案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案??號(hào) （2021）皖1023刑初86號(hào)
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴〔2021〕76號(hào)起訴書，指控被告人汪某某1、吳某某2、李某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月10日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭適用普通程序，于2021年12月1日公開開庭審理了本案，黟縣人民檢察院指派檢察員陳輝華出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年4月，被告人汪某某1明知“阿草”(身份不詳)叫其提供銀行卡，是為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)，為謀取非法利益，仍糾集被告人吳某某2、李某某3共同參與。爾后，三被告人共開設(shè)、準(zhǔn)備20余張銀行卡用于作案。同年5月7日，被告人汪某某1、吳某某2、李某某3先后趕至廣東省陽春市，由汪某某1與“阿草”商定按結(jié)算資金金額的0.1%獲利，三被告人將銀行卡租借給他人或自行操作轉(zhuǎn)賬，提供支付結(jié)算服務(wù)。截至同年6月9日，被告人汪某某1、吳某某2、李某某3分別提供銀行卡8張、7張、6張，共計(jì)21張銀行卡，幫助支付結(jié)算資金合計(jì)3622.5萬余元，其中支付轉(zhuǎn)賬詐騙款54085元，共非法獲利合計(jì)6200元。
案發(fā)后，被告人吳某某2、李某某3各退出獲利2100元，汪某某1退出獲利2000元。同時(shí),被告人吳某某2退出其銀行卡解凍取出涉案款31369.21元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、搜查筆錄、人身檢查筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人汪某某1、吳某某2、李某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。提請(qǐng)法庭綜合考慮三被告人系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出贓款，被告人汪某某1在共同犯罪中作用較大等情節(jié)，建議判處被告人汪某某1有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金，被告人吳某某2有期徒刑一年五個(gè)月并處罰金，被告人李某某3有期徒刑一年四個(gè)月并處罰金。
三被告人對(duì)起訴指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人汪某某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)本案定性不持異議；二、汪某某1到案后如實(shí)供述自己的行為，系坦白；三、汪某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已簽署具結(jié)悔過書；四、汪某某1一貫表現(xiàn)較好，無犯罪前科，且已退出全部違法所得。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人吳某某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)本案定性不持異議；二、吳某某2具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓；三、吳某某2系初犯、偶犯，主觀惡性較?。凰?、吳某某2系退伍軍人，中共黨員,一貫表現(xiàn)較好，人身危險(xiǎn)性較小。綜上，請(qǐng)求法庭根據(jù)其犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依法公正判處。
被告人李某某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：一、對(duì)起訴書指控的罪名不持異議；二、李某某3在提供銀行卡供他人使用和操作轉(zhuǎn)賬時(shí)不明知是電信詐騙贓款，后及時(shí)收手主動(dòng)中止了后續(xù)的犯罪行為，主觀惡性較小；三、李某某3到案后如實(shí)供述，屬于坦白；四、李某某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出全部贓款，且一貫表現(xiàn)較好，無違法犯罪記錄。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明:2021年4月，被告人汪某某1明知“阿草”(身份不詳)叫其提供銀行卡，是為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)，為謀取非法利益，仍糾集被告人吳某某2、李某某3共同參與。爾后，三被告人共開設(shè)、準(zhǔn)備20余張銀行卡用于作案。同年4月21日、5月4日、5月7日，被告人汪某某1、吳某某2、李某某3先后趕至廣東省陽春市，由汪某某1與“阿草”商定按結(jié)算資金金額的0.1%獲利，三被告人將銀行卡租借給他人或自行操作轉(zhuǎn)賬，提供支付結(jié)算服務(wù)。截至同年6月9日，被告人汪某某1、吳某某2、李某某3分別提供銀行卡8張、7張、6張，共計(jì)21張銀行卡，幫助支付結(jié)算資金合計(jì)3622.5萬余元，共非法獲利合計(jì)6200元。其中，經(jīng)查明有李某某、蔡某某、徐某某、苗某某、強(qiáng)某某等被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙5起案件的被詐騙款中一部分通過三被告人提供的賬戶過賬結(jié)算，結(jié)算資金共計(jì)54085元。
2021年6月26日，被告人吳某某2被抓獲歸案，同年6月28日被告人汪某某1、李某某3被抓獲歸案，三被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。在偵查階段，XX機(jī)關(guān)依法扣押了三被告人銀行卡30張、手機(jī)10部、筆記本電腦1臺(tái)、工銀電子密碼器2個(gè)、U盾2個(gè)、銀行動(dòng)態(tài)口令1個(gè)等涉案物品。案發(fā)后，被告人吳某某2、李某某3各退出贓款2100元，汪某某1退出贓款2000元。同時(shí),被告人吳某某2退出其銀行卡解凍取出涉案款31369.21元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證手機(jī)、銀行卡、Ｕ盾、筆記本電腦等，書證受案登記表、立案決定書、三被告人活動(dòng)軌跡打印件、銀行卡開戶信息資料、資金匯總表及交易明細(xì)表、被詐騙人銀行賬戶資金交易明細(xì)表、三被告人戶籍證明、到案經(jīng)過、繳款憑證、扣押清單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等，搜查筆錄、搜查照片、人身檢查筆錄及扣押清單，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及Ｕ盤、光盤，被詐騙人李某某、蔡某某、徐某某、苗某某、強(qiáng)某某等人的陳述，證人吳某、余某的證言及三被告人的供述及辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人汪某某1、吳某某2、李某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為已觸犯刑法，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系共同犯罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中三被告人所起的作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，但被告人吳某某2、李某某3作用相對(duì)較小，在量刑時(shí)酌情考慮。三被告人均系被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，依法可以從輕處罰；三被告人簽署具結(jié)書自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；三被告人系初犯，案發(fā)后退出全部贓款，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，辯護(hù)人提出與此相同的辯護(hù)意見予以采納。據(jù)此，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人汪某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月28日起至2022年12月27日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月26日起至2022年11月25日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人李某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月28日起至2022年10月27日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、三被告人所退贓款及扣押的涉案賬戶資金共計(jì)人民幣三萬七千五百六十九元二角一分予以追繳，發(fā)還被詐騙人。扣押在案的作案工具銀行卡三十張、手機(jī)十部、筆記本電腦一臺(tái)、工銀電子密碼器二個(gè)、U盾二個(gè)、銀行動(dòng)態(tài)口令一個(gè)，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省黃山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 胡衛(wèi)東
審 判 員 許露陽
人民陪審員 汪磊磊
二〇二一年十二月一日
法官 助理 汪璽睿
書 記 員 黃智敏
