案??由 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動
案??號 （2021）皖01刑終37號
安徽省長豐縣人民法院審理安徽省長豐縣人民檢察院指控原審被告人劉某某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于2020年10月27日作出（2020）皖0121刑初349號刑事判決。原審被告人劉某某不服判決提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問上訴人劉某某、聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2011年年中，被告人劉某某經(jīng)廖麗萍(另案處理)等人發(fā)展在湖南省長沙市湘江世紀(jì)城加入名為“自愿連鎖經(jīng)營”或“1040陽光工程”的傳銷組織，該組織要求參加者以購買股份的形式投資，宣稱每人最多購買21股計69800元，發(fā)展三條下線，如此復(fù)制，二三年可以賺到1040萬元。該組織采取“五級三晉制”的模式，“五級”依次為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員(老總)，根據(jù)認(rèn)購份額多少從業(yè)務(wù)員到老總晉升級別，并以直接或間接發(fā)展下線人員的人數(shù)和購買的股份數(shù)額作為計酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。被告人劉某某加入后發(fā)展了付義芳、尚蓉蓉(均已判決)和鐘志權(quán)為其直接下線，通過付義芳、尚蓉蓉等人又發(fā)展了龔發(fā)平、黃秋光(均已判決)等人為其間接下線。2012年上半年，被告人劉某某晉升為老總級別，對其下線人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2013年5月份，被告人劉某某被上級老總分流、轉(zhuǎn)移至長豐縣北城世紀(jì)城繼續(xù)發(fā)展。現(xiàn)查實，被告人劉某某共發(fā)展超過17層級120人加入該傳銷組織。
另查明，被告人劉某某的直接下線人員付義芳、尚蓉蓉因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已經(jīng)長豐縣人民法院審理并作出判決。確認(rèn)付義芳共發(fā)展超過16層級76人加入傳銷組織；尚蓉蓉發(fā)展11層級42人加入傳銷組織。
又查：被告人劉某某于2019年10月19日主動到公安機關(guān)投案，但未能如實供述其主要犯罪事實。2020年8月13日，被告人劉某某向公安機關(guān)舉報其傳銷上線廖麗萍。后在劉某某的協(xié)助下，長豐縣公安局于2020年8月20日將廖麗萍抓獲，并對廖麗萍等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。
原判認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：戶籍信息、歸案經(jīng)過、傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、長豐縣人民法院刑事判決書、銀行交易流水等書證，證人趙占平、黎某、余某等人的證言，被告人劉某某的供述與辯解等。
原審法院認(rèn)為，被告人劉某某加入傳銷組織并按照傳銷組織的要求以“連鎖經(jīng)營”活動為名，要求參加者以購買投資份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接、間接發(fā)展下線人員的數(shù)量和購買股份的數(shù)額作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，被告人劉某某的行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且直接或間接發(fā)展的傳銷人員超過17層級120人，屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某某提供重要線索，從而使公安機關(guān)得以偵破其他案件，具有立功表現(xiàn)，依法可減輕處罰。被告人劉某某承認(rèn)指控的犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人劉某某雖有主動投案情節(jié)，但未能如實供述主要犯罪事實，依法不能構(gòu)成自首；關(guān)于被告人劉某某發(fā)展的下線人員不足120人，不屬情節(jié)嚴(yán)重的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人劉某某的直接下線人員付義芳、尚蓉蓉二人發(fā)展的傳銷人員人數(shù)合計118人已經(jīng)本院查明并作出判決，加上付義芳、尚蓉蓉二人，總?cè)藬?shù)已達(dá)120人，構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。對辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見，均不予采納。辯護(hù)人所提其他與長豐縣人民法院查證一致的辯護(hù)意見，予以采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、對社會的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十八條，第四十七條，第五十二條之規(guī)定，判決：被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
上訴人劉某某上訴提出：其構(gòu)成自首。
上訴人劉某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：劉某某投案后對自己及傳銷組織的犯罪事實已如實供述，在審判階段始終認(rèn)罪；其提出自己2013年9月左右離開合肥在外地工作并不是否定案件基本事實，只是說明后期不是固定在傳銷窩點；傳銷組織層級較多，且案發(fā)已有7年之久，其對于下線人數(shù)沒有精確認(rèn)識，不是沒有如實供述。綜上，劉某某主動歸案，如實供述主要犯罪事實，依法構(gòu)成自首。
經(jīng)審理查明：2011年年中，被告人劉某某經(jīng)廖麗萍(另案處理)等人發(fā)展在湖南省長沙市湘江世紀(jì)城加入名為“自愿連鎖經(jīng)營”或“1040陽光工程”的傳銷組織，該組織要求參加者以購買股份的形式投資，宣稱每人最多購買21股計69800元，發(fā)展三條下線，如此復(fù)制，二三年可以賺到1040萬元。該組織采取“五級三晉制”的模式，“五級”依次為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員(老總)，根據(jù)認(rèn)購份額多少從業(yè)務(wù)員到老總晉升級別，并以直接或間接發(fā)展下線人員的人數(shù)和購買的股份數(shù)額作為計酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。被告人劉某某加入后發(fā)展了付義芳、尚蓉蓉(均已判決)和鐘志權(quán)為其直接下線，通過付義芳、尚蓉蓉等人又發(fā)展了龔發(fā)平、黃秋光(均已判決)等人為其間接下線。2012年上半年，被告人劉某某晉升為老總級別，對其下線人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2013年5月份，被告人劉某某被上級老總分流、轉(zhuǎn)移至長豐縣北城世紀(jì)城繼續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)查實，被告人劉某某共發(fā)展超過17層級120人加入該傳銷組織。
另查明，被告人劉某某的直接下線人員付義芳、尚蓉蓉因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已經(jīng)長豐縣人民法院審理并作出判決。確認(rèn)付義芳共發(fā)展超過16層級76人加入傳銷組織；尚蓉蓉發(fā)展11層級42人加入傳銷組織。
又查：被告人劉某某于2019年10月19日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述主要犯罪事實。2020年8月13日，被告人劉某某向公安機關(guān)舉報其傳銷上線廖麗萍。后在劉某某的協(xié)助下，長豐縣公安局于2020年8月20日將廖麗萍抓獲，并對廖麗萍等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。
上述事實已被一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人劉某某及其辯護(hù)人提出的其構(gòu)成自首的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查：劉某某于2019年10月19日主動到公安機關(guān)投案；根據(jù)在卷筆錄，其于歸案當(dāng)日在武功縣公安局城關(guān)派出所第一次接受訊問時，即如實供述了從事“1040”工程發(fā)展下線參與傳銷的犯罪事實；在后續(xù)訊問過程中，其對于自2011年加入傳銷組織，先后通過付義芳、尚蓉蓉等發(fā)展下線，2013年5月起在長豐縣北城世紀(jì)城組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實供認(rèn)不諱；2020年7月20日，劉某某在接受檢察官訊問時不認(rèn)可按照付義芳和尚蓉蓉判決認(rèn)定的事實來認(rèn)定其發(fā)展的人員和層級。綜合全案證據(jù)材料，劉某某歸案后能如實供述組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的主要犯罪事實，依法構(gòu)成自首，其對于公訴機關(guān)的計算方式提出異議，并非拒不認(rèn)罪。上訴人劉某某及其辯護(hù)人的此項上訴理由及辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為：上訴人劉某某加入傳銷組織并建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，直接或間接發(fā)展的傳銷人員17層級120人，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。劉某某提供重要線索，從而使公安機關(guān)得以偵破其他案件，具有立功表現(xiàn)，依法可減輕處罰。劉某某具有自首情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可減輕處罰。原判認(rèn)定劉某某不構(gòu)成自首有誤，本院予以糾正。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、對社會的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第六十八條、第四十七條、第五十二條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷安徽省長豐縣人民法院（2020）皖0121刑初349號刑事判決。
二、上訴人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2020年10月27日起至2024年10月26日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 楊 興
審判員 湯曉紅
審判員 汪 泳
二〇二一年一月二十六日
法官助理范飛飛
書記員劉衛(wèi)偉
