案??由 詐騙
案??號 （2021）皖0207刑初232號
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院以鳩檢刑訴[2021]162號起訴書指控被告人谷某某犯詐騙罪，于2021年9月30日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，于2021年11月3日依法公開開庭審理了本案。蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指派檢察官程曉虹出庭支持公訴，被告人谷某某及其指定辯護人楊旭鵬到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指控：2020年8月被告人谷某某在互聯(lián)網(wǎng)上看到古錢幣推廣的微信公眾號,主動和該公眾號聯(lián)系，要求將自己的微信二維碼添加在該公眾號下面加以推廣。被告人谷某某和對方談好價格后，分別以4500元和3000元的價格將自己微信號“Twaq123321”（昵稱：傳世典藏）和“wxid_ndvhzmsy4hv912”（昵稱：古韻典藏）的二維碼在公眾號上推廣15天和10天。被告人谷某某對通過公眾號添加自己微信的人謊稱自己是古錢幣買賣的中間商，可以幫助對方將他們手中的古物高價賣出去，但需要對方繳納1288元的推廣費，當被害人有意向其販賣自己手中的物件并交納了推廣費后，被告人谷某某虛構(gòu)各種理由要求對方不斷地向其指定的微信賬戶交錢，直到對方不再給付錢，被告人谷某某直接將對方拉黑。從2020年8月到2021年5月底，被告人谷某某通過上述方法共計詐騙11人，詐騙數(shù)額為120354元。2021年5月31日被告人谷某某在租住地被公安機關(guān)抓獲，到案后被告人能如實供述自己的犯罪行為。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為，被告人谷某某在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。案發(fā)后被告人谷某某能如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕從寬處罰，建議判處被告人谷某某有期徒刑四年六個月，并處罰金六萬元。
被告人谷某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，表示認罪認罰。其指定辯護人的主要辯護意見如下：一、對指控的罪名無異議；二、被告人具有如下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.如實供述，自愿認罪認罰；2.無前科劣跡；3.詐騙手法簡單，非團伙作案，危害性相對集團網(wǎng)絡(luò)詐騙較低。請法庭考慮其家庭經(jīng)濟困難，還有年幼的小孩需要撫養(yǎng)等情況，減少罰金的數(shù)額，給被告人改過自新的機會。
經(jīng)審理查明：被告人谷某某因需要用錢在互聯(lián)網(wǎng)上搜索詐騙方法，后查到推廣古錢幣的微信公眾號并主動聯(lián)系，分別以4500元和3000元的價格將自己微信號“Twaq123321”（昵稱：傳世典藏）和“wxid_ndvhzmsy4hv912”（昵稱：古韻典藏）的二維碼在公眾號上推廣15天和10天。2020年8月至2021年5月期間，被告人谷某某對通過公眾號添加自己微信的人謊稱自己是古錢幣買賣的中間商，可以幫助對方將他們手中的古物高價賣出去，但需要對方繳納1288元的推廣費，當被害人有意販賣自己手中的物件并交納了推廣費后，被告人谷某某虛構(gòu)各種理由不斷要求對方向其指定的微信賬戶轉(zhuǎn)賬，直到對方不再給付錢，被告人谷某某直接將對方拉黑。被告人谷某某采用上述方法，詐騙11名被害人共計人民幣（以下略）120354元。具體犯罪事實如下：
1.被告人谷某某以幫助被害人吳某出某，要求被害人吳某向其支付宣傳推廣費、交易手續(xù)費等費用。被害人吳某自2021年3月25日至4月3日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬13700元，被告人谷某某在收到上述款項后將其拉黑。
2.被告人谷某某以幫助被害人魏某出某，要求被害人魏某向其支付宣傳推廣費、合同資料費等費用。被害人魏某自2020年10月25日到11月1日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬3460元，被告人谷某某在收到上述款項后將其拉黑。
3.被告人谷某某以幫助被害人劉某1出某，要求被害人劉某1向其支付推廣費、工本費等費用。被害人劉某1自2020年10月5日到10月11日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬9148元，后其意識到被騙后報警。
4.被告人谷某某以幫助被害人蘇某出某，要求被害人蘇某向其支付推廣費、出場費等費用。被害人蘇某自2020年10月5日至10月10日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬6648元，被告人谷某某在收到上述款項后將其拉黑。
5.被告人谷某某以幫助被害人解某出某，先后要求被害人解某向其支付推廣費1288元、機票費1900元。被害人解某于2020年12月8日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬1288元，后其意識到被騙便要求被告人谷某某返還1288元，被告人谷某某將其拉黑。
6.被告人谷某某以幫助被害人王某出某，要求被害人王某向其支付推廣費、機票費等費用。被害人王某自2020年12月14日至12月18日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬9148元，被告人谷某某在收到上述款項后將其拉黑。
7.被告人谷某某以幫助被害人梁某出某，要求被害人梁某向其支付推廣費、鑒定費等費用。被害人梁某自2021年1月25日至2021年5月3日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬13788元，被告人谷某某在收到上述款項后將其拉黑。
8.被告人谷某某以幫助被害人姜某出某，要求被害人姜某向其支付推廣費、鑒定費等費用。被害人姜某自2021年2月15日至4月25日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬22808元，被告人谷某某在收到上述款項后將其拉黑。
9.被告人谷某某以幫助被害人依某提出某，要求被害人依某提向其支付推廣費、機票費等費用。被害人依某提自2021年5月6日至5月15日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬24688元，后其意識到被騙后報警。
10.被告人谷某某以幫助被害人劉某2出某，先后要求被害人劉某2向其支付推廣費、機票費4288元、傭金8600元。被害人劉某2自2021年4月9日到12日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬4288元，后其意識到被騙拒絕繼續(xù)支付8600元，被告人谷某某將其拉黑。
11.被告人谷某某以幫助被害人肖某出某，要求被害人肖某向其支付推廣費、機票費等費用。被害人肖某自2020年10月9日至2021年5月7日通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬11390元，被告人谷某某在收到上述款項后將其拉黑。
2021年5月31日，蕪湖市公安局鳩江分局民警在蕪湖市弋江區(qū)將被告人谷某某抓獲歸案，并于當日扣押被告人谷某某持有的黑色蘋果牌手機一部、白色蘋果牌ＸＲ手機一部（徐某所有）、中國銀行卡號62×××96銀行卡一張（徐某所有）。被告人谷某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，并在案件審查起訴階段自愿認罪認罰，簽署了認罪認罰具結(jié)書。
上述事實,有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
1.受案登記表、立案決定書，證實本案受案、立案情況。
2.戶籍證明，證實被告人谷某某的身份信息及已達到刑事責任年齡。
3.抓獲經(jīng)過，證實2021年5月31日，被告人谷某某被公安機關(guān)抓獲歸案。
4.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實公安機關(guān)依法對被告人谷某某的住處進行搜查的情況，并扣押了其持有的黑色蘋果牌手機一部、白色蘋果牌ＸＲ手機一部、中國銀行卡號62×××96銀行卡一張。
5.徐某的微信支付交易明細證明、中國銀行及中國農(nóng)業(yè)銀行個人客戶交易明細，證實被告人谷某某將部分詐騙款項轉(zhuǎn)賬至徐某的微信，再提現(xiàn)至徐某的中國銀行尾號8596及中國農(nóng)業(yè)銀行尾號8470的銀行卡。
6.提取筆錄及照片，證實公安機關(guān)對徐某及被告人谷某某的手機內(nèi)容勘驗提取的信息。
7.微信支付賬號信息查詢單，證實被告人谷某某及徐某、各被害人的微信支付賬號信息。
8.微信號“Twaq123321”（昵稱：傳世典藏）的資金流水明細，證實各被害人轉(zhuǎn)賬至此微信號的資金流水，與起訴書指控的詐騙數(shù)額一致。
9.租賃協(xié)議，證實被告人谷某某的租賃經(jīng)過及地址。
10.各被害人提供的微信聊天、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易流水明細，證明各被害人微信轉(zhuǎn)賬給被告人谷某某的款項，與起訴書指控的詐騙數(shù)額一致。
11.證人徐某的證言，證據(jù)摘要：問：谷某某用你的身份證號注冊了幾個微信？答：注冊了三個微信，一個是“？”，微信號為：“ｗｘｉｄ-ｏ0ｎ46ｚｔ-ｊｓａｊｈ12”；還有一個是“挽歌”，微信號：×××；最后一個叫什么典藏，具體的微信昵稱和微信名我不清楚。我平常聽到谷某某和對方打電話說，大致的流程就是對方先添加谷某某的微信（包括以我身份證注冊的微信），谷某某先和對方說有人出高價購買，然后問對方想不想賣，如果賣了就要出機票錢，鑒定費等一步步地騙取對方上當付款，他收到款后就會將錢通過微信轉(zhuǎn)到我微信上，接著我將錢提到銀行卡上。問：你提供那張銀行給谷某某用的？答：尾號為“8596”的中國銀行卡。我自己的微信號是：“ｘｊｊ1119768209”，我的微信昵稱叫“臭寶”。我沒有直接幫助他實施詐騙行為。我通過對我的微信流水分析發(fā)現(xiàn)還將錢提現(xiàn)到了尾號為“8470”的中國農(nóng)業(yè)銀行卡上了。我有谷某某兩個微信好友，兩個我備注的都是“谷文”兩個字，但是他向我轉(zhuǎn)賬的是昵稱為“挽歌”，微信號為：“×××”這個微信。
12.證人盧某的證言，證據(jù)摘要：蕪湖市弋江區(qū)柏莊時代金座2號樓17層1706室是我的房子，今年五月份，貝殼找房問我，柏莊時代金座2號樓1706室的房子是否對外出租，當時我的房子正好沒人住，我就同意了。隨后我就添加了租客的微信，達成協(xié)議之后，我就以1600元一個月的價格租給這個人。通過貝殼找房這個中介，我和他簽訂了租賃協(xié)議。之后他也是通過微信給我轉(zhuǎn)租金。大概七月份的時候，我催他交房租，就聯(lián)系不上他了。租客的名字叫谷某某，他的身份證號碼是：“3426231991××××××××”，手機號碼是：186××××7819。
13.各被害人的陳述，證實被告人谷某某假冒古錢幣中間商，以幫助各被害人出某，要求各被害人向其支付推廣費、機票費等各種費用。在各被害人通過微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬成功后，被告人谷某某便將他們拉黑。與起訴書指控的犯罪事實、數(shù)額一致。
14.被告人谷某某的供述與辯解，證據(jù)摘要：我就在百度上看到了一個詐騙的方法。之后我按照百度上說的通過微信上面的看一看功能搜索了“古錢幣上門交易”，之后我在上面添加了一個人的微信然后自己冒充客戶向這個人學(xué)習(xí)詐騙的方法。我學(xué)習(xí)過之后，我就和一些古錢幣交易的公眾號聯(lián)系讓他們幫我做推廣，當時推廣就是把我自己的微信號二維碼掛在公眾號文章的下面，這樣可以方便“客戶”添加我的微信。有客戶添加我的微信之后，我就問對方是否需要賣古錢幣，然后對方就把自己古錢幣的照片發(fā)給我，然后我會向?qū)Ψ秸f這枚古錢幣價值幾十萬，然后會讓對方打1288元，聲稱這是推廣費。收到之后我會和對方說自己會帶著買幣的買家到客戶所在地進行上門收購。然后我再用從網(wǎng)上下載的人員信息偽造購買飛機票的截圖，之后將截圖發(fā)給客戶，從而讓客戶再付機票的錢?？蛻魧C票的錢，我會再以繳納保證金等其他理由讓客戶再交四五千元。當客戶再將這四五千元交給我之后，我會再通過其他理由讓對方給我打錢。之后客戶不再交錢了，我就會把客戶拉黑不再聯(lián)系了。我用了一個叫微信昵稱為“古韻典藏”，微信號被封了我記不清楚了，還有一個叫“傅世典藏”的微信，微信號是“Ｔｗａｑ123-321”。這兩個微信號是我用來做推廣的微信號，一般被害人會首先添加我這兩個微信號。還有一個叫“挽歌”的微信，微信號“×××”。后期我有用了一個微信昵稱“？”，微信號為：“ｗｘｉｄ-ｏ0ｎ46ｚｔｊｓａｊｈ12”。上面所說的“挽歌”和“傅世典藏”兩個微信原來在我的名下，現(xiàn)在我已經(jīng)將這兩個微信轉(zhuǎn)到徐某的名下了。其他我用的“古韻典藏”和“？”是徐某的微信號注冊的。我使用的虛假身份是吳梅松；還有一個叫李生龍的虛假身份。我實施詐騙冒用的是“南京嘉豐文化藝術(shù)品有限公司”，當時我還從網(wǎng)上下載了他們的營業(yè)執(zhí)照。我詐騙的人都是我用“挽歌”、“傅世典藏”、“？”、“古韻典藏”這個幾個微信進行詐騙的。具體他們叫什么我也不知道，都是在網(wǎng)上聯(lián)系的。他們被我騙的錢在我的微信流水里都有體現(xiàn)。十幾個人應(yīng)該是有的，具體多少人我記不清楚。
15.認罪認罰具結(jié)書，證實被告人谷某某在審查起訴階段自愿認罪認罰，簽署認罪認罰具結(jié)書。
上述證據(jù)來源合法，證據(jù)內(nèi)容能相互印證，符合證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，對其證明效力本院予以確認。
本院認為,被告人谷某某以非法占有為目的，通過在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立。被告人谷某某多次利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定人實施詐騙，酌定予以從重處罰。被告人谷某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。公訴機關(guān)和指定辯護人提出的上述量刑情節(jié)意見本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人谷某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年5月31日起至2025年11月30日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得人民幣十二萬零三百五十四元繼續(xù)予以追繳。
三、公安機關(guān)扣押的作案工具黑色蘋果牌手機一部予以沒收；白色蘋果牌ＸＲ手機一部、中國銀行卡一張（卡號：62×××96）由公安機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省蕪湖市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉 芳
人民陪審員 胡 敏
人民陪審員 管志龍
二〇二一年十一月二十二日
法官 助理 王 媛
書 記 員 王 婷
