案??由 詐騙
案??號 （2020）冀1102刑初278號
衡水市桃城區(qū)人民檢察院以衡桃檢一部刑訴〔2020〕163號起訴書指控被告人孫某某犯詐騙罪，于2020年7月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。衡水市桃城區(qū)人民檢察院指派檢察員謝玉華、代理檢察員趙保樹出庭支持公訴，被告人孫某某及其辯護人均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
衡水市桃城區(qū)人民檢察院指控，2018年1月份，被害人楊某因其房地產(chǎn)開發(fā)項目的土地變性問題找人幫忙，后經(jīng)他人介紹找到被告人孫某某。孫某某在無實際跑辦能力情況下，滿口應承能辦此事，說十幾天就能辦成，但需要先預交300萬元的前期費用，并保證辦不成事所交費用全額退回，騙取了楊某的信任。于2018年1月30日騙取楊某300萬元。
后在楊某催辦上述事項的過程中，被告人孫某某得知楊某正跑辦衡水市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楊劉莊、趙家屯棚戶區(qū)改造項目，又以同上之手段騙取楊某的信任。2018年4月20日，楊某通過其妻子張娜的賬戶轉(zhuǎn)給孫某某400萬元。
孫某某于2018年11月4日退給楊某20萬元。案發(fā)后，退還被害人80萬元。
對指控的事實，公訴機關提供了相應的證據(jù)，據(jù)此指控被告人孫某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。提請本院依法判處。
被告人孫某某辯稱其收取楊某的錢財是為了幫其辦理土地變性事宜、幫其購買房產(chǎn)及與其合作經(jīng)營，自己沒有詐騙楊某的錢財，其行為不構(gòu)成詐騙罪；其辯護人辯稱，孫某某雖然收取了被害人的錢財，但并沒有非法占有的故意。
經(jīng)審理查明，2018年1月份，被害人楊某因其經(jīng)營的衡水市桃城區(qū)干馬村的房地產(chǎn)開發(fā)項目辦理土地變性問題要找人幫忙，經(jīng)他人介紹認識被告人孫某某。孫某某在無實際跑辦能力情況下，謊稱能幫楊某辦成此事，但需要先預交300萬元的前期費用，并保證辦不成便全額退回所交費用等，騙取了楊某的信任。2018年1月30日，楊某通過其妻子張娜名義向?qū)O某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)款300萬元。
后在楊某催辦上述事項的過程中，被告人孫某某得知楊某欲為其經(jīng)營的房地產(chǎn)公司承攬衡水市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楊劉莊、趙家屯棚戶區(qū)改造項目，孫某某又以幫助辦理此事為由，以上述之手段騙取楊某的信任。2018年4月20日，楊某通過其妻子張娜的賬戶轉(zhuǎn)給孫某某400萬元。
因上述事項均未辦成，楊某多次向?qū)O某某催要上述欠款，孫某某于2018年11月4日退還楊某20萬元。案發(fā)后，分三筆退還楊某80萬元。
上述事實，有公訴機關提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)證實：1、被告人孫某某的供述，2018年初，其通過朋友謝某介紹認識楊某，知道楊某在衡水搞房地產(chǎn)開發(fā)。楊某讓其幫忙辦理干馬村土地變性問題，2018年1月30日，其收取300萬元的費用，并保證辦不成事所交費用全額退回。2018年4月20日，其又以為楊某承攬衡水市高新區(qū)楊劉莊、趙家屯棚戶區(qū)改造項目為由，收取楊某400萬元。其除將上述款項中的100萬元交給朋友王某1跑辦此事，其余均用于購買房屋、字畫等個人支出。2、被害人楊某的陳述證實，2018年1月，楊某因其經(jīng)營的房地產(chǎn)開發(fā)項目的土地變性問題，通過朋友鄭某介紹認識孫某某。孫某某稱其認識很多領導，有能力幫楊某辦成此事，但需要先預交300萬元的前期費用，并保證辦不成事所交費用全額退回。2018年1月30日，楊某通過其妻子張娜的賬戶向?qū)O某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)款300萬元。4月，孫某某又說可以幫其承攬衡水市高新區(qū)楊劉莊、趙家屯棚戶區(qū)改造項目，并承諾一個月內(nèi)辦成此事。4月20日，其又將400萬元轉(zhuǎn)給孫某某。兩件事均未辦成，后經(jīng)其多次催要，孫某某退還其20萬元。報警后，孫某某又退還其80萬元。3、證人鄭某、謝某的證言證實，2018年楊某因其手中有一個土地項目需要變更土地性質(zhì)，找到鄭某，鄭某又通過謝某介紹楊某認識孫某某。四人見面后，孫某某承諾十多天就能辦成此事并向楊某索要相關資料和300萬元的費用。謝某的證言另證實，楊某與孫某某見面后大約一周，楊某就給孫某某轉(zhuǎn)款300萬元。后其多次替楊某催辦此事，孫某某稱在協(xié)調(diào)此事。因事情一直未辦成，找孫某某退款時，孫某某稱將錢用于購買字畫、裝修房子了。4、證人王某1的證言證實，2018年初，孫某某介紹其認識楊某。孫某某讓其幫楊某在衡水的一個開發(fā)項目變更土地性質(zhì)，其答應幫助協(xié)調(diào)此事。孫某某轉(zhuǎn)給其100萬元作為費用。不久，孫某某稱此事已找別人辦成。要求其將100萬元退回，但其未退。5、證人王某2的證言證實，2018年4月20日左右，其通過孫某某介紹認識楊某。后楊某找其幫忙協(xié)調(diào)一個棚改項目并為其出具了授權(quán)書。其向有關部門咨詢后得知不符合規(guī)定，便拒絕了楊某。6月，孫某某和楊某到又為此事找其幫忙，其再次拒絕。2019年3月，其將楊某當時向其出具的授權(quán)書通過微信發(fā)送給孫某某。6、證人張某的證言證實，2018年其作為中間人給孫某某、辛江聯(lián)系房產(chǎn)交易的事。7、證人權(quán)某的證言證實，2018年5月份其向?qū)O某某借款100萬元的情況。8、孫某某的銀行卡交易信息證實了涉案款項的往來情況。9、發(fā)破案經(jīng)過證實了本案的偵破揭發(fā)情況。10、孫某某與楊某的微信聊天記錄、還款計劃、欠條、土地租賃及房屋代建協(xié)議書、收據(jù)等經(jīng)孫某某當庭辨認無異議。上述證據(jù)，相互印證部分予以確認。
本院認為，被告人孫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。2019年3月20日，被告人孫某某經(jīng)公安機關電話傳喚到案，如實供述了基本犯罪事實，但此后孫某某推翻原有罪供述，其行為不構(gòu)成自首，考慮其主動到案，且退還了部分贓款，對其可酌情從輕處罰。公訴機關指控被告人孫某某犯詐騙罪的犯罪事實及罪名成立，應予支持。經(jīng)查，被告人孫某某在明知其沒有能力為被害人楊某的公司跑辦土地變性及承攬工程的情況下，以為其辦理該事項，收取前期費用為名，并保證辦不成便全額退款，騙取了楊某的信任，向被害人索要巨額錢款供個人使用，其行為應以詐騙罪論處，故被告人孫某某辯稱其收取楊某的錢財是為了幫其辦理土地變性事宜、幫其購買房產(chǎn)及與其合作經(jīng)營等，沒有詐騙楊某的錢財，其行為不構(gòu)成詐騙罪及其辯護人關于其沒有非法占有的故意的辯護意見，均與事實不符，與法不合，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年零六個月，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2034年3月16日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、責令被告人孫某某退賠被害人楊某人民幣六百萬元，限本判決生效后十日內(nèi)付清。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 張 穎
審 判 員 崔 遵
人民陪審員 徐占國
二〇二〇年十二月四日
書 記 員 趙 洪
