案??由 幫助犯罪分子逃避處罰受賄
案??號 （2021）蘇0682刑初452號
靖江市人民檢察院以靖檢刑訴〔2021〕221號起訴書指控被告人毛某某犯幫助犯罪分子逃避處罰罪、受賄罪，于2021年6月3日向本院提起公訴。因新型冠狀病毒××疫情防控原因，本院于2021年8月2日對本案中止審理，于同年9月23日恢復(fù)審理。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。靖江市人民檢察院指派檢察員薛飛出庭支持公訴。被告人毛某某及其辯護人鞠新銘到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，（一）幫助犯罪分子逃避處罰：2020年10月至12月13日，被告人毛某某在擔任靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長期間，負有打擊長江水域非法采砂等職責，卻在明知朱某甲、楊某、吳某結(jié)伙在長江水域靖江、如皋交界處非法采砂的情況下，仍多次通過打電話、當面告知等方式，向朱某甲泄露靖江市水政監(jiān)察大隊值班巡查信息、“三無”船舶專項整治行動信息等，為朱某甲、楊某、吳某等人非法采砂提供便利，幫助其逃避處罰。
2020年10月26日，長江航運公安局南通分局對“10.26”非法采礦案立案偵查，同年12月13日將涉案的朱某甲、楊某、吳某等人抓獲，2021年3月18日以朱某甲、楊某、吳某等人涉嫌非法采礦罪移送南通市崇川區(qū)人民檢察院審查起訴。
被告人毛某某歸案后如實供述自己的罪行。
（二）受賄：2019年10月至2020年12月，被告人毛某某利用擔任靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長的職務(wù)便利，為朱某甲、邢某、孫某等人在案件處理、工程監(jiān)管、提供信息等方面謀取利益，先后多次收受朱某甲、邢某、孫某等人所送財物計人民幣322000元。分述如下：
1.2019年10月的一天，被告人毛某某在靖江市水政監(jiān)察大隊辦公室內(nèi)，收受邢某為謀取被告人毛某某在辦理邢某非法采砂案中給予關(guān)照，委托李某甲所送人民幣20000元。
2.2020年8月的一天，被告人毛某某在靖江市世紀皇朝飯店內(nèi)，收受孫某為謀取被告人毛某某對其擬承接的靖江新華港務(wù)有限公司碼頭前沿水下疏浚工程手續(xù)備案、工程監(jiān)管等事宜給予關(guān)照，所送面值人民幣5000元的煙酒券1張。
3.2020年8、9月，被告人毛某某先后2次收受洪某為謀取被告人毛某某對其擬承接的靖江龍威糧油港務(wù)有限公司碼頭前沿區(qū)域疏浚清淤工程手續(xù)備案、工程監(jiān)管等事宜給予關(guān)照，分別通過微信轉(zhuǎn)賬所送人民幣4000元和在靖江市人民公園附近見面所送面值人民幣1000元的超市購物卡1張。
4.2020年10月至11月，被告人毛某某先后7次在葉某住宿的賓館內(nèi)，收受汪某等人為感謝被告人毛某某提供靖江市水政監(jiān)察大隊值班巡查信息等以便于非法采砂，委托葉某所送人民幣52000元。
5.2020年10月至12月，被告人毛某某先后8次在朱某甲的汽車內(nèi)，收受朱某甲、楊某、吳某為感謝被告人毛某某提供靖江市水政監(jiān)察大隊值班巡查信息等以便于非法采砂，由朱某甲經(jīng)手所送人民幣計240000元。
2021年4月14日，靖江市監(jiān)察委員會依法扣押被告人毛某某親屬代為退出的違法所得人民幣計322000元。
被告人毛某某歸案后如實供述自己的罪行。
公訴機關(guān)認為，被告人毛某某身為受國家機關(guān)委托代表國家機關(guān)行使職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員，具有查禁犯罪活動的職責，向犯罪分子通風報信、提供便利，幫助犯罪分子逃避處罰，其行為構(gòu)成幫助犯罪分子逃避處罰罪。被告人毛某某系國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人毛某某犯有兩罪，應(yīng)當實行數(shù)罪并罰。被告人毛某某歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人毛某某在提起公訴前如實供述自己的受賄罪行，真誠悔罪，積極退贓，可以從輕處罰。被告人毛某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。訴至本院。
被告人毛某某對公訴機關(guān)的指控沒有異議，自愿認罪認罰。
被告人毛某某的辯護人發(fā)表以下辯護意見：1.被告人毛某某歸案后，能夠如實供述自己的罪行，建議從輕處罰；2.在提起公訴前如實供述受賄罪，真誠悔罪，積極退贓，給予從輕處罰；3.被告人毛某某認罪認罰，應(yīng)予以從寬處罰；4.被告人毛某某在歸案后不但主動供述自己的罪行，還對偵查機關(guān)沒有掌握的事實主動供述，該情節(jié)應(yīng)當認定為自首，予以從輕或者減輕處罰；5.被告人毛某某系初犯，認罪悔罪，應(yīng)予以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、主體身份及職責方面
靖江市水政監(jiān)察大隊系靖江市水利局實施水行政執(zhí)法的專職隊伍。被告人毛某某原系靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長，2000年8月至2013年1月任靖江市水政監(jiān)察大隊監(jiān)察員，2013年1月至2017年5月任靖江市水利局靖城水利管理站副站長，2017年6月至2021年1月任靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長。2021年1月8日，被告人毛某某被免去靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長的職務(wù)。
被告人毛某某在擔任靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長期間，曾于2017年6月至2019年9月，分管農(nóng)業(yè)水費的征收、協(xié)助長江采礦管理及打擊長江非法采砂等工作；曾于2019年9月至2021年1月，分管水行政執(zhí)法工作，具體包括水事違法案件行政執(zhí)法、打擊長江非法采砂、工程性采砂項目監(jiān)管等工作。
二、被告人毛某某幫助犯罪分子逃避處罰的犯罪事實
2020年10月至12月13日期間，被告人毛某某明知朱某甲、楊某、吳某結(jié)伙利用改裝的“三無”采砂船在靖江、如皋交界處的長江水域非法采砂，仍多次通過打電話、當面告知等方式，向朱某甲等人泄露靖江市水政監(jiān)察大隊的值班巡查信息、“三無”船舶專項整治行動信息等，為朱某甲、楊某、吳某等人從事非法采砂通風報信、提供便利，幫助其逃避處罰。
2020年10月26日，長江航運公安局南通分局對“10.26”非法采礦案立案偵查，同年12月13日將涉案的朱某甲、楊某、吳某等人抓獲，2021年3月18日，該局以朱某甲、楊某、吳某等人涉嫌非法采礦罪移送南通市崇川區(qū)人民檢察院審查起訴并提請公訴，朱某甲、楊某、吳某等人后均因犯非法采礦罪被分別判處有期徒刑以上刑罰。
三、被告人毛某某受賄的犯罪事實
2019年10月至2020年12月，被告人毛某某利用擔任靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長的職務(wù)便利，為朱某甲、邢某、孫某等人在案件處理、工程監(jiān)管、提供信息等方面謀取利益，先后多次收受朱某甲、邢某、孫某等人所送財物計人民幣322000元。分述如下：
1.2019年10月，邢某因非法采砂被靖江市水政監(jiān)察大隊查獲，由被告人毛某某主辦該案。邢某聯(lián)系朋友李某甲，請李某甲聯(lián)系被告人毛某某，希望能在處理該案時予以關(guān)照，并委托李某甲向被告人毛某某代送現(xiàn)金。之后的一天，被告人毛某某在單位辦公室內(nèi)收受了李某甲代邢某所送的現(xiàn)金人民幣20000元。2019年11月，經(jīng)被告人毛某某提請集體討論，靖江市水利局對邢某作出沒收非法采砂機具并處罰款人民幣150000元的行政處罰。
2.2020年8月，孫某因擬承接靖江新華港務(wù)有限公司碼頭前沿水下疏浚工程聯(lián)系被告人毛某某，希望被告人毛某某對該工程的手續(xù)備案、工程監(jiān)管等事宜予以關(guān)照。被告人毛某某在靖江市世紀皇朝飯店內(nèi)收受了孫某所送的面值人民幣5000元的煙酒券1張。后孫某未承接該工程。
3.2020年8、9月，洪某因擬承接靖江龍威糧油港務(wù)有限公司碼頭前沿區(qū)域疏浚清淤工程聯(lián)系被告人毛某某，希望被告人毛某某對該工程的手續(xù)備案、工程監(jiān)管等事宜予以關(guān)照。被告人毛某某收受了洪某通過微信轉(zhuǎn)賬的人民幣4000元，并在靖江市人民公園附近收受了洪某所送的面值人民幣1000元的超市購物卡1張。
4.2020年10月至11月，汪某等人為避免在非法采砂時被查獲，通過葉某聯(lián)系被告人毛某某，希望獲取靖江市水政監(jiān)察大隊值班巡查信息等。在此期間，被告人毛某某將值班巡查信息等通過葉某告知汪某等人，并在葉某住宿的賓館內(nèi)收受汪某等人委托葉某先后7次所送現(xiàn)金共計人民幣52000元。
5.2020年10月至12月，朱某甲、楊某、吳某等人為避免在非法采砂時被查獲，通過朱某甲聯(lián)系毛某某，希望獲取靖江市水政監(jiān)察大隊值班巡查信息等。在此期間，被告人毛某某將值班巡查信息等告知朱某甲，并在朱某甲的汽車內(nèi)收受朱某甲等人先后8次所送人民幣共計240000元。
被告人毛某某歸案后如實供述其幫助犯罪分子逃避處罰、受賄的罪行，自愿認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結(jié)書。被告人毛某某在提起公訴前真誠悔罪，積極退贓人民幣322000元，經(jīng)隨案移送，暫存于本院。
上述事實，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實，本院予以確認：
一、主體身份及職責方面的證據(jù)
（一）書證
1.靖江市公安局出具的常住人口信息、身份證復(fù)印件，證明：被告人毛某某的基本身份情況，案發(fā)時已達刑事責任年齡。
2.長江航運公安局南通分局出具的移交清單、立案決定書，拘留證、取保候?qū)彌Q定書、移交清單、扣押決定書、扣押筆錄、暫予保管物品登記（交接）表等，證明：被告人毛某某因涉嫌非法采礦罪于2020年12月16日被長江航運公安局南通分局刑事拘留，于2021年1月6日被長江航運公安局南通分局取保候?qū)彙：箝L江航運公安局南通分局于2021年2月7日將毛某某非法采礦案的相關(guān)材料移交靖江市監(jiān)察委員會，自被告人毛某某處扣押的華為手機1部，已發(fā)還被告人毛某某親屬。
3.靖江市監(jiān)察委出具的立案決定書、留置決定書、訊問通知書、到案情況說明等，證明：靖江市監(jiān)察委于2021年3月3日對被告人毛某某立案調(diào)查并決定對其采取留置措施，于2021年3月4日通過靖江市公安局濱江新區(qū)派出所通知毛某某至該派出所，后毛某某被留置，毛某某到案后如實交代已掌握的違紀違法問題和組織尚未掌握的其他違紀違法問題。
4.靖江市監(jiān)察委出具的扣押通知書、扣押財物清單、繳款書、隨案移送贓證物品清單及發(fā)票憑證，證明：被告人毛某某家屬在靖江市監(jiān)察委代為退出違法所得322000元，該款經(jīng)隨案移送，暫存于本院。
5.被告人毛某某的個人簡歷、聘用制干部審批表、干部履歷表、參照公務(wù)員法管理機關(guān)（單位）工作人員登記表、干部任免審批表、年度考核登記表、職級晉升審批表、機關(guān)工作人員級別晉升個人表、機關(guān)工作人員兩年一次晉檔個人表、公務(wù)員職務(wù)與職級并行套轉(zhuǎn)個人表、職務(wù)任免通知、靖江市水政監(jiān)察大隊文件關(guān)于分工的通知、會議記錄等，證明：被告人毛某某的任職經(jīng)歷，其是受國家機關(guān)靖江市水利局委托，在行使水行政執(zhí)法職權(quán)的靖江市水政監(jiān)察大隊中從事公務(wù)的人員，屬于國家機關(guān)工作人員。被告人毛某某于2000年8月至靖江市水政監(jiān)察大隊工作；2013年1月9日被靖江市水利局決定聘任為靖城水利站副站長；2017年6月16日被靖江市水利局決定聘任為水政監(jiān)察大隊副大隊長，2017年6至2019年9月期間曾分管農(nóng)業(yè)水費的征收、協(xié)助打擊長江非法采砂等工作，2019年9月至2021年1月期間曾分管水行政執(zhí)法工作，具體包括水事違法案件行政執(zhí)法、打擊長江非法采砂、工程性采砂項目監(jiān)管等工作；2021年1月8日，被免去靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長的職務(wù)。
6.靖江市水利局的統(tǒng)一社會信用代碼證書、靖江市水政監(jiān)察大隊的事業(yè)單位法人證書、《關(guān)于進一步調(diào)整和明確靖江市水利局機關(guān)科室和事業(yè)單位主要職能的通知》，證明：靖江市水利局系國家機關(guān)，靖江市水政監(jiān)察大隊系靖江市水利局下屬的事業(yè)單位，該大隊登記的業(yè)務(wù)范圍包括水行政監(jiān)察執(zhí)法、參與水資源管理等，靖江市水利局發(fā)文明確水政監(jiān)察大隊是市水利局實施水行政執(zhí)法的專職隊伍，主要職能是負責全市水行政執(zhí)法工作，依法維護正常水事秩序；負責長江河道的采砂管理，打擊長江河道的非法采砂工作。
7.長江河道采砂管理條例、江蘇省長江河道采砂管理實施辦法、靖江市水政監(jiān)察大隊執(zhí)法制度匯編、靖江市水政監(jiān)察大隊內(nèi)部管理制度匯編、長江通泰交界水域采砂管理縣際合作協(xié)議、靖江市水政監(jiān)察大隊水事違法案件統(tǒng)計表（2021年3月16日調(diào)?。⒕附兴颉叭裏o”船舶專項整治工作方案、靖江市人民政府關(guān)于取締“三無”船舶的通告、靖江市水政監(jiān)察大隊“三無”船舶整治執(zhí)法成果清單、關(guān)于開展第三季度聯(lián)合清江行動暨召開長江禁采交流座談會的函、長江水域第四季度聯(lián)合清江行動方案、打擊非法采砂值班表、執(zhí)法巡查記錄簿等，證明:靖江市水政監(jiān)察大隊職責范圍包括依法對全市范圍內(nèi)的水政監(jiān)察；對水事活動進行監(jiān)督檢查，查處水事違法案件；對于非法采砂有執(zhí)法權(quán)。根據(jù)合作協(xié)議，對如皋、靖江交界處的長江水域的非法采砂船有執(zhí)法權(quán)。被告人毛某某作為靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長及帶班組長，日常對長江非法采砂等水事違法行為進行執(zhí)法，具有查處上述違法行為的職責。
二、幫助犯罪分子逃避處罰及部分受賄的證據(jù)
（一）書證
1.江蘇省人民政府關(guān)于長江江蘇水域禁止采砂的通告，證明：2019年7月27日省政府發(fā)布通告，長江江蘇水域禁止采砂。
2.靖江市水利局出具的證明，證明：朱某甲、楊某、吳某未依法辦理采砂許可。
3.靖江市水利局行政執(zhí)法案卷材料，證明：2019年10月13日，吳某因非法運砂被水政監(jiān)察大隊查獲，案件由毛某某等人承辦，于2019年10月29日對吳某作出沒收違法所得22071.06元并處罰款15萬元的行政處罰。
4.長江航運公安局南通分局如皋派出所出具的情況說明，證明：2020年國慶期間，長航公安民警發(fā)現(xiàn)非法采砂線索，經(jīng)初查于10月26日立案偵查，于12月13日展開集中抓捕，抓獲了吳某、朱某甲等人。
5.合法細砂棄土銷售說明，證明：寧高鳳1888、寧高鳳869、寧雙順818貨輪持有江蘇云龍市政工程建設(shè)有限公司出具的《合法細砂棄土銷售說明》。
6.如皋市江源商品混凝土有限公司出具的情況說明，證明：2020年12月14日，如皋市江源商品混凝土有限公司對長航公安南通分局查獲的“10.26”非法采砂案中涉案江砂進行了檢測檢驗，涉案船舶內(nèi)江砂的細度模數(shù)為0.6-0.81左右。
7.長江航運公安局南通分局立案決定書、拘留證、逮捕證、起訴意見書、如皋市人民法院的刑事判決書，證明：“10.26”非法采礦案于2020年10月26日立案，被告人朱某甲、吳某、楊某因涉嫌非法采礦罪于2020年12月14日被刑事拘留，于2021年1月20日經(jīng)南通市崇川區(qū)檢察院批準并執(zhí)行逮捕，后經(jīng)如皋市人民法院審理判決，上述人員均因犯非法采礦罪被判處相應(yīng)刑罰。
9.通話記錄，證明：被告人毛某某與朱某甲在涉案期間之間通話往來頻繁。
10.被告人毛某某的建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細，葉某的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細及葉某的微信轉(zhuǎn)賬記錄（卷五P1-122、卷九P98-118），證明：葉某在2020年通過銀行卡、支付寶、微信向被告人毛某某轉(zhuǎn)賬共計20.96萬元，其中10月18日轉(zhuǎn)賬39600元，10月19日轉(zhuǎn)賬18000元，11月20日轉(zhuǎn)賬30000元，11月22日轉(zhuǎn)賬20000元，11月30日轉(zhuǎn)賬70000元（其中銀行轉(zhuǎn)賬47200元，支付寶轉(zhuǎn)賬20000元，微信轉(zhuǎn)賬2800元），12月3日轉(zhuǎn)賬12000元，12月10日轉(zhuǎn)賬20000元。
（二）證人證言
（1）證人朱某甲的證言，證明：其在港務(wù)公司工作，因工作關(guān)系與水政監(jiān)察大隊副大隊長毛某某比較熟悉，其曾于2019年10月幫吳某聯(lián)系毛某某在處罰非法運砂行為時予以關(guān)照。
2020年4月，其和吳某、楊某共同商議非法采砂事宜，商定由其與負責查處長江非法采砂的水政監(jiān)察大隊副大隊長毛某某處好關(guān)系，了解水政監(jiān)察大隊的執(zhí)法動向，避免被查處。2020年5月，其通過毛某某打招呼，將吳某買的船送到夏仕港的船廠改造成打砂船。
2020年8月起，其與吳某、楊某再次商議非法采砂的事宜，商定其負責每次采砂前和毛某某聯(lián)系，打聽當晚是否有巡邏或者檢查等執(zhí)法信息，確定能不能出船；由吳某和楊某等人負責實施非法采砂。與楊某、吳某談好給毛某某的好處費是1船1萬元，每次封頂2萬元。后來其征求毛某某意見，毛某某將每船1萬元好處費中的2500元用于貼補其與毛某某二人的消費支出，故最后實際按照每船0.75萬元，每次1.5萬元封頂?shù)臉藴式o毛某某好處費。
其還通過毛某某幫忙聯(lián)系到泰興市水政監(jiān)察大隊副大隊長徐波，從星洲工程找到姓孟的會計購買了砂票，用于采砂后應(yīng)付檢查。吳某、楊某按2.5元每噸給毛某某算開票好處費，后來結(jié)算了2萬元左右，毛某某說放在其身邊用于開支，其也就沒有給毛某某。
從2020年10月到12月13日被查獲，其與楊某、吳某等人共非法采砂二十多次，三十余船，總金額300余萬元。在此期間，每次出去采砂前，毛某某都會為其提供信息，保證采砂安全。毛某某為其提供的信息有：一是固定的，每次采砂之前，吳某和楊某會提前與其聯(lián)系，讓其問毛某某當晚有沒有巡邏或者執(zhí)法檢查行動，其一般是當面或者通過電話來問毛某某，毛某某會告訴其當晚有沒有人巡邏或者檢查，如沒有執(zhí)法巡邏，吳某和楊某就出船采砂，如果有就不出去；二是不固定的，比如省水政和泰州水政對“三無”船只聯(lián)合檢查，毛某某提前通知其轉(zhuǎn)告楊某和吳某，把采砂的泵船開出檢查區(qū)域，又比如幾個地方的執(zhí)法部門聯(lián)合檢查，要對焦港的“三無”船只進行檢查，毛某某也是提前通知其轉(zhuǎn)告吳某和楊某，提前把船開出焦港檢查區(qū)域。
在此期間，其分8次送給毛某某好處費共計24萬元，這部分錢源自楊某、吳某采砂所得，這錢不是毛某某參與非法采砂的分成，毛某某并沒有出資參與非法采砂活動，而是作為水政監(jiān)察大隊副大隊長，利用職務(wù)上的便利，為其和吳某、楊某非法采砂的活動通風報信，提供了巡邏和執(zhí)法檢查信息，幫助其和吳某等人逃避處罰的好處費。由于毛某某為其與楊某、吳某等人提供了水政巡邏和執(zhí)法檢查的信息，其和吳某等人的非法采砂活動從未被水政部門查獲。
其于2020年10月的一天，在其車上送給毛某某現(xiàn)金1.5萬元；其于2020年10月的一天，在其車上送給毛某某現(xiàn)金2.25萬元；其于2020年10月的一天，送給毛某某現(xiàn)金1.5萬元；其于2020年11月一天，送給毛某某現(xiàn)金3萬元；其于2020年11月的一天，送給毛某某現(xiàn)金4.5萬元；其于2020年11月的一天，送給毛某某現(xiàn)金4.5萬元；其于2020年12月的一天，送給毛某某現(xiàn)金3萬元；其于2020年12月12日晚，在格美酒店的停車場，在其車上送給毛某某現(xiàn)金3.75萬元。
其與吳某等人于2020年9月底10月初左右開始在長江如皋、靖江交界FB12號浮附近水域打砂。這地點不允許打砂。毛某某從2018年開始網(wǎng)絡(luò)賭博，輸了不少錢。
（2）證人楊某的證言，證明：其是“三無”采砂船股東，2020年4月，其與吳某、朱某甲商議在長江采砂，其負責出資購買砂泵船，吳某負責采砂，朱某甲與水政監(jiān)察大隊毛大關(guān)系好，可以通過毛大確保采砂安全。2020年5月左右，其和吳某購買了一條二手船，朱某甲找了關(guān)系幫忙送到船廠改裝成采砂船。
2020年8、9月，其和吳某、朱某甲商量了具體的分工和收益分配，其中朱某甲負責聯(lián)系水政監(jiān)察大隊的毛大，按照每船1萬元，每次封頂2萬元給毛大好處費，根據(jù)毛大提供的巡邏執(zhí)法信息，確保采砂安全。2020年9月底、10月初，朱某甲幫忙聯(lián)系到泰興天星洲工程，找姓孟的會計開了三張砂源合法證明票用于非法采砂，為此按每噸砂子2.5元給過一兩次朱某甲開票的錢。
自2020年10月至12月被抓獲，其與吳某等人在長江FB12附近水域伙同魏建中、李國榮、魏飛翔的貨船及洲航288船等共同非法采砂37船，金額300多萬元，均沒有相關(guān)的貨源證明，后來使用的貨源證明是虛開的。每次出船采砂前，其會先聯(lián)系朱某甲，朱某甲再聯(lián)系毛大確認當晚是否可以出船，確定安全后才會出船采砂。另外有一次，朱某甲告訴其水政部門要對“三無”船舶檢查，讓其和吳某注意不要被查到。為此，共給毛大好處費20多萬元，每次最少2、3萬元，最多4、5萬元。
（3）證人吳某的證言，證明：其是“三無”采砂船股東，其曾于2019年10月因非法運砂被水政監(jiān)察大隊查獲，朱某甲幫忙找到毛大在處理時打招呼。
2020年4月份左右，其與楊某、朱某甲商議合伙采砂的事，其負責采砂的生產(chǎn)、聯(lián)系貨船、浮吊，朱某甲負責聯(lián)系毛大為采砂提供信息，確保采砂安全。2020年5月，其請朱某甲聯(lián)系了船廠將一艘舊船改裝成砂泵船。2020年9月，其和朱某甲、楊某商量采砂利益分成，其中確定按照每船1萬元、每晚封頂2萬元的標準給毛大好處費。準備采砂前，朱某甲聯(lián)系泰興天星洲工程，通過買砂的方式開了三張砂子合法來源證明用于應(yīng)付檢查，為此按每噸砂子2.5元給過一兩次朱某甲開票的錢。
2020年10月至12月期間，其于夜間10時、11時左右在如皋和靖江交界處12號錨地附近長江水域伙同魏飛祥、魏建中等貨運船一同采砂37船。每次采砂前，楊某都會先和朱某甲聯(lián)系，讓其問毛大當晚能不能出去采砂，如果回復(fù)能采砂，其就帶著工人出船采砂，否則就不出去。一共給過毛大好處費7、8次，少的時候每次2、3萬元，多的時候每次4、5萬元，總數(shù)20多萬元，由朱某甲送給毛大，這并不是毛大的分成，是毛大在每次采砂前為其、楊某等人的采砂通風報信、提供巡邏、執(zhí)法檢查等信息的好處費，確保采砂不被查到。另外，朱某甲還曾告訴楊某，水政監(jiān)察大隊在檢查“三無”船舶，注意不要被查到。
（4）證人鄭某的證言，證明：2020年5月份左右的一天，毛某某電話聯(lián)系其幫一個姓朱的朋友找地方改裝船，其聯(lián)系了華順船舶修造廠老板沙某幫忙。
（5）證人沙某的證言，證明：其是靖江市華順船舶修造廠法定代表人，2020年5月份左右，鄭某介紹一姓朱的朋友的船到其廠里改裝，其提供了廠地，介紹了外包工，改裝費用是姓楊的東北人支付的，改裝時其看到拖了兩個大管子，其問其中一個四十多歲的身材魁梧的外地人是否不到長江采砂的，他說是的，不過都有手續(xù)。后來這條船因為非法采砂被南通長航公安部門查獲。
（6）證人孟某的證言，證明：楊某、吳某找其出具江砂來源證明的票，其聯(lián)系了泰興水政的徐隊備案后出具了砂子來源證明。
（7）證人張某的證言，證明：其系靖江市水政監(jiān)察大隊大隊長，靖江市水政監(jiān)察大隊是靖江市水利局下屬的參公事業(yè)單位，主要職能包括打擊長江非法采砂，毛某某是水政監(jiān)察大隊的副大隊長，分管水行政執(zhí)法工作，具體負責水事違法案件行政執(zhí)法、打擊長江非法采砂、工程性采砂項目監(jiān)管等工作，打擊非法采砂主要靠日常巡查。
大隊對打擊長江非法采砂專門制定了值班表，每天都安排了執(zhí)法人員值班，毛某某是帶隊人之一。值班職責就是通過巡查發(fā)現(xiàn)并查處長江非法采砂的違法行為、受理值班當天關(guān)于長江采砂的舉報、處理其他突發(fā)情況等。打擊長江采砂值班表以及巡查的時間、人員、路線等安排對外需要保密，對外泄露可能導(dǎo)致非法采砂、非法運砂船只逃避處罰。
水政監(jiān)察大隊日常主要通過巡查打擊非法采砂和運砂，巡查的方式有兩種，一種是車輛巡查，駕駛車輛在長江岸堤巡邏，發(fā)現(xiàn)長江水域內(nèi)非法采砂和運砂的可疑船只；還有一種是執(zhí)法艇巡邏，乘坐執(zhí)法艇到長江水域進行巡邏。此外，省水利廳每季度有打擊非法采砂、非法運砂專項執(zhí)法檢查。另外還經(jīng)常和公安、海事等部門聯(lián)合執(zhí)法檢查，都需要嚴格保密，防止泄露消息。
（8）證人韓某的證言，證明：其是靖江市水政監(jiān)察大隊的辦事員，和毛某某一組根據(jù)巡查值班表值班巡查各類水事違法案件，毛某某是組長，其他組員有黃某、李某、曾某，由組長晚上帶班到長江岸線及水域內(nèi)開展巡查工作。
2020年4月左右，大隊將執(zhí)法區(qū)域分為東西兩片，毛某某負責十圩港以西區(qū)域，但打擊非法采砂的值班巡查不分片區(qū)，負責整個靖江段長江水域的巡查。各組組長確定值班當天是否外出巡查，該組由毛某某確定巡查方式、時間、路線等，這些信息都需要保密，目的就是打擊、查處非法采砂活動，巡查范圍是長江靖江段水域，往西到靖泰界河，往東到如皋－靖江－張家港交界水域。
2020年下半年特別是9月、10月之后，其所在組按照班次需值班巡查10次，但實際去值班巡查的次數(shù)比較少，真實巡查每月只有4次左右，平均每禮拜巡查一次。為了應(yīng)付上級檢查，其偽造了與實際不符的夜間值班巡查記錄和巡查照片，毛某某也知道，還要求把值班記錄填好。在此期間，該組值班巡查絕大部分是在十圩港以西，很少到東片。很少去東片是因為巡查地點是毛某某決定的，安排去哪就到哪查，毛某某基本上都帶到西片巡邏。也沒有在夜間去巡查過焦港、長江12號海輪錨地。值班記錄中出現(xiàn)的相關(guān)地點都是后補的，不真實。
孫某是做工程的老板，2020年8月份左右的一天，毛某某喊其在世紀皇朝大酒店吃飯，有做工程的老板孫某，毛某某和孫某聊清淤工程的事，好像是孫某想做清淤工程。
（9）證人黃某的證言，證明：其是靖江市水政監(jiān)察大隊工作人員，其所在組組長是毛某某，值班時由毛某某通知時間、地點、路線等，值班巡查以及專項執(zhí)法檢查的時間、方式、路線等信息需要保密。
毛某某也負責工程性采砂監(jiān)管工作，主要是對采砂船的船名和船號與行政許可是否相符、作業(yè)時間以及采砂的方量是否符合規(guī)定、有無違規(guī)操作、非法采砂等情況，另外還對備案的碼頭前沿疏浚清淤工程監(jiān)管是否存在超范圍違規(guī)作業(yè)、盜采江砂等行為。
其所在組每月值班實際外出巡查的次數(shù)只有3、4次。2020年下半年，尤其是10月至12月期間，毛某某對值班巡查很消極，很少帶隊外出巡查。即使巡查也是開執(zhí)法車到十圩港以西江堤邊稍微轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)就回去，不去東片巡查，而且巡查時間也不會太晚，就是走走樣子、形式一下，但是夜間值班巡查不分東西片區(qū)。
2020年9月份以前，毛某某在值班巡查時還會帶我們到東片水域，9月份以后，就不安排去東片巡查了，沒去12號錨地所在的靖江、如皋、張家港交接水域巡查。
值班外出巡查的記錄簿的巡查內(nèi)容基本都是后補的，很多值班巡查記錄是偽造的，一般偽造巡查記錄并附上以往的照片，以便應(yīng)付上級部門檢查。其能確認是偽造的巡查記錄有2020年11月2日、5日、17日、20日、29日的毛某某帶隊巡查記錄。
（10）證人葉某的證言，證明：2020年10月至12月間，毛某某多次將現(xiàn)金交給其存入銀行卡，再轉(zhuǎn)賬到毛某某的銀行卡，共計20.96萬元，毛某某讓其不要多問錢的來源。一般是毛某某將現(xiàn)金交給其，其在ATM機上存現(xiàn)金，再通過手機銀行或者支付寶、微信等方式轉(zhuǎn)賬給毛某某。其共計幫毛某某存現(xiàn)并轉(zhuǎn)付209600元，但毛某某實際不止給這么多：2020年10月18日，其將毛某某給的4萬元現(xiàn)金存到銀行卡，后將39600元轉(zhuǎn)至毛某某的建行卡賬戶；2020年10月19日，其將毛某某交付的18100元現(xiàn)金存其銀行卡，后其轉(zhuǎn)到毛某某的銀行卡18000元，剩余100元留自己用；11月20日，其將毛某某交付的現(xiàn)金30000元存現(xiàn)，后其轉(zhuǎn)到毛某某的銀行卡30000元；11月22日，其幫毛某某將現(xiàn)金20000元存現(xiàn)，并轉(zhuǎn)賬到毛某某的建行卡；11月30日，其分三次共幫毛某某將現(xiàn)金70000元存現(xiàn)，并轉(zhuǎn)賬到毛某某的建行卡；12月3日，其幫毛某某將現(xiàn)金12000元存現(xiàn)，并轉(zhuǎn)賬到毛某某的建行卡；12月10日，其幫毛某某將現(xiàn)金20000元存現(xiàn)，并轉(zhuǎn)賬到毛某某的建行卡。
另外，2020年10月至11月期間，毛某某為汪某的朋友在長江采砂通風報信提供保護，汪某先后7次給其現(xiàn)金61000元，其轉(zhuǎn)送給毛某某52000元。
3.被告人供述和辯解
被告人毛某某的供述與辯解，證明：其于2017年6月至2021年1月期間任靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長，2017年至2019年，其主要分管農(nóng)業(yè)水費征收、協(xié)助打擊長江非法采砂等工作；2019年9月至2021年1月，其主要分管水行政執(zhí)法工作，具體負責水事違法案件行政執(zhí)法、打擊長江非法采砂、工程性采砂項目監(jiān)管等工作。正常的合法采砂需要辦理采砂許可證，其部門查處都是沒有相關(guān)手續(xù)的非法采砂、運砂。非法采砂、運砂案件查處的線索來源主要是通過日常巡查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報、上級交辦、其他部門移交等渠道，然后根據(jù)相應(yīng)程序作出處罰。對于非法采砂涉案金額超過5萬元的，移交公安機關(guān)處理。
其與其他領(lǐng)導(dǎo)分別帶一組人輪流值班，值班的目的是負責巡江，采用船巡和車巡相結(jié)合，通過巡查來發(fā)現(xiàn)長江內(nèi)的非法采砂、非法運砂的可疑船只，其負責的組人員有韓某、黃某、李遜、曾永會。帶班隊長負責查處當天發(fā)生在靖江長江段的水行政違法行為，值班、巡查等執(zhí)法信息是工作機密，僅限于水政監(jiān)察大隊的內(nèi)部人員知情。巡查記錄簿記載每次巡查的人員、時間、方式、路線、發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施，并附有2張巡查照片。但記錄簿記載的內(nèi)容與事實并不完全一致，其在2020年10月至12月期間從未帶隊或安排人至東片區(qū)域焦港一帶巡查，記錄簿上的一些巡查記錄的照片、內(nèi)容與事實不符，填寫記錄簿是為應(yīng)付檢查。
朱某甲是靖江正龍港務(wù)有限公司副總經(jīng)理，專門負責與水政監(jiān)察大隊對接有關(guān)工作，2019年9月左右，其帶隊將吳某的船扣押，吳某通過朱某甲聯(lián)系其進行關(guān)照，之后二人更加熟悉。2020年4、5月份，朱某甲與人合資弄船在長江打砂，讓其提供方便，提供日常值班、巡查的執(zhí)法信息，其同意了。2020年7月，朱某甲通過電話聯(lián)系介紹其與楊某認識，其同意提供執(zhí)法保護。2020年7月左右，朱某甲通過其聯(lián)系到夏仕港的船廠將一艘貨船改裝成了采砂船，后來朱某甲告知其是管子放在船艙，用布蓋遮住的。2020年9月，朱某甲與其商量長江采砂的事宜，其未占股份，其要求不管一晚上打多少船，按一晚上1.5萬元封頂?shù)臉藴首鳛楹锰庂M，其同意朱某甲等人出去打砂前先行聯(lián)系，其負責告知值班、巡查等執(zhí)法信息。
2020年10月到12月期間，朱某甲等人一直在靖江水政監(jiān)察大隊執(zhí)法管轄范圍的靖江與如皋交界處焦港附近的長江水域打砂，至少20船以上，在此期間從未被查處過。每次打砂前，朱某甲都會向其打聽值班、巡查等執(zhí)法信息，以確保打砂的安全，其均會如實告知。如果是其值班，有時不去巡查，去巡查也只巡查靖江西邊長江段，不去朱某甲采砂的靖江東邊長江段，或者只是將車開到長江邊簡單轉(zhuǎn)一下，避開朱某甲等人采砂的地方。如果其不值班，其會提前告訴朱某甲不要出去打砂。因朱某甲等人的船是“三無”采砂船，其在開展“三無船舶”整治行動時也曾多次提前告知朱某甲要注意。因江砂出售需要合法來源證明，為應(yīng)付檢查，朱某甲通過其聯(lián)系了泰興水政監(jiān)察大隊的徐波，購買了泰興天星洲的合法來源證明，徐波還給過其4000元介紹費。在此期間，其為朱某甲等人非法采砂通風報信，提供水政監(jiān)察執(zhí)法巡邏的相關(guān)信息，收受朱某甲送的好處費24萬元現(xiàn)金，具體為：1.2020年10月左右的一天，在朱某甲的車里，朱某甲給其1.5萬元現(xiàn)金；2.2020年10月左右的一天，在朱某甲的車里，朱某甲給其2.25萬元現(xiàn)金；3.2020年10月左右的一天，在朱某甲的車里，朱某甲給其1.5萬元現(xiàn)金；4.2020年11月左右的一天，在朱某甲的車里，朱某甲給其3萬元現(xiàn)金；5.2020年11月左右的一天，在朱某甲的車里，朱某甲給其4.5萬元現(xiàn)金；6.2020年11月左右的一天，在朱某甲的車里，朱某甲給其4.5萬元現(xiàn)金；7.2020年12月左右的一天，在朱某甲的車里，朱某甲給其3萬元現(xiàn)金；8.2020年12月左右的一天，在朱某甲的車里，朱某甲給其3.75萬元現(xiàn)金。
2019年下半年，李某甲朋友的非法采砂船在靖江非法停靠被抓獲，其收受李某甲替別人送的2萬元，幫助在處罰時沒有破壞性拆除，減少了損失。
2020年10、11月份，葉某找到其，請其幫忙對汪某認識的一艘采砂船予以關(guān)照，每次采砂后給其4000元-5000元，其共收了葉某給的50000元現(xiàn)金。
其因網(wǎng)絡(luò)賭博欠了很多債務(wù)，上述款項均被其用于償還個人借款、銀行貸款或利息。因上述款項均是贓款，其自己存容易被發(fā)現(xiàn)，為了安全，其將大部分款項通過好友葉某將收到的現(xiàn)金存入銀行，再由葉某轉(zhuǎn)到其建行卡，一小部分作為跑腿費或開支用了，其告知葉某不要問錢的來源。其中葉某轉(zhuǎn)到其建行卡18.68萬元，轉(zhuǎn)到其支付寶2萬元，轉(zhuǎn)到其微信上0.28萬元，共計20.96萬元。
4.鑒定意見
南通市價格認定中心出具的價格認定結(jié)論書，證明：楊某、朱某甲等人非法采砂案中江砂價值的情況。
三、受賄部分的其他證據(jù)
（一）收受李某甲賄賂部分
1.書證
靖江市水利局的行政執(zhí)法案卷，證明：邢某的船舶因非法采砂于2019年10月19日被查獲，被告人毛某某等人承辦該案，經(jīng)提交集體討論，邢某被處罰沒收非法采砂機具并罰款15萬元。
2.證人證言
（1）證人李某甲的證言，證明：2019年10月下旬的一天，邢某因在長江采砂，船舶被靖江市水政監(jiān)察大隊查扣，通過吳長年找到其，希望其幫忙找到水政大隊的人打招呼，在罰款和拆除采砂設(shè)備的時候予以關(guān)照，其同意的并于隔天前往毛某某的辦公室將邢某的相關(guān)情況告知了毛某某，毛某某答應(yīng)予以關(guān)照。之后邢某將5萬元現(xiàn)金交給其作為打點的開支。2019年10月底的一天，其在毛某某的辦公室，將邢某給其的5萬元中的2萬元現(xiàn)金給了毛某某，請毛某某按最低標準處罰、拆船的時候也予以照顧，毛某某收了錢并答應(yīng)了。之后毛某某電話告知其，邢某按15萬元的標準處罰，也和拆船的人打了招呼。
（2）證人邢某的證言，證明：2019年上半年，其購買了一條二手采砂船在長江水域接點采砂工程和水路運輸業(yè)務(wù)，2019年10月份左右，船因在靖江夾港附近非法采砂被查獲、扣押，靖江市水政監(jiān)察大隊通知其去處理。因該船投資較大，擔心處罰、拆除采砂設(shè)備后損失很大，其通過“黃牛”聯(lián)系到李某甲，李某甲稱認識靖江市水政監(jiān)察大隊的人，可以打招呼疏通關(guān)系。其將情況告知李某甲后，隔了一段時間，李某甲告知其已經(jīng)找人了，最好花錢打點，其便將5萬元現(xiàn)金交給李某甲，希望找到靖江市水政監(jiān)察大隊的人，在處罰時少罰，不拆除采砂設(shè)備或不要破壞性拆除，減少損失。2019年11月左右的一天，靖江市水政監(jiān)察大隊告知其處罰結(jié)果是沒收非法采砂機具并處罰款人民幣15萬元，其繳了罰款后，靖江市水政監(jiān)察大隊將船上的采砂機具全部拆除并沒收后把船發(fā)還。
3.被告人的供述和辯解
被告人毛某某的供述和辯解、自書材料，證明：2019年10月，水政監(jiān)察大隊在夾港巡查中查獲一艘非法采砂船并予以了扣押，之后船主邢某在接到通知后到水政監(jiān)察大隊接受了調(diào)查。之后李玉金到其辦公室?guī)托夏炒蛘泻簦渫獾摹?019年10月底的一天，李玉金來到其辦公室，拿了2萬元現(xiàn)金給其，請求對邢某的處罰予以關(guān)照。其作為案件的主辦人，按照較低的標準對邢某處罰15萬元，并拆除和沒收采砂設(shè)備。邢某繳納完罰款，對其采砂船上額采砂設(shè)施進行拆除和沒收后，把船發(fā)還邢某。根據(jù)規(guī)定，處罰可以在10萬元以上30萬元以下。
（二）收受孫某賄賂部分
1.書證
（1）靖江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會會議紀要、靖江新華港務(wù)有限公司碼頭前沿水下疏浚工程施工合同、承諾書、零星清淤單價合同，證明：開發(fā)區(qū)管委會同意新華港務(wù)實施碼頭疏浚工程，孫某于2020年8月28日代理江蘇建專建設(shè)工程有限公司向靖江新華港務(wù)有限公司出具承諾書，江蘇中泰建設(shè)有限公司于2020年11月5日正式簽訂合同承接新華港務(wù)清淤工程。
2.證人證言
（1）證人孫某的證言，證明：2020年8月份左右，其想承接靖江新華港務(wù)有限公司的清淤工程。因清淤工程需要到水利部門辦手續(xù)，靖江市水政監(jiān)察大隊要進行備案監(jiān)管。之后，其通過水利局的李某乙聯(lián)系上毛某某一起在世紀皇朝飯店吃飯，其向毛某某咨詢了清淤工程的相關(guān)程序性事務(wù)，并請毛某某在工程實施后予以關(guān)照，毛某某同意了。飯后，其在酒店將事先準備的價值5000元的煙酒券送給毛某某，毛某某收下了。其送毛某某煙酒券是因為毛某某是水政監(jiān)察大隊副大隊長，負責監(jiān)管清淤工程，其承接工程后需要請求關(guān)照，同時其從事船舶相關(guān)的工程，有事也可以請毛某某幫忙。
（2）證人李某乙的證言，證明：2018年8月份左右的一天，孫某因準備承接靖江新華港務(wù)公司的清淤工程，想了解需要辦哪些手續(xù)，便電話聯(lián)系其，其向毛某某了解了相關(guān)情況。之后的幾天，孫某請其約毛某某吃飯，當天幾人便在世紀皇朝飯店一起吃飯，吃飯時孫某向毛某某了解了清淤工程的事情，并請毛某某在工程實施后予以關(guān)照。
（3）證人羅用的證言，證明：其是靖江市新華港務(wù)有限公司技術(shù)工程部經(jīng)理，2020年8月，孫某代表江蘇建專建設(shè)工程有限公司與其公司商談碼頭疏浚清淤工程，并簽訂了臨時合同，后因臨時合同外泄致使有人利用臨時合同進行非法采砂，之后便沒有讓孫某承接該清淤工程，重新招投標后由江蘇中泰建發(fā)集團有限公司中標承接了工程。
（4）證人朱某乙的證言，證明：其是靖江建專建設(shè)工程有限公司實際控制人，2020年8月份左右，孫某借用其公司資質(zhì)，以其公司名義簽訂合同、承諾書用于承接靖江新華港務(wù)有限公司碼頭前沿水下疏浚工程。
3.被告人的供述和辯解
（1）被告人毛某某的供述及自書材料，證明：2020年8月的一個周末，其同事李某乙聯(lián)系其一起在恒天海港樓吃飯，并將孫某介紹給其認識。孫某向其咨詢了新華港務(wù)碼頭清淤工程所需辦理的手續(xù)，其如實告知。飯后，孫某在酒店中將一個裝有價值5000元煙酒券的紅色小信封給其，請其在承接到新華港務(wù)清淤工程后予以關(guān)照，其答應(yīng)了孫某的要求并收下了小信封。孫某送煙酒券，也是為了在承接到清淤工程后，其可以在備案、監(jiān)管方面予以關(guān)照。之后其再聯(lián)系孫某，孫某告知未承接到新華港務(wù)碼頭的清淤工程，如今后接到清淤工程，請其予以關(guān)照。
（三）收受洪某賄賂部分
1.書證
（1）靖江市水政監(jiān)察大隊提供的經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會會議紀要、承諾書、水上水下許可證，證明：2020年，靖江龍威糧油港務(wù)有限公司碼頭實施疏浚工程，向靖江市水政監(jiān)察大隊報備相關(guān)材料。
（2）疏浚工程施工合同，證明：2020年12月7日，靖江市杰順水利工程有限公司與靖江龍威糧油港務(wù)有限公司簽訂合同，承擔碼頭疏浚清淤工程的情況。
2.證人證言
（1）證人洪某的證言，證明：系是靖江市杰順水利工程有限公司總經(jīng)理，2020年8月份的一天，毛某某電話聯(lián)系其借錢，其通過微信轉(zhuǎn)賬4000元給毛某某，其之后未向毛某某索要，告知毛某某留著用，毛某某也未返還，這筆錢實際上其是“以借為名”送給了毛某某。2020年10月份左右，中秋節(jié)前的一天，其在人民路邊的草原酒樓門口與毛某某見面后，將事先準備了一張價值1000元的超市購物卡和兩條扁盒的中華香煙送給毛某某。毛某某當時是靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長，負責工程采砂監(jiān)管，其準備承接靖江龍威糧油港務(wù)有限公司的疏竣清淤工程，該工程要到靖江市水政監(jiān)察大隊備案并接受監(jiān)管。其給毛某某送4000元、購物卡、香煙，也是想請在龍威糧油清淤工程監(jiān)管上及其他長江水利工程上給予關(guān)照。之后其在實施龍威糧油清淤工程中，備案、監(jiān)管等方面從來沒有受到為難，工程能夠順利實施。
（2）證人周某的證言，證明：其是靖江龍威糧油港務(wù)有限公司副總經(jīng)理，靖江市杰順水利工程有限公司負責人是洪某，該公司于2020年12月份左右承包了靖江龍威糧油港務(wù)有限公司碼頭疏浚清淤工程，施工單位到靖江市水政監(jiān)察大隊進行了備案。
3.被告人的供述和辯解
被告人毛某某分的供述及手寫情況反映，證明：洪某做水利工程生意，做水利工程的手續(xù)需要到水政監(jiān)察大隊備案。2020年8月左右的一天，其因請朋友吃飯錢不夠，便想起洪某之前常聯(lián)系其，請其關(guān)照。其便聯(lián)系洪某通過微信轉(zhuǎn)賬4000元。之后其跟洪某說還錢，洪某說不用了，留著用，其理解是要將4000元送給其，其之后也沒還給洪某，因為洪某想做龍威糧油的碼頭清淤工程，在后續(xù)備案和監(jiān)管上面有求于其，其讓他轉(zhuǎn)4000元錢肯定不會拒絕。2020年10月左右的一天，洪某打電話聯(lián)系其在人民公園附近見面。見面后洪某將2條中華香煙及一張1000元的超市購物卡給其，請其在龍威糧油的工程方面予以關(guān)照，其收下了。其在洪某的詢問下，也多次將水政監(jiān)察的巡查、執(zhí)法信息告訴洪某，其判斷洪某借做工程的名義打砂。
4.電子數(shù)據(jù)
微信轉(zhuǎn)賬截圖，證明：2020年8月15日，洪某通過微信轉(zhuǎn)賬4000元給毛某某。
（四）收受汪某賄賂部分
1.書證
（1）通話記錄，證明：葉某182××××7699手機號于2020年10月26日至12月31日期間及汪某152××××3188手機號于2020年10月6日至12月31日期間的通話記錄情況。
2.證人證言
（1）證人葉某的證言，證明：2020年9月底，汪某跟其說有個朋友在長江跑船，想在長江采砂，托其向毛某某打招呼，予以關(guān)照。所謂關(guān)照，實際是每次采砂前向水政監(jiān)察大隊副大隊長毛某某打聽執(zhí)法巡邏信息，確保采砂不被水政部門查獲。隔了一兩天后，其將汪某朋友想在采砂時打聽消息的情況跟毛某某說了，毛某某同意了。之后其將汪某喊來向毛某某說明情況，還說會根據(jù)打砂的情況給些貼補費用，毛某某同意的。
2020年10月到2020年11月，每次汪某的朋友出船采砂之前，汪某都會先聯(lián)系其，其再問毛某某當晚有沒有什么檢查、巡邏之類的行動，其再轉(zhuǎn)告汪某。汪某先后打聽信息10次左右，每次都是晚上7點鐘左右。在此期間，汪某先后給其7次現(xiàn)金，其每次從中拿一些介紹費，再把剩余的現(xiàn)金轉(zhuǎn)送毛某某。
第一次是2020年10月上旬的一天晚上，汪某將好處費8000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的6000元給了毛某某，剩余2000元作為介紹費，毛某某同意了。
第二次是2020年10月份的一天，汪某將8000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的7000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費。
第三次是2020年10月份的一天，汪某將12000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的10000元給了毛某某，剩余2000元作為介紹費。
第四次是2020年10月份的一天，汪某將7000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的6000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費。
第五次是2020年11月份左右的一天，汪某將7000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的6000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費。
第六次是2020年11月份的一天，汪某將12000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的11000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費。
第七次是2020年11月份的一天，汪某將7000元現(xiàn)金交其轉(zhuǎn)送毛某某，其在住宿的酒店房間內(nèi)將其中的6000元給了毛某某，剩余1000元作為介紹費。
以上，汪某先后7次給其現(xiàn)金，其轉(zhuǎn)送給毛某某共計52000元，其拿了9000元人民幣，轉(zhuǎn)送給毛某某的錢是因為汪某的朋友在長江采砂，毛某某通過其和汪某向其通風報信、提供保護，送給毛某某的好處費。毛某某因網(wǎng)絡(luò)獨步輸了，欠了很多錢，需要錢，便通過職務(wù)上的便利，掌握水政監(jiān)察大隊的一些值班巡邏、執(zhí)法檢查的信息，為汪某的朋友在長江采砂提供保護，確保采砂安全。
汪某和其主要是電話聯(lián)系，汪某的手機號是152××××3188，汪某給了一個號碼132××××1019，其自己日常用的手機182××××7699。
（2）證人汪某的證言，證明：2020年8、9月份，其在靖江夏仕港附近做土方生意時認識了一個叫周老三的船主，周老三想在長江靖江段采砂，問其是否有人可以在采砂時予以關(guān)照。之后，其通過葉某聯(lián)系上水政監(jiān)察大隊副大隊長毛某某，在葉某居住的酒店房間，其請毛某某予以關(guān)照，提前打聽消息，避免采砂被抓，并承諾貼補些費用，毛某某同意的。之后，其告知周老三已和水利部門的人聯(lián)系好了，采砂前提前聯(lián)系就行。之后便使用黑卡與周老三聯(lián)系。其找毛某某就是希望周老三在長江采砂過程中得到關(guān)照，提前提供一些水政值班巡邏、執(zhí)法檢查的信息，保證周老三在長江采砂的安全，不被水政查獲，毛某某同意的。
之后從2020年10月到11月，周老三開始采砂，并聯(lián)系其打聽消息10次左右，一般是周老三聯(lián)系其黑卡問是否能出去采砂，其再使用152××××3188的手機號碼打電話給葉某，葉某再問過毛某某關(guān)于巡邏、執(zhí)法檢查的情況后，會將相關(guān)情況轉(zhuǎn)告其，其再告知周老三。因為有毛某某的通風報信，采砂過程很順利，一直沒有被查獲。周老三先后7次給了其68000元好處費，其將采砂通風報信的61000元好處費給了葉某轉(zhuǎn)送給毛某某。
第一次是2020年10月份的一天，周老三采砂后給了其9000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的8000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費用。
第二次是2020年10月份的一天，周老三采砂后給了其9000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的8000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費用。
第三次是2020年10月份的一天，周老三采砂后給了其13000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的12000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費用。
第四次是2020年10月份的一天，周老三采砂后給了其8000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的7000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費用。
第五次是2020年11月份的一天，周老三采砂后給了其8000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的7000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費用。
第六次是2020年11月份的一天，周老三采砂后給了其13000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的12000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費用。
第七次是2020年11月份的一天，周老三采砂后給了其8000元現(xiàn)金，其拿了1000元，剩余的7000元給葉某轉(zhuǎn)送給毛某某，并告知是采砂的費用。
3.被告人的供述和辯解
被告人毛某某的供述以及手寫情況反映，證明：其與葉某是高中同學，關(guān)系比較好，平時住在賓館，汪某是葉某介紹認識的，據(jù)說是葉某表弟。因其是靖江市水政監(jiān)察大隊副大隊長，分管水政執(zhí)法工作，打擊非法采砂。2020年9月底，葉某向其提到汪某的朋友想在長江采砂賺錢，希望其予以關(guān)照，其同意的。幾天后，葉某約了其與汪某在居住的酒店談了采砂時予以關(guān)照的事宜，汪某提出采砂前會向其打聽相關(guān)情況，并給予一些貼補費用，其同意的。其知道汪某的朋友沒有采砂許可證，是非法采砂，對方是想提前知道當天水政監(jiān)察大隊有無執(zhí)法行動、有無值班巡邏等執(zhí)法信息，防止采砂時被查處。
從10月上旬到11月期間，葉某向其詢問是否有執(zhí)法行動、巡邏、值班情況等共10次左右，其均將相關(guān)信息告訴了葉某，葉某知道這些信息后再告訴汪某，汪某再去聯(lián)系他打砂的朋友。一般每次打完砂子后過兩三天，葉某就會把給好處費帶給其，每次都是現(xiàn)金。到了2020年12月份，汪某的朋友聽說朱某甲、吳某、楊某等人被抓后，把船開走不再在靖江水域非法打砂。2020年10月至11月期間，汪某的朋友大概非法采砂10次左右。
其共收到葉某的好處費7次，共計52000元：
第一次打砂子是2020年10月上旬一天，葉某在居住的酒店房間給了其6000元現(xiàn)金好處費，葉某另拿了2000元作為介紹費。
第二次是2020年10月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其7000元現(xiàn)金好處費。
第三次是在2020年10月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其10000元現(xiàn)金好處費。
第四次是在2020年10月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其6000元現(xiàn)金好處費。
第五次是在2020年11月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其6000元現(xiàn)金好處費。
第六次是在2020年11月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其11000元現(xiàn)金好處費。
第七次是在2020年11月份的一天，葉某在居住的酒店房間給了其6000元現(xiàn)金好處費。
上述款項被其用于日常消費、打牌開支、償還其個人債務(wù)。
本院認為，被告人毛某某身為受國家機關(guān)委托代表國家機關(guān)行使職權(quán)的組織中從事公務(wù)的人員，具有查禁犯罪活動的職責，其向犯罪分子通風報信、提供便利，幫助犯罪分子逃避處罰，構(gòu)成幫助犯罪分子逃避處罰罪；同時被告人毛某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，構(gòu)成受賄罪。被告人毛某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人毛某某犯罪以后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人毛某某在提起公訴前如實供述自己的受賄罪行、真誠悔罪，積極退贓，可以從輕處罰。被告人毛某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機關(guān)指控被告人毛某某犯受賄罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確，提請對被告人毛某某從輕處罰、從寬處理的理由成立，本院予以支持。被告人毛某某在被采取強制措施后如實供述司法機關(guān)尚未掌握的同種罪行，可以酌情從輕處罰。對辯護人基于上述量刑情節(jié)，建議對被告人毛某某從輕處罰、從寬處理的辯護意見，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第三款、第四百一十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十九條，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條，《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于第九章瀆職罪主體適用問題的解釋》，《最高人民法院、最高人民檢察院》第二條第一款、第十九條第一款，《最高人民法院》第四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人毛某某犯幫助犯罪分子逃避處罰罪，判處有期徒刑一年；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十五萬元；決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日，即自2021年3月4日起至2024年8月12日止），并處罰金人民幣二十五萬元（已繳納）。
二、被告人毛某某退出的贓款人民幣三十二萬二千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳亞紅
審 判 員 徐 潔
人民陪審員 崔益琪
二〇二一年十月二十九日
法官 助理 鄭森林
書 記 員 范惠文
