案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0283刑初242號
河北省遷安市人民檢察院以遷檢一部刑訴[2020]145號起訴書指控被告人楊某某1、龍某某2犯非法吸收公眾存款罪，于2020年6月1日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省遷安市人民檢察院指派檢察員張**瑋出庭支持公訴，被告人楊某某1及其指定辯護人孫艷梅，被告人龍某某2及其指定辯護人陸曉靜均到庭參加訴訟。在本案審理過程中，全國爆發(fā)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，致使案件無法繼續(xù)審理，本院于2020年6月2日裁定本案中止審理。2020年9月3日裁定本案恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省遷安市人民檢察院指控：遼寧省大連市的孫某（已處）為籌集資金用于解凍所謂的民族資產(chǎn)，自2016年4月開始陸續(xù)成立“愛心基金會”“國父慈善基金會”“孫某扶貧基金會”，自任會長，2017年被告人楊某某1、龍某某2等人先后加入該團隊，通過建立微信群發(fā)展和管理會員，并先后被任命為副會長，被告人楊某某1、龍某某2將孫某在群內(nèi)所發(fā)的“一帶一路”“孫中山基金”“九九歸一”等多個民族資產(chǎn)解凍項目轉(zhuǎn)發(fā)至自己管理的微信群中，承諾會員繳納入會費和相關(guān)項目費用后可領(lǐng)取高額分紅或巨額回報。截止案發(fā)，被告人楊某某1吸納宋某、夏鳳林、林某、龍某某2、吳某2、吳某1等人資金人民幣693253元，錢款經(jīng)被告人楊某某1銀行賬戶轉(zhuǎn)入孫某銀行賬戶；被告人龍某某2吸納吳某2、吳某1等人資金人民幣436140元，錢款轉(zhuǎn)入被告人楊某某1銀行賬戶或者直接轉(zhuǎn)入孫某銀行賬戶。
公訴機關(guān)就指控的上述事實提供了孫某案件資料、銀行交易明細、副會長個人資料、判決書、證人證言、被害人陳述、書證、被告人供述和辯解、戶籍證明、《認罪認罰具結(jié)書》等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人楊某某1、龍某某2違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責任。建議判處被告人楊某某1有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人龍某某2有期徒刑一年，并處罰金。
被告人楊某某1辯稱：我認罪，犯罪數(shù)額以公安機關(guān)偵查為準，但是公訴機關(guān)量刑過重，請求判緩刑。當庭未舉證。
被告人楊某某1的指定辯護人孫艷梅提出如下辯護意見：1、對起訴書指控被告人楊某某1犯非法吸收公眾存款罪的犯罪事實無異議；2、被告人楊某某1自愿認罪，且如實供述自己的犯罪事實，構(gòu)成坦白；3、被告人楊某某1系初犯，一貫表現(xiàn)良好，且被告人本人也是受害人；4、被告人楊某某1在庭審中有悔罪表現(xiàn)。懇請貴院綜合考慮以上量刑情節(jié)，給予從寬從輕處罰。當庭未舉證。
被告人龍某某2辯稱：我認罪認罰，但是我的犯罪金額里應(yīng)該扣除我個人投入的人民幣4.4萬元，請求從輕處罰。當庭未舉證。
被告人龍某某2的指定辯護人陸曉靜提出如下辯護意見：1、對起訴書指控被告人龍某某2犯非法吸收公眾存款罪無異議，但其犯罪金額中有其個人的投入款項4.4萬元應(yīng)予扣除；2、被告人龍某某2到案后如實供述，且自愿認罪認罰；3、被告人本身也是受害者，自己并未獲利，主管惡性較??；4、被告人龍某某2系初犯，一貫表現(xiàn)良好，且有悔罪表現(xiàn)。請求貴院在量刑時予以從輕從寬處罰，并依法適用緩刑。當庭未舉證。
經(jīng)審理查明：遼寧省大連市的孫某（已處）為籌集資金用于解凍所謂的民族資產(chǎn)，自2016年4月開始陸續(xù)成立“愛心基金會”“國父慈善基金會”“孫某扶貧基金會”，自任會長，2017年被告人楊某某1、龍某某2等人先后加入該團隊，通過建立微信群發(fā)展和管理會員，并先后被任命為副會長，被告人楊某某1、龍某某2將孫某在群內(nèi)所發(fā)的“一帶一路”“孫中山基金”“九九歸一”等多個民族資產(chǎn)解凍項目轉(zhuǎn)發(fā)至自己管理的微信群中，承諾會員繳納入會費和相關(guān)項目費用后可領(lǐng)取高額分紅或巨額回報。截止案發(fā)，被告人楊某某1吸納宋某、夏鳳林、林某、龍某某2、吳某2、吳某1等人資金人民幣693253元，錢款轉(zhuǎn)入被告人楊某某1銀行賬戶后轉(zhuǎn)入孫某賬戶或者按其指令直接轉(zhuǎn)入孫某銀行賬戶；被告人龍某某2吸納吳某2、吳某1等人資金人民幣392140元，被告人龍某某2個人投入人民幣44000元，錢款經(jīng)龍某某2賬戶轉(zhuǎn)入被告人楊某某1銀行賬戶或者按其指令直接轉(zhuǎn)入孫某銀行賬戶。
另查明，1、被告人龍某某2于2019年11月22日被抓獲歸案，到案后如實供述了自己的罪行。2019年11月25日被解回遷安看守所并刑事拘留。2、2020年5月14日，被告人龍某某2簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。
上述事實，有公訴機關(guān)提供的下列證據(jù)證實：
1、書證：
（1）報警案件登記表、受案登記表、立案決定書證實：2019年9月16日，被害人夏鳳林到遷安市公安局報案稱其在網(wǎng)絡(luò)上被楊某某1以“民族大業(yè)”為由詐騙人民幣20多萬元。遷安市公安局于2019年9月18日決定立案偵查。
（2）抓獲經(jīng)過證實：被告人楊某某1于2019年10月31日在河北省承德市雙橋區(qū)抓獲。被告人龍某某2于2019年11月22日在云南省安寧市抓獲。
（3）孫某團隊副會長個人資料證實：姓名：楊某某1，編號：1100381001，職務(wù)：副會長，銀行卡賬戶：62×××38，住承德市寬城滿族自治縣。
（4）廣西壯族自治區(qū)凌云縣人民法院刑事判決書證實：從2016年孫某通過組建微信群成立“愛心基金會”、“國父慈善基金會”、“孫某扶貧基金會”，孫某為會長，約有48萬會員，副會長44人、團長約200人，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣40萬元。
（5）銀行交易明細證實：楊某某1通過銀行轉(zhuǎn)賬吸納夏鳳林人民幣222545元、林某人民幣33288元、龍某某2人民幣206742元、吳某2人民幣222112元、吳某1人民幣7286元、宋某人民幣1280元，以上總額693253元，楊某某1全部轉(zhuǎn)賬給孫某賬戶。龍某某2吸納吳某2、吳某1等人人民幣392140元，均轉(zhuǎn)入楊某某1或?qū)O某賬戶。
（6）戶籍信息證實：楊某某1基本情況，龍某某2基本情況。
（7）《認罪認罰具結(jié)書》證實：2020年5月14日，被告人龍某某2簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，表示：認可檢察機關(guān)指控本人的犯罪事實構(gòu)成犯罪，認可檢察機關(guān)提出的量刑建議。
2、證人證言：
（1）證人孫某證言證實，她通過組建微信群成立“愛心基金會”、“國父慈善基金會”、“孫某扶貧基金會”，她為會長，楊某某1擔任副會長，由楊某某1負責收取自己團隊交上來的錢。
（2）證人阿某證言證實，2017年年初她和楊某某1加的微信好友，她認識楊某某1的時候楊某某1還是團長，后期楊某某1做了副會長，楊某某1團隊下面還有一些團隊長，加入了孫某平臺，開始她是會員，后來是楊某某1團隊的統(tǒng)計，主要就是下面團隊長把會員的錢收上來，楊某某1讓團隊長把會員的錢都打到她的招商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡里，她收到錢后做好統(tǒng)計做好表格，在按楊某某1的要求把錢轉(zhuǎn)入楊某某1和孫某的銀行卡賬戶內(nèi)。楊某某1會在微信群里發(fā)布一些民族資產(chǎn)解凍類項目名稱，交錢的數(shù)額，主要項目有九九歸一、一帶一路、老人項目等。她給楊某某1、孫某銀行卡上的轉(zhuǎn)賬記錄，都是從下面會員手里收上來用于民族資產(chǎn)解凍類的錢。
（3）證人林某證言證實，1、2017年5月份，楊某某1在網(wǎng)上對她說孫某平臺投資少，回報大，有一帶一路、扶貧的、實現(xiàn)中國夢、老人項目等，讓她交錢，有幾十元的、幾百元的、幾千元的項目。楊某某1是副會長，給她安排的賬務(wù)統(tǒng)計、副會長助理等職務(wù)，楊某某1讓別的團隊統(tǒng)計把收到的錢轉(zhuǎn)到她的賬戶上。她也會在微信群里收錢，收到錢都提取到銀行卡內(nèi)。最后將錢轉(zhuǎn)給楊某某1、孫某、楊保國、阿某賬戶。錢打到楊某某1一張尾號1162的農(nóng)行卡上。2、2017年8月份，楊某某1下級有個叫龍某某2的團隊長，當時她從龍某某2團隊里報了兩個項目，龍某某2讓她將錢打到龍某某2團隊賬務(wù)統(tǒng)計員手里（吳某2、吳某1），一共轉(zhuǎn)了7000元，龍某某2他們說都轉(zhuǎn)給了楊某某1。
（4）證人吳某1證言證實，2017年左右，她在一個微信群里認識了龍某某2，龍某某2給她介紹了孫某平臺的項目（九九歸一、老人項目、孫中山基金會、稅費、黑金卡），她就交了人民幣100元入了會員，過后龍某某2讓她當組長兼統(tǒng)計，她負責兩個組，兩個組有200人左右，并將兩個組里面人交的錢轉(zhuǎn)給隊長龍某某2，龍某某2也是把錢交給楊某某1和上面的人，最后交給孫某。
（5）證人吳某2證言證實，2017年5月份左右，她在一個微信群里認識了龍某某2，龍某某2給她介紹了孫某平臺的項目（九九歸一、老人項目、孫中山基金會、稅費、黑金卡），她就交了人民幣99元入了會員，在孫某平臺里，孫某是總會長，孫某的下級楊某某1是副會長，楊某某1的下級龍某某2是團長，龍某某2的下級也有幾個組長。當時她和吳某1是給龍某某2做統(tǒng)計，龍某某2和組長通過銀行轉(zhuǎn)賬把收到的會費轉(zhuǎn)給她，她將統(tǒng)計會員名單和錢數(shù)做成報表，她把會員名單和錢匯總轉(zhuǎn)給龍某某2、楊某某1、孫某。2017年5月份至2018年5月份期間，龍某某2給她轉(zhuǎn)過人民幣17萬余元，她先后轉(zhuǎn)給楊某某1人民幣29萬余元，轉(zhuǎn)給龍某某2人民幣12萬余元，轉(zhuǎn)給孫某人民幣2萬余元。
（6）證人候某證言證實，2017年上半年左右，通過朋友在網(wǎng)上介紹認識的林某，林某給她介紹了孫某平臺的項目（九九歸一、老人項目、孫中山基金會、稅費、黑金卡），當時她交了人民幣100元入了一個會員。后來林某知道她會電腦，就讓她在群里收錢，將會員名單和錢數(shù)做成報表交給林某。2017年8月至2017年12月份她在群里收了人民幣1萬多元的會費都轉(zhuǎn)給林某了。
3、被害人陳述：
（1）①、被害人宋某的陳述證實，2017年左右，他從網(wǎng)上認識的楊某某1，楊某某1當時給他介紹了一個“民族資產(chǎn)解凍”的項目叫他投資，他通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給楊某某1人民幣1280元錢，后來楊某某1就沒消息了。②、2018年年初，他通過林某參加了國家福利、扶貧等項目，在群里面交幾十元就成了會員，他一共交給了林某人民幣1000多元錢。
（2）被害人夏鳳林的陳述證實，2017年的時候他妻子林某通過楊某某1介紹參加孫某平臺的項目（九九歸一、老人項目、孫中山基金會、稅費、黑金卡）。他們有個微信群，在群里孫某是會長，楊某某1是副會長，他妻子是副團長，負責把自己收到的會費交給楊某某1。2018年年初，他妻子林某讓他當“一帶一路”項目里其中的一個群主，他將群里的會費收上來后交給他媳婦手下的統(tǒng)計閆睦晴，閆睦晴在將錢交給楊某某1或楊某某1的統(tǒng)計。先后從他銀行卡上轉(zhuǎn)給楊某某1人民幣20多萬元錢。
4、被告人的供述與辯解：
（1）被告人楊某某1的供述與辯解證實，2017年夏天她加入孫某平臺的項目（九九歸一、老人項目、孫中山基金會、稅費、黑金卡），她在孫某平臺項目里擔任副會長，受孫某、楊保國、張秋英的領(lǐng)導，她下級有林某、姜亞杰、龍某某2、施小琴、李小萍、何**、王新翠、袁剛、夏鳳林等人，她只負責管理團隊長，向團隊長宣傳資料。她管理的團隊每個團長手下大約有1000人左右，加起來有幾千人，每個團長負責自己團里面的事務(wù)，由團長或團長統(tǒng)計負責收取會員向?qū)O某平臺項目所繳納的會費。她當時有兩個統(tǒng)計，一個是林某，一個是阿某，林某負責把會員名單和錢數(shù)的表格傳給楊保國和孫某，她和阿某負責收取下面團長交來的錢，他們將錢都打到她和阿某的銀行卡上，她和阿某在把錢轉(zhuǎn)給楊保國和孫某，后期有的團隊長直接把錢轉(zhuǎn)給楊保國和孫某。2018年4月底孫某被抓了，她就不干了。
（2）被告人龍某某2的供述與辯解證實，2017年4月份他經(jīng)朋友夏美麗介紹加入了孫某平臺項目（九九歸一、老人項目、孫中山基金會、稅費、黑金卡），當時交了人民幣100元成了會員，他的上級是關(guān)鍵鋒團隊長，團里大約有八、九百人。2017年下半年他通過王敏介紹加入了楊某某1團隊，他在楊某某1團隊里發(fā)展了1000人左右的會員，他也升為了團隊長，他的上級是楊某某1，楊某某1是副會長，直接領(lǐng)導他。他和他團隊統(tǒng)計吳某1、吳某2負責從群里收取會員向?qū)O某平臺項目繳納的會費，將會員名單和會費轉(zhuǎn)交給楊某某1，他從中沒有提成。2018年4月份孫某平臺的項目就停止了，好像孫某被抓了，楊某某1和于金萍又帶著他們做了一個基金會的項目，每個會員需繳納人民幣11元錢的會費就可以獲得人民幣20萬元。
5、辨認筆錄：
（1）2019年9月16日，夏鳳林辨認1號照片為楊某某1。
（2）2019年9月18日，夏鳳林辨認6號照片為楊某某1。
上述證據(jù)，已經(jīng)法庭質(zhì)證，其來源合法，內(nèi)容客觀、真實，與本案關(guān)聯(lián)且能夠互相印證，本院予以認定。
本院認為，被告人楊某某1、龍某某2未經(jīng)有關(guān)部門批準，通過組建微信群發(fā)展會員、向社會公眾非法宣傳民族資產(chǎn)解凍等項目、承諾高額收益吸引會員繳納會費等方式非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，其行為違反了國家金融管理法規(guī)，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。對于公訴機關(guān)指控被告人龍某某2的犯罪金額436140元，因其中含龍某某2個人參與資金44000元，不屬于向社會公眾吸收的存款，應(yīng)在龍某某2的犯罪金額中予以扣除，故龍某某2的犯罪金額應(yīng)為392140元。被告人龍某某2及其指定辯護人就犯罪金額所提辯護意見本院予以采信。被告人楊某某1到案后如實供述了自己的罪行，可以從輕處罰；被告人龍某某2到案后如實供述了自己的罪行，且自愿認罪認罰，可以從輕從寬處罰。二被告人的指定辯護人所提的此項從輕從寬處罰的辯護意見本院予以采信。被告人楊某某1、龍某某2雖有悔罪表現(xiàn)，但根據(jù)其犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，不宜適用緩刑，可作為酌定從寬的量刑情節(jié)，二被告人及其指定辯護人要求適用緩刑的意見本院不予采信。公訴機關(guān)于被告人龍某某2的量刑建議適當，本院予以采納。本院為維護正常的金融管理秩序，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于本判決生效之日一個月內(nèi)繳納）。
二、被告人龍某某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年11月21日止。罰金于本判決生效之日一個月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 徐俊榮
審 判 員 劉 強
人民陪審員 王 艷
二〇二〇年十一月十六日
法官 助理 張 強
書 記 員 楊 楊
