案??由 受賄罪
案??號 （2021）鄂0527刑初160號
秭歸縣人民檢察院以鄂秭檢一部刑訴〔2021〕Z127號起訴書指控被告人周某犯受賄罪，于2021年9月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。秭歸縣人民檢察院指派檢察員盧玉梅出庭支持公訴、檢察官助理劉倩出庭予以協(xié)助，被告人周某及其辯護人杜開春到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議，并報本院審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
秭歸縣人民檢察院指控，2003年至2021年,被告人周某在擔任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長、秭歸縣公安局黨組成員、局長助理、副局長期間,利用職務(wù)上的便利,多次收受多名行政管理對象所送財物共計93.7698萬元,在行政審批、日常監(jiān)管等方面為行政管理對象謀取利益。2021年5月13日，周某主動向中共秭歸縣紀律檢查委員會投案自首，如實交代了上述犯罪事實。周某的親屬代為退回全部贓款及違紀所得款項共計101.6268萬元。公訴機關(guān)認為，周某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條之規(guī)定，應(yīng)當以受賄罪追究其刑事責任。周某主動投案，如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰。周某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。周某案發(fā)后退繳全部贓款，酌情從輕處罰。周某多次受賄，酌情從重處罰。請法院依法判處,并隨案移送了相關(guān)證據(jù)材料。
被告人周某對公訴機關(guān)指控的罪名及其犯罪事實均無異議，愿意認罪認罰，請求從輕處罰。其辯護人杜開春提出的辯護意見為：1.對公訴機關(guān)指控周某犯受賄罪及其犯罪事實均無異議。2.周某受賄的大部分款項來自向管理服務(wù)對象投資收取的利息，沒有索賄行為和進行非法活動，沒有造成較大的不良社會后果和影響，其社會危害性不大。3.周某歸案后，一直真誠認罪悔罪。4.周某在全國政法隊伍教育整頓期間，主動向紀委監(jiān)委投案自首，應(yīng)該落實“自查從寬、被查從嚴”的政策，對其最大幅度從輕或者減輕處罰。綜上，考慮到周某的主觀惡性不深、不致再危害社會的情況，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2003年至2021年,被告人周某在任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長、秭歸縣公安局黨組成員、局長助理、副局長期間,利用職務(wù)上的便利,多次收受多名行政管理對象所送財物共計93.7698萬元,在行政審批、日常監(jiān)管等方面為行政管理對象謀取利益。具體事實如下:
1.2017年6月至2020年5月,被告人周某在擔任秭歸縣公安局副局長期間,利用職務(wù)上的便利,收受行政管理對象秭歸宏利物流運輸有限公司（原秭歸宏林車隊）實際控制人胡某現(xiàn)金共計50.39萬元，分別是：
（1）2013年底,胡某組建成立秭歸宏林車隊（現(xiàn)為秭歸宏利物流運輸有限公司）,掛靠在秭歸宏林商品砼有限公司承接混凝土運輸業(yè)務(wù)。2015年初,宏林車隊因發(fā)展經(jīng)營需要資金，考慮到秭歸縣公安局系車隊的監(jiān)督部門以及周某的職務(wù)地位,為獲得周某的關(guān)照,胡某邀請其投資50萬元在車隊入股20%。2015年5月,周某以其妻熊某的名義投入50萬元到宏林車隊。2015年7月,宏林車隊資金運轉(zhuǎn)困難,周某再次以熊某的名義投入4萬元到宏林車隊。在車隊運營過程中,周某利用職務(wù)上的便利,在交警執(zhí)法過程中為宏林車隊的違法行為向民警說情打招呼。后因宏林車隊在經(jīng)營過程中長期虧損,沒有進行分紅,部分股東由胡某退還入股本金后退股。2017年上半年,周某要求退股,并要求胡某按年利率36%支付入股期間的利息，胡某雖認為利率過高，但顧忌周某的身份，亦不敢拒絕,后經(jīng)時任秭歸縣道路運輸管理局副局長吳某（在宏林車隊占股25%）調(diào)和,雙方商定由胡某退還周某股本金54萬元,并按照年利率30%支付周某入股期間的利息。因車隊資金不足,雙方約定由胡某先行支付周某利息34.8萬元,股本金54萬元分6次清退,期間按年利率30%支付利息。2017年6月15日,胡某支付周某入股期間利息34.8萬元,并自2017年8月至2018年3月,共支付周某股本金清退期間的利息6.0275萬元。綜上,周某以其妻熊某的名義在宏林車隊投入資金54萬元入股,收取胡某給付的利息共計40.8275萬元。
（2）2017年5月,宏林車隊向周某借款15萬元,按年利率24%支付利息。自2017年5月至2020年5月,胡某共支付周某利息10.8萬元。經(jīng)查證,中國人民銀行2017年5月定期三年存款基準利率為2.75%,扣除銀行同期存款利息,周某以收取高額利息的方式非法收受胡某9.5625萬元。
2.2004年至2011年,被告人周某在任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長期間,利用職務(wù)上的便利,收受行政管理對象秭歸縣天星煤業(yè)鐵炭灣煤礦有限責任公司法定代表人王某4現(xiàn)金計6.061萬元,為其在民爆物品審批中提供關(guān)照，分別是：
（1）2004年至2011年，王某4為獲得周某的關(guān)照,在民爆物品審批過程中為其提供便利,每年春節(jié)期間在周某辦公室送給其現(xiàn)金2000元,共計1.6萬元。
（2）2008年,王某4為獲得周某的關(guān)照,邀請周某在鐵炭灣煤礦投資,承諾按年利率20%支付利息。后周某在鐵炭灣煤礦投入資金10萬元。2009年至2011年,王某4每年支付周某利息2萬元,共計6萬元。經(jīng)查證,中國人民銀行2008年定期三年存款最高基準利率為5.13%,扣除銀行同期存款利息,周某以收取高額利息的方式非法收受王某44.461萬元。
3.2013年至2016年,被告人周某在任秭歸縣公安局副局長期間,收受行政管理對象秭歸民安爆破工程有限責任公司法定代表人李某1現(xiàn)金計5.8萬元,為其在購買、使用民爆物品審批中提供便利，分別是：
（1）2013年至2016年,李某1為獲得周某的關(guān)照,每年春節(jié)期間到周某家中給其送現(xiàn)金2000元,先后4次共計8000元。
（2）2016年1月,周某因購買股票需要資金,電話聯(lián)系李某1向其借款5萬元,李某1讓其妻鄭某向周某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元,雙方未出具借條,未約定借款期限。此后,周某在有能力償還李某1借款的情況下,至今未償還該借款,亦無償還借款的意思表示。
4.2003年至2011年,被告人周某在任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長期間,利用職務(wù)上的便利,收受行政管理對象沙鎮(zhèn)溪土地坡煤礦法定代表人梅某2財物共計5.14萬元,為其在民爆物品審批中提供關(guān)照，分別是：
（1）2003年至2011年,梅某2為了獲得周某的關(guān)照,在民爆物品審批過程中為其提供便利,除2009年外，先后8次送給周某現(xiàn)金8000元及價值9600元的黃鶴樓牌香煙16條。
（2）2007年,梅某2為獲得周某的關(guān)照,邀請周某在土地坡煤礦投資,周某在土地坡煤礦投入資金10萬元。2010年,梅某2支付周某利息5萬元,并將本金10萬元退還給周某。經(jīng)查證,中國人民銀行2007年定期三年存款最高基準利率為5.4%,扣除銀行同期存款利息,周某以收取高額利息的方式非法收受梅某2現(xiàn)金3.38萬元。
5.2004年至2007年,被告人周某在任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長期間,利用職務(wù)上的便利,收受行政管理對象沙鎮(zhèn)溪長瓦屋煤礦法定代表人王某3現(xiàn)金計4.86萬元,為其在民爆物品審批中提供關(guān)照，分別是：
（1）2004年至2005年,王某3為感謝周某在民爆物品審批中給予其關(guān)照,先后2次送給周某現(xiàn)金4000元。
（2）2005年,王某3為感謝周某在民爆物品審批上給予其關(guān)照,以向周某借款10萬元,按年利率25%計息的方式,于2006年、2007年分別支付周某利息2.5萬元,共計5萬元。2008年,長瓦屋煤礦關(guān)閉后,王某3將10萬元本金退還周某。經(jīng)查證,中國人民銀行2005年定期二年存款最高基準利率為2.7%,扣除銀行同期存款利息,周某以收取高額利息的方式非法收受王某34.46萬元。
6.2004年至2007年,被告人周某在任縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長期間,利用職務(wù)上的便利,收受行政管理對象沙鎮(zhèn)溪建申煤礦法定代表人余某2現(xiàn)金計4.788萬元,為其在民爆物品審批中提供關(guān)照，分別是：
（1）2004年至2005年,余某2為獲得周某的關(guān)照,在民爆物品審批過程中為其提供便利,先后2次在周某辦公室送給其現(xiàn)金4000元。
（2）2006年初,余某2為獲得周某的關(guān)照,邀請周某在建申煤礦投資,承諾按年利率25%支付利息。后周某在建申煤礦投入資金10萬元,余某2于2006年、2007年分別支付周某利息2.5萬元,共計5萬元。后建申煤礦關(guān)閉,余某2于2008年將10萬元本金退還給周某。經(jīng)查證,中國人民銀行2006年定期二年存款基準利率為3.06%,扣除銀行同期存款利息,周某以收取高額利息的方式非法收受余某24.388萬元。
7.2015年至2020年,被告人周某在任秭歸縣公安局副局長期間,先后5次收受行政管理對象秭歸縣禹橋建筑有限公司法定代表人（秭歸壹號公館娛樂有限公司實際控制人）杜某財物共計3.5558萬元,為其在日常監(jiān)管中提供便利。其中,2015年底，周某收受杜某價值1158元的白云邊牌白酒1箱、價值1400元的中華牌香煙2條；2016年底，周某收受杜某現(xiàn)金3000元；2017年、2018年，周某每年各收受杜某現(xiàn)金5000元；2019年、2020年，周某每年各收受杜某現(xiàn)金1萬元。
8.2003年至2015年,被告人周某在任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長、秭歸縣公安局黨組成員、副局長期間,利用職務(wù)上的便利,收受行政管理對象秭歸縣順源煤業(yè)有限責任公司法定代表人宋某2及其妻王某1現(xiàn)金共計3.4萬元,為其在民爆物品審批中提供關(guān)照，分別是：
(1)2003年至2010年,宋某2為獲得周某的關(guān)照,在民爆物品審批過程中為其提供便利,每年春節(jié)前在周某辦公室送給其現(xiàn)金3000元,先后8次共計2.4萬元。
（2）2011年至2015年,宋某2生病期間及去世后,其妻王某1負責順源煤業(yè)公司經(jīng)營,為獲取周某關(guān)照,王某1每年春節(jié)前在周某辦公室送給其現(xiàn)金2000元,先后5次共計1萬元。
9.2004年至2021年,被告人周某在任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長、秭歸縣公安局副局長期間,利用職務(wù)上的便利,收受行政管理對象沙鎮(zhèn)溪鎮(zhèn)永興煤礦法定代表人（現(xiàn)秭歸縣宏磊商貿(mào)有限責任公司法定代表人）梅某1現(xiàn)金共計2.3萬元,為其在民爆物品審批、日常監(jiān)管中提供關(guān)照，分別是：
（1）2004年至2007年,梅某1為獲取周某的關(guān)照，在民爆物品審批和日常監(jiān)管中為其提供便利,每年春節(jié)期間送給周某現(xiàn)金2000元,先后4次共計8000元。
（2）2020年1月,梅某1因涉嫌職務(wù)侵占罪被秭歸縣公安局立案偵查,因該案前期由刑偵大隊辦理,周某代管刑偵工作,為打聽案件辦理情況,梅某1在周某家中給其送現(xiàn)金1萬元。2021年1月,梅某1再次到周某家中送給其現(xiàn)金5000元。
10.2004年至2011年,被告人周某在任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長期間,利用職務(wù)上的便利,先后8次收受行政管理對象秭歸縣地豐煤業(yè)有限責任公司法定代表人宋某2現(xiàn)金計1.6萬元,為其在民爆物品審批中提供關(guān)照。
11.2014年至2017年,被告人周某在任秭歸縣公安局副局長期間,先后4次收受行政管理對象秭歸縣金諾保安服務(wù)有限公司法定代表人關(guān)某財物共計1.075萬元,在日常監(jiān)管中給予其關(guān)照。其中,收受關(guān)某現(xiàn)金8000元,收受價值2750元的中華牌香煙4條。
12.2013年至2017年,被告人周某在任秭歸縣公安局副局長期間,先后5次收受行政管理對象宜昌樂嘉民爆器材有限公司秭歸分公司經(jīng)理李某2現(xiàn)金計1萬元,為其在民爆物品審批和日常監(jiān)管中提供便利。
13.2013年至2017年,被告人周某在任秭歸縣公安局副局長期間,先后5次收受湖北昌泰民爆有限公司副總經(jīng)理蔣某現(xiàn)金計1萬元，為蔣某拓展秭歸爆破器材銷售市場和爆破工程業(yè)務(wù)提供關(guān)照。
14.2004年至2007年,被告人周某在任秭歸縣公安局沙鎮(zhèn)溪派出所所長期間,利用職務(wù)上的便利,先后4次收受行政管理對象秭歸縣385煤礦法定代表人王某5現(xiàn)金計8000元,為其在民爆物品審批中提供關(guān)照。
15.2016年至2020年,被告人周某在任秭歸縣公安局副局長期間,先后4次收受行政管理對象秭歸曼哈迪娛樂會所法定代表人王某7價值8000元的黃鶴樓牌香煙8條,在日常監(jiān)管中給予其關(guān)照。
16.2014年至2016年,被告人周某在任秭歸縣公安局副局長期間,先后3次收受行政管理對象秭歸龍安爆破工程有限公司法定代表人王某2現(xiàn)金計6000元,為其在購買、使用民爆物品審批中提供便利。
17.2011年至2015年,被告人周某在任秭歸縣公安局黨組成員、局長助理、副局長期間,先后5次收受行政管理對象秭歸縣三金硅業(yè)有限公司原副總經(jīng)理王某6現(xiàn)金計5000元,在日常監(jiān)管中對公司予以關(guān)照。
18.2020年春節(jié)期間,被告人周某收受秭歸宏利物流運輸有限公司實際控制人胡某價值1000元的北山超市購物卡2張,在日常監(jiān)管中給予其關(guān)照。
同時查明：1.2021年5月13日，被告人周某在全國政法隊伍教育整頓期間主動向中共秭歸縣紀律檢查委員會投案，如實交代了犯罪事實。周某的親屬代為退繳全部贓款及其它款項共計101.6268萬元。2.在審查起訴期間，公訴機關(guān)建議以犯受賄罪判處周某有期徒刑二年六個月，緩刑三年六個月，并處罰金二十萬元；周某對公訴機關(guān)指控的罪名、犯罪事實及量刑建議均無異議,并在辯護人杜開春律師在場的情況下簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。3.本院委托秭歸縣社區(qū)矯正管理局對周某是否適用非監(jiān)禁刑進行審前社會調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，該局出具《調(diào)查評估意見書》，認為周某在本縣轄區(qū)內(nèi)具有一定社區(qū)矯正條件。
上述事實，被告人周某在開庭審理過程中無異議，并有周某在調(diào)查機關(guān)的供述和辯解，周某書寫自己的問題和經(jīng)濟往來情況等材料，周某書寫個人工作任職及分管工作情況，證人胡某、熊某、宋某1、吳某、余某1、梅某1、李某1、鄭某、王某2、王某3、余某2、王某1、梅某2、王某4、王某5、王某6、杜某、關(guān)某、李某2、蔣某、王某7、宋某2的證言，胡某書寫吳某、周某入股情況等說明，中共秭歸縣紀律檢查委員會的《受理案件線索或材料登記表》《來訪登記卡》《立案決定書》《關(guān)于給予周某開出黨籍處分的決定》、辦案人員出具的《關(guān)于辦理周某涉嫌職務(wù)違法犯罪案件的情況說明》、秭歸縣監(jiān)察委員會的《立案決定書》《留置決定書》《解除留置決定書》《關(guān)于給予周某開出公職處分的決定》等書證，周某的身份證明材料、干部任免審批表和有關(guān)文件、政法干警自查事項報告表、政法隊伍教育整頓談心談話記錄、領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告表，涉案企業(yè)基本信息、營業(yè)執(zhí)照、股東名錄等材料，關(guān)于熊某實收資本、應(yīng)付款及其支付利息匯總說明，記賬憑證、收據(jù)、借據(jù)、領(lǐng)款單，資產(chǎn)負債表、利潤表，個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息，中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細清單和中國農(nóng)業(yè)銀行貨期存折明細清單等，秭歸宏利物流運輸有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)實收資本的說明，熊某退股有關(guān)事宜說明，中國建設(shè)銀行秭歸支行交易查詢，胡某建行卡交易流水，縣運輸管理局關(guān)于治超工作的情況說明和相關(guān)文件，綜合運用平臺查詢，《娛樂場所管理條例》《保安服務(wù)管理條例》《民用爆炸物品安全管理條例》，關(guān)于印發(fā)《宜昌市公安局民用爆炸物品安全管理辦法》的通知等材料，秭歸縣公安局對梅某1立案偵查的相關(guān)材料、掃黑辦線索文書處理單、梅某1的詢問筆錄、梅某1職務(wù)侵占案的相關(guān)材料，鄭某出具的銀行流水，爆破作業(yè)項目備案表、隱患整改通知書、民爆倉庫安全檢查記錄等書證，2003年至2021年受賄明細，中國人民銀行2005年至2021年存款利率表，銀行同期利率折算明細表，秭歸縣三金硅業(yè)有限公司關(guān)于王某6等干部分工任職的通知，中國葛洲壩集團易普力股份有限公司關(guān)于干部聘任的通知，宜昌市樂嘉民爆器材有限公司民爆物品運輸申報單等相關(guān)材料，秭歸縣價格認定中心的秭價認定字［2021］23號《關(guān)于涉案香煙、白酒的價格認定結(jié)論書》，暫予扣留、封存涉案款物登記表，湖北省暫扣款物票據(jù)，周某簽署的《認罪認罰具結(jié)書》，秭歸縣社區(qū)矯正管理局的《調(diào)查評估意見書》等證據(jù)證實。上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證和本院審查，可以采信。
本院認為，被告人周某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。周某多次受賄，予以從重處罰。周某在全國政法隊伍教育整頓期間主動投案，如實供述了犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰。周某在提起公訴前如實供述自己受賄的罪行，真誠悔罪、積極退贓，并繳納罰金，可以從輕處罰。周某自愿認罪認罰并簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，可以依法從寬處理。周某受賄的違法所得93.7698萬元，依法應(yīng)予以追繳，上繳國庫。根據(jù)周某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，宣告緩刑對其居住社區(qū)沒有重大不良影響，結(jié)合社區(qū)矯正機構(gòu)的意見，本院決定對周某減輕處罰并適用緩刑。公訴機關(guān)提出對周某的刑期和緩刑的量刑建議適當，本院予以采納，但對周某的緩刑宣告考驗期，可適當延長。辯護人杜開春提出周某有自首、退清全部贓款、認罪認罰等情節(jié)，建議對周某減輕處罰并適用緩刑的辯護意見，本院予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第二項、第二款、第三款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某犯受賄罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、對被告人周某受賄的違法所得人民幣九十三萬七千六百九十八元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省宜昌市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 馬尚剛
人民陪審員韓慶沅
人民陪審員王學(xué)成
二〇二一年十月二十二日
書記員 劉龍飛
