案??由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號 （2021）皖12刑終267號
阜陽市潁州區(qū)人民法院審理潁州區(qū)人民檢察院指控原審被告人劉某某1、邱某某2犯掩飾隱瞞犯罪所得罪一案，于二○二一年二月二日作出（2020）皖1202刑初498號刑事判決。劉某某1、邱某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，認為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結。
原判認定，2017年12月至2018年10月,被告人劉某某1、被告人邱智健明知羅木發(fā)（在逃）等人從事電信詐騙等違法犯罪活動,仍將銀行卡及所綁定Ｕ盾、密碼、身份證復印件，租或賣給羅木發(fā)等人用于錢款轉移。在邱智健的介紹下,邱某將銀行卡及關聯(lián)支付寶賬號等信息租給羅木發(fā)用于錢款轉移。
2018年10月30日,被害人阜陽市金瑞汽車銷售公司（以下簡稱“金瑞公司”）會計劉某2被人以偽造該公司負責人劉某1ＱＱ信息,騙取劉某2信任,騙取金瑞公司錢款498900元。該筆錢款通過劉某3、張某等人銀行卡及支付寶賬號轉款后,以游戲賬號充值方式轉入鄭州中奧網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“中奧公司”）邱某（另案處理）注冊游戲賬號。邱某注冊游戲賬號共充值121筆，合計1396418元（包括金瑞公司被騙款498900元），其中1396400元以購買游戲裝備的名義轉至劉某某1的游戲賬戶。該筆款項于2018年11月21日前分31次提現(xiàn)至劉某某1的卡號為62×××34工商銀行卡。
另認定，2020年7月9日公安機關在陜西省渭南市臨渭區(qū)曙光蔬菜批發(fā)市場將被告人劉某某1抓獲。2020年7月7日公安機關在福建晉江市抓獲被告人邱智健。二被告人到案后，未能如實供述了全部犯罪事實。被告人劉某某1賣銀行卡給羅木發(fā)等人獲取違法所得4500元，被告人邱智健賣銀行卡給羅木發(fā)等人獲取違法所得2900元。
認定上述事實，有下列經(jīng)當庭舉證、質證的證據(jù)證實：
受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、前科查詢、行政處罰決定書、戶籍資料、關于轉賬記錄的相關說明及銀行流水證明、關于邱某、劉某某1使用ＵＵ898平臺交易情況的說明、銀行流水證明等，被害人劉某2陳述，證人邱某證言，被告人邱智健、劉某某1供述，辨認、提取筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。
原判認為：被告人劉某某1、邱智健明知是犯罪所得而予以轉移,且情節(jié)嚴重，其行為系共同犯罪，均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：被告人劉某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金3萬元；被告人邱智健犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金2萬元；被告人劉某某1的違法所得人民幣4500元，被告人邱智健違法所得人民幣2900元依法追繳。
宣判后，兩被告人不服，提出上訴。劉某某1上訴提出，其不知道幫助的人是電信詐騙的人，其不知道羅木發(fā)拿他的銀行卡怎么使用的，其也沒有得到好處。原判量刑過重，請求二審法院予以改判。
邱某某2上訴提出，其銀行卡借給羅木發(fā)使用，不知他是做違法的事，也不知道他們是詐騙嫌疑人，其沒有介紹邱某賣銀行卡，其僅從羅木發(fā)那兒獲利1000元。
經(jīng)二審審理查明的事實與一審相同。且有經(jīng)一審庭審舉證、質證，查證屬實的證據(jù)證實。本院予以確認。
對于上訴人劉某某1、邱某某2的上訴理由，經(jīng)查，被害人劉某2陳述、證人邱某證言、上訴人劉某某1、邱某某2供述，均證實劉某某1、邱某某2明知羅木發(fā)等人收購銀行卡是為了從事犯罪活動，為獲取非法利益而出售銀行卡給羅木發(fā)等人并協(xié)助轉移被騙取的錢款498900元事實清楚；邱智健還介紹邱某賣銀行卡給羅木發(fā)，且在羅木發(fā)等人的安排下帶邱某進行實名人臉認證致使被騙款轉移的事實清楚。故兩上訴人的上訴理由均不能成立，不予采納。
本院認為，上訴人劉某某1、邱智健明知是犯罪所得而幫助轉移,二人行為均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。且屬情節(jié)嚴重。原判認定二人系共同犯罪不當，兩上訴人沒有共同預謀和計議，而是分別與羅木發(fā)構成共同犯罪。兩上訴人為羅木發(fā)轉款提供幫助，二人的行為可分別認定為從犯，依法應減輕處罰。原判定罪準確，審判程序合法，量刑予以糾正。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項、《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院（2020）皖1202刑初498號刑事判決第三項，即被告人劉某某1的違法所得人民幣4500元(未追繳)；被告人邱智健違法所得人民幣2900元依法追繳(未追繳)。
二、撤銷安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院（2020）皖1202刑初498號刑事判決第一、二項，即劉某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元；被告人邱智健犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
三、上訴人劉某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元；
四、上訴人邱智健犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。劉某某1的刑期自2020年7月9日起至2023年1月8日止。邱某某2的刑期自2020年7月7日起至2022年7月6日止。兩上訴人罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長 孫筱梅
審判員 武 鋒
審判員 鞏媛媛
二〇二一年四月二十七日
書記員 鞏夢迪
附：相關法律條款
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過審理后，應當按照下列情形分別處理：
（一）......
（二）原判決認定事實沒有錯誤，但適用法律有錯誤，或者量刑不當?shù)模瑧敻呐校?/p>
......
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
