案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0131刑初248號
平山縣人民檢察院以平檢公訴刑訴【2020】42號起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪，于2020年4月27日向本院提起公訴。本院于2020年5月26日作出（2020）冀0131刑初63號刑事判決書，判后劉某不服，向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴，該院經(jīng)審理于2020年9月15日作出（2020）冀01刑終612號刑事裁定書，裁定：一、撤銷河北省平山縣人民法院（2020）冀0131刑初63號刑事判決書；二、發(fā)回平山縣人民法院重新審判。本院依法另行組成合議庭，于2020年11月25日公開開庭審理了本案。平山縣人民檢察院指派檢察員韓欣出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人王衛(wèi)國到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
平山縣人民檢察院指控：
1、2014年8月13日，被害人劉慧莉為其朋友韓利軍在石家莊市達飛貸款公司擔保貸款10萬元，韓利軍未能如期償還該筆貸款，后達飛貸款公司將韓利軍及劉慧莉起訴至石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院，經(jīng)法院審理，劉慧莉承擔還款責(zé)任，并依法將劉慧莉銀行卡內(nèi)的57682元凍結(jié)。劉慧莉的老公曹雙虎將此事告訴被告人劉某后，劉某謊稱可以通過關(guān)系為劉慧莉辦理銀行卡解凍事宜及免去后續(xù)的賠償問題，劉慧莉夫婦信以為真，2018年6月22日至2019年6月5日期間，劉某編造辦理劉慧莉銀行卡解凍等事宜需要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請客吃飯、送禮、交納保證金等各種理由騙取劉慧莉、曹雙虎人民幣1040000元，期間劉某同時編造合伙與曹雙虎承包井陘河北鋼鐵土建拆遷工程需要繳納保證金，騙取曹雙虎人民幣26500元，共計騙取劉慧莉、曹雙虎人民幣1066500元。
2、2019年7月份，被害人張某1因涉嫌酒駕要被依法追究刑事責(zé)任和吊銷駕駛證，劉某謊稱可以不通過考試為張某1重新辦理駕駛證，編造需要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請客吃飯、送禮等理由騙取張某1人民幣29700元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認筆錄等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人劉某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人劉某在緩刑期間重新犯罪，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，建議判處被告人劉某有期徒刑十五年至十八年。
被告人劉某對起訴書第1條指控的犯罪數(shù)額提出異議，其提出：劉慧莉給了我460660元，曹雙虎給了我572840元，合計1033500元，起訴書、判決書書上打的是1040000元，加上河北鋼鐵土建拆遷工程26500元，是1066500元，實際我收了劉慧莉、曹雙虎1060000元。我實際詐騙劉慧莉140000元左右，其它款是我和曹雙虎合伙做生意，屬于經(jīng)濟糾紛。起訴書第2條我為張某1辦事兒，我不屬于詐騙。
被告人劉某的辯護人的辯護意見：一是對起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪的定性無異議；第二，曹建虎轉(zhuǎn)給劉某的9500元及起訴書指控的26500元的現(xiàn)金，沒有證據(jù)支撐，不能認定是劉某詐騙的數(shù)額；第三，關(guān)于起訴書第2條指控劉某為張某1辦事兒，同意劉某的意見。
經(jīng)審理查明：
1、2014年8月13日，被害人劉慧莉為其朋友韓利軍在石家莊市達飛貸款公司擔保貸款10萬元，韓利軍未能如期償還該筆貸款，后達飛貸款公司將韓利軍及劉慧莉起訴至石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院，經(jīng)法院審理，劉慧莉承擔連帶責(zé)任，并依法將劉慧莉銀行卡內(nèi)的57682元凍結(jié)。劉慧莉的老公曹雙虎將此事告訴被告人劉某后，劉某謊稱可以通過關(guān)系為劉慧莉辦理銀行卡解凍事宜及免去后續(xù)的賠償問題，劉慧莉夫婦信以為真，2018年6月22日至2019年6月5日期間，劉某編造辦理劉慧莉銀行卡解凍等事宜需要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請客吃飯、送禮、交納保證金等各種理由多次騙取劉慧莉人民幣457600元、曹雙虎人民幣572900元，合計人民幣1030500元。期間，劉某同時編造與曹雙虎合伙承包井陘河北鋼鐵土建拆遷工程需要繳納保證金，騙取曹雙虎人民幣26500元，共計騙取劉慧莉、曹雙虎人民幣1057000元。
2、2019年7月份，被害人張某1因涉嫌危險駕駛罪要被依法追究刑事責(zé)任和吊銷駕駛證，劉某謊稱可以不通過考試為張某1重新辦理駕駛證，編造需要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請客吃飯、送禮等理由騙取張某1人民幣29700元。
本案在審理過程中，被告人劉某主動繳納罰金50000元。
上述事實，有控辯雙方提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)所證實：
一、書證
1、被告人劉某的戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、到案經(jīng)過：證明被告人犯罪時已達到刑事責(zé)任年齡；被告人長期不在戶籍所在地居住，現(xiàn)住地址不詳，現(xiàn)實表現(xiàn)一般；被告人系傳喚到案。
2、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖：證明被害人劉慧莉、曹雙虎、張某1向被告人劉某轉(zhuǎn)賬的事實，其中劉慧莉和曹雙虎給劉某轉(zhuǎn)賬合計1030500元、張某1給劉某轉(zhuǎn)賬合計29700元。
3、（2018）冀0104刑初144號刑事判決書，證明被告人劉某因犯詐騙罪于2018年6月1日被石家莊市橋西區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（已交納），其中2017年7月27日被刑事拘留，同年8月15日被取保候?qū)彙?/p>
4、石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院對劉慧莉的執(zhí)行材料，證明劉慧莉為該案件被執(zhí)行人。
5、河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院（2019）冀0104刑初332號刑事判決書，證明張某1因犯危險駕駛罪被判處拘役一個月，并處罰金人民幣4000元。
二、證人證言
1、證人王會圖的證言：系石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院的執(zhí)行局局長，劉慧莉系該院執(zhí)行局的一個被執(zhí)行人，劉某自稱是劉慧莉的弟弟，他負責(zé)協(xié)調(diào)處理劉慧莉的執(zhí)行案子，當時凍結(jié)執(zhí)行劉慧莉50000元劃撥給了申請執(zhí)行人，執(zhí)行局沒有收取過劉慧莉的保證金。案子具體由連某負責(zé)辦理。
2、證人連某的證言：系石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院的法官助理，劉慧莉在2014年8月19日為韓利軍作擔保向石家莊市達飛貸款公司貸款十萬元，后來韓利軍無能力還款，法院判決劉慧莉承擔本金加利息的連帶責(zé)任。本院凍結(jié)劉慧莉銀行卡存款57000元左右，經(jīng)調(diào)解劉慧莉再出14萬元就結(jié)案了。立案后有一個叫劉某的自稱是劉慧莉的弟弟，說劉慧莉的案子他來解決，劉某曾交過劉慧莉夫婦銀行卡各一張，讓為二人保管，現(xiàn)銀行卡已由劉慧莉夫婦領(lǐng)走。后來多次通知劉某交錢，劉某均以各種理由不到法院。在執(zhí)行劉慧莉的案件中，沒有收取過保證金。
3、證人劉某2的證言：劉某是其男朋友，在與劉某談對象以后發(fā)現(xiàn)劉某微信綁定的是張某2的銀行卡，因張某2是個女的，所以要求劉某綁定自己工商銀行的銀行卡。自己不認識曹雙虎，后來聽說劉某騙了曹雙虎一百多萬。
4、證人張某2的證言：其與劉某曾談過兩年戀愛，劉某微信綁定過其招商銀行、建設(shè)銀行儲值卡、民生銀行信用卡、華夏銀行信用卡各一張。
5、證人劉某3的證言：自己跟張某1是同事，跟劉某的弟弟是同學(xué)，張某1因醉駕被吊銷駕駛證，自己認為劉某可以幫助張某1，就介紹他們認識。后來聽張某1說事情沒辦成，還給了劉某不少錢。
6、證人王某證言：自己系石家莊市公安局交通管理局機關(guān)黨委主任科員，通過朋友認識了劉某，2018年7月底的一天，劉某曾到辦公室，劉某說過類似幫忙辦理醉酒駕駛機動車不被拘留或者吊銷駕駛證之類的事，當時就拒絕了劉某。
三、被害人陳述
1、被害人劉慧莉的陳述：2014年8月19日，為朋友韓利軍在石家莊市達飛貸款公司擔保貸款10萬元。2018年6月10日，發(fā)現(xiàn)自己的農(nóng)業(yè)銀行卡被石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院凍結(jié)。經(jīng)詢問開發(fā)區(qū)人民法院的王法官才知道，是因為韓利軍未能如期償還貸款，自己作為擔保人銀行賬戶被凍結(jié)，還需要向貸款公司賠償14萬元左右。后老公曹雙虎和朋友劉某聊天提起此事，劉某說他和開發(fā)區(qū)法院的院長關(guān)系不錯，能幫著把錢要回來，另外的14萬元也不用再出。后劉某多次以各種理由要錢，自己給了劉某460660元，曹雙虎給了劉某幾十萬，兩人一共給了大約100多萬元。期間劉某以和曹雙虎合伙在井陘礦區(qū)干土建工程為由向曹雙虎要了2萬多。上述款項可以提供轉(zhuǎn)賬記錄。
2、被害人曹雙虎的陳述：2014年8月19日，妻子劉慧莉為朋友韓利軍在石家莊市達飛貸款公司擔保貸款10萬元。2018年6月10日，石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院將劉慧莉銀行卡里不足6萬元凍結(jié)，還需再向貸款公司賠償14萬元左右。自己將這件事告訴了劉某，劉某說他可以幫助辦這件事，因劉某經(jīng)常跑工程，覺得他關(guān)系挺廣的就相信了。后劉某以各種理由陸續(xù)從自己和妻子劉慧莉處騙取了100多萬，自己給了劉某572840元。2019年劉某說可以和他合伙承包井陘河北鋼鐵土建拆遷工程，三四月份時，劉某說施工合同已經(jīng)簽好，需要26500元保證金，就給了劉某26500元保證金，過了一個月也沒信兒，到工地查看情況，發(fā)現(xiàn)工地快干完了，感覺被騙。
3、被害人張某1的陳述：自己因涉嫌危險駕駛罪被石家莊市公安交通管理局吊銷了駕駛證，后來通過朋友認識了劉某，劉某稱能辦理駕駛證，請客吃飯需要8000元，自己先用微信給他轉(zhuǎn)了8000元，劉某又陸續(xù)要了33400元，事情到現(xiàn)在也沒有辦成?，F(xiàn)在能找到微信轉(zhuǎn)賬記錄的是29700元。
四、被告人劉某的供述與辯解
2018年6月份，朋友曹雙虎說他妻子劉慧莉為韓利軍擔保貸款10萬元，因韓利軍無法償還貸款，法院判決劉慧莉承擔連帶責(zé)任，凍結(jié)了劉慧莉賬戶里的57000多元，還讓劉慧莉再賠償損失14萬元。當時想騙曹雙虎點錢，就說可以幫助他們辦理此事，把凍結(jié)的錢解凍，后續(xù)的賠償可以免了，曹雙虎就相信了。幾天后就帶劉慧莉、曹雙虎見了見開發(fā)區(qū)法院的執(zhí)行局局長王會圖，告訴劉慧莉、曹雙虎自己可以幫他們處理此事。后來就以給法院領(lǐng)導(dǎo)送禮、請客吃飯、過年看望領(lǐng)導(dǎo)為由向曹雙虎要了大概二十多萬元，并騙曹雙虎夫婦說花出去的錢會從韓利軍身上補回來。在這期間，為了騙取曹雙虎夫婦的信任就帶他們見了開發(fā)區(qū)執(zhí)行局法官助理“小連”，并說自己是劉慧莉的弟弟，負責(zé)劉慧莉的案子。后來“小連”多次聯(lián)系自己處理劉慧莉的案子，都以各種理由拒絕到法院。后來又以向法院交納保證金為由向曹雙虎夫婦要了好幾次錢，大約有幾十萬。自己知道劉慧莉的案子根本辦不了，就一直騙他們的錢，估計每人騙了幾十萬。自己和曹雙虎合伙干衡水板廠搬遷的工程，為了請客送禮也和曹雙虎要了26000元左右，但這個工程沒有談下來。
2018年6、7月份的一天，在石家莊橋西區(qū)海悅天地樓下見到了劉某3、張某1，張某1說他因醉酒駕駛機動車被石家莊橋西交警大隊查獲，能否找人辦理不拘留，就答應(yīng)給他問問，后來在吃飯時張某1又提出能不能保住駕駛證不被吊銷，也答應(yīng)給他問問。過了5、6天，就帶著劉某3、張某1到了石家莊市公安交通管理局，讓劉某3、張某1等著，自己去找了王某警官，問王警官能不能保住張某1的駕駛證不吊銷，王某說辦不到。因請人吃飯沒錢讓張某1微信轉(zhuǎn)賬2000元，后來又以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮為由，又讓張某1微信轉(zhuǎn)賬27000多元。
五、辨認筆錄
1、2019年8月27日連某的辨認筆錄，能辨認出被告人劉某的照片。
2、2019年8月22日劉慧莉、曹雙虎的辨認筆錄，均能辨認出騙其錢的劉某照片。
本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人劉慧莉、曹雙虎、張某1信任后，前后多次騙取劉慧莉、曹雙虎合計1057000元，騙取張某129700元，用于揮霍，涉案數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人劉某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人劉某在緩刑考驗期間犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。被告人劉某違法所得應(yīng)當退賠被害人劉慧莉、曹雙虎、張某1。被告人劉某及其辯護人均提出起訴書指控劉某詐騙犯罪數(shù)額應(yīng)當扣除曹建虎轉(zhuǎn)給劉某的9500元，經(jīng)查曹建虎在本案中沒有主張被騙，并追回9500元，該款屬另一法律關(guān)系，被告人及其辯護人的該項辯解意見成立，本院予以采納。關(guān)于被告人劉某和曹雙虎合伙做生意屬經(jīng)濟糾紛及請客、送禮的辯解均無相關(guān)證據(jù)證實，本院不予采信。被告人劉某認可其犯罪事實，積極繳納罰金，可酌情從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第七十七條、第六十四條、第五十二條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年零二個月，并處罰金人民幣五萬元（已繳納）；撤銷原判有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（已繳納）的緩刑，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣八萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2032年8月8日止）
二、在判決生效后十日內(nèi)，被告人劉某退賠被害人劉慧莉、曹雙虎被騙款1057000元，退賠被害人張某1被騙款29700元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 馬正堂
人民陪審員 谷豆豆
人民陪審員 王 聰
二〇二〇年十一月二十六日
書 記 員 董媛媛
