案??由 詐騙
案??號 （2021）皖0422刑初409號
壽縣人民檢察院以壽檢刑訴（2021）295號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年10月20日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。壽縣人民檢察院指派檢察員李民出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人劉緯到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結。
壽縣人民檢察院指控：2016年，被告人劉某某明知張喜超、肖惠文等人虛構的解凍民族資產(chǎn)，參加項目的會員能獲得高額回報是虛假的，為牟利，加入張喜超、肖惠文團隊，積極宣傳發(fā)展會員參與項目，收取會員費并從中提成獲利。被告人劉某某共發(fā)展會員2946單，收取會員費10605600元，非法獲利80余萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下：1、戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行卡交易明細等書證；2、被害人高某陳述；3、同案犯張喜超、肖惠文供述與辯解；4、被告人劉某某供述與辯解；5、辨認筆錄。
公訴機關認為，被告人劉某某隱瞞事實，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人劉某某對公訴機關指控的事實及數(shù)額無異議，辯解稱其原來不認識張喜超、肖惠文他們，其是他們把其騙過去，其發(fā)展了下線。辯護人對指控的罪名和事實沒有異議，其認為被告人在整個犯罪活動中系從犯，到案后如實供述犯罪事實，系坦白，當庭表示愿意認罪認罰；被告人系初犯，其犯罪目的不能和主犯相提并論，對其量刑應當參照所處層級來考慮，建議對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2016年，被告人劉某某明知張喜超（另案處理）、肖惠文（另案處理）等人虛構的解凍民族資產(chǎn)，參加巨龍國際項目的會員能獲得高額回報是虛假的，為牟利，加入張喜超、肖惠文團隊，積極宣傳發(fā)展會員參與巨龍國際3600元項目，收取會員費并從中提成獲利。被告人劉某某共發(fā)展會員2946單，收取會員費10605600元，除去其本人及其下線所獲提成后，其共上繳其上線金額9427200元，其中通過其尾號9371、9470的農(nóng)行卡向其上線張喜超共轉(zhuǎn)款5537991元。被告人劉某某非法獲利494600元。
上述事實，有經(jīng)過當庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認的下列證據(jù)證實：
1、受案登記表、立案決定書，證明：張士彪于2016年7月8日報案稱其被詐騙25000元，壽縣公安局于當日立案偵查。
2、戶籍證明、歸案經(jīng)過、前科查詢，證明：（1）成都市公安局牛市口派出所民警在2021年4月2日10時許在成都市錦江區(qū)靜祥路46號上東錦城門口將劉某某抓獲；（2）劉某某無犯罪前科，符合刑事責任主體年齡構成要件。
3、張喜超案件筆記本記錄的內(nèi)容，證明：張喜超記錄的劉某某等下線向其報送的會員單數(shù)，劉某某從2016年5月24日到7月25日共交給張喜超2946張會員單（其中2016年5月24日到6月8日226名會員單、6月9日至7月25日2720名會員單），上繳的是每單3200元，總共上繳金額9427200元。
4、劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細，證明：劉某某匯款的情況。
5、公安部、安徽公安廳指定管轄文書，證明：該案被告人是王英華案同案犯，壽縣公安機關具有管轄權。
6、公安局出具的關于劉某某犯罪數(shù)額的情況說明，證明：（1）劉某某尾號9371的農(nóng)行卡在2016年3月至2016年6月向張喜超賬戶（賬號62×××71）轉(zhuǎn)款5299991元；（2）劉某某尾號9470農(nóng)行卡在2016年3月10日、3月18日分別向張喜超上述賬戶轉(zhuǎn)款115500元、122500元。以上合計向張喜超轉(zhuǎn)入的會員費5537991元。
二、被害人陳述
被害人高某陳述及辨認筆錄，證明：1、2016年的時候，其朋友劉某某向其宣傳巨龍國際項目，稱交3600元一單可分得一套房子和1000萬元的現(xiàn)金，其用現(xiàn)金購買了4單，共14400元，后來承諾的沒有兌現(xiàn)，其感覺被騙了；2、2021年4月22日，在偵查機關的組織下，被害人高某在無序排列的照片中辨認出4號就是劉某某。
三、同案犯供述與辯解
1、同案犯張喜超的供述與辯解，證明：2015年年底的一天，肖惠文的一個叫曹德鳳（音）的朋友打電話給肖惠文向她介紹巨龍國際項目，該巨龍國際項目是可以實現(xiàn)中華民族偉大復興，交3500元可以得到1000萬元、房子、車等很多福利，肖惠文就去南寧考察巨龍國際項目了。其是肖惠文團隊的總統(tǒng)計員，負責收取和統(tǒng)計肖惠文團隊的巨龍會員費。下線有劉某某、劉子英等人，從2016年5月開始，其和肖惠文扣下了三、四千單，大約1000多萬巨龍國際會員費，這些錢都是由肖惠文負責支配，其和肖惠文的團隊的張清、劉某某等人發(fā)展的比較好，他們收到的會員費每個人扣除200元提成，按照3400元每個人的標準交給其，其再扣除400元提成，按照3000元每個人的標準交給李保財。
其這張農(nóng)行卡（卡號62×××71）的交易明細是其之前做巨龍國際項目使用的農(nóng)業(yè)銀行卡。這張農(nóng)行卡從2016年3月3日開戶到10月14日銷戶，卡里所有資金都是巨龍國際會員費。其筆記本記錄的比如“6月11日劉某某30單3200／單，意思就是6月11日劉某某交了30單，是以每單3200元上交給其和肖惠文的，下面的依次類推”。
2、同案犯肖惠文的供述與辯解，證明：2015年11月底左右的一天，其朋友曹德鳳（音）的朋友打電話給其，她在電話里對其講到廣西南寧，南寧這邊有一個巨龍國際項目，巨龍國際項目分為A計劃和B計劃，A計劃交3600元，B計劃交10000元，但是其沒有做過B計劃，其上線就是李保財，其下線有劉某某等人，劉某某在巨龍國際項目中發(fā)展了有3000人左右的會員費，除了發(fā)展會員的提成，李保財獎勵一臺奔馳車。劉某某他們收到的會員費每個人扣除200元提成，按照3400元每個人的標準交給張喜超，張喜超再扣除400元提成，按照3000元每個人的標準交給李保財，2016年5月份以后其收取的會員費就不交給李保財了。
其下面團隊的巨龍國際會員費大部分都是轉(zhuǎn)賬給張喜超的，都是轉(zhuǎn)賬到他的農(nóng)行卡（一張在南寧辦的注銷了，在貴陽辦了一張農(nóng)行卡）、工行卡、民生銀行卡里，還有一部分巨龍國際會員費轉(zhuǎn)賬到其的民生銀行卡，農(nóng)行卡、銀行卡里也有一小部分通過現(xiàn)金交給其和張喜超。比如其筆記本中記錄“5月24號到6月8劉某某25單/3200元……總錢合計1619200元”，就是其記錄的其在巨龍國際項目中從2016年5月24號到6月8號收的單數(shù)和錢數(shù)。
四、被告人供述與辯解
被告人劉某某的供述與辯解，證明：其在2016年的時候認識了其的上線張喜超和肖惠文，張喜超和肖惠文就跟其說，可以發(fā)展下線會員，每發(fā)展一個下線可以從3600元中提成200元。其一開始就發(fā)展自己家里人和其關系比較好的朋友，經(jīng)其手發(fā)展的不超過10個人。這個時候其就把這個事情跟王平、劉慧珍、石老師說了，他們發(fā)展人數(shù)最后都算在了其的頭上，他們發(fā)展了很多下線，大概有近1000單。他們把錢轉(zhuǎn)給其以后，其就把錢轉(zhuǎn)給了張喜超或者肖惠文，其用的是兩張農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)的，你們看交易流水中的3400元或者3600元及其倍數(shù)的錢就是其收取的會員費，本來一個人收3600元，有時候下面的人會收取200元費用，轉(zhuǎn)給其3400元。
開始時其一單提成100元，后來張喜超和肖惠文和其說發(fā)展1000單獎勵一輛車，當時其單數(shù)剛夠1000單，李保財就給其發(fā)了一輛二手的奔馳車，后來其讓其兒子把車給賣了20多萬元，后來這筆錢轉(zhuǎn)到其的農(nóng)行卡里面。算上其分到的錢，其一共獲利有大幾十萬，因為時間太長其也記不清了，后來肖惠文就跟我們說巨龍國際這個項目是假的，其就意識到這個項目是假的了，其下面的很多會員都要找其繼續(xù)做一萬的項目，其就比較害怕不做了，我們都是通過打電話的方式進行詐騙。
五、辨認筆錄，證明：2021年4月10日，在偵查機關的組織下，劉某某在不同Ａ4紙上排列無序的照片辨認指出6號就是高某、葛秋惠，即是其發(fā)展的下線。
關于被告人劉某某的違法所得數(shù)額問題，偵查機關出具情況說明稱，因現(xiàn)實情況中劉某某每單收取的會員費不固定且每次轉(zhuǎn)賬會混合這幾種不同價格的單數(shù)，所以每種價格具體的單數(shù)無法確定，故此，被告人劉某某每單抽取的具體提成數(shù)額亦無法認定。根據(jù)同案犯張喜超、肖惠文的供述，被告人劉某某每單可扣除200元提成，但被告人劉某某供述其開始時一單提成為100元，后來李保財獎勵其一輛二手的奔馳車，其讓其兒子把車賣了，賣了20多萬元，按照有利于被告人原則，本院就低認定被告人劉某某每單提成為100元、賣車款為20萬元，其共發(fā)展會員2946單，所獲提成共計294600元。故此，本院認定被告人劉某某違法所得總額共計494600元。
本院認為，被告人劉某某明知參加巨龍國際項目的會員能獲得高額回報是虛假的，為牟利，隱瞞事實，伙同收取會員費，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了刑法，應當以詐騙罪追究其刑事責任。公訴機關指控成立，本院予以支持。被告人劉某某與他人系共同犯罪，其在整個虛假的巨龍國際項目詐騙中屬于從屬地位，系從犯，應當從輕或減輕處罰。其被抓獲歸案后，基本如實供述了犯罪事實，屬坦白，開庭審理過程中當庭表示認罪認罰，依法可從輕處罰。對辯護人提出的相關從輕或減輕處罰的意見予以采納。綜上，根據(jù)犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條，第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月9日起至2027年4月8日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對被告人劉某某違法所得肆拾玖萬肆仟陸百元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 高道田
審 判 員 姚家鳳
人民陪審員 邱 麗
二〇二一年十一月二十五日
法官 助理 王明珠
書 記 員 胡建東
