案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0123刑初428號
正定縣人民檢察院以正檢二部刑訴﹝2020﹞387號起訴書指控被告人張某犯合同詐騙罪、詐騙罪，向本院提起公訴，本院于2020年8月18日立案，依法適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。正定縣人民檢察院指派檢察員王欣出庭支持公訴，被告人張某及辯護人王志偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
正定縣人民檢察院指控：
1、2016年12月2日，張某冒充正定新區(qū)眾美鳳凰城小區(qū)建筑商，與白某2簽訂房屋買賣合同詐騙白某2、白會龍購房款51.25萬元，案發(fā)前已退還50萬元。
2、2016年12月2日，張某冒充正定新區(qū)眾美鳳凰城小區(qū)建筑商，與馬某簽訂房屋買賣合同詐騙馬某購房款20萬元，案發(fā)前已退還。
3、2016年12月8日，張某虛構(gòu)其姐姐拆遷分得正定新區(qū)正定新區(qū)眾美鳳凰城小區(qū)住房兩套，可以低價出售的事實，與張某1、張某2簽訂房屋買賣合同騙取張某1、張某2購房款77萬元。
4、2016年11月29日，張某以認識正定新區(qū)的開發(fā)商，可以低價購買房子為由，騙取劉某購房款50萬元。
5、2017年3月20日，張某虛構(gòu)其姐姐拆遷分得正定新區(qū)眾美鳳凰城小區(qū)住房兩套，可以低價出售的事實，與田某簽訂房屋買賣合同騙取田某購房款41.4萬元。
6、2020年2月24日，張某冒充正定新區(qū)鳳凰城小區(qū)建筑商，與吳某簽訂房屋買賣合同騙取吳某55萬元。
7、2020年2月24日，張某以合伙倒賣消毒液為由騙取吳某8萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人張某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，應當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任；被告人張某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰。因涉嫌合同詐騙罪，建議判處被告人張某有期徒刑十年，并處罰金；因涉嫌詐騙罪，建議判處被告人張某有期徒刑三年，并處罰金，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。
被告人張某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人張某的辯護人提出如下辯護意見：1、張某主動認罪認罰，認罪態(tài)度較好，應當從寬處理；2、張某在案發(fā)前主動退還受害人白會龍、馬某購房款共計70萬元，白會龍在出具的收條上明確表示“白會龍及家人不再追究張某的刑事責任”，說明取得了受害人的諒解，依法應從輕處罰；3、張某系初犯，之前沒有收到過刑事處罰，應酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實與起訴書指控的犯罪事實一致。
上述事實，有公訴機關(guān)當庭列舉，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
合同詐騙部分
書證
1.報警案件登記表。證實2020年4月30日22時29分，白某2報警稱2016年通過張某購買正定新區(qū)的房子被詐騙50余萬元。
2.到案經(jīng)過。證實2020年4月30日，被害人白某2、白會龍將被告人張某扭送至正定縣公安局城區(qū)刑警隊。
3.戶籍證明信。證實張某生于1979年10月21日。
4.前科證明，證實張某無違法犯罪記錄。
5.石家莊益美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的證明。證實該公司在正定開發(fā)的眾美君御華苑（眾美鳳凰府）沒有回遷房；被告人張某不是該公司原告，購房客戶名單中未查詢到此人。
6.房屋買賣合同及收據(jù)。證實2016年12月2日、8日，2017年3月20日，2020年2月24日張某分別與白某2、張硯輝（馬某妻子）、張某1、張某2、田某、吳某簽訂房屋買賣合同。
7.劉某、白會龍、馬某、張某1、張某2、田某、吳某、張某銀行交易明細單。證實上述被害人向張某轉(zhuǎn)匯購房款。
8.微信聊天記錄。證實被害人白會龍、吳某在張某非法占有購房款后與張某通過微信溝通的事實。
9.收條及交易憑證。證實張某退還白會龍購房款50萬元、退還馬某20萬元。
（二）證人證言
1.證人邢某的證言。證實被害人吳某委托其向被告人張某轉(zhuǎn)賬支付55萬元的事實。
2.證人張某3的證言。證實其是正定新區(qū)的秩序主管，眾美鳳凰府的房子是商品房，被告人張某不是公司員工，被告人張某在眾美鳳凰府沒有房子，也沒有進行過房屋買賣。
3.證人張某4的證言。證實其是被告人張某的姐姐，在正定新區(qū)沒有房產(chǎn)，沒有回遷房。
（三）被害人陳述
1.被害人白會龍、白某2的陳述。證實被告人張某以正定新區(qū)眾美鳳凰城小區(qū)建筑商的名義與白某2簽訂《房屋買賣合同》向張某支付51.25萬元購房款，白會龍出具張某退房款50萬元收條一份。
2.被害人馬某的陳述。證實被告人張某與馬某妻子張硯輝簽訂《房屋買賣合同》向張某支付20萬元購房款，案發(fā)前已退還。
3.被害人吳某的陳述。證實被告人張某以正定新區(qū)鳳凰城小區(qū)建筑商名義與其簽訂《房屋買賣合同》向張某支付55萬元購房款，但張某非法占有該款的事實。
4.被害人田某的陳述。證實被告人張某構(gòu)其姐姐拆遷分得正定新區(qū)眾美鳳凰城小區(qū)住房兩套，可以低價出售的事實，與其簽訂《房屋買賣合同》向張某支付購房款41.4萬元，但張某非法占有該款的事實。
5.被害人張某1、張某2的陳述。證實被告人張某虛構(gòu)其姐姐拆遷分得正定新區(qū)正定新區(qū)眾美鳳凰城小區(qū)住房兩套，可以低價出售的事實，與其二人簽訂《房屋買賣合同》向張某支付購房款77萬元，但張某非法占有該款的事實。
6.被害人劉某的陳述。證實被告人張某以認識正定新區(qū)的開發(fā)商，可以低價購買房子為由，騙取并非法占有其購房款50萬元的事實。
（四）勘驗、檢查、辨認等筆錄
辨認筆錄：吳某辨認出張某。
檢查筆錄：偵查員對張某使用的華為牌手機進行檢查的情況。
被告人張某的供述與辯解，證實：其不是正定新區(qū)鳳凰城小區(qū)的建筑商，在鳳凰城小區(qū)沒有房產(chǎn)，沒有能力低價買到該小區(qū)的房子，其姐姐張某4在該小區(qū)沒有回遷房騙取白會龍，騙取的錢款用于消費；騙取白某2、白會龍購房款51.25萬元，案發(fā)前已退還50萬元；騙取馬某20萬元，案發(fā)前已退還；騙取張某1、張某2購房款77萬元；騙取劉某購房款50萬元；騙取田某購房款41.4萬元；騙取吳某55萬元。
詐騙罪部分
書證
銀行卡交易明細單。證實被害人吳某通過李某的銀行卡向被告人張某轉(zhuǎn)款8萬元的事實。
證人證言
證人李某的證言。證實被害人吳某向其借款8萬元，用其銀行卡向被告人張某轉(zhuǎn)款8萬元。
被害人陳述
被害人吳某的陳述。證實張某以合伙倒賣消毒液為由騙取其8萬元，并非法占有該款的事實。
（四）被告人供述與辯解
被告人張某的供述。證實張某以合伙倒賣消毒液為由騙取吳某8萬元，沒有渠道收購消毒液，騙取的錢款用于消費和償還他人欠款。
公訴機關(guān)提供的上述證據(jù)，取得程序合法，具有證據(jù)的客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性，證據(jù)之間能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，可以作為認定本案事實的依據(jù)，予以確認。
本院認為，被告人張某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，適用法律正確，本院予以支持。被告人張某一人犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰。被告人張某到案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，且自愿認罪認罰，對其予以從輕處罰。對于第一、二起犯罪，被告人張某已退賠被害人共計70萬元，在量刑時酌情從輕處罰。對于辯護人所提和上述從輕情節(jié)相符的意見，予以采納。公訴機關(guān)所提量刑建議適當，本院予以采納。對于被告人給被害人造成的經(jīng)濟損失，依法責令其退賠。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金11萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金1萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個月，并處罰金12萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2031年10月30日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人張某退賠被害人白某2、白會龍1.25萬元，退賠被害人張某1、張某277萬元，退賠被害人劉某50萬元，退賠被害人田某41.4萬元，退賠被害人吳某63萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 苗雪魁
人民陪審員 任可心
人民陪審員 賈亭亭
二〇二〇年十一月十七日
書 記 員 杜 琳
