案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0804刑初9號(hào)
承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民檢察院以鷹手營(yíng)子礦區(qū)院公訴刑訴[2019]23號(hào)起訴書指控被告人李某1、王某2、戚某某3犯詐騙罪、被告人陳某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人李某某5犯詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪于2019年9月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。本院于2019年12月10日作出（2019）冀0804刑初26號(hào)刑事判決，被告人李某1、王某2、戚某某3、陳某某4對(duì)判決不服提出上訴，承德市中級(jí)人民法院于2020年4月7日作出（2020）冀08刑終104號(hào)刑事裁定書，以原審法院違反法律規(guī)定的訴訟程序?yàn)橛桑蜂N本院（2019）冀0804刑初26號(hào)刑事判決，并發(fā)回本院重新審理。本院受理后，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民檢察院指派檢察員余文俠出庭支持公訴。被告人李某1及其辯護(hù)人張傳浩、被告人王某2及其辯護(hù)人王玉軍、被告人戚某某3、被告人陳某某4及其辯護(hù)人宋軍明、被告人李某某5及其辯護(hù)人魏曉娣均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民檢察院指控，2018年7月以來，被告人李某1、王某2、戚某某3與承德啟旭偉業(yè)商務(wù)信息咨詢有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人姚某1（另案處理）、被告人李某某5以非法占
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有為目的，利用被害人急于用錢的心理，經(jīng)共謀由姚某1負(fù)責(zé)找客戶給李某1，李某1提供墊資，以被害人名義進(jìn)行車貸開展零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)，并向被害人宣某車輛從4Ｓ店提出后，用車輛行駛證再次、多次抵押及最終車輛變賣能夠得到一大筆款，誘騙被害人簽訂逾期變賣書等大量合同。在逾期變賣書中設(shè)置陷阱，約定“如果此車逾期10天，無法償還本息，委托人同意將車出售”，但未約定委托人（受害人）從李某1處提車具體金額。車輛從4Ｓ店提出后，李某1等人將車輛任意加高價(jià)，致使被害人不想提車或放棄提車，在未告知被害人的情況下將車輛以明顯低于市場(chǎng)價(jià)抵押變賣給陳某某4、杜某（另案處理）。陳某某4、杜某又將車輛進(jìn)行再次轉(zhuǎn)賣，使被害人車輛至今未能追回，致各被害人既沒有得到車，又背負(fù)巨額貸款。李某1等人在將被害人車輛抵押變賣后，所得款項(xiàng)并未交與被害人，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于李某1公司日常支出，但仍要求被害人高價(jià)提車。
1、2018年7月，被害人李偉急需用錢，被告人李某某5向李偉介紹零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)，宣某“不用自己掏錢，把車提出后再去抵押或者賣就能回來一大筆錢，而且小貸公司的錢不用還”。2018年7月中下旬，姚某1、李某某5帶領(lǐng)李偉到江蘇沭陽，和李某1等人共同商議由姚某1負(fù)責(zé)找客戶給李某1，李某1找人墊資把車提出來后用車輛行駛證再次或多次抵押及最終車輛變賣，從中獲利的相關(guān)事宜。2018年8月1日，被告人王某2、墊資人趙猛帶被害人李偉到杭州元澤汽車有限公司簽訂購(gòu)車手續(xù)購(gòu)買價(jià)值人民幣16.78萬元（首付款人民幣6.78萬元、貸款人民幣10萬元）大眾途觀車一輛。2018年8月2日，在
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未經(jīng)被害人李偉同意情況下，被告人戚某某3與杜某（另案處理）簽訂二手車買賣合同等手續(xù)，將該車以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格的人民幣11萬元抵押變賣。杜某將該車再次變賣，至今未能追回。車輛被抵押變賣后，李某1等人未將車款人民幣11萬元交與李偉，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出，使李偉沒有得到車，且背負(fù)人民幣10萬元貸款。
被告人李某1、戚某某3在車輛被抵押變賣的情況下，仍聯(lián)系姚某1、李某某5讓李偉帶人民幣11萬元的高價(jià)（貸款人民幣10萬元已由李偉承擔(dān)）提車，姚某1、李某某5多次聯(lián)系李偉帶錢去江蘇提車。李偉因價(jià)格高未去，并表示不愿意再繼續(xù)該業(yè)務(wù)。李某某5在李偉躲避的情況下，用姚某2（李偉同村朋友）手機(jī)約李偉至鷹手營(yíng)子半條街酒吧喝酒。在酒桌上，李某某5和李偉談到提車事宜。飯后，李某某5因李偉不愿拿錢提車、欠錢未還、沒有錢結(jié)飯費(fèi)等原因?qū)顐ミM(jìn)行了毆打。
2、2018年8月，被害人趙某急需用錢，被害人楊某想幫朋友趙某，姚某1向楊某介紹零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)情況，宣某車做出來通過幾次抵押能套出來一筆錢。楊某支付姚某1定金人民幣8000元，姚某1轉(zhuǎn)給李某1人民幣6000元。姚某1將楊某身份證等郵寄給李某1后，楊某多次向姚某1表示不愿意再繼續(xù)購(gòu)車。姚某1不同意，楊某無奈簽訂了由李某1提供給姚某1的逾期變賣書等大量合同。姚某1未將楊某簽訂的合同給李某1。2018年9月6日，李某1與墊資人李某2一起在江蘇常州外汽常眾汽車銷售服務(wù)有限公司，在楊某未到場(chǎng)情況下，冒充楊某簽名簽訂購(gòu)車貸款合同及提車相關(guān)手續(xù)，購(gòu)買價(jià)值人民幣17.59萬元（首付款人民幣7.99萬元、貸款
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人民幣9.6萬元）帕薩特轎車一輛。2018年9月25日，李某1將該車以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的人民幣14萬元抵押變賣給陳某某4。2018年9月29日，被告人王某2經(jīng)手與陳某某4補(bǔ)簽了二手車買賣合同、車輛質(zhì)押借款合同等。后該車被陳某某4再次轉(zhuǎn)賣，至今未追回。車輛被抵押變賣后，李某1等人未將車款人民幣14萬元交與楊某，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出。車輛被抵押變賣后，李某1等人聯(lián)系姚某1讓楊某用人民幣12萬元的高價(jià)提車，使楊某沒有得到車，且背負(fù)人民幣9.6萬元貸款。
3、2018年9月，被害人趙某又急需用錢，姚某1向其介紹零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)。趙某支付姚某1定金人民幣3000元，姚某1將該定金人民幣3000元轉(zhuǎn)給李某1。趙某在姚某1公司及李某1公司簽訂多份合同。2018年9月27日，王某2、墊資人李某2帶領(lǐng)趙某到杭州元谷汽車有限公司簽訂購(gòu)車手續(xù)，購(gòu)買價(jià)值人民幣18.83萬元（首付款人民幣7.83萬元、貸款人民幣11萬元）斯柯達(dá)科迪亞克轎車一輛。2018年9月29日，王某2經(jīng)手將該車以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的人民幣13萬元抵押變賣給陳某某4，并簽訂二手車買賣合同、車輛質(zhì)押借款合同等。后該車被陳某某4再次轉(zhuǎn)賣，至今未追回。車輛被抵押變賣后，李某1等人未將車款人民幣13萬元交與趙某，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，全部用于公司日常支出。李某1等人在車輛被抵押變賣的情況下，仍聯(lián)系姚某1讓趙某用人民幣13萬元高價(jià)提車。2018年11月，經(jīng)戚某某3與趙某商談，由李某1支付人民幣2萬元，車輛事情了結(jié)，趙某無奈簽訂“提車協(xié)議”，但至案發(fā)，該人民幣2萬元仍未支付，致趙某沒有得到車，
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且背負(fù)人民幣11萬元貸款。
為認(rèn)定上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了逾期變賣書、二手車買賣合同等書證；證人李某2等人的證言；被害人李偉等人的陳述；被告人李某1等人的供述與辯解等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1、王某2、戚某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，通過“套路貸”方式騙取他人財(cái)物，李某1涉嫌犯罪金額人民幣31.5萬元（李偉、楊某、趙某貸款金額人民幣30.6萬元、定金人民幣0.9萬元），王某2涉嫌犯罪金額人民幣30.6萬元（李偉、楊某、趙某貸款金額人民幣30.6萬元）、戚某某3涉嫌犯罪金額人民幣21萬元（李偉、趙某貸款金額人民幣21萬元），數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某4明知車輛是犯罪所得，而予以抵押、買賣，涉嫌犯罪金額人民幣20.6萬元（楊某、趙某貸款金額20.6萬元），金額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某5明知他人實(shí)施零首付購(gòu)車“套路貸”，還宣傳業(yè)務(wù)信息，向被害人介紹該業(yè)務(wù)，并以暴力手段，強(qiáng)迫被害人與他人交易，涉嫌詐騙犯罪金額人民幣10萬元（李偉貸款金額人民幣10萬元）、涉嫌強(qiáng)迫交易犯罪金額人民幣11萬元（李某1要求李偉提車價(jià)格人民幣11萬元），數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告
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人李某某5自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名不認(rèn)可，認(rèn)為其沒有變賣車輛，只是抵押行為。李偉的10萬元在他失蹤后就還上了，不能算在詐騙金額之內(nèi)。其沒有任意加高車輛價(jià)格，都是在合理的范圍之內(nèi)，不構(gòu)成詐騙犯罪。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人李某1不構(gòu)成詐騙罪，并提出以下辯護(hù)意見：一、首先本案的重要事實(shí)是：李偉、趙某、楊某三人因急需錢用，在姚某1幫三人多次套取網(wǎng)貸、微粒貸等網(wǎng)上貸款后，仍無法滿足其資金需求后，姚某1誘導(dǎo)三人做零首付購(gòu)車，并且許諾三人通過該方式能得到一筆錢，三人聽了姚某1解釋零首付購(gòu)車的全過程后，積極主動(dòng)要求姚某1幫助其操作，于是便找到了被告人李某1，辯護(hù)人認(rèn)為，上述三人并非受害人，而是與姚某1共同實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。二、關(guān)于被告人李某1不構(gòu)成詐騙罪的意見。1、從主觀上看，被告人李某1無非法占有的故意。被告人李某1從始至終未產(chǎn)生過要占有李偉、趙某、楊某三人的財(cái)物的想法，未想過占有三人的機(jī)動(dòng)車，也未想過占有三人的銀行貸款，其只是在姚某1的要求下幫助三人辦理零首付購(gòu)車并口頭答應(yīng)幫其做抵押，然后收取一定的服務(wù)費(fèi)用。2、從客觀上看，被告人李某1未施行詐騙的行為。被告人李某1未通過虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的手段，讓李偉、趙某、楊某三人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而處分自己的財(cái)產(chǎn)。相反，是三人在姚某1的詳細(xì)介紹引導(dǎo)下，充分了解了詳細(xì)的騙取貸款操作流程的情況下同意姚某1幫其聯(lián)系到被告人李某1實(shí)施零首付購(gòu)車。三人對(duì)于整個(gè)事件的過程是很清楚的，只不過其不愿意支付超出的相關(guān)費(fèi)用后才報(bào)
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警自稱是受害人。3、辯護(hù)人認(rèn)為本案不應(yīng)以刑事案件處理，李偉、趙某、楊某三人委托被告人李某1做零首付購(gòu)車，被告人李某1按照三人要求將車提回后，要求將墊付的首付款、提車費(fèi)用以及服務(wù)費(fèi)支付給被告人是合情合理的。李偉、趙某、楊某完全可以按照民事訴訟規(guī)定起訴被告人李某1，要求返還車輛或者照價(jià)賠償，現(xiàn)河北承德鷹手營(yíng)子礦區(qū)公安局以刑事案件立案?jìng)刹?，并最終導(dǎo)致被告人李某1被認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪顯然是錯(cuò)誤的，且量刑過重。三、辯護(hù)人認(rèn)為，即使被告人李某1被認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪，被告人李某1也具有如下從輕、減輕的量刑情節(jié)：1、據(jù)以認(rèn)定被告人李某1構(gòu)成詐騙罪的涉案金額應(yīng)以被告人李某1實(shí)際獲得的服務(wù)費(fèi)用以及其要求三人提車費(fèi)用扣除相關(guān)支出后的部分認(rèn)定，而不是李偉、趙某、楊某三人背負(fù)的貸款。因?yàn)楸桓嫒死钅?無論主觀上還是客觀上都沒有騙其貸款的故意和行為，三人背負(fù)的貸款應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為三人實(shí)施犯罪的成本。2、即使構(gòu)成詐騙罪，也是李偉、趙某、楊某及姚某1四人犯罪的幫助犯，且有犯罪中止的情形。因?yàn)楸桓嫒死钅?并未幫助三人將犯罪行為實(shí)施完畢，而是主動(dòng)中止了犯罪行為。3、被告人李某1在偵查期間積極賠償了楊某和李偉的貸款錢，且楊某寫了諒解書，可以對(duì)被告人李某1給予較大幅度的從輕處罰。4、被告人李某1無任何違法犯罪的前科劣跡，本次也屬初犯，可以從輕處罰。5、被告人李某1在歸案后，前后陳述一致，無任何隱瞞的交代了自己的行為，應(yīng)屬坦白。以上諸多情節(jié)，按照《最高人民法院常見犯罪量刑指導(dǎo)意見》、《河北省高級(jí)人民法院關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，被告人李某1的量刑可以大幅從輕，而非原一審法院判決的刑期。
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被告人王某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)與罪名無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對(duì)偵查機(jī)關(guān)和公訴機(jī)關(guān)所查明的事實(shí)和有罪的指控不持異議，并提出以下辯護(hù)意見：1、王某2只參與本案?jìng)€(gè)別環(huán)節(jié)，且屬?gòu)膶賻椭匚?，系從犯且是幫助犯，具有法定減輕或免除處罰情節(jié)。2、王某2在整個(gè)案件中，事前沒有共同的犯罪故意，沒有侵占他人財(cái)產(chǎn)的動(dòng)機(jī)和目的，僅在個(gè)別環(huán)節(jié)中起到了輕微的幫助作用。3、王某2系初犯、偶犯，無前科，一貫表現(xiàn)良好，歸案后主動(dòng)交代，認(rèn)罪認(rèn)罰，社會(huì)危害性不大。綜上，王某2僅在個(gè)別環(huán)節(jié)中起到輕微的幫助作用，且情節(jié)輕微，請(qǐng)求在量刑上給予減輕或免除處罰。
被告人戚某某3對(duì)起訴書指控的事實(shí)與罪名無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人陳某某4對(duì)起訴書指控的事實(shí)與罪名無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第二款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，陳某某4應(yīng)當(dāng)在有期徒刑三年以下量刑，結(jié)合河北省量刑規(guī)范以及陳某某4具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的兩項(xiàng)酌情從輕情節(jié)，其刑期應(yīng)當(dāng)在十六至十八個(gè)月左右，但其已被羈押超過十六個(gè)月。2、法院應(yīng)當(dāng)平衡掩飾、隱瞞犯罪所得罪與上游犯罪之間的量刑。陳某某4僅經(jīng)手處理涉案的部分車輛，其量刑與罰金應(yīng)當(dāng)明顯要低于上游犯罪被告人。上游犯罪被告人王某2、戚某某3均為詐騙罪主犯，其原審罰金5萬元，
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從犯李某某5罰金只1萬元，如果陳某某4罰金為8萬元的話，明顯過高。3、陳某某4經(jīng)手處理的兩輛車，并沒有給楊某、趙某造成損失。如果對(duì)陳某某4判處8萬元罰金也高于以往判決標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)求法院在對(duì)陳某某4判處罰金時(shí)對(duì)以上事實(shí)也予以考慮。
被告人李某某5對(duì)起訴書指控的事實(shí)與罪名無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的李某某5涉嫌詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪無異議，并提出被告人李某某5存在以下從輕或者減輕處罰的情節(jié)，請(qǐng)合議庭量刑時(shí)予以考慮。1、被告人有自首情節(jié)。被告人主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)，其認(rèn)罪態(tài)度好，有明顯的悔罪表現(xiàn)，應(yīng)認(rèn)定為自首，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。2、被告人系從犯，從被告人參與的次數(shù)，及起到的作用分析。3、被告人系初犯、偶犯、認(rèn)罪、并有真誠(chéng)的悔罪表現(xiàn)。4、本案被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪沒有異議，其本人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。綜上所述，被告人具有自首、初犯、偶犯、認(rèn)罪、悔罪等情節(jié)，辯護(hù)人認(rèn)為，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見》第16條規(guī)定“對(duì)于所犯罪行不重、主觀惡性不深、人身危險(xiǎn)性較小、有悔改表現(xiàn)、不致再危害社會(huì)的犯罪分子，要依法從寬處理?！北桓嫒说姆缸锴楣?jié)較輕，具有悔罪表現(xiàn)，綜合考慮其平時(shí)表現(xiàn)，建議對(duì)被告人在檢察機(jī)關(guān)建議的量刑兩年有期徒刑以下從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年7月以來，被告人李某1、王某2、戚某某3與承德啟旭偉業(yè)商務(wù)信息咨詢有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人姚某1（另案處理）、被告人李某某5以非法占有為目的，利用被害人急于用錢的心理，經(jīng)共謀由姚某1負(fù)責(zé)找客戶給李某1，李某1
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提供墊資，以被害人名義進(jìn)行車貸開展零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)，并向被害人宣某車輛從4Ｓ店提出后，再次、多次抵押及最終車輛變賣能夠得到一大筆款，誘騙被害人簽訂逾期變賣書等大量合同。在逾期變賣書中設(shè)置陷阱，約定“如果此車逾期10天，無法償還本息，委托人同意將車出售”，但未約定委托人（受害人）從李某1處提車具體金額。車輛從4Ｓ店提出后，李某1等人將車輛任意加高價(jià)，致使被害人不想提車或放棄提車，在未告知被害人的情況下將車輛以明顯低于市場(chǎng)價(jià)抵押變賣，致被害人既沒有得到車，又背負(fù)巨額貸款。
1、2018年7月，被害人李偉急需用錢，被告人李某某5向李偉介紹零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)，宣某“不用自己掏錢，把車提出后再去抵押或者賣就能回來一大筆錢，而且小貸公司的錢不用還”。2018年7月，姚某1、李某某5帶領(lǐng)李偉到江蘇沭陽，和李某1等人共同商議由姚某1負(fù)責(zé)找客戶給李某1，李某1找人墊資把車提出來后，再次或多次抵押及最終車輛變賣，從中獲利的相關(guān)事宜。2018年8月1日，被告人王某2、墊資人趙猛帶李偉到杭州元澤汽車有限公司簽訂購(gòu)車手續(xù)購(gòu)買價(jià)值人民幣16.78萬元（首付款人民幣6.78萬元、貸款人民幣10萬元）大眾途觀轎車一輛。2018年8月2日，在未經(jīng)李偉同意情況下，被告人戚某某3與杜某（另案處理）簽訂二手車買賣合同等手續(xù)，將該車以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格的人民幣11萬元抵押變賣。杜某將該車再次變賣，至今未能追回。車輛被抵押變賣后，李某1等人將車款人民幣11萬元未交與李偉，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，獲利1萬元。李偉沒有得到車，且背負(fù)人民幣10萬元貸款。
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六安德威汽車銷售服務(wù)有限公司賬面上記載杭州元澤汽車有限公司（李偉車）按揭保證金共計(jì)10萬元，2018年8月1日通過李偉支付寶轉(zhuǎn)賬2萬元給王某（該筆款項(xiàng)系李某1安排他人轉(zhuǎn)給李偉，然后李偉轉(zhuǎn)給王某的），2018年8月28日，李某2給王某轉(zhuǎn)賬三筆款5萬、3萬、3800元（該筆入王某卡未入公司賬）。李偉購(gòu)車貸款系李某1安排李某2進(jìn)行歸還，但是并沒有歸還給金融機(jī)構(gòu)，而是給了王某所在公司六安德威汽車銷售服務(wù)有限公司，案發(fā)后，現(xiàn)該10萬元由營(yíng)子公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了扣押。
被告人李某1、戚某某3在車輛被抵押變賣的情況下，仍聯(lián)系姚某1、李某某5讓李偉高價(jià)（貸款人民幣10萬元已由李偉承擔(dān)）提車，姚某1、李某某5多次聯(lián)系李偉帶錢去江蘇提車。李偉因價(jià)格高未去，并表示不愿意再繼續(xù)該業(yè)務(wù)。李某某5在李偉躲避的情況下，用姚某2（李偉同村朋友）手機(jī)約李偉至鷹手營(yíng)子半條街酒吧喝酒。在酒桌上，李某某5和李偉談到提車事宜。飯后，李某某5因李偉不愿拿錢提車等原因?qū)顐ミM(jìn)行了毆打。
2、2018年8月，被害人趙某急需用錢，被害人楊某想幫朋友趙某，姚某1向楊某介紹零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)情況，宣某車做出來通過幾次抵押能套出來一筆錢。楊某支付姚某1定金人民幣8000元，姚某1轉(zhuǎn)給李某1人民幣6000元。姚某1將楊某身份證等郵寄給李某1后，楊某多次向姚某1表示不愿意再繼續(xù)購(gòu)車。姚某1不同意，楊某無奈簽訂了由李某1提供給姚某1的逾期變賣書等大量合同。2018年9月6日，李某1與墊資人李某2一起在江蘇常州外汽常眾汽車銷售服務(wù)有限公司，在楊某未到場(chǎng)情況下，冒充楊某簽名簽訂購(gòu)車
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貸款合同及提車相關(guān)手續(xù)，購(gòu)買價(jià)值人民幣17.59萬元（首付款人民幣7.99萬元、貸款人民幣9.6萬元）帕薩特轎車一輛。2018年9月25日，李某1將該車以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的人民幣14萬元抵押變賣給陳某某4。2018年9月29日，被告人王某2經(jīng)手與陳某某4補(bǔ)簽了二手車買賣合同、車輛質(zhì)押借款合同等。后該車被陳某某4轉(zhuǎn)賣，至今未追回。車輛被抵押變賣后，李某1等人未將車款人民幣14萬元交與楊某，除歸還首付款及相關(guān)利息等外，獲利2.5萬元。車輛被抵押變賣后，李某1等人聯(lián)系姚某1讓楊某用人民幣12萬元的高價(jià)提車，使楊某沒有得到車，且背負(fù)人民幣9.6萬元貸款。案發(fā)后，李某1給付楊某10.7萬元，楊某出具了承諾書。
3、2018年9月，被害人趙某又急需用錢，姚某1向其介紹零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)。趙某支付姚某1定金人民幣3000元，姚某1將該定金人民幣3000元轉(zhuǎn)給李某1。趙某在姚某1公司及李某1公司簽訂多份合同。2018年9月27日，王某2、墊資人李某2帶領(lǐng)趙某到杭州元谷汽車有限公司簽訂購(gòu)車手續(xù)，購(gòu)買價(jià)值人民幣18.83萬元（首付款人民幣7.83萬元、貸款人民幣11萬元）斯柯達(dá)科迪亞克轎車一輛。2018年9月29日，王某2經(jīng)手將該車以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的人民幣13萬元抵押變賣給陳某某4，并簽訂二手車買賣合同、車輛質(zhì)押借款合同等。后該車被陳某某4再次變賣，至今未追回。車輛被抵押變賣后，李某1等人未將車款人民幣13萬元交與趙某，除歸還首付款及相關(guān)利息等9.9萬元外，獲利3.1萬元，其中用于償還李某1欠葛樂的欠款3萬元。李某1等人在車輛被抵押變賣的情況下，仍聯(lián)系姚某1讓趙某用人民幣13萬元高價(jià)提車。2018年11
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月，經(jīng)戚某某3與趙某商談，由李某1支付人民幣2萬元，車輛事情了結(jié)，趙某無奈簽訂“提車協(xié)議”，但至案發(fā)，該人民幣2萬元仍未支付，致趙某沒有得到車，且背負(fù)人民幣11萬元貸款。
另查明，沭陽縣偉基汽車銷售有限公司注冊(cè)于2017年4月6日，注冊(cè)時(shí)法定代表人為王某2，2018年5月30日法人變更為戚某某3。被告人陳某某4在楊某車、趙某車案獲利32700.00元，被告人王某2經(jīng)手楊某、趙某兩輛車從中獲利2000.00元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1、受立案等相關(guān)文書，證實(shí)本案系由受害人報(bào)警、公安機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行受立案過程。
2、拘留證、逮捕決定書、在逃人員登記表、取保候?qū)彌Q定書、出所登記表、逮捕證、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書、批準(zhǔn)逮捕決定書等，證實(shí)被告人李某1、王某2、戚某某3、陳某某4、李某某5被采取強(qiáng)制措施情況。
3、戶籍證明，證實(shí)被告人李某1、王某2、陳某某4、戚某某3、李某某5等人均已達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具備刑事責(zé)任能力。
4、扣押決定書、扣押清單、李某2提供交易流水、王某提供相關(guān)財(cái)務(wù)記錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、王某卡交易明細(xì)，證實(shí)六安德威汽車銷售服務(wù)有限公司賬面上記載杭州元澤汽車有限公司（李偉車）按揭保證金共計(jì)10萬元，2018年8月1日通過李偉支付寶轉(zhuǎn)賬2萬元，2018年8月28日，李某2給王某轉(zhuǎn)賬三筆款5萬、3萬、3800元
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（該筆入王某卡未入賬）。李偉購(gòu)車貸款李某1安排李某2進(jìn)行歸還，但并沒有歸還給金融機(jī)構(gòu)，而是給了王某所在公司六安德威汽車銷售服務(wù)有限公司，案發(fā)后，現(xiàn)該10萬元由營(yíng)子公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了扣押。
5、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及汽車銷售公司提供購(gòu)車檔案、接受證據(jù)材料清單及李偉提供相關(guān)書證，證實(shí)楊某帕薩特轎車于2018年9月6日在常州外汽常眾汽車銷售服務(wù)有限公司4Ｓ店購(gòu)買，車款為17.59萬元（首付款7.99萬元，貸款9.6萬元）；李偉途觀轎車于2018年8月1日在杭州元澤汽車有限公司購(gòu)買，車款為16.78萬元（首付款6.78萬元，貸款10萬元）；趙某斯柯達(dá)轎車于2018年9月27日在杭州元谷汽車有限公司購(gòu)買，車款為18.83萬元（首付款7.83萬元、貸款11萬元）。
6、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)證據(jù)清單、封存電子數(shù)據(jù)證據(jù)清單、刻錄的光盤、照片記錄表、李某1手機(jī)中提取的借條1張、二手機(jī)動(dòng)車買賣合同2份，證實(shí)被告人李某1手機(jī)里李某1與陳某某4聊天記錄中提取到：2018年9月25日，被告人李某1從被告人陳某某4處借14萬元的借條1張；2018年9月29日，有王某2簽字的價(jià)格分別14萬元、13萬元二手機(jī)動(dòng)車買賣合同；
7、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及車管所提供相關(guān)書證，證實(shí)在江蘇徐州市車輛管理所登記中車牌為蘇Ｃ×××××的車輛（楊某）現(xiàn)車主為池大成，發(fā)票金額為18.79萬元；在唯寧縣車管所的登記中蘇Ｃ×××××汽車（李偉）現(xiàn)車主為黃某、發(fā)票金額為16.98萬元，蘇Ｃ×××××汽車（趙某）
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現(xiàn)車主為沈傲，發(fā)票金額為16.8萬元。
8、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及沭陽市場(chǎng)監(jiān)督局提供相關(guān)書證，證實(shí)沭陽縣偉基汽車銷售有限公司注冊(cè)于2017年4月6日，注冊(cè)時(shí)法定代表人為王某2，2018年5月30日變更為戚某某3。
9、姚某1提交相關(guān)書證，證實(shí)被告人李某1提供給姚某1要求楊某簽的服務(wù)合同、質(zhì)押貸款合同、汽車抵押貸款承諾書、逾期變賣書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知、車輛質(zhì)押承諾書、墊資提車合同、客戶委托書等均為制式填充合同，楊某（委托人）在合同上簽字，其它待填寫內(nèi)容及受托人均為空白。其中，在逾期變賣書中注明：如果此車逾期10天無法償還借款本息，委托人同意將車出售，并由受托人代為辦理。受托人有權(quán)以委托人名義出售上述車輛并簽署相關(guān)文件，所有法律責(zé)任由受托人承擔(dān)。
10、姚某1提交轉(zhuǎn)款書證，證實(shí)姚某1轉(zhuǎn)賬給江蘇沭陽李老板（李某1）3次3000元，共計(jì)9000元（2018年8月29日、2018年8月30日、2018年9月1日）。
11、杜某提供汽車出售協(xié)議1份，證實(shí)2018年8月2日，戚某某3經(jīng)手將李偉車輛以11萬元賣給杜某，戚某某3在協(xié)議上簽字，該車是2018年8月1日從4Ｓ店提出，8月2日被告人戚某某3經(jīng)手與杜某簽訂出售協(xié)議。
12、被告人王某2提供交易歷史明細(xì)，證實(shí)被告人王某2將本人工商銀行卡（尾號(hào)9939）提供給被告人李某1及公司使用，2018年10月10日，被告人王某2將被告人陳某某4給的趙某車款13萬元存入該銀行卡，同日，該卡支付李＊鋒（李某2）
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9.9萬元首付款，支付＊樂（葛樂）3萬元。
13、李偉提供興隆縣法院傳票、執(zhí)行通知書、興隆縣法院民事調(diào)解書、北京市朝陽區(qū)法院民事判決書等，證實(shí)姚某1將李偉訴到興隆縣法院，法院調(diào)解李偉償還姚某13萬元，李偉被姚某1申請(qǐng)執(zhí)行標(biāo)的2.2萬元；李偉被大眾金融（中國(guó)）有限公司訴至北京市朝陽區(qū)法院。經(jīng)北京市朝陽區(qū)法院判決：李偉需償還大眾汽車金融有限公司本金10萬元、罰息189.65元、違約金2548.80元及受理費(fèi)1177元等。
14、貿(mào)?。ɡ钅?）與相約夏日（楊某）之間的微信聊天記錄、貿(mào)?。ɡ钅?）與冷風(fēng)暴（趙某）之間的聊天記錄，證實(shí)楊某、趙某曾多次通過微信與李某1商議車輛相關(guān)事宜。在趙某與李某1的聊天記錄中，李某1若干次不回復(fù)或是以各種理由推托的聊天信息情況。
15、被告人陳某某4提交其與被告人王某2簽訂的二手機(jī)動(dòng)車買賣合同、車輛質(zhì)押借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、借據(jù)、委托書、授權(quán)委托書、告知書等證據(jù)，證實(shí)2018年9月29日被告人陳某某4以14萬元、13萬元與被告人王某2簽訂買賣合同，將楊某車、趙某車進(jìn)行抵押購(gòu)買。楊某車與趙某車分別是2018年9月6日、2018年9月27日從4Ｓ店提出，同年9月29日被告人王某2經(jīng)手將以上兩臺(tái)車抵押變賣給被告人陳某某4。
16、薛某提供車輛買賣合同，證實(shí)2018年9月29日，被告人陳某某4經(jīng)手將趙某車輛以14.5萬元賣給薛某。
17、沭陽縣人民法院執(zhí)行裁定書，證實(shí)江蘇省沭陽縣法院有多起李某1作為被執(zhí)行人的案件，經(jīng)調(diào)查李某1沒有可供執(zhí)行財(cái)
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產(chǎn)，均被終結(jié)本次執(zhí)行程序。
18、接受證據(jù)材料清單、戚某某3提供楊某的承諾書，證實(shí)2018年12月22日，楊某收到范子軒替李某1轉(zhuǎn)來人民幣10.7萬元，楊某承諾不再追究。
19、抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人李某1、王某2、戚某某3、陳某某4系被抓獲歸案；被告人李某某5系傳喚到案。
20、違法前科證明、刑事判決書及釋放證明等書證，證實(shí)被告人李某1、王某2、陳某某4、李某某5違法前科情況；被告人戚某某32011年6月28日因盜竊罪被江蘇省沭陽縣人民法院判處有期徒刑5年，罰金2萬元，2015年1月9日刑滿釋放。
（二）證人證言
1、證人姚某1證言，證實(shí)經(jīng)我和李某1共同商議，由姚某1方面負(fù)責(zé)找客戶，李某1負(fù)責(zé)找人墊資共同辦理零首付業(yè)務(wù)，客戶做貸款車出來之后（金融公司不押手續(xù)），李某1可以幫客戶做幾次抵押（押車手續(xù)不押車），把車從4Ｓ店提出后進(jìn)行幾次抵押回來一大筆錢。給李某1介紹了李偉、楊某、趙某，分別收取楊某定金8000元、趙某3000元，共計(jì)11000元，轉(zhuǎn)給李某19000元，自己留2000元。李某某5、李偉和我去沭陽找李某1聯(lián)系購(gòu)車，費(fèi)用是我和李某某5出的，我和李某某5讓李偉打了張3萬元的欠條。第二次去是李偉自己去的，車從4Ｓ店提出來后，李偉不想繼續(xù)做了，因?yàn)槔顐ゲ荒缅X去提車，后李某某5就把李偉給打了。楊某、趙某將身份證等資料由我快遞給李某1，李某1給發(fā)過來一套空白合同，我讓楊某、趙某簽完后沒有發(fā)給李某1。
2、證人高某的證言，證實(shí)我是姚某1的妻子，我曾接
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過大眾金融公司的回訪電話，是趙某讓接的。
3、證人惲蓓菲的證言，證實(shí)2018年9月6日，楊某本人沒有到場(chǎng)，車由被告人李某1提走，交車檢查表上的字是被告人李某1簽的。李某1還帶來了簽有“楊某”名字的相關(guān)提車手續(xù)，字是不是楊某簽的，不清楚。大眾金融公司貸款時(shí)會(huì)向本人電話確認(rèn)。
4、證人杜某的證言，證實(shí)2018年8月1日，戚某某3打電話聯(lián)系說要賣一輛準(zhǔn)新途觀轎車給我，我說得看看車是什么情況。第二天戚某某3讓我去偉基汽貿(mào)店門口看車，我看車身上有輕微劃痕，只有合格證和鑰匙，沒有發(fā)票，我問戚某某3這輛車是否有ＧＰＳ、貸款、糾紛等情況，戚某某3說沒有，然后我就給戚某某3出價(jià)11萬，當(dāng)時(shí)戚某某3應(yīng)該是著急用錢，就以11萬的價(jià)格成交了，我倆簽了二手車買賣協(xié)議，我就把車開走了。這輛車的指導(dǎo)價(jià)是21.18萬元，市場(chǎng)價(jià)大概能優(yōu)惠5萬元左右，裸車16萬元左右。
5、證人李某2的證言，證實(shí)2018年9月初，我和李某1一起去江蘇常州提過一臺(tái)帕薩特車，是我出的首付款等費(fèi)用，提車時(shí)客戶不在，手續(xù)是李某1跑的。9月29日，李某1歸還我首付款等費(fèi)用。2018年9月，李某1電話聯(lián)系我，讓我和王某2、趙某一起去杭州4Ｓ店提的車，并把趙某提車的首付和押金等費(fèi)用墊上。第二天，我和王某2、趙某一起去杭州的一個(gè)4Ｓ店提車，4Ｓ店的手續(xù)是王某2跑的，趙某在手續(xù)上簽的字，王某2讓我給錢我就給錢，當(dāng)時(shí)給多少記不清了。車提出來后兩三天，李某1將墊付款給付了我。2018年8月28日，我按照李某1提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)了83800元，后來聽李某1說當(dāng)時(shí)我轉(zhuǎn)的錢是還
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李偉貸款車的貸款。
6、證人薛某的證言，證實(shí)2018年9月，我通過陳某某4處購(gòu)買過1臺(tái)帕薩特轎車、1臺(tái)斯科達(dá)轎車，從華誼汽貿(mào)（杜某）購(gòu)買過1臺(tái)途觀轎車，這三臺(tái)車除了發(fā)票問題，其他手續(xù)都正常，而且均比市場(chǎng)價(jià)格低。分別將這3臺(tái)車賣給池大成、沈傲、黃某。買第一輛車的時(shí)候問過陳某某4這車是哪里來的，陳某某4說是客戶貸款沒通過，不要了。
7、證人黃某的證言，證實(shí)從薛某處購(gòu)買一輛大眾途觀轎車。
8、證人王某的證言，證實(shí)我是（安徽省六安市）六安德威汽車銷售服務(wù)有限公司的法人。南京一家資源公司聯(lián)系我說提兩臺(tái)車，先提的是途觀，我發(fā)現(xiàn)這輛途觀車的合格證和發(fā)票都被對(duì)方拿走了，貸款手續(xù)不對(duì)，客戶聯(lián)系不上，在提第二臺(tái)車時(shí)，我就讓把第一臺(tái)車的錢還上，再給對(duì)方手續(xù)，先后共收到第一臺(tái)大眾途觀車（李偉）10萬元保證金，其中2018年8月1日，李偉支付寶轉(zhuǎn)賬2萬元，2018年8月28日，李某2分兩筆轉(zhuǎn)過來8萬元，錢在公司賬上。我在杭州元澤4Ｓ店交了保證金，是我們的長(zhǎng)期客戶，怕出事所以讓提這輛車的客戶先打到我們賬上了。
9、證人李某3的證言，證實(shí)我是李偉弟弟。2018年7月的一天，李某某5打電話，讓李偉去喝酒，我騎摩托車?yán)顐トサ?。飯后，姚?和李偉在馬路對(duì)面說話，說了兩三分鐘，姚某2開始打李偉，打了幾下后李某某5把李偉叫到半條街口的電線桿下，姚某2過去后與李某某5一起打李偉。
10、證人張某的證言，證實(shí)我是李某某5朋友，和李某某5、
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姚某2一起在半條街酒吧喝酒，李偉后去的，喝完出來，李偉與姚某2二人撕扒起來，天太黑，我沒看見李某某5是否動(dòng)手。
11、證人姚某2的證言，證實(shí)李某某5和我一起吃飯，當(dāng)時(shí)把李偉也叫了過去，在酒桌上李某某5讓李偉去提車，李偉不去提。飯后在酒吧門口，我擔(dān)心李偉向李某某5借那么多貸款，拖累家里，挺不爭(zhēng)氣的，也沒和我說過，來氣就打了李偉。后李某某5把李偉叫過去，二人說什么不清楚，李某某5就把李偉給打了，感覺跟辦零首付貸款車的事有關(guān)系。
（三）被害人陳述
1、被害人楊某的陳述，證實(shí)我的同事趙某需要用錢，姚某1告訴我可以幫忙貸出兩臺(tái)車，通過幾手抵押就能回來幾十萬。我把身份證等信息通過趙某給了姚某1，并支付姚某18000元押金。期間未接過大眾金融公司打的電話，但我手機(jī)給趙某用過。姚某1讓我在協(xié)議上簽字，我多次表示不想再做貸款車業(yè)務(wù)，沒有去4Ｓ店提過車，4Ｓ店提車手續(xù)里“楊某”名字不是我本人所簽。李某1曾給我轉(zhuǎn)過8000元保險(xiǎn)，由我轉(zhuǎn)給了保險(xiǎn)公司。后銀行向我催款時(shí)，我才知道車被提出來了，姚某1讓我?guī)?2萬元去找李某1提車。案發(fā)后，李某1方面的人聯(lián)系我，支付了我10.7萬元，我簽了不再追究承諾書。
2、被害人趙某的陳述，證實(shí)我讓楊某幫自己在平臺(tái)上做貸款，貸出來的錢不夠用，姚某1告訴楊某貸款車通過幾次抵押就回來一筆錢，后來?xiàng)钅巢幌胱?，我就給楊某做工作。楊某分兩次轉(zhuǎn)給姚某18000元。姚某1告訴我，楊某的車貸回訪電話要打過來了，我拿著楊某的電話卡找姚某1，姚某1讓他媳婦接了回訪電話。我通過姚某1辦理零首
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付購(gòu)車業(yè)務(wù)，并交3000元押金，在姚某1公司及沭陽李某1公司簽了有關(guān)合同。王某2、李某2帶我一起去杭州元谷4Ｓ店提了一輛斯柯達(dá)科迪亞克轎車，李某2墊付首付款，貸款11萬元。車從4Ｓ店提出來后把車開回到沭陽李某1的公司，后李某1讓我回賓館等著，一直等到9月30日，我等不下去就回來了。10月中旬，李某1讓我?guī)е矸葑C、工資流水、工資證明去沭陽找李某1，這次李某1又告知我征信太多，暫時(shí)做不了了，讓我拿13萬元去提車或者讓李某1把車給賣了，讓我回去考慮考慮。我不同意拿錢贖車，后被迫與戚某某3簽了一份協(xié)議，同意賣車。后戚某某3告訴我說車早就讓李某1給賣了。沒有得到車和賣車余款，還背負(fù)了11萬元買車貸款。
3、被害人李偉的陳述，證實(shí)李某某5告訴我不用自己掏錢，零首付把車提出來后多次抵押，每次抵押都能回來錢，最后賣掉車，又回來一筆錢，小貸公司的錢不用還。姚某1、李某某5、我們?nèi)巳サ慕K沭陽，我沒有花錢，費(fèi)用都是姚某1、李某某5花的，后姚某1、李某某5讓我打了一個(gè)3萬元的欠條?；貭I(yíng)子過了幾天，李某某5給我打電話讓去提車，我到杭州后在4Ｓ店簽了貸款合同，剩余的首付款和保險(xiǎn)等都是李某1方面的人辦的，我交的2萬元也是李某1方面人轉(zhuǎn)給我的，車提出來后沒有讓我開走，讓等李總（李某1）安排。過了幾天李某1那邊的人打電話讓去上牌照，其實(shí)我已經(jīng)不愿意繼續(xù)下去了。姚某1告訴我說是李某1讓準(zhǔn)備13萬元贖車，我覺得虧不愿意贖車。李某1處理車時(shí)沒有告訴我，后來我給打電話，李某1說聯(lián)系不上我把車賣了，貸款還清了，經(jīng)我跟大眾金融核實(shí)錢還沒有還。李某某5打電話讓我去吃飯，姚某2也在，在喝酒過程中李某某5向我
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說了拿錢提車的事，我說再等等，后來姚某2、李某某5二人就踹我，將我踹倒后，他倆又踹了我十多腳。第二天李某某5打電話說，這個(gè)車如果不提，以后這些人都會(huì)找我麻煩，用卸胳膊腿威脅我。
（四）被告人供述與辯解
1、被告人李某1的供述與辯解，我和姚某1經(jīng)共同商議，給客戶做零首付貸款購(gòu)車業(yè)務(wù)，車提出來后，再用車的綠本幫客戶做一次抵押，然后再把車給賣掉幫助客戶獲取現(xiàn)金。我經(jīng)過咨詢律師，知道是不能用綠本再次抵押，再次抵押是犯法行為。我提前沒有和車主說過，車提出來后不能做二抵的事。經(jīng)姚某1介紹，我給楊某、李偉、趙某作零首付購(gòu)車，在從4Ｓ店提車前，我讓買車人簽訂相關(guān)抵押協(xié)議等手續(xù)，未告知車提出來后，讓車主帶多少錢來取車，他們的目的是想得到錢，不是想要車。2018年9月6日由我和李某2經(jīng)手提楊某的車，提車合同上“楊某”的名字是我簽的。2018年9月25日，我將楊某的車以14萬元的價(jià)格抵押給陳某某4，該款扣除4200元利息、2000元好處費(fèi)、還有以前欠的3000元，到我手里差不多13萬元，陳某某4給墊資方李某2轉(zhuǎn)10.5萬元，剩下2.5萬元轉(zhuǎn)給了王某2，用于公司平時(shí)開支；李偉車是2018年8月1日由王某2、趙猛、李偉經(jīng)手提車，8月2日以11萬元的價(jià)格抵押給杜某，得了1萬元；趙某的車是2018年9月27日由王某2、李某2、趙某提的車，9月29日以13萬元的價(jià)格抵押給了陳某某4，該款轉(zhuǎn)給李某29萬或者10萬元，剩下的2萬余元轉(zhuǎn)給王某2作公司平時(shí)開支。三臺(tái)車抵押時(shí)均未告知車主本人，抵押款也未交付車主。李偉那輛車的貸款是10
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萬元，楊某那輛車的貸款是9.6萬元，趙某那輛車的貸款是11萬元。三臺(tái)車都是新車，最多跑了幾百公里，沒有磕碰、劃痕，沒有出過事故，變賣時(shí)的價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)，當(dāng)時(shí)我急需用錢所以價(jià)格才這么低。當(dāng)時(shí)我讓李偉拿11萬過來提車，楊某拿12萬過來提車，趙某拿13萬過來提車，楊某、趙某的車加兩、三萬塊錢，李偉的車加了一萬塊。已將李偉車貸款10萬元交給第三方公司。案發(fā)后，賠償給楊某10.7萬元，楊某給我出了個(gè)諒解書。趙某車由戚某某3經(jīng)手與趙某簽訂了手續(xù)，再給趙某2萬多元錢，此事了結(jié)，但至案發(fā)，款沒有給趙某。在購(gòu)車過程中，收取姚某1轉(zhuǎn)來的楊某、趙某定金9000元，未收取李偉定金。王某2、戚某某3是幫我經(jīng)營(yíng)偉基汽車，這幾件事他們都參與了，姚某1、李某某5是幫我介紹客戶的，陳某某4是抵押車的。
2、被告人王某2的供述與辯解，2017年3月30日，王某2注冊(cè)了偉基汽車公司（李某1為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人）。2018年5月，李某1讓將公司的法人變更為戚某某3。李某1失信，不能辦理銀行卡，我名下的工商銀行尾號(hào)9939卡給李某1公司用，李某1公司資金從這個(gè)卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出。2018年8月，李某1安排我、趙猛和李偉去杭州4Ｓ店提車，李偉自己在手續(xù)上簽的字，首付款是趙猛交的，車提回來后第二天就讓人開走了。2018年9月，李某1和李某2去常州的4Ｓ店提楊某的車，是李某2出的首付款。2018年9月，李某1安排我、李某2帶著趙某去杭州4Ｓ店提車，李某2付的首付款。楊某和趙某的車提出來后，李某1安排我將楊某車以14萬元、趙某車以13萬的價(jià)格抵押變賣給陳某某4，與陳某某4簽訂的手續(xù)中包含二手機(jī)
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動(dòng)車買賣合同是我簽的字。我收到陳某某4轉(zhuǎn)來的13萬元后，李某1讓還李某29.9萬元首付款，讓還李某1欠葛樂款3萬；抵押楊某車的14萬元沒有到我的賬，具體怎么回事忘了。我經(jīng)手楊某、趙某、王千金的三輛車的抵押，從中獲利3000元錢（每輛車1000元）。李某1在抵押變賣前未向客戶告知。楊某車、趙某車抵押變賣給陳某某4時(shí)是新車，都跑了幾百公里，沒有碰撞和劃痕。車抵押變賣是對(duì)方出價(jià)，低于市場(chǎng)價(jià)。
3、被告人戚某某3的供述與辯解，2019年3月，李某1讓王某2把公司法人轉(zhuǎn)到我名下。實(shí)際上公司還是李某1的，李某1讓干什么就干什么。楊某的車是誰提的不清楚。李偉的車是2018年8月1日，由王某2和另外一個(gè)人帶李偉從4Ｓ店提出來的，車開回來后就被杜某開走了，后來李偉就回去了。2018年8月2日，杜某找李某1要墊資款和利息，李某1說等客戶提完車再還，杜某不同意，后李某1讓我和杜某簽了二手車買賣合同等，以11萬元將車抵押變賣給了杜某。抵押變賣前未通知李偉，后來李某1聯(lián)系讓李偉拿錢，剛開始要12萬元，后來要11.5萬元來提車，李偉一直沒來，李某1又讓我聯(lián)系姚某1催李偉拿錢過來提車，提車價(jià)是李某1定的。后來資源公司因?yàn)槔顐ボ嚨氖掷m(xù)沒有做完，扣下李某1做的另一臺(tái)車，李某1把李偉的10萬元貸款還給了資源公司。2018年9月份左右，姚某1把趙某介紹給了李某1，趙某的車提出來后，多次找李某1，李某1一直拖著沒給辦，所以趙某就回去了。趙某前后去了好幾次，這個(gè)事一直沒辦成，李某1一直不給趙某錢，趙某報(bào)警后，李某1安排我和趙某談，給兩萬元了事，讓趙某寫了一個(gè)提車證明，等錢到了就給打過去，后來李某1也一直沒有
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給趙某錢。從三臺(tái)零首付購(gòu)車中沒有獲利，三臺(tái)車被抵押變賣，車主均不知情。
4、被告人陳某某4的供述與辯解，2018年9月25日我以14萬的價(jià)格從李某1手購(gòu)買一臺(tái)帕薩特轎車，9月29日以13萬的價(jià)格從王某2手里購(gòu)買一臺(tái)斯柯達(dá)科迪亞克轎車，兩輛車都沒有發(fā)票，都是9月29日和王某2簽的二手車買賣合同、車輛質(zhì)押借款合同等。帕薩特這輛車?yán)钅?跟我說客戶不要了，讓李某1全權(quán)處理，李某1還讓我看了客戶跟他簽的委托書，斯柯達(dá)科迪亞克那輛車?yán)钅?說是全款車，客戶也不想要了，想賣給我。我沒有錢去收抵押車，只能通過薛某收車，李某1把車抵押給我，我再抵押給薛某掙中間差價(jià)，兩臺(tái)車都賣給了薛某，從中獲利3.27萬元。這兩臺(tái)車價(jià)格不正常，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)。
5、被告人李某某5的供述與辯解，我和姚某1是合作伙伴，經(jīng)常給他聯(lián)系客戶。有一天，在姚某1公司里他們公司的幾個(gè)南方人說江蘇那邊可以做零首付貸款車，車經(jīng)過幾次抵押后，能回來一大筆錢，姚某1我們只要介紹客戶就行，客戶把車提出后剩下的事江蘇那邊辦，當(dāng)時(shí)正好李偉找我做網(wǎng)貸，做完后沒出來多少錢，我就把做零首付貸款車的業(yè)務(wù)介紹給了李偉，李偉聽了就同意做這個(gè)業(yè)務(wù)。后來把李偉的個(gè)人身份信息等材料，發(fā)給江蘇那邊，那邊回信說可以辦理。我與姚某1帶著李偉去了江蘇沭陽，去的偉基汽車公司直接和李某1談的，內(nèi)容大概是：我們找客戶，客戶去提車上牌，李某1他們墊首付款，客戶無前期費(fèi)用，上牌后李某1他們把車做幾手抵押，錢回來后李某1把錢給客戶。當(dāng)時(shí)我倆把這個(gè)意思跟李偉說了，李偉就同意做了。期間玩了幾天，后來李某1那邊說一時(shí)半會(huì)做不出來，就
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商量先回來。我和姚某1在酒店里和李偉算的這次費(fèi)用，大概花了三萬塊錢，我倆怕事后李偉不承認(rèn)，就讓李偉給打了一個(gè)三萬塊錢的欠條，然后就回來了。大概過了一個(gè)星期，姚某1告訴我讓李偉去提車，李偉把車從4Ｓ店提出來后，在那邊我不知道發(fā)生了什么事，李偉就回來了。又過了幾天，李某1讓李偉拿十多萬塊錢去提車，姚某1我倆就開始聯(lián)系李偉，李偉說沒錢，之后就一直拖著我倆。李偉表示不想繼續(xù)做零首付貸款車，有意躲著我和姚某1，我去李偉家找過他，還去成大水泥廠找過他。2018年8月一天晚上，我用姚某2手機(jī)約李偉一起吃飯，因?yàn)槔顐ゲ荒缅X去提車等理由打了李偉。當(dāng)時(shí)找李偉和打李偉的目的是讓李偉籌款提車。當(dāng)時(shí)打李偉沒有和姚某2事先商量，姚某2未參與零首付購(gòu)車業(yè)務(wù)。
本院認(rèn)為，被告人李某1、王某2、戚某某3、李某某5以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪；被告人陳某某4明知車輛是犯罪所得，而予以抵押、買賣，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人李某某5以暴力手段，強(qiáng)迫被害人與他人交易，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人李某某5犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。在詐騙的共同犯罪中，被告人李某1、王某2、戚某某3均起主要作用，不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)按其所參與或是組織指揮的全部犯罪處罰。被告人王某2、戚某某3所起的作用相對(duì)被告人李某1罪責(zé)較輕，量刑時(shí)可酌情從輕處罰；被告人李某某5在詐騙的共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰；被告人李某1賠償了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失，可酌情
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從輕處罰；被告人王某2、戚某某3、陳某某4、李某某5能夠如實(shí)供述其所犯罪行，并自愿表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從輕處罰；被告人戚某某3在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬于累犯，依法應(yīng)從重處罰。對(duì)被告人李某1、王某2、陳某某4、李某某5的辯護(hù)人提出上述相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納；被告人李某某5的辯護(hù)人提出被告人李某某5具有自首情節(jié)，經(jīng)查被告人李某某5系傳喚到案，不符合自動(dòng)投案條件，不能認(rèn)定為自首，對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。對(duì)被告人李某1及其辯護(hù)人提出李某1的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯解與辯護(hù)意見，與本院查明認(rèn)定事實(shí)不符，本院不予采納。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二百二十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十五條、第六十九條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年十個(gè)月，并處罰金人民幣100000.00元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起至2025年10月27日止，所判罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人王某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣50000.00元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，
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羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2023年4月2日止，所判罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人戚某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000.00元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2023年2月28日止，所判罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人陳某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000.00元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2020年12月29日止）。
五、被告人李某某5犯詐騙罪判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣5000.00元；犯強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年，并處罰金5000.00元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000.00元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2021年7月29日止，所判罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
六、依法追繳被告人李某1違法所得人民幣66000.00元、被告人王某2違法所得人民幣2000.00元、被告人陳某某4違法所得人民幣32700.00元，上繳國(guó)庫(kù)。
七、承德市公安局鷹手營(yíng)子分局扣押款人民幣100000.00
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元于判決生效后返還給被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長(zhǎng) 張國(guó)軍審判員李志鵬人民陪審員苗連華
二〇二〇年十二月九日
書記員 孟 立 君
