案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀1125刑初52號(hào)
安平縣人民檢察院以安檢公訴刑訴[2020]50號(hào)起訴書指控被告人陳某某1、董某2、張某3犯詐騙罪、被告人陳某4犯收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。安平縣人民檢察院指派檢察員王松出庭支持公訴，被告人陳某某1、董某2、張某3在安平縣看守所視頻訊問室通過網(wǎng)絡(luò)視頻參加訴訟，被告人陳某4、被告人陳某某1的辯護(hù)人苑濤到庭參加訴訟。審理期間，安平縣人民檢察院補(bǔ)充偵查一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
安平縣人民檢察院指控，2019年6月，被告人陳某某1明知他人實(shí)施詐騙犯罪，利用從被告人陳某4處購買的銀行卡及相關(guān)信息資料（包括曾釗群，中國銀行62×××28；巫永發(fā)，中國銀行62×××97），將被害人趙某被詐騙資金75998元分多次轉(zhuǎn)移，其中53200元轉(zhuǎn)移至被告人張某3、董某2所掌握的銀行卡內(nèi)，并從中提取手續(xù)費(fèi)用。被告人張某3、董某2明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍將詐騙錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并從中提取手續(xù)費(fèi)，致使被害人被騙資金無法追回。四被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，且已賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得其諒解。
公訴機(jī)關(guān)提交相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人陳某某1、董某2、張某3以非法占有為目的，伙同他人騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某4收買、非法提供信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某1、董某2、張某3在詐騙犯罪中起次要作用，屬于從犯，依法可以從輕或減輕處罰；四被告人到案后主動(dòng)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其可從輕處罰；四被告人已賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人諒解，可對其從輕處罰。建議判處被告人陳某某1一年九個(gè)月以上、二年十個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人董某2一年六個(gè)月以上、二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人張某3一年六個(gè)月以上、二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人陳某4兩年以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人陳某某1對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中，亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，對公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某1犯詐騙罪的事實(shí)無異議，但因被告人陳某某1在詐騙犯罪中處于從屬地位，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰；其已退賠被害人損失，得到被害人諒解，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯偶犯，具有法定和酌定從輕情節(jié)，可對其適用緩刑。
被告人董某2對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中，亦無異議。
被告人張某3對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中，亦無異議。
被告人陳某4對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中，亦無異議。
經(jīng)審理查明，2019年6月，被告人陳某某1明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為牟取利益，聽從他人指揮，利用從被告人陳某4處購買的銀行卡及相關(guān)信息資料（包括曾釗群，中國銀行62×××28；巫永發(fā)，中國銀行62×××97），將被害人趙某被詐騙的資金人民幣75998元分多次轉(zhuǎn)移，并從中提取工資、手續(xù)費(fèi)，其中53200元轉(zhuǎn)移至被告人董某2、張某3所掌握的銀行卡內(nèi)，被告人董某2、張某3明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為牟取利益，董某2指使張某3利用支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式繼續(xù)將該詐騙犯罪所得贓款53200元分多次轉(zhuǎn)移，二人從中提取工資、手續(xù)費(fèi)，以上轉(zhuǎn)款行為致使被害人趙某被騙資金無法追回。
另查明，四被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行；四被告人已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表，立案決定書，發(fā)破案及抓獲經(jīng)過，對四名被告人采取強(qiáng)制措施的手續(xù)，四被告人的供述，證人朱某的證言，被害人趙某的陳述，被害人趙某的銀行卡交易明細(xì)，證人鄺煥瑜的證言及其提交的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書復(fù)印件、房屋租賃合同復(fù)印件、收款收據(jù)復(fù)印件，扣押陳某某1、朱某持有的多部手機(jī)、銀行卡、手機(jī)卡及手提電腦的扣押決定書及扣押清單，非法買賣銀行卡的微信聊天記錄，涉案銀行卡的ＡＴＭ機(jī)存取款錄像、ＡＴＭ機(jī)操作數(shù)據(jù)及銀行卡交易明細(xì)，安平縣公安局刑警大隊(duì)出具的被害人趙某被詐騙資金流示意圖，安平縣公安局出具的補(bǔ)充偵查報(bào)告書及辦案說明，四被告人的戶籍信息及前科劣跡情況，被害人對四被告人出具的諒解書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、董某2、張某3以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，其行為均構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪；被告人陳某4收買、非法提供他人信用卡信息資料供他人交易使用，應(yīng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予刑罰。被告人陳某某1、董某2、張某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人陳某某1、董某2、張某3、陳某4到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，在公訴機(jī)關(guān)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，對其可從輕處罰；四被告人已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人諒解，酌情可從輕處罰。對被告人陳某某1辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌情予以考慮。公訴機(jī)關(guān)對被告人陳某某1、董某2、陳某4的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納；公訴機(jī)關(guān)對于被告人張某3的量刑建議，因被告人張某3在共同犯罪中處于層級(jí)較低地位，直接獲利金額較小，所起作用明顯低于同案犯，犯罪情節(jié)較輕，且已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，未造成嚴(yán)重后果，有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合社區(qū)矯正機(jī)關(guān)調(diào)查評(píng)估意見，可對其適用緩刑，故對公訴機(jī)關(guān)的量刑建議不予采納。根據(jù)四被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款、第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十七條第三款、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年2月26日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人董某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年8月27日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人張某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人陳某4犯收買、非法提供信用卡信息罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省衡水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 朱慧卿
人民陪審員 楊旭雷
人民陪審員 辛麗梅
二〇二〇年十一月十四日
書 記 員 汪圣偉
