng)目占地的協(xié)調(diào)以及解決項(xiàng)目進(jìn)行中的糾紛。
何某每次給我送了錢(qián)后，我就把錢(qián)放在二樓東屋的臥室床的抽屜里，我也不會(huì)存到銀行。2015年4月的時(shí)候，我把100萬(wàn)元現(xiàn)金放到了河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某那里。到2016月4月，利率為1分5，付了四個(gè)季度，2016年4月以后變成了1分2。2017年1月的時(shí)候，我又在孟某那里存放了100萬(wàn)元現(xiàn)金。截止到2020年4月，孟某共計(jì)支付了我利息款108萬(wàn)元。都是以現(xiàn)金方式給的我。
2017年7月我在石家莊林蔭大院買(mǎi)了一套房子，是以我外甥劉某3的名義買(mǎi)的。房子坐落于石家莊市新華區(qū)林蔭大院Ｃ11-1-2502，建筑面積259平方米，單價(jià)21000元／平方米左右，共計(jì)房款570萬(wàn)元左右，首付了330萬(wàn)元，貸款250萬(wàn)元，首付款中用了何某給我錢(qián)中的230萬(wàn)元。
2020年6、7月份我把150萬(wàn)元的現(xiàn)金讓我連襟貢某保管起來(lái)了，貢某存在了他中國(guó)銀行的賬戶上了；2021年3月份，我把250萬(wàn)元現(xiàn)金讓貢某保管起來(lái)了。
2021年3月22日我退給了何某250萬(wàn)元現(xiàn)金，我還讓貢某給何某打了150萬(wàn)元的借條。2021年3月19日，靈壽縣財(cái)政局局長(zhǎng)崔學(xué)輝被查后，我特別害怕。3月20日，我給何某打電話讓他來(lái)我家一趟，何某來(lái)到我家之后，我對(duì)何某說(shuō)，崔學(xué)輝被調(diào)查了，我退給你250萬(wàn)元現(xiàn)金，另外我再讓我連襟貢某給你打150萬(wàn)元的借條給你，何某說(shuō)行。
2021年3月22日，我給貢某打電話說(shuō)，你來(lái)我家一下。貢某到了我家一樓客廳之后，我對(duì)貢某說(shuō)，崔學(xué)輝出事了，我收的何某的錢(qián)幫我退給他吧。貢某說(shuō)，你該退就退吧。我說(shuō)，你那里還放著我多少錢(qián)？貢某說(shuō)，他這里還有存放有400萬(wàn)元，其中存在中國(guó)銀行卡上了150萬(wàn)元，家里還放著250萬(wàn)元現(xiàn)金。我對(duì)貢某說(shuō)，你先把250萬(wàn)現(xiàn)金退給何某吧，在你卡上存的150萬(wàn)元現(xiàn)在先別支取，支取大額現(xiàn)金容易讓人懷疑，你給何某打個(gè)借條吧，等風(fēng)聲過(guò)去了你再支出來(lái)給了何某，我和何某說(shuō)一聲，你直接和何某聯(lián)系就行了。貢某說(shuō)行。等到下午六點(diǎn)多的時(shí)候，貢某給我打電話說(shuō)，錢(qián)已經(jīng)退給何某了，還給何某打了150萬(wàn)元欠條。我說(shuō)好的。
我給何某退還400萬(wàn)元是因?yàn)?021年3月19日縣財(cái)政局局長(zhǎng)崔學(xué)輝被調(diào)查之后，我心里特別害怕，我收了何某這么多錢(qián)，我害怕自己也被調(diào)查，所以我就退還給了何某一部分錢(qián)。以劉某3的名義購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房子是因?yàn)槲遗卤唤M織調(diào)查，所以就以劉某3的名義購(gòu)買(mǎi)了房子。我存放在孟某處200萬(wàn)元本金的利息被我用于付林蔭大院的房貸及家庭日常消費(fèi)了。
我自愿上繳何某給我送的這830萬(wàn)元。
3、被告人孫某某2021年5月26日的供述
我每次收到何某送的現(xiàn)金后，都是放在位于靈壽縣床的三個(gè)大抽屜里。我的床一共三個(gè)抽屜。
問(wèn)：（出示：2021年5月25日拍攝于孫某某靈壽縣床的抽屜照片6張），解釋一下這6張照片？答：我看過(guò)了。這就是我家二樓東邊臥室床的3個(gè)抽屜，每次我收到何某現(xiàn)金后就會(huì)放到里面。
因?yàn)槲沂盏胶文车亩际谴箢~現(xiàn)金，我不敢存在銀行，怕被查，所以我就放在抽屜里了。
4、被告人孫某某2021年5月13日的自述材料：內(nèi)容與其供述內(nèi)容基本一致。
三、關(guān)于孫某某收取劉某135萬(wàn)元事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、李靜給孫某某35萬(wàn)元現(xiàn)金的特征照片2張。
2、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司及其河北分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)公司出具的劉某1現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明，證明：劉某1為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人，河北分公司自主經(jīng)營(yíng)獨(dú)立核算，上繳正常利潤(rùn)后，剩余部分授權(quán)劉某1及團(tuán)隊(duì)自主分配，劉某1是河北省公路技術(shù)專家，技術(shù)水平高，愛(ài)崗敬業(yè)，工作勤勤懇懇。
4、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司2017年至今在靈壽縣交通局工程設(shè)計(jì)明細(xì)及支付情況。
5、扣押李靜向?qū)O某某行賄的35萬(wàn)元的相關(guān)手續(xù)。
（二）證人證言
1、證人劉某1（中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人）的證言
（1）證人劉某12021年5月19日的證言：通過(guò)我查看公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司于2008年2月注冊(cè)成立，蘇靈芝是法人代表；中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司于2017年8月成立，蘇靈芝是法人代表。
我認(rèn)識(shí)孫某某，孫某某是靈壽縣交通局的原局長(zhǎng)，男，50多歲。因?yàn)槲覀冎需F城際規(guī)劃公司自2016年以來(lái)一直承攬靈壽縣交通公路工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，就認(rèn)識(shí)了孫某某。
我和孫某某之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，2018年7月，我通過(guò)靈壽縣交通局綜合規(guī)劃科科長(zhǎng)周某1給孫某某送了35萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣。2018年7月一天，我拿著35萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣，用黑色手提包裝著，去靈壽縣交通局想找孫某某要公司設(shè)計(jì)費(fèi)欠款，我沒(méi)有孫某某電話，于是我去找周某1要孫某某電話，我說(shuō)交通局欠我們?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)，找孫局長(zhǎng)解決解決，周某1便把孫某某電話給我了。我打電話給孫某某說(shuō)我是中鐵城際規(guī)劃公司搞設(shè)計(jì)的劉某1，想跟他見(jiàn)個(gè)面。孫某某說(shuō)他不在，我說(shuō)，我?guī)Я它c(diǎn)東西讓周某1轉(zhuǎn)交給你吧，孫某某說(shuō)行。跟孫局長(zhǎng)打完電話之后，我就跟周某1說(shuō)，我給孫局長(zhǎng)帶了點(diǎn)東西，讓你代收一下，周某1同意了，我就把裝有35萬(wàn)元的黑色手提包交給周某1，讓他轉(zhuǎn)交給孫某某。周某1把35萬(wàn)元送給孫某某了。我把手提包交給周某1第二天、第三天，具體時(shí)間我記不清了，我又去靈壽縣交通局見(jiàn)到了周某1，周某1跟我說(shuō)，我讓她轉(zhuǎn)交的東西，她已經(jīng)原封不動(dòng)的轉(zhuǎn)交給孫某某了。
2016年至2017年，我公司參與了靈壽縣木佛至北洼公路改建工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目和行陳線至燕川水庫(kù)公路改建工程項(xiàng)目等設(shè)計(jì)項(xiàng)目，涉及資金120多萬(wàn)元。2018年上半年（具體時(shí)間記不清楚了）靈壽縣召開(kāi)旅發(fā)大會(huì)，我公司參與設(shè)計(jì)了靈壽縣交通局大約20、30個(gè)項(xiàng)目，涉及設(shè)計(jì)費(fèi)170多萬(wàn)元，總共涉及資金300萬(wàn)元左右，這些項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)用直到2018年7月靈壽縣交通局也沒(méi)有支付給我公司。我當(dāng)了分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人后，為了要設(shè)計(jì)費(fèi)用，我多次找孫某某也一直未解決，我就給孫某某送了這35萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣。
我自1989年7月以來(lái)我一直從事道路設(shè)計(jì)工作，各縣的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)大都是由我們負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的，周某1負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)，我們由于工作關(guān)系比較熟了，所以讓周某1轉(zhuǎn)交。我沒(méi)有跟周某1說(shuō)我給孫某某送的東西是現(xiàn)金，她也沒(méi)有問(wèn)我是什么東西，至于后來(lái)她有沒(méi)有看我不知道。
我給孫某某送了35萬(wàn)元現(xiàn)金之后，2019年交通局給我們撥付的資金，不僅解決了2018年之前的欠款，2018年的項(xiàng)目資金支付的比較及時(shí)。
我送給孫某某35萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，一共35把，每一把都用銀行專用的白紙條捆扎著。我在往手提包裝之前，10萬(wàn)元一捆，有三捆，另外5把是散著的。因?yàn)槔υ腻X(qián)不好裝進(jìn)手提包里，我專門(mén)用剪刀把打捆的塑料繩剪開(kāi)了，剪成一萬(wàn)一把的，通過(guò)周某1給孫某某錢(qián)時(shí)，是35把一萬(wàn)一把的現(xiàn)金。
這35萬(wàn)元中是我分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，我們公司因日常經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)常在公司內(nèi)存放現(xiàn)金。送給孫某某35萬(wàn)元的事情在公司賬目上沒(méi)有記載。
我送給孫某某的35萬(wàn)元現(xiàn)金孫某某通過(guò)周某1已經(jīng)退還給我了。2021年五一假期期間，周某1給我打電話，讓我第二天去靈壽國(guó)土局宿舍找她。我到了周某1處，見(jiàn)面后周某1將寫(xiě)著“東方國(guó)際服裝中心”綠色無(wú)紡布袋子給我，說(shuō)是孫某某退給我的錢(qián)，一共35萬(wàn)元，并交代我說(shuō)，孫局長(zhǎng)安排說(shuō)這件事就當(dāng)沒(méi)發(fā)生過(guò)。我收到錢(qián)后也沒(méi)有數(shù)，就將錢(qián)放車(chē)后備箱拉回家，放到臥室的衣柜里，一直到現(xiàn)在也沒(méi)動(dòng)過(guò)，今天我原封不動(dòng)地把錢(qián)帶過(guò)來(lái)了。
問(wèn)：（出示劉某1帶來(lái)的系起來(lái)的里面裝有35萬(wàn)元現(xiàn)金的綠色無(wú)紡布袋子）你看一下，做一下解釋？答：我已看過(guò)，這就是周某1交給我的盛有35萬(wàn)元現(xiàn)金的綠色無(wú)紡布袋子。
問(wèn)：（打開(kāi)綠色無(wú)紡布袋子，清點(diǎn)現(xiàn)金），你清點(diǎn)一下？
答：我已清點(diǎn)，是35萬(wàn)元現(xiàn)金，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共3捆，5把，共35萬(wàn)元。
我?guī)?lái)的這35萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)一把，10萬(wàn)元一捆，一共3捆，用塑料繩捆著，一萬(wàn)一把共5把，用皮筋扎著，用寫(xiě)著“東方國(guó)際服裝中心”綠色無(wú)紡布袋子裝著。
孫某某退錢(qián)給我是因?yàn)殪`壽財(cái)政局崔局長(zhǎng)出事了，在縣城反響很大，我感覺(jué)孫局長(zhǎng)怕出事，才退錢(qián)給我。我給孫某某送錢(qián)的事情我沒(méi)有和其他人說(shuō)過(guò)這事，別人應(yīng)該不知道。
我和孫某某及其家人之間不是親屬關(guān)系，沒(méi)有投資、借貸、合伙等其他經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
孫某某退還給我的35萬(wàn)元現(xiàn)金，我打算主動(dòng)上繳給組織。
（2）證人劉某12021年5月18日的自述：內(nèi)容與其筆錄內(nèi)容基本一致。
2、證人周某1（靈壽縣交通運(yùn)輸局綜合規(guī)劃科科長(zhǎng)）2021年5月18日的證言：我們綜合規(guī)劃科的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目前期手續(xù)的跑辦（包括確定有關(guān)單位制作工程可行性研究報(bào)告、施工設(shè)計(jì)及制圖，向行政審批局送審），招投標(biāo)及合同簽訂，路網(wǎng)規(guī)劃、向省公路局上報(bào)每年的農(nóng)村道路計(jì)劃等。
我認(rèn)識(shí)劉某1，女，55歲，保定地區(qū)人，中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人，電話號(hào)碼136××******。我和劉某1之間沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。我們孫局長(zhǎng)（孫某某）出事前，讓我轉(zhuǎn)交給劉某135萬(wàn)元現(xiàn)金。2018年7月的一天，劉某1來(lái)我單位找到我，說(shuō)要找孫局長(zhǎng)要設(shè)計(jì)費(fèi)，還和我要了孫局長(zhǎng)手機(jī)號(hào)。劉某1跟孫局長(zhǎng)聯(lián)系完之后，遞給我一個(gè)黑色的手提包，說(shuō)這是給孫局長(zhǎng)帶的東西，讓我?guī)兔D(zhuǎn)交孫局長(zhǎng)。當(dāng)天，孫局長(zhǎng)回來(lái)后，我在他辦公室，把這黑色的手提包交給了他。后來(lái)我和劉某1見(jiàn)面之后，我告訴劉某1，已經(jīng)將手提包及手提包里的東西原封不動(dòng)地轉(zhuǎn)交給孫局長(zhǎng)了。
我將手提包轉(zhuǎn)交給孫某某時(shí)，我和孫某某說(shuō)這是中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司劉某1讓我轉(zhuǎn)交給你的。孫局長(zhǎng)也沒(méi)說(shuō)什么，接過(guò)包后就放到了辦公桌下面。當(dāng)時(shí)我不知道包里裝的是什么，因?yàn)槭寝D(zhuǎn)交的東西，涉及到隱私，我沒(méi)有看包里是什么。今年5月初，孫某某局長(zhǎng)和我微信語(yǔ)音通話，讓我去他家一趟，我去了他家后孫局長(zhǎng)給了我一個(gè)黑色手提袋。他說(shuō)設(shè)計(jì)單位讓我轉(zhuǎn)給他的黑色手提包里裝的是35萬(wàn)元現(xiàn)金，讓我還給設(shè)計(jì)單位。第二天早上，我就給劉某1打了電話，讓她把錢(qián)取走了。
我單位與中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系。自2016年以來(lái)中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司給我單位做過(guò)多次道路、橋梁設(shè)計(jì)，此項(xiàng)工作都是和我們綜合規(guī)劃科聯(lián)系的。標(biāo)的20萬(wàn)元以上的通過(guò)招投標(biāo)，標(biāo)的不滿20萬(wàn)元進(jìn)行三方詢價(jià)，不滿10萬(wàn)的的直接委托。每項(xiàng)工程都簽有合同。
我在靈壽縣交通運(yùn)輸局工作期間，沒(méi)有收受過(guò)他人的錢(qián)或物。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月20日的供述
2018年7月（具體時(shí)間記不清了），我單位綜合規(guī)劃科長(zhǎng)周某1轉(zhuǎn)交中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司劉某1給我的35萬(wàn)元現(xiàn)金。2018年7月的一天，劉某1給我打電話說(shuō)，她是中鐵城際規(guī)劃公司搞設(shè)計(jì)的劉某1，想跟我見(jiàn)個(gè)面。我不想見(jiàn)她，我就說(shuō)我不在單位。第二天，周某1拿著一個(gè)黑色手提包到我辦公室說(shuō)，“這是中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司經(jīng)理劉某1讓我轉(zhuǎn)交給你的”。我問(wèn)這是什么，周某1說(shuō)她不知道，這是劉某1讓她轉(zhuǎn)交給我的。我就收下了，我回家后打開(kāi)一看是35萬(wàn)元現(xiàn)金，我就放家里了。這35萬(wàn)元現(xiàn)金是百元面值的，1萬(wàn)元1把，一共35把，裝在一個(gè)黑色手提包里面。
劉某1給我錢(qián)是因?yàn)閯⒛?所在的中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司做著我們交通局很多道路、橋梁工程的設(shè)計(jì)，還欠著劉某1他們公司很多設(shè)計(jì)費(fèi)，劉某1為了能讓我及時(shí)給她公司撥付設(shè)計(jì)費(fèi)，才給我送的錢(qián)。我收了劉某1的35萬(wàn)元錢(qián)后，劉某1公司做的交通局道路、橋梁工程的設(shè)計(jì)費(fèi)用，包括之前欠的她們公司的設(shè)計(jì)費(fèi)，我及時(shí)給她們公司撥付了。
我收到這35萬(wàn)元之后，把錢(qián)就放在我家東屋臥室床的抽屜里，2021年3月19日崔學(xué)輝被調(diào)查后，我很害怕，2021年5月3日我就把劉某1送我的35萬(wàn)元現(xiàn)金退還給她了。
2021年5月3日，我給周某1微信上語(yǔ)音通話，讓她來(lái)我家一趟，她來(lái)到我家，我和她說(shuō)“崔學(xué)輝出事了，我把你轉(zhuǎn)交給我劉某1的35萬(wàn)元退給她吧”。我就從家里取了35萬(wàn)元現(xiàn)金放到了一個(gè)綠色無(wú)紡布袋，給了周某1。我退還的35萬(wàn)元現(xiàn)金是用一個(gè)綠色無(wú)紡布袋裝著，都是百元面值的，一萬(wàn)一把，10萬(wàn)元一捆，一共3捆，一萬(wàn)一把，工5把。
我及我家人和劉某1及其家人之間沒(méi)有親屬關(guān)系，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。我及我家人和周某1及其家人之間沒(méi)有親屬關(guān)系，沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
劉某1送給我的35萬(wàn)元沒(méi)有紀(jì)錄，我和劉某1之間沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)了。
2、被告人孫某某2021年5月21日的供述
問(wèn)：（出示拍攝的印有“東方國(guó)際服裝中心”綠色無(wú)紡布袋黑白照片一張），你看一下這張照片，這是怎么回事？
答：我已看過(guò)，這就是我用來(lái)裝退還劉某135萬(wàn)元現(xiàn)金的袋子，我將這個(gè)袋子交給周某1，由周某1轉(zhuǎn)交給劉某1。
問(wèn)：（出示拍攝的放在桌子35萬(wàn)元現(xiàn)金和綠色無(wú)紡布袋，均是百元面值，1萬(wàn)元1把，10萬(wàn)元一捆，共3捆，5把，合計(jì)35萬(wàn)元現(xiàn)金黑白色照片一張），你看一下這張照片，這是怎么回事？答：我已看過(guò)，這就是我通過(guò)周某1退給劉某1的35萬(wàn)元現(xiàn)金及盛現(xiàn)金用的袋子。
我退還劉某135萬(wàn)元沒(méi)有記錄。
3、被告人孫某某2021年5月15日的自述材料：內(nèi)容與供述內(nèi)容基本一致。
四、關(guān)于孫某某存放孟某處200萬(wàn)元事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、孟某和河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的借款明細(xì)表、票據(jù)及孟某支取利息的票據(jù)，證明：孟某以自己的名義借款給河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司公司共計(jì)200萬(wàn)元現(xiàn)金，孟某自2015年7月至今共支取利息108萬(wàn)元。
2、孟某出具的關(guān)于未經(jīng)公司賬目向?qū)O某某支付利息的證明材料，證明：應(yīng)付孫某某2018年7月17日至2019年1月16日6個(gè)月利息14.4萬(wàn)元，是孟某給的孫某某，沒(méi)經(jīng)過(guò)公司賬目。
3、孫某某出具的要求孟某退還監(jiān)察委員會(huì)200萬(wàn)元的自述材料。
4、扣押孟某處200萬(wàn)元的相關(guān)手續(xù)材料。
5、調(diào)取孟某處上繳剩余利息共計(jì)31.28萬(wàn)元的銀行回執(zhí)。
（二）證人證言
證人孟某（河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理），2021年5月17日的證言：我認(rèn)識(shí)原靈壽縣交通局局長(zhǎng)孫某某。孫某某，男，50歲左右，是靈壽縣交通局原局長(zhǎng)。
2012年左右，我和孫某某經(jīng)朋友介紹吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)他不是交通局長(zhǎng)，具體是什么職務(wù)我記不清了。我和孫某某之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，我因?yàn)楣局苻D(zhuǎn)不開(kāi)，我從孫某某處借過(guò)兩次錢(qián)，每一次100萬(wàn)元現(xiàn)金，共200萬(wàn)元現(xiàn)金。孫某某第一次借給我錢(qián)是在2015年2、3月，過(guò)了農(nóng)歷新年之后，我公司缺少資金需要融資，我跟孫某某說(shuō)需要點(diǎn)錢(qián)，孫某某問(wèn)我需要多少，我說(shuō)100萬(wàn)元，孫某某說(shuō)給我湊湊。過(guò)了一個(gè)多月，孫某某下午下班后給我打電話問(wèn)我在哪，我說(shuō)在家，孫某某說(shuō)我給你送錢(qián)過(guò)去。當(dāng)時(shí)孫某某用一個(gè)黑色的提包裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金到我家，孫某某把黑色提包放到了我家茶室后就離開(kāi)了。這100萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆，用一個(gè)黑色的大提包裝著。
（經(jīng)查閱公司財(cái)務(wù)賬目），2015年4月7日，我將孫某某送來(lái)的錢(qián)入了公司財(cái)務(wù)賬目，孫某某第一次借給我錢(qián)的時(shí)間應(yīng)該是4月6日。
孫某某第二次借給我錢(qián)是在2016年12月，也是因?yàn)槲夜救鄙儋Y金，需要融資，我跟孫某某說(shuō)，需要100萬(wàn)元，孫某某說(shuō)晚點(diǎn)給我。過(guò)了一個(gè)多月，孫某某下午下班后給我打電話問(wèn)我在哪，我說(shuō)在家，孫某某說(shuō)我給你把錢(qián)送過(guò)去。當(dāng)時(shí)孫某某用一個(gè)書(shū)包裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金到我家，孫某某把書(shū)包放到了我家茶室后就離開(kāi)了。這100萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆，用書(shū)包裝著，具體是什么顏色，什么牌子的我記不清了。
（經(jīng)查閱我公司賬目），孫某某第二次借給我100萬(wàn)元現(xiàn)金是2017年1月16日，孫某某給我錢(qián)后，我入了公司財(cái)務(wù)賬目。
孫某某第一次借給我錢(qián)的時(shí)候，我和孫某某約定月利息是1分5，一季度一結(jié)，每個(gè)月1.5萬(wàn)元，一季度4.5萬(wàn)元，自2015年4月至2016年3月，我以這個(gè)利息標(biāo)準(zhǔn)支付給孫某某。2016年4月開(kāi)始，因?yàn)槲矣X(jué)得成本太高，就跟孫某某說(shuō)按1分2的利息結(jié)算，還是一季度一結(jié)，每個(gè)月1.2萬(wàn)元，一季度3.6萬(wàn)元。孫某某同意了。2017年1月開(kāi)始，每季度支付孫某某200萬(wàn)元的利息，每季度7.2萬(wàn)元。
我以自己的名義借給公司200萬(wàn)元，每次給孫某某利息，公司會(huì)將每個(gè)季度的利息現(xiàn)金拿給我，我再原封不動(dòng)的拿給孫某某。但2018年7月至2018年12月這六個(gè)月的利息144000元是我給孫某某的，沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司財(cái)務(wù)賬目。
我給孫某某支付利息的時(shí)間是2015年7月至2020年3月，一共15個(gè)季度的利息已經(jīng)給了孫某某。2020年4月至2021年4月，一共4個(gè)季度零一個(gè)月的利息還沒(méi)有給孫某某。
2015年7月至2016年3月，每個(gè)季度4.5萬(wàn)元；2016年4月至2016年12月，每個(gè)季度3.6萬(wàn)元；2017年1月至2021年4月，每個(gè)季度7.2萬(wàn)元。2015年7月至2020年3月的利息沒(méi)有間斷過(guò)，都已經(jīng)給了孫某某，一共是122.4萬(wàn)元。2020年4月至2021年4月的利息還沒(méi)有給孫某某，一共是31.2萬(wàn)元。
我不知道孫某某借給我這200萬(wàn)元的來(lái)源。我借孫某某的錢(qián)沒(méi)有返還。我借孫某某的200萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有打欠條。孫某某說(shuō)不需要，我就沒(méi)有打欠條。我向?qū)O某某支付利息時(shí)，孫某某沒(méi)有給我出具過(guò)收據(jù)。
（三）被告人孫某某2021年5月22日的供述
我一共在孟某河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司處存入了兩次錢(qián)來(lái)賺取利息，一次是2015年4月份，我存入了100萬(wàn)元；一次是2017年1月份我存入了100萬(wàn)元。
第一次我拿著一個(gè)黑色手提袋裝著100萬(wàn)元百元面值現(xiàn)金人民幣，1萬(wàn)元1把，10萬(wàn)元1捆，共計(jì)100萬(wàn)元；第二次是我拿著一個(gè)黑色書(shū)包裝著100萬(wàn)元百元面值現(xiàn)金人民幣，1萬(wàn)元1把，10萬(wàn)元1捆，共計(jì)100萬(wàn)元。
2015年4月開(kāi)始，前四季度利率為1分5，2016年4月以后利率就變成了1分2。都是以現(xiàn)金的方式支付我利息的，每個(gè)季度一結(jié)。孟某支付我利息截止到到2020年4月之后就沒(méi)有給過(guò)我。
自2015年4月我存入孟某河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司處共計(jì)200萬(wàn)元賺取利息至2020年4月期間，利息都給我支付了，中間沒(méi)有斷過(guò)。截止到2020年4月，孟某共計(jì)支付了我利息款122萬(wàn)元左右。
我存入孟某處200萬(wàn)元是我收受的何某的200萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣。我兩次都是拿著現(xiàn)金給孟某的。我和孟某之間沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)了。
五、關(guān)于貢某保管孫某某400萬(wàn)元事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、何某出具的關(guān)于收到孫某某退還250萬(wàn)元現(xiàn)金的情況說(shuō)明，證明：2021年清明前孫某某給我打電話讓我去他家，告訴我崔學(xué)輝出事了，他說(shuō)他算了算這幾年總共要我的錢(qián)共400萬(wàn)，這有250萬(wàn)元現(xiàn)金讓我拿走，剩下150萬(wàn)元讓他妹夫給我打了欠條，250萬(wàn)元我拿走后，就直接擋了欠款。
2、貢某手寫(xiě)的3張伍拾萬(wàn)元借條。
3、孫某某手寫(xiě)的要求貢某退還150萬(wàn)元到行唐縣監(jiān)察委員會(huì)的自述材料。
4、扣押貢某處150萬(wàn)元的相關(guān)手續(xù)。
（二）證人證言
1、證人貢某（與孫某某系連襟）2021年5月17日9時(shí)15分的證言：我認(rèn)識(shí)何某，1996年我在化肥廠工作的時(shí)候，何某也在化肥廠工作，我們就認(rèn)識(shí)了。
我和孫某某有經(jīng)濟(jì)上的往來(lái)，孫某某讓我給他保管過(guò)現(xiàn)金，共計(jì)400萬(wàn)元人民幣，這400萬(wàn)元現(xiàn)金是分兩次放到我這里的。第一次是2020年3月底，孫某某給我打電話讓我去他家拿錢(qián)，我去了之后孫某某說(shuō)，這些錢(qián)你先給我保管著，我用的時(shí)候再跟你要。我說(shuō)行。隨后孫某某把他家客廳里放著的三個(gè)香油盒子給了我，說(shuō)這是150萬(wàn)元現(xiàn)金，你拿走吧。隨后我就把裝有150萬(wàn)元現(xiàn)金的香油盒子拿回了我家。過(guò)了大約一個(gè)月的時(shí)間（2020年8月份左右），我把孫某某給我的150萬(wàn)元現(xiàn)金，存入了我的中國(guó)銀行卡中（我記不清卡號(hào)了）。第二次是2021年3月份的時(shí)候，孫某某又給我打電話讓我去他家拿錢(qián)。我到孫某某家后，孫某某說(shuō)，你再替我保管些錢(qián)，我如果要用的話再給你打電話。我說(shuō)行。孫某某就讓我把放在他家客廳里的五個(gè)香油盒子拿走，孫某某說(shuō)這里面裝著250萬(wàn)元現(xiàn)金。隨后我就把那250萬(wàn)元拿回了我家，這些錢(qián)一直放在儲(chǔ)藏間冰箱北邊擱架上，我一直沒(méi)有打開(kāi)箱子看過(guò)。
2021年3月底的一天（具體哪天記不清了），孫某某給我打電話說(shuō)，你來(lái)我家一下。我說(shuō)行，我開(kāi)著自己車(chē)就去了孫某某位于靈壽縣家里。我到孫某某家一樓客廳之后，孫某某在客廳沙發(fā)上坐著。孫某某說(shuō)崔學(xué)輝（時(shí)任靈壽縣財(cái)政局局長(zhǎng)）出事了，我收的何某的錢(qián)退給他吧。我說(shuō)，你該退就退吧。孫某某說(shuō)你那里還放著我多少錢(qián)？我說(shuō)，我這里還有400萬(wàn)元，我存在中國(guó)銀行卡上了150萬(wàn)元，家里還放著250萬(wàn)元現(xiàn)金。
孫某某讓我先把250萬(wàn)元現(xiàn)金退給何某，另外我卡上存的150萬(wàn)元，再給何某打個(gè)借條，他跟何某說(shuō)一聲，到時(shí)候讓我直接和何某聯(lián)系就行了。我說(shuō)行。
我就回到了位于靈壽縣城內(nèi)小區(qū)8號(hào)樓2單元1702室的家里，我就把放在儲(chǔ)藏間擱架上用5個(gè)香油盒子裝的250萬(wàn)元現(xiàn)金拿了出來(lái)，我又打了三張借條，每張50萬(wàn)元，一共150萬(wàn)元。
等到下午6點(diǎn)左右，我用我的手機(jī)（180××××****）給何某打電話說(shuō)，我找你有點(diǎn)事，我們?cè)谖易〉某菂^(qū)小區(qū)見(jiàn)面吧。何某說(shuō)行。等了半個(gè)多小時(shí)，何某開(kāi)著他的車(chē)來(lái)到我們小區(qū)。我們見(jiàn)面后，我對(duì)何某說(shuō)，你把后備箱打開(kāi)一下，我給你點(diǎn)東西，何某就下車(chē)把后備箱打開(kāi)了，我就把裝有250萬(wàn)元現(xiàn)金的五個(gè)香油盒子放到了他車(chē)的后備箱中。我又對(duì)何某說(shuō)，孫某某讓我把這250萬(wàn)元現(xiàn)金還給你，另外我銀行卡內(nèi)還有150萬(wàn)元，我先給你打三張借條，你先拿著借條吧。隨后我就把事先寫(xiě)好的三張借條給了何某，何某拿了錢(qián)和借條后，沒(méi)說(shuō)話就開(kāi)車(chē)走了。接著我就回家了，到家之后，我給孫某某打電話說(shuō)，我把250萬(wàn)元現(xiàn)金和借條一起給何某了。孫某某說(shuō)知道了，我就把電話掛了。
孫某某這400萬(wàn)元錢(qián)說(shuō)是何某給他的，孫某某讓我替他保管我就替他保管了。我和孫某某說(shuō)過(guò)，因?yàn)樾^(qū)里發(fā)生過(guò)盜竊，我怕把錢(qián)弄丟了，就把150萬(wàn)元存入銀行了。除了這400萬(wàn)元，孫某某沒(méi)有在我那里放著別的錢(qián)了。這件事我沒(méi)有跟其他人說(shuō)過(guò)。除了還給何某250萬(wàn)元現(xiàn)金和150萬(wàn)元借條的事外，我與何某沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
我和何某及其親屬之間沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，沒(méi)有親屬關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
2、證人貢某2021年5月17日9時(shí)15分的證言：?jiǎn)枺海ǔ鍪?021年5月16日向何某調(diào)取的《借條》三張：1.2020年4月4日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬(wàn)元；2.2020年4月19日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬(wàn)元；3.2020年4月26日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬(wàn)元），你看一下這三張借條，說(shuō)一下這是怎么回事？答：這三張借條我看過(guò)了。我有要說(shuō)明的：這三張借條就是我給何某打的150萬(wàn)元借條，這150萬(wàn)元孫某某給我后，我存入了中國(guó)銀行，當(dāng)時(shí)給何某退錢(qián)的時(shí)候，孫某某怕從銀行大額支取現(xiàn)金出事，就讓我給何某打了三張借條。
我給何某打3張借條是因?yàn)橐还彩?50萬(wàn)元，我每張打了50萬(wàn)元。這150萬(wàn)元不是我借給何某的，是孫某某讓我保管的錢(qián)，是孫某某的錢(qián)。這3張借條寫(xiě)了三個(gè)日期是因?yàn)楫?dāng)時(shí)我想借錢(qián)不會(huì)一次性借這么多，就分3筆，每筆50萬(wàn)元，分三個(gè)日期寫(xiě)的，這三個(gè)日期是我編的。
六、關(guān)于孫某某購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房款事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、侯某提供的郵政銀行匯款單及與孫某某的聊天記錄，證明：侯某用銀行卡（卡號(hào)為62×××51）跨行向?qū)O某某提供的收款人孫浩龍農(nóng)行卡（卡號(hào)為62×××72）匯出30萬(wàn)元。
2、調(diào)取石家莊市新華區(qū)366號(hào)林蔭大院Ｃ11-1-2502室的購(gòu)房合同、原始付款憑證、購(gòu)房人信息、地下車(chē)位認(rèn)購(gòu)協(xié)議、借款合同等材料，證明：購(gòu)房合同上購(gòu)房人為劉某3，于2018年10月16日前支付首期房?jī)r(jià)款297.5155萬(wàn)元，余款270萬(wàn)元申請(qǐng)貸款支付。
3、查封林蔭大院房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會(huì)于2021年5月18日查封林蔭大院C11-1-2502房產(chǎn)。
4、解除查封林蔭大院房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會(huì)于2021年5月26日解除對(duì)林蔭大院C11-1-2502房產(chǎn)的查封。
5、貢某支付林蔭大院34.95萬(wàn)元銀行流水。
6、高某、李某支付林蔭大院9.6萬(wàn)元銀行流水及票據(jù)。
7、劉某3卡上支付林蔭大院銀行流水。
8、曹某銀行流水。
9、李貴鎖銀行流水。
10、孫某某要求高雪巖退還338.1萬(wàn)元的自述材料。
11、貢某銀行流水。
12、高某銀行流水。
13、貢某上繳行唐縣監(jiān)察委員會(huì)352.5萬(wàn)元銀行回執(zhí)憑證。
（二）證人證言
1、證人劉某3（靈壽縣交通運(yùn)輸局運(yùn)輸管理站科員）的證言
（1）證人劉某32021年5月18日的證言：我認(rèn)識(shí)孫某某，他是我姨夫。我沒(méi)有在石家莊市內(nèi)購(gòu)買(mǎi)過(guò)房產(chǎn)。
我已看過(guò)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利及其他事項(xiàng)登記信息》，我有如下說(shuō)明的：這幢房子是2007年左右由我姨夫?qū)O某某出資購(gòu)買(mǎi)的，登記的房屋所有人是我，實(shí)際是我姨夫?qū)O某某家的。我記得房屋總價(jià)是500多萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)該房屋是通過(guò)銀行貸款，購(gòu)買(mǎi)房屋首付加購(gòu)買(mǎi)車(chē)位共支付了300萬(wàn)元左右，貸款270萬(wàn)元左右，房貸也是以我的名義在農(nóng)行辦理的。具體購(gòu)房金額我記不清了，以購(gòu)房合同為準(zhǔn)，購(gòu)房合同在我手里保存，我可以提供給調(diào)查組。
購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房產(chǎn)的首付款都是我姨夫?qū)O某某的，當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)房子時(shí)大部分是我姨夫給我現(xiàn)金后，我存入自己的銀行卡，再通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給林蔭大院售樓部，還有一部分是我姨夫?qū)O某某帶著現(xiàn)金和我一起到售樓部交的房款。購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房屋時(shí)一共付過(guò)三次房款。2017年夏到2018年秋天，具體時(shí)間我記不清了，我先后三次跟我姨夫去位于部購(gòu)買(mǎi)林蔭大院的房子。前兩次是用我銀行卡轉(zhuǎn)賬支付售樓部房款，第三次是支付現(xiàn)金65萬(wàn)元，用我的銀行卡轉(zhuǎn)賬支付一部分。
孫某某的購(gòu)房款是多次給的我，每次交房款前，孫某某就給我一次現(xiàn)金，讓我存進(jìn)我的銀行卡。孫某某給我的錢(qián)的來(lái)源我不知道。購(gòu)房款中沒(méi)有我的錢(qián)，都是我姨夫?qū)O某某的錢(qián)。我不知道具體是因?yàn)槭裁匆怯浽谖颐拢坏怯浽趯O某某自己名下。我姨夫?qū)O某某就說(shuō)讓用我的名字買(mǎi)房子，我就答應(yīng)他了，也沒(méi)有多問(wèn)。
（2）證人劉某35月21日9時(shí)的證言：2021年5月18日調(diào)查組和我談話時(shí)，有些內(nèi)容我記錯(cuò)了，回去后我找了一下支付林蔭大院房產(chǎn)的銀行流水，我發(fā)現(xiàn)有一部分是用我的銀行卡支付的，有一部分是用我妻子田朝霞的銀行卡支付的,有一部分是我姨夫貢某的，還有一部分是孫某某用他哥哥孫磊明外甥女徐新銀行卡支付的。
問(wèn)：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月1日消費(fèi)支出9.6萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月1日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了一張銀行卡，尾號(hào)是9151的銀行卡，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓我在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
我不認(rèn)識(shí)徐新，我聽(tīng)姨夫?qū)O某某提起過(guò)。徐新是我孫某某親哥哥孫磊明的外甥女，其他的我就不知道了。
問(wèn)：（出示劉某3銀行賬戶62×××16對(duì)賬單一張，2017年7月22日，劉某3消費(fèi)110萬(wàn)元），你解釋一下？
答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月20日左右，具體時(shí)間我記不清了，我姨夫?qū)O某某交給我110萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是用來(lái)付林蔭大院的房款，讓我存入自己的銀行卡。當(dāng)天，我就存進(jìn)了尾號(hào)8440的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（因無(wú)磁換卡原尾號(hào)8440已無(wú)法使用，更換為尾號(hào)9516銀行卡），2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將這110萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
問(wèn)：（出示貢某銀行賬戶62×××02交易流水一張,2017年7月22日，龔彥敏轉(zhuǎn)入河北兆翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司46.25元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張是尾號(hào)3002的銀行卡，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
問(wèn)：（出示貢某銀行賬戶62×××35歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日，貢某消費(fèi)支出34.95萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張是尾號(hào)9635的銀行卡，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
我認(rèn)識(shí)貢某，貢某是我姨夫。我不知道貢某為孫某某付林蔭大院的首付款錢(qián)的來(lái)源。
問(wèn)：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日消費(fèi)支出9.4155萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張尾號(hào)是9151的銀行卡，當(dāng)時(shí)由我姨夫拿著這張銀行卡刷ＰＯＳ機(jī)付錢(qián)，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
問(wèn)：（出示劉某3銀行賬戶62×××84對(duì)賬單一張，2018年9月28日，劉某3消費(fèi)支出53萬(wàn)元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2018年9月28日上午，我姨夫?qū)O某某交給我53萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是用來(lái)付林蔭大院的房款，交代我存入自己的銀行卡，拿到現(xiàn)金后我就存進(jìn)了尾號(hào)7084的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，2018年9月28日下午，我和姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將這53萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
問(wèn)：（出示田朝霞銀行賬戶62×××72對(duì)賬單一張，2018年9月28日，田朝霞消費(fèi)4萬(wàn)元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2018年9月25日左右，具體時(shí)間我記不清了，我姨夫?qū)O某某交給我4萬(wàn)元現(xiàn)金，并交代我說(shuō)把這4萬(wàn)元現(xiàn)金存入我銀行卡上，沒(méi)有說(shuō)做什么用。拿到錢(qián)的當(dāng)天，我將這4萬(wàn)元現(xiàn)金存到我媳婦田朝霞的銀行卡上。2018年9月28日通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式給房地產(chǎn)公司支付4萬(wàn)元。孫某某給我4萬(wàn)元現(xiàn)金的時(shí)候，我沒(méi)有拿著自己的銀行卡，只拿著田朝霞的銀行卡，就存入了我媳婦的銀行卡上。
2018年9月28日，林蔭大院首付款一共支付了122萬(wàn)元，其中53萬(wàn)元是通過(guò)我的銀行卡支付的，4萬(wàn)元是通過(guò)我妻子田朝霞的銀行卡支付的，65萬(wàn)元是孫某某拿著現(xiàn)金支付的。孫某某在購(gòu)房過(guò)程中給我的現(xiàn)金是多次給的。一共給了我三次，每次交房款前，孫某某就給我一次現(xiàn)金，讓我存進(jìn)自己的銀行卡。
這次談話和上次內(nèi)容不一致，以這次為準(zhǔn)。
（3）證人劉某35月21日11時(shí)的證言：?jiǎn)枺海ǔ鍪拘煨裸y行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月1日消費(fèi)支出9.6萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月1日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了一張銀行卡，尾號(hào)是9151的銀行卡，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓我在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
問(wèn)：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日消費(fèi)支出9.4155萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張尾號(hào)是9151的銀行卡，當(dāng)時(shí)由我姨夫拿著這張銀行卡刷ＰＯＳ機(jī)付錢(qián)，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
徐新為孫某某付林蔭大院的首付款的錢(qián)，我聽(tīng)姨夫?qū)O某某說(shuō)過(guò)，是他借了孫磊明的錢(qián)，至于為什么用徐新的銀行賬戶我不清楚。我聽(tīng)說(shuō)孫某某借孫磊明的19.0155萬(wàn)元沒(méi)有還給孫磊明。我不知道孫某某總共借了孫磊明多少錢(qián)。
（4）證人劉某35月23日的證言：我名下有一套石家莊市新華區(qū)林蔭大院11-1-2502的房產(chǎn)，雖然在我的名下，但不是我購(gòu)買(mǎi)的，是我姨夫購(gòu)買(mǎi)的，實(shí)際使用人是我姨夫，我姨夫購(gòu)買(mǎi)林蔭大院的房子時(shí)，也是我和姨夫一起去售樓部交的錢(qián)，付過(guò)三次房款。2017年夏到2018年秋天，通過(guò)查看銀行流水，我和姨夫?qū)O某某分別于2017年7月1日、2017年7月22日和2018年9月28日去林蔭大院售樓部交房子首付。前兩次是用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付售樓部房款，第三次是支付現(xiàn)金65萬(wàn)元，用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付一部分。
2017年7月1日，是我姨夫帶著徐新的銀行卡去售樓部刷卡支付的，我和姨夫一起去的。刷卡支付9.6萬(wàn)元之后，我簽了名。我姨夫讓我簽我就簽了。我不知道這筆錢(qián)的來(lái)源，當(dāng)時(shí)我沒(méi)有留意是誰(shuí)的銀行卡就簽字了，后來(lái)才知道是徐新的卡，我不認(rèn)識(shí)徐新，只聽(tīng)我姨夫提起過(guò)。
第二次購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房產(chǎn)是在2017年7月22日，我?guī)е约旱囊粡堛y行卡，我姨夫帶著貢某的兩張銀行卡和徐新的一張銀行卡，我們一起去林蔭大院售樓部刷卡支付的。我的卡刷了110萬(wàn)元，貢某的一張卡刷了34.95萬(wàn)元，一張卡刷了46.25萬(wàn)元，徐新的卡刷了9.4155萬(wàn)元。這次付款的錢(qián)是從我的銀行卡支付給林蔭大院售樓部的110萬(wàn)元錢(qián)我不知道是誰(shuí)的，我姨夫要了我的銀行卡號(hào)，告訴我這幾天會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)幾筆錢(qián)，這些錢(qián)用來(lái)支付林蔭大院的房款，我也沒(méi)有詳細(xì)問(wèn)。
問(wèn)：（出示劉某3銀行賬戶62×××16對(duì)賬單一張，2017年7月17日至2017年7月22日尾號(hào)9516郵政銀行對(duì)賬單，劉某3消費(fèi)110萬(wàn)元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月17號(hào)左右，我姨夫給我打電話說(shuō)讓我把自己的尾號(hào)8440的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)發(fā)給他（因無(wú)磁換卡原尾號(hào)8440現(xiàn)已無(wú)法使用，更換為尾號(hào)9516銀行卡），說(shuō)這幾天會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)幾筆錢(qián)，這些錢(qián)用來(lái)支付林蔭大院的房款。2017年7月17日，羅振鎖轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元，羅麗斌轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元。2017年7月18日，李貴鎖轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元。2017年7月19日，曹某轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元，共計(jì)110萬(wàn)元。2017年7月22日，這110萬(wàn)元用于支付林蔭大院房款。
我不認(rèn)識(shí)羅振鎖、羅麗斌、李貴鎖、曹某這四個(gè)人，我不知道為什么這四個(gè)人將錢(qián)轉(zhuǎn)入我的銀行卡。我姨夫只跟我說(shuō)，這幾天會(huì)有幾筆錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，這些錢(qián)是用來(lái)支付林蔭大院房款的，當(dāng)時(shí)我不知道有多少錢(qián)，也不知道是誰(shuí)轉(zhuǎn)來(lái)的。
第三次購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房產(chǎn)是在2018年9月28日，我?guī)е约旱你y行卡和我妻子田朝霞的銀行卡，我姨夫帶了65萬(wàn)元現(xiàn)金一起去林蔭大院售樓部交的首付款。我自己的銀行卡刷卡支付了53萬(wàn)元，我妻子田朝霞的銀行卡刷卡支付4萬(wàn)元，另外支付了65萬(wàn)元現(xiàn)金。
問(wèn)：（出示劉某3銀行賬戶62×××84對(duì)賬單一張，2018年9月28日，劉某3消費(fèi)支出53萬(wàn)元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2018年9月28日上午，我姨夫?qū)O某某交給我55萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是用來(lái)付林蔭大院的房款，交代我存入自己的銀行卡，拿到現(xiàn)金后我就存進(jìn)了尾號(hào)7084的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，2018年9月28日下午，我和姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將53萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
2018年9月28日，現(xiàn)金存入55萬(wàn)元，2021年5月21日調(diào)查組和我談話時(shí)，我記錯(cuò)了，以這次談話為準(zhǔn)。這55萬(wàn)元是我姨夫?qū)O某某給我的。
問(wèn)：（出示田朝霞銀行賬戶62×××72對(duì)賬單一張，2018年9月27日至2018年9月28日銀行流水），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月，具體時(shí)間我記不清了，因?yàn)樵谵k理林蔭大院房貸時(shí)，我名下銀行卡流水不足，所以我姨夫就給我了我四萬(wàn)塊錢(qián)，讓我倒流水，我就用我媳婦和我的銀行卡倒流水。我于2018年9月27日轉(zhuǎn)入田朝霞銀行卡2萬(wàn)元，9月28日分兩筆轉(zhuǎn)入田朝霞銀行卡，一筆1.5萬(wàn)元，一筆0.5萬(wàn)元，共計(jì)4萬(wàn)元。2018年9月28日，我就用這4萬(wàn)元錢(qián)支付了林蔭大院首付款。
2018年9月28日，林蔭大院首付款一共支付了122萬(wàn)元，其中53萬(wàn)元是通過(guò)我的銀行卡支付的，4萬(wàn)元是通過(guò)我妻子田朝霞的銀行卡支付的，65萬(wàn)元是孫某某拿著現(xiàn)金支付的。
這次談話和2021年5月21日談話內(nèi)容不一致，以這次為準(zhǔn)。
2、證人貢某（孫某某連襟）的證言
（1）證人貢某2021年5月21日的證言：我沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)過(guò)石家莊市林蔭大院的房產(chǎn)。孫某某購(gòu)買(mǎi)過(guò)林蔭大院的房產(chǎn)，孫某某用我的銀行卡付過(guò)錢(qián)。
2017年7月，具體時(shí)間我記不清了，我連襟孫某某給我打電話說(shuō)讓我?guī)退纥c(diǎn)現(xiàn)金，他轉(zhuǎn)賬用，我到他家拿了35萬(wàn)元現(xiàn)金后存入了我尾號(hào)9635的工商銀行卡中。過(guò)了三五天，孫某某電話聯(lián)系我說(shuō)，再給我一張銀行卡，需要轉(zhuǎn)賬臨時(shí)用一下，我就把自己的尾號(hào)3002信用社的卡和尾號(hào)9635工商銀行的卡一起拿給了孫某某，并把密碼告訴了他。
過(guò)了幾天，孫某某把卡還給我之后，我去銀行查了一下，發(fā)現(xiàn)2017年7月22日，孫某某拿著我尾號(hào)9635的工商銀行卡支消費(fèi)了349500元，拿著尾號(hào)3002信用社卡消費(fèi)了462500元。具體消費(fèi)做什么了我當(dāng)時(shí)不知道。直到最近紀(jì)委調(diào)查，我才知道，孫某某這兩筆錢(qián)支付了林蔭大院的房款。
問(wèn)：（出示貢某銀行賬戶62×××02交易流水一張,2017年7月22日，貢某轉(zhuǎn)入河北兆翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司46.25元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，孫某某拿著我尾號(hào)3002信用社卡消費(fèi)了462500元，是孫某某支付了林蔭大院的房款。
問(wèn)：（出示貢某銀行賬戶62×××35歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日，貢某消費(fèi)支出34.95萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，孫某某拿著我尾號(hào)9635的工商銀行卡支消費(fèi)了349500元，是孫某某支付林蔭大院的房款。
孫某某支付林蔭大院房款時(shí)，我沒(méi)有去。我為孫某某付林蔭大院的首付款的錢(qián)是孫某某給我的現(xiàn)金和他自己存在我卡上的現(xiàn)金。
（2）證人貢某2021年5月23日的證言：?jiǎn)枺海ǔ鍪矩暷持袊?guó)工商銀行靈壽支行銀行交易明細(xì)，2017年7月22日借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，卡號(hào)62×××35，戶名貢某，該卡顯示，2017年7月16日兩次現(xiàn)金存入113035.78元、56460.82元；2017年7月20日現(xiàn)金存入20萬(wàn)元；2017年支出349500元），你看一下這張明細(xì)清單，說(shuō)一下這份清單的情況？答：這份清單我看過(guò)了，我有以下要說(shuō)明的：孫某某兩次給的我現(xiàn)金讓我存入我的這張工商銀行卡。經(jīng)查看我的工商卡銀行流水，2017年7月16日孫某某一共給了我169496.6元，我當(dāng)日分兩次存入銀行。2017年7月20日，孫某某又給我現(xiàn)金20萬(wàn)元，我當(dāng)日存入銀行，并把我的這張銀行卡和我在農(nóng)村信用社（改制后為農(nóng)村商業(yè)銀行）的一張銀行卡一塊給了孫某某。這份清單中支出的349500元，是我后來(lái)才知道孫某某用于支付石家莊林蔭大院購(gòu)房款。
問(wèn)：（出示河北靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行，2017年7月22日賬戶交易流水，賬號(hào)04×××50，戶名貢某，該卡顯示：2017年7月16日，李某轉(zhuǎn)入363342.5元；2017年7月16日，高某轉(zhuǎn)入96000元），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：這張卡是我于2017年7月10日左右（具體時(shí)間我記不清了）我交給了孫某某，我同時(shí)把卡的密碼也告訴他了，后來(lái)發(fā)生的交易我就不清楚了，孫某某也沒(méi)和我說(shuō)，過(guò)了幾天，我去銀行查看了一下銀行流水，我才發(fā)現(xiàn)這兩筆交易。
高某是我愛(ài)人，2017年7月16日，我不知道高某給我卡中轉(zhuǎn)入96000元的事情，高某的這張存單也一直在孫某某的手中。李某是我岳母，2017年7月16日，我不知道李某存入我卡中363342.5元的事情，我不知道李某的這張存單在誰(shuí)手中拿著。
問(wèn)：（出示中國(guó)銀行交易明細(xì)，戶名貢某，銀行卡號(hào)：62×××64，該卡顯示,2020年4月4日，現(xiàn)金存入50000萬(wàn)元；2020年4月19日，現(xiàn)金存入50000元；2020年4月26日，現(xiàn)金存入50000萬(wàn)元。共計(jì)150萬(wàn)元），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：我看過(guò)了。我有要說(shuō)明的：2020年3月底的一天，孫某某給我打電話讓我去他家拿錢(qián)，我去了之后孫某某說(shuō)，這些錢(qián)你先給我保管著，我用的時(shí)候再跟你要。我說(shuō)行，我就把放在客廳里用三個(gè)香油盒子裝著的150萬(wàn)元錢(qián)拿回家了。分別于2020年4月4日、4月19日、4月26日分三次存入了我自己的中國(guó)銀行卡中。
3、證人高某2021年5月23日的證言：?jiǎn)枺海ǔ鍪靖吣澈颖膘`壽農(nóng)村商業(yè)銀行存單，賬號(hào)15×××44，戶名高某，顯示：2017年3月21日，高某存入96000元；2017年7月16日高某轉(zhuǎn)給貢某靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行96000元），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：這張存單交易情況我不清楚，2017年3月份孫某某向我要了身份證，我給了他之后，這筆錢(qián)的存入和轉(zhuǎn)出是孫某某操作的，我不知道什么情況，他也沒(méi)有和我說(shuō)過(guò)。
貢某是我愛(ài)人，李某是我母親。
4、證人李貴鎖2021年5月24日的證言：我認(rèn)識(shí)靈壽縣原交通局局長(zhǎng)孫某某，我們是朋友。我不認(rèn)識(shí)交通局運(yùn)管站劉某3。我在2017年7月份的時(shí)候借給過(guò)孫某某錢(qián)。
問(wèn)：（出示劉某3中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶對(duì)賬單，賬號(hào)62×××16，戶名劉某3，顯示：2017年7月18日李貴鎖轉(zhuǎn)給劉某350萬(wàn)元），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：這份銀行流水我看過(guò)了，我有要說(shuō)明的：這50萬(wàn)元是孫某某于2017年7月份向我借的錢(qián)，說(shuō)是用于買(mǎi)房的，需要50萬(wàn)元，孫某某給我提供了銀行賬號(hào)，我就于2017年7月18日把錢(qián)打過(guò)去了。過(guò)了兩個(gè)月左右，孫某某就把錢(qián)還給我了。我是按照孫某某給我提供的賬號(hào)打的錢(qián)，賬號(hào)的戶名是誰(shuí)我沒(méi)問(wèn)。孫某某還的我現(xiàn)金50萬(wàn)元，百元面值，一萬(wàn)元一把。
5、證人侯某2021年5月24日的證言：我認(rèn)識(shí)孫某某，孫某某是我們局長(zhǎng)，年前退居二線，我們還是遠(yuǎn)方親戚，我媳婦孫軍芳還是孫某某當(dāng)家的叔伯妹妹。
我和孫某某有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，2017年7月的時(shí)候，孫某某和我說(shuō)他要在石家莊買(mǎi)房子，錢(qián)不夠讓我給他湊三幾十萬(wàn)，我讓我媳婦孫軍芳給孫某某轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元。我媳婦是用她郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給孫某某轉(zhuǎn)的錢(qián)。我媳婦孫軍芳的手機(jī)上還保存著孫某某給我媳婦發(fā)的孫浩龍的農(nóng)業(yè)銀行卡的照片，孫浩龍的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)是62×××72，我媳婦將30萬(wàn)元于2017年6月17日按孫某某的要求，轉(zhuǎn)到了孫浩龍的卡上，我將孫浩龍農(nóng)業(yè)銀行卡的照片和我媳婦郵政儲(chǔ)蓄銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄轉(zhuǎn)給你們。孫某某將我的30萬(wàn)元還我了，2018年1月左右還了，以現(xiàn)金的方式還的。
6、證人周某22021年5月25日的證言：我認(rèn)識(shí)我縣自然資源和規(guī)劃局的曹某。曹某，男，大概40多歲，我們是在一塊吃飯的時(shí)候經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)的，一直保持聯(lián)系。
我和曹某有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，2017年夏天的一天，具體時(shí)間我記不清了，我從曹某那借過(guò)30萬(wàn)元。
2017年夏天的一天，我們局長(zhǎng)孫某某和我說(shuō)，他有點(diǎn)要緊的事，讓我給他借30萬(wàn)元轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)彎，并給了我一個(gè)賬號(hào)，戶名是劉某3，讓我把錢(qián)存到劉某3的卡中。因曹某的媽媽以前經(jīng)常放款，錢(qián)比較現(xiàn)成，當(dāng)天，我就問(wèn)曹某錢(qián)是否現(xiàn)成，如果現(xiàn)成借給我30萬(wàn)元，曹某說(shuō)現(xiàn)成，我就給曹某提供了劉某3的賬號(hào)，讓曹某把30萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了劉某3的賬號(hào)上。過(guò)了兩三天，孫某某局長(zhǎng)給了我30萬(wàn)元現(xiàn)金，我就把這30萬(wàn)元現(xiàn)金還給了曹某。這30萬(wàn)元錢(qián)都是面值百元，一把一萬(wàn)元，一共30把。我借曹某的錢(qián)沒(méi)有打借條。
我認(rèn)識(shí)劉某3，我們都在縣交通局上班是一個(gè)單位的。劉某3，男，大概30多歲，孫某某局長(zhǎng)是劉某3的姨夫。
7、證人曹某2021年5月25日的證言：我認(rèn)識(shí)交通局運(yùn)管站劉某3。劉某3，男，大概30多歲，在我縣交通局運(yùn)管站上班，我們是在一塊吃飯的時(shí)候認(rèn)識(shí)的。我和劉某3沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
問(wèn)：（出示曹某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單，賬號(hào)62×××62，2017年7月19日轉(zhuǎn)支30萬(wàn)元至賬號(hào)62×××40，戶名劉某3），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：這份銀行流水我看過(guò)了，這30萬(wàn)元是周某2于2017年7月份向我借的錢(qián)，說(shuō)花我點(diǎn)錢(qián)轉(zhuǎn)下彎，也沒(méi)說(shuō)干什么用。后周某2給我提供了一個(gè)銀行卡號(hào)，戶名是劉某3，讓我轉(zhuǎn)到劉某3的卡上。過(guò)了大概兩三天，周某2以現(xiàn)金的方式將30萬(wàn)元還給了我，我存到了我的銀行卡中。
周某2，男，47歲左右，現(xiàn)在是我縣交通局辦公室主任。我和周某2早就認(rèn)識(shí)，我媽候銀蘭2014年去世前一直從事小額貸款工作，我認(rèn)為是這個(gè)原因周某2才向我借錢(qián)的。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月22日的供述
我是2017年7月開(kāi)始付錢(qián)購(gòu)買(mǎi)石家莊市新華區(qū)林蔭大院Ｃ11-1-2502房產(chǎn)的。我共計(jì)付房子的首付款332萬(wàn)元左右，剩下的270萬(wàn)元辦理的貸款。我一共付了三次款，2017年7月份兩次，2018年9月份一次，具體是哪一天付的，我記不清了。第一次付款時(shí)是我?guī)е彝馍ㄎ覑?ài)人妹妹的兒子）劉某3去的，我拿著我外甥女（我親哥哥孫磊明的外甥女）徐新的卡（卡號(hào)我記不清了），讓劉某3從徐新的卡中刷了9萬(wàn)多元。用徐新的卡付9萬(wàn)余元房款，是我借我哥哥孫磊明的錢(qián)，我哥把他外甥女徐新的卡給我了。
第二次是2017年7月22日，我提前將100萬(wàn)元左右（具體多少錢(qián)我記不清了）現(xiàn)金給了劉某3，讓劉某3存入了自己卡中。我讓貢某到我這里拿了35萬(wàn)元現(xiàn)金存入貢某卡中，同時(shí)我讓貢某把他自己的一張卡給了我，我拿著現(xiàn)金46萬(wàn)元左右存入了貢某卡中。那天我?guī)е暷硟蓮埧ǎň唧w哪個(gè)行的記不清了），徐新一張卡，帶著劉某3一起到的林蔭大院售樓部，我讓劉某3將自己卡中的110萬(wàn)元現(xiàn)金刷了，同時(shí)刷了貢某兩張卡中共計(jì)80余萬(wàn)元，和徐新卡中的9萬(wàn)多元。
第三次是2018年9月底，我提前給了劉某34萬(wàn)元現(xiàn)金，讓劉某3存入了自己卡中，買(mǎi)房的當(dāng)天我又給了劉某353萬(wàn)元現(xiàn)金，讓劉某3存入了自己卡中，我自己帶著65萬(wàn)元現(xiàn)金，我?guī)е鴦⒛?一起去了林蔭大院售樓部，共計(jì)支付了122萬(wàn)元。
我支付的首付款中的332萬(wàn)元，其中230萬(wàn)元是我收受的何某的現(xiàn)金，我借了我哥哥孫磊明18萬(wàn)多元，孫磊明將徐新的兩張卡分兩次給了我，兩張卡共計(jì)18萬(wàn)多元，剩下的是我從孟某處賺取的利息錢(qián)和家庭的工資款。
2、被告人孫某某2021年5月23日的供述
2017年7月初，需要交林蔭大院首付款的時(shí)候，何某那130萬(wàn)元還沒(méi)有給我，何某以前給我的錢(qián)還剩有100萬(wàn)元現(xiàn)金，別的家里也沒(méi)有多少錢(qián)，我就向三圣院鄉(xiāng)南紀(jì)城村村支書(shū)李貴鎖借了50萬(wàn)元，向我單位運(yùn)管站站長(zhǎng)候建權(quán)借了30萬(wàn)元，還向誰(shuí)借了30萬(wàn)元我記不清了。我都是給了借款人劉某3的卡號(hào)，讓借款人把款打入劉某3卡中。
2017年共交了210萬(wàn)元首付款，這210萬(wàn)元分別是：2017年7月1日，我讓劉某3從徐新的卡中刷了9.6萬(wàn)元；2017年7月22日交的200萬(wàn)元款中有：1、我讓貢某到我這里拿了35萬(wàn)元現(xiàn)金存入貢某卡中；2、2017年3月我存入高某卡中的9.6萬(wàn)元，也轉(zhuǎn)入了貢某卡中；3、2012年我用我岳母的證件辦了個(gè)五年定期存單，存了31萬(wàn)多元，到2017年7月份，支取了36萬(wàn)元，我轉(zhuǎn)入了貢某卡中；4、我借的李貴鎖、侯某等人的110萬(wàn)元；5、徐新的9.4萬(wàn)元。
問(wèn)：何某給你的這100萬(wàn)元，你用于干什么了？答：上述的存入高某卡時(shí)，我拿了10萬(wàn)元，我花了4000元，剩余的9.6萬(wàn)元存入了高某卡中；存入貢某卡時(shí)，我拿了35萬(wàn)元；剩余55萬(wàn)元在2017年底左右，用于歸還李貴鎖等人的借款了。
2018年9月份，交首付時(shí)我用的是何某給我的130萬(wàn)元。存入了劉某3卡中55萬(wàn)元和4萬(wàn)元，交首付刷卡支付了53萬(wàn)元和4萬(wàn)元，又交了65萬(wàn)元的現(xiàn)金。劉某3卡中還剩著2萬(wàn)元，另外剩余的6萬(wàn)元，我家庭日常生活花了。
我不認(rèn)識(shí)打入劉某3卡中錢(qián)的羅振鎖、羅麗斌、曹某，可能是我借款的人讓他們的朋友打入劉某3卡的。
我以前筆錄和這次不一致的地方，以這次為準(zhǔn)。
3、被告人孫某某2021年5月25日的供述
我認(rèn)識(shí)靈壽縣交通局辦公室主任周某2，2018年左右，周某2擔(dān)任靈壽縣交通局辦公室主任。我和周某2有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，我記得2017年7月買(mǎi)林蔭大院房子交第二期房款的時(shí)候向周某2借了30萬(wàn)元。
2017年7月，因?yàn)樾枰斗孔邮赘犊?，我跟周?說(shuō)，我買(mǎi)房子需要借他30萬(wàn)元，周某2說(shuō)，行。周某2問(wèn)我，如何把錢(qián)給我。我把劉某3的銀行卡號(hào)告訴他，讓他直接把錢(qián)打到劉某3卡上。我借周某2的30萬(wàn)元已經(jīng)還給他了，是30萬(wàn)元現(xiàn)金，沒(méi)有向他打借條。我還周某230萬(wàn)元現(xiàn)金都是面值百元，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共3捆。
我不認(rèn)識(shí)曹某。
4、被告人孫某某2021年5月26日的供述
經(jīng)過(guò)我的仔細(xì)回憶，2017年7月我買(mǎi)房掏首付款時(shí)，我跟候建權(quán)借了30萬(wàn)元，我給候建權(quán)愛(ài)人孫軍芳提供了我侄子孫浩龍的銀行賬號(hào)，讓孫軍芳將錢(qián)打入了孫浩龍的賬號(hào)上了。孫軍芳是我叔伯妹妹，是候建權(quán)的愛(ài)人。孫浩龍是我親侄子，是我哥哥孫磊明家的孩子。
我仔細(xì)回憶了一下，我當(dāng)時(shí)是借了李貴鎖50萬(wàn)元，向我們交通局辦公室主任周某2借了30萬(wàn)元，并給他提供了劉某3的銀行賬號(hào)，周某2通過(guò)誰(shuí)轉(zhuǎn)入劉某3卡中的我不清楚，其他的30萬(wàn)元我實(shí)在想不起來(lái)是借誰(shuí)的了。我把借的110萬(wàn)元都還了。
我以前筆錄和這次不一致的地方，以這次為準(zhǔn)。
七、庭審中被告人孫某某的辯護(hù)人提交被告人孫某某立功受獎(jiǎng)的證書(shū)及文件材料，證明目的是被告人在任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間一直表現(xiàn)良好，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人孫某某身為國(guó)家工作人員，利用其擔(dān)任靈壽縣交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，在辦理工程協(xié)調(diào)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、撥款審批過(guò)程中先后多次非法收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計(jì)865萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人孫某某如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪行為，構(gòu)成自首，可以從輕或者減輕處罰；積極退繳全部贓款人民幣1018.78萬(wàn)元，主動(dòng)繳納罰金人民幣80萬(wàn)元，可以從輕處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠(chéng)悔罪，可以從寬處理。被告人及其辯護(hù)人提出的孫某某具有自首、主動(dòng)退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕處罰情節(jié)與查明事實(shí)一致，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無(wú)明顯不當(dāng)，且被告人認(rèn)可，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第五十二條、第六十一條、第六十四條、第六十七條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條、第十九條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯受賄罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣80萬(wàn)元。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。減去2021年5月12日至2021年5月26日被指定居所監(jiān)視居住15天，二日折抵一日，折抵刑期8天，刑期自2021年5月27日起至2027年5月18日止；罰金已繳納）。
二、在行唐縣監(jiān)察委員會(huì)已退繳的違法所得及產(chǎn)生的孳息1018.78萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 溫 欣
審 判 員 趙海峰
人民陪審員 韓 露
二〇二一年九月二十七日
書(shū) 記 員 王會(huì)娟
河北省行唐縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2021）冀0125刑初149號(hào)
公訴機(jī)關(guān)河北省行唐縣人民檢察院。
被告人孫某某，男，1965年11月20日出生，漢族，中專文化，群眾，原靈壽縣交通運(yùn)輸局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)，戶籍所在地河北省石家莊市靈壽縣，住石家莊市靈壽縣。因涉嫌介紹賄賂罪，經(jīng)石家莊市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，于2021年5月12日被行唐縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因涉嫌受賄罪，于2021年5月27日經(jīng)行唐縣人民檢察院決定被刑事拘留；于2021年6月4日經(jīng)行唐縣人民檢察院決定被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于行唐縣看守所。
辯護(hù)人劉樹(shù)臣，河北日星律師事務(wù)所律師。
河北省行唐縣人民檢察院以行檢刑訴〔2021〕39號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某某犯受賄罪，于2021年7月9日向本院提起公訴。本案由河北省石家莊市中級(jí)人民法院指定行唐縣人民法院管轄，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。行唐縣人民檢察院指派檢察員韓彥軍、高彥麗、李素單出庭支持公訴，被告人孫某某及辯護(hù)人劉樹(shù)臣到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人孫某某在任靈壽縣交通運(yùn)輸局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在撥付工程款、協(xié)調(diào)有關(guān)事宜等方面為他人提供幫助，先后多次收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計(jì)865萬(wàn)元。1、自2014年至2021年農(nóng)歷正月，被告人孫某某在為石家莊靈壽中天公路工程有限公司辦理工程協(xié)調(diào)及撥款審批過(guò)程中，先后七次收受該公司總經(jīng)理何某現(xiàn)金共計(jì)830萬(wàn)元。2、2018年7月份，被告人孫某某在為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司辦理工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)撥款審批過(guò)程中，收受該公司負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金35萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了1、立案決定書(shū)、被告人孫某某戶籍證明及干部任免審批表、靈壽中天公路工程有限公司2012年至2020年在靈壽縣交通局承攬工程項(xiàng)目明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2、證人何某、劉某1、孟某、周某1、馬某、劉某2等人的證人證言；3、被告人孫某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰；系初犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行，積極退贓，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人有期徒刑五年六個(gè)月至六年，并處罰金。
被告人孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且在公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人孫某某受賄罪罪名無(wú)異議，但其有以下法定和酌定從輕、減輕處罰的情節(jié)：被告人有自首情節(jié)；被告人積極退贓退賠；被告人在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，庭審中認(rèn)罪悔罪；被告人的受賄行為沒(méi)有給國(guó)家造成重大損失；被告人任職期間表現(xiàn)良好，為靈壽縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出很大貢獻(xiàn)；被告人多種疾病纏身，認(rèn)識(shí)到自己的犯罪行為，在看守所也接受了教育，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人孫某某在任靈壽縣交通運(yùn)輸局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在撥付工程款、協(xié)調(diào)有關(guān)事宜等方面為他人提供幫助，先后多次收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計(jì)865萬(wàn)元。
1、自2014年至2021年農(nóng)歷正月，被告人孫某某在為石家莊靈壽中天公路工程有限公司辦理工程協(xié)調(diào)及撥款審批過(guò)程中，先后七次收受該公司總經(jīng)理何某現(xiàn)金100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、130萬(wàn)元、100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、200萬(wàn)元，共計(jì)830萬(wàn)元。孫某某將其中230萬(wàn)元用于以外甥劉某3的名義購(gòu)買(mǎi)華泰街與和平路交叉口林蔭大院的房產(chǎn)；200萬(wàn)元存放在河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某處獲得利息；400萬(wàn)元讓其親屬貢某保管，孫某某已讓貢某退還給何某250萬(wàn)元。2017年11月，被告人孫某某讓何某給其手機(jī)繳費(fèi)1000元。
2、2018年7月份，被告人孫某某在為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司辦理工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)撥款審批過(guò)程中，收受該公司負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金35萬(wàn)元。
另查明，2021年5月12日，行唐縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)孫某某以涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪采取留置措施。留置期間，孫某某主動(dòng)交代受賄865萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，孫某某主動(dòng)要求貢某、孟某退繳全部贓款。2021年6月23日，貢某向行唐縣監(jiān)察委員會(huì)繳款5025000元（包含孫某某違紀(jì)資金1000元）；孟某繳款2312800元（包含利息）；劉某1繳款350000元；石家莊靈壽中天公路工程有限公司繳款2500000元，以上共計(jì)10187800元。2021年9月23日，被告人家屬主動(dòng)繳納罰金人民幣80萬(wàn)元。
上述事實(shí)，由經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、確認(rèn)的以下證據(jù)證實(shí)：
一、綜合證據(jù)
（一）書(shū)證
1、立案決定書(shū)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會(huì)于2021年5月12日決定對(duì)孫某某立案審查。
2、孫某某戶籍證明信及干部任免審批表，證明：孫某某的主要任職履歷以及相關(guān)職務(wù)任免情況；案發(fā)時(shí)孫某某系成年人，具有刑事責(zé)任能力。
3、靈壽縣人大常委會(huì)關(guān)于決定任命縣政府部分組成人員職務(wù)的通知，證明：靈壽縣第十五屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議于2012年5月18日通過(guò)決定決定任命孫某某為靈壽縣交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)，決定免去孫某某的靈壽縣環(huán)境保護(hù)局局長(zhǎng)職務(wù)。靈壽縣第十六屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議決定任命孫某某為縣交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)。
4、石家莊靈壽中天公路工程有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司章程。
5、何某公司2012年至今在靈壽縣交通局承攬工程項(xiàng)目明細(xì)，證明：中天公司項(xiàng)目累計(jì)支付金額為56186.10915萬(wàn)元，未支付金額為42006.0333萬(wàn)元。
6、到案經(jīng)過(guò)，證明：2021年5月12日，石家莊市監(jiān)察委員會(huì)將孫某某涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪案件指定行唐縣監(jiān)察委員會(huì)辦理。同日，經(jīng)市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，行唐縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)孫某某以涉嫌介紹賄賂罪、行賄罪采取留置措施。留置期間，孫某某主動(dòng)交代受賄865萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。
7、電子收據(jù)四張，證明：2021年6月23日，貢某向行唐縣監(jiān)察委員會(huì)繳款5025000元（包含孫某某違紀(jì)資金1000元）；劉某1繳款350000元；孟某繳款2312800元；石家莊靈壽中天公路工程有限公司繳款2500000元，以上共計(jì)10187800元。票據(jù)記載繳款項(xiàng)目為紀(jì)檢監(jiān)察罰沒(méi)，原因?yàn)檫`紀(jì)資金。
8、2021年6月18日中共靈壽縣紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于給予孫某某開(kāi)除黨籍處分的決定，證明：經(jīng)縣紀(jì)委常委會(huì)議、縣委常委會(huì)議研究，并經(jīng)市紀(jì)委報(bào)市委批準(zhǔn)，決定給予孫某某開(kāi)出黨籍處分。
9、2021年5月25日靈壽縣監(jiān)察委員會(huì)檢察決定書(shū)關(guān)于給予孫某某開(kāi)除公職處分的決定，證明：經(jīng)靈壽縣紀(jì)委常委會(huì)研究，縣委常委會(huì)批準(zhǔn)，決定給予孫某某開(kāi)除公職處分。
（二）被告人孫某某的供述與自述
1、被告人孫某某2021年5月13日供述、5月20日自述：我是靈壽縣本屆的黨代表，具體哪一級(jí)哪一屆以調(diào)取我的干部履歷表為準(zhǔn)。我是靈壽縣人大代表，具體以我的干部履歷表為準(zhǔn)。我沒(méi)有受過(guò)刑事處罰。我愿意積極配合組織的調(diào)查，愿意主動(dòng)把自己的問(wèn)題交代清楚，爭(zhēng)取自首。
2、被告人孫某某手寫(xiě)懺悔錄：一、從2014年3、4月份到2021年2月份，中天道路工程公司總經(jīng)理何某送的現(xiàn)金830萬(wàn)元。2014年3、4月給我送100萬(wàn)元，2015年3、4月給我送100萬(wàn)元，2016年4、5月給我送100萬(wàn)元，2017年6月給我送130萬(wàn)，2018年4月給我送100萬(wàn)，2019年4、5月份給我送100萬(wàn)，2021年2月給我送200萬(wàn)。我主要幫助中天道路公司協(xié)調(diào)占地及解決各種矛盾糾紛，及時(shí)撥付工程款。二、2018年7月中鐵某公司劉某1給我打電話找我，我沒(méi)有見(jiàn)她，第二天我局規(guī)劃科長(zhǎng)周某1拿著個(gè)黑色手提包到我辦公室，說(shuō)是劉某1給我的，當(dāng)時(shí)辦公室人多，我沒(méi)打開(kāi)，回去打開(kāi)后才知道是35萬(wàn)元。我?guī)椭鉀Q了部分設(shè)計(jì)費(fèi)。三、2017年11月份，我手機(jī)138××××****快沒(méi)費(fèi)了，我讓中天公司經(jīng)理何某給我繳了一千元。四、2017年7月我在，怕被查以外甥劉某3的名義買(mǎi)的，沒(méi)有在個(gè)人重大事項(xiàng)中報(bào)告。
二、關(guān)于被告人孫某某收取何某830萬(wàn)元事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、靈壽縣景祥建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證明：企業(yè)類型為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，投資人為馬某，成立日期為2015年12月23日。
2、劉某2查閱公司賬目后整理出的何某借其300萬(wàn)元后的還款紀(jì)錄，證明：目前已還212.8192萬(wàn)元，剩余87.1808萬(wàn)元未還。
3、拍攝孫某某存放何某給的現(xiàn)金位置照片6張。
4、調(diào)取靈壽中天工程有限公司提供的借款人銀行流水、還款票據(jù)、欠條，證明：借王某130萬(wàn)元，借劉某2300萬(wàn)元，借馬某300萬(wàn)元，借張某100萬(wàn)元。
5、調(diào)取劉某2提供中天公司還款銀行票據(jù)。
6、調(diào)取靈壽中天工程公司歸還劉某2300萬(wàn)元的相關(guān)材料。
7、調(diào)取靈壽中天工程公司上繳行唐縣監(jiān)察委員會(huì)賬號(hào)孫某某250萬(wàn)元涉案資金網(wǎng)上銀行電子回單。
（二）證人證言
1、證人何某（靈壽中天公路工程有限公司經(jīng)理）的證言
（1）證人何某2021年5月19日的證言：我是石家莊靈壽中天公路有限公司法人代表、總經(jīng)理。我認(rèn)識(shí)靈壽縣交通局原局長(zhǎng)孫某某，他從2012年4月到2020年12月任靈壽縣交通局局長(zhǎng)。我們石家莊靈壽中天公路工程有限公司一直做著縣交通局的工程項(xiàng)目，2012年孫某某當(dāng)靈壽縣交通局局長(zhǎng)之后，我經(jīng)常去交通局參加工程項(xiàng)目會(huì)，這樣我們就認(rèn)識(shí)了。
我與孫某某之間有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來(lái)。經(jīng)過(guò)我的回憶，自2014年1月至2021年3月以來(lái)，我分七次給孫某某送過(guò)現(xiàn)金，一共送了830萬(wàn)元現(xiàn)金。其中2014年3、4月份送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2015年3、4月份送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2016年3、4月份送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2017年7月份送給孫某某130萬(wàn)元人民幣，2018年3、4月送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2019年4、5月份送給孫某某100萬(wàn)元人民幣，2021年正月送給孫某某200萬(wàn)元人民幣。
我給孫某某送現(xiàn)金是因?yàn)殪`壽縣交通局的修路工程大部分都是我公司干的，自2014年至2020年我公司中標(biāo)了交通局很多修路的工程項(xiàng)目，工程款都是打入了交通局賬戶上，再由交通局賬戶支付給我公司。每次項(xiàng)目款一到交通局賬戶上之后，孫某某就給我打電話，讓我到他辦公室一趟，讓我給他準(zhǔn)備些錢(qián)，多數(shù)是100萬(wàn)元，有一筆200萬(wàn)元，我為了孫某某能把工程款及時(shí)打給我，我就給孫某某送錢(qián)，送成后，交通局就給我公司打工程款了。
2013年年底（具體時(shí)間記不清了），孫某某給我打電話，讓我到他辦公室一趟，孫某某告訴我準(zhǔn)備給我撥付工程款，讓我給他準(zhǔn)備100萬(wàn)元，因?yàn)樵?013年12月底我找過(guò)孫某某好幾次要工程款，他拖了很長(zhǎng)時(shí)間才肯給我工程款。但孫某某要我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，我心想孫某某要的太多了，這幾年工程基本都是配套資金，利潤(rùn)很低，甚至除了發(fā)工資就不剩什么了，但是我也得給他，我就答應(yīng)下來(lái)了。我和公司幾個(gè)股東說(shuō)了一下，從克森土石方公司經(jīng)理劉某2那里借了100萬(wàn)元。我在2014年3、4月份一個(gè)晚上（具體時(shí)間記不清了），用一個(gè)黑色旅行包裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金就給孫某某送到了他位于靈壽縣家里，我放在他家一樓客廳就走了。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。
克森土石方公司的具體情況我不清楚，我接觸這個(gè)公司是因?yàn)檫@個(gè)公司承包著我們公司的土方工程，劉某2一直負(fù)責(zé)著這個(gè)公司，我和劉某2熟悉。劉某2，男48歲，他是克森土石方公司經(jīng)理，電話號(hào)碼：131××******。我和劉某2說(shuō)需要用100萬(wàn)元現(xiàn)金，你借給我100萬(wàn)吧，劉某2說(shuō)行，劉某2就借給了我100萬(wàn)元現(xiàn)金。我已經(jīng)把這100萬(wàn)元還給克森土石方公司劉某2了。我向克森土石方公司借錢(qián)，我沒(méi)有打欠條。
孫某某的家位于靈壽縣。我在孫某某家一樓客廳給的他。當(dāng)時(shí)我拿著錢(qián)從孫某某家后門(mén)進(jìn)去，直接進(jìn)入了他家客廳，孫某某在客廳坐著，我對(duì)孫某某說(shuō)，錢(qián)給你放下了。孫某某說(shuō)，行。我就把錢(qián)放在了客廳的東墻邊上，我就直接走了。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)客廳就他自己在沙發(fā)上坐著。
我和公司股東薛某、胡某、韋某、牛清泉說(shuō)了送錢(qián)的事。我說(shuō)到了年底了，公司該要工程款了，需要解決工人工資還有材料款，需要給領(lǐng)導(dǎo)打點(diǎn)一下，送點(diǎn)錢(qián)，不送錢(qián)的話不及時(shí)撥工程款。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有說(shuō)給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)及送多少錢(qián)，他們也沒(méi)問(wèn)。他們說(shuō)，你看著辦吧，你不送錢(qián)，人家也不會(huì)給我們工程款。我為了孫某某能及時(shí)給我們打工程款所以給孫某某送100萬(wàn)元現(xiàn)金。
2014年12月底，孫某某打電話讓我去他的辦公室，我早想到了這是又要談條件了，果然孫某某又讓我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，我沒(méi)有辦法，我想到公司的工程款和工人的工資，我還得給。我就回去和股東說(shuō)了一下，我就又從克森土石方公司劉某2處借了100萬(wàn)元現(xiàn)金。2015年3、4月份（具體時(shí)間記不清了），我用一個(gè)黑色旅行包裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在了孫某某家一樓客廳，我就走了。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。我跟劉某2說(shuō)我需要用100萬(wàn)元，你借給我吧，劉某2同意后就把100萬(wàn)元現(xiàn)金給我了。我借錢(qián)之后還給劉某2了。
我在孫某某家一樓客廳給的他錢(qián)。我進(jìn)去孫某某家一樓客廳之后，孫某某在沙發(fā)上坐著，我把錢(qián)放到他家東墻根后，我就走了。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。
我和公司股東薛某、胡某、韋某、牛清泉說(shuō)了送錢(qián)的事。我說(shuō)公司工程款要下來(lái)了，需要給領(lǐng)導(dǎo)送點(diǎn)錢(qián)。他們說(shuō)，你自己看著處理吧。我沒(méi)說(shuō)給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)，他們也沒(méi)問(wèn)。我就是為了孫某某能盡快把工程款打給我們所以給孫某某送的這100萬(wàn)元現(xiàn)金。
2015年底，孫某某又打電話讓我去他的辦公室，孫某某又讓我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，我便答應(yīng)了下來(lái)。我回去之后從劉某2處借了100萬(wàn)元現(xiàn)金。2016年3、4月份（具體時(shí)間記不清了），我拿著兩個(gè)香油盒子，每個(gè)香油盒子裝50萬(wàn)元現(xiàn)金，一共100萬(wàn)元現(xiàn)金，我送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在他家一樓客廳后，我就走了。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。我放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，我們什么也沒(méi)說(shuō)，我放下就走了。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。
我之后把這100萬(wàn)元現(xiàn)金還給了劉某2。2017年12月20日我召開(kāi)了一個(gè)股東會(huì)，我和股東們說(shuō)，為了要我們做的交通局項(xiàng)目的工程款，我給領(lǐng)導(dǎo)送了300萬(wàn)元，這錢(qián)都是借的劉某2的，現(xiàn)在把賬處理了吧，讓劉某2開(kāi)成勞務(wù)和材料款，加上稅款共計(jì)318萬(wàn)元。股東們同意了并簽字了。具體支付劉某2這318萬(wàn)元以我公司賬目為準(zhǔn)。我為了孫某某能及時(shí)打給我們工程款才給孫某某送這100萬(wàn)元現(xiàn)金。
2017年6月底，孫某某又打電話說(shuō)讓我去他的辦公室，說(shuō)需要現(xiàn)金130萬(wàn)元，并說(shuō)有急用，我就讓我公司行政科科長(zhǎng)丁某從中鐵一個(gè)公司（具體什么公司我記不清了）籌借了130萬(wàn)元現(xiàn)金。2017年7月份（具體時(shí)間記不清了），我和孫某某在我們公司餐廳吃飯。飯后，我用三個(gè)香油盒子，兩個(gè)盒子裝50萬(wàn)元，一個(gè)盒子裝了30萬(wàn)元，一共100萬(wàn)元，我和孫某某要了他的車(chē)鑰匙，我就將這130萬(wàn)元現(xiàn)金放在了孫某某車(chē)的后備箱中。這130萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。孫某某車(chē)是一輛黑色的邁騰車(chē)，車(chē)牌號(hào)我記不清了。
丁某，男，是我們公司的行政科科長(zhǎng)，40歲左右，電話號(hào)碼：138××******.丁某聯(lián)系好之后，告訴我直接聯(lián)系王某，說(shuō)借130萬(wàn)元。王某同意之后，就把錢(qián)送到了我的辦公室。王某是中鐵某公司的聯(lián)系人，男，45歲左右，電話號(hào)碼：137××******。我給該公司打了一張130萬(wàn)元借條。我借中鐵某公司的錢(qián)到現(xiàn)在還沒(méi)有還中鐵某公司。
我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。孫某某的車(chē)是一輛黑色的邁騰，車(chē)牌號(hào)我記不清了。我為了孫某某能及時(shí)打給我們工程款才給孫某某130萬(wàn)元現(xiàn)金。
2017年年底，孫某某又打電話讓我去他的辦公室，他讓我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，孫某某每次要我準(zhǔn)備錢(qián)基本都是在春節(jié)放假前，他知道我心里著急要工程款，肯定不敢不給他，我便向給我們送鋼渣的一個(gè)叫張某的老板借了100萬(wàn)元現(xiàn)金。2018年3、4月份（具體時(shí)間記不清了），我和孫某某在我們公司餐廳吃飯。飯后，我用兩個(gè)香油盒子，分別裝了50萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元，我向?qū)O某某要了車(chē)鑰匙，我把這100萬(wàn)元放到了孫某某車(chē)的后備箱里。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。
張某，男，48歲，是一個(gè)給我們公司送鋼渣的個(gè)體老板，電話號(hào)碼：156××******。我給張某打了一張借條。我沒(méi)有把這100萬(wàn)元錢(qián)還給張某。
我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。孫某某的車(chē)是一輛黑色邁騰車(chē)，車(chē)牌號(hào)我記不清了，我凡是把錢(qián)放到孫某某車(chē)上的時(shí)候，都是這一輛車(chē)。我給孫某某100萬(wàn)元現(xiàn)金也是為了能讓孫某某及時(shí)給我打工程款。
2018年年底（具體時(shí)間記不清了），孫某某給我打電話讓我去他的辦公室，要我準(zhǔn)備100萬(wàn)元，我就從給我公司送砂石的老板馬某處借了100萬(wàn)元現(xiàn)金。2019年4、5月份，我用兩個(gè)香油盒子，每個(gè)盒子裝50萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元現(xiàn)金送到了孫某某位于靈壽縣家里，我放在了他家一樓客廳，我就走了。這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共10捆。
馬某，男，43歲，是一個(gè)給我們公司送砂石及負(fù)責(zé)勞務(wù)分包的個(gè)體老板，電話號(hào)碼：138××******。我沒(méi)有給馬某打借條。我將這100萬(wàn)元還給馬某了。
這100萬(wàn)元我放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。我給孫某某100萬(wàn)元現(xiàn)金是為了孫某某能及時(shí)打給我們工程款。
2020年11月份的時(shí)候（具體時(shí)間記不清了），孫某某又給我打電話讓我準(zhǔn)備200萬(wàn)元，我又向馬某借了200萬(wàn)元，但是由于疫情原因，馬某沒(méi)能支出錢(qián)來(lái)。馬某在2021年正月十五給我湊齊了200萬(wàn)元給我。2021年正月二十（具體哪天記不清了）我用四個(gè)香油盒子，分別裝了50萬(wàn)元，共計(jì)200萬(wàn)元，我把錢(qián)送到了他位于靈壽縣家里。我把錢(qián)放在了他家一樓客廳，我就走了。這200萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值的，10萬(wàn)元一捆，一共20捆。
我向馬某借錢(qián)的時(shí)候沒(méi)有給他打借條。這200萬(wàn)元錢(qián)還剩下50萬(wàn)元沒(méi)有還給馬某。我一共借了馬某300萬(wàn)元，孫某某退給我250萬(wàn)元后，我于2021年3月22日還了馬某250萬(wàn)元。
我把錢(qián)放在了孫某某家一樓客廳的東墻根下。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，我們什么也沒(méi)說(shuō)，我放下就走了。我給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)。我給孫某某200萬(wàn)元現(xiàn)金是為了孫某某能及時(shí)打給我們工程款。
我每次給孫某某送錢(qián)的時(shí)候，都會(huì)和公司其他股東說(shuō)一下，但是我和其他股東說(shuō)的時(shí)候只是說(shuō)公司該要工程款了，需要拿些錢(qián)打點(diǎn)一下，并沒(méi)有和他們說(shuō)給誰(shuí)錢(qián)，他們也沒(méi)有問(wèn)。
2017年之前，靈壽縣交通局的修路工程款，縣財(cái)政局只是經(jīng)一下手，便如數(shù)打入縣交通局賬戶上，縣交通局再支付我們工程款。自2017年開(kāi)始，縣交通局的修路工程，工程款的支付需要財(cái)政局審批后，再打入縣交通局賬戶，縣交通局再支付我們工程款。所以我們公司如果想及時(shí)收到工程款，孫某某作為交通局局長(zhǎng)，必須簽字后才能給我工程款，為了能及時(shí)得到工程款，我才給孫某某送錢(qián)的。每次給孫某某送了錢(qián)，他就會(huì)給我們撥付工程款的票據(jù)上簽字，給我公司撥款。
2021年3月19日，靈壽縣財(cái)政局局長(zhǎng)崔學(xué)輝被查后，孫某某給我打電話讓我去他家一趟，我去了孫某某家之后，孫某某和我說(shuō)，崔學(xué)輝被調(diào)查了，我退給你250萬(wàn)元現(xiàn)金，另外我再讓我連襟貢某給你打一個(gè)150萬(wàn)元的欠條給你，我說(shuō)行。過(guò)了幾天（具體時(shí)間記不清了），孫某某的連襟貢某給我打電話說(shuō)讓我去靈壽縣城區(qū)小區(qū)一趟，那天大概六點(diǎn)多，我開(kāi)著車(chē)去了城區(qū)小區(qū)，我和孫某某的連襟貢某見(jiàn)面后，貢某讓我把后備箱打開(kāi)一下，我打開(kāi)后備箱后，貢某就把這5個(gè)香油盒子，每個(gè)香油盒子裝著50萬(wàn)元，共計(jì)250萬(wàn)元現(xiàn)金，放到了我車(chē)的后備箱中，貢某對(duì)我說(shuō)，孫某某讓貢某把這250萬(wàn)元現(xiàn)金還給我，另外貢某銀行卡內(nèi)還存有150萬(wàn)元，貢某先給我打三張借條，每張50萬(wàn)元，共計(jì)150萬(wàn)元。我拿了錢(qián)和借條后就開(kāi)車(chē)走了。
因?yàn)閷O某某收過(guò)我的錢(qián)，崔學(xué)輝被調(diào)查后，孫某某害怕被查，所以才把錢(qián)趕緊退給我。除了250萬(wàn)元和給我打的3張借條，剩余的430萬(wàn)元孫某某沒(méi)有給我退。孫某某沒(méi)有親自或安排他人給我退還過(guò)等價(jià)值的財(cái)物。我認(rèn)識(shí)孫某某的連襟貢某，我和貢某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，我和貢某及親屬之間沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，我和貢某及親屬之間沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，我和貢某及親屬之間沒(méi)有親屬關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)。我和孫某某及親屬之間沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒(méi)有親屬關(guān)系。我送給孫某某830萬(wàn)元的事情沒(méi)有記錄。
我和孫某某沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
（2）證人何某2021年5月23日14時(shí)的證言：我和孫某某之間有不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)。我為了及時(shí)要回承攬的交通局項(xiàng)目工程款，給孫某某送了830萬(wàn)元。這830萬(wàn)元，我找劉某2借了300萬(wàn)元，聯(lián)系王某借了130萬(wàn)元，找張某借100萬(wàn)元，找馬某借了300萬(wàn)元。我向劉某2借的300萬(wàn)元已經(jīng)返還了，我給劉某2打電話說(shuō)，讓劉某2開(kāi)幾張價(jià)值300萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)和材料款的發(fā)票，把借他的300萬(wàn)元錢(qián)還給他。劉某2拿著發(fā)票給我后，我入了公司賬，目前已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了劉某2200多萬(wàn)元。
問(wèn)：（出示靈壽慧邦勞務(wù)派遣有限公司開(kāi)的四張30萬(wàn)元和一張20萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，合計(jì)140萬(wàn)元，靈壽縣順紐建筑工程有限公司開(kāi)的五張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，合計(jì)110.8904萬(wàn)元，靈壽縣丁志剛建材銷(xiāo)售部開(kāi)了三張25萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，合計(jì)75萬(wàn)元，總價(jià)325.8904萬(wàn)元，一共13張發(fā)票），你看一下？答：我已看過(guò)，這就是劉某2拿給我的貨款及勞務(wù)發(fā)票，其中300萬(wàn)元是劉某2欠款，18萬(wàn)元是稅費(fèi)，7.8904萬(wàn)元是劉某2的工程款。（經(jīng)翻閱公司賬目，計(jì)算還款數(shù)額后），已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了劉某2212.8192萬(wàn)元，還有113.0712萬(wàn)元（含稅款和工程款）沒(méi)有還給他。
（經(jīng)翻閱公司財(cái)務(wù)賬目），2018年2月11日，何某返還我29.5萬(wàn)元欠款；2018年2月13日，何某返還1.779萬(wàn)元；2018年9月18日，何某返還我10萬(wàn)元欠款；2018年11月8日，何某返還我30萬(wàn)元欠款；2018年11月15日，何某返還我20萬(wàn)元；2018年11月19日，何某返還我5萬(wàn)元欠款；2018年12月7日，何某返還我50萬(wàn)元；2020年1月18日何某支付我22.2971萬(wàn)元；2020年4月30日，何某返還我33.2319萬(wàn)元欠款，一共還了212.8192萬(wàn)元。
我向王某借的130萬(wàn)元打借條了。王某把錢(qián)給我后，過(guò)了兩三天，我就寫(xiě)了一張借條。
問(wèn)：（出示王某提供欠條復(fù)印件一張，《借條》今借王某人民幣現(xiàn)金1300000元正（大寫(xiě)壹佰叁拾萬(wàn)元正）利率月息1%，何某2017年8月13日），你看一下？答：這就是我給王某打的欠條。我向王某借的130萬(wàn)元沒(méi)有返還。
我向張某借的100萬(wàn)元打借條了。但是欠條打的晚，2017年年底，借了我的錢(qián)之后沒(méi)有打欠條，2018年底的時(shí)候，張某找我要鋼渣貨款的時(shí)候，讓我把之前欠他的100萬(wàn)元打個(gè)欠條。我同意了，并且約好月利率1%。
問(wèn)：（出示張某提供欠條復(fù)印件一張，《借條》），你看一下？答：我已看過(guò)，這就是我向張某借的100萬(wàn)元打的欠條。欠條上的時(shí)間為2018年12月20日。
我向馬某借的300萬(wàn)元沒(méi)有打借條。我向馬某借的300萬(wàn)元，還了250萬(wàn)元，還有50萬(wàn)元沒(méi)有還。崔學(xué)輝出事后，孫某某把我叫過(guò)去，退還給我250萬(wàn)元現(xiàn)金。我拿到錢(qián)后，就將這250萬(wàn)元現(xiàn)金原封不動(dòng)還給了馬某。
（3）證人何某2021年5月23日18時(shí)的證言：我公司主要承攬公路橋梁工程建設(shè)項(xiàng)目和園林綠化工程項(xiàng)目。承攬了靈壽縣交通局60多個(gè)項(xiàng)目，具體多少我記不清了?？傆?jì)價(jià)款約10個(gè)億人民幣。
問(wèn)：（出示靈壽縣交通局提供的靈壽中天公路工程有限公司自2012年至2020年承攬靈壽縣交通局工程項(xiàng)目支付明細(xì)表共9頁(yè)，中天公司自2012年至2020年承攬的靈壽縣交通局工程項(xiàng)目共計(jì)66項(xiàng)，工程項(xiàng)目評(píng)審價(jià)總計(jì)98192.1424萬(wàn)元，其中已撥付57186.10915萬(wàn)元，尚未撥付41006.0333萬(wàn)元），你看一下，是不是這么回事？答：我已看過(guò)，是這么回事。各工程項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、評(píng)審價(jià)、撥付時(shí)間、撥付金額及未付款等內(nèi)容都是正確的。
問(wèn)：靈壽縣交通局為什么還有41006.0333萬(wàn)元尚未撥付？答：因?yàn)楹芏喙こ潭际桥涮坠こ?，上?jí)的專項(xiàng)資金都已到位，但是縣里的配套資金遲遲不能到位，才欠下了這么多。
2、證人馬某（靈壽縣景祥建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部負(fù)責(zé)人）2021年5月20日的證言：通過(guò)我查看企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，靈壽縣景祥建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部于2015年12月23日成立，我是投資人，經(jīng)營(yíng)范圍包括挖掘機(jī)等機(jī)械的出租。
我認(rèn)識(shí)何某，石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲。因?yàn)槲遗c何某的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，就認(rèn)識(shí)了何某。何某向我借過(guò)錢(qián)，2019年至2021年間，何某分兩次借了我總共300萬(wàn)元，第一次借了100萬(wàn)元，第二次借了200萬(wàn)元。
2019年年初（具體時(shí)間記不清了），何某給我打電話說(shuō)，需要用點(diǎn)錢(qián)，問(wèn)我能不能幫他周轉(zhuǎn)一下，我問(wèn)需要多少錢(qián)，何某說(shuō)100萬(wàn)元現(xiàn)金，我說(shuō)我?guī)兔φ艺摇Ｎ覐淖约旱霓r(nóng)村商業(yè)銀行賬戶上支取了30萬(wàn)元，加上存放在家里的70萬(wàn)元現(xiàn)金，一共100萬(wàn)元現(xiàn)金，用白色的農(nóng)村商業(yè)銀行的手提袋裝著。我湊齊后，把裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金的農(nóng)村商業(yè)銀行的手提袋送到了何某的中天公司交給何某后，就離開(kāi)了。
2018年9月份，具體哪一天我記不清了，我從自己的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶上支取了70萬(wàn)元現(xiàn)金，放在家里做備用金。因?yàn)槲业暮芏嗷ㄤN(xiāo)包括工人的工資都是用的現(xiàn)金，收錢(qián)有時(shí)候是現(xiàn)金有時(shí)候是轉(zhuǎn)賬，所以家里常備現(xiàn)金。何某給我打電話借錢(qián)的時(shí)候，家里大概放著80多萬(wàn)元的現(xiàn)金。
這100萬(wàn)現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆。何某向我借100萬(wàn)元時(shí)，沒(méi)有給我打欠條。何某借我的錢(qián)時(shí)告訴我說(shuō)有急事，需要資金周轉(zhuǎn)，具體做什么我不知道，他沒(méi)有說(shuō)，我也沒(méi)有問(wèn)。
何某第二次向我借錢(qián)是2021年2月初，具體時(shí)間我記不清了，何某給我打電話說(shuō)，有點(diǎn)事需要花錢(qián)問(wèn)我能不能湊200萬(wàn)元現(xiàn)金，我說(shuō)找找看，找到了就拿給何某。大概是今年2月十幾號(hào)，具體時(shí)間記不清了，我借了200萬(wàn)元現(xiàn)金，用瀘州老窖酒箱裝著，拿到何某公司交給了何某。
因?yàn)槲业馁Y金也比較緊張，一時(shí)拿不出這么多錢(qián)，我就找親戚朋友借錢(qián)。我從馬曉明處借了40萬(wàn)元，從貢艷杰處借了40萬(wàn)元，從吳利梅處借了30萬(wàn)元，從趙麗霞處借了30萬(wàn)元，從張玉華處借了30萬(wàn)元，從馬景輝處借了30萬(wàn)元。
馬曉明，男，30多歲，是我遠(yuǎn)親，他管我叫哥，我們合伙開(kāi)了一家石子廠。貢艷杰，男，46歲，是我小學(xué)同學(xué)，在靈壽縣搞大棚蔬菜種植。吳利梅，女，40多歲，是我初中同學(xué)，在靈壽縣一家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)工作。趙麗霞，女，46歲左右，是我石子廠股東耿東彥的妻子。張玉華，女，48歲左右，是我的鄰居，我和她丈夫馬全山是小學(xué)同學(xué)。馬景輝，男，40歲左右，是我堂兄弟，在靈壽縣銷(xiāo)售殯葬用品。
我和何某的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，私人關(guān)系不錯(cuò)，再就是何某拖欠我的工程款，我也想幫忙之后，何某早點(diǎn)給我工程款。
這200萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共20捆。借給何某200萬(wàn)元的事在馬曉明等6人的銀行賬戶上有記錄，我問(wèn)馬曉明等6人借現(xiàn)金時(shí)，他們都跟我說(shuō)家里沒(méi)有那么多錢(qián)，需要在銀行支取后給我，所以有銀行流水。
何某向我借200萬(wàn)元沒(méi)有給我打欠條。2021年3月23號(hào)、24號(hào)左右，何某還了我250萬(wàn)元，還有50萬(wàn)元沒(méi)有還。
何某借我的錢(qián)時(shí)告訴我說(shuō)有事需要，具體做什么我不知道，他沒(méi)有跟我說(shuō)過(guò)，我也沒(méi)有問(wèn)他。何某向我借錢(qián)的事情我沒(méi)有跟別人說(shuō)過(guò)，至于何某跟誰(shuí)說(shuō)過(guò)我不知道。
3、證人劉某2（原河北克森土石方公司有限公司經(jīng)理）2021年5月20日的證言：我認(rèn)識(shí)何某，石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲，我與何某的公司常年有業(yè)務(wù)往來(lái)。
何某找我借過(guò)錢(qián)，2014年至2016年期間，何某找我借過(guò)三次錢(qián)，每次100萬(wàn)元，共300萬(wàn)元。第一次借錢(qián)是在2013年12月的一天，何某給我打電話說(shuō)，需要借我點(diǎn)現(xiàn)金，我問(wèn)他多少，他說(shuō)100萬(wàn)元。因?yàn)殄X(qián)不好湊，我說(shuō)晚點(diǎn)湊齊了給何某。因?yàn)槲抑皬霓r(nóng)行卡上支取了一部分錢(qián)放在家里沒(méi)用完，2013年12月，我又從銀行卡上支取了63萬(wàn)元，湊了100萬(wàn)元，過(guò)年前兩三天，我將100萬(wàn)元放進(jìn)手提袋里，開(kāi)車(chē)送到何某家里或者辦公室，具體在哪我記不清了。我跟何某說(shuō)，這是100萬(wàn)元現(xiàn)金。把手提袋放下后，我就離開(kāi)了。這100萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆，一共100萬(wàn)元。何某借我100萬(wàn)元現(xiàn)金，沒(méi)有打借條。何某借我的錢(qián)還給我了。何某借我錢(qián)時(shí)他只告訴我說(shuō)需要現(xiàn)金，具體做什么我不知道，我也沒(méi)有問(wèn)他。
第二次借錢(qián)是在2015年初，具體時(shí)間我記不清了，何某給我打電話說(shuō)，跟我說(shuō)需要借100萬(wàn)元。我問(wèn)他現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬，何某說(shuō)現(xiàn)金。我湊了100萬(wàn)元，用銀行或者裝酒的無(wú)紡布裝著，應(yīng)該是在何某公司辦公室給的他，我跟何某說(shuō)，這是你要的100萬(wàn)元現(xiàn)金，放下后我就走了。這100萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆。我給何某的100萬(wàn)元現(xiàn)金是2014年，我借了馬景霞90萬(wàn)元，再加上放在我家里的現(xiàn)金一共100萬(wàn)元。
問(wèn)：（出示2014年8月1日至9月27日馬景霞中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬目明細(xì)一張），你解釋一下這張銀行流水？答：我已仔細(xì)看過(guò)，有以下要解釋的：1、這張銀行流水是2014年9月2日、3日，馬景霞從自己中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬目上支取的90萬(wàn)元現(xiàn)金；2、馬景霞借給我90萬(wàn)元現(xiàn)金之后，我花了一段時(shí)間，后來(lái)何某找我借錢(qián)，我就把借馬景霞的90萬(wàn)元現(xiàn)金連同我自己的10萬(wàn)元現(xiàn)金湊了100萬(wàn)元，借給了何某。馬景霞，女，河北慧利市政工程有限公司出納，是我多年的朋友。
何某向我借100萬(wàn)元時(shí)，我沒(méi)有打欠條。何某借我的錢(qián)還給我了。何某借我的錢(qián)時(shí)他只告訴我說(shuō)需要100萬(wàn)元現(xiàn)金，具體做什么我不知道，何某沒(méi)有說(shuō)，我也沒(méi)有問(wèn)。
第三次借錢(qián)我記得是在2015年底，具體時(shí)間我記不清了，何某給我打電話說(shuō)，讓我準(zhǔn)備100萬(wàn)元現(xiàn)金。后我陸陸續(xù)續(xù)給何某湊了100萬(wàn)元現(xiàn)金后，放進(jìn)一個(gè)裝酒的袋子里，帶到了何某公司的辦公室里。我和何某見(jiàn)面后說(shuō)，這100萬(wàn)元我給你湊好了，你看一下，何某說(shuō)放桌子上吧。我放到他辦公室的桌子上就離開(kāi)了。這100萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆。
問(wèn)：（出示：馬景霞農(nóng)村商業(yè)銀行62×××26銀行卡自2014年10月20日至2015年12月12日銀行流水），你解釋一下？答：我已仔細(xì)看過(guò)，有以下要說(shuō)明的：1.2015年2月初，具體時(shí)間我記不清了，我找馬景霞借50萬(wàn)元現(xiàn)金，馬景霞說(shuō)自己存放的現(xiàn)金不夠50萬(wàn)元，需要從銀行取款；2.2月17日支取的30萬(wàn)元現(xiàn)金是給我支取的，因?yàn)槲揖褪悄嵌螘r(shí)間向馬景霞借錢(qián)的。
2016年我給何某的100萬(wàn)元現(xiàn)金我記得是2015年初，我從馬景霞處借了50萬(wàn)元現(xiàn)金，我從自己郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上支取的20萬(wàn)元現(xiàn)金，還有存放在家里的30萬(wàn)元現(xiàn)金，一共100萬(wàn)元現(xiàn)金。
我不是因?yàn)楹文痴椅医桢X(qián)，我沒(méi)有錢(qián)才找馬景霞借錢(qián)的，而是因?yàn)?015年年初我公司經(jīng)營(yíng)需要現(xiàn)金才找馬景霞借50萬(wàn)元現(xiàn)金，借了錢(qián)之后也沒(méi)用。因我們急需用錢(qián)時(shí)從銀行大額支取現(xiàn)金比較麻煩，就平時(shí)多存放點(diǎn)現(xiàn)金。
何某第三次向我借100萬(wàn)元時(shí)，我沒(méi)有打欠條。何某第三次借我的錢(qián)時(shí)他只告訴我說(shuō)需要100萬(wàn)元現(xiàn)金，具體做什么我不知道，他沒(méi)有說(shuō)，我也沒(méi)有問(wèn)。
何某借我的300萬(wàn)元現(xiàn)金還了我一部分。借我的300萬(wàn)元是一起還給我的。2017年年底，具體時(shí)間我記不清了，何某給我打電話說(shuō)，讓我開(kāi)幾張價(jià)值300萬(wàn)元貨勞務(wù)和材料款的發(fā)票，把借我的300萬(wàn)元錢(qián)還給我。過(guò)了幾天，我讓靈壽慧邦勞務(wù)派遣有限公司開(kāi)了四張30萬(wàn)元和一張20萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，合計(jì)140萬(wàn)元，讓靈壽縣順組建筑工程有限公司開(kāi)了五張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，合計(jì)110.8904萬(wàn)元，讓靈壽縣丁志剛建材銷(xiāo)售部開(kāi)了三張25萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，合計(jì)75萬(wàn)元，總價(jià)325.8904萬(wàn)元，其中300萬(wàn)元是我的欠款，18萬(wàn)元是稅費(fèi)，7.8904萬(wàn)元是我的工程款。我拿著這三張發(fā)票找到了何某并交給他，過(guò)了一段時(shí)間，何某通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票的方式把錢(qián)給我了。
（經(jīng)查閱我公司財(cái)務(wù)賬目），已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或者轉(zhuǎn)賬支票的方式還了我212.8192萬(wàn)元，還有87.1808萬(wàn)元沒(méi)有還給我。2018年2月11日，何某返還我29.5萬(wàn)元欠款；2018年2月13日，何某返還1.779萬(wàn)元；2018年9月18日，何某返還我10萬(wàn)元欠款；2018年11月8日，何某返還我30萬(wàn)元欠款；2018年11月15日，何某返還我20萬(wàn)元；2018年11月19日，何某返還我5萬(wàn)元欠款；2018年12月7日，何某返還我50萬(wàn)元；2020年1月18日何某支付我22.2971萬(wàn)元；2020年4月30日，何某返還我33.2319萬(wàn)元欠款。
何某向我借錢(qián)的事情別人不知道，只有我和何某知道。我和他的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，我公司承包著何某公司的土方工程，也為何某的公司提供分包勞務(wù)。時(shí)間長(zhǎng)了，關(guān)系也比較好，借給何某錢(qián)，何某也能還我。
4、證人丁某（靈壽中天公路工程有限公司行政科科長(zhǎng)）2021年5月20日的證言：我認(rèn)識(shí)何某，何某是我公司經(jīng)理。我認(rèn)識(shí)王某，何某安排我找王某借130萬(wàn)元現(xiàn)金。2017年7月，何某把我叫到他辦公室說(shuō)，讓我去中鐵公司（具體什么公司我記不清了）找一個(gè)叫王某的人拿130萬(wàn)元，并給了我王某電話。我電話聯(lián)系王某說(shuō)何某安排我找你拿錢(qián)。后來(lái)，王某告訴我說(shuō)130萬(wàn)元現(xiàn)金準(zhǔn)備好了，我讓王某直接去找何某，把錢(qián)給何某，王某說(shuō)好的。我不知道何某向王某公司借130萬(wàn)元時(shí)，有沒(méi)有打欠條。我沒(méi)有給王某打欠條，至于何某有沒(méi)有給王某我不知道。我不知道借王某的錢(qián)還給他了沒(méi)。我不知道何某借錢(qián)做什么，何某沒(méi)有跟我說(shuō)過(guò)。
5、證人王某2021年5月20日的證言：我給靈壽中天公路工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱中天公司）供石子。中天公司的總經(jīng)理叫何某，男，50歲左右，他是干公路、橋梁建設(shè)的大老板，經(jīng)?？梢詮恼交ü饭こ痰拇蠡睢Ｖ刑旃居袝r(shí)承包來(lái)的活需要石料或者其他建材時(shí)，我給中天公司供貨，中天公司需要開(kāi)稅票，我以中鐵公司的名義開(kāi)稅票。我和中鐵公司沒(méi)有關(guān)系，只是以他們公司的名義代開(kāi)稅票。
我認(rèn)識(shí)何某，何某是石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理。我和何某之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，何某找我借過(guò)130萬(wàn)元。2017年7月何某給我打電話說(shuō)，想跟我借130萬(wàn)元現(xiàn)金，我說(shuō)行。于是，我從自己郵政銀行卡上支取了100萬(wàn)元現(xiàn)金，找羅蘭軍借了30萬(wàn)元現(xiàn)金，一共湊了130萬(wàn)元現(xiàn)金，全都裝進(jìn)一個(gè)銀行提供的手提袋里，第二天，我打電話給何某，問(wèn)怎么把錢(qián)給他，何某說(shuō)，他讓他們公司的丁某跟我聯(lián)系，我說(shuō)好。過(guò)了一會(huì)，我跟丁某錢(qián)準(zhǔn)備好了，丁某讓我去找何某，把錢(qián)直接給何某。我跟何某在他的辦公室見(jiàn)面后，我把130萬(wàn)元現(xiàn)金給了何某，讓他數(shù)數(shù)，何某數(shù)完錢(qián)之后我就走了。
我跟丁某不是很熟，只知道他是何某公司的行政科的科長(zhǎng)。何某找我借錢(qián)時(shí)，何某和我說(shuō)需要用130萬(wàn)元現(xiàn)金，有急事，讓我借給他130萬(wàn)元，我說(shuō)行。
何某找我借錢(qián)，給我打了借條。我把錢(qián)給何某送過(guò)去后，過(guò)了幾天何某給我打了一個(gè)借條：今借王某人民幣現(xiàn)金1300000元正（大寫(xiě)壹佰叁拾萬(wàn)元正）利率月息1%，何某2017年8月13日。
借給何某130萬(wàn)元的事有記載，我從自己郵政銀行卡上支取的100萬(wàn)元現(xiàn)金，具體時(shí)間記不清了，以我郵政儲(chǔ)蓄銀行卡流水為準(zhǔn)。我從羅蘭軍處借的30萬(wàn)元，是羅蘭軍直接給了我30萬(wàn)元的現(xiàn)金。羅蘭軍，男，50多歲，靈壽縣人，大車(chē)司機(jī)，聯(lián)系電話：180××******。
這130萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)一把，10萬(wàn)一捆，一共10捆，30把一萬(wàn)元的，共計(jì)130萬(wàn)元。何某借我的130萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有還給我。何某借我時(shí)他告訴我說(shuō)有急事，具體做什么我不知道。我和何某的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，我給何某的公司送石子等原材料，經(jīng)常合作，所以才借給的何某。
6、證人張某2021年5月20日的證言：我注冊(cè)公司叫靈壽縣聚興石材有限公司，以前給何某的公司供過(guò)材料。我認(rèn)識(shí)何某，何某是石家莊靈壽中天公路工程有限公司總經(jīng)理，男，50多歲。我和何某是同村發(fā)小，我給何某的公司送過(guò)鋼渣。
何某找我借過(guò)錢(qián)，借過(guò)100萬(wàn)現(xiàn)金。2017年年底，何某給我打電話說(shuō)，想跟我借100萬(wàn)元現(xiàn)金，我說(shuō)我這沒(méi)有那么多，何某讓我想想辦法。于是，我找馬景霞借了100萬(wàn)元，并給她打了欠條。從馬景霞處拿到100萬(wàn)元現(xiàn)金后（用銀行的紙袋裝著），我打電話問(wèn)何某在哪，想把錢(qián)給他送過(guò)去，何某說(shuō)自己在公司，我就開(kāi)車(chē)去他公司找他。到了他辦公室后，我把裝100萬(wàn)元現(xiàn)金的紙袋拿給何某說(shuō)，這是100萬(wàn)元，你數(shù)一下，何某說(shuō)，不用數(shù)了。放下后我就離開(kāi)了。
馬景霞從銀行支取一部分現(xiàn)金，從家里湊了一部分現(xiàn)金，一共一百萬(wàn)元。這100萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)元一把，10把一捆，一共100萬(wàn)元。馬景霞是我表姐，今年40多歲，從事會(huì)計(jì)工作。
何某找我借錢(qián)打借條了，但是欠條打的晚，2017年年底，何某借了我的錢(qián)之后沒(méi)有打欠條，2018年底的時(shí)候，我找何某要鋼渣的貨款，并跟他說(shuō)，把之前欠我的100萬(wàn)元打個(gè)欠條，何某同意了，并且約好月利率1%。具體時(shí)間以欠條為準(zhǔn)。
何某借我的100萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有還給我。何某借我的錢(qián)時(shí)他告訴我說(shuō)有急事，具體做什么我不知道。我和何某是發(fā)小，關(guān)系不錯(cuò)，平時(shí)和他的公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，所以愿意把錢(qián)借給何某。
7、證人胡某（靈壽中天公路工程有限公司副總經(jīng)理），2021年5月20日的證言：我公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中我只知道何某在年底的時(shí)候給領(lǐng)導(dǎo)送過(guò)錢(qián)，但具體是給誰(shuí)送了錢(qián)，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢(qián)，全是由何某負(fù)責(zé)的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)和我說(shuō)過(guò)，但是說(shuō)過(guò)多少次我記不清了，我印象中都是年底的時(shí)候，我們召開(kāi)股東會(huì)或者股東碰頭的時(shí)候，何某說(shuō)的。何某具體怎么說(shuō)的，我記不清了。大概意思是到年底了，我們公司承包了靈壽縣交通局很多項(xiàng)目，如果不給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)，我們沒(méi)法及時(shí)要回工程款。何某是總經(jīng)理，我們都聽(tīng)何某的，何某說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)，我們股東都沒(méi)有意見(jiàn)。何某也沒(méi)有跟我們股東說(shuō)過(guò)給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)送多少錢(qián)。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)的過(guò)程，我沒(méi)有參與過(guò)。
我認(rèn)為如果公司有錢(qián)的話，給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)就是公司出錢(qián)，如果公司沒(méi)錢(qián)，何某就借錢(qián)，但是具體何某給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)是哪來(lái)的，我不知道。我不知道何某借錢(qián)的具體情況，我記得2017年年底的時(shí)候，我們召開(kāi)股東會(huì)，到會(huì)的有我、何某、韋某、薛某四個(gè)人，何某說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)借了劉某2300萬(wàn)元，處理一下劉某2的欠款，讓劉某2開(kāi)300萬(wàn)元的貨款票入公司賬目，沖抵了劉某2的借款。
8、證人薛某（靈壽中天公路工程有限公司黨支部書(shū)記），2021年5月20日的證言：通過(guò)我查看公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我公司于2006年7月20日成立，現(xiàn)注冊(cè)資金1億元，經(jīng)營(yíng)范圍：公路、橋梁工程建設(shè)施工；園林綠化工程施工；公路工程勘察設(shè)計(jì)及公路工程預(yù)決算編制（憑資質(zhì)證書(shū)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)）。我占公司18%的股份。
我只知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送過(guò)錢(qián)，但具體是給誰(shuí)送了錢(qián)，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢(qián)，具體是由何某跑辦的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)跟我說(shuō)過(guò)，我印象中從2014年開(kāi)始，幾乎每年都說(shuō)，都是年底的時(shí)候，我們召開(kāi)股東會(huì)或者股東碰頭的時(shí)候，何某說(shuō)過(guò)，具體他怎么說(shuō)的，我記不清了。大概意思是我們承包了靈壽縣交通局很多項(xiàng)目，為了及時(shí)要到工程款需要用錢(qián)打點(diǎn)打點(diǎn)，公司員工們沒(méi)法過(guò)年，我也認(rèn)為不送錢(qián)，項(xiàng)目工程款不能及時(shí)發(fā)下來(lái)，就讓何某去處理。何某沒(méi)有跟我們股東說(shuō)過(guò)送給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，給領(lǐng)導(dǎo)送多少，也沒(méi)有說(shuō)過(guò)給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)是哪來(lái)的，我們股東都交給由何某來(lái)處理。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)的過(guò)程，我沒(méi)有參與過(guò)。給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)是何某借的。何某借錢(qián)的具體情況我不知道，我記得2017年年底的時(shí)候，我們召開(kāi)股東大會(huì)，到會(huì)的有我、何某、韋某、胡某四個(gè)人，何某說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)借了劉某2300萬(wàn)元，想讓劉某2開(kāi)一張300萬(wàn)元的貨款票來(lái)入公司賬目，我們都同意了。借劉某2的300萬(wàn)元還了。
9、證人韋某（靈壽中天公路工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理），2021年5月20日的證言：我只知道我公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中何某給領(lǐng)導(dǎo)送過(guò)錢(qián)，但具體是給誰(shuí)送了錢(qián)，我不知道。我不知道給領(lǐng)導(dǎo)送了多少錢(qián)，由我們總經(jīng)理何某跑辦的。何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)跟我說(shuō)過(guò)，從2014年開(kāi)始，幾乎每年年底我們召開(kāi)股東會(huì)時(shí)，何某都會(huì)跟我們股東說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)的事。
何某具體怎么說(shuō)的，我記不清了。大概意思是我們干了靈壽縣交通局很多工程，但是年底發(fā)不了員工工資，只有等交通局給我們撥付了工程款，我們才能給員工發(fā)工資。交通局的領(lǐng)導(dǎo)要錢(qián)，不給錢(qián)就不給我們撥工程款，所以我們需要給領(lǐng)導(dǎo)送點(diǎn)錢(qián)。為了給農(nóng)民工發(fā)工資，我們都同意了。何某沒(méi)有跟我們股東說(shuō)過(guò)送給哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，給領(lǐng)導(dǎo)送多少，都是何某負(fù)責(zé)的。我不知道何某給領(lǐng)導(dǎo)送錢(qián)的過(guò)程，我沒(méi)有參與過(guò)。給領(lǐng)導(dǎo)送的錢(qián)2017年之前是向劉某2借的，借了300萬(wàn)元；2017年之后的我不清楚了。我公司借劉某2的錢(qián)已經(jīng)還清了。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月20日的供述
我想向組織主動(dòng)交代問(wèn)題。石家莊靈壽中天公路工程有限公司做著縣交通局的很多工程項(xiàng)目，為了讓我給他們公司及時(shí)撥付工程款，讓我協(xié)調(diào)項(xiàng)目占地等工，自2014年至2021年農(nóng)歷正月，該公司老總何某給我送過(guò)7次現(xiàn)金，共計(jì)830萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣。其中，2014年3、4月份送了100萬(wàn)元人民幣，2015年3、4月份送了100萬(wàn)元人民幣，2016年3、4月份送了100萬(wàn)元人民幣，2017年7月份送了130萬(wàn)元人民幣，2018年3、4月份送了100萬(wàn)元人民幣，2019年4、5月份送了100萬(wàn)元人民幣，2021年正月的一天送了200萬(wàn)元人民幣。
何某給我送錢(qián)是因?yàn)槲覐?012年4月份當(dāng)交通局局長(zhǎng)之后，交通局大部分修路工程項(xiàng)目都是我們石家莊靈壽中天公路工程有限公司干的，并且都是墊資，何某很多工程需要我協(xié)調(diào)一些占地之類的事情，何某為了能及時(shí)拿到工程款，以及感謝我?guī)退麉f(xié)調(diào)工程事宜，才給我送的錢(qián)。
何某公司的工程款到了我們交通局賬戶上之后，如果沒(méi)有我的簽字，工程款就撥付不了何某，2014年至2021年正月何某給我送錢(qián)后，我就及時(shí)把工程款給他們公司撥付了，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中我給他協(xié)調(diào)的比較順暢。
何某每次給我送了錢(qián)后，我就把錢(qián)放在北屋的臥室床的抽屜里了，我也不會(huì)存到銀行。其中，200萬(wàn)元我分兩次存在了河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某那里吃利息；230萬(wàn)元我用于購(gòu)買(mǎi)石家莊林蔭大院的一套房子了；退還給何某250萬(wàn)元，150萬(wàn)元在我連襟貢某卡上存著。
何某給我送的這830萬(wàn)元我自愿上繳給組織。
我及我的家人和何某及家人之間沒(méi)有親屬關(guān)系，沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。何某送給我830萬(wàn)元的事情沒(méi)有記錄。我和何某沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)了。
2、被告人孫某某2021年5月20日的供述
2014年3、4月份的一天（具體時(shí)間記不清了），何某給我打電話說(shuō)，晚上到我家看看我，我就答應(yīng)了。何某到了我家后，在我家客廳對(duì)我說(shuō)，年前忙也沒(méi)顧不上看你，今天來(lái)你家看看感謝你對(duì)公司的幫助，我也就稍微寒暄了一下。何某提著一個(gè)黑色的旅行包，他放下黑色旅行包就走了。何某走后，我打開(kāi)黑色旅行包一看，包里有十捆百元面值的人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣。
我的家位于靈壽縣。我在靈壽縣沒(méi)有其他的房產(chǎn)了。何某在我家一樓客廳給的我錢(qián)，給我以后我就把錢(qián)放在了二樓東邊的臥室床的抽屜里了。
何某給我送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。
何某給我送100萬(wàn)元現(xiàn)金主要是何某做著很多交通局的工程項(xiàng)目，他做的項(xiàng)目都是提前墊資的，欠著工人工資和材料費(fèi)，他為了我能撥付工程款快一點(diǎn)，才給我的錢(qián)。何某著急要工程款，工程款到我們交通局后，我就迅速撥到他們公司賬戶上。
2015年3、4月份的一天（具體時(shí)間記不清了），何某提前給我打電話說(shuō)，想到我家一趟，我說(shuō)行。何某到了我家客廳后對(duì)我說(shuō)，年前特別忙我也沒(méi)能來(lái)，現(xiàn)在有時(shí)間了來(lái)看看你，向你表示表示感謝。我說(shuō)，別客氣。何某放下一個(gè)黑色旅行包就走了。何某走后，我打開(kāi)黑色旅行包一看，包里有十捆百元面值的人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣，裝在一個(gè)黑色的旅行包中。
何某在我家一樓客廳給的我錢(qián)，我就把錢(qián)放在了二樓東邊臥室床的抽屜里了。送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。
何某給我送100萬(wàn)元現(xiàn)金是因?yàn)楫?dāng)時(shí)何某公司做了交通局的農(nóng)村道路等工程項(xiàng)目，何某為了我能及時(shí)給他們公司打工程款。我給何某提供的幫助主要是：一、為何某協(xié)調(diào)占地及地方事務(wù)；二、及時(shí)給何某公司撥付工程款。
2016年4、5月份的一天（具體時(shí)間記不清了），何某打電話說(shuō)要到我家，我說(shuō)你來(lái)吧。何某到我家客廳后對(duì)我說(shuō)他來(lái)看看我，這幾年公司工程做的也不少，發(fā)展的挺好，感謝我的幫助。我們寒暄了幾句，何某放下兩個(gè)香油盒子就走了。何某走后，我打開(kāi)兩個(gè)香油盒子一看，每個(gè)香油盒子有有五捆百元面值人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣。
何某給我送100萬(wàn)元現(xiàn)金是因?yàn)楫?dāng)時(shí)何某做了交通局的多個(gè)項(xiàng)目，何某為了我能及時(shí)給他們公司撥工程款，也感謝我給他協(xié)調(diào)地方事務(wù)。我把工程款及時(shí)撥付給他們公司了，也為他協(xié)調(diào)了地方占地等事宜。
2017年6月份的一天（具體時(shí)間記不清了），我和何某在石家莊靈壽中天公路工程有限公司餐廳吃飯。飯后，何某對(duì)我說(shuō)，聽(tīng)說(shuō)我要買(mǎi)房了，這是給我贊助的買(mǎi)房錢(qián)。隨后何某要了我的車(chē)鑰匙，把三個(gè)香油盒子放在了我車(chē)的后備箱中。我回家后打開(kāi)一看，其中兩個(gè)香油盒子有五捆百元面值人民幣，每捆10萬(wàn)元，還有一個(gè)香油盒子有三捆百元面值人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)130萬(wàn)元人民幣，13捆。
何某在中天公司院內(nèi)給的我錢(qián)，把錢(qián)放在我車(chē)的后備箱里了，我回到家后把錢(qián)放在了二樓東邊臥室床的抽屜里了。
車(chē)是一輛黑色的邁騰，車(chē)牌號(hào)為冀Ａ×××**。何某給我送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。
在何某公司餐廳吃飯之前，我無(wú)意中透露過(guò)我要準(zhǔn)備買(mǎi)房了，急需用錢(qián)，2016年他們公司又做著交通局水毀工程等項(xiàng)目，為了能讓我及時(shí)撥款，何某就給了我130萬(wàn)元。何某公司做的工程項(xiàng)目我及時(shí)給他撥款，解決施工當(dāng)中的糾紛。
2018年4、5月份的一天（具體哪天記不清了），我在何某公司的餐廳吃飯。飯后，何某要了我的車(chē)鑰匙說(shuō)，“感謝孫局長(zhǎng)對(duì)我們公司的幫助，我表示表示”。我就把車(chē)鑰匙給何某了，何某把我車(chē)的后備箱打開(kāi)放下兩個(gè)香油盒子。我回到家后，打開(kāi)兩個(gè)香油盒子一看，每個(gè)香油盒子有有五捆百元面值人民幣，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣。我回到家后把錢(qián)放我二樓東屋臥室床的抽屜里了。我的車(chē)是輛黑色的邁騰，車(chē)牌號(hào)為冀Ａ×××**。
何某給我送錢(qián)的時(shí)候，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。何某給我送100萬(wàn)元現(xiàn)金是為了讓我?guī)椭麄児疽?xiàng)目款和及時(shí)給何某公司撥付工程款。
2019年4、5月的一天（具體時(shí)間記不清了），何某打電話說(shuō)想來(lái)我家看看我，我說(shuō)你來(lái)吧。何某到我家客廳后對(duì)我說(shuō)，感謝對(duì)他們公司的支持，給我?guī)Я诵〇|西。何某放下兩個(gè)香油盒子。何某走后，我打開(kāi)兩個(gè)香油盒子一看，每個(gè)香油盒子有五捆百元面值人民幣，一共10捆，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元人民幣。何某在我家一樓客廳給的我錢(qián)，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。
當(dāng)時(shí)何某公司做著河北大道、磁河大道工程等項(xiàng)目，我給他們公司協(xié)調(diào)了占地等事宜，推進(jìn)了工程實(shí)施，何某為了表示感謝以及為了讓我及時(shí)給他們公司撥工程款，就給了我100萬(wàn)元人民幣。
2021年正月二十日，何某到了我家一樓客廳后放下四個(gè)香油盒子。何某說(shuō)，“孫局長(zhǎng)，感謝你這么多年對(duì)我們公司的支持”。我推辭了推辭，他放下就走了。何某走后，我打開(kāi)四個(gè)香油盒子一看，每個(gè)香油盒子有有五捆百元面值人民幣，一共20捆，每捆10萬(wàn)元，共計(jì)200萬(wàn)元人民幣。何某在我家中一樓客廳給的我，當(dāng)時(shí)就我倆在場(chǎng)。何某給我送200萬(wàn)元現(xiàn)金主要是為了感謝我這幾年對(duì)他們公司的幫助，還有及時(shí)撥付何某公司工程款。
何某給我送錢(qián)是因?yàn)槲覐?012年4月份當(dāng)交通局局長(zhǎng)之后，石家莊靈壽中天公路工程有限公司何某承包了交通局大部分修路工程，并且都是墊資，及時(shí)收到工程款對(duì)他們公司里特別重要，項(xiàng)目工程款何時(shí)能下來(lái)，我也做了不少的協(xié)調(diào)工作，以及何某的很多工程需要我協(xié)調(diào)一些占地之類的事情。
2017年之前，靈壽縣交通局的修路工程款，縣財(cái)政局只是經(jīng)一下手，便如數(shù)打入縣交通局賬戶上，我簽字后，工程款再由縣交通局支付給石家莊靈壽中天公路工程有限公司。自2017年開(kāi)始，縣交通局的修路工程，工程款的支付需要財(cái)政局審批，財(cái)政局確定各項(xiàng)目的具體數(shù)額后，再打入縣交通局賬戶，我簽字后，工程款再由縣交通局支付給石家莊靈壽中天公路工程有限公司。
我主要是能把工程款及時(shí)撥付給他，項(xiàng)目占地的協(xié)調(diào)以及解決項(xiàng)目進(jìn)行中的糾紛。
何某每次給我送了錢(qián)后，我就把錢(qián)放在二樓東屋的臥室床的抽屜里，我也不會(huì)存到銀行。2015年4月的時(shí)候，我把100萬(wàn)元現(xiàn)金放到了河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理孟某那里。到2016月4月，利率為1分5，付了四個(gè)季度，2016年4月以后變成了1分2。2017年1月的時(shí)候，我又在孟某那里存放了100萬(wàn)元現(xiàn)金。截止到2020年4月，孟某共計(jì)支付了我利息款108萬(wàn)元。都是以現(xiàn)金方式給的我。
2017年7月我在石家莊林蔭大院買(mǎi)了一套房子，是以我外甥劉某3的名義買(mǎi)的。房子坐落于石家莊市新華區(qū)林蔭大院Ｃ11-1-2502，建筑面積259平方米，單價(jià)21000元／平方米左右，共計(jì)房款570萬(wàn)元左右，首付了330萬(wàn)元，貸款250萬(wàn)元，首付款中用了何某給我錢(qián)中的230萬(wàn)元。
2020年6、7月份我把150萬(wàn)元的現(xiàn)金讓我連襟貢某保管起來(lái)了，貢某存在了他中國(guó)銀行的賬戶上了；2021年3月份，我把250萬(wàn)元現(xiàn)金讓貢某保管起來(lái)了。
2021年3月22日我退給了何某250萬(wàn)元現(xiàn)金，我還讓貢某給何某打了150萬(wàn)元的借條。2021年3月19日，靈壽縣財(cái)政局局長(zhǎng)崔學(xué)輝被查后，我特別害怕。3月20日，我給何某打電話讓他來(lái)我家一趟，何某來(lái)到我家之后，我對(duì)何某說(shuō)，崔學(xué)輝被調(diào)查了，我退給你250萬(wàn)元現(xiàn)金，另外我再讓我連襟貢某給你打150萬(wàn)元的借條給你，何某說(shuō)行。
2021年3月22日，我給貢某打電話說(shuō)，你來(lái)我家一下。貢某到了我家一樓客廳之后，我對(duì)貢某說(shuō)，崔學(xué)輝出事了，我收的何某的錢(qián)幫我退給他吧。貢某說(shuō)，你該退就退吧。我說(shuō)，你那里還放著我多少錢(qián)？貢某說(shuō)，他這里還有存放有400萬(wàn)元，其中存在中國(guó)銀行卡上了150萬(wàn)元，家里還放著250萬(wàn)元現(xiàn)金。我對(duì)貢某說(shuō)，你先把250萬(wàn)現(xiàn)金退給何某吧，在你卡上存的150萬(wàn)元現(xiàn)在先別支取，支取大額現(xiàn)金容易讓人懷疑，你給何某打個(gè)借條吧，等風(fēng)聲過(guò)去了你再支出來(lái)給了何某，我和何某說(shuō)一聲，你直接和何某聯(lián)系就行了。貢某說(shuō)行。等到下午六點(diǎn)多的時(shí)候，貢某給我打電話說(shuō)，錢(qián)已經(jīng)退給何某了，還給何某打了150萬(wàn)元欠條。我說(shuō)好的。
我給何某退還400萬(wàn)元是因?yàn)?021年3月19日縣財(cái)政局局長(zhǎng)崔學(xué)輝被調(diào)查之后，我心里特別害怕，我收了何某這么多錢(qián)，我害怕自己也被調(diào)查，所以我就退還給了何某一部分錢(qián)。以劉某3的名義購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房子是因?yàn)槲遗卤唤M織調(diào)查，所以就以劉某3的名義購(gòu)買(mǎi)了房子。我存放在孟某處200萬(wàn)元本金的利息被我用于付林蔭大院的房貸及家庭日常消費(fèi)了。
我自愿上繳何某給我送的這830萬(wàn)元。
3、被告人孫某某2021年5月26日的供述
我每次收到何某送的現(xiàn)金后，都是放在位于靈壽縣床的三個(gè)大抽屜里。我的床一共三個(gè)抽屜。
問(wèn)：（出示：2021年5月25日拍攝于孫某某靈壽縣床的抽屜照片6張），解釋一下這6張照片？答：我看過(guò)了。這就是我家二樓東邊臥室床的3個(gè)抽屜，每次我收到何某現(xiàn)金后就會(huì)放到里面。
因?yàn)槲沂盏胶文车亩际谴箢~現(xiàn)金，我不敢存在銀行，怕被查，所以我就放在抽屜里了。
4、被告人孫某某2021年5月13日的自述材料：內(nèi)容與其供述內(nèi)容基本一致。
三、關(guān)于孫某某收取劉某135萬(wàn)元事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、李靜給孫某某35萬(wàn)元現(xiàn)金的特征照片2張。
2、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司及其河北分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)公司出具的劉某1現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明，證明：劉某1為中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人，河北分公司自主經(jīng)營(yíng)獨(dú)立核算，上繳正常利潤(rùn)后，剩余部分授權(quán)劉某1及團(tuán)隊(duì)自主分配，劉某1是河北省公路技術(shù)專家，技術(shù)水平高，愛(ài)崗敬業(yè)，工作勤勤懇懇。
4、中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司2017年至今在靈壽縣交通局工程設(shè)計(jì)明細(xì)及支付情況。
5、扣押李靜向?qū)O某某行賄的35萬(wàn)元的相關(guān)手續(xù)。
（二）證人證言
1、證人劉某1（中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人）的證言
（1）證人劉某12021年5月19日的證言：通過(guò)我查看公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司于2008年2月注冊(cè)成立，蘇靈芝是法人代表；中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司于2017年8月成立，蘇靈芝是法人代表。
我認(rèn)識(shí)孫某某，孫某某是靈壽縣交通局的原局長(zhǎng)，男，50多歲。因?yàn)槲覀冎需F城際規(guī)劃公司自2016年以來(lái)一直承攬靈壽縣交通公路工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，就認(rèn)識(shí)了孫某某。
我和孫某某之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，2018年7月，我通過(guò)靈壽縣交通局綜合規(guī)劃科科長(zhǎng)周某1給孫某某送了35萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣。2018年7月一天，我拿著35萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣，用黑色手提包裝著，去靈壽縣交通局想找孫某某要公司設(shè)計(jì)費(fèi)欠款，我沒(méi)有孫某某電話，于是我去找周某1要孫某某電話，我說(shuō)交通局欠我們?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)，找孫局長(zhǎng)解決解決，周某1便把孫某某電話給我了。我打電話給孫某某說(shuō)我是中鐵城際規(guī)劃公司搞設(shè)計(jì)的劉某1，想跟他見(jiàn)個(gè)面。孫某某說(shuō)他不在，我說(shuō)，我?guī)Я它c(diǎn)東西讓周某1轉(zhuǎn)交給你吧，孫某某說(shuō)行。跟孫局長(zhǎng)打完電話之后，我就跟周某1說(shuō)，我給孫局長(zhǎng)帶了點(diǎn)東西，讓你代收一下，周某1同意了，我就把裝有35萬(wàn)元的黑色手提包交給周某1，讓他轉(zhuǎn)交給孫某某。周某1把35萬(wàn)元送給孫某某了。我把手提包交給周某1第二天、第三天，具體時(shí)間我記不清了，我又去靈壽縣交通局見(jiàn)到了周某1，周某1跟我說(shuō)，我讓她轉(zhuǎn)交的東西，她已經(jīng)原封不動(dòng)的轉(zhuǎn)交給孫某某了。
2016年至2017年，我公司參與了靈壽縣木佛至北洼公路改建工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目和行陳線至燕川水庫(kù)公路改建工程項(xiàng)目等設(shè)計(jì)項(xiàng)目，涉及資金120多萬(wàn)元。2018年上半年（具體時(shí)間記不清楚了）靈壽縣召開(kāi)旅發(fā)大會(huì)，我公司參與設(shè)計(jì)了靈壽縣交通局大約20、30個(gè)項(xiàng)目，涉及設(shè)計(jì)費(fèi)170多萬(wàn)元，總共涉及資金300萬(wàn)元左右，這些項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)用直到2018年7月靈壽縣交通局也沒(méi)有支付給我公司。我當(dāng)了分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人后，為了要設(shè)計(jì)費(fèi)用，我多次找孫某某也一直未解決，我就給孫某某送了這35萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣。
我自1989年7月以來(lái)我一直從事道路設(shè)計(jì)工作，各縣的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)大都是由我們負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的，周某1負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)，我們由于工作關(guān)系比較熟了，所以讓周某1轉(zhuǎn)交。我沒(méi)有跟周某1說(shuō)我給孫某某送的東西是現(xiàn)金，她也沒(méi)有問(wèn)我是什么東西，至于后來(lái)她有沒(méi)有看我不知道。
我給孫某某送了35萬(wàn)元現(xiàn)金之后，2019年交通局給我們撥付的資金，不僅解決了2018年之前的欠款，2018年的項(xiàng)目資金支付的比較及時(shí)。
我送給孫某某35萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，一共35把，每一把都用銀行專用的白紙條捆扎著。我在往手提包裝之前，10萬(wàn)元一捆，有三捆，另外5把是散著的。因?yàn)槔υ腻X(qián)不好裝進(jìn)手提包里，我專門(mén)用剪刀把打捆的塑料繩剪開(kāi)了，剪成一萬(wàn)一把的，通過(guò)周某1給孫某某錢(qián)時(shí)，是35把一萬(wàn)一把的現(xiàn)金。
這35萬(wàn)元中是我分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，我們公司因日常經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)常在公司內(nèi)存放現(xiàn)金。送給孫某某35萬(wàn)元的事情在公司賬目上沒(méi)有記載。
我送給孫某某的35萬(wàn)元現(xiàn)金孫某某通過(guò)周某1已經(jīng)退還給我了。2021年五一假期期間，周某1給我打電話，讓我第二天去靈壽國(guó)土局宿舍找她。我到了周某1處，見(jiàn)面后周某1將寫(xiě)著“東方國(guó)際服裝中心”綠色無(wú)紡布袋子給我，說(shuō)是孫某某退給我的錢(qián)，一共35萬(wàn)元，并交代我說(shuō)，孫局長(zhǎng)安排說(shuō)這件事就當(dāng)沒(méi)發(fā)生過(guò)。我收到錢(qián)后也沒(méi)有數(shù)，就將錢(qián)放車(chē)后備箱拉回家，放到臥室的衣柜里，一直到現(xiàn)在也沒(méi)動(dòng)過(guò)，今天我原封不動(dòng)地把錢(qián)帶過(guò)來(lái)了。
問(wèn)：（出示劉某1帶來(lái)的系起來(lái)的里面裝有35萬(wàn)元現(xiàn)金的綠色無(wú)紡布袋子）你看一下，做一下解釋？答：我已看過(guò)，這就是周某1交給我的盛有35萬(wàn)元現(xiàn)金的綠色無(wú)紡布袋子。
問(wèn)：（打開(kāi)綠色無(wú)紡布袋子，清點(diǎn)現(xiàn)金），你清點(diǎn)一下？
答：我已清點(diǎn)，是35萬(wàn)元現(xiàn)金，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共3捆，5把，共35萬(wàn)元。
我?guī)?lái)的這35萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)一把，10萬(wàn)元一捆，一共3捆，用塑料繩捆著，一萬(wàn)一把共5把，用皮筋扎著，用寫(xiě)著“東方國(guó)際服裝中心”綠色無(wú)紡布袋子裝著。
孫某某退錢(qián)給我是因?yàn)殪`壽財(cái)政局崔局長(zhǎng)出事了，在縣城反響很大，我感覺(jué)孫局長(zhǎng)怕出事，才退錢(qián)給我。我給孫某某送錢(qián)的事情我沒(méi)有和其他人說(shuō)過(guò)這事，別人應(yīng)該不知道。
我和孫某某及其家人之間不是親屬關(guān)系，沒(méi)有投資、借貸、合伙等其他經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
孫某某退還給我的35萬(wàn)元現(xiàn)金，我打算主動(dòng)上繳給組織。
（2）證人劉某12021年5月18日的自述：內(nèi)容與其筆錄內(nèi)容基本一致。
2、證人周某1（靈壽縣交通運(yùn)輸局綜合規(guī)劃科科長(zhǎng)）2021年5月18日的證言：我們綜合規(guī)劃科的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目前期手續(xù)的跑辦（包括確定有關(guān)單位制作工程可行性研究報(bào)告、施工設(shè)計(jì)及制圖，向行政審批局送審），招投標(biāo)及合同簽訂，路網(wǎng)規(guī)劃、向省公路局上報(bào)每年的農(nóng)村道路計(jì)劃等。
我認(rèn)識(shí)劉某1，女，55歲，保定地區(qū)人，中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司負(fù)責(zé)人，電話號(hào)碼136××******。我和劉某1之間沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。我們孫局長(zhǎng)（孫某某）出事前，讓我轉(zhuǎn)交給劉某135萬(wàn)元現(xiàn)金。2018年7月的一天，劉某1來(lái)我單位找到我，說(shuō)要找孫局長(zhǎng)要設(shè)計(jì)費(fèi)，還和我要了孫局長(zhǎng)手機(jī)號(hào)。劉某1跟孫局長(zhǎng)聯(lián)系完之后，遞給我一個(gè)黑色的手提包，說(shuō)這是給孫局長(zhǎng)帶的東西，讓我?guī)兔D(zhuǎn)交孫局長(zhǎng)。當(dāng)天，孫局長(zhǎng)回來(lái)后，我在他辦公室，把這黑色的手提包交給了他。后來(lái)我和劉某1見(jiàn)面之后，我告訴劉某1，已經(jīng)將手提包及手提包里的東西原封不動(dòng)地轉(zhuǎn)交給孫局長(zhǎng)了。
我將手提包轉(zhuǎn)交給孫某某時(shí)，我和孫某某說(shuō)這是中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司劉某1讓我轉(zhuǎn)交給你的。孫局長(zhǎng)也沒(méi)說(shuō)什么，接過(guò)包后就放到了辦公桌下面。當(dāng)時(shí)我不知道包里裝的是什么，因?yàn)槭寝D(zhuǎn)交的東西，涉及到隱私，我沒(méi)有看包里是什么。今年5月初，孫某某局長(zhǎng)和我微信語(yǔ)音通話，讓我去他家一趟，我去了他家后孫局長(zhǎng)給了我一個(gè)黑色手提袋。他說(shuō)設(shè)計(jì)單位讓我轉(zhuǎn)給他的黑色手提包里裝的是35萬(wàn)元現(xiàn)金，讓我還給設(shè)計(jì)單位。第二天早上，我就給劉某1打了電話，讓她把錢(qián)取走了。
我單位與中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系。自2016年以來(lái)中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司給我單位做過(guò)多次道路、橋梁設(shè)計(jì)，此項(xiàng)工作都是和我們綜合規(guī)劃科聯(lián)系的。標(biāo)的20萬(wàn)元以上的通過(guò)招投標(biāo)，標(biāo)的不滿20萬(wàn)元進(jìn)行三方詢價(jià)，不滿10萬(wàn)的的直接委托。每項(xiàng)工程都簽有合同。
我在靈壽縣交通運(yùn)輸局工作期間，沒(méi)有收受過(guò)他人的錢(qián)或物。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月20日的供述
2018年7月（具體時(shí)間記不清了），我單位綜合規(guī)劃科長(zhǎng)周某1轉(zhuǎn)交中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司劉某1給我的35萬(wàn)元現(xiàn)金。2018年7月的一天，劉某1給我打電話說(shuō)，她是中鐵城際規(guī)劃公司搞設(shè)計(jì)的劉某1，想跟我見(jiàn)個(gè)面。我不想見(jiàn)她，我就說(shuō)我不在單位。第二天，周某1拿著一個(gè)黑色手提包到我辦公室說(shuō)，“這是中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司經(jīng)理劉某1讓我轉(zhuǎn)交給你的”。我問(wèn)這是什么，周某1說(shuō)她不知道，這是劉某1讓她轉(zhuǎn)交給我的。我就收下了，我回家后打開(kāi)一看是35萬(wàn)元現(xiàn)金，我就放家里了。這35萬(wàn)元現(xiàn)金是百元面值的，1萬(wàn)元1把，一共35把，裝在一個(gè)黑色手提包里面。
劉某1給我錢(qián)是因?yàn)閯⒛?所在的中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司河北分公司做著我們交通局很多道路、橋梁工程的設(shè)計(jì)，還欠著劉某1他們公司很多設(shè)計(jì)費(fèi)，劉某1為了能讓我及時(shí)給她公司撥付設(shè)計(jì)費(fèi)，才給我送的錢(qián)。我收了劉某1的35萬(wàn)元錢(qián)后，劉某1公司做的交通局道路、橋梁工程的設(shè)計(jì)費(fèi)用，包括之前欠的她們公司的設(shè)計(jì)費(fèi)，我及時(shí)給她們公司撥付了。
我收到這35萬(wàn)元之后，把錢(qián)就放在我家東屋臥室床的抽屜里，2021年3月19日崔學(xué)輝被調(diào)查后，我很害怕，2021年5月3日我就把劉某1送我的35萬(wàn)元現(xiàn)金退還給她了。
2021年5月3日，我給周某1微信上語(yǔ)音通話，讓她來(lái)我家一趟，她來(lái)到我家，我和她說(shuō)“崔學(xué)輝出事了，我把你轉(zhuǎn)交給我劉某1的35萬(wàn)元退給她吧”。我就從家里取了35萬(wàn)元現(xiàn)金放到了一個(gè)綠色無(wú)紡布袋，給了周某1。我退還的35萬(wàn)元現(xiàn)金是用一個(gè)綠色無(wú)紡布袋裝著，都是百元面值的，一萬(wàn)一把，10萬(wàn)元一捆，一共3捆，一萬(wàn)一把，工5把。
我及我家人和劉某1及其家人之間沒(méi)有親屬關(guān)系，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。我及我家人和周某1及其家人之間沒(méi)有親屬關(guān)系，沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
劉某1送給我的35萬(wàn)元沒(méi)有紀(jì)錄，我和劉某1之間沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)了。
2、被告人孫某某2021年5月21日的供述
問(wèn)：（出示拍攝的印有“東方國(guó)際服裝中心”綠色無(wú)紡布袋黑白照片一張），你看一下這張照片，這是怎么回事？
答：我已看過(guò)，這就是我用來(lái)裝退還劉某135萬(wàn)元現(xiàn)金的袋子，我將這個(gè)袋子交給周某1，由周某1轉(zhuǎn)交給劉某1。
問(wèn)：（出示拍攝的放在桌子35萬(wàn)元現(xiàn)金和綠色無(wú)紡布袋，均是百元面值，1萬(wàn)元1把，10萬(wàn)元一捆，共3捆，5把，合計(jì)35萬(wàn)元現(xiàn)金黑白色照片一張），你看一下這張照片，這是怎么回事？答：我已看過(guò)，這就是我通過(guò)周某1退給劉某1的35萬(wàn)元現(xiàn)金及盛現(xiàn)金用的袋子。
我退還劉某135萬(wàn)元沒(méi)有記錄。
3、被告人孫某某2021年5月15日的自述材料：內(nèi)容與供述內(nèi)容基本一致。
四、關(guān)于孫某某存放孟某處200萬(wàn)元事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、孟某和河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的借款明細(xì)表、票據(jù)及孟某支取利息的票據(jù)，證明：孟某以自己的名義借款給河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司公司共計(jì)200萬(wàn)元現(xiàn)金，孟某自2015年7月至今共支取利息108萬(wàn)元。
2、孟某出具的關(guān)于未經(jīng)公司賬目向?qū)O某某支付利息的證明材料，證明：應(yīng)付孫某某2018年7月17日至2019年1月16日6個(gè)月利息14.4萬(wàn)元，是孟某給的孫某某，沒(méi)經(jīng)過(guò)公司賬目。
3、孫某某出具的要求孟某退還監(jiān)察委員會(huì)200萬(wàn)元的自述材料。
4、扣押孟某處200萬(wàn)元的相關(guān)手續(xù)材料。
5、調(diào)取孟某處上繳剩余利息共計(jì)31.28萬(wàn)元的銀行回執(zhí)。
（二）證人證言
證人孟某（河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理），2021年5月17日的證言：我認(rèn)識(shí)原靈壽縣交通局局長(zhǎng)孫某某。孫某某，男，50歲左右，是靈壽縣交通局原局長(zhǎng)。
2012年左右，我和孫某某經(jīng)朋友介紹吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)他不是交通局長(zhǎng)，具體是什么職務(wù)我記不清了。我和孫某某之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，我因?yàn)楣局苻D(zhuǎn)不開(kāi)，我從孫某某處借過(guò)兩次錢(qián)，每一次100萬(wàn)元現(xiàn)金，共200萬(wàn)元現(xiàn)金。孫某某第一次借給我錢(qián)是在2015年2、3月，過(guò)了農(nóng)歷新年之后，我公司缺少資金需要融資，我跟孫某某說(shuō)需要點(diǎn)錢(qián)，孫某某問(wèn)我需要多少，我說(shuō)100萬(wàn)元，孫某某說(shuō)給我湊湊。過(guò)了一個(gè)多月，孫某某下午下班后給我打電話問(wèn)我在哪，我說(shuō)在家，孫某某說(shuō)我給你送錢(qián)過(guò)去。當(dāng)時(shí)孫某某用一個(gè)黑色的提包裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金到我家，孫某某把黑色提包放到了我家茶室后就離開(kāi)了。這100萬(wàn)元都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆，用一個(gè)黑色的大提包裝著。
（經(jīng)查閱公司財(cái)務(wù)賬目），2015年4月7日，我將孫某某送來(lái)的錢(qián)入了公司財(cái)務(wù)賬目，孫某某第一次借給我錢(qián)的時(shí)間應(yīng)該是4月6日。
孫某某第二次借給我錢(qián)是在2016年12月，也是因?yàn)槲夜救鄙儋Y金，需要融資，我跟孫某某說(shuō)，需要100萬(wàn)元，孫某某說(shuō)晚點(diǎn)給我。過(guò)了一個(gè)多月，孫某某下午下班后給我打電話問(wèn)我在哪，我說(shuō)在家，孫某某說(shuō)我給你把錢(qián)送過(guò)去。當(dāng)時(shí)孫某某用一個(gè)書(shū)包裝著100萬(wàn)元現(xiàn)金到我家，孫某某把書(shū)包放到了我家茶室后就離開(kāi)了。這100萬(wàn)元現(xiàn)金都是百元面值，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共10捆，用書(shū)包裝著，具體是什么顏色，什么牌子的我記不清了。
（經(jīng)查閱我公司賬目），孫某某第二次借給我100萬(wàn)元現(xiàn)金是2017年1月16日，孫某某給我錢(qián)后，我入了公司財(cái)務(wù)賬目。
孫某某第一次借給我錢(qián)的時(shí)候，我和孫某某約定月利息是1分5，一季度一結(jié)，每個(gè)月1.5萬(wàn)元，一季度4.5萬(wàn)元，自2015年4月至2016年3月，我以這個(gè)利息標(biāo)準(zhǔn)支付給孫某某。2016年4月開(kāi)始，因?yàn)槲矣X(jué)得成本太高，就跟孫某某說(shuō)按1分2的利息結(jié)算，還是一季度一結(jié)，每個(gè)月1.2萬(wàn)元，一季度3.6萬(wàn)元。孫某某同意了。2017年1月開(kāi)始，每季度支付孫某某200萬(wàn)元的利息，每季度7.2萬(wàn)元。
我以自己的名義借給公司200萬(wàn)元，每次給孫某某利息，公司會(huì)將每個(gè)季度的利息現(xiàn)金拿給我，我再原封不動(dòng)的拿給孫某某。但2018年7月至2018年12月這六個(gè)月的利息144000元是我給孫某某的，沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司財(cái)務(wù)賬目。
我給孫某某支付利息的時(shí)間是2015年7月至2020年3月，一共15個(gè)季度的利息已經(jīng)給了孫某某。2020年4月至2021年4月，一共4個(gè)季度零一個(gè)月的利息還沒(méi)有給孫某某。
2015年7月至2016年3月，每個(gè)季度4.5萬(wàn)元；2016年4月至2016年12月，每個(gè)季度3.6萬(wàn)元；2017年1月至2021年4月，每個(gè)季度7.2萬(wàn)元。2015年7月至2020年3月的利息沒(méi)有間斷過(guò)，都已經(jīng)給了孫某某，一共是122.4萬(wàn)元。2020年4月至2021年4月的利息還沒(méi)有給孫某某，一共是31.2萬(wàn)元。
我不知道孫某某借給我這200萬(wàn)元的來(lái)源。我借孫某某的錢(qián)沒(méi)有返還。我借孫某某的200萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有打欠條。孫某某說(shuō)不需要，我就沒(méi)有打欠條。我向?qū)O某某支付利息時(shí)，孫某某沒(méi)有給我出具過(guò)收據(jù)。
（三）被告人孫某某2021年5月22日的供述
我一共在孟某河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司處存入了兩次錢(qián)來(lái)賺取利息，一次是2015年4月份，我存入了100萬(wàn)元；一次是2017年1月份我存入了100萬(wàn)元。
第一次我拿著一個(gè)黑色手提袋裝著100萬(wàn)元百元面值現(xiàn)金人民幣，1萬(wàn)元1把，10萬(wàn)元1捆，共計(jì)100萬(wàn)元；第二次是我拿著一個(gè)黑色書(shū)包裝著100萬(wàn)元百元面值現(xiàn)金人民幣，1萬(wàn)元1把，10萬(wàn)元1捆，共計(jì)100萬(wàn)元。
2015年4月開(kāi)始，前四季度利率為1分5，2016年4月以后利率就變成了1分2。都是以現(xiàn)金的方式支付我利息的，每個(gè)季度一結(jié)。孟某支付我利息截止到到2020年4月之后就沒(méi)有給過(guò)我。
自2015年4月我存入孟某河北創(chuàng)略房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司處共計(jì)200萬(wàn)元賺取利息至2020年4月期間，利息都給我支付了，中間沒(méi)有斷過(guò)。截止到2020年4月，孟某共計(jì)支付了我利息款122萬(wàn)元左右。
我存入孟某處200萬(wàn)元是我收受的何某的200萬(wàn)元現(xiàn)金人民幣。我兩次都是拿著現(xiàn)金給孟某的。我和孟某之間沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)了。
五、關(guān)于貢某保管孫某某400萬(wàn)元事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、何某出具的關(guān)于收到孫某某退還250萬(wàn)元現(xiàn)金的情況說(shuō)明，證明：2021年清明前孫某某給我打電話讓我去他家，告訴我崔學(xué)輝出事了，他說(shuō)他算了算這幾年總共要我的錢(qián)共400萬(wàn)，這有250萬(wàn)元現(xiàn)金讓我拿走，剩下150萬(wàn)元讓他妹夫給我打了欠條，250萬(wàn)元我拿走后，就直接擋了欠款。
2、貢某手寫(xiě)的3張伍拾萬(wàn)元借條。
3、孫某某手寫(xiě)的要求貢某退還150萬(wàn)元到行唐縣監(jiān)察委員會(huì)的自述材料。
4、扣押貢某處150萬(wàn)元的相關(guān)手續(xù)。
（二）證人證言
1、證人貢某（與孫某某系連襟）2021年5月17日9時(shí)15分的證言：我認(rèn)識(shí)何某，1996年我在化肥廠工作的時(shí)候，何某也在化肥廠工作，我們就認(rèn)識(shí)了。
我和孫某某有經(jīng)濟(jì)上的往來(lái)，孫某某讓我給他保管過(guò)現(xiàn)金，共計(jì)400萬(wàn)元人民幣，這400萬(wàn)元現(xiàn)金是分兩次放到我這里的。第一次是2020年3月底，孫某某給我打電話讓我去他家拿錢(qián)，我去了之后孫某某說(shuō)，這些錢(qián)你先給我保管著，我用的時(shí)候再跟你要。我說(shuō)行。隨后孫某某把他家客廳里放著的三個(gè)香油盒子給了我，說(shuō)這是150萬(wàn)元現(xiàn)金，你拿走吧。隨后我就把裝有150萬(wàn)元現(xiàn)金的香油盒子拿回了我家。過(guò)了大約一個(gè)月的時(shí)間（2020年8月份左右），我把孫某某給我的150萬(wàn)元現(xiàn)金，存入了我的中國(guó)銀行卡中（我記不清卡號(hào)了）。第二次是2021年3月份的時(shí)候，孫某某又給我打電話讓我去他家拿錢(qián)。我到孫某某家后，孫某某說(shuō)，你再替我保管些錢(qián)，我如果要用的話再給你打電話。我說(shuō)行。孫某某就讓我把放在他家客廳里的五個(gè)香油盒子拿走，孫某某說(shuō)這里面裝著250萬(wàn)元現(xiàn)金。隨后我就把那250萬(wàn)元拿回了我家，這些錢(qián)一直放在儲(chǔ)藏間冰箱北邊擱架上，我一直沒(méi)有打開(kāi)箱子看過(guò)。
2021年3月底的一天（具體哪天記不清了），孫某某給我打電話說(shuō)，你來(lái)我家一下。我說(shuō)行，我開(kāi)著自己車(chē)就去了孫某某位于靈壽縣家里。我到孫某某家一樓客廳之后，孫某某在客廳沙發(fā)上坐著。孫某某說(shuō)崔學(xué)輝（時(shí)任靈壽縣財(cái)政局局長(zhǎng)）出事了，我收的何某的錢(qián)退給他吧。我說(shuō)，你該退就退吧。孫某某說(shuō)你那里還放著我多少錢(qián)？我說(shuō)，我這里還有400萬(wàn)元，我存在中國(guó)銀行卡上了150萬(wàn)元，家里還放著250萬(wàn)元現(xiàn)金。
孫某某讓我先把250萬(wàn)元現(xiàn)金退給何某，另外我卡上存的150萬(wàn)元，再給何某打個(gè)借條，他跟何某說(shuō)一聲，到時(shí)候讓我直接和何某聯(lián)系就行了。我說(shuō)行。
我就回到了位于靈壽縣城內(nèi)小區(qū)8號(hào)樓2單元1702室的家里，我就把放在儲(chǔ)藏間擱架上用5個(gè)香油盒子裝的250萬(wàn)元現(xiàn)金拿了出來(lái)，我又打了三張借條，每張50萬(wàn)元，一共150萬(wàn)元。
等到下午6點(diǎn)左右，我用我的手機(jī)（180××××****）給何某打電話說(shuō)，我找你有點(diǎn)事，我們?cè)谖易〉某菂^(qū)小區(qū)見(jiàn)面吧。何某說(shuō)行。等了半個(gè)多小時(shí)，何某開(kāi)著他的車(chē)來(lái)到我們小區(qū)。我們見(jiàn)面后，我對(duì)何某說(shuō)，你把后備箱打開(kāi)一下，我給你點(diǎn)東西，何某就下車(chē)把后備箱打開(kāi)了，我就把裝有250萬(wàn)元現(xiàn)金的五個(gè)香油盒子放到了他車(chē)的后備箱中。我又對(duì)何某說(shuō)，孫某某讓我把這250萬(wàn)元現(xiàn)金還給你，另外我銀行卡內(nèi)還有150萬(wàn)元，我先給你打三張借條，你先拿著借條吧。隨后我就把事先寫(xiě)好的三張借條給了何某，何某拿了錢(qián)和借條后，沒(méi)說(shuō)話就開(kāi)車(chē)走了。接著我就回家了，到家之后，我給孫某某打電話說(shuō)，我把250萬(wàn)元現(xiàn)金和借條一起給何某了。孫某某說(shuō)知道了，我就把電話掛了。
孫某某這400萬(wàn)元錢(qián)說(shuō)是何某給他的，孫某某讓我替他保管我就替他保管了。我和孫某某說(shuō)過(guò)，因?yàn)樾^(qū)里發(fā)生過(guò)盜竊，我怕把錢(qián)弄丟了，就把150萬(wàn)元存入銀行了。除了這400萬(wàn)元，孫某某沒(méi)有在我那里放著別的錢(qián)了。這件事我沒(méi)有跟其他人說(shuō)過(guò)。除了還給何某250萬(wàn)元現(xiàn)金和150萬(wàn)元借條的事外，我與何某沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
我和何某及其親屬之間沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，沒(méi)有親屬關(guān)系。我和孫某某及親屬之間沒(méi)有投資、入股及其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
2、證人貢某2021年5月17日9時(shí)15分的證言：?jiǎn)枺海ǔ鍪?021年5月16日向何某調(diào)取的《借條》三張：1.2020年4月4日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬(wàn)元；2.2020年4月19日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬(wàn)元；3.2020年4月26日，借款人貢某，今借何某現(xiàn)金伍拾萬(wàn)元），你看一下這三張借條，說(shuō)一下這是怎么回事？答：這三張借條我看過(guò)了。我有要說(shuō)明的：這三張借條就是我給何某打的150萬(wàn)元借條，這150萬(wàn)元孫某某給我后，我存入了中國(guó)銀行，當(dāng)時(shí)給何某退錢(qián)的時(shí)候，孫某某怕從銀行大額支取現(xiàn)金出事，就讓我給何某打了三張借條。
我給何某打3張借條是因?yàn)橐还彩?50萬(wàn)元，我每張打了50萬(wàn)元。這150萬(wàn)元不是我借給何某的，是孫某某讓我保管的錢(qián)，是孫某某的錢(qián)。這3張借條寫(xiě)了三個(gè)日期是因?yàn)楫?dāng)時(shí)我想借錢(qián)不會(huì)一次性借這么多，就分3筆，每筆50萬(wàn)元，分三個(gè)日期寫(xiě)的，這三個(gè)日期是我編的。
六、關(guān)于孫某某購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房款事實(shí)的證據(jù)
（一）書(shū)證
1、侯某提供的郵政銀行匯款單及與孫某某的聊天記錄，證明：侯某用銀行卡（卡號(hào)為62×××51）跨行向?qū)O某某提供的收款人孫浩龍農(nóng)行卡（卡號(hào)為62×××72）匯出30萬(wàn)元。
2、調(diào)取石家莊市新華區(qū)366號(hào)林蔭大院Ｃ11-1-2502室的購(gòu)房合同、原始付款憑證、購(gòu)房人信息、地下車(chē)位認(rèn)購(gòu)協(xié)議、借款合同等材料，證明：購(gòu)房合同上購(gòu)房人為劉某3，于2018年10月16日前支付首期房?jī)r(jià)款297.5155萬(wàn)元，余款270萬(wàn)元申請(qǐng)貸款支付。
3、查封林蔭大院房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會(huì)于2021年5月18日查封林蔭大院C11-1-2502房產(chǎn)。
4、解除查封林蔭大院房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，證明：行唐縣監(jiān)察委員會(huì)于2021年5月26日解除對(duì)林蔭大院C11-1-2502房產(chǎn)的查封。
5、貢某支付林蔭大院34.95萬(wàn)元銀行流水。
6、高某、李某支付林蔭大院9.6萬(wàn)元銀行流水及票據(jù)。
7、劉某3卡上支付林蔭大院銀行流水。
8、曹某銀行流水。
9、李貴鎖銀行流水。
10、孫某某要求高雪巖退還338.1萬(wàn)元的自述材料。
11、貢某銀行流水。
12、高某銀行流水。
13、貢某上繳行唐縣監(jiān)察委員會(huì)352.5萬(wàn)元銀行回執(zhí)憑證。
（二）證人證言
1、證人劉某3（靈壽縣交通運(yùn)輸局運(yùn)輸管理站科員）的證言
（1）證人劉某32021年5月18日的證言：我認(rèn)識(shí)孫某某，他是我姨夫。我沒(méi)有在石家莊市內(nèi)購(gòu)買(mǎi)過(guò)房產(chǎn)。
我已看過(guò)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利及其他事項(xiàng)登記信息》，我有如下說(shuō)明的：這幢房子是2007年左右由我姨夫?qū)O某某出資購(gòu)買(mǎi)的，登記的房屋所有人是我，實(shí)際是我姨夫?qū)O某某家的。我記得房屋總價(jià)是500多萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)該房屋是通過(guò)銀行貸款，購(gòu)買(mǎi)房屋首付加購(gòu)買(mǎi)車(chē)位共支付了300萬(wàn)元左右，貸款270萬(wàn)元左右，房貸也是以我的名義在農(nóng)行辦理的。具體購(gòu)房金額我記不清了，以購(gòu)房合同為準(zhǔn)，購(gòu)房合同在我手里保存，我可以提供給調(diào)查組。
購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房產(chǎn)的首付款都是我姨夫?qū)O某某的，當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)房子時(shí)大部分是我姨夫給我現(xiàn)金后，我存入自己的銀行卡，再通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給林蔭大院售樓部，還有一部分是我姨夫?qū)O某某帶著現(xiàn)金和我一起到售樓部交的房款。購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房屋時(shí)一共付過(guò)三次房款。2017年夏到2018年秋天，具體時(shí)間我記不清了，我先后三次跟我姨夫去位于部購(gòu)買(mǎi)林蔭大院的房子。前兩次是用我銀行卡轉(zhuǎn)賬支付售樓部房款，第三次是支付現(xiàn)金65萬(wàn)元，用我的銀行卡轉(zhuǎn)賬支付一部分。
孫某某的購(gòu)房款是多次給的我，每次交房款前，孫某某就給我一次現(xiàn)金，讓我存進(jìn)我的銀行卡。孫某某給我的錢(qián)的來(lái)源我不知道。購(gòu)房款中沒(méi)有我的錢(qián)，都是我姨夫?qū)O某某的錢(qián)。我不知道具體是因?yàn)槭裁匆怯浽谖颐拢坏怯浽趯O某某自己名下。我姨夫?qū)O某某就說(shuō)讓用我的名字買(mǎi)房子，我就答應(yīng)他了，也沒(méi)有多問(wèn)。
（2）證人劉某35月21日9時(shí)的證言：2021年5月18日調(diào)查組和我談話時(shí)，有些內(nèi)容我記錯(cuò)了，回去后我找了一下支付林蔭大院房產(chǎn)的銀行流水，我發(fā)現(xiàn)有一部分是用我的銀行卡支付的，有一部分是用我妻子田朝霞的銀行卡支付的,有一部分是我姨夫貢某的，還有一部分是孫某某用他哥哥孫磊明外甥女徐新銀行卡支付的。
問(wèn)：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月1日消費(fèi)支出9.6萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月1日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了一張銀行卡，尾號(hào)是9151的銀行卡，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓我在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
我不認(rèn)識(shí)徐新，我聽(tīng)姨夫?qū)O某某提起過(guò)。徐新是我孫某某親哥哥孫磊明的外甥女，其他的我就不知道了。
問(wèn)：（出示劉某3銀行賬戶62×××16對(duì)賬單一張，2017年7月22日，劉某3消費(fèi)110萬(wàn)元），你解釋一下？
答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月20日左右，具體時(shí)間我記不清了，我姨夫?qū)O某某交給我110萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是用來(lái)付林蔭大院的房款，讓我存入自己的銀行卡。當(dāng)天，我就存進(jìn)了尾號(hào)8440的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（因無(wú)磁換卡原尾號(hào)8440已無(wú)法使用，更換為尾號(hào)9516銀行卡），2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將這110萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
問(wèn)：（出示貢某銀行賬戶62×××02交易流水一張,2017年7月22日，龔彥敏轉(zhuǎn)入河北兆翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司46.25元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張是尾號(hào)3002的銀行卡，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
問(wèn)：（出示貢某銀行賬戶62×××35歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日，貢某消費(fèi)支出34.95萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張是尾號(hào)9635的銀行卡，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
我認(rèn)識(shí)貢某，貢某是我姨夫。我不知道貢某為孫某某付林蔭大院的首付款錢(qián)的來(lái)源。
問(wèn)：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日消費(fèi)支出9.4155萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張尾號(hào)是9151的銀行卡，當(dāng)時(shí)由我姨夫拿著這張銀行卡刷ＰＯＳ機(jī)付錢(qián)，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
問(wèn)：（出示劉某3銀行賬戶62×××84對(duì)賬單一張，2018年9月28日，劉某3消費(fèi)支出53萬(wàn)元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2018年9月28日上午，我姨夫?qū)O某某交給我53萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是用來(lái)付林蔭大院的房款，交代我存入自己的銀行卡，拿到現(xiàn)金后我就存進(jìn)了尾號(hào)7084的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，2018年9月28日下午，我和姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將這53萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
問(wèn)：（出示田朝霞銀行賬戶62×××72對(duì)賬單一張，2018年9月28日，田朝霞消費(fèi)4萬(wàn)元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2018年9月25日左右，具體時(shí)間我記不清了，我姨夫?qū)O某某交給我4萬(wàn)元現(xiàn)金，并交代我說(shuō)把這4萬(wàn)元現(xiàn)金存入我銀行卡上，沒(méi)有說(shuō)做什么用。拿到錢(qián)的當(dāng)天，我將這4萬(wàn)元現(xiàn)金存到我媳婦田朝霞的銀行卡上。2018年9月28日通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式給房地產(chǎn)公司支付4萬(wàn)元。孫某某給我4萬(wàn)元現(xiàn)金的時(shí)候，我沒(méi)有拿著自己的銀行卡，只拿著田朝霞的銀行卡，就存入了我媳婦的銀行卡上。
2018年9月28日，林蔭大院首付款一共支付了122萬(wàn)元，其中53萬(wàn)元是通過(guò)我的銀行卡支付的，4萬(wàn)元是通過(guò)我妻子田朝霞的銀行卡支付的，65萬(wàn)元是孫某某拿著現(xiàn)金支付的。孫某某在購(gòu)房過(guò)程中給我的現(xiàn)金是多次給的。一共給了我三次，每次交房款前，孫某某就給我一次現(xiàn)金，讓我存進(jìn)自己的銀行卡。
這次談話和上次內(nèi)容不一致，以這次為準(zhǔn)。
（3）證人劉某35月21日11時(shí)的證言：?jiǎn)枺海ǔ鍪拘煨裸y行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月1日消費(fèi)支出9.6萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月1日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了一張銀行卡，尾號(hào)是9151的銀行卡，當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓我在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
問(wèn)：（出示徐新銀行賬戶62×××51歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日消費(fèi)支出9.4155萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，我跟姨夫?qū)O某某在林蔭大院售樓部付首付時(shí)，我姨夫帶了三張銀行卡，其中一張尾號(hào)是9151的銀行卡，當(dāng)時(shí)由我姨夫拿著這張銀行卡刷ＰＯＳ機(jī)付錢(qián)，我不知道是誰(shuí)的銀行卡，我沒(méi)有問(wèn)，孫某某也沒(méi)有跟我說(shuō)，他只說(shuō)讓在ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)回執(zhí)單上簽字。
徐新為孫某某付林蔭大院的首付款的錢(qián)，我聽(tīng)姨夫?qū)O某某說(shuō)過(guò)，是他借了孫磊明的錢(qián)，至于為什么用徐新的銀行賬戶我不清楚。我聽(tīng)說(shuō)孫某某借孫磊明的19.0155萬(wàn)元沒(méi)有還給孫磊明。我不知道孫某某總共借了孫磊明多少錢(qián)。
（4）證人劉某35月23日的證言：我名下有一套石家莊市新華區(qū)林蔭大院11-1-2502的房產(chǎn)，雖然在我的名下，但不是我購(gòu)買(mǎi)的，是我姨夫購(gòu)買(mǎi)的，實(shí)際使用人是我姨夫，我姨夫購(gòu)買(mǎi)林蔭大院的房子時(shí)，也是我和姨夫一起去售樓部交的錢(qián)，付過(guò)三次房款。2017年夏到2018年秋天，通過(guò)查看銀行流水，我和姨夫?qū)O某某分別于2017年7月1日、2017年7月22日和2018年9月28日去林蔭大院售樓部交房子首付。前兩次是用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付售樓部房款，第三次是支付現(xiàn)金65萬(wàn)元，用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付一部分。
2017年7月1日，是我姨夫帶著徐新的銀行卡去售樓部刷卡支付的，我和姨夫一起去的。刷卡支付9.6萬(wàn)元之后，我簽了名。我姨夫讓我簽我就簽了。我不知道這筆錢(qián)的來(lái)源，當(dāng)時(shí)我沒(méi)有留意是誰(shuí)的銀行卡就簽字了，后來(lái)才知道是徐新的卡，我不認(rèn)識(shí)徐新，只聽(tīng)我姨夫提起過(guò)。
第二次購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房產(chǎn)是在2017年7月22日，我?guī)е约旱囊粡堛y行卡，我姨夫帶著貢某的兩張銀行卡和徐新的一張銀行卡，我們一起去林蔭大院售樓部刷卡支付的。我的卡刷了110萬(wàn)元，貢某的一張卡刷了34.95萬(wàn)元，一張卡刷了46.25萬(wàn)元，徐新的卡刷了9.4155萬(wàn)元。這次付款的錢(qián)是從我的銀行卡支付給林蔭大院售樓部的110萬(wàn)元錢(qián)我不知道是誰(shuí)的，我姨夫要了我的銀行卡號(hào)，告訴我這幾天會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)幾筆錢(qián)，這些錢(qián)用來(lái)支付林蔭大院的房款，我也沒(méi)有詳細(xì)問(wèn)。
問(wèn)：（出示劉某3銀行賬戶62×××16對(duì)賬單一張，2017年7月17日至2017年7月22日尾號(hào)9516郵政銀行對(duì)賬單，劉某3消費(fèi)110萬(wàn)元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月17號(hào)左右，我姨夫給我打電話說(shuō)讓我把自己的尾號(hào)8440的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)發(fā)給他（因無(wú)磁換卡原尾號(hào)8440現(xiàn)已無(wú)法使用，更換為尾號(hào)9516銀行卡），說(shuō)這幾天會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)幾筆錢(qián)，這些錢(qián)用來(lái)支付林蔭大院的房款。2017年7月17日，羅振鎖轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元，羅麗斌轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元。2017年7月18日，李貴鎖轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元。2017年7月19日，曹某轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元，共計(jì)110萬(wàn)元。2017年7月22日，這110萬(wàn)元用于支付林蔭大院房款。
我不認(rèn)識(shí)羅振鎖、羅麗斌、李貴鎖、曹某這四個(gè)人，我不知道為什么這四個(gè)人將錢(qián)轉(zhuǎn)入我的銀行卡。我姨夫只跟我說(shuō)，這幾天會(huì)有幾筆錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，這些錢(qián)是用來(lái)支付林蔭大院房款的，當(dāng)時(shí)我不知道有多少錢(qián)，也不知道是誰(shuí)轉(zhuǎn)來(lái)的。
第三次購(gòu)買(mǎi)林蔭大院房產(chǎn)是在2018年9月28日，我?guī)е约旱你y行卡和我妻子田朝霞的銀行卡，我姨夫帶了65萬(wàn)元現(xiàn)金一起去林蔭大院售樓部交的首付款。我自己的銀行卡刷卡支付了53萬(wàn)元，我妻子田朝霞的銀行卡刷卡支付4萬(wàn)元，另外支付了65萬(wàn)元現(xiàn)金。
問(wèn)：（出示劉某3銀行賬戶62×××84對(duì)賬單一張，2018年9月28日，劉某3消費(fèi)支出53萬(wàn)元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2018年9月28日上午，我姨夫?qū)O某某交給我55萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是用來(lái)付林蔭大院的房款，交代我存入自己的銀行卡，拿到現(xiàn)金后我就存進(jìn)了尾號(hào)7084的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，2018年9月28日下午，我和姨夫?qū)O某某一起去林蔭大院售樓部，將53萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式支付給房地產(chǎn)公司。
2018年9月28日，現(xiàn)金存入55萬(wàn)元，2021年5月21日調(diào)查組和我談話時(shí)，我記錯(cuò)了，以這次談話為準(zhǔn)。這55萬(wàn)元是我姨夫?qū)O某某給我的。
問(wèn)：（出示田朝霞銀行賬戶62×××72對(duì)賬單一張，2018年9月27日至2018年9月28日銀行流水），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月，具體時(shí)間我記不清了，因?yàn)樵谵k理林蔭大院房貸時(shí)，我名下銀行卡流水不足，所以我姨夫就給我了我四萬(wàn)塊錢(qián)，讓我倒流水，我就用我媳婦和我的銀行卡倒流水。我于2018年9月27日轉(zhuǎn)入田朝霞銀行卡2萬(wàn)元，9月28日分兩筆轉(zhuǎn)入田朝霞銀行卡，一筆1.5萬(wàn)元，一筆0.5萬(wàn)元，共計(jì)4萬(wàn)元。2018年9月28日，我就用這4萬(wàn)元錢(qián)支付了林蔭大院首付款。
2018年9月28日，林蔭大院首付款一共支付了122萬(wàn)元，其中53萬(wàn)元是通過(guò)我的銀行卡支付的，4萬(wàn)元是通過(guò)我妻子田朝霞的銀行卡支付的，65萬(wàn)元是孫某某拿著現(xiàn)金支付的。
這次談話和2021年5月21日談話內(nèi)容不一致，以這次為準(zhǔn)。
2、證人貢某（孫某某連襟）的證言
（1）證人貢某2021年5月21日的證言：我沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)過(guò)石家莊市林蔭大院的房產(chǎn)。孫某某購(gòu)買(mǎi)過(guò)林蔭大院的房產(chǎn)，孫某某用我的銀行卡付過(guò)錢(qián)。
2017年7月，具體時(shí)間我記不清了，我連襟孫某某給我打電話說(shuō)讓我?guī)退纥c(diǎn)現(xiàn)金，他轉(zhuǎn)賬用，我到他家拿了35萬(wàn)元現(xiàn)金后存入了我尾號(hào)9635的工商銀行卡中。過(guò)了三五天，孫某某電話聯(lián)系我說(shuō)，再給我一張銀行卡，需要轉(zhuǎn)賬臨時(shí)用一下，我就把自己的尾號(hào)3002信用社的卡和尾號(hào)9635工商銀行的卡一起拿給了孫某某，并把密碼告訴了他。
過(guò)了幾天，孫某某把卡還給我之后，我去銀行查了一下，發(fā)現(xiàn)2017年7月22日，孫某某拿著我尾號(hào)9635的工商銀行卡支消費(fèi)了349500元，拿著尾號(hào)3002信用社卡消費(fèi)了462500元。具體消費(fèi)做什么了我當(dāng)時(shí)不知道。直到最近紀(jì)委調(diào)查，我才知道，孫某某這兩筆錢(qián)支付了林蔭大院的房款。
問(wèn)：（出示貢某銀行賬戶62×××02交易流水一張,2017年7月22日，貢某轉(zhuǎn)入河北兆翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司46.25元），你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，孫某某拿著我尾號(hào)3002信用社卡消費(fèi)了462500元，是孫某某支付了林蔭大院的房款。
問(wèn)：（出示貢某銀行賬戶62×××35歷史明細(xì)清單一張，2017年7月22日，貢某消費(fèi)支出34.95萬(wàn)元）你解釋一下？答：我已看過(guò)，有如下要說(shuō)明的：2017年7月22日，孫某某拿著我尾號(hào)9635的工商銀行卡支消費(fèi)了349500元，是孫某某支付林蔭大院的房款。
孫某某支付林蔭大院房款時(shí)，我沒(méi)有去。我為孫某某付林蔭大院的首付款的錢(qián)是孫某某給我的現(xiàn)金和他自己存在我卡上的現(xiàn)金。
（2）證人貢某2021年5月23日的證言：?jiǎn)枺海ǔ鍪矩暷持袊?guó)工商銀行靈壽支行銀行交易明細(xì)，2017年7月22日借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，卡號(hào)62×××35，戶名貢某，該卡顯示，2017年7月16日兩次現(xiàn)金存入113035.78元、56460.82元；2017年7月20日現(xiàn)金存入20萬(wàn)元；2017年支出349500元），你看一下這張明細(xì)清單，說(shuō)一下這份清單的情況？答：這份清單我看過(guò)了，我有以下要說(shuō)明的：孫某某兩次給的我現(xiàn)金讓我存入我的這張工商銀行卡。經(jīng)查看我的工商卡銀行流水，2017年7月16日孫某某一共給了我169496.6元，我當(dāng)日分兩次存入銀行。2017年7月20日，孫某某又給我現(xiàn)金20萬(wàn)元，我當(dāng)日存入銀行，并把我的這張銀行卡和我在農(nóng)村信用社（改制后為農(nóng)村商業(yè)銀行）的一張銀行卡一塊給了孫某某。這份清單中支出的349500元，是我后來(lái)才知道孫某某用于支付石家莊林蔭大院購(gòu)房款。
問(wèn)：（出示河北靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行，2017年7月22日賬戶交易流水，賬號(hào)04×××50，戶名貢某，該卡顯示：2017年7月16日，李某轉(zhuǎn)入363342.5元；2017年7月16日，高某轉(zhuǎn)入96000元），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：這張卡是我于2017年7月10日左右（具體時(shí)間我記不清了）我交給了孫某某，我同時(shí)把卡的密碼也告訴他了，后來(lái)發(fā)生的交易我就不清楚了，孫某某也沒(méi)和我說(shuō)，過(guò)了幾天，我去銀行查看了一下銀行流水，我才發(fā)現(xiàn)這兩筆交易。
高某是我愛(ài)人，2017年7月16日，我不知道高某給我卡中轉(zhuǎn)入96000元的事情，高某的這張存單也一直在孫某某的手中。李某是我岳母，2017年7月16日，我不知道李某存入我卡中363342.5元的事情，我不知道李某的這張存單在誰(shuí)手中拿著。
問(wèn)：（出示中國(guó)銀行交易明細(xì)，戶名貢某，銀行卡號(hào)：62×××64，該卡顯示,2020年4月4日，現(xiàn)金存入50000萬(wàn)元；2020年4月19日，現(xiàn)金存入50000元；2020年4月26日，現(xiàn)金存入50000萬(wàn)元。共計(jì)150萬(wàn)元），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：我看過(guò)了。我有要說(shuō)明的：2020年3月底的一天，孫某某給我打電話讓我去他家拿錢(qián)，我去了之后孫某某說(shuō)，這些錢(qián)你先給我保管著，我用的時(shí)候再跟你要。我說(shuō)行，我就把放在客廳里用三個(gè)香油盒子裝著的150萬(wàn)元錢(qián)拿回家了。分別于2020年4月4日、4月19日、4月26日分三次存入了我自己的中國(guó)銀行卡中。
3、證人高某2021年5月23日的證言：?jiǎn)枺海ǔ鍪靖吣澈颖膘`壽農(nóng)村商業(yè)銀行存單，賬號(hào)15×××44，戶名高某，顯示：2017年3月21日，高某存入96000元；2017年7月16日高某轉(zhuǎn)給貢某靈壽農(nóng)村商業(yè)銀行96000元），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：這張存單交易情況我不清楚，2017年3月份孫某某向我要了身份證，我給了他之后，這筆錢(qián)的存入和轉(zhuǎn)出是孫某某操作的，我不知道什么情況，他也沒(méi)有和我說(shuō)過(guò)。
貢某是我愛(ài)人，李某是我母親。
4、證人李貴鎖2021年5月24日的證言：我認(rèn)識(shí)靈壽縣原交通局局長(zhǎng)孫某某，我們是朋友。我不認(rèn)識(shí)交通局運(yùn)管站劉某3。我在2017年7月份的時(shí)候借給過(guò)孫某某錢(qián)。
問(wèn)：（出示劉某3中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶對(duì)賬單，賬號(hào)62×××16，戶名劉某3，顯示：2017年7月18日李貴鎖轉(zhuǎn)給劉某350萬(wàn)元），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：這份銀行流水我看過(guò)了，我有要說(shuō)明的：這50萬(wàn)元是孫某某于2017年7月份向我借的錢(qián)，說(shuō)是用于買(mǎi)房的，需要50萬(wàn)元，孫某某給我提供了銀行賬號(hào)，我就于2017年7月18日把錢(qián)打過(guò)去了。過(guò)了兩個(gè)月左右，孫某某就把錢(qián)還給我了。我是按照孫某某給我提供的賬號(hào)打的錢(qián)，賬號(hào)的戶名是誰(shuí)我沒(méi)問(wèn)。孫某某還的我現(xiàn)金50萬(wàn)元，百元面值，一萬(wàn)元一把。
5、證人侯某2021年5月24日的證言：我認(rèn)識(shí)孫某某，孫某某是我們局長(zhǎng)，年前退居二線，我們還是遠(yuǎn)方親戚，我媳婦孫軍芳還是孫某某當(dāng)家的叔伯妹妹。
我和孫某某有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，2017年7月的時(shí)候，孫某某和我說(shuō)他要在石家莊買(mǎi)房子，錢(qián)不夠讓我給他湊三幾十萬(wàn)，我讓我媳婦孫軍芳給孫某某轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元。我媳婦是用她郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給孫某某轉(zhuǎn)的錢(qián)。我媳婦孫軍芳的手機(jī)上還保存著孫某某給我媳婦發(fā)的孫浩龍的農(nóng)業(yè)銀行卡的照片，孫浩龍的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)是62×××72，我媳婦將30萬(wàn)元于2017年6月17日按孫某某的要求，轉(zhuǎn)到了孫浩龍的卡上，我將孫浩龍農(nóng)業(yè)銀行卡的照片和我媳婦郵政儲(chǔ)蓄銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄轉(zhuǎn)給你們。孫某某將我的30萬(wàn)元還我了，2018年1月左右還了，以現(xiàn)金的方式還的。
6、證人周某22021年5月25日的證言：我認(rèn)識(shí)我縣自然資源和規(guī)劃局的曹某。曹某，男，大概40多歲，我們是在一塊吃飯的時(shí)候經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)的，一直保持聯(lián)系。
我和曹某有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，2017年夏天的一天，具體時(shí)間我記不清了，我從曹某那借過(guò)30萬(wàn)元。
2017年夏天的一天，我們局長(zhǎng)孫某某和我說(shuō)，他有點(diǎn)要緊的事，讓我給他借30萬(wàn)元轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)彎，并給了我一個(gè)賬號(hào)，戶名是劉某3，讓我把錢(qián)存到劉某3的卡中。因曹某的媽媽以前經(jīng)常放款，錢(qián)比較現(xiàn)成，當(dāng)天，我就問(wèn)曹某錢(qián)是否現(xiàn)成，如果現(xiàn)成借給我30萬(wàn)元，曹某說(shuō)現(xiàn)成，我就給曹某提供了劉某3的賬號(hào)，讓曹某把30萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了劉某3的賬號(hào)上。過(guò)了兩三天，孫某某局長(zhǎng)給了我30萬(wàn)元現(xiàn)金，我就把這30萬(wàn)元現(xiàn)金還給了曹某。這30萬(wàn)元錢(qián)都是面值百元，一把一萬(wàn)元，一共30把。我借曹某的錢(qián)沒(méi)有打借條。
我認(rèn)識(shí)劉某3，我們都在縣交通局上班是一個(gè)單位的。劉某3，男，大概30多歲，孫某某局長(zhǎng)是劉某3的姨夫。
7、證人曹某2021年5月25日的證言：我認(rèn)識(shí)交通局運(yùn)管站劉某3。劉某3，男，大概30多歲，在我縣交通局運(yùn)管站上班，我們是在一塊吃飯的時(shí)候認(rèn)識(shí)的。我和劉某3沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
問(wèn)：（出示曹某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單，賬號(hào)62×××62，2017年7月19日轉(zhuǎn)支30萬(wàn)元至賬號(hào)62×××40，戶名劉某3），你看一下這張交易流水，說(shuō)一下這份交易流水情況？答：這份銀行流水我看過(guò)了，這30萬(wàn)元是周某2于2017年7月份向我借的錢(qián)，說(shuō)花我點(diǎn)錢(qián)轉(zhuǎn)下彎，也沒(méi)說(shuō)干什么用。后周某2給我提供了一個(gè)銀行卡號(hào)，戶名是劉某3，讓我轉(zhuǎn)到劉某3的卡上。過(guò)了大概兩三天，周某2以現(xiàn)金的方式將30萬(wàn)元還給了我，我存到了我的銀行卡中。
周某2，男，47歲左右，現(xiàn)在是我縣交通局辦公室主任。我和周某2早就認(rèn)識(shí)，我媽候銀蘭2014年去世前一直從事小額貸款工作，我認(rèn)為是這個(gè)原因周某2才向我借錢(qián)的。
（三）被告人孫某某的供述與辯解
1、被告人孫某某2021年5月22日的供述
我是2017年7月開(kāi)始付錢(qián)購(gòu)買(mǎi)石家莊市新華區(qū)林蔭大院Ｃ11-1-2502房產(chǎn)的。我共計(jì)付房子的首付款332萬(wàn)元左右，剩下的270萬(wàn)元辦理的貸款。我一共付了三次款，2017年7月份兩次，2018年9月份一次，具體是哪一天付的，我記不清了。第一次付款時(shí)是我?guī)е彝馍ㄎ覑?ài)人妹妹的兒子）劉某3去的，我拿著我外甥女（我親哥哥孫磊明的外甥女）徐新的卡（卡號(hào)我記不清了），讓劉某3從徐新的卡中刷了9萬(wàn)多元。用徐新的卡付9萬(wàn)余元房款，是我借我哥哥孫磊明的錢(qián)，我哥把他外甥女徐新的卡給我了。
第二次是2017年7月22日，我提前將100萬(wàn)元左右（具體多少錢(qián)我記不清了）現(xiàn)金給了劉某3，讓劉某3存入了自己卡中。我讓貢某到我這里拿了35萬(wàn)元現(xiàn)金存入貢某卡中，同時(shí)我讓貢某把他自己的一張卡給了我，我拿著現(xiàn)金46萬(wàn)元左右存入了貢某卡中。那天我?guī)е暷硟蓮埧ǎň唧w哪個(gè)行的記不清了），徐新一張卡，帶著劉某3一起到的林蔭大院售樓部，我讓劉某3將自己卡中的110萬(wàn)元現(xiàn)金刷了，同時(shí)刷了貢某兩張卡中共計(jì)80余萬(wàn)元，和徐新卡中的9萬(wàn)多元。
第三次是2018年9月底，我提前給了劉某34萬(wàn)元現(xiàn)金，讓劉某3存入了自己卡中，買(mǎi)房的當(dāng)天我又給了劉某353萬(wàn)元現(xiàn)金，讓劉某3存入了自己卡中，我自己帶著65萬(wàn)元現(xiàn)金，我?guī)е鴦⒛?一起去了林蔭大院售樓部，共計(jì)支付了122萬(wàn)元。
我支付的首付款中的332萬(wàn)元，其中230萬(wàn)元是我收受的何某的現(xiàn)金，我借了我哥哥孫磊明18萬(wàn)多元，孫磊明將徐新的兩張卡分兩次給了我，兩張卡共計(jì)18萬(wàn)多元，剩下的是我從孟某處賺取的利息錢(qián)和家庭的工資款。
2、被告人孫某某2021年5月23日的供述
2017年7月初，需要交林蔭大院首付款的時(shí)候，何某那130萬(wàn)元還沒(méi)有給我，何某以前給我的錢(qián)還剩有100萬(wàn)元現(xiàn)金，別的家里也沒(méi)有多少錢(qián)，我就向三圣院鄉(xiāng)南紀(jì)城村村支書(shū)李貴鎖借了50萬(wàn)元，向我單位運(yùn)管站站長(zhǎng)候建權(quán)借了30萬(wàn)元，還向誰(shuí)借了30萬(wàn)元我記不清了。我都是給了借款人劉某3的卡號(hào)，讓借款人把款打入劉某3卡中。
2017年共交了210萬(wàn)元首付款，這210萬(wàn)元分別是：2017年7月1日，我讓劉某3從徐新的卡中刷了9.6萬(wàn)元；2017年7月22日交的200萬(wàn)元款中有：1、我讓貢某到我這里拿了35萬(wàn)元現(xiàn)金存入貢某卡中；2、2017年3月我存入高某卡中的9.6萬(wàn)元，也轉(zhuǎn)入了貢某卡中；3、2012年我用我岳母的證件辦了個(gè)五年定期存單，存了31萬(wàn)多元，到2017年7月份，支取了36萬(wàn)元，我轉(zhuǎn)入了貢某卡中；4、我借的李貴鎖、侯某等人的110萬(wàn)元；5、徐新的9.4萬(wàn)元。
問(wèn)：何某給你的這100萬(wàn)元，你用于干什么了？答：上述的存入高某卡時(shí)，我拿了10萬(wàn)元，我花了4000元，剩余的9.6萬(wàn)元存入了高某卡中；存入貢某卡時(shí)，我拿了35萬(wàn)元；剩余55萬(wàn)元在2017年底左右，用于歸還李貴鎖等人的借款了。
2018年9月份，交首付時(shí)我用的是何某給我的130萬(wàn)元。存入了劉某3卡中55萬(wàn)元和4萬(wàn)元，交首付刷卡支付了53萬(wàn)元和4萬(wàn)元，又交了65萬(wàn)元的現(xiàn)金。劉某3卡中還剩著2萬(wàn)元，另外剩余的6萬(wàn)元，我家庭日常生活花了。
我不認(rèn)識(shí)打入劉某3卡中錢(qián)的羅振鎖、羅麗斌、曹某，可能是我借款的人讓他們的朋友打入劉某3卡的。
我以前筆錄和這次不一致的地方，以這次為準(zhǔn)。
3、被告人孫某某2021年5月25日的供述
我認(rèn)識(shí)靈壽縣交通局辦公室主任周某2，2018年左右，周某2擔(dān)任靈壽縣交通局辦公室主任。我和周某2有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，我記得2017年7月買(mǎi)林蔭大院房子交第二期房款的時(shí)候向周某2借了30萬(wàn)元。
2017年7月，因?yàn)樾枰斗孔邮赘犊?，我跟周?說(shuō)，我買(mǎi)房子需要借他30萬(wàn)元，周某2說(shuō)，行。周某2問(wèn)我，如何把錢(qián)給我。我把劉某3的銀行卡號(hào)告訴他，讓他直接把錢(qián)打到劉某3卡上。我借周某2的30萬(wàn)元已經(jīng)還給他了，是30萬(wàn)元現(xiàn)金，沒(méi)有向他打借條。我還周某230萬(wàn)元現(xiàn)金都是面值百元，一萬(wàn)一把，10把一捆，一共3捆。
我不認(rèn)識(shí)曹某。
4、被告人孫某某2021年5月26日的供述
經(jīng)過(guò)我的仔細(xì)回憶，2017年7月我買(mǎi)房掏首付款時(shí)，我跟候建權(quán)借了30萬(wàn)元，我給候建權(quán)愛(ài)人孫軍芳提供了我侄子孫浩龍的銀行賬號(hào)，讓孫軍芳將錢(qián)打入了孫浩龍的賬號(hào)上了。孫軍芳是我叔伯妹妹，是候建權(quán)的愛(ài)人。孫浩龍是我親侄子，是我哥哥孫磊明家的孩子。
我仔細(xì)回憶了一下，我當(dāng)時(shí)是借了李貴鎖50萬(wàn)元，向我們交通局辦公室主任周某2借了30萬(wàn)元，并給他提供了劉某3的銀行賬號(hào)，周某2通過(guò)誰(shuí)轉(zhuǎn)入劉某3卡中的我不清楚，其他的30萬(wàn)元我實(shí)在想不起來(lái)是借誰(shuí)的了。我把借的110萬(wàn)元都還了。
我以前筆錄和這次不一致的地方，以這次為準(zhǔn)。
七、庭審中被告人孫某某的辯護(hù)人提交被告人孫某某立功受獎(jiǎng)的證書(shū)及文件材料，證明目的是被告人在任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間一直表現(xiàn)良好，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人孫某某身為國(guó)家工作人員，利用其擔(dān)任靈壽縣交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)的職務(wù)便利，在辦理工程協(xié)調(diào)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、撥款審批過(guò)程中先后多次非法收受何某、劉某1給予的現(xiàn)金共計(jì)865萬(wàn)元，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人孫某某如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪行為，構(gòu)成自首，可以從輕或者減輕處罰；積極退繳全部贓款人民幣1018.78萬(wàn)元，主動(dòng)繳納罰金人民幣80萬(wàn)元，可以從輕處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠(chéng)悔罪，可以從寬處理。被告人及其辯護(hù)人提出的孫某某具有自首、主動(dòng)退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕處罰情節(jié)與查明事實(shí)一致，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無(wú)明顯不當(dāng)，且被告人認(rèn)可，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第五十二條、第六十一條、第六十四條、第六十七條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條、第十九條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯受賄罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣80萬(wàn)元。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。減去2021年5月12日至2021年5月26日被指定居所監(jiān)視居住15天，二日折抵一日，折抵刑期8天，刑期自2021年5月27日起至2027年5月18日止；罰金已繳納）。
二、在行唐縣監(jiān)察委員會(huì)已退繳的違法所得及產(chǎn)生的孳息1018.78萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 溫 欣
審 判 員 趙海峰
人民陪審員 韓 露
二〇二一年九月二十七日
書(shū) 記 員 王會(huì)娟
