案??由 受賄
案??號 （2020）京02刑初76號
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢職檢刑訴〔2020〕78號起訴書指控被告人張某1、謝某某2犯受賄罪、濫用職權(quán)罪一案，于2020年5月25日向本院提起公訴。本院于同月26日立案受理后，依法組成合議庭，于2020年6月3日向二被告人送達起訴書副本。因疫情影響，本院決定于2020年6月3日中止審理，同年9月1日恢復審理。2021年1月12日召開庭前會議。2021年4月8日依法公開開庭進行了審理。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官張翠松，檢察官助理王聚強出庭支持公訴；被告人張某1及其辯護人劉成義、被告人謝某某2及其辯護人張壯到庭參加訴訟。因案情復雜及被告人張某1多次更換辯護人，分別向北京市高級人民法院申請延長審限一次、向最高人民法院申請延長審限二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：
一、受賄罪
2017年2月至2019年8月，被告人張某1在擔任某1分局黨組書記、局長期間伙同該局某科科長謝某某2，利用各自職務(wù)便利，為北京某2商務(wù)管理有限公司實際控制人趙某1、谷某、顧某1等單位和個人在公司注冊登記等事項上提供幫助，收受上述單位和個人給予的財物共計人民幣2243．01322萬元（以下幣種均為人民幣），其中張某1實際分得1217．696萬元，謝某某2實際分得490．306763萬元。
二、濫用職權(quán)罪
2017年2月至2019年8月，被告人張某1在擔任某1分局黨組書記、局長期間伙同該局某科科長謝某某2，故意違反相關(guān)規(guī)定，違規(guī)注冊公司13000多戶，致使國家和人民利益遭受重大損失，情節(jié)特別嚴重。
被告人張某1于2019年9月2日被北京市房山區(qū)某1委員會查獲歸案，被告人謝某某2于2019年8月21日被北京市房山區(qū)某1委員會查獲歸案。涉案贓款大部分已凍結(jié)。
針對上述指控的事實，公訴機關(guān)向本院移送以下證據(jù)：1．干部任免審批表、銀行交易明細等書證；2．證人于某、趙某1等人的證言；3．被告人張某1、謝某某2的供述和辯解。
公訴機關(guān)認為，被告人張某1、謝某某2身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大；身為國家機關(guān)工作人員，濫用職權(quán)，致使國家和人民利益遭受重大損失，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百九十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，應當以受賄罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責任。公訴機關(guān)隨案移送謝某某2簽署的認罪認罰具結(jié)書，建議對謝某某2受賄罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元，濫用職權(quán)罪判處有期徒刑三年，合并執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬元，適用認罪認罰從寬制度審理。提請本院依法判處。
被告人張某1當庭表示認罪，對起訴書指控的事實及罪名沒有異議。
張某1的辯護人提出如下辯護意見：1．東流水某號院房屋系張某1購買后建造，由其女兒張某1出租、經(jīng)營管理。張某1根據(jù)北京市及房山區(qū)關(guān)于發(fā)展小微企業(yè)、增加就業(yè)的相應政策，認為所接受的錢款是正常的房屋租金，起訴認定為受賄所得，事實不清，證據(jù)不足。2．張某1時任某1分局局長負責全局的全面工作，但具體到公司登記、注冊等均是其所在局分管人員完成，無證據(jù)證明系張某1親自處理過問，故起訴書指控張某1犯濫用職權(quán)罪事實不清，證據(jù)不足。綜上，辯護人認為張某1的行為不構(gòu)成犯罪，請求法庭宣告張某1無罪。
被告人謝某某2對起訴書指控的犯罪事實及罪名沒有異議，表示認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結(jié)書。
謝某某2的辯護人對指控謝某某2構(gòu)成受賄罪、濫用職權(quán)罪不持異議，提出如下辯護意見：1．在共同受賄犯罪中，被告人謝某某2聽從張某1指揮，作用較小；自動到案，如實供述犯罪事實；系初犯，認罪認罰，已全部退贓，可從輕、減輕處罰。2．在濫用職權(quán)犯罪中，存在對同一事實重復評價問題，且本案濫用職權(quán)的后果并沒有“致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受特別重大損失”，請求法庭量刑時對謝某某2從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、受賄的事實
2017年2月至2019年8月，被告人張某1利用擔任某1分局黨組書記、局長負責某1分局全面工作的職務(wù)便利，伙同被告人謝某某2并利用謝某某2擔任該局某科科長負責某科工作的職務(wù)便利，為北京某2商務(wù)管理有限公司（以下簡稱某2公司）實際控制人趙某1、北京某20登記注冊代理事務(wù)所（以下簡稱某20事務(wù)所）法定代表人顧某2及代辦中介人員谷某、焦某等單位和個人，在燕山某5路某號院、某2北里1號、某3公寓D座、燕東路某號（原某4幼兒園）、某5樓、某路6號、17號、某1路6號、某2路3號、某3路（某某北區(qū)）、某4路2號、26號、某5路8號等十三處地址上，違規(guī)代辦公司注冊登記等事項上提供幫助，收受上述單位和個人給予的財物共計2243．01322萬元，其中張某1實際分得1217．696萬元，謝某某2實際分得490．306763萬元。
二、濫用職權(quán)的事實
2017年2月至2019年8月，被告人張某1在擔任某1分局黨組書記、局長期間，伙同該局某科科長、被告人謝某某2，故意違反相關(guān)規(guī)定，違規(guī)注冊公司13000多戶，其中某某科技（北京）有限公司在涉嫌犯罪被立案偵查后將住所變更為燕山某4路**；有350余戶企業(yè)在東流水某號院注冊后規(guī)避“限購令”在通州購買350余套商業(yè)用房；有3600余戶企業(yè)系從城六區(qū)及通州區(qū)遷入，確定存在禁限項目的50戶，解除經(jīng)營異常的1700余戶。
被告人張某1于2019年9月2日被北京市房山區(qū)某1委員會查獲歸案，被告人謝某某2于2019年8月21日被北京市房山區(qū)某1委員會查獲歸案。涉案贓款已凍結(jié)或扣押。
認定上述事實的證據(jù)有：
1．證人于某（某1分局副調(diào)研員）的證言及房山區(qū)某局提供的北京房山區(qū)燕山某協(xié)會（以下簡稱燕山某協(xié)）有關(guān)登記材料證明：燕山某協(xié)是社團法人，業(yè)務(wù)主管單位是某1分局。我2012年任燕山某協(xié)會長。2017年初，張某1將謝某某2、張某2、王某1和我叫到他辦公室說要我們私個協(xié)與北京某7物業(yè)管理有限公司（以下簡稱某7物業(yè)公司）合作，支持非公經(jīng)濟發(fā)展。都是張某1布置工作，我們都沒有意見。2017年2月，張某2拿著《燕山某協(xié)、某7物業(yè)公司關(guān)于建立燕山非公經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)區(qū)、支持非公經(jīng)濟健康發(fā)展的合作協(xié)議》（以下簡稱《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》）說是張某1讓我簽字，我就簽字并加蓋了燕山某協(xié)的公章。2017年12月份，辦公室的劉春正拿著內(nèi)容差不多的協(xié)議讓我簽字并蓋章。2018年12月份，陸某琦給我說謝某某2拿兩份協(xié)議找他加蓋了燕山某協(xié)的章。上述三份協(xié)議都沒有給燕山某協(xié)保存，前期怎么和某7物業(yè)公司聯(lián)系、后續(xù)怎么落實的，我都不清楚。
2．證人賀某（某1分局副調(diào)研員、協(xié)助張某1分管經(jīng)濟檢查、財務(wù)）的證言證明：對于三份《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》不知情，沒有開會研究過。
3．證人李某1（某1分局紀檢組長）的證言證明：2017年8月之后，登記注冊業(yè)務(wù)由張某1直接管理，沒有見過燕山某協(xié)與某7物業(yè)公司簽訂的相關(guān)協(xié)議。
4．證人王某2（某1分局副局長）的證言證明：我2011年5月至今分工負責辦公室、財務(wù)科、某科；2017年2月之后不再分管某科，沒有見過燕山某協(xié)與某物業(yè)簽訂的協(xié)議，也沒有上會研究過。相關(guān)協(xié)議不能作為公司登記注冊的依據(jù)。我調(diào)整分工之前，謝某某2拿著一些工商注冊的公司資料找我簽字，我當時把合規(guī)的挑出來簽了字，但對產(chǎn)權(quán)證明不合規(guī)或場地不合規(guī)的我沒簽字并退給了謝某某2，只記得有某5路某號院。后來張某1找我談話，我不同意在不合規(guī)的注冊資料上簽字，就給我調(diào)整分工了。
5．證人崔某1（某1分局某科副科長）的證言證明：2017年，謝某某2拿著一份《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》及補充說明交給我，說協(xié)議中的幾個地址都是某8公司的，但沒有房屋所有權(quán)證，以后在這幾個地址上注冊公司，有加蓋某7物業(yè)公司的公章的住所證明就可以審核通過了，不需要某8公司加蓋公章的產(chǎn)權(quán)證明了。謝某某2在科里說這個協(xié)議局里上會通過了，已經(jīng)備案歸檔。我們就都參照執(zhí)行。
6．證人張某2（某1分局辦公室主任）的證言證明：2017年初，張某1將我、王某1、于某、謝某某2叫到他辦公室說要發(fā)展非公經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)園區(qū)，安排我和于某去某公司看有沒有閑置的樓，謝某某2提供政策依據(jù)。實際我沒盯這事兒。2月份左右，張某1給我一份王某1起草的協(xié)議讓我找于某簽字。這個協(xié)議后面的說明和明細表我沒見過，協(xié)議具體怎么用的我不知道。
7．證人王某1（某1分局辦公室副主任）的證言及提供的會議記錄證明：2017年1月初，我被叫到小會客室，當時張某1局長、于某處長、謝某某2科長、張某2主任四人在，張某1說讓我起草一個材料，是關(guān)于準備以燕山某協(xié)名義與某物業(yè)的陳某1訂一個協(xié)議，要先戴個帽寫協(xié)議的目的和意義，他說目的就是為了發(fā)展非公經(jīng)濟，建立雙創(chuàng)基地，支持地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等，還說了協(xié)議應包括的內(nèi)容。張某1安排于某和張某2去盯這件事，要我盡快起草協(xié)議給他審核。后來我起草了一個支持非公經(jīng)濟發(fā)展的框架協(xié)議，給了張某1，張某1把協(xié)議的電子版拷貝走了，后續(xù)的事我都不知道。協(xié)議沒有上會討論。
8．證人尹某（某1分局干部，曾在某科工作）的證言證明：2017年2月，謝某某2讓以《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》為依據(jù)注冊登記公司，因為不符合法律規(guī)定，我拒絕受理，3月份就把我調(diào)走了；這件事我向主管副局長王某2匯報過，后來王某2也被調(diào)整分工。
9．證人王某3（某1分局某科工作人員）的證言證明：我沒有在某號院等14個地址上受理過審核注冊公司，最近查檔發(fā)現(xiàn)有的受理人一欄打印了我的名字，但沒我簽字，肯定是有人未經(jīng)過我同意登錄的。謝某某2曾經(jīng)拿著一大摞公司登記材料讓我簽字，因不是我受理的我拒絕了。
10．證人鄭某、張某3、韓某、胡某、王某4（均曾在案發(fā)時段派遣到某1分局某科從事輔助性工作）的證言均證明：系根據(jù)謝某某2的安排、指導工作。謝某某2曾經(jīng)說過在哪些地址注冊公司需要加蓋對應的哪些公章，有蓋這些對應公章的住所證明就可以，都備過案，不需要再提供產(chǎn)權(quán)證明。這些地址包括某4路2號、26號、某5路某號院、某21號、燕東路某號院、某2路等。
11．證人陳某1（某7物業(yè)公司經(jīng)理）的證言證明：2017年1月左右，張某1問我某物業(yè)有無閑置的房產(chǎn)，說可以幫助盤活資產(chǎn)租賃出去，用于類似中關(guān)村那樣的創(chuàng)業(yè)園。我安排公司經(jīng)營部溫某與某1分局對接，簽訂了相關(guān)合作協(xié)議，出租的房產(chǎn)是否能夠注冊公司我們不關(guān)注，有工商局把關(guān)。后續(xù)的相關(guān)協(xié)議都是溫某對接。我們只收租金。
12．證人溫某（某7物業(yè)公司市場部部長）的證言證明：按陳某1的安排與謝某某2對接，簽署了相關(guān)協(xié)議；是謝某某2提出在協(xié)議中加上某5路某號院的，某5路某號院在我們的租賃合同中寫的是燕山東流水某平房，面積實際58．75平米，只有一間房屋。我草擬方案里沒有某5路某號院這個地址，是謝某某2后來加入了某號院18套房屋，面積寫成了720平米。我們只給租賃方提供了注冊公司的材料，不知道注冊大量公司。
13．證人孫某[北京某9工程建設(shè)有限公司（以下簡稱某9公司）董事長]的證言證明：公司副經(jīng)理劉某1領(lǐng)汪某和我談過招商引資的事情，我表示同意，具體不清楚。
14．證人劉某1（某9公司副經(jīng)理）的證言證明：2018年，汪某找我說招商引資做孵化平臺，盤活我們閑置的資產(chǎn)，于是與汪某的公司簽訂了在某4路2號、26號對外出租合作協(xié)議，委托他們給我們做招商引進企業(yè)，不是出租給他們，所以沒有租金。后來才知道他們用這個地方注冊公司。
15．證人郎某兵[房山區(qū)燕山某某管理委員會（以下簡稱某某管委會）原黨委書記]的證言證明：汪某說可以招商引資做孵化平臺，于是和汪某的公司簽訂對外出租合作協(xié)議，在某5路8號做孵化平臺。沒有收汪某費用，當時考慮能引進符合條件的企業(yè)，增加稅收，做大園區(qū)經(jīng)濟，沒有想到汪某他們在該地址注冊這么多公司。
16．證人汪某（某2公司外勤經(jīng)理）的證言證明：2017年和趙某1合作成立北京某9商務(wù)管理有限公司，2018年某9公司注銷，又成立了北京某10商務(wù)管理有限公司，沒經(jīng)營過，偶爾簽合同時使用該公司公章；2018年底，我倆又成立了某2公司，都是辦理注冊公司的業(yè)務(wù)。張某1介紹我們承租東流水某號院用于工商注冊業(yè)務(wù)，接待我們的小崔說對外出一個地址收3000元，經(jīng)討價還價，小崔請示老板后答復按2500元收費。自己找到某4路2號、26號和某5路8號這三個地址租下來辦注冊業(yè)務(wù)。趙某1負責注冊公司的事情，注冊手續(xù)、數(shù)量、收費、分錢都是趙某1管，我不知道。
17．證人張某4[北京燕山某11有限公司（以下簡稱燕山某11）董事長]的證言證明：2017年或是2018年，張某1和我說可以用燕山某11閑置的廠房集中注冊公司，盤活資產(chǎn)，具體政策燕山某局掌握。于是先后將某5樓、某路6號、17號、某3路（某某北區(qū)）、某1路6號和某2路3號這六個地址，委托給北京某12電子商務(wù)有限公司（以下簡稱某12）和張某1合作做這塊業(yè)務(wù)并收費，張某1沒說具體收費標準，具體和某12對接。
18．證人張某5（某12副總經(jīng)理）的證言證明：通過和趙某1、謝某某2合作，某12提供某路6號、某3路（某某北區(qū)）、某路17號、某2路3號、某1路6號等5處地址用于注冊公司，謝某某2拿空白的住所證明加蓋某12的公章。開始是趙某1引薦認識張某1，張某1提出可以出租地址注冊公司，所以在某5樓和某路6號注冊公司都是趙某1具體做的。2018年8月份又見張某1后，張某1提出再找地方注冊公司，之后是和謝某某2對接的。謝某某2給周某1轉(zhuǎn)賬126．38萬元、給陳某轉(zhuǎn)賬158．98萬元，是謝某某2支付給我們公司的地址費，后續(xù)怎么注冊公司我不清楚。
19．證人周某1（某12職員）的證言證明：2018年，某12將一些地址出租用于注冊公司，根據(jù)張某5的安排，用我名下的工行卡（尾號3220）收謝某某2轉(zhuǎn)來的地址租金共計126．38萬元。
20．證人樊某（房山區(qū)某辦事處副主任）的證言證明：某某管委會屬某辦事處下屬二級事業(yè)單位。2018年8月，某某管委會副主任朗某兵給我報了一份關(guān)于創(chuàng)建孵化創(chuàng)新平臺的請示，我有批示“嚴把入口關(guān)，切實引進高精尖產(chǎn)業(yè)企業(yè)，為工業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)型升級做好平臺基礎(chǔ)，并請地區(qū)各主管部門給予配合”，當時辦事處沒有開會研究，也沒有發(fā)文，某某管委會也沒有提出具體實施方案，應該是一直在研究之中，并未實際設(shè)立。這個請示的孵化創(chuàng)新平臺不是集中辦公區(qū)，一是按北京市禁限目錄的要求，原則上禁止新設(shè)立集中辦公區(qū)，二是當時管委會請示時也不是為了設(shè)立集中辦公區(qū)，而是為了招商引資，引進高精類企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。燕山地區(qū)沒有合法設(shè)立的集中辦公區(qū)。
21．證人朱某（張某1發(fā)小）的證言證明：2017年6月，我因著急注冊北京某13科技公司去找張某1，張某1讓我找謝某某2辦理。謝某某2提出得交2000多元的地址費，我交了2200元或2300元，三天后執(zhí)照就下來了，注冊地址是燕山東路某號院。顧某2是我朋友，我后來介紹她和謝某某2、張某1認識，在謝某某2的幫助下顧某2租賃鳳某某里的房子。
22．證人顧某2（某事務(wù)所法人）的證言證明：通過朱某認識張某1，在張某1的幫助下租用某2北里，在謝某某2的幫助下辦理租賃手續(xù)和注冊公司。在某2北里每注冊一家公司給謝某某2提成1300元。我通過微信向謝某某2轉(zhuǎn)款91400元，通過支付寶轉(zhuǎn)款174200元，這其中有13500元是給謝某某2的提成費，其余的是我從謝某某2處購買地址給她的錢。謝某某2還讓我把提成費轉(zhuǎn)給林某，具體數(shù)額以銀行記錄為準。謝某某2通過微信給我轉(zhuǎn)95300元，是她從我這購買某2北里地址給的錢（4000元/戶）和因我給謝某某2介紹客戶給我的介紹費（700元/戶）。
23．證人董某[北京某14有限公司（以下簡稱某14公司）法人]的證言證明：我和張某1成立某14公司，經(jīng)營場所是張某1租的燕東路某號院（原某4幼兒園），本來想做養(yǎng)老服務(wù)，但在張某1和謝某某2的提議下做注冊公司業(yè)務(wù)，注冊的門牌號都是謝某某2自己編的，不是真實存在的。在某3公寓、原某4幼兒園注冊公司，謝某某2給我們地址費。后來燕東路某號不能注冊了，謝某某2介紹我找趙某1拿地址，在某路6號、某4路2號，我每戶給趙某12000元，后來減了200元。我還從謝某某2處拿過地址注冊公司，是在某路17號、某某北區(qū)，某路17號每戶給謝某某2地址費1200元，某某北區(qū)每戶給1000元。還有一個地址是某3公寓，先期是張某1與謝某某2合作注冊，2017年底我接手，由謝某某2拉客戶注冊，謝某某2按每戶3600元給我們。謝某某2通過銀行和支付寶轉(zhuǎn)給我地址費和介紹費共計591．549557萬元，我通過銀行給謝某某2轉(zhuǎn)地址費共計38．5191萬元；我收到謝某某2轉(zhuǎn)款后以公司分紅和介紹費的名義通過工行賬戶（尾號2375）給張某1工行賬戶（尾號0856）轉(zhuǎn)款305．68萬元。我通過建行轉(zhuǎn)給張某1的2萬元和地址費沒有關(guān)系，是注冊某14公司轉(zhuǎn)入對公賬戶的錢。
24．證人顧某1（某事務(wù)所員工、中介人員）的證言證明：2018年5月開始在公司做工商注冊登記工作。注冊地址有崗某路、燕東路、某4路、某1路、某3路、某5路，住所證明是顧某3、李某2準備的，我負責聯(lián)系。我自己有30多家客戶是從謝某某2手中購買地址注冊公司，每個地址付3300元，通過微信共計給謝某某2轉(zhuǎn)款180100元，包括我自己的客戶和顧某3、李某2的十幾個客戶地址費和開具發(fā)票費用。
25．證人游某（北京某15有限公司法人）的證言及游某提供的在某大街注冊公司名錄證明：我從2018年管理某大街9號鑫某城大廈。經(jīng)張某1介紹認識了謝某某2和董某，他們說可以出租鑫某城大廈注冊公司，每戶給我1800元，我咨詢房山分局，答復說上述地址在工商局備案過，可以往下排號注冊公司，于是謝某某2、董某從我這購買地址。2019年2月至5月，謝某某2通過微信和工商銀行卡給我轉(zhuǎn)賬共計39．6萬元，成功注冊220戶。董某也購買100多個地址，具體戶數(shù)和轉(zhuǎn)款數(shù)以銀行賬為準。
26．證人郭某（中介人員）的證言證明：2017年11月左右，謝某某2給我說她可以提供地址，每戶3300元或4500元。謝某某2給我提供的地址包括某號院、原某4幼兒園、某4路2號、26號、某路17號、某2路3號、某3公寓和某2等8處。我通過謝某某2拿地址代理注冊公司，沒有提供產(chǎn)權(quán)證明，屬違規(guī)注冊公司，我通過微信和銀行卡共計給謝某某2轉(zhuǎn)款684020元，是地址費和少部分發(fā)票費，謝某某2退給我300元。
27．證人徐某（郭某之夫，中介人員）的證言證明：我在郭某公司做業(yè)務(wù)員，從事代辦公司注冊。我從燕東路某號一個姓董的大哥（指董某）處以每戶3300元的價格買過一二個地址；大多是從謝某某2處購買地址注冊公司，包括某2北里、某3公寓、燕東路某號、某5路某號院等，前二個地址每戶收4500或5000元，后二處地址每戶收3300元。通過微信給謝某某2轉(zhuǎn)地址費和發(fā)票費、稅費共計1026425元，因沒有辦成退回9900元。
28．證人馬某1（中介人員）的證言證明：2018年，我從謝某某2處購買地址注冊公司，每戶給她3300元，極少數(shù)給3500元。我通過微信和銀行卡向謝某某2轉(zhuǎn)地址費、發(fā)票費共計22．44萬元（6．66元郵費未計入）。通過我老公周某2的微信和銀行卡轉(zhuǎn)款給謝某某2103．57萬元。上述共計126．01萬元，沒有辦成退回4700元。
29．證人周某2（馬某1丈夫）的證言證明：妻子馬某1做公司注冊業(yè)務(wù)需要，讓我用微信和銀行卡向謝某某2轉(zhuǎn)款。
30．證人王某5（中介人員）的證言證明：2017年7月，我從謝某某2處購買地址注冊公司，大部分是燕山某5路某號院、某3公寓，每戶4500元；少量是其他地址，每戶3300元；我通過微信、銀行卡給謝某某2轉(zhuǎn)款共計51．55472萬元，包括地址費、稅點費、快遞費等。
31．證人顧某3（中介人員）的證言證明：我2018年七八月開始從謝某某2處購買地址注冊公司，她提供了崗某路和某4路二處地址，每戶3300元。我通過微信和支付寶給謝某某2轉(zhuǎn)地址費、過節(jié)費和稅點費等共計106．41萬元，因沒有開成發(fā)票退回來200元。
32．證人王某6（中介人員）的證言證明：2018年七八月，王某7說可以3300元一個的價格提供注冊地址，地址商是某14公司，后發(fā)現(xiàn)收款賬戶叫謝某某2，之后使用地址和付款就一直和謝某某2聯(lián)系。另外還給她轉(zhuǎn)過一些解異常的錢，每戶1000元或2000元。通過微信、銀行轉(zhuǎn)給謝某某2地址費、解異常費用共計129．38萬元，沒辦成退回3．83萬元。
33．證人谷某（中介人員）的證言及谷某提供的注冊公司的資料證明：2018年三四月，謝某某2告訴我可提供注冊地址，每戶3300元，地址有燕東路某號、某2路**、崗某路等。我通過微信、銀行卡和支付寶向謝某某2轉(zhuǎn)地址費、解異常費、開發(fā)票費共計286．269萬元，沒辦成退回1．923萬元。
34．證人王某8（中介人員）的證言證明：2018年三四月，以每個地址3300元從謝某某2處購買地址用于工商注冊，直到2019年5月份。地址有燕山某4路、崗某路、某3路、某2路等，她給我的住所證明上加蓋了某14、某12等公司的公章。我通過微信、銀行和支付寶向謝某某2轉(zhuǎn)款地址費和發(fā)票費用共計102．12萬元，沒辦成退回2．98萬元。沒給過解異常的錢，發(fā)票費是每戶600元。
35．證人焦某（中介人員）的證言證明：2017年10月，謝某某2說她這里有地址可注冊，是集中辦公區(qū)，每個4500元，是在某3公寓。后我們嫌貴，謝某某2說有便宜點的，3300元一個，好像是在某4路、燕東路。從謝某某2處購買地址注冊公司，通過微信和支付寶給謝某某2轉(zhuǎn)地址費、解鎖費等共計270．18萬元，沒辦成退回2．55萬元。
36．證人崔某2（中介人員）的證言證明：2018年六七月，我們從顧某2處買過幾個地址代辦注冊，后來認識謝某某2，謝某某2說她那有地址，一個3300元，包括某5路某號院、某4路2號、某路17號、某2路3號、某3路等地址，給我們蓋有某14公司公章的住所證明和協(xié)議。通過微信和支付寶給謝某某2轉(zhuǎn)地址費、發(fā)票費和解鎖異常費共計30．45萬元。
37．證人馬某2（中介人員）的證言證明：2018年初從謝某某2處購買地址注冊公司，通過我的支付寶賬戶給謝某某2轉(zhuǎn)款，轉(zhuǎn)給謝某某2地址費和解鎖異常費共計69．44萬元，謝某某2沒有辦成通過支付寶退回9900元。
38．證人蒯某（中介人員）的證言證明：2017年七八月，謝某某2說東流水某號院能注冊公司，3300元一個。后我代表公司具體辦理代辦注冊業(yè)務(wù)，只有某3公寓地址是收4500元一個，其他原某4幼兒園、某3路、某2路3號等都是3300元一個。我通過微信和支付寶向謝某某2轉(zhuǎn)地址費和發(fā)票費共計25．93萬元，沒辦成退回3700元。后來我的手機微信轉(zhuǎn)賬限額，就是老板陳某2給謝某某2轉(zhuǎn)地址費，我還是經(jīng)辦人。
39．證人陳某2（中介人員）的證言證明：2017年我從謝某某2處購買地址注冊公司，每個3300元，用某14服務(wù)中心加蓋公章的住所證明，地址有東流水某號院、原某4幼兒園、某路17號、某2路3號等，我通過微信給謝某某2轉(zhuǎn)地址費共計24．1萬元，因沒辦成退回1．44萬元。
40．證人羅某（中介人員）的證言證明：2019年二三月，我根據(jù)顧某2的安排，從謝某某2處購買地址注冊公司，通過銀行卡、微信和支付寶轉(zhuǎn)給謝某某2地址費和發(fā)票費共計55．2萬元，沒開成發(fā)票退回300元。
41．證人李某3（中介人員）的證言證明：我老公郭某強做代理注冊公司業(yè)務(wù)，用我的手機微信給謝某某2轉(zhuǎn)款20．643萬元，退回4500元。
42．證人白某（中介人員）的證言證明：2017年5月，經(jīng)同行介紹與謝某某2互加好友，并以一個地址3300元或4500元從謝某某2處購買地址注冊公司，到2019年4月，我通過微信轉(zhuǎn)謝某某2地址費和發(fā)票費共計21．69萬元。
43．證人劉某2（中介人員）的證言證明：2018年六七月，通過某14服務(wù)社的于總認識謝某某2，后來陸續(xù)從謝某某2處購買地址注冊公司，到2019年5月，通過銀行卡、微信和支付寶轉(zhuǎn)給謝某某2地址費、發(fā)票費和解鎖異常費共計110．49萬元，沒辦成退回8．8萬元。
44．證人楊某（中介人員）的證言證明：2018年一二月，王某7稱可以3300元一個提供地址在燕山某局注冊公司，并將謝某某2的微信推給了我。我就從謝某某2處購買地址注冊公司，開始是通過微信轉(zhuǎn)地址費給謝某某2，因微信轉(zhuǎn)賬額度受限，后就加了她的支付寶，之后就一直用支付寶支付了。通過微信和支付寶轉(zhuǎn)給謝某某2地址費、補合同費和地址照片費用共計105．2萬元，沒辦成退回1．32萬元。
45．證人李某2（中介人員）的證言證明：2018年六七月，我姨顧某2告訴我謝某某2可提供注冊公司的地址并將謝某某2的微信推給我，我聯(lián)系謝某某2，其稱可提供地址，一個3300元。后來我有客戶要注冊就找謝某某2要地址，通過銀行卡和支付寶轉(zhuǎn)給謝某某2地址費和發(fā)票費共計24．89萬元。
46．證人趙某2（中介人員）的證言證明：2018年四五月，朋友說可以3300元一個的價格從謝某某2處拿地址注冊公司，并把謝某某2的微信推給了我。我聯(lián)系謝某某2核實后，就從謝某某2處購買地址注冊公司，通過微信轉(zhuǎn)給謝某某2地址費、發(fā)票費和解鎖異常費共計26．392萬元，沒辦成退回1．76萬元。
47．證人張某6（中介人員）的證言證明：我在燕山做工商代理時，從一個叫海某的人處買了某4路的地址，從某14的董總處買了某3路、崗某路的地址，還從謝某某2處購買了燕東路、某2路的地址，用來注冊公司。謝某某2給我提供企業(yè)住所證明和租賃合同，沒有產(chǎn)權(quán)證明，她說3300元或4300元一個地址，我通過微信轉(zhuǎn)給謝某某2地址費共計28．18萬元，沒辦成退回6600元。
48．證人王某7（謝某某2之子）的證言證明：是自己賣注冊地址掙錢，用母親名下的銀行卡和微信收錢。所收地址費一是給張某1、董某轉(zhuǎn)了1000多萬元，二是給某12公司轉(zhuǎn)了四五百萬元，三是剩余約700多萬元歸我支配，買了400萬元保險，250或260萬的理財，其余用于日常生活支出。
49．證人張某1（張某1之女）的證言證明：我成立的第一家公司是某16公司，經(jīng)營范圍餐飲、賣魚和出租工位，注冊地址是某5路某號院，我是法人，后來以600萬賣給宋某姣，宋給我打了張600萬的借條，變更后公司業(yè)務(wù)我還管，收益還是給我。另一個叫北京某14服務(wù)社有限公司，是我和董某合伙經(jīng)營，注冊地是原某4幼兒園，原說做養(yǎng)老服務(wù)，后來用于出租工位。我名下還有一個某21商務(wù)有限公司，法人是我大姑某金，我是股東，注冊地也是東流水某號院，主營就是賣魚。我和謝某某2、董某、王某7一起通過賣地址注冊公司掙錢，否認張某1知道自己通過賣注冊地址掙錢的事情。我的建行卡（尾號6908）收到出租工位的錢應有七八百萬，我用于理財，還用500萬元買了豐臺區(qū)某路某號15號院的一個三居室，花30萬左右買了一輛雷克薩斯車，平時花費用了一些，卡里還有15萬多元。
50．證人林某（曾系某16公司員工）的證言及提供的銀行憑證證明：2014年秋天，張某1跟說張某1精神狀態(tài)不太好，想把某16的法人轉(zhuǎn)給我，讓我陪陪張某1，有空幫飯店送送魚，我同意了。干了一年左右，我辭職了，讓張某1將某16的法人轉(zhuǎn)給別人。2017年夏天，張某1問我要不要跟他一起做包租物業(yè)，我說沒錢。過了一個來月，張某1和謝某某2給我說他們做包租注冊公司業(yè)務(wù)，讓我?guī)椭罩薪檗D(zhuǎn)來的租金，之后轉(zhuǎn)給謝某某230%、張某160%、我自己收10%的傭金。給我轉(zhuǎn)錢的中介就顧某2、趙某1兩個人，我從微信名“荷某某色”（顧某2微信號）的人處收到錢后，通過微信轉(zhuǎn)給謝某某224．16萬元，通過支付寶轉(zhuǎn)給謝某某220．22萬元，通過我的銀行卡（尾號7741）轉(zhuǎn)給張某11．82萬元。趙某1通過微信向我的銀行卡（7741）轉(zhuǎn)賬11．57萬元。張某1名下建行卡（尾號6908）2017年9月19日至2018年9月29日交易明細顯示共存入161筆共計134．24萬元，均是我收到中介轉(zhuǎn)來的錢后按謝某某2說的60%的比例轉(zhuǎn)給張某1的錢款。其中三筆共12．49萬元，是通過我公司北京某17機電設(shè)備有限公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬給張某1的，七筆共1．82萬元是我通過個人賬戶轉(zhuǎn)賬給張某1的，另有151筆共119．93萬元是我通過ATM機現(xiàn)金存入張某1賬戶的，但其中只有121筆96．38萬元我保存有憑證，我愿意提供給你們。
51．證人李某4（某2公司員工）的證言證明：根據(jù)趙某1的安排，我負責和購買住所證明的客戶對接，我們公司有某號院、某路**、某4路**的住所證明，每份證明賣3300元至8000元不等，大多是3300元。我收錢后扣除準備材料花費的錢后轉(zhuǎn)給趙某1，通過微信記錄顯示2017年10月至2019年6月，我轉(zhuǎn)給趙某1共計27．692089萬元。
52．證人趙某1（中介人員）的證言證明：2016年底認識張某1，從張某1的某號院拿地址注冊公司，每戶給他3000元或者2500元，剛開始把錢給崔某彬，后來直接給張某1。從張某1手中購買某號院地址，地址號碼都是張某1讓我們編排的。使用某號院和某5樓注冊公司，從2017年5月至2019年3月通過建行（尾號6034）給張某1建行（尾號6908）轉(zhuǎn)款1178530元，其中包括330元的飯費，6萬元房租。
2017年12月至2019年2月，我從謝某某2處購買燕東路某號地址注冊公司；自己做的地址有某4路2號、26號和8號院，都是張某1說有政策可以報備后注冊公司，具體提成數(shù)額也是張某1定的；曾把張某5介紹給張某1，在某5樓、某路6號注冊公司是經(jīng)張某1同意和謝某某2對接的，地址排號都是我做的，注冊一戶給張某1和謝某某2好處費1300元或者1200元，錢轉(zhuǎn)給了林某或者謝某某2。通過銀行卡給謝某某2轉(zhuǎn)344．14萬元，通過微信轉(zhuǎn)36．4萬元，其中包括2000元的介紹費。謝某某2從我這購買某4路2號和某5路8號地址的地址費和發(fā)票費及我從謝某某2處購買地址沒有辦成退回的錢，共給我轉(zhuǎn)款123．27萬元。從2017年9月18日至2018年7月9日我通過建行（尾號6034）賬戶轉(zhuǎn)給林某（尾號7741）47筆共計115700元，是某5樓注冊公司付給張某1每戶1300元的提成款。
53．張某1、謝某某2的戶籍證明、無犯罪記錄證明、干部履歷表及任免審批表、任職通知、崗位說明書、入黨志愿書等材料；某1分局社會信用代碼證書、北京市編制委員會相關(guān)文件材料、某1分局領(lǐng)導班子成員分工等證明：張某1、謝某某2自然身份情況，無前科。證明張某1于2007年8月至案發(fā)任某1分局黨組書記、局長，負責全面工作；2017年8月至案發(fā)還分管企監(jiān)、注冊、經(jīng)檢工作。謝某某2于2011年8月至案發(fā)任某1分局某科科長、負責某科全面工作。
54．立案決定書、留置決定書及通知書，延長留置時間決定書、訊問通知書、被調(diào)查人權(quán)利義務(wù)告知書、延長及解除留置手續(xù)、張某1、謝某某2提訊證及被留置人員體檢情況說明、案件審查決定書、拘留證、逮捕證等證明：對張某1、謝某某2立案調(diào)查及依法采取強制措施的情況。
55．到案經(jīng)過證明張某1、謝某某2的到案情況。
56．某7物業(yè)公司提供的內(nèi)部審批單及三份合作協(xié)議和相關(guān)說明；謝某某2提供的合作協(xié)議及所附經(jīng)營性房地產(chǎn)范圍明細等材料證明：燕山某協(xié)、某7物業(yè)公司先后三次簽署了《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》，并將該協(xié)議和相關(guān)附件明細表在某1分局備案。
57．房屋租賃合同、某7物業(yè)公司提供的內(nèi)部審批單及租賃合同證明：2013年至2020年，某16公司、張某1先后與某7物業(yè)公司簽訂合同租賃東流水某平房。2017年11月至2019年10月31日，張某1從某7物業(yè)公司承租原某幼兒園。2017年9月25日至2019年9月28日，北京某21商務(wù)有限公司從某7物業(yè)公司承租了某3公寓D座。
58．某7物業(yè)公司與北京某18商貿(mào)公司簽署的《房屋租賃合同》、某物業(yè)提供的合同審批單及房屋租賃合同、某事務(wù)所提供的房屋租賃合同證明：2017年9月13日，顧某2以某事務(wù)所名義從某7物業(yè)公司租賃某2北里1號樓，租期一年；2018年9月15日，李某2以北京某18商貿(mào)公司名義承租某2北里1號樓，租期一年。
59．某9公司提供的某4路2號、26號產(chǎn)權(quán)證明、謝某某2提供的對外出租合作協(xié)議及某4路2號、26號產(chǎn)權(quán)證明等材料、某2公司提供的相關(guān)協(xié)議證明：某4路2號、26號產(chǎn)權(quán)人為某9公司。某9公司與某9公司簽署2018年7月25日至2021年7月25日期間對某4路2號對外出租合作協(xié)議。某2公司與某9公司簽署2018年12月7日至2021年12月6日期間對某4路26號對外出租合作協(xié)議。上述協(xié)議均在某1分局進行了備案。
60．某管委會出具的《關(guān)于材料地址的情況說明》、創(chuàng)建創(chuàng)新平臺的請示、對外出租合作協(xié)議、合同解除協(xié)議及相關(guān)附件材料；謝某某2提供的合作協(xié)議及產(chǎn)權(quán)證明材料；某2公司提供的合作協(xié)議等材料證明：2018年12月，中某某創(chuàng)公司與某管委會簽署合作協(xié)議，2019年2月21日，某2公司與某某管委會簽署合作協(xié)議，將某5路8號東相關(guān)區(qū)域?qū)ν獬鲎庹猩谭趸?。上述協(xié)議均在某1分局進行了備案。
61．燕山某11提供的《合同明細》及相關(guān)租賃合同和租金收益表，謝某某2提供的委托協(xié)議、租賃協(xié)議等證據(jù)材料，某12提供的有關(guān)協(xié)議等材料證明：燕山某11通過租賃獲得某路6號、17號、某5樓（丁某璐26號）、某1路6號、某2路3號、某3路（某某北區(qū)）等6個地址的房屋使用權(quán)，后于2017年4月和2018年8月將某路17號、某1路6號、某2路3號、某3路（某某北區(qū)）委托某12對外出租或租賃給某12使用，某12與董某、謝某某2合作用于代辦注冊業(yè)務(wù)；2017年7月通過張某5的某12與趙某1合作以某5樓為地址辦理代辦注冊業(yè)務(wù)，某5樓拆遷后，于2018年7月9日將某路6號租賃給某12以解決某5樓拆遷問題。上述協(xié)議均在某1分局進行了備案。
62．北京市某管理局出具的《關(guān)于燕山地區(qū)某某情況的說明》、違規(guī)注冊公司明細表證明：經(jīng)核查，自2017年1月1日以來，某1分局違規(guī)核準注冊公司13263戶，其中，謝某某2核準通過12759戶，崔某1核準通過504戶。
63．某5路某號院、燕東路某號（原某4幼兒園）、某3公寓D座、某路6號、丁某璐26號、某路17號、某1路6號、某2路3號、某某北區(qū)、某4路26號、某2北里1號、某4路2號、某5路8號違規(guī)登記問題說明、違規(guī)注冊公司名冊（明細）證明：謝某某2違規(guī)在某號院注冊2244戶，在燕東路某號（原某4幼兒園）注冊2154戶，某3公寓D座注冊225戶，某路6號注冊189戶，丁某璐26號注冊107戶，某路17號注冊1165戶，某1路6號注冊247戶，某2路3號注冊595戶，某某北區(qū)注冊217戶，某4路26號注冊979戶，某2北里1號注冊1776戶，某4路2號注冊2273戶，某5路8號注冊588戶。以上合計違規(guī)注冊公司12759戶。
64．北京市某某管理局提供的崔某1違規(guī)注冊企業(yè)明細證明：崔某1違規(guī)在某號院核準注冊30戶，燕東路某號核準注冊175戶，某3公寓8戶，某2北里1號122戶，丁某璐26號3戶，某路6號22戶，某路17號30戶，某2路3號1戶，某4路2號112戶，某4路26號1戶，上述合計違規(guī)注冊公司504戶。
65．工商登記資料證明：在某1路6號等13個地址違規(guī)注冊的13263戶公司的注冊登記情況。
66．房山區(qū)監(jiān)委發(fā)給北京市某某管理局《關(guān)于對有關(guān)企業(yè)登記注冊材料依法依規(guī)做出認定的函》及復函，某辦事處辦公室2016年9月印發(fā)文件等證明：謝某某2等人在工商注冊審核中存在違規(guī)審批問題：一是未嚴格執(zhí)行文件規(guī)定，沒有重點審查關(guān)于住所（經(jīng)營場所）的權(quán)屬、用途等。二是未執(zhí)行文件等規(guī)定，對于“不能提供《房屋所有權(quán)證》的，由各屬地街道辦事處進行審查并出具明確房屋所有權(quán)人、申請用途及允許的經(jīng)營范圍的證明文件”。三是以某某等協(xié)議，充當住所證明文件，作為核準登記注冊依據(jù)，掩蓋違規(guī)審批的事實，逃避監(jiān)督檢查。
67．北京市某某管理局《關(guān)于協(xié)助認定燕山某5路某號院等地址是否為合法設(shè)立企業(yè)集中注冊地址的復函》，某某號等證明：根據(jù)關(guān)于北京市市場主體住所（經(jīng)營場所）登記管理若干規(guī)定及北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄的文件規(guī)定，集中辦公區(qū)由屬地政府確定，不需要向北京市市場監(jiān)督管理局備案。某5路某號院等14個企業(yè)注冊集中的地址，某1分局沒有向某辦事處做過任何請示。
68．某1分局出具的《情況說明》證明：自2017年1月至2019年9月，從北京市其他區(qū)縣遷入燕山某5路某號院等13個地址的企業(yè)共4292戶，其中從城六區(qū)及通州區(qū)遷入的企業(yè)3641戶，確定存在禁限項目50戶，通過變更注冊地址解除經(jīng)營異常1703戶。導致本應疏解出北京的企業(yè)依然沒有離開北京，對中央部署的疏解非首都功能工作產(chǎn)生了嚴重影響；一些企業(yè)通過變更注冊地址達到解鎖經(jīng)營異常的目的，但這些企業(yè)并未在注冊地址經(jīng)營，造成企業(yè)“虛數(shù)”異常增大，不僅未給地方帶來稅收，還給市場秩序帶來巨大風險，占用了本地區(qū)原有企業(yè)大量的公共服務(wù)資源，嚴重擾亂了燕山地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，破壞了市場監(jiān)管秩序，嚴重損害了政府部門的公信和形象。
69．朝陽公安分局立案決定書、某某科技（北京）有限公司營業(yè)執(zhí)照、住所證明等證明：某某科技（北京）有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款于2017年7月被朝陽公安分局立案偵查，2018年11月，該公司用加蓋某9公司公章的住所人產(chǎn)權(quán)證明將住所變更為燕山某4路**。
70．某1分局提供的對北京某18科技有限公司等公司調(diào)查的函及相關(guān)材料，北京市某執(zhí)法總隊出具的《關(guān)于北京某18科技有限公司等公司購買瑞某某園項目調(diào)查情況說明的函》，北京某報某某某周刊、中國某某報對注冊空殼公司購買商辦房規(guī)避“限購令”的相關(guān)報道證明：某鵬等13人于2018年9月18日在某5路某號院注冊351家企業(yè)，之后在通州購買351套商業(yè)用房。北京市某某某委員會發(fā)現(xiàn)之后，某1分局回復稱上述公司合法注冊。相關(guān)媒體對注冊公司出售注冊地址購買商辦房規(guī)避“限購令”進行了報道。
71．某1分局提供的支持非公經(jīng)濟健康發(fā)展合作協(xié)議項下地址核準注冊企業(yè)統(tǒng)計表、某16公司、北京某19商貿(mào)有限公司等公司住所證明等注冊材料證明：在燕山某協(xié)與某7物業(yè)公司合作協(xié)議后附錄的地址中，在13個地址之外的地址上注冊公司數(shù)量非常少，同時某1分局也存在未嚴格執(zhí)行由產(chǎn)權(quán)人在住所證明上蓋章的規(guī)定；某16公司在注冊時，產(chǎn)權(quán)人證明欄由產(chǎn)權(quán)人中國某某集團北京燕山某某某某有限公司加蓋了公章。
72．銀行交易明細等材料證明謝某某2與中介人員等之間的錢款往來情況：（1）王某8轉(zhuǎn)謝某某28．66萬元；（2）羅某給謝某某2轉(zhuǎn)款3筆共計7．59萬元；（3）李某2給謝某某2轉(zhuǎn)款16．64萬元；（4）王某6給謝某某2轉(zhuǎn)款85．19萬元，退回0．99萬元；（5）谷某給謝某某2轉(zhuǎn)款197．44萬元；（6）劉某2給謝某某2轉(zhuǎn)款26．39萬元，退回5．2萬元；（7）郭某給謝某某2轉(zhuǎn)款5．4萬元；（8）趙某1從2017年5月16日至2019年3月25日向張某1轉(zhuǎn)款117．853萬元，其中330元是飯費，6萬元是租金，剩余的111．82萬元是某號院的地址費和某5樓的部分提成款；趙某1給林某轉(zhuǎn)款11．57萬元，給謝某某2轉(zhuǎn)款344．14萬元，收謝某某2轉(zhuǎn)款79．35萬元；（9）董某建行賬戶向張某1轉(zhuǎn)款2萬元是成立公司的出資，董某工行賬戶向張某1轉(zhuǎn)款305．68萬元，是地址費或提成款；董某收到謝某某2的轉(zhuǎn)款584．199457萬元，向謝某某2轉(zhuǎn)款38．5191萬元；（10）游某收到謝某某2轉(zhuǎn)款29．7萬元，轉(zhuǎn)回8．64萬元；（11）周某1收謝某某2轉(zhuǎn)款126．38萬元，陳某收謝某某2轉(zhuǎn)款161．28萬元；（12）張某1收趙某1轉(zhuǎn)款117．853萬元；收謝某某2轉(zhuǎn)款703．986萬元；收到林某通過ATM機的存款；收董某轉(zhuǎn)款305．68萬元；張某1農(nóng)商銀行賬戶（尾號8001）余額為177．715958萬元，已凍結(jié)；（13）謝某某2工行卡（尾號6684、2434）交易明細與上述人員之間往來的情況，可以與上述證據(jù)相互印證。
73．刻錄支付寶、微信查詢結(jié)果的光盤四張證明：謝某某2與涉案中介人員微信、支付寶賬戶間錢款往來的情況，經(jīng)出示給相關(guān)人員核實并確認。
74．王某7、馬某清建行卡、平安銀行卡、北京銀行房山支行賬戶交易明細等、情況說明證明：王某7、馬某清上述賬戶收到謝某某2轉(zhuǎn)款的情況；王某7、馬某清愿意將名下平安銀行賬戶內(nèi)的平安保險費用于謝某某2涉嫌受賄案件的退贓。
75．委托勘驗檢查書、司法鑒定意見書證明：對謝某某2手機中的微信記錄進行恢復、提取的情況。
76．協(xié)助查封財產(chǎn)、凍結(jié)存款通知書等證明查封、凍結(jié)涉案款物、賬戶的情況。
77．個人結(jié)算申請書證明：王某7轉(zhuǎn)款13萬元至北京市第二中級人民法院賬戶。
78．被告人張某1的供述證明：聯(lián)系某7物業(yè)公司法人陳某1與燕山某協(xié)于某簽訂建立非公經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)園合作協(xié)議的過程。2017年初自己起草合作協(xié)議，并且將某號院加入到該協(xié)議中，讓趙某1、謝某某2違規(guī)在某號院注冊公司收錢，每戶分給我2000元?！斗枪?jīng)濟合作協(xié)議》就是幌子，沒有政策依據(jù)，也沒有領(lǐng)導審批，是違規(guī)的。我利用職務(wù)便利用張某1的公司違規(guī)為他人注冊公司并收錢是受賄行為，大概收錢六七百萬元。某3公寓是2017年九十月份我讓女兒以天某某壯公司租下來的，為方便管理，在住所證明上蓋的是某14公司的章，在這注冊每戶3000多元，給我和董某2000元左右，都是董某收錢后再轉(zhuǎn)給張某1。某2北里1號是顧某2租下來之后，我讓謝某某2按照某號院的模式注冊登記，客戶都是顧某2和謝某某2拉來的，每戶給我和謝某某21300元左右，因為這個地方與我和謝某某2無關(guān)，所以剛開始是讓顧某2把錢打給林某，然后再分給張某1和謝某某2。林某每戶收100元，我收900元，謝某某2收300元。我在這個地址總共收一百多萬元，具體以銀行賬目為準。2018年8月左右，我和燕山某11的張某4商量用他們空置的房子注冊公司，每戶給他1200元。具體讓謝某某2和張某4的兒子張某5簽訂的委托租賃手續(xù)，在某路17號、某2路3號和某1路6號三個地址上注冊公司，誰拉來的客戶誰收1050元，剩下的1050元是我的，由謝某某2或者董某轉(zhuǎn)到張某1賬戶上；后來某1路6號這個地址給顧某2注冊公司，具體分配方案都是我定好后讓謝某某2、董某他們執(zhí)行；后來又開發(fā)了某3路（某某北區(qū)）這個地址注冊公司。2017年10月趙某1跟我說他和張某5談好用某5樓注冊公司，2018年7月某辦事處要用某5樓，就用某路6號這個地址承接某5樓的商戶繼續(xù)注冊公司。經(jīng)核算，趙某1給張某1轉(zhuǎn)賬111．82萬元，謝某某2給張某1轉(zhuǎn)賬703．986萬元，董某給張某1轉(zhuǎn)賬307．68萬元（2萬元是用于開公司的錢），共計1121．486萬元，以上都是給我的，是受賄錢，這些錢一部分用于購買豐臺的房子，一部分購買理財。
79．被告人謝某某2的供述、親筆供詞證明：2016年冬天，張某1問我他家租用的某5路某號院能不能注冊公司，我回復只要有產(chǎn)權(quán)單位（指某8公司）蓋章認可就可以。2017年1月，張某1把我、于某、張某2、王某1叫到他辦公室，提出他與某7物業(yè)公司老總陳某1談好了，讓燕山某協(xié)與某7物業(yè)公司簽訂一份支持非公經(jīng)濟發(fā)展協(xié)議，利用某7物業(yè)公司閑置的房屋建立一個創(chuàng)業(yè)園區(qū)，引進中小企業(yè)入駐。還說目前從城區(qū)疏解出大量企業(yè)，落戶的市場需求很大，前期先跟某7物業(yè)公司合作，后續(xù)可繼續(xù)擴大企業(yè)的入駐范圍。之后張某1讓王某1草擬了一份協(xié)議給我看，問我能否以此作為某號院注冊公司的依據(jù)，核準注冊時不再需要交產(chǎn)權(quán)單位出具的產(chǎn)權(quán)證明。我表示欠妥，張某1當時沒吭聲。同年2月，我科在核準注冊時收到了某16公司在某號院加蓋公章的住所證明材料，我把材料報給主管副局長王某2核準，王某2說住所證明不合格，沒有提供產(chǎn)權(quán)證明不能核準，他不能簽字，并批評了我。我將王某2不簽字的情況向張某1匯報，張某1就說讓我作為某科長簽字，先核準再說。第二天，張某1對我說以后還是由我來核準，在某號院地址注冊公司，每戶給我20%-30%的提成，我同意了。2017年2月20日，張某1調(diào)整了王某2的領(lǐng)導分工，安排張某勇分管某科，并明確我是核準人。當天燕山某協(xié)與某7物業(yè)公司正式簽訂了《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》，我開了個全科會，表示按張某1局長要求，某號院依據(jù)上述協(xié)議，在核準注冊時不需要產(chǎn)權(quán)人加蓋公章的產(chǎn)權(quán)證明，只要有某16公司加蓋公章的住所證明就能核準通過。之后注冊科的人就按我說的辦理受理審查，由我審核通過。沒過兩天，科里的尹某安跟我說某號院沒有產(chǎn)權(quán)人加蓋公章的產(chǎn)權(quán)證明，他能不能不受理，我同意了，并向張某1匯報，沒幾天尹某安被張某1以輪崗為名調(diào)出某科，調(diào)入了一名剛參加工作的王某3來科里。期間，張某1跟我說，讓我和代辦注冊業(yè)務(wù)的中介趙某1分別在某號院這個地址編排虛假地址號碼，制作住所證明，加蓋某16公司的公章，提供給代辦注冊業(yè)務(wù)的中介和需要注冊公司的人用于違規(guī)注冊公司，以地址費的名義向他們收錢，并說某號院每注冊一戶對外收3300元，讓我留1000元給自己，其余2300元給張某1打到張某1銀行賬戶上。張某1用利益捆綁我，我沒抵擋住金錢的誘惑，同意了。此后，張某1又陸續(xù)開發(fā)了包括某號院等13處地址用于違規(guī)核準注冊公司，包括燕東路某號（原某4幼兒園）、某5樓（丁某路26號）、某2北里1號、某路6號、某4路2號、某1路6號、某路17號、某2路3號、某3路（某某北區(qū)）、某4路26號、燕山某5路8號和某3公寓D座這12個地址，一個地址注冊的戶數(shù)多了，張某1就開始尋找下一個地址繼續(xù)做，都是張某1談好后，讓我按《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》，只提供張某1控制的公司加蓋公章的住所證明就可核準通過。我和張某1在以上13個地址核準注冊公司的手續(xù)都是違規(guī)的，這13個地址違規(guī)核準注冊公司的住所證明都是按照張某1的要求，由我、趙某1、董某和顧某2在以上地址編排虛假地址號碼，制作住所證明用于違規(guī)注冊公司，所注冊的公司均沒有在住所地實際辦公，因為這些地址號碼都是虛假的。通過這種方式辦理登記注冊公司，不符合相關(guān)文件的要求。關(guān)于收錢這塊，都是按張某1確定的標準，由我、趙某1、董某向代辦公司注冊業(yè)務(wù)的中介收取地址費，一般每戶收3300元或4500元，然后我再按張某1確定的比例分（某3公寓系張某1承租，每戶收4500元，3600元給董某和張某1，我留900元。某2北里是顧某2承租，每戶給張某1提成1000元，我提成300元，后來讓林某代收時林某每戶分130元。原某4幼兒園是張某1承租，每戶收3300元，我留1000元，張某123**元；通過我拉來的客戶每戶收3300元或者3000元，給董某轉(zhuǎn)2000元；董某拉來的客戶每戶收2500元或者3300元，2500元的給我提成500元，3300元的給我提成800元），分給張某1的錢按張某1要求打到了張某1的銀行賬戶（微信、支付寶間的資金往來與注冊公司沒有關(guān)系）。經(jīng)核實，一共有25名中介給我轉(zhuǎn)過錢，除了地址費和提成款外，還有少部分錢是與地址費相關(guān)的開發(fā)票的錢、解鎖經(jīng)營異常的錢以及地質(zhì)勘查費，這些錢也都與我和張某1違規(guī)核準注冊公司收的錢有關(guān)。
趙某1通過微信和銀行賬戶給我打提成款、地址費共380．34萬元；我通過微信、銀行、支付寶給趙某1轉(zhuǎn)款123．27萬元，包括退回的錢款和我用趙某1的地址注冊公司付給趙某1每戶2000元或者1800元的地址費。收顧某226．56萬元提成費和地址費，微信轉(zhuǎn)給她9．53萬元地址費。我以地址費及解鎖費、發(fā)票費等費用收取徐某102．6425萬元，因沒辦成退回去9900元；收取谷某284．346萬元；收取焦某267．63萬元；收取馬某268．45萬元；收取王某6125．55萬元；收取周某2103．14萬元；收取顧某3106．39萬元；收取劉某2101．69萬元；收取郭某68．372萬元；收取王某899．14萬元；收取王某551．55472萬元；收取羅某55．17萬元；收取崔某230．45萬元；收取張某627．52萬元；收取陳某222．66萬元；收取馬某122．400666萬元；收取蒯某25．56萬元；收取白某21．69萬元；收取李某320．193萬元；收取趙某226．392萬元，退回1．76萬元；收取楊某103．88萬元；收取李某224．89萬元；收取顧某117．02萬元。因為用某12的四個地址注冊公司，按照張某5的要求給某12的周某1、陳某二人共計轉(zhuǎn)款287．66萬元。另外，廣某城這個地址是游某的，張某1讓我們幫他找客戶，但在某1分局注冊，我們按每戶1500元收提成款，經(jīng)核查張某1收款14．48萬元，我收款12．28萬元。我工行賬戶（尾號6684）、支付寶給董某轉(zhuǎn)款共計591．549557萬元，是分給董某和張某1的錢；董某轉(zhuǎn)給我地址費共計38．5191萬元。我分得400多萬元，按張某1指定給張某1打款700多萬，給董某打款550多萬，具體數(shù)額以監(jiān)察機關(guān)核實的為準，我都認可。
以上證據(jù)均經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，本院對言詞證據(jù)中相互印證的部分及其他證據(jù)予以確認。
另外，張某1家屬提供案款收據(jù)一張，證明代張某1退繳涉案款580萬元。該證據(jù)經(jīng)庭外征求各方意見，均無異議，本院予以確認。
關(guān)于張某1的辯護人所提張某1根據(jù)政策、由女兒張某1出租某號院所收錢款系正常租金，不構(gòu)成受賄罪的辯護意見，經(jīng)查，第一，在案證據(jù)能夠證明，張某1及其控制的某16公司承租某5路某號院時，實為承租面積僅為58．75平米的某平房一間，作養(yǎng)殖用途。張某1將該地址納入《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》附件中進行代辦違規(guī)注冊業(yè)務(wù)時，虛增了面積并改變了用途。第二，在案謝某某2供述、趙某1等人的證言及其他證據(jù)均能證明在某號院等地址注冊公司系張某1、謝某某2利用職務(wù)便利的違規(guī)操作，由謝某某2、趙某1等在同一地址編排虛假的編號作為一個住所證明去注冊公司，并非實際的辦公用房，不具有對外出租的實際功效，所注冊的公司亦不在此地址實際經(jīng)營，故辯護人所稱出租經(jīng)營是不存在的。第三，張某1等從事的公司代辦注冊業(yè)務(wù)并非正常的市場經(jīng)營行為，系張某1、謝某某2利用職權(quán)違規(guī)審核通過，所獲取的所謂提成費、地址費等各種費用的本質(zhì)，系張某1、謝某某2利用職權(quán)幫助獲取的非法利益，是借收取租金（地址費）為名行受賄之實。故辯護人的該節(jié)辯護意見與查證的事實、證據(jù)不符，不能成立，本院不予采納。
關(guān)于張某1的辯護人所提認定張某1濫用職權(quán)事實不清、證據(jù)不足，張某1不構(gòu)成濫用職權(quán)罪的辯護意見，及謝某某2的辯護人所提認定謝某某2濫用職權(quán)存在重復評價，沒有達到“致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受特別重大損失”的辯護意見，經(jīng)查，第一，張某1、謝某某2屬于國家機關(guān)工作人員，具有瀆職犯罪的主體身份。第二，在案證據(jù)能夠證明張某1伙同謝某某2在明知違反相關(guān)規(guī)定的情況下，假借建立燕山非公經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)區(qū)、支持非公經(jīng)濟發(fā)展為名，以《非公經(jīng)濟合作協(xié)議》等協(xié)議充當住所證明文件，作為核準登記注冊的依據(jù)，違規(guī)為他人注冊公司，并因此收受他人錢款，屬不正確履行職責的行為。第三，在案證據(jù)能夠證明，因為張某1、謝某某2濫用職權(quán)的行為，使350余家違規(guī)注冊的公司違反“限購令”在通州副中心購買350余套商業(yè)用房，引起北京市某委員會及相關(guān)媒體關(guān)注，還有違規(guī)注冊的公司因涉嫌犯罪被立案偵查；張某1、謝某某2非法為他人違規(guī)注冊公司13200余家，給政府及相關(guān)部門的治理、監(jiān)管帶來隱患，且與中央部署的北京疏解非首都功能工作及北京市疏解整治促提升專項行動相悖，造成特別惡劣社會影響，應認定為致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失，情節(jié)特別嚴重。第四，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十七條的規(guī)定，對張某1、謝某某2應以受賄罪和濫用職權(quán)罪數(shù)罪并罰。綜上，張某1、謝某某2的辯護人的相關(guān)辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于謝某某2的辯護人所提謝某某2在共同受賄犯罪中作用較小，自動到案且如實供述犯罪事實，應比照自首從輕減輕處罰的辯護意見，經(jīng)查，謝某某2作為某科的科長，應當熟知登記注冊的相關(guān)法律法規(guī)，其在明知違反規(guī)定的情況下，接受張某1的利益誘惑，與張某1分工合作，具體實施了洽談地址、聯(lián)系客戶、違規(guī)核準登記注冊、收受并按約定比例分配錢款等一系列行為，沒有其的參與，共同犯罪不能完成，其在共同犯罪中不可或缺，并非作用較小。被告人謝某某2被從單位帶走接受調(diào)查，前期并未如實供述犯罪事實，后期經(jīng)教育才如實供述犯罪事實，不符合自首的相關(guān)規(guī)定，辯護人的相關(guān)辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于謝某某2的辯護人所提謝某某2系初犯，如實供述犯罪事實，認罪認罰，全部退繳違法所得，可從輕、減輕處罰的辯護意見，經(jīng)查屬實，本院酌予采納。
本院認為：被告人張某1、謝某某2身為國家工作人員，分別利用擔任某1分局局長、某科科長的職務(wù)便利，共同非法收受相關(guān)公司和個人的財物，為相關(guān)公司和個人謀取利益，其行為均已構(gòu)成受賄罪，且數(shù)額特別巨大，依法應予懲處。張某1、謝某某2身為國家工作人員，濫用職權(quán)，違反相關(guān)規(guī)定為他人核準注冊公司13000多戶，造成特別惡劣的社會影響，致使國家和人民利益遭受重大損失，情節(jié)特別嚴重，其行為均已構(gòu)成濫用職權(quán)罪，依法應予懲處。對被告人張某1、謝某某2所犯受賄罪、濫用職權(quán)罪，依法應予并罰。北京市人民檢察院第二分院指控被告人張某1、謝某某2犯受賄罪、濫用職權(quán)罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立；提出對謝某某2的量刑建議適當，被告人謝某某2對此沒有異議，本院對公訴機關(guān)的意見予以采納。鑒于張某1當庭表示認罪，其受賄犯罪所得款物已全部凍結(jié)扣押在案，依法對其犯受賄罪可酌予從輕處罰。謝某某2能如實供述犯罪事實，認罪悔罪，自愿適用認罪認罰制度，其受賄犯罪所得款物已全部凍結(jié)扣押在案，依法對其犯受賄罪可酌予從輕處罰。本院根據(jù)被告人張某1、謝某某2犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（三）項、第三款，第三百九十七條第一款，第六十九條第一款、第三款，第六十七條第三款，第六十四條，第五十二條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某1犯受賄罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑四年，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2032年9月1日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起一個月內(nèi)繳納）。
二、被告人謝某某2犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑三年，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2030年8月20日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起一個月內(nèi)繳納）。
三、追繳被告人張某1人民幣一千二百一十七萬六千九百六十元，予以沒收，上繳國庫。
四、追繳被告人謝某某2人民幣四百九十萬三千零六十七元六角三分，予以沒收，上繳國庫。
五、在案查封、凍結(jié)、扣押的款物依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 漆愛君
審 判 員 陳勝濤
審 判 員 周 耀
二〇二一年八月二十四日
法官助理 李 曼
書 記 員 白樂平
