案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0636刑初109號
河北省順平縣人民檢察院以冀順檢刑檢刑訴〔2020〕98號起訴書指控被告人張某1、劉某2、任某某3犯詐騙罪、開設(shè)賭場罪，于2020年11月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。順平縣人民檢察院指派檢察員王巍出庭支持公訴。被告人張某1及其辯護人李旭輝、沈海坤，被告人劉某2及其辯護人于雪慧，被告人任某某3及其辯護人王建偉，張某以被害人身份均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
順平縣人民檢察院指控，2018年5、6月份至2020年5月，被告人張某1組織被告人任某某3、劉某2通過代理“幸運飛艇”網(wǎng)絡(luò)虛擬APP中“北京賽車”進行投注賭博，任某某3、劉某2負責(zé)在賭博中上下賭資。
2018年7月29日至2019年3月29日，張某在張某1代理的“北京賽車”賭博游戲中進行投注，通過支付寶向張某1使用的李某“157××××3057”的支付寶共計投注1018345元。
2019年3月30日至2019年4月1日，張某在張某1代理的“北京賽車”賭博游戲中進行投注，通過中信銀行、中國工商銀行、華夏銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行銀和其微信“×××”、支付寶“151××××2000”向張某1浦發(fā)銀行、微信“×××”和李某“157××××3057”支付寶共計投注1820000元。這期間，張某1指使任某某3、劉某2利用機器人進行虛擬投注、減少投注來套取張某賭資，僅有770000元的投注被轉(zhuǎn)到賭博平臺，返還給張某408800元，騙取張某641200元。事后，張某多次要求張某1返還其在賭博平臺的賭博所得，張某1在無法返還的情況下，解散賭博ＱＱ群，并將下載有“幸運飛艇”ＡＰＰ的設(shè)備變賣。
一年后，張某1伙同劉某2重新購買設(shè)備，下載“幸運飛艇”APP，建立賭博QQ群，實施網(wǎng)絡(luò)賭博，截止2020年5月14日，累計參賭人數(shù)達76人。
綜上，張某1伙同任某某3、劉某2通過開設(shè)賭場騙取張某641200元，為賭博網(wǎng)站代理接受投注1788345元，參賭人數(shù)累計達76人。
對于指控的事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，據(jù)以認為三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪、開設(shè)賭場罪，數(shù)罪并罰，建議判處被告人張某1十二年至十三年有期徒刑，并處罰金；劉某2、任某某3九年六個月至十年六個月有期徒刑，并處罰金。
被告人張某1對公訴機關(guān)指控的事實不持異議，認為其不構(gòu)成詐騙罪，認可開設(shè)賭場罪。辯護人提出的辯護意見是，對公訴機關(guān)指控張某1開設(shè)賭場罪無異議，認為其不構(gòu)成詐騙罪。認同開設(shè)賭場罪的理由如下：1、張某1僅有以營利為目的組織賭博的主觀故意，實施了組織賭博的行為，構(gòu)成開設(shè)賭場罪，與張某之間是正常的賭博。庭審查明了張某1購買軟件、機器人、建立ＱＱ群組織賭博的事實，無論張某1利用跟單大盤、開局對賭、跟單和開局混合三種模式中的哪種模式，都是組織賭博活動獲利；2、在2019年4月1日押注10萬元之前張某押注的172萬元有輸有贏，張某1已經(jīng)按照賭博規(guī)則進行賠付，張某并無異議，屬正常的賭博行為，該172萬元為賭資。2019年4月1日張某押注10萬元時，張某1在大盤的存分僅有8萬元，沒來得及在大盤買分，機器人在推送時僅向大盤推送了8萬元，2萬元留在了張某1的小盤，為混合賭博模式，機器人依然按照10萬元的賭注進行統(tǒng)計并在ＱＱ群公布，張某的積分也是按照10萬元投注相應(yīng)增減，也屬于正常賭博過程。后來即張某1與張某對賭，輸贏情況也是根據(jù)大盤的開獎結(jié)果進行統(tǒng)計，在ＱＱ群公布，張某的積分相應(yīng)增減，最后張某根據(jù)ＱＱ群內(nèi)積分計算輸贏金額。張某1后來將該次賭博的結(jié)果如實告訴了張某，張某對該賭博過程及結(jié)果也無爭議，產(chǎn)生爭議的原因張某1無力賠付張某贏取的賭資，系因非法賭債引起的糾紛；3、因每局開局時間很短，張某1在組織賭博時首先用自己的資金在大盤購買積分以備接受投注，平時會預(yù)存30萬元左右，張某押注時張某1首先使用自己購買的積分在大盤投注，以保證賭博的順利進行，并非張某給張某1轉(zhuǎn)多少錢，張某1就馬上用張某的錢在大盤投注，并且會根據(jù)比例分別在大、小盤押注，故182萬元均系賭資。不構(gòu)成詐騙罪的理由如下：詐騙是指虛構(gòu)事實或隱瞞真相，使被害人產(chǎn)生錯誤認識，并作出行為人所希望的財產(chǎn)處分，本案不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。1、張某1主觀上是以營利為目的組織賭博獲利，如何投注，投注多少，是張某1在經(jīng)營賭場過程中的操作方式，張某1并不能控制開獎結(jié)果；2、張某不存在錯誤認識，其加入ＱＱ群的目的只是參賭，其轉(zhuǎn)賬、押注、接受賠付都是張某1組織的，不管張某1如何操作，只要張某1按照設(shè)定的賭博規(guī)則進行賠付，張某便無異議；3、張某1在組織賭博過程中，不存在欺騙行為；4、張某1不存在將張某的錢財據(jù)為己有的主觀故意。
被告人劉某2對公訴機關(guān)指控的事實不持異議，認為其不構(gòu)成詐騙罪，認可開設(shè)賭場罪。辯護人提出的辯護意見是，劉某2不構(gòu)成詐騙罪，理由如下：將賭博罪中的賭博游戲規(guī)則簡單地理解為“憑偶然之事實，定財物之得失”沒有任何法律依據(jù)，俗話說“十賭九騙”，如果要求賭徒在賭博時老實、規(guī)矩，做到絕對公正，否則就以詐騙論處的觀點是荒謬的；張某交付財物時的主觀心態(tài)和意愿與詐騙罪中的受害人有本質(zhì)不同，詐騙罪中的受害人是基于錯誤認識而自愿地、主動地交付財物，張某則是迫于“愿賭服輸”的游戲規(guī)則交付錢款；導(dǎo)致本案財物轉(zhuǎn)移的直接、根本原因并非劉某2等人在賭博開始前的欺騙行為，而是張某的參賭行為；法律不保護違法行為中的游戲規(guī)則，賭博中的欺詐或“出千”行為，不構(gòu)成刑法意義上的詐騙；張某自愿參賭，在本案中并非全然無辜的被害人，而是參與賭博的違法者，如對本案以詐騙定罪，將會保護參賭者的非法利益，與立法精神明顯相悖。另，本案中，劉某2受張某1雇傭，未參與分紅，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，且系初犯。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定及精神，可對劉某2給予治安管理的處罰。
被告人任某某3對公訴機關(guān)指控的事實不持異議，認為其不構(gòu)成詐騙罪，認可開設(shè)賭場罪。辯護人提出的辯護意見是，張某1的行為不構(gòu)成詐騙罪，任某某3作為張某1的受雇者當(dāng)然不構(gòu)成詐騙罪；公訴機關(guān)指控的開設(shè)賭場罪的犯罪數(shù)額及計算方法有誤，未將2018年7月29日至2019年3月29日期間投注的1018345元進行司法會計鑒定，不能證實開設(shè)賭場罪涉案金額的準(zhǔn)確性和真實性；任某某3僅對其為張某1打工期間的行為承擔(dān)責(zé)任，而不應(yīng)對張某1開設(shè)賭場期間的全部行為負責(zé)；根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，應(yīng)認定任某某3系從犯；另，任某某3系初犯、偶犯，應(yīng)對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人張某1為從網(wǎng)上進行賭博牟利，購置電腦，從網(wǎng)上購買軟件，建立ＱＱ群拉攏參賭人員，并將建立的ＱＱ群鏈接“北京賽車”賭博網(wǎng)站，ＱＱ群內(nèi)實時發(fā)布投注、開獎結(jié)果，組織他人進行賭博。為規(guī)避風(fēng)險，張某1通過其本人銀行卡、微信及借用李某支付寶、銀行卡收取參賭人員賭資，并雇傭被告人任某某3、劉某2具體實施賭博行為的相關(guān)操作，張某1通過指使任某某3、劉某2進行代理投注，收取平臺反水提成；或利用機器人進行虛擬投注、減少投注“對賭”等方式進行賭博，獲取非法利益。
張某進入賭博群參賭過程中，轉(zhuǎn)給張某1的賭資為1820000元。因在2019年4月1日的賭博過程中，張某投注中的一注未能投注成功，導(dǎo)致張某1最終無力向張某兌付135萬元的賭博所得，張某1遂將賭博ＱＱ群解散，并將下載有“幸運飛艇”ＡＰＰ的設(shè)備變賣。張某于2019年4月2日報警，稱其在ＱＱ群內(nèi)被詐騙135萬元，保定市公安局于2019年4月9日立案偵查。
后，張某1又伙同劉某2重新購買設(shè)備，下載“幸運飛艇”APP，建立賭博QQ群，實施網(wǎng)絡(luò)賭博，截止2020年5月14日，累計參賭人數(shù)達70余人。
張某1累計獲利20余萬元，款項用于其本人賭博、償還借款，及其與劉某2、任某某3三人平時零星花費，未向劉、任二人分配開設(shè)賭場的盈利，且未如約向該二人全額支付報酬。
上述事實，由公訴機關(guān)提供，經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1、受案登記表、立案決定書、移送案件通知書，證實張某于2019年4月2日報警，稱在ＱＱ群內(nèi)被詐騙135萬元，保定市公安局于2019年4月9日立案偵查，2020年5月14移交順平縣公安局偵查。
2、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過，證實2019年4月2日，保定市公安局反詐中心接到張某報警，2019年4月9日立案偵查，2020年5月13日三名被告人被抓獲，對詐騙張某的事實供認不諱。
3、被害人張某陳述，報案是因為被人騙了135萬元。其是做皮草生意的，手頭有些錢，閑的時候就在蠡縣去賭局玩錢。2018年夏天，其在順平縣一個家電門市玩“幸運飛艇”時遇到了一個叫張贊（音）的男子，聽他口音是順平的。張贊見其玩“幸運飛艇”就跟其說他有些朋友也玩這個，介紹其一起玩，其就加上了他所說的QQ群?！靶疫\飛艇”是一款網(wǎng)絡(luò)賭博游戲，玩家通過押注數(shù)字來定輸贏，在網(wǎng)站上直觀顯示出來的是飛艇進行競速比賽。
最開始進入這個QQ群的時候，群里大概十幾個人，這個QQ群里，1元錢代表1積分，投注100元就是擁有了100積分。因其剛進入這個陌生的QQ群，開始的投注都是幾百元，時間長了才投注到幾千元。在這個QQ群時間長了，跟莊家也算是認識了，加上了對方的微信號。主要通過支付寶和QQ聊天，想要玩錢了就聯(lián)系他或者他主動跟其聯(lián)系。前段時間跟他說最近沒怎么贏過錢，他說快好了，過了這段時間就能贏錢了，也好贏錢了。其在2019年3月30日凌晨玩“幸運飛艇”時，每筆5萬元的投注，但是他說都沒中，其就一直投，直接投進去了135萬元，他告訴其都沒中，也就是說都輸了。其特別不甘心，想把輸?shù)腻X贏回來，積分已經(jīng)輸光了，4月3日下午2點左右又給他轉(zhuǎn)了兩筆5萬元，共計10萬元，繼續(xù)押注“幸運飛艇”進行賭博，結(jié)果把輸?shù)舻?35萬元都贏了回來，就等著他給其打錢，他遲遲不給。其從QQ上問他為什么不給錢，他就以各種理由推脫，先說他叔的胳膊斷了需要去治療，后來又說正在開車往醫(yī)院走，等晚上10點以后回了縣城就給其打錢。10點以后跟他聯(lián)系時，他又說跟朋友喝酒呢，一直等到4日凌晨1、2點左右，再跟他聯(lián)系時他就不回話了，上午8點左右跟他說話，他一直到了9點多才回，說不是不給錢，是因為錢出了點問題，等把問題解決清了就給錢，還說以前一直都挺好，保證肯定給錢。其催得急了，他還挺生氣，威脅說如果其報了警，到時候不僅一分錢拿不回來，其還得被警察抓起來。后來就不理其了，其考慮再三，認為他就是看到其贏了錢不想給，其就來報警了。
在進行“幸運飛艇”賭博時，莊家會要求玩家押注，玩家把押注的錢通過銀行卡、支付寶或者微信轉(zhuǎn)到莊家的銀行卡賬戶上，其主要是通過銀行卡對銀行卡轉(zhuǎn)賬。參與“幸運飛艇”以來一直都是輸多贏少，開始輸了10來萬元，這次輸了130萬元左右，后來贏了135萬元，莊家就不給其了。
判定輸贏都是靠莊家往QQ群里發(fā)送的圖片，根據(jù)圖片上顯示的內(nèi)容來判斷。莊家發(fā)的圖片就是“幸運飛艇”賭博網(wǎng)站的一個截圖，其所押注的數(shù)字會直觀的顯示出來，押錯數(shù)字就是輸了，押對數(shù)字就是贏了。輸了，押注的錢就給了莊家；贏了，除去莊家抽水的部分，剩下的錢換成積分增加到其原來的積分上?，F(xiàn)在想了想，其并不知道到底是輸還是贏，全在莊家自己決定。贏的錢，莊家通過銀行卡直接轉(zhuǎn)到其銀行賬戶上。因為給莊家轉(zhuǎn)賬時，他那邊也會有記錄，不需要再額外告訴他銀行賬戶，按照原途徑給其轉(zhuǎn)回就行。莊家按照贏錢的2%進行抽水，如果押注1萬元，贏錢后按照1:10的比例1萬元就變成了10萬元，莊家抽走10萬元的2%，也就是2000元，剩下的98000元就是其所贏到的錢。在QQ群里進行賭博的時間是每天下午1點到次日凌晨4點，其是2019年春節(jié)前后加入進行“幸運飛艇”的QQ群的，到其報警之前已經(jīng)4個多月的時間，這個QQ群在其來之前就已經(jīng)有了?；旧厦刻熳钌儆?0個人玩，每天的流水額最少100多萬元，最多能達到大幾百萬元。每個數(shù)字押注也有規(guī)定，最少5分，最大4萬分，意思就是最少5元錢，最多4萬元錢?，F(xiàn)在QQ群已經(jīng)解散了。
莊家是男性，順平縣口音，而且他自稱順平縣人。他的ＱＱ號是76×××24，微信號是×××，支付寶賬號是157××××3057，手機號是157××××3057。莊家最早給其發(fā)過一個農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××77，戶名是任某某3；后來給他轉(zhuǎn)賬都是轉(zhuǎn)到浦發(fā)銀行卡（62×××63），戶名是張某1。
其中國農(nóng)業(yè)銀行卡號是62×××72，中信銀行卡號是62×××73，華夏銀行卡號是62×××04，中國工商銀行卡號是62×××30；ＱＱ號是30×××12，微信號是×××，支付寶賬號是151××××2000，手機號碼是151××××2000。2019年3月30日通過微信向張某1轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了100000元，張某1的微信備注的是“張先生”，其微信昵稱是“?。。 ?，賬單號是1000050101201903301909935300717。
向公安機關(guān)提供其名下的中信銀行、華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄和當(dāng)時在張某1的“幸運飛艇”賭博游戲ＱＱ群內(nèi)通過手機截的圖。ＱＱ群昵稱是“熊出沒1403（33）”，不清楚ＱＱ群號，截圖的內(nèi)容就是其當(dāng)時在ＱＱ群內(nèi)玩時剩余的積分，是“恍然如夢”的ＱＱ號發(fā)出的消息，比如顯示其ＱＱ昵稱后面的數(shù)字就是當(dāng)時在“幸運飛艇”內(nèi)的積分，積分剩余950000，也就是950000元錢，說的“回50000”意思是要下分，就是50000積分換成50000元錢?！盎腥蝗鐗簟笔牵眩讶簝?nèi)發(fā)中沒中獎的ＱＱ號，不清楚具體是不是張某1他們真人操作的。ＱＱ群截圖中“恍然如夢”發(fā)送的數(shù)量“58”是指ＱＱ群內(nèi)有58個ＱＱ號，不清楚有多少真人；發(fā)送的累計“1120486.54”是參與人玩“幸運飛艇”賭博游戲積分的總和。ＱＱ群截圖中“恍然如夢”發(fā)送春暖花開積分39××××0、花開花落積分32731、陌陌積分26247、還差積分22700、哈哈哈積分22146、ＱＭｊｉ積分16688、張先生1積分6024、小爸爸積分2519、ＬＴｏｎ積分2000、童年積分376花開柳相積分5、大炮積分2、洲積分2、颯爽英姿積分1，張先生1、小爸爸、颯爽英姿這三個ＱＱ是張某1他們自己，不清楚他們玩不玩，不認識剩下的人。其還有一個400000的積分沒有截上圖，ＱＱ群就被解散了，積分一共是1350000分，也就是1350000元錢。對方通過李某的支付寶和張某1的浦發(fā)銀行卡給其轉(zhuǎn)賬。
4、被告人張某1供述，知道自己被拘留是因為網(wǎng)絡(luò)上利用賭博ＡＰＰ“幸運飛艇”騙張某錢的事。在網(wǎng)上利用手機軟件“幸運飛艇”ＡＰＰ進行賭博，人們在ＱＱ群里進行轉(zhuǎn)賬和投注。參與的還有任某某3和劉某2。其負責(zé)聯(lián)系賭博人，往群里拉人，指揮任某某3和劉某2上下分，任某某3和劉某2負責(zé)用電腦管理群，控制群內(nèi)人員，查看資金和轉(zhuǎn)賬。進行賭博的方式是通過“幸運飛艇”ＡＰＰ，注冊賬號用ＱＱ號登陸，在里面玩“北京賽車”的游戲，這個游戲每次有十個賽車，編號0-9，十輛車賽跑，押哪輛車先到達終點，押中賠率是1賠9.8。其上家是一個盤口，叫大盤，其這里也是個盤口，叫小盤。賭博人給其轉(zhuǎn)錢，其給他們APP內(nèi)上分，一元錢充一分。賭博人在APP內(nèi)押注，同時在群內(nèi)發(fā)a、b，a代表押的車號，b代表錢數(shù)。群內(nèi)的機器人就會把賭博人的押注情況給大盤發(fā)送QQ消息，其已經(jīng)在大盤上充好了錢，有了分數(shù)，再根據(jù)下面的人押注多少把押注情況給大盤發(fā)過去。其小盤根據(jù)下邊賭博人的押注情況在大盤處進行押注，他們怎么押其也就在大盤上怎么押，所以他們贏，其小盤就贏，他們輸其小盤就輸錢。他們退錢其就找大盤退錢再把錢給他們。其賬號根據(jù)押注結(jié)果情況變動分數(shù)。如果客戶退錢其就找盤口退錢，再把錢退給賭博人。
正常的話就把賭博人的錢都充給大盤，在ＡＰＰ上給賭博人上分，大盤也給其小盤上分，根據(jù)賭博人的押注情況給大盤押注，賭博人每在平臺上利用分數(shù)參與賭博投注一萬元，也就是說其在大盤上押注一萬的話不論輸贏，大盤給其返回2.2%的利潤也就是220元，為了吸引賭博人繼續(xù)賭博，會把其中的2%（200元）返還給他們；如果認為賭博人的錢中不了獎的話，就把這個人在機器人上設(shè)置為虛擬用戶，機器人不再把這個賭博人發(fā)送的押注情況發(fā)給大盤，同樣其也就不把錢給大盤打過去，賭博人贏了，其就出錢把錢給賭博人，如果輸了，他押的錢就都是其的。有時候賭博人押的比較大，其不敢全吃了，怕賠不起，就用其自己的號與賭博人押同樣的數(shù)字，但是注碼相應(yīng)的少押1000元左右，如果他輸了其就掙1000元，他贏了其也能賠的起。最終他的錢數(shù)還是體現(xiàn)在ＡＰＰ內(nèi)的分數(shù)上，他最終剩多少分就給他多少錢，ＡＰＰ上沒分數(shù)了，其也就不用再給他錢了，他想繼續(xù)玩就找其充錢再給他上分。但是賭博人肯定是輸多贏少。開始人們玩的小沒怎么掙錢，自張某開始玩大了之后，其從中掙了不少錢，總共獲利十萬元左右。這些錢除了每天給任某某3、劉某2每人一百五十元和這些人平常的花銷外，剩余的錢其都在大盤上賭博輸了。
把賭博人轉(zhuǎn)為虛擬賬號，第一次是因為電腦網(wǎng)絡(luò)故障，當(dāng)時打的注碼沒有發(fā)送到大盤上，數(shù)字都留在了其小盤內(nèi)，也沒有給大盤打錢，結(jié)果賭博人沒有押中，他的這些分數(shù)也就留在了其盤口內(nèi)。其覺得人們總是輸多贏少，就開始讓任某某3和劉某2控制機器人把賭博人變成虛擬號，然后在盤口內(nèi)給他們上不同的分，從中漁利。
2018年4、5月份，經(jīng)過朋友介紹知道了“北京賽車”這個游戲。一開始自己玩輸了不少錢，便想利用這個軟件掙點錢，之后就讓任某某3和劉某2從網(wǎng)上找這個軟件的渠道，找到渠道之后跟客服聯(lián)系，其就下載了一個“幸運飛艇”ＡＰＰ，并且在軟件上注冊了一個賬號，這個賬號必須通過ＱＱ登陸綁定。賭博有2.2%的返利，客服給了其這個賬號權(quán)限，讓其當(dāng)一個盤口，其拉了一個ＱＱ群，群里都是通過其上下分在ＡＰＰ上進行賭博的人，其充值500元左右購買了一個機器人，把群掛在機器人上。通過這個機器人輸入賭博人的ＱＱ名稱，就可以用口令給賭博人上下分，機器人根據(jù)賭博人的輸贏情況漲分或者降分。大概是在2018年的夏天，其通過朋友把張某拉進了群，他的ＱＱ昵稱叫“燈塔”，開始幾十幾百的押，押的次數(shù)也不多，到2019年3月份，下注比較大了，玩的也比較頻繁，張某說押注上限8888元太小了，讓其上調(diào)上限，其就申請客服把注碼上限調(diào)到了2萬元。之后張某一直玩的比較大，其就關(guān)注他押的數(shù)字，把他變成虛擬玩家，覺得他押的不準(zhǔn)就不給他全額下注，而是把他下注的80%充到大盤上，如果他輸了剩下的20%歸其，他贏了其也擔(dān)負的起，因為ＡＰＰ游戲機制就是輸多贏少，所以其一直都在掙錢。2019年3月底時候，張某開始以5萬元為單位充錢，買五個賽車數(shù)字，每個數(shù)字押2萬元，其看準(zhǔn)時機從張某的錢里抽1萬元左右少押，也告訴任某某3和劉某2看著該抽的時候就抽他的。他如果全輸了1萬元左右的錢就歸其，進了其盤口，如果他贏了其就在其盤口內(nèi)出錢按照賠率給他。一個星期的時間，他輸了有60、70萬元，其從中掙了十萬元左右。過了兩天之后，張某又充了10萬元說要上分，上分之后就開始在群里玩，他還是10萬元買了5個數(shù)，因為操作失誤給他上了4個數(shù)，每個數(shù)押2萬，少上了一注，其也沒當(dāng)回事，如果他中不了這2萬元歸其。結(jié)果就是沒有上注的這個數(shù)中了獎，其就得給張某18萬元，就只能把張某變成虛擬玩家，盼著張某壓輸，就不用給他錢了。結(jié)果張某贏了這筆之后還一直玩，一直贏，晚上封盤的時候他的ＡＰＰ分數(shù)可能是135萬，其就給不起他錢了，之后就一直搪塞，后來為這把賭博群解散了，躲著張某不給他錢了。
拉的這個賭博群10個人左右，有其、任某某3、劉某2、張贊、劉某1、張某、一個叫寬寬的，一個叫洲的，其他的記不清了，還有過散戶，玩幾天就不玩退群的。這種群因為流水有風(fēng)險，每天都會被封群，封了之后就重新拉群，在2019年4月份解散了再也沒拉過群。張某充值總共充值有150萬左右，他在盤口贏過的錢給他返還過80萬左右，其從中漁利10萬元左右，其他的都在大盤上輸了。
當(dāng)時在才良村其家中進行操作，轉(zhuǎn)賬的方式一般都是通過支付寶和銀行卡。出了張某這個事之后，把操作使用的電腦賣到了保定市明華電腦城，與這件事有關(guān)的設(shè)備其都處理掉了。
其浦發(fā)銀行的銀行卡卡號是62×××63，開戶人是其；李某的浦發(fā)銀行銀行卡，卡號是99×××65，開戶人是李某，一般都是劉某2拿著；還有一張任某某3的卡，卡號記不清了。上家開盤的盤口都是給其發(fā)二維碼收款碼，只有幾次發(fā)銀行卡，卡號也忘了。賭博人把錢轉(zhuǎn)到其和李某的銀行卡或者支付寶上，其把錢匯總到李某的銀行卡，通過李某的支付寶掃上家提供的二維碼付款。使用李某的銀行卡進行轉(zhuǎn)賬操作，是因為交易不正規(guī)，老用一張卡的話容易被封卡。李某是其嬸子，其一直用著李某的浦發(fā)銀行卡。怕張某報復(fù)和公安機關(guān)找其，便將微信、ＱＱ、支付寶相關(guān)的群和記錄都刪了。和大盤、客服聯(lián)系的是任某某3和劉某2。
給任某某3和劉某1轉(zhuǎn)賬是因為有時候用任某某3的支付寶和銀行卡進行上分，給上家打錢；以前欠劉某1錢，那是還給他的錢?，F(xiàn)場搜出來的賬本是在網(wǎng)上賭博時使用的賬本。
之前使用的電腦賣給了保定市明華電腦城一層一商家。張某最后贏到130萬分，一分一元錢，其賠不起張某之后，便和任某某3就把電腦賣了。之前操作的這個“幸運飛艇”ＡＰＰ和現(xiàn)在被扣押的電腦上的“幸運飛艇”ＡＰＰ是同一個。這個ＡＰＰ自帶一個機器人，機器人自動將玩家的押注推送到大盤。大部分的時候兩三個人玩，人多的時候記不清了。每天的流水少的時候幾百元錢，多的時候十萬左右。
支付寶交易的上家可能是廣東的，打錢的賬戶總是換，有時候用銀行卡轉(zhuǎn)賬，有時候用支付寶掃碼，上家使用的賬戶有個叫什么卿的，還有一個叫陳招娣的。
覺得就是騙了張某兩萬元，這些錢其花了。2019年3月30日、31日、4月1日給劉某3、石某、王某、劉某2、劉某1、楊大朝、王磊、高哲轉(zhuǎn)的都是還的借的這些人的借款。
5、被告人任某某3供述，知道被拘留是因為2018年7、8月份到2019年3、4月份之間，張某在其和張某1、劉某2經(jīng)營的“微單”ＡＰＰ上玩北京賽車游戲時將張某游戲內(nèi)的分部分上傳到大盤。張某1是老板，其和劉某2是打工的。
在2018年5、6月份，張某1問其是否上班，每天150元錢，其和劉某2同時到張某1家，張某1對其二人說上班天天坐在電腦旁就行了，其二人都同意。張某1在保定明華電腦城購買了一部筆記本電腦，就開始聯(lián)系賣“微單”APP的賣家，購買之后其和劉某2加賣家的微信，對方在微信上教其二人怎樣在“微單”APP內(nèi)的賭博游戲內(nèi)上、下分，當(dāng)時系統(tǒng)不穩(wěn)定，需要每個月購買一次，玩的人少的時候兩三個，多的時候四五個。
“微單”APP內(nèi)的北京賽車游戲的流程是：張某1從賣家手中購買“微單”之后先綁定一個QQ，在QQ上建一個QQ群，把玩家拉倒QQ群內(nèi)，玩家先把錢給轉(zhuǎn)給張某1，按照玩家轉(zhuǎn)賬的錢數(shù)轉(zhuǎn)換成積分，一元錢就是一積分，“北京賽車”賭博游戲內(nèi)有0到9的數(shù)字，共有10個車道，玩家押數(shù)字，大盤開獎押中后按照1賠9.7的比例給玩家，游戲內(nèi)玩家無法將錢轉(zhuǎn)給大盤上的商家，只能轉(zhuǎn)給張某1，這種賭博游戲是從上午9時到晚上0點，每五分鐘一局。張某1負責(zé)聯(lián)系賭博的人，往群內(nèi)拉人，指揮其和劉某2在游戲內(nèi)上下分，其和劉某2幫著參與賭博的人上下分，小額的轉(zhuǎn)賬其和劉某2負責(zé)，大額的轉(zhuǎn)賬是張某1負責(zé)。賭博一局是五分鐘，四分三十秒之后就封盤，玩家就不能下注了，玩家的押注沒有推送到大盤上去，就可以用自己的號給玩家購買押注，保證自己不能賠錢。是張某1教其和劉某2怎樣操作將真實玩家變成虛擬玩家和少給玩家押注的方法，張某1做主，告訴其和劉某2吃參與賭博人的時候，就是賭博人下的注不推送到大盤。大盤就是“微單”APP實際操控者的平臺，就是這樣一種叫法。不把玩家的押注推送到大盤，把真實玩家改變成虛擬玩家，玩家感覺不出來。
運營“微單”APP的盈利方式為：正常玩的話，把參與賭博人的錢充給大盤，大盤根據(jù)賭博人的押注，一萬元按照2.2%的比例返點，為了吸引玩家繼續(xù)賭博，將2%的返點返給參與賭博的人。要是不正常的話，賭博人押注小的，就不將賭博人的錢充到大盤上，將玩家變成虛擬玩家，其APP就相當(dāng)于小盤，推送的機器人一樣顯示賭博人的押注和積分，賭博人押輸了，錢就留下了，贏了也能賠得起，賭博都是輸多贏少，參與賭博的人在QQ群內(nèi)看不出來是真實玩家還是虛擬玩家；賭博人押大注的時候，張某1要是說吃他的話，就是不讓其和劉某2把賭博人押的注上傳到大盤，其和劉某2就用自己的號往大盤上押注，押的注比賭博人的押注小，賭博人的押注要是上千的話，就按照張某1之前給說的50%到80%之間下注，賭博人的押注要是上萬的話，就按照之前商量的60%到80%下注，賭博人的押注沒有押中，錢就留下了，賭博的人要是贏了，就把沒有下注的錢按照比例賠付給賭博的人。
2018年8、9月份，張某1拉張某進了ＱＱ群，剛開始張某押注小，幾十元錢到幾百元錢，持續(xù)了兩個月，在此期間，張某下幾百元注的時候，就開始吃他的注，張某1根據(jù)經(jīng)驗看大盤的走勢，看著張某不可能押中的時候，在大盤封盤之前，就坐莊將張某變成虛擬玩家，吃了張某的注，不往大盤上推送，下局再將張某變成真實玩家，張某玩的都是真實的，其三人可以改變玩家的真假，但也不能每把都這樣操作，后來張某就不玩了。過完年張某又開始玩，押注挺大，有的時候押注上千分，有的時候押注上萬分，玩了四五天，輸錢不少，張某1想吃張某的時候，就告訴其二人吃他，按照之前說的操作，下注上千的把押注的50%到80%，押注上萬的把押注的60%到80%推送到大盤，要是張某押中了，大盤賠其，其再把沒有推送的押注按比例賠付張某，要是沒押中，沒有下注的錢就留下了。最后一天中午的時候，張某第一次就上了十萬分，下了不同的五個數(shù)，每注都得一萬多，由于筆記本網(wǎng)絡(luò)卡頓就將張某的四個數(shù)字推送到了大盤上去，有一個數(shù)字沒有推送到大盤上，張某1讓購買一下，其沒有那么多積分，沒有購買成功，張某1也沒有說什么，結(jié)果沒有推送的數(shù)字正好押中了，張某的積分變成了十五萬左右，張某1讓把張某變成虛擬玩家，不讓上傳大盤，張某還繼續(xù)玩，這時張某1說吃他兩把，等吃到剩下幾萬分的時候，再給他改為正常，其和劉某2就操作了，沒有想到張某沒有輸越押越贏，贏到了一百三十萬分左右，期間張某下過兩次分，一次下了三十萬分，一次下了二十萬分，都是張某1通過李某和張某1浦發(fā)銀行的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給張某。張某贏到一百三十萬分的時候，大盤封盤了，張某1讓把電腦關(guān)機，剩下的錢轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)就不清楚了，后來張某1讓其和劉某2把電腦賣了，轉(zhuǎn)賬用的手機在張某1手里，其就去了遼寧撫順打工。2020年3、4月份的一天，張某1給其打電話說ＡＰＰ無法運行了，讓其到劉某2家看看，其看是ＱＱ號被封了，大盤的網(wǎng)絡(luò)也不好，換了一個新ＱＱ、重新連接了一下網(wǎng)絡(luò)，這時才知道，張某1和劉某2還運營著“微單”ＡＰＰ。
使用的是李某的微信和支付寶，是實名登記的，都是用手機號登錄，手機號是157××××3057，ＱＱ號不固定，ＱＱ號容易被封，一般都是在賣平臺的人和微信上購買，用李某的微信購買，微信紅包和轉(zhuǎn)賬支付。電腦和手機是張某1在明華電腦城購買的，出事之后電腦在明華電腦城賣了，是張某1讓其和劉某2賣的，手機應(yīng)該在張某1手中。
張某總共在“微單”ＡＰＰ上了六七十萬的積分，下了五六十萬的積分，贏了二三十萬，具體以浦發(fā)銀行卡流水及微信和支付寶交易明細為準(zhǔn)。從張某幾十元的下注到幾百元的下注開始吃他，什么時候吃都是張某1做主，不是把把吃他的押注。運營這個“微單”ＡＰＰ，剛開始在劉某2家，后來在張某1家。運營“微單”ＡＰＰ大概盈利十萬到二十萬之間。
張某把錢轉(zhuǎn)給張某1，張某1用的是一張浦發(fā)銀行的銀行卡，還使用李某的支付寶和一張浦發(fā)銀行卡，別的沒有使用過。張某1在張某出事當(dāng)天一共上了10萬分。過張某1的浦發(fā)銀行卡和支付寶都是他自己在使用。他的支付寶是15×××77。李某的支付寶、浦發(fā)銀行卡也是張某1在使用，李某的支付寶是157××××3507或者是157××××3057，之前的昵稱叫“光頭強”。不知道“北京賽車”的上家是誰，上家網(wǎng)名叫“天天”。這個“北京賽車”軟件一直使用一個機器人。不認識石某、劉某2、王磊，和劉某3、王某、劉某1、楊大朝、高哲是一個村的。
6、被告人劉某2供述，知道被拘留是因為跟著張某1上班弄“北京賽車”的賭博軟件?！氨本┵愜嚒辟€博軟件是張某1購買的，租金每月三百元到五百元。不清楚上家是誰，微信名為ＱＷ1212。操作“北京賽車”賭博軟件的地點在順平縣，之前在張某1家里，后來在其家里在筆記本電腦上操作。還有任某某3參與運營。是張某1組織的，其和任某某3給張某1打工，兩個人分白班和夜班上班。張某1購買的電腦，從網(wǎng)絡(luò)上購買了“北京賽車”的軟件，安裝在電腦上，上線提供注冊的軟件賬號和密碼，還需注冊一個盤口的賬號和密碼，有這兩個密碼才能正常登錄，其和任某某3按照張某1的指示給玩家上下分?！氨本┵愜嚒边€有“幸運飛艇”、“幸運澳洲十”，共三種玩法。賬號的大盤密碼ＱＷ1212，記不住賬號，軟件的賬號密碼都是跟微信名稱為ＱＷ1212的人聯(lián)系，對方給其提供。
從淘寶上購買了一部分等級低的ＱＱ號，組建ＱＱ群，建好群后將玩家拉進群內(nèi)，這個ＱＱ群在“北京賽車”軟件上可直接登陸，可以直接在ＱＱ群發(fā)布押注信息參與“北京賽車”的押注，最小可以押2元，最大可以押20000元，每5分鐘開賽一次，玩家的錢打給張某1，張某1指示其跟任某某3上分，一分是一元錢，共有十輛車十個跑道，玩家以上分的形式押十輛車的名次來賭錢。有五六個人參與賭博，有張某、“洲”、“愛你永遠”、“李悅”、“劉星”、張某1和其。這個群原來叫“王者歸來”，ＱＱ群經(jīng)常被封號，就得經(jīng)常換群，現(xiàn)在直接創(chuàng)建的群聊沒有名字。
“北京賽車”是一個網(wǎng)絡(luò)游戲軟件，連接QQ群，在QQ群內(nèi)發(fā)布中獎信息，張某1聯(lián)系的上家做代理，上分押賽車數(shù)字，有兩個盤口，一個是大盤口，上家負責(zé)輸贏，另一個是自己模擬的小盤口，玩家通過張某1充值到大盤口的錢掙的是流水錢，每10000元錢返給玩家170元或者210元，掙30元。小盤口押的錢，小盤負責(zé)輸贏，玩家下得分多的時候張某1不讓下分，對方一直在小盤口里面玩，輸多贏少，最后輸完分了也就算完了，在小盤口玩的玩家以為給張某1的錢充到大盤了，實際是張某1把錢拿了。大概掙了流水差價10萬多元。進入小盤玩家不知道，玩家的分有時候不上到大盤，在大盤玩贏少輸多，如果對方輸了這個錢就留下了。
張某下注比較大，都是1萬，其他人都是鬧著玩，幾十或者幾百的下注。張某從2018年5月就在“北京賽車”ＱＱ群了，開始的時候押幾百塊錢，每天輸贏不超過1000元，過了幾個月之后開始用兩個ＱＱ號玩，一個ＱＱ號壓5輛車，另一個ＱＱ號壓另外5輛車，這樣肯定一個ＱＱ號贏，一個ＱＱ號輸，根據(jù)賠率1：9.9，每次能把100000元變成99000元，根據(jù)大盤的返點，100000元流水可以給張某返點2000元，張某還輸一個50000元，返點給張某5000元，這樣一把大盤就輸6000元，這樣玩了兩個月掙了大概360000元，后來上家通知不允許一下購買十輛車了，最多買9輛車。張某用同樣的方式一次購買9輛車，又掙了300000元左右，后來輸了兩次就不玩了，用這樣的方式張某掙了大盤大概400000元左右。過了幾個月張某又開始玩，開始押5輛車，每輛車10000元，剛開始一直輸錢，張某開始50000元一次的上分，大概上了有300000元的分，都充進大盤里了，全部輸給了大盤。第二天張某1讓給張某上了50000元的分，張某將這50000分全輸完了，繼續(xù)使用前一天返點的19000分繼續(xù)玩，張某1沒有向大盤充19000元的現(xiàn)金，要是張某輸了這個錢就是張某1的，張某沒有發(fā)現(xiàn)在小盤玩的，群里能夠繼續(xù)開獎，其沒看張某的輸贏，也沒有再給張某從電腦上操作上過分，下午的2點多的時候再看小盤，張某已經(jīng)贏到了50多萬元，其給張某1說大盤里沒有給張某充錢，大盤一直在響。張某1說等張某下分的時候別同意，誰也沒想到當(dāng)天張某在小盤里一直贏，張某一直從微信上聯(lián)系讓其下分，其一直不接張某的微信語音電話，后來張某1讓其和任某某3將張某拉黑了。第二天的時候張某1讓任某某3領(lǐng)著其到保定一個商場里將那臺筆記本電腦賣了，之后大概過了兩個月，張某1又買了臺電腦放到其家里，也沒什么人玩了。剛開始都給張某傳到大盤了，第二天中午玩的時候，張某上了10萬分，加上之前的流水錢，一共12萬分，張某一直押，張某1操作大盤上分的時候沒趕上，自動轉(zhuǎn)到小盤了，張某不知道，開獎張某贏了20萬分，張某1說這下虧大了，讓張某在小盤輸完了再上到大盤，之后張某一直贏，張某1沒有往大盤上分，張某一直贏到100多萬，之后張某1不讓其跟張某聯(lián)系了，微信拉黑了，ＱＱ群也解散了。當(dāng)時用的ＱＱ群叫“歡樂谷”或者“熊出沒”和“王者歸來”，ＱＱ群內(nèi)的機器人是自動的，發(fā)布開獎結(jié)果和流水，大盤和小盤也是一個機器人發(fā)布。ＱＱ群內(nèi)有網(wǎng)名叫“恍然如夢”的ＱＱ是任某某3的，任某某3的ＱＱ當(dāng)?shù)臋C器人。張某當(dāng)時用的ＱＱ號不是叫“燈塔”就是一串?dāng)?shù)字，說不清“1，，，，8”是誰?！皬埾壬?”是張某1的ＱＱ號，“小爸爸”、“還差”、“陌陌”、“哈哈哈”是張某1買的小號，掛機器人用。網(wǎng)名“ＬＴｏｎ”是其ＱＱ號，掛過機器人。
張某玩的時候，張某1一直電話跟其和任某某3聯(lián)系，偶爾去一下，其和任某某3換著上班，第二天下午的時候張某一直聯(lián)系下分，張某1讓其出去了給張某發(fā)個外邊的視頻，讓張某相信其不在家，當(dāng)時任某某3也在。解散ＱＱ群是因為張某1把張某的積分移到小盤了，都沒上大盤，上家不賠，就給不起張某錢了，當(dāng)時其看的時候是40多萬，后來張某1說是100多萬分。
其從2018年5月份跟著張某1干活開始，到2019年4月份的時候，玩的人比較多的時候，每個月流水錢大概能掙20000元，2019年4月，張某不玩了之后基本就不掙錢了，流水錢大概掙了20萬元左右。說不清楚小盤掙了多少，錢都在張某1那里。張某1之前說工資按每天150元結(jié)算，但是沒有給，平常沒錢了跟張某1要個零花錢，過年的時候給個1000元的紅包，平常三個人吃飯和零花花了一部分，其他錢都在張某1那。上家微信叫“ＱＷ”或者“天天2號”、“天天一號”，張某1用＊＊芬的支付寶給上家轉(zhuǎn)錢，掃碼支付或者用張某1的浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)賬，都是張某1操作，每次最多上5萬，大部分時候是掃碼，不能掃碼的時候才轉(zhuǎn)賬。其微信號是×××，昵稱是“暖ｂ1ｂ1”，支付寶賬號是156××××2333，可能還使用李某的支付寶、微信和銀行卡，是張某1或任某某3使用。其不認識李某。都是張某1給上家轉(zhuǎn)錢，不是用銀行卡就是支付寶，具體使用哪張卡不清楚，都是張某1自己操作，用的什么“芬”的賬號，之前支付寶賬號叫光頭強。
7、證人李某證言，張某1是其丈夫的侄子，用其身份證辦理過一張157××××3057的手機卡，浦發(fā)銀行賬號為62×××62的銀行卡是張某1辦理并使用的。這張銀行卡是2018年的時候，張某1說要在順平經(jīng)營沙子生意，需要其辦一張銀行卡，拉著其到保定浦發(fā)銀行辦理了一張銀行卡，其從來沒有使用過，只知道是張某1用來做生意用，2019年夏天，又讓其去保定浦發(fā)銀行把卡銷了戶。
其不會使用支付寶，不知道157××××3057手機號開通了支付寶。偵查人員刷臉登錄其157××××3057支付寶賬號，提取了相關(guān)證據(jù)。
8、證人郭某證言，曾經(jīng)使用過185××××6143手機號碼，在飯店打工的時候手機丟失了。不知道支付寶是干什么的，沒有使用過賬號為62×××27的郵儲銀行卡，賬號為62×××75的廣東省農(nóng)村信用社的銀行卡及賬號為62×××80的中國民生的銀行卡。幾年前在大街上給別人登記過信息，別人給其獎品。
9、證人劉某1證言，跟張某1是同村朋友關(guān)系。張某1之前買賣腸衣，給順安遠大公司上過料。不認識張某。和張某1有經(jīng)濟上的往來，張某1經(jīng)常向其借錢，借給張某1現(xiàn)金100000元左右，轉(zhuǎn)賬20來萬，有的時候還信用卡，也是向其借錢。通過農(nóng)行卡或者是建行卡轉(zhuǎn)賬，農(nóng)行卡卡號是62×××77，建行卡卡號記不住。張某1通過轉(zhuǎn)賬還錢。2019年4月1日張某1給其農(nóng)行卡轉(zhuǎn)了50000元，4月2日張某1通過李某的支付寶向其農(nóng)行卡轉(zhuǎn)了20萬元，分四次轉(zhuǎn)的，每次5萬元。李某是張某1的嬸子，李某的支付寶是張某1在用。這些錢是張某1還的之前的欠款。
10、證人王某證言，與張某1是一個村的，張某1去年經(jīng)常向其借錢。有時候還讓其媳婦劉某2給張某1轉(zhuǎn)賬，借了沒多長時間就還了。通過銀行卡轉(zhuǎn)賬，其用工商銀行卡，其媳婦使用的銀行卡卡號是62×××37。張某1的一張銀行卡是浦發(fā)銀行的，卡號是62×××63，另一張是興業(yè)銀行的，卡號是62×××11。張某1的浦發(fā)銀行卡2019年4月5日給其轉(zhuǎn)的100000元是還的以前的借款。張某1之前借了其320000元，張某1讓其媳婦把錢轉(zhuǎn)到了任某某3的銀行卡上。張某1還錢，有的時候給其工商銀行卡轉(zhuǎn)賬，有的時候給其媳婦劉某2轉(zhuǎn)賬，借錢到時間還不了的時候，每天還5500元，打入其媳婦劉某2銀行卡。
11、證人劉某2證言，張某1和其丈夫王某都是才良村的。張某1借過其丈夫王某的錢，王某讓其給張某1轉(zhuǎn)過錢，張某1還錢時，也把錢轉(zhuǎn)到其銀行卡內(nèi)。其有兩張銀行卡跟張某1有經(jīng)濟來往，一張是農(nóng)業(yè)銀行的，卡號是62×××71，一張是郵政儲蓄銀行的，卡號是62×××62，都是其自己在使用。
在2019年2、3月份開始跟張某1有經(jīng)濟來往的，張某1借了王某320000元，讓其給張某1轉(zhuǎn)賬，張某1讓其把錢轉(zhuǎn)到了任某某3的銀行卡上，張某1在還錢的時候給其名下的這兩張卡都轉(zhuǎn)過錢，跟其丈夫王某說好之后，張某1每天都往其農(nóng)業(yè)銀行卡還5500元，還了多少以轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。
12、證人劉某3（順平縣的村主任）證言，張某1是其朋友。其有兩張農(nóng)行卡，一張經(jīng)常用，卡號是62×××75，另一個不經(jīng)常用，卡號是62×××76。62×××75農(nóng)行卡都是其本人在使用。張某1近幾年多次跟其借錢，其都是通過卡號為62×××75農(nóng)行卡或者微信號×××轉(zhuǎn)賬給張某1。張某1收款的銀行卡賬號分別是62×××11、62×××63，微信號是×××，還通過親戚石川川的農(nóng)行卡給張某1轉(zhuǎn)過錢，大概借給張某146萬元。張某1卡號為62×××63的銀行卡給其卡號為62×××75的銀行卡轉(zhuǎn)過賬還錢。張某1在2019年4月1日向其轉(zhuǎn)賬70000元。張某1借錢的次數(shù)太多，錢數(shù)也不少，其用錢的時候給張某1說過讓他天天還點錢，剛開始說的是借10萬，讓他一天還1萬，張某1說太多，后來商量好張某1給其媳婦的銀行卡里打錢，經(jīng)常打3500元的就是張某1轉(zhuǎn)的這部分錢?？梢蕴峁┙杞o張某1的所有轉(zhuǎn)賬記錄。
13、證人石某（劉某3的妻子）證言，張某1經(jīng)常向劉某3借錢。其農(nóng)行卡的卡號是62×××12，張某1還錢的時候，有時候打到其這張卡里，每天3500元。
14、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄，證實對張某家進行了勘驗，附現(xiàn)場情況照片8張。
15、提取筆錄，證實偵查人員2020年7月9日對張某的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄進行了提??；6月24日對李某的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄進行了提取。
16、扣押決定書附照片2張，證實在劉某2處扣押筆記本電腦一臺。
17、財付通支付科技有限公司調(diào)取的賬號信息及2019年3月1日至2019年4月30日交易流水。
18、順平縣公安局城關(guān)中隊情況說明，證實保定市公安局44號、45號、順平396號、397號調(diào)取證據(jù)通知書中的微信主體、支付寶主體和交易明細來源于公安部電信詐騙案件偵辦平臺。
19、財付通支付科技有限公司調(diào)取的微信號×××的主體信息和2019年3月30日至2019年4月28日的交易明細，證實開戶人張某1，身份證號1306361987××××××××，綁定手機為159××××3567。
20、自支付寶中國科技有限公司調(diào)取的支付寶賬號為15×××77自2019年3月30日至2019年4月8日的交易明細。
21、自河北信用社調(diào)取的銀行卡號尾號2934（石某）、7368（劉某2）、2624（任某某3）、1342（楊大朝）開戶信息及2018年1月至今的交易流水。
22、自中國建設(shè)銀行調(diào)取的銀行卡號9370（劉某3）、6195（王磊）開戶信息及2019年3月30日至4月30日交易流水。
23、自中國農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的8077、0878（王磊）、7172（張某）開戶信息和交易流水。
24、自中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司調(diào)取的卡號2771（開戶人劉某2）、卡號1212（開戶人石某）、卡號8875（開戶人劉某3）、卡號6177（開戶人劉某1）、卡號2177（開戶人任某某3）交易流水。
25、自中信銀行調(diào)取的卡號為8173的戶主信息（開戶人張某）的交易流水。
26、自華夏銀行調(diào)取的卡號為1604的戶主信息及銀行流水。
27、自浦發(fā)銀行調(diào)取的9063(張某1)的賬戶信息和2018年1月至今的交易流水。
28、自浦發(fā)銀行調(diào)取的0362（李某）的賬戶信息和2018年1月至今的交易流水。
29、自中國農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的2177戶主信息和交易流水。
30、自中國農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的銀行卡尾號分別為6074（高賓）、6770（任會平）、5076（劉某3）、0878（石川川）、4017（吳寶成）、8819（王彥博）、8378（張某1）、6177（劉某1）、2177（任某某3）、2771（劉某2）、1212（石某）、2070的銀行流水。
31、自中國工商銀行調(diào)取的銀行卡尾號分別為9937（王某）、9530、3872（周輝）開戶信息和銀行流水。
32、接受證據(jù)清單，證實接受劉某2農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬、郵政儲蓄銀行轉(zhuǎn)賬、王某工商銀行轉(zhuǎn)賬、張某ＱＱ群截圖照片13張、賬戶交易明細5頁、張某微信轉(zhuǎn)賬記錄1頁（2019年3月30日轉(zhuǎn)賬給張某110萬元）。
33、順平縣公安局城關(guān)中隊情況說明附銀行調(diào)取的流水，證實2018年7月29日至2019年4月1日張某使用的支付寶（151＊＊＊＊＊2000）向李某支付寶分146次轉(zhuǎn)入1018345元。
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34、北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見書，證實經(jīng)對送檢的筆記本電腦中軟件名稱為“微單智能投注娛樂系統(tǒng)”軟件進行功能分析，該軟件可以利用QQ群中的群組功能設(shè)立賭局，讓群成員參與賭博，在群內(nèi)設(shè)置機器人群成員服務(wù)于參賭人員，可以由開局者設(shè)置賠率、反水等參數(shù)。并具有多個主菜單功能。
35、保定市中鑫司法會計鑒定中心鑒定意見書，證實對張某被詐騙案中，由張某中信銀行、工商銀行、華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)入張某1浦發(fā)銀行、微信、支付寶的1820000元的資金去向進行司法會計鑒定，涉案資金為1820000元，轉(zhuǎn)回張某銀行、支付寶賬戶408800元；通過李某支付寶賬戶轉(zhuǎn)給戶名郭某的支付寶賬戶770000元。
36、戶籍證明信，證實被告人、證人等身份信息。
37、黨員信息核查，證實張某1、任某某3、劉某2不是中國共產(chǎn)黨黨員。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)來源合法，客觀真實，同本案待證事實具有關(guān)聯(lián)性，應(yīng)予認定。
本院認為，被告人張某1以營利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人劉某2、任某某3受張某1雇傭，明知張某1開設(shè)賭場營利，仍為其提供幫助，系共同犯罪，應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控三被告人犯開設(shè)賭場罪的罪名成立，應(yīng)予支持。
對于公訴機關(guān)指控三被告人犯詐騙罪，總結(jié)控辯雙方的意見，結(jié)合全案證據(jù)，綜合評判如下：
1、從犯罪構(gòu)成分析：詐騙是指虛構(gòu)事實或隱瞞真相，使被害人產(chǎn)生錯誤認識，并作出行為人所希望的財產(chǎn)處分，本案不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。首先，本案中張某1主觀上是以營利為目的組織賭博獲利，是代理投注，掙取平臺反水，還是自己坐莊對賭，只是張某1在組織賭博過程中采取的不同方式，在案證據(jù)可以證實，張某1并不具備設(shè)置賠率、控制開獎結(jié)果的權(quán)限；其次，張某并非基于錯誤認識處分財產(chǎn)，其加入ＱＱ群的目的是參賭，自愿向張某1支付賭資，無論張某1如何操作，只要張某1按照設(shè)定的賭博規(guī)則進行賠付，張某便無異議；張某1不存在將張某的錢財據(jù)為己有的主觀故意，本案中，張某1在經(jīng)營賭場的同時，自己也以“賭客”的身份進行“對賭”，導(dǎo)致其坐莊的小盤最終無力向張某賠付，形成與張某之間的賭債糾紛。
2、從犯罪對象分析。張某出于參與賭博的目的，其款項一旦打入張某1提供的賬戶，無論張某1進行代理投注，還是自己坐莊對賭，都改變不了張某打入張某1提供的賬戶的全部款項變成賭資這一客觀事實。如果認定張某1未轉(zhuǎn)入“大盤”進行投注的數(shù)額為詐騙犯罪數(shù)額，張某的身份即由“賭客”變成了“受害人”，還需責(zé)令張某1進行返還，這樣處理無疑保護了賭博參與人的非法利益,與立法精神、目的相悖。
綜上，本案以開設(shè)賭場罪定罪處罰，足以評價三被告人的全部行為，且不至于導(dǎo)致背離法律規(guī)定的不利后果。辯護人關(guān)于各被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護意見，理據(jù)充分，應(yīng)予采納。
扣押在案的被告人犯罪使用的筆記本電腦及犯罪所得，依法應(yīng)予沒收。
被告人劉某2、任某某3受張某1雇傭，在QQ群內(nèi)負責(zé)按照張某1指示為賭客上下分，僅僅掙取張某1支付的報酬，并未參與分配犯罪所得，系起輔助作用的從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；任某某3參與時間比劉某2短，量刑應(yīng)有所區(qū)分。三被告人雖不認可公訴機關(guān)對于詐騙罪的指控，但對指控的事實無異議，認罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。
依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣三萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2024年3月13日止。）
二、被告人劉某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年5月13日止。）
三、被告人任某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年3月13日止。）
四、張某1犯罪所得20萬元、筆記本電腦一臺，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向保定市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 齊震虎
審 判 員 張新科
人民陪審員 李 紅
二〇二〇年十二月二十四日
書 記 員 王 瑩
