案??由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號(hào) （2021）皖0822刑初142號(hào)
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2021〕Z47號(hào)起訴書(shū)指控被告人潮某某1、孫某某2涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年6月30日向本院提起公訴。安徽省高級(jí)人民法院以（2021）皖刑轄31號(hào)指定管轄決定書(shū)指定本院管轄。
本院受理后依法適用普通程序，組成合議庭，于2021年8月6日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員丁琴出庭支持公訴。被告人潮某某1、孫某某2及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案審理期間，經(jīng)報(bào)請(qǐng)安慶市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限三個(gè)月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
懷寧縣人民檢察院指控：2020年3月至6月期間，被告人孫某某2明知長(zhǎng)江禁捕政策，明知銅陵市義安區(qū)胥壩鄉(xiāng)洲頭村、安平村等地的漁民郎某（已起訴）等人向其出售的刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品系非法捕撈的，仍多次予以收購(gòu)，再銷售給被告人潮某某1等人。被告人孫某某2支付郎某購(gòu)魚(yú)款人民幣20000元，支付孫某2（已起訴）購(gòu)魚(yú)款人民幣41500元，支付吳某1（已起訴）購(gòu)魚(yú)款人民幣8000元，支付楊某6（已起訴）購(gòu)魚(yú)款人民幣3810元，支付王某2（已起訴）購(gòu)魚(yú)款1705元，支付孫某3（已起訴）人民幣3600元，支付吳某2（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣35135元，支付吳某黑（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣8000元，支付楊某1（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣6000元，支付楊某2（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣1000元，支付錢某1（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣5000元，支付錢某4（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣300元，支付楊某5（另處）購(gòu)魚(yú)款4000元，支付孫某平（另處）購(gòu)魚(yú)款12000元，支付章某三（另處）購(gòu)魚(yú)款3500元，支付夏某紅（另處）購(gòu)魚(yú)款15000元，支付王某玉（另處）購(gòu)魚(yú)款5000元，支付梅某生（另處）購(gòu)魚(yú)款800多元，支付黃某士（另處）購(gòu)魚(yú)款47709元。共計(jì)支付購(gòu)魚(yú)款人民幣222059元。被告人孫某某2到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
2020年3月至6月期間，被告人潮某某1安排其經(jīng)營(yíng)的潮XX店員工趙某1（另處）、方某1（另處）從銅陵市義安區(qū)、樅陽(yáng)縣等地收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品，潮某某1或安排其妻子韓某（另處）通過(guò)微信或銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付購(gòu)魚(yú)款，收購(gòu)的水產(chǎn)品由韓某在潮XX店進(jìn)行銷售，或由趙某武在樅陽(yáng)等地進(jìn)行銷售。其中從被告人孫某某2處收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共支付購(gòu)魚(yú)款人民幣184300元，從章某處收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共支付購(gòu)魚(yú)款人民幣10200元，從樅陽(yáng)縣漁民何某2、疏某、鮑某、胡某1、胡某3、周某2、周某3、程某勝、程某應(yīng)、汪某中及魚(yú)販張某友（均另處）處收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共支付購(gòu)魚(yú)款人民幣226435元。被告人潮某某1收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共計(jì)支付購(gòu)魚(yú)款420935元。案發(fā)后，被告人潮某某1的家屬代為退出人民幣424149元。
被告人潮某某1、孫某某2對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)證明指控事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人潮某某1、孫某某2明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。被告人孫某某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人潮某某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人潮某某1有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；判處被告人孫某某2有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元。
被告人潮某某1、孫某某2對(duì)指控的主要犯罪事實(shí)、罪名和量刑建議沒(méi)有異議,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。潮某某1的辯護(hù)人對(duì)指控的罪名沒(méi)有異議，提出：1、潮某某1掩飾、隱瞞犯罪所得罪與非法捕撈水產(chǎn)品罪系上下游犯罪關(guān)系，對(duì)下游犯罪處罰一般不高于上游犯罪的處罰；2、潮某某1在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，又系初犯，潮某某1愿意繳納罰金，依法應(yīng)當(dāng)從寬處理。綜上，建議對(duì)潮某某1從輕判處緩刑并合理確定緩刑考驗(yàn)期限。孫某某2的辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，認(rèn)為孫某某2有坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得等法定、酌定從輕情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2020年3月至6月期間，被告人孫某某2明知長(zhǎng)江禁捕政策，明知銅陵市義安區(qū)胥壩鄉(xiāng)洲頭村、安平村等地的漁民郎某（已起訴）等人向其出售的刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品系從長(zhǎng)江非法捕撈的漁獲物，仍多次予以收購(gòu)，再銷售給被告人潮某某1等人。被告人孫某某2分別支付郎某購(gòu)魚(yú)款人民幣20000元，孫某2（已起訴）購(gòu)魚(yú)款人民幣41500元，吳某1（已起訴）購(gòu)魚(yú)款人民幣8000元，楊某6（已起訴）購(gòu)魚(yú)款人民幣3810元，王某2（已起訴）購(gòu)魚(yú)款1705元，孫某3（已起訴）人民幣3600元，吳某2（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣35135元，吳某黑（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣8000元，楊某1（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣6000元，楊某2（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣1000元，錢某1（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣5000元，錢某4（另處）購(gòu)魚(yú)款人民幣300元，楊某5（另處）購(gòu)魚(yú)款4000元，支付孫某平（另處）購(gòu)魚(yú)款12000元，支付章某三（另處）購(gòu)魚(yú)款3500元，支付夏某紅（另處）購(gòu)魚(yú)款15000元，王某玉（另處）購(gòu)魚(yú)款5000元，梅某生（另處）購(gòu)魚(yú)款800多元，黃某士（另處）購(gòu)魚(yú)款47709元。共計(jì)支付購(gòu)魚(yú)款人民幣222059元。被告人孫某某2到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)并退出人民幣222059元。被告人孫某某2收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共計(jì)獲利人民幣22206元。
2020年3月至6月期間，被告人潮某某1安排其經(jīng)營(yíng)的潮XX店員工趙某1（另處）、方某1（另處）從銅陵市義安區(qū)、樅陽(yáng)縣等地收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品，潮某某1安排其妻子韓某（另處）通過(guò)微信或銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付購(gòu)魚(yú)款，收購(gòu)的水產(chǎn)品由韓某在潮XX店進(jìn)行銷售，或者安排趙某武在樅陽(yáng)等地進(jìn)行銷售。其中從被告人孫某某2處收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共支付購(gòu)魚(yú)款人民幣184300元，從章某處收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共支付購(gòu)魚(yú)款人民幣10200元，從樅陽(yáng)縣漁民何某2、疏某、鮑某、胡某1、胡某3、周某2、周某3、程某勝、程某應(yīng)、汪某中及魚(yú)販張某友（均另處）處收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共支付購(gòu)魚(yú)款人民幣226435元。被告人潮某某1收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共計(jì)支付購(gòu)魚(yú)款420935元。案發(fā)后，被告人潮某某1的家屬代為退出人民幣424149元。被告人潮某某1收購(gòu)長(zhǎng)江刀鱭魚(yú)等水產(chǎn)品共計(jì)獲利人民幣42094元。
經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)評(píng)估，被告人潮某某1不滿足社區(qū)矯正條件。被告人孫某某2基本具備適用社區(qū)矯正條件。
認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證被告人戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、漁業(yè)行政處罰決定書(shū)、筆錄等、扣押決定書(shū)、繳款單、調(diào)取證據(jù)清單、微信交易明細(xì)表、安徽省環(huán)境保護(hù)局關(guān)于銅陵淡水豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)等有關(guān)事項(xiàng)的通知、農(nóng)業(yè)部關(guān)于長(zhǎng)江干流禁止使用單船拖網(wǎng)等十四種漁具的通告（試行）、農(nóng)業(yè)部關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)江流域禁漁期制度的通告、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)江流域?qū)ｍ?xiàng)捕撈管理制度的通告、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于長(zhǎng)江干流實(shí)施捕撈準(zhǔn)用漁具和過(guò)渡漁具最小網(wǎng)目尺寸制度的通告（試行）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)《非法捕撈案件涉案物品認(rèn)（鑒）定和水生生物資源損害評(píng)估及修復(fù)辦法（試行）》的通知、銅陵淡水豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)功能區(qū)劃圖、微信支付交易明細(xì)，微信對(duì)賬單、關(guān)于聘請(qǐng)協(xié)助調(diào)查的函，證人韓某、潮某、趙某1、方某1、王某1、趙某2、章某、孫某1、郎某、孫某2、吳某1、吳某2、楊某1、楊某2、錢某1、蘇某、谷某、張某、楊某3、楊某4、方某2、劉某、許某、錢某2、錢某3、錢某4、吳某3、楊某5、孫某3、王某2、楊某6、查某、金某、周某1、鐘某、王某3、楊某7、何某1、汪某、何某2、疏某、陳某、鮑某、何某3、胡某1、胡某2、方某3、胡某3、胡某4、周某2、周某3、程某勝、程某應(yīng)證言，被告人潮某某1、孫某某2的供述與辯解，搜查筆錄及照片、搜查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片、手機(jī)勘驗(yàn)筆錄及照片，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，社區(qū)影響評(píng)估意見(jiàn)書(shū)等，以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，在卷佐證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人潮某某1、孫某某2明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人潮某某1、孫某某2多次收購(gòu)長(zhǎng)江捕撈的水產(chǎn)品，掩飾、隱瞞犯罪所得分別達(dá)到420935元和222059元，依照最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條之規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。被告人孫某某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人潮某某1、孫某某2案發(fā)后退出全部非法獲利，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。對(duì)潮某某1辯護(hù)人提出其具有認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部非法獲利的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。對(duì)孫某某2辯護(hù)人提出其具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部非法獲利的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。綜上，結(jié)合本案犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議和司法機(jī)關(guān)的評(píng)估意見(jiàn)，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潮某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。
二、被告人孫某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。
上列所處罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
三、對(duì)被告人潮某某1退出的非法獲利人民幣42094元，被告人孫某某2退出的非法獲利人民幣22206元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張汝紅
審 判 員 王 綱
人民陪審員 陳蘭芬
二〇二一年十一月二十四日
書(shū) 記 員 程友麗
