案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案??號 （2021）皖1124刑初264號
全椒縣人民檢察院以全檢刑訴〔2021〕186號起訴書指控被告人齊某某1、齊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年8月27日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。全椒縣人民檢察院指派檢察官錢x出庭支持公訴，被告人齊某某1及其辯護(hù)人李洪照、被告人齊某某2及其辯護(hù)人劉樹祥到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年10月份，齊某（另案處理）向被告人齊某某1索要銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，并安排齊某某1與蔡某（另案處理）進(jìn)行聯(lián)系。被告人齊某某1明知可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然按照要求將自己的2張銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡等提供給蔡某。2020年11月初，蔡某又向齊某某1索要銀行卡，其至齊某某1經(jīng)營的玉器店，購買了20000余元的玉器并額外支付了齊某某12000元好處費(fèi)，齊某某1又將自己3張銀行卡提供給蔡某。同時(shí)齊某某1又聯(lián)系了被告人齊某某2，向其索要銀行卡，齊某某2明知可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然提供4張銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡、手機(jī)通過齊某某1交由蔡某。此外，被告人齊某某2又向王某2索要銀行卡，王某2按照要求提供了1張銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡，交由齊某某2并通過齊某某1轉(zhuǎn)交蔡某。
被告人齊某某1提供自己的5張銀行卡，合計(jì)支付結(jié)算金額為1346萬元；被告人齊某某2提供自己的4張銀行卡，合計(jì)支付結(jié)算金額為970萬元；王某2提供1張銀行卡，合計(jì)支付結(jié)算金額為11萬元。經(jīng)查實(shí)部分網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金通過上述銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示宣讀、出示了受案登記表、戶籍信息等書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人齊某某1、齊某某2明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)而提供銀行卡等支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二被告人刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人齊某某1對起訴書指控的事實(shí)無異議，其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，一、關(guān)于犯罪事實(shí)，1.公訴機(jī)關(guān)指控齊某某1涉案流水金額2200余萬元，證據(jù)不足。公訴機(jī)關(guān)指控齊某某1涉案流水的具體金額應(yīng)當(dāng)以被害人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)，但是公訴機(jī)關(guān)僅提供了部分被害人的陳述，確認(rèn)的流水金額僅為33.6萬元，即使按照5倍計(jì)算，也僅能認(rèn)定168萬元流水金額。公訴機(jī)關(guān)指控齊某某1涉案流水金額2200余萬元，應(yīng)當(dāng)提供400余萬元流水記錄的相關(guān)證據(jù)，但公訴機(jī)關(guān)僅提供了33.6萬元的流水記錄，證據(jù)明顯不足。2.被告人齊某某1的違法所得金額應(yīng)當(dāng)為1500元。蔡某從齊某某1經(jīng)營的玉器店購買20000元玉器，齊某某1獲利5000元，屬于其正當(dāng)合法經(jīng)營所得且在合理利潤范圍，該獲利與本案沒有必然的因果關(guān)系，不宜認(rèn)定為違法所得。二、關(guān)于量刑情節(jié)，被告人齊某某1在本案中具有以下法定或酌定從輕、減輕處罰的情節(jié)：其構(gòu)成自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，其涉案主要是因其叔父齊某的介紹并要求，具有偶然性，僅獲利1500元，其涉嫌此案不是以獲利為目的，而是出于與齊某的特殊關(guān)系而為之。其是初犯、偶犯，無犯罪前科，愿意退贓并繳納罰金，接受司法機(jī)關(guān)的處罰。提出對被告人齊某某1以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪從輕處罰并適用緩刑的量刑意見。
被告人齊某某2對起訴書指控的事實(shí)無異議，其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，鑒于被告人齊某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不持有異議，就其事實(shí)部分和量刑部分，為其作罪輕辯護(hù)：一、事實(shí)部分，本案中所有被害人報(bào)案事實(shí)現(xiàn)都未經(jīng)公x機(jī)關(guān)查清證實(shí)，尚存在合理懷疑，不符合刑事證據(jù)規(guī)則，本案未達(dá)到“事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿”的定案標(biāo)準(zhǔn)。二、量刑部分，1.本案被告人齊某某2構(gòu)成自首。被告人接到公x機(jī)關(guān)通知后，主動(dòng)到公x機(jī)關(guān)指定的地點(diǎn)接受詢問，并如實(shí)陳述其掌握的事實(shí)，只是基于其對自身行為違法性的認(rèn)識不足，未在偵查階段及審查起訴階段簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，后經(jīng)辯護(hù)人給予釋明后，現(xiàn)當(dāng)庭予以認(rèn)罪，應(yīng)該構(gòu)成自首，應(yīng)該對被告人齊某某2減輕處罰；2.本案被告人齊某某2主觀惡性不大，系初犯、從犯。本案被告人齊某某2系礙于情面及親情信任關(guān)系向齊某某1提供銀行卡，其未參與后續(xù)的售卡交易等行為，也未從中獲利，系僅僅為齊某某1的犯罪行為提供了幫助，在犯罪中屬于次要地位，屬于從犯，應(yīng)該減輕處罰。3.被告人齊某某2無前科，愿意繳納罰金，應(yīng)予以從寬處罰。綜上，被告人齊某某2的犯罪情節(jié)輕微，提出法庭給予被告人齊某某2免于刑事處罰或者緩刑的量刑意見。
經(jīng)審理查明，2020年10月份，齊某（另案處理）向被告人齊某某1索要銀行卡四件套用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，并安排齊某某1與蔡某（另案處理）進(jìn)行聯(lián)系。被告人齊某某1明知可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然按照要求將自己的2套銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡、手機(jī)等提供給蔡某。2020年11月初，蔡某又向齊某某1索要銀行卡四件套，其至齊某某1經(jīng)營的玉器店，購買了20000余元的玉器并額外支付了齊某某12000元好處費(fèi)，齊某某1又將自己的3套銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡、手機(jī)提供給蔡某。同時(shí)齊某某1又聯(lián)系了被告人齊某某2，向其索要銀行卡，齊某某2明知可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然提供4套銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡、手機(jī)通過齊某某1交由蔡某。此外，被告人齊某某2將被告人齊某某1500元轉(zhuǎn)交給王某2并向王某2索要銀行卡，王某2按照要求提供了1套銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡、手機(jī)，交由齊某某2并通過齊某某1轉(zhuǎn)交蔡某。
被告人齊某某1提供自己的5張銀行卡，合計(jì)支付結(jié)算金額為1346萬元；被告人齊某某2提供自己的4張銀行卡，合計(jì)支付結(jié)算金額為970萬元；王某2提供1張銀行卡，合計(jì)支付結(jié)算金額為11萬元。其中涉及部分網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的支付結(jié)算金額如下：
1.2020年10月13日至11月29日，被害人易某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙合計(jì)70余萬元。其中2020年11月29日分兩筆共計(jì)75000元轉(zhuǎn)入齊某某2銀行賬戶。
2.2020年12月8日至2020年12月28日，被害人張某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙合計(jì)6萬余元。其中2020年12月28日分三筆共計(jì)10000元轉(zhuǎn)入到齊某某1銀行賬戶。
3.2020年11月16日至11月29日，被害人普某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙5萬余元。其中2020年11月27日轉(zhuǎn)賬5000元至王某2銀行賬戶；2020年11月29日轉(zhuǎn)賬5000元至齊某某2銀行賬戶。
4.2020年11月27日至11月28日，被害人徐某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙4萬余元。其中2020年11月27日轉(zhuǎn)賬3000元至王某2銀行賬戶；2020年11月28日轉(zhuǎn)賬26000元至齊某某2銀行賬戶。
5.2020年12月12日至2021年1月7日，被害人廖某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙3萬余元。其中2020年12月30日轉(zhuǎn)賬2000元至齊某某1銀行賬戶。
6.2020年11月24日至12月3日，被害人何某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙10萬余元。其中分別于2020年11月28日、11月30日分6筆共計(jì)轉(zhuǎn)賬8200元至齊某某2銀行賬戶，于2020年11月27日轉(zhuǎn)賬500元至王某2銀行賬戶。
7.2020年11月29日至11月30日，被害人湯某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙4萬余元。其中分別于2020年11月29日、11月30日分8筆共計(jì)轉(zhuǎn)賬47020元至齊某某2銀行賬戶。
8.2020年11月27日至11月29日，被害人胡某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙1萬余元。其中2020年11月29日分5筆共計(jì)轉(zhuǎn)賬14300元至齊某某2銀行賬戶。
9.2020年12月23日至2021年3月15日，被害人王某1通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙15萬余元。其中2020年12月23日轉(zhuǎn)賬5000元至齊某某1銀行賬戶。
10.2020年11月25日至2021年1月15日，被害人劉某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙20余萬元。其中2020年12月21日轉(zhuǎn)賬5000元至齊某某1銀行賬戶。
11.2020年11月11日至2020年11月28日，被害人楊某通過電信網(wǎng)絡(luò)被他人詐騙7萬余元。其中2020年11月27日轉(zhuǎn)賬20000元至王某2銀行賬戶。
另查明，案發(fā)后，被告人齊某某1、齊某某2經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知到案，被告人齊某某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)。
1.書證
（1）案件來源、受案登記表、立案決定書證實(shí)，本案是由公x部電信詐騙案件偵辦平臺下發(fā)線索中發(fā)現(xiàn)，全椒縣公xx于2021年4月2日立案偵查。
（2）歸案情況說明、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、全檢批捕[2021]70號批準(zhǔn)逮捕決定書、全檢不批捕[2021]33號不批準(zhǔn)逮捕決定書、全公（刑）取保字[2021]113號取保候?qū)彌Q定書證實(shí)，被告人齊某某2、齊某某1分別于2021年4月2日、4月26日主動(dòng)到全椒縣公xx投案。投案當(dāng)日被刑事拘留。全椒縣人民檢察院于2021年5月6日作出批準(zhǔn)逮捕被告人齊某某1、不批準(zhǔn)逮捕被告人齊某某2的決定。全椒縣公xx于當(dāng)日逮捕齊某某1，釋放齊某某2，并對齊某某2作出取保候?qū)彽臎Q定。
（3）被告人基本情況、戶籍信息、移送起訴告知書、起訴意見書證實(shí)，被告人齊某某1、齊某某2案發(fā)時(shí)均為完全刑事責(zé)任能力人。全椒縣公xx于2021年7月6日將該案移送全椒縣人民檢察院審查起訴，并依法告知被告人齊某某1、齊某某2。
（4）全公（刑）調(diào)證字［2021］Ａ52號、［2021］Ａ53號、［2021］Ａ54號、［2021］Ａ66號、［2021］Ａ55號調(diào)取證據(jù)通知書、交易流水證實(shí)，全椒縣公xx在中國工商銀行全椒支行調(diào)取齊某某1卡號尾號2125、齊某某2卡號尾號9051開戶信息及2020年10月1日至2021年3月1日交易記錄，兩卡交易流水合計(jì)分別為299萬元、267萬元。在中國工商銀行全椒支行調(diào)取齊某某1卡號尾號4721、齊某某2卡號尾號6312開戶信息及2020年10月1日至2021年3月1日交易記錄，兩卡交易流水合計(jì)分別為307萬元、540萬元。在中國農(nóng)業(yè)銀行全椒支行調(diào)取齊某某2卡號尾號4472開戶信息及2020年10月1日至2021年3月1日交易記錄。在中國銀行全椒支行調(diào)取齊某某1卡號尾號9203、齊某某2卡號尾號6621開戶信息及2020年11月24日至2020年12月28日交易流水；王某2卡號尾號2090開戶信息及自2020年11月23日至2020年12月20日交易流水。在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行全椒支行調(diào)取齊某某1卡號尾號3822、齊某某2卡號尾號7279開戶信息及2020年10月1日至2021年3月1日交易記錄。
（5）長沙市公xx岳麓分局立案決定書、接報(bào)案登記表證實(shí)，易某被電信詐騙案，返利詐騙分17筆給對方發(fā)給的12個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬合計(jì)765140元。
（6）重慶市公xx北碚區(qū)分局立案決定書、受案登記表、接受證據(jù)材料清單、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、張某微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水證實(shí)，張某買彩票被詐騙案，通過購買彩票的方式進(jìn)行博彩，先后多次向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬損失65400元。其與對方進(jìn)行聊天的記錄及微信轉(zhuǎn)賬信息，交易流水情況，其共分三次向齊某某1賬戶轉(zhuǎn)賬3000元、2000元、5000元。
（7）受案登記表、受案回執(zhí)、玉溪市公xx紅塔分局立案決定書、立案告知書、報(bào)案記錄證實(shí)，普某報(bào)案稱被詐騙共損失52800元。
（8）受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、接受證據(jù)材料清單、中國郵儲(chǔ)交易流水證實(shí)，徐某報(bào)案稱2020年11月27日至11月28日被網(wǎng)上投資返利被詐騙43400元。其中2020年11月27日徐某轉(zhuǎn)3000元至王某2中國銀行賬戶內(nèi)；2020年11月28日轉(zhuǎn)26000元至齊某某2中國銀行賬戶內(nèi)。
（9）受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)，廖某報(bào)案稱被返利詐騙39100元，其中于2020年12月30日向客服提供的齊某某1賬戶充值2000元。
（10）廣西靈山縣公xx受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)清單、中國銀行交易流水復(fù)印件、手機(jī)截圖證實(shí)，何某報(bào)案稱被刷單詐騙和貸款詐騙共計(jì)104100元，其中轉(zhuǎn)賬對方賬戶有齊某某2等人，轉(zhuǎn)入齊某某2賬戶分別為1000元、500元、1000元、3000元、1700元、1000元。
（11）萍鄉(xiāng)縣公xx受案登記表、立案決定書證實(shí)，湯某報(bào)案稱因兼職刷單被網(wǎng)絡(luò)詐騙43200元，對方賬號為齊某某2。
（12）貴州省六枝特區(qū)公xx受案登記表、立案決定書、微信轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)，被害人胡某報(bào)警稱被拉入群進(jìn)行兼職刷單后被騙13800元，2020年11月29日多次轉(zhuǎn)賬給齊某某2賬戶分別為1000元、1800元、3400元、7600元。
（13）江西贛州市公xx受案登記表、立案決定書證實(shí)王某1報(bào)案稱被炒股投資平臺詐騙。共向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬27筆，其中有齊某某1賬戶。
（14）北京市海淀區(qū)公xx受案登記表、立案決定書證實(shí)，劉某報(bào)案稱在投資平臺被詐騙了243000元。資金轉(zhuǎn)入齊某某1等賬號。
（15）受案登記表、立案決定書證實(shí)，楊某報(bào)警稱在網(wǎng)上刷單被騙71867元。
2.證人證言
（1）證人王某2的證言證實(shí)，被告人齊某某2在明知他人使用銀行卡用于轉(zhuǎn)賬實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的情況下，讓王某2提供銀行卡四件套給他人使用。
（2）證人齊某的證言證實(shí)，齊某介紹齊某某1賣卡給蔡某，并告知齊某某1是網(wǎng)上賭博六合彩轉(zhuǎn)賬用，齊某某1賣2張銀行卡給蔡某，之后蔡某需要銀行卡時(shí)，直接和齊某某1聯(lián)系。
（3）證人蔡某的證言，蔡某為了給網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬，通過齊某聯(lián)系了齊某某1并購買銀行卡，齊某某1本人提供了5張，并通過齊某某1找齊某某2提供4張，王某2提供1張，中年女提供4張，且蔡某告知齊某某1、齊某某2銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
3.被害人陳述
（1）被害人易某的陳述證實(shí)，2020年10月13日至11月29日，易某被一陌生微信添加好友，問其是否愿意做一種墊付單，可以返利20%-30%，后易某下載“迅聊”ＡＰＰ，前兩次刷單都正常返利，后對方以易某操作失誤無法返現(xiàn)為由，讓易某繼續(xù)刷單轉(zhuǎn)錢，易某一共分17筆轉(zhuǎn)給對方的12個(gè)銀行賬戶共計(jì)765140元，其中2020年11月29日兩筆共計(jì)75000元錢轉(zhuǎn)入到齊某某2的中國銀行賬戶。
（2）被害人張某的陳述證實(shí)，2020年12月8日，朋友李洪向其介紹ＣＣ助手、快聊、天虹三個(gè)網(wǎng)上買彩票的手機(jī)ＡＰＰ軟件，ＣＣ助手是用于彩票下注的，快聊是用于聊天的，天虹是其充值給對方的錢就能在天虹上面顯示。后來就按照朋友李洪的提示在天虹ＡＰＰ上面充值，ＣＣ助手后臺幫其操作購買一個(gè)叫“美國快車”的彩票，每次購買都是后臺自動(dòng)幫其進(jìn)行操作，剛開始幾天每天都能贏200多元到300多元不等，賺了錢就能提現(xiàn)到其建設(shè)銀行賬戶里，其在天虹ＡＰＰ里面留5000元，大部分都是贏錢，偶爾一天輸了幾百元，第二天就贏過來了，每天贏錢要交贏錢金額的2%的傭金。一直持續(xù)到2020年12月27日其輸了3000元，其就想把這些損失追回來，于是其從12月28日凌晨開始分多次向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬，共損失65400元，其中2020年12月28日三筆分別是3000元、2000元、5000元轉(zhuǎn)入到齊某某1建設(shè)銀行賬戶。
（3）被害人普某的陳述證實(shí)，2020年11月16日，有個(gè)陌生人把其拉進(jìn)一個(gè)叫“樂盈集團(tuán)福利群”微信群，然后對方讓其關(guān)注“節(jié)能中國”的公眾號，就能領(lǐng)取1.5元傭金，領(lǐng)取后，就叫其用手機(jī)上瀏覽器下載訊聊ＡＰＰ，注冊賬號，添加派單員，其在ＡＰＰ上選擇一個(gè)30元的派單，對方就在ＡＰＰ上發(fā)給其一個(gè)賬號，其就轉(zhuǎn)了30元給對方，當(dāng)天返現(xiàn)57元，盈利27元，對方讓其在ＡＰＰ上重新注冊一個(gè)賬號，2020年11月26日至11月29日，其上ＡＰＰ找派單員給其派單，其一共向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬7次，共52800元，后發(fā)現(xiàn)該ＡＰＰ上的錢無法提現(xiàn)，知道自己被騙。其中2020年11月27日普某轉(zhuǎn)賬5000元至王某2中國銀行賬戶內(nèi)；2020年11月29日轉(zhuǎn)5000元至齊某某2中國銀行賬號。
（4）被害人徐某的陳述證實(shí)，2020年11月27日，一個(gè)陌生人把其拉進(jìn)一個(gè)群聊，在微信群聊看見一條投資返利廣告，其看見后就投點(diǎn)錢試一下，返現(xiàn)錢按照自己投資的賠率來算，買得越多返利就會(huì)越多，于是其按照對方要求下載一個(gè)名叫“訊聊”ＡＰＰ的網(wǎng)站然后注冊賬號登錄，登陸進(jìn)去后其先投了3000元，投錢成功后客服幫其操作，過一會(huì)兒，客服就對其說錢賠完了，需要再進(jìn)行投錢，其就又投了6400元，然后下班了就沒關(guān)注這個(gè)事情，第二天其就接著又投了8000元，投入成功后客服又幫其們操作，過了一會(huì)兒，客服又對其說在進(jìn)行投錢的時(shí)候操作失誤，現(xiàn)在需要再投入26000元才能再進(jìn)行投資，其就又充值了26000元錢，后來客服又叫其充錢，其就知道被騙了，一共損失43400元。其中2020年11月27日轉(zhuǎn)3000元至王某2中國銀行賬戶內(nèi)；2020年11月28日轉(zhuǎn)26000元至齊某某2中國銀行賬戶內(nèi)。
（5）被害人廖某的陳述證實(shí)，2020年12月12日其被拉進(jìn)一個(gè)微信群，說一個(gè)理財(cái)軟件可以返利，于是其下載軟件，開始兩次一共充值10000元，并成功盈利提現(xiàn)。2020年12月24日至2021年1月7日其在該平臺進(jìn)行充值，沒有提現(xiàn)，2021年1月7日其發(fā)現(xiàn)在平臺的錢虧完了，且剩下的錢不能提現(xiàn)，其知道自己被騙了，一共被騙了39100元。其中2020年12月30日廖某轉(zhuǎn)2000元至齊某某1農(nóng)行賬戶內(nèi)。
（6）被害人何某的陳述證實(shí)，2020年11月24日至12月3日，其在微信上下載“訊聊”ＡＰＰ、“華能娛樂”ＡＰＰ、“暢享”ＡＰＰ，在三個(gè)ＡＰＰ內(nèi)，被騙86600元，后通過短信鏈接下載“興業(yè)銀行”ＡＰＰ，被騙17500元，共計(jì)被騙104100元。何某銀行流水顯示：2020年11月28日何某轉(zhuǎn)1000至齊某某2中國銀行賬戶內(nèi)；2020年11月30日何某分3筆分別轉(zhuǎn)500元、1000元、1700元至齊某某2中國銀行賬戶內(nèi)；2020年12月1日，何某分2筆分別轉(zhuǎn)1000元、3000元至齊某某2中國銀行賬戶內(nèi)。
（7）被害人湯某的陳述證實(shí)，2020年11月29日，其被一位微信好友拉進(jìn)一個(gè)群，微信群里有人發(fā)布刷單信息，其按照鏈接下載了一個(gè)叫“訊聊”的ＡＰＰ，在里面按照操作刷單，第一單100元的，返還給其160元，賺了60元，第二單500元，返還其580元，賺了80元；第三單刷了1000元，返了1200元，賺了200元；第四單刷了10000元就沒有返還給其了，其便詢問客服，客服說要其刷滿三單才可以提現(xiàn)，隨后其便又刷了兩單，一單12000元，一單21200元，之后對方說要刷滿12萬元，這個(gè)時(shí)候其發(fā)現(xiàn)被騙了，其損失后面三單的錢共計(jì)43200元。其是通過手機(jī)銀行直接轉(zhuǎn)賬，2020年11月29日，分兩筆轉(zhuǎn)10000元、12000元至齊某某2中國銀行賬戶內(nèi)；2020年11月30日轉(zhuǎn)21200元至齊某某2中國銀行賬戶內(nèi)。
（8）被害人胡某的陳述證實(shí)，2020年11月27日，其被拉進(jìn)兩個(gè)微信群，群名分別是“好好學(xué)習(xí)272”和“好好學(xué)習(xí)273”其進(jìn)群后有個(gè)微信名叫“卡布奇諾”的在微信群里教他們關(guān)注幾個(gè)公眾號然后就發(fā)紅包，關(guān)注以后，給其支付寶轉(zhuǎn)了21元錢，接著叫他們下載“迅游”ＡＰＰ，然后跟著他做任務(wù)，刷單返利，每筆盈利20%，前五次刷單都能正常返利提現(xiàn)，充30返現(xiàn)57，充100返現(xiàn)125，充100返現(xiàn)提現(xiàn)124。11月29日其按照指引刷了5單，第一單充500返現(xiàn)608元，后面4單分4筆轉(zhuǎn)賬1000元、1800元、3400元、7600元至齊某某2中國銀行賬戶內(nèi)，都不能提現(xiàn)，其知道被騙了有13800元。
（9）被害人王某1的陳述證實(shí)，2020年12月23日至2021年3月15日，被害人王某1從手機(jī)上下載“ＢＴ”平臺，在該平臺內(nèi)投資被騙152500元。經(jīng)查：2020年12月23日王某1轉(zhuǎn)5000元至齊某某1建設(shè)銀行賬戶內(nèi)。
（10）被害人劉某的陳述證實(shí)，2020年11月25日，其在微信朋友圈內(nèi)看見廣告，說分享該廣告有20元提成，其就分享廣告，然后有人聯(lián)系他并自稱是趙導(dǎo)師，還給他推薦了一個(gè)小黑手ＡＰＰ，說這個(gè)軟件能掙錢，還介紹該軟件的操作方式，其就下載小黑手手機(jī)ＡＰＰ，在平臺里投資5000元，之后12月8日到賬9000元，之后就沒起疑心一直在里面投資，一直到2021年1月15日，其感覺不對就上網(wǎng)搜索查看，1月16日其咨詢了律師知道自己被騙了。其通過手機(jī)銀行一共給對方指定賬戶里轉(zhuǎn)賬244400元，其中提現(xiàn)9000元，共計(jì)被騙243500元。其中2020年12月21日劉某轉(zhuǎn)賬5000元至齊某某1建設(shè)銀行賬戶內(nèi)。
（11）被害人楊某的陳述證實(shí)，2020年11月11日，其被拉進(jìn)一個(gè)做任務(wù)刷單賺錢的微信群，群名為“菜鳥驛站福利群329”（已解散），在這個(gè)微信群有人派任務(wù)，通過微信群做任務(wù)就有傭金，在里面發(fā)任務(wù)，然后其開始做單，剛開始其做的都是一些小額單子，對方都返還其本金和傭金，自第16次單開始一直到第20次單，對方就沒有返其本金和傭金了，其投入本金一共是84230元，均按照對方要求轉(zhuǎn)賬至對方給其的賬號，返還其的本金和傭金一共是15次共計(jì)12363元，均由對方返利賬號轉(zhuǎn)賬給其，其共計(jì)被騙損失71867元。其中2020年11月27日轉(zhuǎn)20000元至王某2中國銀行賬戶內(nèi)。
4.被告人的供述與辯解
（1）被告人齊某某1的供述與辯解，證據(jù)摘要：2020年10月份，齊某打電話稱需要銀行卡給電商刷單走流水，其知道現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博很多，一開始其就沒有答應(yīng)。但是他一直給其打電話稱就是給電商刷單走流水，不是做違法的事情，他拿到提成，會(huì)給其好處，其就同意了。齊某就叫其辦銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡、手機(jī)，并把其的銀行卡綁定在其身份證辦的手機(jī)卡上，并叫蔡某教其搞，其當(dāng)時(shí)有工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡，就沒有到銀行新辦卡了。又到電信公司辦了一張手機(jī)卡，其把工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡綁定在這張手機(jī)卡上，蔡某叫其把銀行卡寄給西安市一個(gè)姓王的人收，其就寄過去了。過了十幾天，2020年11月初，蔡某又打電話給其，向其要銀行卡，因?yàn)槠洳涣私馑滤闷涞你y行卡做違法犯罪的事情，蔡某就到蚌埠市其經(jīng)營的玉器店，購買了2萬多元的玉器，利潤在5000元左右，還給了其2000元好處費(fèi)，叫其再給他提供銀行卡，其本來就有中國銀行卡和建設(shè)銀行卡，又到郵政儲(chǔ)蓄銀行辦了一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，又到聯(lián)通公司辦理了一張手機(jī)卡。同時(shí)其聯(lián)系弟弟齊某某2，其跟齊某某2說這是人家要的，可能會(huì)涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博上轉(zhuǎn)錢，可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，他是其弟弟，不好拒絕，就答應(yīng)給其，其叫他用他的身份證辦一張手機(jī)卡，把銀行卡綁定在這張手機(jī)卡上。過了幾天其和蔡某一起到全椒縣，其一個(gè)人去找齊某某2，齊某某2給了4張銀行卡，分別是中國銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、工商銀行卡、建設(shè)銀行卡，還有一部手機(jī)和Ｕ盾，當(dāng)時(shí)就給蔡某帶回去了。其回蚌埠之后其的3張銀行卡、手機(jī)和Ｕ盾、密碼器一起寄給西安市的姓王的。2020年11月中旬，蔡某又問其要銀行卡，其又找其弟弟齊某某2，問他能不能搞到銀行卡，他從王某2那里拿了一張中國銀行卡，連同手機(jī)卡、手機(jī)、Ｕ盾，銀行卡密碼也改了，其過來把這些東西全部拿走了，之后寄給西安市的姓王的。蔡某講王某21張卡少了，叫其繼續(xù)搞銀行卡，其就聯(lián)系其在蚌埠市，其也跟她講這是人家要的，可能會(huì)涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博上轉(zhuǎn)錢，可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。劉小七就給其4張銀行卡，是建設(shè)銀行卡、工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡，郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，也是銀行卡、手機(jī)卡、Ｕ盾齊全，銀行卡密碼也改了。其從劉小七那里拿來之后，郵寄給西安市的姓王的。2020年12月左右，蔡某打電話說，劉小七的一張農(nóng)業(yè)銀行卡密碼被鎖住了，需要解鎖，蔡某把銀行卡寄給其，其拿到后寄給劉小七，叫她密碼解鎖，劉小七把銀行卡解鎖后，這張卡就沒有再給蔡某。到2020年12月份的時(shí)候，其接到銀行的電話，說其的銀行卡被凍結(jié)、風(fēng)控了，就打電話給蔡某，問他是怎么回事，他說沒事，就是銀行風(fēng)控。2021年2月，公xx的警察找到其，問其的銀行卡的事情，其當(dāng)時(shí)害怕，沒敢說實(shí)話，說銀行卡掉了，現(xiàn)在其知道其犯罪了，過來主動(dòng)投案，把事情說清楚。
其沒給過齊某某2和劉小七錢，王某2是齊某某2找的，拿卡的時(shí)候給了齊某某2500元現(xiàn)金，叫他給王某2，齊某某2有沒有給王某2，其就不知道了。手機(jī)和銀行卡放在一起郵寄，Ｕ盾和密碼器是分開郵寄的，第一次密碼器是正常郵寄的，之后，蔡某跟其說，下次再寄密碼器和Ｕ盾的時(shí)候，把電磁爐拆開，把密碼器放進(jìn)電磁爐里面再寄出去。其一共提供了14張銀行卡，其中其自己的5張銀行卡，齊某某2的4張銀行卡，王某2一張銀行卡，劉小七4張銀行卡。其把銀行卡提供給蔡某之后，其們就沒有再使用過了，里面資金流水都是他們轉(zhuǎn)賬的違法資金。
（2）被告人齊某某2的供述與辯解，證據(jù)摘要：2020年11月份的一天，其哥齊某某1聯(lián)系其說他在外面做生意需要銀行卡，其問他要銀行卡做什么，他說他做生意要用，就答應(yīng)了，過了幾天其回到全椒在中國銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國工商銀行以及中國建設(shè)銀行辦了四張銀行卡，齊某某1讓其把每張銀行卡的Ｕ盾也辦了，然后再辦一張電話卡綁定在這四張銀行卡上。其辦好之后過了兩天，其哥從蚌埠回到全椒，其就把這些銀行卡及Ｕ盾給他了，電話卡是裝在一部其以前用舊的手機(jī)里一起給他，同時(shí)銀行卡密碼也給了他。又過了一兩天，齊某某1聯(lián)系說銀行卡不夠問其能不能從朋友那搞幾張卡。其后來找到了王某2，其問他有沒有不用的銀行卡，并告訴他是拿給其哥做生意用的。王某2答應(yīng)了，其跟他說辦銀行卡的時(shí)候也要把Ｕ盾和電話卡一起辦了。第二天王某2就把他辦的中國銀行卡和Ｕ盾、電話卡都給了其，銀行卡密碼也給了其。當(dāng)天齊某某1就回來把銀行卡拿走了。之后其哥就沒怎么和其聯(lián)系過了，一直到2021年1月上旬的時(shí)候，徽商銀行打電話給其說其的銀行卡涉案了，被凍結(jié)了。然后其打電話給徽商銀行客服咨詢，徽商銀行的人跟其說其的銀行卡涉案被凍結(jié)了。其當(dāng)時(shí)考慮其的徽商銀行卡一直在其身上，而且是其的工資卡，不應(yīng)該會(huì)涉案凍結(jié)的。其后來想到會(huì)不會(huì)是其哥之前拿其的銀行卡出問題了，其聯(lián)系其哥，其哥跟其說沒事，其給他的銀行卡都丟了。其就沒把這個(gè)事放心上了，直到過年前，你們公x機(jī)關(guān)找到其問其銀行卡的事情，其當(dāng)時(shí)跟公x機(jī)關(guān)說其的銀行卡都丟了。后來王某2也打電話給其，說公x機(jī)關(guān)聯(lián)系他沒聯(lián)系上，其跟王某2說既然公x機(jī)關(guān)找你，你該去就去。其當(dāng)時(shí)意識到其給其哥的銀行卡出事了，其當(dāng)時(shí)害怕，其就把王某2微信刪了，至于他有沒有去公x機(jī)關(guān)其也不清楚。一直到今天你們公x機(jī)關(guān)再次找其。
其拿王某2銀行卡也沒有給他錢，其哥也沒有給其500元錢給王某2，其一開始不知道其給其哥的銀行卡進(jìn)賬是什么錢，但是其接到徽商銀行電話，說其的銀行卡涉案被凍結(jié)了，其就懷疑往其給其哥的銀行卡里面轉(zhuǎn)的錢來路不正了。
5.辨認(rèn)筆錄證實(shí)，齊某某1辨認(rèn)出蔡某，王某2辨認(rèn)出齊某某2，齊某辨認(rèn)出蔡某。
本院認(rèn)為，被告人齊某某1、齊某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，依法應(yīng)追究二被告人的刑事責(zé)任。
關(guān)于辯護(hù)人提出的所有被害人的被騙事實(shí)未經(jīng)公x機(jī)關(guān)查實(shí)，是否構(gòu)成犯罪存疑，涉案金額應(yīng)當(dāng)以查實(shí)的被害人資金流入二被告人提供銀行卡的金額為準(zhǔn)的辯護(hù)意見，《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的，“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，對此處規(guī)定的“犯罪”只應(yīng)理解為相關(guān)犯罪查證屬實(shí)，而不能理解為要求經(jīng)人民法院生效裁判確認(rèn)。經(jīng)查，起訴書載明的11起被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，每起都有被害人報(bào)案筆錄、公x機(jī)關(guān)的受案登記表、立案決定書、被害人手機(jī)微信記錄、相關(guān)轉(zhuǎn)賬截圖以及被詐騙的部分款項(xiàng)流入二被告人的銀行卡的清單流水，且已達(dá)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的入罪標(biāo)準(zhǔn)，故本案上游利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙已經(jīng)查證屬實(shí)，不要求經(jīng)人民法院生效裁判確認(rèn)。自2020年10月，被告人齊某某1陸續(xù)將本人及齊某某2、王某2的銀行卡四件套交給蔡某，蔡某按照上家的轉(zhuǎn)賬指令，發(fā)銀行卡卡號和姓名給上家，為上游電信網(wǎng)絡(luò)犯罪資金支付結(jié)算使用，有被告人供述、證人齊某、蔡某的陳述證實(shí)，上述銀行卡流水資金每日來往頻繁，各被害人被騙的部分資金流入上述銀行卡，能夠充分證實(shí)銀行卡的資金系為上游犯罪支付結(jié)算使用。故對辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人齊某某1的違法所得金額，公訴人指控被告人齊某某1違法所得7000元，其中5000元系購買玉器給付的利潤，商品交易都有合理的利潤，公訴機(jī)關(guān)未能提供證據(jù)證實(shí)5000元全部系不合理的利潤，故從有利于被告人的原則，公訴機(jī)關(guān)指控違法所得數(shù)額錯(cuò)誤，本院予以糾正。關(guān)于辯護(hù)人提出從違法所得中扣除支付給王某2500元的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人齊某某1支付給王某2的500元，系犯罪成本，故對此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人齊某某2系從犯的辯護(hù)意見，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪并不是幫助犯的正犯化，故此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納，但被告人齊某某2在共同犯罪中的地位、分工、參與程度等情節(jié)明顯較小，在量刑時(shí)予以酌情考慮。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人齊某某2構(gòu)成自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人齊某某2雖經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知到案，但歸案后未能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首，故此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出對被告人齊某某1適用緩刑、對被告人齊某某2免于刑事處罰的辯護(hù)意見，與本案被告人齊某某1、齊某某2的犯罪事實(shí)、情節(jié)不符，本院不予采納。二被告人辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌情予以采納，并在量刑時(shí)予以充分考慮。
被告人齊某某1經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知到案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系自首，依法予以從輕處罰。被告人齊某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰。根據(jù)被告人齊某某2的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。綜上，對被告人齊某某1依照《中華人民共和國刑法》第二百七十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，對被告人齊某某2依照《中華人民共和國刑法》第二百七十七條之二第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人齊某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月26日起至2022年9月25日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人齊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人齊某某1違法所得二千元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 李宗文
人民陪審員 賁培茹
人民陪審員 費(fèi)寧靜
二〇二一年十一月二十六日
書 記 員 季 蕓
