案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案??號(hào) （2021）皖0422刑初364號(hào)
壽縣人民檢察院以壽檢刑訴〔2021〕259號(hào)起訴書、壽檢刑變?cè)V〔2021〕1號(hào)變更起訴決定書指控被告人伊某亮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2021年9月17日受理后，依法組成合議庭適用普通程序公開開庭審理了本案。壽縣人民檢察院指派檢察員洪鵬程出庭支持公訴，被告人伊某亮及其辯護(hù)人權(quán)循梅到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
壽縣人民檢察院指控：2021年6月，被告人伊某亮為獲取非法利益，在明知上線人員利用其銀行賬戶進(jìn)行支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金的情況下，仍然將用自己身份信息辦理的銀行卡8張?jiān)陂_通好網(wǎng)銀后，送至福建省龍巖市的上線人員劉某處（另案處理），并提供給操作手進(jìn)行支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金?，F(xiàn)已查明，以上8張銀行卡實(shí)際使用6張銀行卡，共計(jì)支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金2971096元。其中，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××87）支付結(jié)算資金857542元；中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××21）支付結(jié)算資金908821元；中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××83）支付結(jié)算資金900665元；招商銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××97）支付結(jié)算資金46710元；廣發(fā)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××23）支付結(jié)算資金89372元；交通銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××25）支付結(jié)算資金167986元。被告人伊某亮從中獲利15600元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：1、受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、機(jī)票、銀行賬戶信息及交易明細(xì)等書證；2、劉某證言；3、被害人李某等陳述；4、被告人伊某亮的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、微信通訊記錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人伊某亮為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
壽檢刑變?cè)V〔2021〕1號(hào)變更起訴決定書對(duì)壽檢刑訴〔2021〕259號(hào)起訴書變更如下：被告人伊某亮涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，本院以壽檢刑訴（2021）259號(hào)起訴書向你院提起公訴，在法庭審理過程中，發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)與起訴書指控的部分事實(shí)不符?，F(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)對(duì)壽檢刑訴（2021）259號(hào)起訴書作如下變更：2021年6月，被告人伊某亮為獲取非法利益，在明知上線人員利用其銀行賬戶進(jìn)行支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金的情況下，仍然將用自己身份信息辦理的銀行卡8張?jiān)陂_通好網(wǎng)銀后，送至福建省龍巖市的上線人員劉某處（另案處理），并提供給操作手進(jìn)行支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金?，F(xiàn)已查明，以上8張銀行卡實(shí)際使用6張銀行卡，共計(jì)支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金3050548元。其中，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××87）支付結(jié)算資金932895元；中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××21）支付結(jié)算資金908821元；中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××83）支付結(jié)算資金900665元；招商銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××97）支付結(jié)算資金46710元；廣發(fā)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××23）支付結(jié)算資金93471元；交通銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××25）支付結(jié)算資金167986元。被告人伊某亮從中獲利15600元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、伊某亮涉案銀行賬戶信息及交易明細(xì)等書證，證人劉某證言，李某、楊帆、張墨等二十三名被害人陳述，被告人伊某亮的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及伊某亮與蝙蝠小龍（劉某）之間的微信記錄情況等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人伊某亮為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)其判處一年以上至一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》策四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請(qǐng)依法判處。壽檢刑訴（2021）259號(hào)起訴書未被變更部份仍然具有法律效力。
被告人伊某亮對(duì)對(duì)壽檢刑訴〔2021〕259號(hào)起訴書及壽檢刑變?cè)V〔2021〕1號(hào)變更起訴決定書指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，對(duì)變更起訴決定書指控的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人對(duì)指控的罪名和事實(shí)沒有異議，其認(rèn)為被告人伊某亮具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且系初犯、偶犯。建議判處六個(gè)月有期徒刑。
經(jīng)審理查明，2021年6月，被告人伊某亮為獲取非法利益，在明知上線人員利用其銀行賬戶進(jìn)行支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金的情況下，仍然將用自己身份信息辦理的銀行卡8張?jiān)陂_通好網(wǎng)銀后，送至福建省龍巖市的上線人員劉某處（另案處理），并提供給操作手進(jìn)行支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金。以上8張銀行卡實(shí)際使用6張銀行卡，共計(jì)支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪資金3050548元。其中，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××87）支付結(jié)算資金932895元；中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××21）支付結(jié)算資金908821元；中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××83）支付結(jié)算資金900665元；招商銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××97）支付結(jié)算資金46710元；廣發(fā)銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××23）支付結(jié)算資金93471元；交通銀行銀行卡（卡號(hào)：62×××25）支付結(jié)算資金167986元。被告人伊某亮從中獲利15600元。
上述事實(shí)有經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、伊某亮涉案銀行賬戶信息及交易明細(xì)等書證，劉某證言，李某、楊帆、張墨等二十三名被害人陳述，被告人伊某亮的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及伊某亮與蝙蝠小龍（劉某）之間的微信記錄情況等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人伊某亮為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯刑法，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。被告人伊某亮到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰，對(duì)辯護(hù)人相關(guān)從輕的辯護(hù)意見予以采納。根據(jù)伊某亮的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十一條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條規(guī)定判決如下：
一、被告人伊某亮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有
期徒刑一年，并處罰金人民幣捌仟元（已繳納罰金貳仟元）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月11日起至2022年7月10日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對(duì)被告人伊某亮違法所得壹萬伍仟陸百元予以追繳，上繳國(guó)庫
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 高道田
人民陪審員 趙光慶
人民陪審員 李緒偉
二〇二一年十一月二十三日
法官 助理 王明珠
書 記 員 胡建東
