案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0184刑初368號(hào)
新樂(lè)市人民檢察院以新檢一部刑訴〔2020〕351號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年11月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。新樂(lè)市人民檢察院指派檢察員王新江、袁云鶴出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人黃志強(qiáng)、被害人陳某1、陳某2到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年4月份，被告人劉某某以投資無(wú)紡布可以?huà)赍X(qián)為由，騙取陳某2、陳某1共247800元，被告人劉某某將騙取的錢(qián)款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、前科證明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、賭博往來(lái)記錄截圖、證人薛某、丁某、李某證言、被害人陳某1、陳某2的陳述、被告人劉某某的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人劉某某有期徒刑四年六個(gè)月至五年，并處罰金。
被告人劉某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，陳某2第一筆50000元從出借時(shí)間以及該時(shí)間段劉某某有無(wú)紡布購(gòu)買(mǎi)交易的角度考慮，應(yīng)當(dāng)從總額中扣除；陳某22020年4月20日給劉某某第三筆47800元屬于借款性質(zhì)，應(yīng)從總額中扣除，本案詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以150000元認(rèn)定。被告人劉某某知道自己騙局被揭穿后，回單位解決“無(wú)紡布”事情，系到單位投案，親友主動(dòng)聯(lián)系的公安機(jī)關(guān)將其抓獲歸案，被告人劉某某到案后如實(shí)交代，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)認(rèn)定為自首，建議對(duì)被告人從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年4月份，被告人劉某某以投資無(wú)紡布可以?huà)赍X(qián)為由，騙取陳某2227800元，騙取陳某120000元，共計(jì)247800元。被告人劉某某將騙取的錢(qián)款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、前科證明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、賭博往來(lái)記錄截圖、證人薛某、丁某、李某證言、被害人陳某1、陳某2的陳述、被告人劉某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。辯護(hù)人提出第一筆50000元和第三筆47800元屬于借款性質(zhì)應(yīng)從總額中扣除,經(jīng)查，被害人陳某2基于合伙投資無(wú)紡布的意思轉(zhuǎn)款給被告人劉某某，劉某某取得款項(xiàng)后，并未用于無(wú)紡布生意，而用于賭博平臺(tái)賭博，故，無(wú)論該款項(xiàng)是以借款名義還是投資名義，都不影響本案詐騙事實(shí)的認(rèn)定，對(duì)辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。被告人劉某某經(jīng)公司經(jīng)理聯(lián)系回到公司，且經(jīng)理在電話(huà)通知時(shí)并未告知?jiǎng)⒛衬硤?bào)警，劉某某到公司不具有投案意圖，不構(gòu)成向單位投案自首；根據(jù)最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，“犯罪嫌疑人在親友帶領(lǐng)偵查人員前來(lái)抓捕時(shí)無(wú)拒捕行為，并如實(shí)供認(rèn)犯罪事實(shí)的，雖然不能認(rèn)定為自動(dòng)投案，但可以參照法律對(duì)自首的有關(guān)規(guī)定酌情從輕處罰”，故辯護(hù)人提出的被告人劉某某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納，但可對(duì)被告人劉某某酌情從輕處罰。被告人劉某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。被告人劉某某應(yīng)退賠贓款給被害人。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年七個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2024年11月26日止，罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠贓款人民幣227800元給被害人陳某2，退賠贓款人民幣20000元給被害人陳某1。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 張玉敏
人民陪審員 苑曉云
人民陪審員 王 丹
二〇二〇年十二月九日
書(shū) 記 員 張 茹
附相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
(一)被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的;
(二)被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的;
(三)被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的;
(四)起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的;
(五)其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對(duì)量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
