案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0407刑初129號
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院以肥檢刑訴（2020）16號起訴書指控被告人鄭某某犯詐騙罪向本院提起公訴。邯鄲市中級人民法院指定本院審理此案。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院指派檢察員李賀軍、石蕾出庭支持公訴，被害人朱某、被告人鄭某某及其辯護(hù)人張瑞志到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院指控，2014年至2015年，被告人鄭某某在廣平縣采取虛構(gòu)廣平縣鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱鴻盛公司）工作人員身份、編造代收鴻盛公司建筑保證金事由的手段，通過付某騙取朱某20萬元建筑保證金。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了有關(guān)證據(jù)。建議對其依法懲處。
被告人鄭某某對起訴書指控的罪名認(rèn)可，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，但辯稱，我沒謊稱是鴻盛公司工作人員，我從付某處拿走的是10萬元介紹費(fèi)，不是20萬元。辯護(hù)人張瑞志提出的辯護(hù)意見是，公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某某騙取保證金證據(jù)不足不能成立、鄭某某行為性質(zhì)不是詐騙。
經(jīng)審理查明，2014年底至2015年初，經(jīng)被告人鄭某某介紹，鴻盛公司將該公司某房地產(chǎn)開發(fā)項目發(fā)包給付某，付某又將該項目的相關(guān)工程分包給陳某、朱某，依約他們之間需層層交納建筑保證金。在此過程中，鄭某某向付某、朱某等謊稱其是鴻盛公司工作人員，能代收應(yīng)交鴻盛公司的建筑保證金。付某、朱某信以為真。2015年1月8日，付某將陳某的10萬元保證金交給鄭某某，朱某通過付某交給鄭某某30萬元保證金（鄭某某將其中的20萬元交給鴻盛公司，剩下10萬元占為己有）。鄭某某共計占有20萬元并將該款揮霍等開支。后朱某又交給付某20萬元保證金，付某依鄭某某的安排將其中10萬元付給索要保證金的陳某。后該項目因故未能實施，付某、朱某等找鄭某某退保證金，鄭某某承諾退款并以虛假房產(chǎn)擔(dān)保。后鄭某某失聯(lián)。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1、相關(guān)賬戶開戶信息、賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、收款收據(jù)顯示，2015年1月8日朱某向鈕某（付某指定人員）賬戶轉(zhuǎn)款30萬元,鈕某向鄭某某賬戶轉(zhuǎn)款30萬元,鄭某某向李某2賬戶轉(zhuǎn)款20萬元，鴻盛公司出具收據(jù)，收到付某建筑保證金20萬元；鄭某某賬戶存款8萬元。2015年1月9日劉某（朱某指定人員）向李某（付某指定人員）賬戶轉(zhuǎn)款20萬元；2015年1月10日李永進(jìn)賬戶向程某（陳某一方人員）賬戶轉(zhuǎn)款10萬元。
2、鄭某某證明記載，今欠朱某現(xiàn)金20萬元，8月25號還清，如果還不清用江南苑6號樓一單元一樓201房抵押。鄭某某，2015年5月6日。
3、廣平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具的證明記載，經(jīng)查詢，鄭某某在我單位沒有房產(chǎn)登記信息。
4、偵查機(jī)關(guān)從廣平縣自然資源和規(guī)劃局調(diào)取的鄭某與馮某于2013年10月簽訂的房屋買賣合同，以及相關(guān)房屋契約、申請登記表、廣平縣私有房屋所有權(quán)登記申請書、調(diào)取證據(jù)清單。
5、相關(guān)辨認(rèn)筆錄、抓獲證明、戶籍證明、證人李某1、賈某證言等證據(jù)。
6、被害人朱某陳述，我們從付某手接清包工活，開發(fā)商是李某2。當(dāng)時鄭某某給我、付某說他是李某2公司人。我經(jīng)付某分兩次交了50萬元的建筑保證金。第一次是2015年1月8日轉(zhuǎn)了一個30萬元，當(dāng)時，我、鈕某、鄭某某一起到廣平工商銀行轉(zhuǎn)賬。第二次是2015年1月9日，我讓劉某交了一筆20萬元。后來我去找李某2要保證金，才發(fā)現(xiàn)只向李某2那交了20萬元保證金。鄭某某冒充李某2公司人員收我、付某保證金，騙了我該50萬元中的20萬元。剩下10萬元付某說用于工地建設(shè)了。另外，我交30萬保證金時，一個石家莊人也在付某這包活，并交了10萬元保證金。我見付某把該10萬元給了鄭某某，當(dāng)時鄭某某說，他要趕緊把該現(xiàn)金交到李某2公司，要不會計就下班了。后來我、付某、鈕某找到鄭某某，鄭某某說，他不是李某2公司人，他把我保證金中的20萬元花了。他給我打了一個欠條并用他江南苑的一套單元房擔(dān)保。后我再打他電話，他一直關(guān)機(jī)，聯(lián)系不上他了。經(jīng)我打聽他給我打條時，他的單元房就已經(jīng)賣了。
7、證人李某2證言,當(dāng)時我是鴻盛公司老板。我和鄭某某認(rèn)識，但鄭某某不是我公司工作人員。當(dāng)時鄭某某給我介紹了一個工地承包商付某。后我該工地因故不能開工，朱某來我公司要建筑保證金，我說我公司僅收到付某建筑保證金20萬元，鄭某某不是我公司工作人員，我公司沒有委托鄭某某收取建筑保證金。
8、證人付某證言，鄭某某向我介紹該工程時說，他在開發(fā)商李某2公司任職，他還是李某2親家。李某2讓我大包后，鄭某某對我說，他是李某2公司工程部的人，以后保證金可以交到他這，保證金交給他就相當(dāng)于交給公司了。當(dāng)時陳某、朱某都要在我這包活，我讓陳某交了10萬元保證金。鄭某某讓我把這10萬元錢交給他，并說公司會計中午12點(diǎn)下班，他趕緊去公司把這10萬現(xiàn)金交了，我照辦，當(dāng)時鈕某、朱某在場。另外我讓朱某交50萬元保證金到李某2公司，當(dāng)天朱某把30萬元轉(zhuǎn)給紐某，紐某轉(zhuǎn)給了鄭某某；第二天，朱某交了一筆20萬，這20萬元是朱某合伙人劉培見賬戶轉(zhuǎn)給了李大江，李大江是幫我操持工地的，我讓李大江轉(zhuǎn)給做臨建的李某17萬元。這時，陳某給我說不包活了，要我退保證金，我聯(lián)系鄭某某，鄭某某說，陳某的10萬元他已交到李某2公司。鄭某某讓我從朱某新交的20萬元保證金里，挪出10萬元退給陳某，我照辦。后項目干不下去，朱某找李某2要保證金，李某2說只收到20萬。我才發(fā)現(xiàn)鄭某某拿朱某的該20萬元保證金沒交到李某2公司。我和朱某找到鄭某某，得知鄭某某不是李某2公司人，那20萬他吃喝花掉了，鄭某某給朱某打了一個欠條，并用房子抵押保證還款。但至今也沒有還給朱某錢。
9、證人鈕某（付某方工作人員）證言與付某證言一致，并證實，那天中午，我、付某等人一起吃飯時，我看到付某把收陳某的10萬元保證金交給了鄭某某，當(dāng)時鄭某某說他是李某2公司人員，他要趕緊把這錢交到李某2公司賬號。另外，朱某交那筆30萬元保證金時，鄭某某給我說，把保證金轉(zhuǎn)到他銀行卡上，由他把錢交給李某2公司。
10、證人陳某證言，當(dāng)時我和程某到廣平縣，把10萬元保證金交給了付某。后我們不包活了，把該10萬元從對方那要了回來。
11、證人程某證言與陳某證言一致。
12、證人鄭某證言，鄭某某是我自家表哥。2013年鄭某某以我名字在江南苑買的那套單元房賣給張某了。
13、證人張某（馮某丈夫）證言與鄭某證言一致。
14、證人杜某（廣平縣江南苑物業(yè)處工作人員）證言與鄭某證言一致，并證實，江南苑小區(qū)6號樓1單元201房主不是鄭某某。
15、證人尹某證言，我是廣平縣江南苑小區(qū)6號樓1單元201室的戶主。
16、被告人鄭某某在偵查階段供述，我認(rèn)識李某2，沒在李某2公司上過班。當(dāng)時我從付某這用了朱某20萬元。李某2工地不能干了，付某、朱某等找我要錢。我給朱某打了一個欠條，并用一個虛假單元房作擔(dān)保。后來我沒還朱某錢。我將該款用于賭博、吃喝和還賬了。
上述證據(jù)互相印證，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證足以證實該犯罪事實存在，本院予以確認(rèn)。
另查，被告人鄭某某于1991年7月12日因犯強(qiáng)奸罪被判處有期徒刑四年，2009年8月20日因犯交通肇事罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年。上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：鄭某某先前的刑事判決書等證據(jù)。上述證據(jù)互相印證，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證被告人鄭某某無異議，本院予以確認(rèn)。
針對被告人辯稱和辯護(hù)人意見，根據(jù)本案事實、證據(jù)和相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
被告人鄭某某詐騙他人20萬元保證金的事實存在。經(jīng)查，第一，賬戶交易明細(xì)、收款收據(jù)等證據(jù)證實，2015年1月8日朱某向鈕某賬戶轉(zhuǎn)款30萬元,鈕某向鄭某某賬戶轉(zhuǎn)款30萬元,鄭某某向李某2賬戶轉(zhuǎn)款20萬元，鴻盛公司收到付某建筑保證金20萬元。第二，鄭某某證明記載，今欠朱某現(xiàn)金20萬元，8月25號還清，如果還不清用江南苑6號樓一單元一樓201房抵押。第三，廣平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局證明記載，鄭某某在我單位沒有房產(chǎn)登記信息。及鄭某與馮某于2013年10月簽訂的房屋買賣合同、相關(guān)房屋契約。第四，朱某陳述，鄭某某冒充李某2公司人員收我、付某保證金，騙了我20萬元。當(dāng)時我還看見付某把一個石家莊人交的10萬元保證金交給了鄭某某，鄭某某說，他要趕緊把該現(xiàn)金交到李某2公司，要不會計就下班了。后來我、付某、鈕某找到鄭某某，鄭某某說，他不是李某2公司人，他把我保證金中的20萬元花了。他給我打了一個欠條，并用他江南苑的一套單元房擔(dān)保。后他一直關(guān)機(jī)，聯(lián)系不上他。經(jīng)我打聽他給我打條時，他單元房就已經(jīng)賣了。第五，證人李某2證言,鄭某某不是我公司工作人員，我公司沒有委托鄭某某收取建筑保證金。我公司僅收到付某建筑保證金20萬元。第六，證人付某證言，鄭某某向我介紹該工程時說，他在開發(fā)商李某2公司任職，還是李某2親家。李某2讓我大包后，鄭某某對我說，他是李某2公司工程部的人，以后保證金可以交到他這，保證金交給他就相當(dāng)于交給公司了。鄭某某讓我把陳某交的10萬元保證金交給他，并說公司會計中午12點(diǎn)下班，他趕緊去公司把這10萬現(xiàn)金交了。另外，當(dāng)天朱某把30萬元保證金轉(zhuǎn)給紐套成，紐套成轉(zhuǎn)給了鄭某某；第二天，朱某交了一筆20萬元，陳某給我說不包活了，要我退保證金，我聯(lián)系鄭某某，鄭某某說，陳某的10萬元他已交到李某2公司，讓我從朱某新交的20萬元保證金里挪出10萬元退給陳某。后項目干不下去，朱某找李某2要保證金，李某2說只收到20萬。后我和朱某找到鄭某某，得知他不是李某2公司人，那20萬他吃喝花掉了，鄭某某給朱某打了一個欠條，并用房子抵押保證還款。第七，證人鈕某證言與付某證言一致。第八，證人鄭某證言，鄭某某以我名字在江南苑買的那套單元房于2013年賣給張某了。第九，證人張某證言與鄭某證言一致。第十，被告人鄭某某在偵查階段供述，我沒在李某2公司上過班。當(dāng)時我從付某這用了朱某20萬元。后付某、朱某等找我要錢。我給朱某打了一個欠條，并用一個虛假單元房作擔(dān)保，我將該款用于賭博、吃喝和還賬了。上述證據(jù)互相印證，足以證實該事實存在。故辯方關(guān)于鄭某某沒謊稱是鴻盛公司工作人員、鄭某某從付某處拿走的是10萬元介紹費(fèi)、指控鄭某某騙取保證金證據(jù)不足不能成立、鄭某某行為性質(zhì)不是詐騙的意見，經(jīng)查與事實、法律不符，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相手段騙取他人數(shù)額巨大財物，事實清楚，證據(jù)確實充分，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人鄭某某認(rèn)罪，但有犯罪前科。公訴機(jī)關(guān)（調(diào)整的）量刑建議對被告人鄭某某判處有期徒刑四年，予以采納。被告人鄭某某辯稱及辯護(hù)人意見經(jīng)查與事實、法律不符，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決書生效后十五日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2023年9月12日止）
二、責(zé)令被告人鄭某某退賠被害人朱某被騙經(jīng)濟(jì)損失二十萬元（限于本判決書生效后一個月內(nèi)履行完畢）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邯鄲市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 柳延峰
人民陪審員 劉 權(quán)
人民陪審員 耿秋芹
二〇二〇年十二月三日
書 記 員 陳燕枝
