案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
案??號 （2021）遼0782刑初61號
遼寧省北鎮(zhèn)市人民法院
刑事判決書
遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院以北檢公訴刑訴〔2021〕59號起訴書指控被告人丁某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年3月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院指派檢察員張揚、檢察官助理趙書毅出庭支持公訴。被告人丁某1及其辯護人郭學(xué)鵬到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院指控，2020年5月初至同年6月期間，被告人丁某1為牟取利益，明知“天下支付”平臺系無任何資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)資質(zhì)的“第四方支付平臺”（俗稱“跑分平臺”），在該平臺上注冊賬戶并交納保證金，平臺根據(jù)保證金的額度向其配單，被告人丁某1接單后確認收款至其網(wǎng)上購買的支付寶賬戶，通過支付寶綁定名下的招商銀行卡和中國工商銀行卡轉(zhuǎn)賬至平臺指定的銀行卡賬戶，多次為上游網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團伙提供幫助，在該平臺內(nèi)幫助非法資金收款、轉(zhuǎn)賬共計人民幣41.9925萬元，非法獲利8000元。
2020年12月8日，被告人丁某1在遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)被某某機關(guān)抓獲。
上述事實，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了被告人丁某1戶籍證明、受案登記表、立案決定書、案件來源、抓捕經(jīng)過、某某部內(nèi)部傳真電報及交辦線索、提取筆錄、扣押物品清單各一份、發(fā)還物品清單一份、情況說明、證人王某1、鐘某、馬某、郝某、王某2、王某3、畢某、劉某、曹某、龔某、被告人丁某1的供述與辯解、錦州市某某司法鑒定中心檢驗報告、招商銀行卡一張、訊問光盤等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人丁某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事貴任。被告人丁某1認罪認罰，可從寬處理。建議對其判處一年有期徒刑，并處罰金，如退繳違法所得并積極繳納罰金，符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。
被告人丁某1對公訴機關(guān)指控事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認罪認罰，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出，被告人丁某1開始因為疫情原因想獲得收入，法律意識淡薄，到案后如實供述，自愿認罪認罰，平時表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯，積極退贓及繳納罰金，家中還有父母需要贍養(yǎng)，社會危害性較小，且在發(fā)現(xiàn)行為可能觸犯法律及時停止，望結(jié)合以上情節(jié)，對被告人丁某1從輕處罰，判處緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人丁某1原打工公司因疫情原因倒閉后無生活來源，后聽說有淘寶刷單掙錢，便用手機下載軟件后，通過一個叫“浩天”的人進入到刷單群，并于2020年4月初注冊“天下平臺”賬戶并交納3000元保證金，平臺根據(jù)保證金的額度向其配單，被告人丁某1接單后確認收款至其網(wǎng)上購買的支付寶賬戶，通過支付寶綁定名下的招商銀行卡和中國工商銀行卡轉(zhuǎn)賬至平臺指定的銀行卡賬戶，多次為上游網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團伙提供幫助，于2020年5月初至同年6月期間，被告人丁某1在該平臺內(nèi)幫助非法資金收款、轉(zhuǎn)賬共計人民幣41.9925萬元，非法獲利人民幣8000元。
2020年12月8日，被告人丁某1被某某機關(guān)抓獲到案。
上述事實，有下列經(jīng)法庭質(zhì)證、確認的證據(jù)證實：
1.被告人丁某1戶籍證明，證明被告人丁某1的身份情況，達到刑事責任年齡，具備刑事責任能力。
2.受案登記表、立案決定書、案件來源、抓捕經(jīng)過、某某部內(nèi)部傳真電報及交辦線索，證明案發(fā)、偵辦經(jīng)過及被告人丁某1到案情況。
3.提取筆錄、扣押物品清單各一份，證明被告人丁某1持有的兩部手機、一張招商銀行卡、一個電腦機箱被依法提取并扣押的事實。
4.發(fā)還物品清單一份，證明偵查機關(guān)扣押丁某1的兩部手機及一個電腦機箱均已返還給丁某1父親丁某的事實。
5.情況說明，證明被告人丁某1沒有前科、劣跡的情況。
6.證人王某1證言，證明王某1系為“天下支付”平臺“跑分”（即提供非法結(jié)算、洗錢服務(wù)的違法行為）的人員，介紹該平臺的組織成員、運作方式及盈利方式，平臺的“跑分”性質(zhì)屬于洗錢。
7.證人鐘某證言，證明鐘某系“天下支付”平臺的合伙人，介紹該平臺的組織架構(gòu)、成員分工及“跑分”業(yè)務(wù)具體的運作方式，“天下支付”平臺所進行“跑分”業(yè)務(wù)屬于洗錢。
8.證人馬某（平臺財務(wù)人員）、郝某（平臺客服人員，負責打電話刷單）、王某2（平臺財務(wù)人員）某1（平臺客服人員）、畢某（平臺財務(wù)人員）某2（平臺客服人員）的證言，證明，“天下支付”平臺系以“跑分”為業(yè)務(wù)的違法犯罪平臺。
9.證人曹某、龔某（均為跑分人員）證言，證明二人名下的建行卡被當?shù)啬衬硻C關(guān)司法凍結(jié)，為賺錢將其支付寶收款碼提供給郭某、鄭某等人，被發(fā)至“天下支付”平臺，到賬后按照對方的指示將錢款轉(zhuǎn)至對方提供的支付寶收款碼或銀行卡上，收到朱心利的轉(zhuǎn)賬，從中獲得傭金三、四千元。
10.被告人丁某1的供述與辯解，我通過“天下支付”這個平臺幫助網(wǎng)絡(luò)賭博跑分洗錢。2020年2、3月份的時候，我在家呆著沒事想做兼職賺點錢，我就在百度上搜索“刷單”，然后我下載了百度貼吧，我在百度貼吧里看到有人說跑分刷單掙錢快還容易這樣的話，然后我就找到這個貼吧的吧主，我問這個吧主：“這個跑分刷單的在哪兒能整”？這個吧主給我發(fā)過來一個連接，跟我說讓我點擊這個連接下載。然后我點擊這個連接下載了一個叫“potato”的軟件，我在這個軟件里邊搜索“跑分刷單”，之后就彈出來很多群，我剛開始進了一個叫“班長”的群，我在群里看這些人發(fā)的信息，基本都是各種跑分的平臺，其中就有“天下支付”這個平臺。我剛開始怕被騙就一直觀望。到4月份的時候，我在群里加了一個叫“天下支付”的人，我通過這個軟件跟這個人聊天，我問這個人：“這個平臺是咋賺錢的”？這個人跟我說：“你先在這個平臺注冊，綁定支付寶，先交3000塊錢押金，但這個錢是不能動的，如果你想接單跑分的話就得再交保證金，把你的支付寶收款碼掛到平臺上面，平臺根據(jù)你交納的保證金額度給你配單，然后你把平臺給你分配到支付寶里的錢提現(xiàn)到銀行卡，之后再通過手機銀行打到平臺給你匹配的指定賬戶上面，每筆打款的利潤給你1.4%。”我問他：“有沒有群，我先看看?！比缓筮@個人把我拉到名稱叫“天下支付”的群，我在這個群里看到群里的人說接了大單子，賺了不少錢，并且還有人說“有賭博網(wǎng)站通過天下支付這個平臺給跑分的”這樣的話。我在群里觀察了一個月左右。今年5月初，具體哪天我記不清了，我在“天下支付”注冊了賬號，我在“potato”的軟件跟拉我進群的這個人說我想跑分，他跟我說：“先交3000元錢的押金，之后最低交1萬元錢的保證金再能接單?！比缓笪揖驮谶@平臺上面操作，我第一次充值了13000元錢，平臺直接把3000元的押金直接扣除了，我的賬戶里邊還剩一萬元錢保證金，然后平臺根據(jù)我保證金的額度給我配單，1萬元錢的單給我配多個300元到2000元不等的單，我收到平臺給我配的單之后，平臺上面彈出配單的金額，我在平臺上點擊確定，平臺上就扣除了我這筆訂單的金額，這筆錢直接打到我支付寶賬戶上，同時我獲利的錢也打到平臺的收益欄里。然后我才通過支付寶往綁定的銀行卡里邊提現(xiàn)，等把金額提到與保證金的額度一樣的時候，“天下支付”平臺會匹配給我一個指定的銀行卡賬號，然后我再向這個指定的賬號打款，打完款以后，對方銀行賬號的人在平臺上點擊確認收款，這筆跑分就算完成了。就這樣一萬元錢保證金的跑分我大概跑了十多筆，用了3、4天的時間。之后我看每次一萬一萬那樣充值那麻煩了，我就直接每次交2萬元錢的保證金，然后我用同樣的方法操作，這樣我大概跑了20筆左右，用了大概十多天，在此期間有人在通過“potato”軟件上說我們這么干是在洗錢。我一共獲利大概7、8千元錢，我總感覺這事不是好事我就不干了。
11.錦州市某某司法鑒定中心檢驗報告（編號：（遼錦）公（司）鑒（電）字[2020]105號，附光盤一張），證明被告人丁某1使用該部VIVO手機進行幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，提取其手機內(nèi)微信、pota（紙飛機軟件）聊天記錄、支付寶交易記錄；提取電腦主機內(nèi)谷歌瀏覽器記錄情況。
12.招商銀行卡一張，證明被告人丁某1利用銀行卡轉(zhuǎn)賬情況。
13.訊問光盤一張，證明某某機關(guān)對丁某1的訊問過程合法。
上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實，互為印證并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認為，被告人丁某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控被告人丁某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人丁某1自愿認罪認罰，依法予以從寬處理。被告人丁某1無前科劣跡，系初犯，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。對辯護人提出從輕處罰的辯護意見予以采納。根據(jù)被告人丁某1的犯罪性質(zhì)、事實、情節(jié)及對社會危害程度，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人丁某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣16000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起開始計算。執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月8日至2021年12月7日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、依法追繳被告人丁某1違法所得人民幣8000元，上繳國庫。
如不服本判決，可以在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省錦州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳 野
人民陪審員 朱曉紅
人民陪審員 高 云
二〇二一年七月二十八日
書 記 員 曹 洋
