案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）冀0302刑初602號(hào)
河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院以海檢公訴一刑訴［2019］591號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某4犯詐騙罪，于2019年9月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院指派檢察員谷佳佳出庭支持公訴。被告人孫某4及其辯護(hù)人趙國(guó)陽(yáng)均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院指控，2014年11月至2019年1月期間，孫某4在先后與多名被害人處對(duì)象期間，多次以進(jìn)貨、幫助買(mǎi)房、裝修食堂等為由，先后騙取被害人王某1、郝某、高某、孫某1、張某1、姚某、邊某、溫某、楊某等人，共計(jì)人民幣403200元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人孫某4的行為已構(gòu)成詐騙罪，指控的事實(shí)有被告人
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孫某4的供述和辯解，被害人孫某1、張某1、姚某等人的陳述，證人胡某、張某2、安某等人的證言等證據(jù)證實(shí)。請(qǐng)求對(duì)被告人孫某4依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。
被告人孫某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)有異議，其辯解稱(chēng)：邊某的2500元是給其買(mǎi)衣服的錢(qián)，其因母親住院向邊某借了5000元；李某1的錢(qián)其已經(jīng)歸還，王某1的指控是對(duì)的，王某1也參與花錢(qián)了。
辯護(hù)人的辯護(hù)觀點(diǎn)：1、對(duì)指控罪名沒(méi)有異議，但是對(duì)指控的犯罪數(shù)額有異于；2、被告人與多名被害人是非法同居關(guān)系，雙方關(guān)系密切，同居期間雙方財(cái)產(chǎn)存在往來(lái)，正常情況下屬于贈(zèng)予或自愿行為；3、本案除了孫某1、張某1是主動(dòng)報(bào)案，其他人都是被動(dòng)報(bào)案，都是為了個(gè)人利益，所述與事實(shí)不符。建議法庭考慮案件實(shí)際情況對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2014年11月至2019年1月期間，孫某4在先后與多名被害人處對(duì)象期間，多次以進(jìn)貨、幫助買(mǎi)房、裝修食堂等為由，先后騙取被害人王某1、郝某、高某、孫某1、張某1、姚某、邊某、溫某、楊某等人，共計(jì)人民幣403200元。分述如下：
1.2014年11月10日，在海港區(qū)紅衛(wèi)里11棟2單元11號(hào)孫某4家中，孫某4以為王某1購(gòu)買(mǎi)法院扣押房為由，騙取人民幣280000元；
2.2016年1月10日，在海港區(qū)秀山櫻園8棟2單元2號(hào)郝某家中，孫某4以為北戴河學(xué)校戴校長(zhǎng)定制校服為由，騙取郝某人民19500元；
3.2016年6月，在經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高某家中，
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孫某4以在山海關(guān)承包食堂及裝修為由，騙取高某人民幣40700元；
4.2018年1月25日，在海港區(qū)新開(kāi)里15棟1單元2號(hào)孫某1家中，孫某4以為秦皇島電廠購(gòu)買(mǎi)春節(jié)海鮮福利品為由，騙取孫某1人民幣20000元；
5.2018年5月26日，在海港區(qū)玉峰里付8棟3單元401號(hào)張某1家中，孫某4以為漢庭酒店進(jìn)飲料為由，騙取張某1人民幣9500元；
6.2018年5月，在海港區(qū)玉峰里付8棟3單元401號(hào)張某1家中，孫某4以為姚某申請(qǐng)廉租房為由，騙取姚某人民幣3000元；
7.2018年10月，在海港區(qū)，孫某4以為自己母親過(guò)生日為由，騙取邊某人民幣7500元；
8.2019年1月2日，在海港區(qū)溫某家中，孫某4以為港務(wù)局購(gòu)買(mǎi)春節(jié)海鮮福利為由，騙取溫某人民幣8000元；
9.2017年，在孫某4與楊某處對(duì)象期間，孫某4以給秦皇島電力公司進(jìn)茶葉為由，騙取楊某同事李某1人民幣15000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人孫某4的供述與辯解證實(shí)：（1）我和孫某1處對(duì)象期間，向他借了兩萬(wàn)元錢(qián)，之后就不和他聯(lián)系了，錢(qián)讓我給花了。我在和孫某1處對(duì)象期間，給他花了一些錢(qián)，買(mǎi)肉，買(mǎi)飯，買(mǎi)衣服，孫某1特別小氣，也沒(méi)有給我買(mǎi)過(guò)東
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西，個(gè)人生活習(xí)慣也不好，不講衛(wèi)生，還性生活要求多，我就不想和他處了，感覺(jué)不處了自己吃虧了，就和他借了兩萬(wàn)元錢(qián)，之后就不理他了。我與孫某1是在2017年11月中旬，經(jīng)老張頭介紹認(rèn)識(shí)的，我們兩個(gè)就是處對(duì)象的關(guān)系，偶爾在一起過(guò)日子，到了2018年3月份左右，我們之間就不處對(duì)象了，就不再聯(lián)系了。（你向?qū)O某1借款以什么理由，借多少）孫某1給我錢(qián)就是為了買(mǎi)貂，給我了2萬(wàn)元。
（2）我和溫某處對(duì)象期間，孫某1給我打電話找我要錢(qián)，并對(duì)我說(shuō)報(bào)警了，我就編造進(jìn)貨需要錢(qián)的理由，向溫某借錢(qián)，騙了溫某8000元，想還孫某1，因?yàn)殄X(qián)不夠就沒(méi)有還，當(dāng)時(shí)我過(guò)年需要錢(qián)，我就把錢(qián)花了。我就說(shuō)幫別人辦事，當(dāng)時(shí)候我說(shuō)是給電業(yè)局進(jìn)海鮮，需要錢(qián)，讓溫某借我8000元。
（3）我和張某1是保姆關(guān)系，沒(méi)有發(fā)生過(guò)性關(guān)系。因?yàn)槲以趶埬?家干保姆，張某1給我買(mǎi)過(guò)手鐲、手機(jī)等物品，花費(fèi)了五千多元，不應(yīng)該是騙，是他自愿給我的，我在他家干了三個(gè)多月，他也沒(méi)有給我開(kāi)工資，我就不想干了，就編造的理由，向他借錢(qián)多，借了9000多元，之后我就不干了，我就是想把我的工資弄回來(lái)，直接向他要他可能不給。朋友家人去世上禮500元，弟弟做手術(shù)紅包3500元，胡某看病1000元，買(mǎi)東西5400元錢(qián)數(shù)屬實(shí)，漢庭酒店購(gòu)買(mǎi)飲料的事情沒(méi)有。我2017年9月至2018年5月在漢庭酒店上班，負(fù)貴做早餐和午餐。我一直居住在紅衛(wèi)里，有時(shí)候處對(duì)象就去別人家住，也去伺候我母親。
（4）姚某想辦理廉租房，我對(duì)她說(shuō)我能辦，向她要了3000元好處費(fèi)，之后也沒(méi)有給她辦理。錢(qián)讓我自己花了，后
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來(lái)姚某說(shuō)不辦了，向我要錢(qián)，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)，我答應(yīng)她有錢(qián)了還給他。我想找我的一個(gè)親戚宋春燕幫姚某辦理廉租房的事，但是我還沒(méi)有來(lái)得及辦理就不讓我辦了。宋春燕挺有能力的一個(gè)人，我也具體不知道是干什么的。宋春燕40多歲了，宋春燕老公叫金亞光，我聽(tīng)我姑娘胡某說(shuō)過(guò)宋春燕能夠辦理。我沒(méi)有找她辦理此事。錢(qián)我都花了，想還也沒(méi)錢(qián)還。
（5）2012年我和王某1通過(guò)打麻將認(rèn)識(shí)的，后與王某1同居，2014年11月10日，我女兒胡某陪著王某1辦理的港務(wù)局退休領(lǐng)取住房公積金，一共22萬(wàn)元，王某1把一張建設(shè)銀行卡給了我。我和王某1一起過(guò)日子的時(shí)候，王某1都把他的工資卡給我，包括這22萬(wàn)元錢(qián)。王某1沒(méi)說(shuō)給這22萬(wàn)元錢(qián)干什么。王某1當(dāng)時(shí)沒(méi)有離婚，他媳婦找他要錢(qián)，王某1就讓我給他打了30萬(wàn)元的借條，好把他媳婦糊弄過(guò)去。王某1在2016年還去西港路派出所報(bào)的警說(shuō)我騙他錢(qián)，后來(lái)我們?cè)谝黄饏f(xié)商，我才給王某1打了30萬(wàn)元的借條，王某1才在西港路派出所撤案。我確實(shí)拿了王某1大約30萬(wàn)元錢(qián)。我沒(méi)有給王某1買(mǎi)過(guò)房子。22萬(wàn)元的卡是我拿著的，王某1的獎(jiǎng)金卡我拿著，王某1也花，錢(qián)都買(mǎi)衣服花了，這30萬(wàn)元錢(qián)我花了不少，我就沒(méi)有想過(guò)還他錢(qián)，我們兩個(gè)在一起過(guò)日子處對(duì)象。
（6）我和郝某是小學(xué)同學(xué)，2016年1月10日下午，我在海港區(qū)秀山櫻園8棟2單元102號(hào)郝某家中玩麻將輸?shù)?，?dāng)時(shí)候借了32500元，我還了兩次錢(qián)，一次是一萬(wàn)元，另一次是三千元，現(xiàn)在還有19500元沒(méi)有還。在2017年郝某起訴了我，我讓金某找她讓她撤案，撤案后就還他，到
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現(xiàn)在我也沒(méi)有還剩下的19500元。借條是我借完郝某錢(qián)后補(bǔ)寫(xiě)的，上面2016年1月10日是郝某借我錢(qián)的日子，不是寫(xiě)借條的日子。
（7）2016年6月認(rèn)識(shí)高某后，我借過(guò)高某四五回錢(qián)，一共是40700元，2018年1月14日我給高某打了40700元的欠條。這錢(qián)玩牌九輸了，我就給高某說(shuō)玩牌，高某就借給我錢(qián)。
（8）2018年10月以后，我就和邊某一起住在了東方明珠城Ｃ區(qū)2棟3單元2006號(hào)，直到我被抓。我一共向邊某要了兩次錢(qián)，一共7500元，第一次5000元是為母親住院的時(shí)候我們姐弟幾個(gè)每人攤5000元，是我借邊某的。第二個(gè)2500元是買(mǎi)衣服時(shí)沒(méi)錢(qián)了。
（9）2019年2月10日我準(zhǔn)備和楊某坐火車(chē)到天津坐飛機(jī)到海南玩去，在秦皇島火車(chē)站被警察抓了。我認(rèn)識(shí)楊某的同事李某1，我沒(méi)有找李某1要過(guò)錢(qián)。
2、被害人孫某1的陳述證實(shí)：2017年12月下旬，接到婚介所老張電話，是用孫某4手機(jī)給我打的，說(shuō)給我介紹一個(gè)對(duì)象。之后孫某4主動(dòng)打電話聯(lián)系我，主動(dòng)接近我，想和我處處對(duì)象，每天都給我打三個(gè)電話，還給我?guī)c(diǎn)吃的東西。2018年1月3日，我回了秦皇島住在新開(kāi)里，決定和她處對(duì)象，1月中旬我主動(dòng)給了她女兒500元見(jiàn)面禮，2018年1月20日左右，在我家里孫某4接了一個(gè)電話，接完電話之后對(duì)孫某4對(duì)我說(shuō)，電廠給她來(lái)電話，電廠進(jìn)一批海鮮，電廠要在春節(jié)給職工發(fā)福利，她給電廠的回扣多，所以人家把業(yè)務(wù)給她，她在綏中和昌黎的冷庫(kù)都有熟人，她做成買(mǎi)賣(mài)能掙五萬(wàn)多，去了給領(lǐng)導(dǎo)回扣還能掙四萬(wàn)多。1月25日孫某4到我
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家里來(lái)，說(shuō)貨量大大，錢(qián)不夠，要向我借錢(qián)，我說(shuō)手里就2萬(wàn)元，準(zhǔn)備看病的錢(qián)，他說(shuō)讓我先借給她，也就是一個(gè)禮拜就還我，我就同意了，我就帶著地去河?xùn)|廣緣超市隔壁了農(nóng)業(yè)銀行，從提款機(jī)取了2萬(wàn)元，孫某4拿了錢(qián)坐車(chē)就走了，孫某4以前是經(jīng)常來(lái)，拿到錢(qián)之后就人也不到我這里來(lái)了，電話也很少。一周之后也沒(méi)有還我錢(qián)，我給孫某4打電話，問(wèn)給電廠送的貨送去了嗎？她說(shuō)她和昌黎冷庫(kù)，綏中冷庫(kù)聯(lián)系進(jìn)貨，冷庫(kù)太忙，還沒(méi)有送貨，我說(shuō)都臘月二十六了，貨都不到，電廠過(guò)完年再發(fā)東西不失去意義了嗎？你趕緊催貨呀，她說(shuō)冷庫(kù)特別忙。第二天孫某4給我打了一個(gè)電話，說(shuō)忙了一天，到昌黎冷庫(kù)和綏中冷庫(kù)催貨去了。臘月二十九那天下午，孫某4對(duì)我說(shuō)當(dāng)天把貨送到電廠了，沒(méi)有功夫算賬了，電廠說(shuō)了等過(guò)完年初七上班把貨款給地，他說(shuō)等電廠和她算完帳把借的錢(qián)給我。我也同意了。正月初八我給孫某4打電話要錢(qián)，孫某4說(shuō)電廠管錢(qián)的人是外地人，沒(méi)回單位呢今天就能回來(lái)，大約正月初十，我又給孫某4打電話，問(wèn)和電廠結(jié)除了嗎？她說(shuō)她媽住院呢，沒(méi)有時(shí)間去電廠算賬取錢(qián)，她說(shuō)她讓別人去電廠算賬取錢(qián)去了。后來(lái)電話就掛了，我放下電話對(duì)孫某4就起疑心了，我認(rèn)為她說(shuō)話前后矛盾。正月十四，她說(shuō)電廠領(lǐng)錢(qián)到我家來(lái)了，我明天就去找人簽字、之后領(lǐng)錢(qián)。我說(shuō)你還是先聯(lián)系好了再去把握，她看我這樣說(shuō)，就拿起手機(jī)，打了一個(gè)電話，光聽(tīng)她說(shuō)話，也沒(méi)有聽(tīng)到對(duì)方有說(shuō)話聲音，她在電話里說(shuō)：“王局，你把單子先給我簽了，單子就放在你那里，明天我去找你拿單子，到財(cái)務(wù)科去領(lǐng)錢(qián)，3月1日，從正月十四、孫某4從我家走后，孫某4就再也不給我打電話了，我給她打電話她也不接我的電話了，我和她就沒(méi)
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有再見(jiàn)過(guò)面，她人就消失了，我想自己就是被孫某4給詐騙了，我就報(bào)警了。在報(bào)警之后，我給孫某4發(fā)信息，向她要錢(qián)，并告訴她我報(bào)警了，孫某4主動(dòng)給我打電話，在電話里說(shuō)要把錢(qián)還給我，我留了心把電話錄音了，之后孫某4也沒(méi)有還我錢(qián)，手機(jī)還換號(hào)了，再也聯(lián)系不到了。
3、被害人張某1的陳述證實(shí)：我是在2018年5月17日上午，我接到孫某4的電話，我的手機(jī)號(hào)碼是從一個(gè)婚介所張老頭那里得知的，我們?cè)诃h(huán)島公園見(jiàn)面。在2018年5月26日我和她家人就在一起聚餐了，孫某4說(shuō)搞對(duì)象，我說(shuō)我也不行了，你就伺候我，當(dāng)我保姆吧，每個(gè)月我給你1000元，管吃管住。我給別人說(shuō)孫某4也是我的保姆，但是孫某4不愿意承認(rèn)是我的保姆，說(shuō)是我對(duì)象。聚餐過(guò)了兩三天后，孫某4就來(lái)了我家，也是偶爾住在我家，今天說(shuō)她媽有病，明天說(shuō)有事，也不總在我家住。我們處對(duì)象時(shí)間從5月28日到我家算起到2018年8月23日，孫某4說(shuō)去唐山她親威家后，在沒(méi)有見(jiàn)過(guò)孫某4，處了三個(gè)月也就在我家住了不到一個(gè)月。孫某4說(shuō)買(mǎi)裙子、手機(jī)等東西，我都給她買(mǎi)了。在此期間，孫某4說(shuō)她是在金三角的漢庭賓館做飯的，為了照顧我，她把工作辭了。2018年6月5日孫某4告訴我賓館需要采購(gòu)一批飲料，她想從昌黎進(jìn)貨賣(mài)給賓館，從中間掙點(diǎn)差價(jià)，她說(shuō)她沒(méi)有錢(qián)進(jìn)貨，想找我借錢(qián)進(jìn)貨，我沒(méi)細(xì)想就借給她1500元現(xiàn)金，6月9日她有說(shuō)給漢庭賓館進(jìn)飲料，我借給她4000元現(xiàn)金，6月13日她還說(shuō)進(jìn)飲料，我借給她4000元現(xiàn)金，6月18日她說(shuō)她朋友家親人死了需要隨禮，借走500元，7月4日，她說(shuō)他弟弟在港口醫(yī)院住院給大夫紅包，借走3500元現(xiàn)金，8月5日她說(shuō)帶女兒看病借走1000元，8月底我聯(lián)系
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不到她了。
姚某是我鄰居，我們也常來(lái)往，姚某來(lái)我家的時(shí)候，說(shuō)想申請(qǐng)廉租房，孫某4當(dāng)時(shí)候在我家，孫某4就主動(dòng)說(shuō)她能找關(guān)系申請(qǐng)廉租房。孫某4就要了姚某3000元錢(qián)，說(shuō)是辦事的時(shí)候需要錢(qián)。在2018年7月份的一天，姚某、孫某4和我在一起聊天的時(shí)候，姚某問(wèn)孫某4廉租房的事情，孫某4就打了一個(gè)電話，說(shuō)廉租房已經(jīng)下來(lái)了，在東鹽務(wù)小區(qū)，但是到現(xiàn)在姚某的廉租房也沒(méi)有下來(lái)，姚某找孫某4要錢(qián)，孫某4說(shuō)沒(méi)錢(qián)，早晚要給她，現(xiàn)在也沒(méi)有給姚某。孫某4家就是一個(gè)打著處對(duì)象結(jié)婚的名義，騙取了我的信任，讓我借他錢(qián)，錢(qián)到手了，看見(jiàn)我沒(méi)有什么錢(qián)了就不和我聯(lián)系了。
孫某4花了我不少錢(qián)。我算了一下是22400元，以漢庭酒店進(jìn)飲料騙了我9500元，剩下的12900元都是買(mǎi)東西、聚餐、購(gòu)買(mǎi)生活用品和孫某4隨禮出去玩花的錢(qián)。和我一起過(guò)日子，買(mǎi)點(diǎn)東西也正常，但是她不該以虛假理由騙我那9500元。
4、被害人姚某的陳述證實(shí)：在2018年夏天，我通過(guò)張某1認(rèn)識(shí)了孫某4，孫某4說(shuō)認(rèn)識(shí)辦廉租房的領(lǐng)導(dǎo)，能夠幫我辦理廉租房，但是需要好處費(fèi)3000元，我說(shuō)行。在2018年5月29日上午8點(diǎn)30分，在玉峰里付8棟3單元401號(hào)張某1家中，我給了孫某42800元現(xiàn)金，缺200元，我又用微信轉(zhuǎn)賬給孫某4200元，一共給了孫某43000元。過(guò)了一個(gè)多月，我和孫某4，還有幾個(gè)朋友在一起吃飯，孫某4接了一個(gè)電話，說(shuō)我的廉租房馬上下來(lái)，在東鹽務(wù)具體幾棟幾樓都給我說(shuō)了，但是我現(xiàn)在忘記是幾棟了。一直到現(xiàn)在也沒(méi)
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有給我廉租房。后來(lái)我聽(tīng)別人說(shuō)她騙了好多人，我就向?qū)O某4要錢(qián)，但是直到現(xiàn)在孫某4也沒(méi)我才來(lái)所里報(bào)警。我看孫某4全還我錢(qián)費(fèi)動(dòng)，我就給孫某4說(shuō)1000元，再還我2000元就行，我沒(méi)有說(shuō)過(guò)3000元都給她。
5、被害人溫某的陳述證實(shí)：孫某4我們兩個(gè)是通過(guò)在市里的一個(gè)老張頭介紹認(rèn)識(shí)的，介紹我們搞對(duì)象的，孫某4說(shuō)在秦皇島華聯(lián)附近的漢庭酒店做早餐，孫某4是主動(dòng)給我打電話，說(shuō)在張師傅那里了解到的我的情況，2018年11月份見(jiàn)的面。在2019年1月份的一天，孫某4給我打電話，對(duì)我說(shuō)電業(yè)局需要春節(jié)發(fā)福利要給職工發(fā)海鮮大禮包，她認(rèn)識(shí)冷庫(kù)的熟人，能便宜進(jìn)貨，之后賣(mài)給電業(yè)局，只要一轉(zhuǎn)手就能夠掙兩萬(wàn)元，她現(xiàn)在進(jìn)貨缺8000元，向我借8000元。我說(shuō)行，讓她第二天到我家取錢(qián)。第二天我到銀行取了8000晚上孫某4去我家取了錢(qián)之后就走了。之后也沒(méi)有明確和我說(shuō)不處對(duì)象了，她就是不上我家去了，也不和我聯(lián)系了，我給她打過(guò)電話，孫某4一直和我說(shuō)家里有事，帶她女兒看病，我問(wèn)她賣(mài)海鮮掙錢(qián)了嗎？她說(shuō)電業(yè)局沒(méi)有給她結(jié)賬呢，等結(jié)完帳還我的錢(qián)。我感覺(jué)是被她給騙了，但是也不知道她住什么地方。
6、被害人王某1的陳述證實(shí)：我和孫某4認(rèn)識(shí)是2012年8月，認(rèn)識(shí)后我們經(jīng)常聯(lián)系，當(dāng)時(shí)我準(zhǔn)備離婚，離婚后和孫某4一起過(guò)日子。我們?cè)谝黄鹜邮?015年7月至2017年7月。2014年11月10日，我在濱海城的建設(shè)銀行辦理領(lǐng)取港務(wù)局退休的住房公積金，一共229086.9元。當(dāng)天在建設(shè)銀行領(lǐng)取住房公積金的時(shí)候，是胡某、金某和我一起去辦理的，辦完卡以后，密碼是胡某設(shè)置的。辦完以后我和
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胡某、金某就一起到了紅衛(wèi)里11棟2單元11號(hào)孫某4家中，孫某4就要我建設(shè)銀行的卡，我就把卡號(hào)是62×××65的建設(shè)銀行卡給了孫某4。當(dāng)時(shí)候我和孫某4正在處朋友，我沒(méi)有離婚。之前我說(shuō)過(guò)想給我兒子買(mǎi)房子，孫某4說(shuō)認(rèn)識(shí)人能夠買(mǎi)到法院的扣押房，我就讓孫某4幫我辦理買(mǎi)房事情，我就把229086.9元的銀行卡給倆孫某4，是我在2014年11月10日當(dāng)天親手給的孫某4。這張銀行卡我給了孫某4后，我再?zèng)]有見(jiàn)到過(guò)，現(xiàn)在應(yīng)該還在孫某4手里吧。在2015年7月5日，我和孫某4在在水一方同居的時(shí)候，孫某4說(shuō)要我家的戶口本，我兒子的身份證辦理房屋過(guò)戶手續(xù)，還需要3萬(wàn)元過(guò)戶費(fèi)，我就又給了孫某43萬(wàn)元現(xiàn)金。在2016年年初，我問(wèn)孫某4房子的事情，孫某4說(shuō)辦理房子的人被抓起來(lái)了，需要在等等。我打了銀行卡的交易明細(xì)，我才知道卡里就剩下1.15元了，卡里的錢(qián)沒(méi)有了。我感覺(jué)不對(duì)，我就找人打聽(tīng)法院是否有扣押房，別人說(shuō)沒(méi)有這個(gè)事情。我就在2016年5月26日左右我就到西港路派出所報(bào)警了。在2016年6月份，孫某4找到我，說(shuō)讓我撤案，撤案后就還我錢(qián)。在2016年6月10日我就到西港路派出所撤案了。撤完案后，孫某4給我打了一個(gè)欠我30萬(wàn)的借條，后來(lái)我和孫某4在一起過(guò)日子的時(shí)候被孫某4拿走了。
在2014年11月10日之前，我讓孫某4幫我辦理房子的時(shí)候，我先給了她2萬(wàn)元，后來(lái)住房公積金下來(lái)后我給了她229086.9元，再加上說(shuō)過(guò)戶給了3萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)候我和孫某4過(guò)日子的時(shí)候，孫某4說(shuō)房子是100平米的需要30萬(wàn)，錢(qián)不夠。我們兩個(gè)過(guò)日子的時(shí)候，我的工資卡一直在孫某4手里，工資卡里原先有五、六萬(wàn)元，具體多少不清楚。孫某4說(shuō)需
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要30萬(wàn)，我說(shuō)不夠的話就從工資卡里取。等孫某4還我工資卡的時(shí)候，卡里也沒(méi)有錢(qián)了，當(dāng)時(shí)候打借條的時(shí)候，我就沒(méi)有詳細(xì)算，一共花了30多萬(wàn)，過(guò)日子的錢(qián)不算，協(xié)商就是買(mǎi)房子的錢(qián)，所以打了一張30萬(wàn)元的借條。
委托孫某4買(mǎi)房子的事情郝某、高某都知道這個(gè)事情，但是具體多少錢(qián)是我給她們說(shuō)的。胡某、金某應(yīng)該也知道這個(gè)事情。我去過(guò)秀山櫻園郝某家，我和孫某4也去那里玩過(guò)，只玩過(guò)麻將，不會(huì)玩牌九。孫某4一共騙了我28萬(wàn)元，分別是在2014年11月10日我的住房公積金下來(lái)，一共是229086.9元，都給了孫某4，2015年7月說(shuō)過(guò)戶又給了孫某43萬(wàn)，大概2014年春節(jié)，孫某4說(shuō)給電力公司購(gòu)置炮，又拿走我3萬(wàn)元，一共是28萬(wàn)元。
7、被害人郝某的陳述證實(shí)：2016年1月10日，孫某4到了秀山櫻園8棟2單元02號(hào)的家里找我，說(shuō)在北戴河一個(gè)學(xué)校有個(gè)戴校長(zhǎng)給她聯(lián)系，讓她訂校服，需要一筆啟動(dòng)資金，過(guò)完年后能還我，我就借給了她32500元現(xiàn)金，過(guò)了年我要錢(qián)，孫某4說(shuō)會(huì)計(jì)沒(méi)上班，沒(méi)下來(lái)這錢(qián)，后來(lái)多次催要也沒(méi)給我錢(qián)，電話也不接了。2017年，我找到孫某4，她分兩次一共還了我13000元，剩下19500元沒(méi)有還我。之后我到海港區(qū)法院起訴了孫某4，我?guī)еㄔ旱娜说搅思t衛(wèi)里找人，孫沒(méi)在家，孫的姑爺子讓我撤案，撤完案后就還我錢(qián)，到現(xiàn)在也沒(méi)有還我錢(qián)。孫某4的姑爺子大力給我了戴校長(zhǎng)的電話，我給戴校長(zhǎng)打過(guò)電話，戴校長(zhǎng)說(shuō)認(rèn)識(shí)孫某4，是朋友關(guān)系，但是沒(méi)有給孫某4介紹過(guò)做校服的事情。
我借給孫某432500元是定制校服的錢(qián)，有一個(gè)我朋友王某2知道這個(gè)事情，當(dāng)時(shí)我手里錢(qián)不夠，找王某2借了1
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萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)孫某4就說(shuō)是定制校服。我家有麻將機(jī)，王某1和孫某4來(lái)我家玩麻將，沒(méi)有玩牌九的人。
8、被害人高某的陳述證實(shí)：2016年6月，我在西張莊租房子住，孫某4當(dāng)時(shí)和我一個(gè)鄰居張老頭搞對(duì)象，我認(rèn)識(shí)了孫某4，孫某4說(shuō)她在山海關(guān)承包了一個(gè)食堂，想讓我去給她食堂做飯，當(dāng)時(shí)食堂正在裝修，他手里沒(méi)錢(qián)了，借我四萬(wàn)元用于食堂貼瓷磚，當(dāng)時(shí)我就給孫某4借了四萬(wàn)元現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)沒(méi)有打借條。我多次問(wèn)食堂裝修的怎么樣，孫某4一直推脫，到現(xiàn)在我也沒(méi)有見(jiàn)到孫某4的食堂。過(guò)了半年多，孫某4又找我借錢(qián)，說(shuō)隨禮，又借了我700元。后來(lái)孫某4就不和我鄰居張老頭搞對(duì)象了，我就一直找不到孫某4。2018年1月14日我在建設(shè)大街加氣站附近碰見(jiàn)孫某4，孫某4簽下了欠條。這40700元都是我的存款，是從好幾個(gè)銀行取出來(lái)的，具體哪個(gè)銀行我也不記得了，分好幾次給的孫某4。第一次是給了孫某4兩萬(wàn)元，第二次又給了一萬(wàn)元，后來(lái)都是3000元或者5000元給的，一共就是40700元。前兩次借錢(qián)的理由是山海關(guān)食堂貼瓷磚，后來(lái)的錢(qián)就是上禮、買(mǎi)房等等各種理由，具體是什么理由我也不記得了。
我一直找不到孫某4，我曾經(jīng)去過(guò)孫某4原先主的紅衛(wèi)里，但是也沒(méi)有找到過(guò)孫某4。我借錢(qián)給孫某4在山海關(guān)包食堂的這個(gè)事沒(méi)有別人知道，孫某4姑爺子“大力”（金某）應(yīng)該知道這個(gè)事，我去紅衛(wèi)里找孫某4的時(shí)候，孫某4沒(méi)在家，當(dāng)時(shí)候“大力”，胡某在家，“大力”問(wèn)過(guò)我，是不是和孫某4做生意賠了錢(qián)，他現(xiàn)在也找不到孫某4。具體做什么生意，“大力”也沒(méi)有說(shuō)。估計(jì)“大力”知道這個(gè)事情。
我和孫某4都在西張莊住的時(shí)候，旁邊有一個(gè)小賣(mài)部，
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我們沒(méi)事的時(shí)候就到那里玩一會(huì)，一般都是玩1元、2元的。孫某4常去那里玩麻將。我不會(huì)玩牌九，也沒(méi)見(jiàn)過(guò)孫某4玩過(guò)牌九。玩牌的時(shí)候?qū)O某4也是有輸有贏。孫某4說(shuō)我給她錢(qián)是讓她玩麻將的，這事不可能，玩麻將也不能幾萬(wàn)幾萬(wàn)的給她呀，我也是一個(gè)打工的，沒(méi)有那么多錢(qián)。
老王頭也是我在找孫某4的時(shí)候見(jiàn)過(guò)一回，我聽(tīng)別人告訴我，不記得是誰(shuí)告訴我了，我聽(tīng)說(shuō)孫某4和老王頭一起在東方明珠城住，我去東方明珠城找孫某4要錢(qián)，見(jiàn)過(guò)老王頭，老王說(shuō)他現(xiàn)在也找不到孫某4，孫某4給他買(mǎi)房還騙了他30萬(wàn)元。
9、被害人邊某的陳述證實(shí)：我早就認(rèn)識(shí)了在海港區(qū)居住的張某2，他是自己干婚姻介紹所的，我想找一個(gè)老伴，我就在他那里留了一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。大約在2018年9月中旬，一個(gè)叫孫某4的女子給我打電話，說(shuō)從老張頭那里要的我手機(jī)號(hào)碼，我倆就在東方明珠城孫某4家中見(jiàn)的面。見(jiàn)面的時(shí)候，孫某4就說(shuō)準(zhǔn)備找一個(gè)沒(méi)房子的老頭一起過(guò)日子。在2018年10月份左右，我就和孫某4在東方明珠城Ｃ區(qū)2棟3單元2006號(hào)一起居住，在我們兩個(gè)同居期間，孫某4也不常在那里居住，有時(shí)候說(shuō)母親病了，家里有事等種種理由，我一個(gè)人在那里居住的時(shí)間較多。剛認(rèn)識(shí)不久，在2018年10月22日，在海港區(qū)橋汽車(chē)站附近的郵政儲(chǔ)蓄銀行柜臺(tái)從我工資卡里取了5000元，孫某4說(shuō)是給她母親過(guò)生日及買(mǎi)衣服用；在2018年10月25日，在河北大街郵政儲(chǔ)蓄所自助取款機(jī)提取2500元，給外孫子和自己買(mǎi)衣服錢(qián)用，上次的5000元錢(qián)不夠；在2019年2月10日，在東方明珠城Ｃ區(qū)2棟3單元2006號(hào)家中，金某說(shuō)孫某4因?yàn)樵?013年私分工程款被抓起來(lái)
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了，現(xiàn)在和檢察院已經(jīng)疏通好了，需要15萬(wàn)元撈人。當(dāng)天金某還當(dāng)著我的面給法院一個(gè)人打電話證實(shí)這個(gè)事情。我說(shuō)沒(méi)有那么多錢(qián)，只有5000元，我就給了金某5000元現(xiàn)金。后過(guò)了四五天后金某為了撈孫某4又往我要錢(qián)，我又在東方明珠城Ｃ區(qū)2棟3單元2006號(hào)家中給了金某1000元現(xiàn)金。在2018年10月份左右，孫某4當(dāng)時(shí)候沒(méi)在家中，金某找我說(shuō)要交物業(yè)費(fèi)，我又給了金某4000元現(xiàn)金。
從2018年10月份到2019年2月10日失聯(lián)以后，我就在沒(méi)有見(jiàn)過(guò)孫某4.在2019年2月21日，金某找到我，說(shuō)東方明珠城Ｃ區(qū)2棟3單元2006號(hào)賣(mài)了，就讓我從東方明珠城搬出來(lái)了，我就到了山海關(guān)渤海家園居住了。我記得我給孫某4兩次一共7500元，都是從銀行取的錢(qián).在和孫某4一起過(guò)日子的時(shí)候，還花了好多錢(qián)，孫某4老是往我要錢(qián)買(mǎi)衣服，具體錢(qián)數(shù)我也不記得了，大概也有一萬(wàn)多元。
10、被害人楊某的證言證實(shí)：2016年通過(guò)孫某4的二姐認(rèn)識(shí)了孫某4，2016年2月至2019年2月我和孫某4一直處對(duì)象，在一起同居，孫某4老說(shuō)家里有事，不常在我那里居住。2017年，孫某4和我同居期間，背著我找我同事李某1要了15000元，我同事李某1曾經(jīng)借我3萬(wàn)元，再一次偶然的機(jī)會(huì)孫某4知道了，后來(lái)孫某4找我同事李某1說(shuō)我讓她要錢(qián)去，利明知道我們兩個(gè)同居，就說(shuō)只有15000元給了孫某4，孫某4也沒(méi)有給我說(shuō)，后來(lái)李某1告訴我我才知道。王某1找過(guò)孫某4要錢(qián)，我還發(fā)現(xiàn)孫某4有一張借王某130萬(wàn)元的借條，孫某4當(dāng)著我的面把30萬(wàn)元的借條撕了。2018年王某1找孫某4要錢(qián)，兩個(gè)人吵起來(lái)，好像是王某1委托孫某4給他買(mǎi)房，房沒(méi)有買(mǎi)，錢(qián)也沒(méi)有了。
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11、證人胡某的證言證實(shí)：孫某4是我母親，她一直不回家，說(shuō)在別人家當(dāng)保姆，具體在那里不知道。我母親不在紅衛(wèi)里家中住，我姥姥在秦皇島中醫(yī)院住院，給姥姥送飯沒(méi)看見(jiàn)我母親住在那里。
12、證人張某2的證言證實(shí)：我是退休工人，我的婚姻介紹所就是介紹雙方認(rèn)識(shí)，不收費(fèi)，也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，就是給孫某4、孫某1介紹過(guò)一次，我把孫某1的手機(jī)號(hào)給了孫某4，此后事情就不知道了。
13、證人安某的證言證實(shí)：孫某42017年9月到2018年五月在我們酒店負(fù)責(zé)早餐和員工的午餐。負(fù)責(zé)后廚采買(mǎi)下單子，超過(guò)50元的材料和現(xiàn)金不接觸的，酒店沒(méi)有委托過(guò)孫某4購(gòu)買(mǎi)過(guò)飲料等物品。
14、證人宋某的證言證實(shí)：孫某4沒(méi)用找我?guī)兔ι暾?qǐng)過(guò)廉租房，我和孫某4是親戚，但是沒(méi)有頻繁的交往過(guò)。孫某4也沒(méi)有找我辦過(guò)廉租房，雖說(shuō)我在房產(chǎn)局上班，我也辦不了廉租房，廉租房的申請(qǐng)是有嚴(yán)格的手續(xù)的。
15、證人李某2的證言證實(shí)：孫某4從從我手里租過(guò)房子，是在2018年下半年租過(guò)半年。在2018年8月份，我從我朋友張鐸手里租了在東方明珠城Ｃ區(qū)2棟3單元2006號(hào)的房子，這個(gè)房子是是張鐸從房東手里年租過(guò)來(lái)的，我住了2個(gè)月后，在2018年10月份，我不想租了，我老姨孫某4說(shuō)她想租，用來(lái)放衣服。我就又以每個(gè)月800元的租金租給了孫某4，直到2019年3月份房租到期后就把房子還給了房東。當(dāng)時(shí)候說(shuō)好每個(gè)月800元租金，水電費(fèi)自己付，其余的費(fèi)用不用管。其余的費(fèi)用包括物業(yè)費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)等都是房主負(fù)責(zé)交。
16、證人孫某2的證言證實(shí)：孫某4是我四姐。我第一
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次住院的時(shí)候?qū)O某4和胡某、“大力”一起去看過(guò)我，給了我300元；第二次孫某4就不知道我住院；第三次孫某4和胡某、“大力”一起去看過(guò)我，但是沒(méi)有給我留錢(qián).我母親在住院期間，我和四個(gè)姐姐輪流伺候，孫某4白天幾乎天天去伺候，晚上有時(shí)候去，有人的話她就回家了。母親趙某住院治療期間，治療費(fèi)用除去報(bào)銷(xiāo)的以后，我們五個(gè)人每人出了3000多元，是先預(yù)交了5000元，后來(lái)在2019年陽(yáng)歷年前結(jié)賬，退給每人1000多元，實(shí)際每人出了3000多元。我母親趙某出院后一直住在我家，金屋秦皇半島8區(qū)12棟2604號(hào)的家中，由我和我妻子負(fù)責(zé)照顧，孫某4有時(shí)候偶爾也去收拾一下我母親的個(gè)人衛(wèi)生。孫某4這個(gè)人說(shuō)話也沒(méi)有一句實(shí)話，我也不知道她在哪里打工上班，我住院期間，就孫某4給了我300元，其余三個(gè)給我的都比較多。
17、證人金某的證言證實(shí)：我認(rèn)識(shí)王某1，在煤廠小區(qū)居住，王某1和孫某4兩個(gè)是搞對(duì)象的關(guān)系，是在2012年認(rèn)識(shí)的，他們兩個(gè)人在在水一方和東方明珠城都租房子住過(guò)。2014年11月10日，王某1去濱海城建設(shè)銀行辦理港務(wù)局退休領(lǐng)取住房公積金的時(shí)候我和胡某―起陪著王某1去的。后來(lái)我知道王某1的建設(shè)銀行卡在孫某4手里。我和胡某買(mǎi)房的時(shí)候，孫某4沒(méi)給過(guò)我錢(qián)。孫某4找戴校長(zhǎng)定制校服的事情我不知道，我不認(rèn)識(shí)戴校長(zhǎng)。劉佩娟（郝某）在法院起訴孫某4，我知道，劉佩娟（郝某）去過(guò)我們家，我勸過(guò)劉佩娟（郝某）不要因?yàn)檫@幾個(gè)錢(qián)鬧翻臉了，能撤案就撤了把。好像她們之間有一兩萬(wàn)的欠款。是什么錢(qián)我不知道。
我聽(tīng)見(jiàn)孫某4在和張某1通話的時(shí)候，說(shuō)借錢(qián)了。后來(lái)我去過(guò)張某1家中，張某1說(shuō)孫某4從他那里拿錢(qián)了，具體
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拿多少錢(qián)我也不知道。孫某4和邊某在東方明珠城Ｃ區(qū)2棟3元2006號(hào)居住的時(shí)候，我去邊某那里取過(guò)藥費(fèi)，是5000元，是孫某4給我說(shuō)讓我去邊某那里取錢(qián)，取完錢(qián)后直接送到中醫(yī)院，用于孫某4母親住院平攤的費(fèi)用。我認(rèn)識(shí)北港鎮(zhèn)的溫某，孫某4和溫某也搞過(guò)對(duì)象。
17、證人王某2的證言證實(shí)：在2015年下半年的時(shí)候，郝某找到我說(shuō)她同學(xué)孫某4需要錢(qián)周轉(zhuǎn)，郝某手里沒(méi)那么多錢(qián)，向我借了10000元。過(guò)了好長(zhǎng)時(shí)間，郝某沒(méi)有還我錢(qián)，我就找郝某要錢(qián)，我才知道郝某同學(xué)孫某4也沒(méi)有還她錢(qián)。郝某現(xiàn)在也找不到孫某4了，在2016年1月10日我在孫某4住的紅衛(wèi)里堵住了孫某4，孫某4沒(méi)錢(qián)，就給郝某用一張筆記本橫道的紙打了一個(gè)借條，借條上寫(xiě)清了2016年5月還清。后來(lái)我也不知道孫某4還沒(méi)還郝某錢(qián)，郝某還了我10000元，我也就沒(méi)有過(guò)問(wèn)此事。我聽(tīng)郝某說(shuō)孫某4干什么活，需要周轉(zhuǎn)資金，好像借了30000多元吧，具體多少錢(qián)我也不知道。孫某4沒(méi)借錢(qián)的時(shí)候常去郝某家中，還有一個(gè)老頭，去郝某家中打麻將。
18、證人李某1的證言證實(shí)：2017年夏天，楊某的對(duì)象孫某4找到我說(shuō)給秦皇島電力公司進(jìn)點(diǎn)茶葉，需要點(diǎn)錢(qián)，找我借15000元。還囑咐我不要給楊某說(shuō)，楊某是我同事，我就借給了孫某415000元，沒(méi)有打借條，后來(lái)找孫某4要錢(qián)，孫某4說(shuō)賬還沒(méi)有接完，我一看這個(gè)事情泡湯了，就告訴了楊某。我先前借楊某3萬(wàn)元，楊某說(shuō)還他錢(qián)的時(shí)候扣了這15000元就行。后來(lái)我又還了楊某15000元。
19、證人孫某3的證言證實(shí)：我是老二，孫某4是老四。王某1、楊某和孫某4處過(guò)對(duì)象，王某1曾經(jīng)向?qū)O某4要錢(qián)，
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孫某4沒(méi)錢(qián)給，孫某4沒(méi)有工作，平時(shí)打零工維持生活。有時(shí)候?qū)O某4還向其要錢(qián)，母親也給過(guò)孫某4錢(qián)，其沒(méi)聽(tīng)說(shuō)孫某4給過(guò)其他姐弟錢(qián)。
20、辨認(rèn)筆錄證實(shí)：孫某1、溫某、高某辨認(rèn)出孫某4。
21、提取筆錄證實(shí)：提取了孫某4和孫某1電話通話錄音，證實(shí)孫某4借了孫某12萬(wàn)元現(xiàn)金。
22、秦皇島供電公司出具的函證實(shí)2018年春節(jié)期間國(guó)網(wǎng)秦皇島供電公司工會(huì)與孫某4無(wú)任何業(yè)務(wù)往來(lái)，無(wú)委托購(gòu)買(mǎi)海鮮一事。
23、上述證據(jù)有被害人孫某1、張某1、溫某、王某1、邊某分別提供銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)清單、孫某4和孫某1的銀行取款的監(jiān)控截圖、借條、調(diào)取證據(jù)清單、銀行ＡＴＭ機(jī)監(jiān)控截圖、郝某出具的借條、民事起訴狀、裁定書(shū)、高某出具的欠條、光盤(pán)1張等書(shū)證在卷佐證。
24、戶籍證明材料證實(shí)：被告人孫某4犯罪時(shí)已滿十八周歲，無(wú)違法犯罪記錄。
25、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)：被告人孫某4系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
本院認(rèn)為，被告人孫某4采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。河北省秦皇島市海港區(qū)人民法院指控的罪名成立。被告人孫某4的辯護(hù)人提出被告人與多名被害人是非法同居關(guān)系，同居期間財(cái)產(chǎn)往來(lái)屬于自愿或贈(zèng)予，應(yīng)參照最高院司法解釋來(lái)處理財(cái)物支配以及本案被害人存在虛假陳述的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審查，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。辯護(hù)人提出被告人孫秀
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云系初犯、認(rèn)罪悔罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人孫某4的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)依法退賠?？紤]被告人孫某4的犯罪事實(shí)及情節(jié)，故對(duì)被告人孫某4依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年2月10日起至2026年10月9日止.罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）。
二、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人王某1人民幣280000元。
三、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人郝某人民幣19500元。
四、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人高某人民幣40700元。
五、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人孫某1人民幣20000元。
六、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人張某1人民幣9500元。
七、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人姚某人民幣3000元。
八、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人邊某人民幣280000元。
九、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人溫某人民幣8000元。
十、責(zé)令被告人孫某4退賠被害人李某1人民幣15000元。
（上述退賠款于判決生效后十日內(nèi)給付。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通
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過(guò)本院或者直接向河北省秦皇島市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 趙林林
人民陪審員 劉姝華
人民陪審員 李 穎
二〇二〇年十一月三十日
書(shū) 記 員 劉 磊
