案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0609刑初150號(hào)
河北省保定市徐水區(qū)人民檢察院以保徐檢公訴刑訴［2020］128號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯詐騙罪，于2020年5月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省保定市徐水區(qū)人民檢察院指派譚鵬出庭支持公訴，被害人王某，被告人趙某某及其辯護(hù)人王國(guó)棟到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省保定市徐水區(qū)人民檢察院指控，2016年12月至2017年7月，被告人趙某某以給徐水區(qū)崔莊鎮(zhèn)王鐵莊村王某辦理加油站經(jīng)營(yíng)許可證為由，詐騙王某人民幣40萬(wàn)元。
為證明指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述，被害人陳述，證人證言，視聽(tīng)資料，鑒定意見(jiàn)，破案經(jīng)過(guò)等證據(jù)，據(jù)以指控被告人趙某某之行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均有異議，辯稱(chēng)其沒(méi)有詐騙王某的錢(qián)。
辯護(hù)人辯護(hù)提出了被告人趙某某的行為不構(gòu)成犯罪，屬于民事糾紛的意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，2016年12月至2017年7月，被告人趙某某以能幫助給保定市徐水區(qū)崔莊鎮(zhèn)王鐵莊村王某等人辦理加油站經(jīng)營(yíng)許可證為由，騙得王某人民幣40萬(wàn)元，將其中21萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某，19萬(wàn)元用于自己消費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.被告人趙某某2019年11月26日供述，2016年12月份的一天，董某給我說(shuō)能不能托人找關(guān)系給加油站辦許可證。我說(shuō)不好辦，辦這個(gè)證得花錢(qián)。之后，我和董某還有一個(gè)姓田的男子在一起說(shuō)了說(shuō)辦加油站許可證的事情，我說(shuō)得花錢(qián)，董某一開(kāi)始說(shuō)給我30多萬(wàn)，我說(shuō)不行，最后說(shuō)給我40萬(wàn)，我同意了，說(shuō)的是加油站許可證辦下來(lái)這40萬(wàn)元就是我的好處費(fèi)。他們帶我去看了他們要辦加油站的地點(diǎn)，并把許可證的資料復(fù)印件給了我。因?yàn)檗k加油站手續(xù)需要找關(guān)系請(qǐng)人吃飯花錢(qián)，我在2017年的1月份先借了劉某21萬(wàn)元錢(qián)用于請(qǐng)人吃喝跑關(guān)系，給劉某說(shuō)是“我有事，借給我21萬(wàn)元錢(qián)”。劉某一次性給的我21萬(wàn)元現(xiàn)金，具體在哪里給的記不清了。我和董某協(xié)商辦一個(gè)定期存單，戶(hù)頭是董某，我又給董某說(shuō)要現(xiàn)金，就要了董某的身份證，然后我拿著身份證和存單就走了，找到劉某，讓劉某拿他的身份證去農(nóng)業(yè)銀行，將40萬(wàn)元定期存單轉(zhuǎn)到劉某的銀行卡，然后用其中21萬(wàn)元還了劉某的借款，剩下的錢(qián)劉某取了現(xiàn)金給我，取的現(xiàn)金我吃點(diǎn)喝點(diǎn)都花了。我沒(méi)有給王某、董某辦理過(guò)加油站許可證，沒(méi)有去過(guò)相應(yīng)的部門(mén)，因?yàn)樗麄兪掷m(xù)不齊全，等他們手續(xù)齊了給了我再給他們辦許可證。我現(xiàn)在有120多萬(wàn)元的欠賬。40萬(wàn)元是說(shuō)辦好加油站許可證后給我的好處費(fèi)，因?yàn)槲医o他們辦證要跑關(guān)系請(qǐng)客所以我就把錢(qián)取了。我花自己的錢(qián)跑關(guān)系，將40萬(wàn)元中的21萬(wàn)元用于還劉某的借款了，剩下的我都吃喝花了。我忘了找過(guò)什么人跑關(guān)系請(qǐng)客了，我都吃喝花了。我沒(méi)有人際關(guān)系，我跑腿。我和董某是因?yàn)楦忝禾空J(rèn)識(shí)的，認(rèn)識(shí)七八年了。是董某委托我去辦加油站手續(xù)的，他們要是不辦了，我就給他們退錢(qián)。
趙某某2019年11月27日供述，我和董某是在徐水區(qū)農(nóng)業(yè)銀行辦的農(nóng)業(yè)定期存單。董某說(shuō)讓我自己去取錢(qián)，董某和王某沒(méi)有跟著我去。我不認(rèn)識(shí)什么廳長(zhǎng)，沒(méi)有找過(guò)什么廳長(zhǎng)，找過(guò)什么人跑關(guān)系記不清了。
趙某某2019年12月9日供述，董某他們說(shuō)的是給我40萬(wàn)元的運(yùn)作費(fèi)用。用來(lái)我跑河北省商務(wù)廳辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可這件事。如果辦不成他們就要把40萬(wàn)元要回去，說(shuō)好錢(qián)先給，辦不好退錢(qián)，辦成了給錢(qián)。我和董某一起協(xié)商辦定期存單是為了相互制約，他叫我看到錢(qián)，我去給他辦事，相互真實(shí)可信。定期存單里面的錢(qián)我支了，有我提前辦事花的錢(qián)，因?yàn)槲覜](méi)錢(qián)，是借的劉某的錢(qián)來(lái)辦這件事，剩余的19萬(wàn)元我自己花了，是為了維持關(guān)系，請(qǐng)朋友們吃飯花了。我花這19萬(wàn)元請(qǐng)客吃飯請(qǐng)的誰(shuí)，和董某辦成品油經(jīng)營(yíng)許可證有沒(méi)有關(guān)系說(shuō)不上來(lái)，我認(rèn)為他給我錢(qián)運(yùn)作事情，我就可以花。董某他們只給了我一些辦這個(gè)事的資料復(fù)印件，我看了看，說(shuō)這些沒(méi)有用，叫董某該上報(bào)上報(bào)就行了。他們辦許可證需要消防、土地、安全、規(guī)劃的手續(xù)，這些都是董某他們負(fù)責(zé)辦，我負(fù)責(zé)省商務(wù)廳的審批。為了辦這件事我找過(guò)親友薛奮飛，他說(shuō)要是手續(xù)完整合法，可以問(wèn)問(wèn)。薛奮飛是中央政協(xié)法制委員會(huì)辦公室副主任，我只是打過(guò)招呼，沒(méi)請(qǐng)客送過(guò)禮。我給董某辦許可證這個(gè)事沒(méi)有給誰(shuí)送過(guò)禮，也沒(méi)跟家人說(shuō)過(guò)，以前也沒(méi)給其他人辦成過(guò)這樣的事。我2015年到2019年期間做煤炭生意，結(jié)果賠了幾百萬(wàn)元，還了不少錢(qián)，還有幾十萬(wàn)元的賬吧。
趙某某2019年12月11日供述，我向董某要的錢(qián)都是我吃喝花了。
趙某某2020年5月7日供述，我沒(méi)有找過(guò)薛奮飛給董某、王某辦許可證。薛奮飛是政協(xié)副主任，不是辦加油許可證的，我和他沒(méi)有關(guān)系，我原來(lái)的手機(jī)丟了，手機(jī)號(hào)沒(méi)有了。
趙某某2020年9月1日當(dāng)庭供述，錢(qián)是董某給我的，他委托我辦事情，不涉及王某。我把董某給我的錢(qián)給了劉某了，劉某給他辦事情，劉某辦不了，退給我19萬(wàn)元，我把19萬(wàn)元給了呂桂良，讓呂桂良給董某辦事。呂桂良是保定的，搞煤炭買(mǎi)賣(mài)的，他有點(diǎn)關(guān)系。我說(shuō)先給呂桂良19萬(wàn)元，完善手續(xù)后再給他剩下的，兩個(gè)星期手續(xù)完善了我看了看，他說(shuō)給他另一半，我就跟劉某要錢(qián)，因?yàn)閯⒛惩现唤o我錢(qián)，所以事就沒(méi)辦成。我不欠劉某21萬(wàn)元，偶爾有二三萬(wàn)元，劉某拿了40萬(wàn)元給董某辦事，結(jié)果劉某辦不了，我跟他要錢(qián)，他用了21萬(wàn)元，我要出來(lái)19萬(wàn)元。我在公安機(jī)關(guān)供述的不屬實(shí)，公安的找過(guò)劉某，劉某跟我說(shuō)他上班呢，讓我那么說(shuō)的，公安就把我抓了。我向徐水檢察院遞交的書(shū)面陳述是屬實(shí)的。我為董某辦事買(mǎi)酒還自己墊了二三十萬(wàn)元，一瓶酒15萬(wàn)元，呂桂良給我買(mǎi)的，法國(guó)羅曼康迪酒。董某委托我辦事，第一次辦了一個(gè)40萬(wàn)元定期存單做抵押，密碼是他設(shè)定的，他違約把錢(qián)支走了，第二次又辦了一個(gè)存單，因?yàn)榈谝淮嗡麄凃_我了，這次沒(méi)有密碼不給現(xiàn)金我就不去幫忙，董某說(shuō)給我讓我看著辦去，我把董某給我的密碼和他的身份證都給了劉某，劉某自己把錢(qián)轉(zhuǎn)到他的賬戶(hù)上。董某他們給我打電話(huà)，有時(shí)候我嫌麻煩，有不接的時(shí)候。
2020年10月19日供述，我現(xiàn)在沒(méi)有呂桂良的聯(lián)系方式了，不知道他的具體住址，沒(méi)有辦法找到他。當(dāng)時(shí)把19萬(wàn)元給呂桂良時(shí)，讓他打了一張收條，后來(lái)覺(jué)著留著沒(méi)用，現(xiàn)在找不到收條了。
2、被害人王某陳述，2016年12月我和朋友王歡商量，想在個(gè)加油站，但是加油站油品經(jīng)營(yíng)許可證不好辦理。我聽(tīng)田保安、董某說(shuō)一個(gè)唐縣的朋友趙某某有關(guān)系可以辦證。之后董某就電話(huà)聯(lián)系趙某某見(jiàn)面，我們帶趙某某看了看我們選好的位置，他也認(rèn)為地方選的沒(méi)問(wèn)題可以辦理。吃過(guò)飯后我們將準(zhǔn)備好的資料給了他，讓他想辦法問(wèn)一下，之后他就走了。過(guò)了一兩天他就過(guò)來(lái)了，這次我有事沒(méi)有參與，是王歡和田保安及董某見(jiàn)的他，后來(lái)王歡告訴我已經(jīng)談好了，趙某某幫忙辦許可證需要40萬(wàn)元。這樣到了2017年1月23日王歡給我打電話(huà)說(shuō)讓我把這40萬(wàn)元轉(zhuǎn)給田保安，讓田保安去找趙某某辦許可證。第二天上午董某讓我去石家莊拿手續(xù)，帶著40萬(wàn)元錢(qián)過(guò)去，這樣我和董某就開(kāi)車(chē)去保定接趙某某準(zhǔn)備一起去石家莊拿手續(xù)，到保定見(jiàn)了趙某某后他說(shuō)先看看錢(qián)，然后我們就拿出田保安的銀行卡告訴他錢(qián)都在卡中，他說(shuō)不行，一定要辦理死期存單，沒(méi)辦法我們就拉趙某某又回了徐水尚城小區(qū)門(mén)口的農(nóng)行辦理存單。當(dāng)時(shí)趙某某要求存單戶(hù)頭是董某的，但是密碼要由他設(shè)定。辦好存單后他說(shuō)先回保定，因?yàn)檗k理許可證的人是他媳婦的朋友，這張40萬(wàn)元的存單要讓他媳婦看一下。我和董某又開(kāi)車(chē)?yán)w某某到了保定恒祥大街金昌小區(qū)門(mén)口附近，趙某某要了董某的身份證，說(shuō)去農(nóng)行查一下，讓他媳婦看一下。董某說(shuō)跟他一起去，他說(shuō)不用，一會(huì)就回來(lái)了。趙某某出來(lái)后說(shuō)等著吧，卡里面有錢(qián)，石家莊正辦著呢，市政府去人了，咱們也不用去石家莊了，他們給捎回來(lái)。之后就在車(chē)上等著，董某向他要身份證和存單，他說(shuō)怕我們拿了身份證、存單把錢(qián)支走就沒(méi)給。又待了一會(huì)兒，他說(shuō)先回家去一下，我們兩個(gè)就接著等。過(guò)了一會(huì)他還沒(méi)出來(lái)，董某給他打電話(huà)，他說(shuō)坐高鐵去石家莊辦理油品經(jīng)營(yíng)許可證了。我和董某在原地等到晚上七八點(diǎn)鐘趙某某也沒(méi)有回來(lái)，董某又給他打電話(huà)，他說(shuō)在石家莊請(qǐng)辦事情的領(lǐng)導(dǎo)們吃飯喝酒呢，說(shuō)明天怎么都能把許可證拿回來(lái)。第二天我和董某又去了保定，趙某某說(shuō)手續(xù)一會(huì)就送過(guò)來(lái)，存單和身份證都在他媳婦手里。之后他說(shuō)難受回去喝藥就回小區(qū)了。我們接著在外面等，后來(lái)董某給他打電話(huà)，他說(shuō)手續(xù)還差廳長(zhǎng)簽字和一個(gè)章。這樣一直等到中午也沒(méi)有等到他，再給他打電話(huà)他就不接電話(huà)了，我們兩個(gè)就回家了。過(guò)了春節(jié)我一直催問(wèn)董某，董某說(shuō)聯(lián)系不上趙某某了，趙某某偶爾回消息。2017年2月17日董某告訴我聯(lián)系上趙某某了，我和董某在向陽(yáng)路美食鄉(xiāng)飯店見(jiàn)了趙某某。在吃飯過(guò)程中董某問(wèn)他油品經(jīng)營(yíng)許可證的事情，他始終說(shuō)差廳長(zhǎng)簽字，不會(huì)騙我們，說(shuō)肯定辦清。董某就說(shuō)讓他打個(gè)條子，打條子之前他說(shuō)存單里的錢(qián)就別想了，錢(qián)已經(jīng)支了。之后董某讓他打了一張收到40萬(wàn)元的條子。打完條子，董某才從趙某某手中要回身份證。吃完飯他就走了，我和董某就回到徐水查存單內(nèi)的存款，發(fā)現(xiàn)2017年1月25日款就已經(jīng)被人轉(zhuǎn)走了。之后董某說(shuō)趙某某不接電話(huà)，要不就回信息說(shuō)不在家，出差，有事。我的成品油經(jīng)營(yíng)許可證手續(xù)一直沒(méi)有辦下來(lái)，錢(qián)也沒(méi)有了。我和王歡找的董某和田保安，董某找的趙某某辦這個(gè)手續(xù)。存單辦理過(guò)兩次，都是40萬(wàn)元，第一次因?yàn)槲壹庇缅X(qián)就先把錢(qián)支出來(lái)了，第二次錢(qián)被轉(zhuǎn)走了。
3、證人董某2017年8月24日證言證實(shí)，2016年12月份的一天，我和王某、王歡還有田保安在聊天過(guò)程中，王某和王歡說(shuō)想開(kāi)加油站，但是油品經(jīng)營(yíng)許可證不好辦，我就想到了唐縣的朋友趙某某，他說(shuō)過(guò)他有人可以辦，當(dāng)時(shí)我給趙某某打了個(gè)電話(huà)，他說(shuō)問(wèn)問(wèn)。兩三天之后他說(shuō)可以辦，但是得花錢(qián)請(qǐng)客送禮。我約他過(guò)來(lái)談?wù)?，和王某他們一起?jiàn)的趙某某，吃過(guò)飯趙某某把辦許可證準(zhǔn)備好的材料帶走了。過(guò)了一兩天他又來(lái)了，這次王某沒(méi)在，談好如果辦好證給趙某某40萬(wàn)元，中間費(fèi)用趙某某自己承擔(dān)。2017年1月23日王歡給田保安戶(hù)頭轉(zhuǎn)了40萬(wàn)元，準(zhǔn)備讓趙某某辦理許可證，24日一早趙某某打電話(huà)說(shuō)辦好了，去石家莊拿手續(xù)，他讓我?guī)еX(qián)去找他，我就和王某開(kāi)車(chē)去保定找他，到保定見(jiàn)了趙某某后他說(shuō)先看看錢(qián)，我把田保安的銀行卡給他看，他說(shuō)不行，辦事的人是他媳婦的親戚，要讓人家看到，一定要辦死期存單，戶(hù)頭為董某。我們就拉著趙某某回徐水尚城門(mén)口的農(nóng)行辦了存單，戶(hù)頭是我的，密碼是趙某某輸?shù)?。辦好存單后他說(shuō)先回保定，這存單要讓他媳婦看一下，并且要了我的身份證，我們開(kāi)車(chē)回了保定之前那個(gè)小區(qū)，他拿著我的身份證和存單，說(shuō)去農(nóng)行查一下讓他媳婦看看，我說(shuō)跟著去，他不讓去。過(guò)了一會(huì)他回來(lái)說(shuō)卡里面有錢(qián)，石家莊正辦著呢，市政府去人了，我們不用去石家莊了，他們給捎回來(lái)，之后就在車(chē)上等著。我向他要身份證和存單，他讓我們看了看身份證和存單，說(shuō)怕我們?cè)侔彦X(qián)支走。待了會(huì)他說(shuō)要回家，我和王某就接著等著。等了一會(huì)趙某某沒(méi)出來(lái)我給他打電話(huà)，他說(shuō)坐高鐵去石家莊辦手續(xù)了。我和王某等到七八點(diǎn)鐘還沒(méi)見(jiàn)他回來(lái)。我又給他打電話(huà)，他說(shuō)在石家莊請(qǐng)辦事的領(lǐng)導(dǎo)吃飯喝酒呢，讓我們先回徐水，說(shuō)明天怎么都能把油品經(jīng)營(yíng)許可證拿回來(lái)，讓我們明天早上來(lái)保定等他。25日早上我和王某又去了保定，還在前一天停車(chē)的地方等他，他從小區(qū)出來(lái)，說(shuō)等一會(huì)手續(xù)就送過(guò)來(lái)，他沒(méi)有給我身份證，過(guò)了一會(huì)他說(shuō)難受回去喝藥。等了一會(huì)我給他打電話(huà)，他說(shuō)手續(xù)還差廳長(zhǎng)簽字和一個(gè)章，后再給他打電話(huà)就不接了。過(guò)了春節(jié)我聯(lián)系不上趙某某了，偶爾回個(gè)信息，或者說(shuō)在外地，或者說(shuō)辦著呢，總之就是不見(jiàn)面不說(shuō)錢(qián)的事。2017年2月17日我聯(lián)系上了趙某某，約他去保定面談。我和王峰在向陽(yáng)路美食鄉(xiāng)飯店見(jiàn)了趙某某，他始終說(shuō)差廳長(zhǎng)簽字，讓我們等著。我說(shuō)讓他給打一張條子，在打條子之前他說(shuō)存單內(nèi)的錢(qián)就別想了已經(jīng)支了。之后我讓他打了一張收到40萬(wàn)元的條子，我從趙某某手中要回身份證。我和王某回到徐水區(qū)尚城農(nóng)行，銀行查詢(xún)顯示40萬(wàn)元錢(qián)于2017年1月25日就已經(jīng)被人轉(zhuǎn)走了。后我就繼續(xù)聯(lián)系趙某某，他不是不接電話(huà)，就是回信息說(shuō)不在家、出差、有事。趙某某曾說(shuō)過(guò)有關(guān)系可以辦理許可證我才聯(lián)系他的。我們辦過(guò)兩個(gè)存單，都是在徐水尚城小區(qū)那的農(nóng)業(yè)銀行辦理的。第一次辦的40萬(wàn)元的存單是我和王某、趙某某一起去的，是我的戶(hù)頭，后來(lái)趙某某那不確定什么時(shí)候給辦好證，王某他們需要錢(qián)周轉(zhuǎn)，就先把40萬(wàn)元取出來(lái)用了，趙某某知道后不干，必須要我們給他再辦個(gè)存單。
證人田保安證言亦證實(shí)上述情況。
4、證人劉某2018年12月21日證言證實(shí)，我是保定市汽車(chē)客運(yùn)總站的辦公室主任，認(rèn)識(shí)趙某某有十來(lái)年了，是普通朋友關(guān)系。我不認(rèn)識(shí)董某，他也沒(méi)有給過(guò)我錢(qián)。2016年12月份至2017年1月份，趙某某說(shuō)他資金緊張找我借錢(qián)，并答應(yīng)給我一些利息，我就陸續(xù)給趙某某四五次錢(qián)，一共十五六萬(wàn)元，后我找趙某某還錢(qián)，他總是推脫我，直到2017年1月25日，在保定農(nóng)業(yè)銀行，趙某某拿出一個(gè)存單式存折給我的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)了400003.33元，說(shuō)是還我的錢(qián)，再讓我從銀行卡內(nèi)把還我錢(qián)后剩余的錢(qián)給他。2017年2月6日，趙某某讓我支出19萬(wàn)元現(xiàn)金給他，后來(lái)我又給過(guò)他幾千元。我不清楚這400
003.33元的來(lái)源，轉(zhuǎn)賬憑證上標(biāo)注給我轉(zhuǎn)錢(qián)的戶(hù)名叫董某，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬時(shí)銀行出具的業(yè)務(wù)憑證上是我簽的字。老片是我通過(guò)趙某某認(rèn)識(shí)的，我們見(jiàn)過(guò)幾次面，不知道老片的大名叫什么，他是徐水人，年齡在50歲左右。趙某某還了我錢(qián)，我就把他的借條給他了，我現(xiàn)在手里還有一張趙某某借我26000元錢(qián)的借條，沒(méi)還我呢。
證人劉某2020年4月8日證言證實(shí)，趙某某沒(méi)有跟我說(shuō)過(guò)辦加油站的事，我不知道他有沒(méi)有辦過(guò)加油站許可證。趙某某從我這里借錢(qián)一般是一年，每年年前還我錢(qián)，因?yàn)樗麖奈疫@借錢(qián)的利息高，我才借給他的，他每次借錢(qián)我都讓他打借條，趙某某給我銀行卡轉(zhuǎn)的400003.33元錢(qián)，其中20萬(wàn)元左右的錢(qián)是還我的，20萬(wàn)中有16萬(wàn)左右的本金加上5、6萬(wàn)左右的利息。這16萬(wàn)本金是2017年1月份之前一年以?xún)?nèi)他陸續(xù)從我這借的錢(qián)，每次都是找我拿的現(xiàn)金，有借一萬(wàn)的時(shí)候，兩三萬(wàn)的時(shí)候，最高的一次是五萬(wàn)元，總共找我借了五六次，總金額在十五六萬(wàn)左右，具體每筆借款的時(shí)間記不清了，大概的時(shí)間是2016年過(guò)了春節(jié)到2016年四五月份期間，我給他算1年的利息，2017年年前還錢(qián)。他借錢(qián)說(shuō)是資金緊張，要給唐山一個(gè)鋼廠(chǎng)送耐火磚，還說(shuō)過(guò)弄高壓電鐵塔的工程，還說(shuō)過(guò)錢(qián)緊張倒賬用錢(qián)，具體以哪個(gè)理由從我這借的哪筆錢(qián)我記不清了，他從我這邊借錢(qián)給我本金和利息就行，別的我也不多問(wèn)。我之前表述的趙某某找我借錢(qián)的時(shí)間是2016年12月份到2017年1月份，是表述錯(cuò)誤，我當(dāng)時(shí)說(shuō)的意思是1年的借款期限，我算的是2015年12月份到2017年1月份。
5、辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，董某、田保安、劉某對(duì)趙某某進(jìn)行了同一辨認(rèn)。
6、銀行存單、銀行流水、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證證實(shí)，2017年1月23日，張剛62228451268000736171的賬號(hào)向田保安6228481268394494373的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬400000元；同年1月24日，田保安上述賬號(hào)向董某6228481266294820168的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬400000元；同年1月25日，在保定市城支行玉蘭分理處，董某50507101130216801的賬號(hào)向劉某6228481269182700773的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬400003.33元，其中本金400000元，利息3.33元；同年2月6日，在保定農(nóng)行營(yíng)業(yè)部，劉某6228481269182700773的賬號(hào)支出現(xiàn)金190000元。
7、收到條證實(shí)，趙某某收到董某現(xiàn)金40萬(wàn)元，辦理徐新加油站手續(xù)，辦成之后40萬(wàn)元?dú)w趙某某作為勞務(wù)費(fèi)，辦不成當(dāng)日返還給董某，收到條日期為2017年2月17日。
8、董某與趙某某的微信及手機(jī)聊天記錄證實(shí)，記錄董某通過(guò)微信和短信催促辦理加油站許可證的過(guò)程。（與董某證言一致）
9、借條證實(shí)，2014年8月20日，趙某某向劉某借款26000元，期限為二個(gè)月，于2014年10月20錢(qián)一次還清。
10、受案登記表、立案決定書(shū)及抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，王某于2017年7月10日?qǐng)?bào)案稱(chēng)，趙某某以辦理經(jīng)營(yíng)許可證為由，于2016年12月至2017年7月10日詐騙其現(xiàn)金40萬(wàn)元。該案于2017年8月25日立案?jìng)刹椤?019年11月26日，保定市徐水區(qū)公安局在保定市寧和小區(qū)12號(hào)樓3單元301室將趙某某抓獲。
上列證據(jù)，均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。綜合以上證據(jù)分析：
被告人供述稱(chēng)沒(méi)有辦理許可證的能力，沒(méi)有找過(guò)關(guān)系，自己有外欠賬，沒(méi)有還款能力，19萬(wàn)元用于自己吃喝花了，后又翻供稱(chēng)為辦理許可證找過(guò)關(guān)系，花過(guò)錢(qián)，19萬(wàn)元給了呂桂良，21萬(wàn)元是讓劉某辦這個(gè)事用了，但不能提供呂桂良信息，無(wú)法核實(shí)。被害人陳述及證人證言證實(shí)，被告人騙取40萬(wàn)元后，至今未還。銀行流水等書(shū)證證實(shí)，40萬(wàn)元通過(guò)董某賬戶(hù)轉(zhuǎn)到劉某賬戶(hù)，又從劉某賬戶(hù)支出19萬(wàn)元現(xiàn)金；被告人供述及劉某證言證實(shí)19萬(wàn)元給了被告人，21萬(wàn)元給了劉某。被告人開(kāi)始供述和劉某證言證實(shí)21萬(wàn)元還的是劉某借款，但二人陳述的借款時(shí)間及次數(shù)均不一致，無(wú)相關(guān)書(shū)證，后被告人又供述稱(chēng)該21萬(wàn)元是讓劉某辦理許可證找關(guān)系用了。被告人供述其把董某給其的密碼和他的身份證都給了劉某，劉某自己把錢(qián)轉(zhuǎn)到他的賬戶(hù)上。劉某證言證實(shí)趙某某用一個(gè)存單式存折給其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)400003.33元，不清楚款項(xiàng)來(lái)源，轉(zhuǎn)賬憑證上標(biāo)注給其轉(zhuǎn)錢(qián)的戶(hù)名叫董某，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬時(shí)銀行出具的業(yè)務(wù)憑證上是其簽的字。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公私財(cái)物的所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。關(guān)于被告人趙某某及辯護(hù)人提出的被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，趙某某虛構(gòu)自己能夠幫助被害人疏通關(guān)系辦事的事實(shí)，取得被害人信任，從而“自愿地”交出了財(cái)物，并獲得財(cái)物后自己支配，且數(shù)額巨大，不能歸還，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)理?yè)?jù)不足，不予采納。雖被告人給劉某的銀行卡轉(zhuǎn)款40萬(wàn)元時(shí)，劉某稱(chēng)不知道錢(qián)款的來(lái)源，但劉某和被告人一起參與了用他人的身份證和他人名義下的存單式存折向劉某的賬戶(hù)轉(zhuǎn)款的過(guò)程，劉某應(yīng)該意識(shí)到該錢(qián)款的來(lái)源可能是非法的，且現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證實(shí)劉某與被告人之間確實(shí)存在21萬(wàn)元的借貸關(guān)系，故該21萬(wàn)元依法應(yīng)予以追繳。為保護(hù)公私財(cái)物的所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第十條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年八個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2028年7月25日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳清）。
二、被告人趙某某轉(zhuǎn)給劉某的人民幣二十一萬(wàn)元，予以追繳，發(fā)還被害人王某；責(zé)令被告人趙某某退賠被害人王某人民幣十九萬(wàn)元，于判決生效后十日內(nèi)退清。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省保定市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 劉新童
人民陪審員 劉 賽
人民陪審員 陳 斌
二〇二〇年十二月二十二日
法官 助理 趙辛培
書(shū) 記 員 呂彥青
