審理法院：中級(jí)法院
案號(hào)：（2020）豫04刑終XXX號(hào)
案件類型：刑事
審判日期：2020年03月XX日
案由：詐騙罪
本院查明
河南省寶豐縣人民法院經(jīng)審理查明：1.被告人唐某以給被害人張某3之子楊某跑上體育單招需辦理二級(jí)運(yùn)動(dòng)員證為由，于2013年11月14日騙取張某325000元錢(qián)；后又以給楊某安排上全日制大學(xué)本科為由，于2014年9月3日騙取張某316萬(wàn)元。之后張某3多次向唐某索要被騙的錢(qián)款，被告人唐某于2019年2月2日退還張某32萬(wàn)元，2019年6月4日退還張某375000元，2019年6月24日退還張某31萬(wàn)元，2019年6月24日唐某的姨媽賈某代唐某退賠張某395000元。
2.2019年5月10日，被告人唐某以能給被害人王某的孩子幼升小時(shí)安排學(xué)校上學(xué)為由，騙取王某3萬(wàn)元。
3.2019年5月份，被告人唐某稱其能辦理一級(jí)建造師證，通過(guò)管某洋騙取被害人張某20萬(wàn)元。
4.2015年12月30日，被告人唐某稱其能辦理本科畢業(yè)證，通過(guò)趙某騙取被害人徐某、海某君夫婦15萬(wàn)元。被告人唐某于2019年5月14日退還徐某、海某君夫婦4萬(wàn)元，于2019年6月5日退還4萬(wàn)元，共計(jì)退還8萬(wàn)元。
被告人唐某在公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)，有證人楊某、魏某、張某1、董某、張某2、張某3、張某4、賈某、徐某、趙某、崔某的證言，被害人張某3、張某、王某、海某君的陳述，被告人唐某戶籍證明、前科證明、工作情況證明、鄭州市建設(shè)賓館出具證明、協(xié)議書(shū)、收條、張某4與唐某于2014年11月24日簽訂的協(xié)議書(shū)、收條及中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、河南省農(nóng)信信用社存款憑條、中國(guó)建設(shè)銀行存款憑條（張某1銀行賬戶）、魏某微信截圖、張某3微信截圖、張某3卡號(hào)62×××55歷史明細(xì)清單、中國(guó)工商銀行憑證（賈某賬戶）、張某3出具收據(jù)，管某洋身份證復(fù)印件、戶籍證明，王某、張某身份證復(fù)印件、中科匯才（北京）國(guó)際科學(xué)研究院證明、五蓮縣公安局受案登記表、受案回執(zhí)、接受證據(jù)清單、接受證據(jù)截圖、五蓮縣公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、移送案件通知書(shū)，管某洋微信截圖、賬單詳情、銀行賬戶明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶回執(zhí)，王某微信截圖、銀行賬單，海某君中國(guó)工商銀行憑證、趙某中國(guó)工商銀行憑證、唐某出具承諾說(shuō)明、海某君與唐某微信聊天截圖、海某君與趙某聊天記錄、唐某建設(shè)銀行卡、工商銀行卡、平安銀行卡開(kāi)戶信息及交易明細(xì)、賬戶匯總信息清單、唐某手機(jī)截圖、與李某之間轉(zhuǎn)賬記錄，立案決定書(shū)、到案情況說(shuō)明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)、在逃人員登記/撤銷表等經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，河南省寶豐縣人民法院認(rèn)為，被告人唐某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人唐某無(wú)犯罪前科，庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已退回部分受害人錢(qián)款，量刑時(shí)綜合予以考慮。根據(jù)被告人唐某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，結(jié)合本案實(shí)際，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人唐某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；二、責(zé)令被告人唐某于本判決生效后三十日內(nèi)退賠被害人王某經(jīng)濟(jì)損失人民幣3萬(wàn)元；退賠被害人張某損失人民幣20萬(wàn)元；退賠被害人海某君損失人民幣7萬(wàn)元。
上訴人（原審被告人）唐某及其辯護(hù)人提出上訴及辯護(hù)意見(jiàn)稱，首先，唐某立案前退還的款項(xiàng)18.5萬(wàn)不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪的犯罪數(shù)額，應(yīng)予以扣除；其次，其認(rèn)罪悔罪，在二審審理期間，退賠了所有被害人損失并取得諒解，望對(duì)其從輕處罰。
本院經(jīng)二審審理查明事實(shí)和證據(jù)與原審相同，原判決所列證據(jù)經(jīng)一審當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
二審另查明，上訴人唐某的親屬自愿退賠被害人王某3萬(wàn)元、張某15萬(wàn)元（自愿放棄剩余5萬(wàn)）、海某君5萬(wàn)元（自愿放棄剩余2萬(wàn)），并取得以上被害人的諒解，以上事實(shí)，有轉(zhuǎn)款憑證、刑事諒解書(shū)等證據(jù)在案予以證實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）唐某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物45.5萬(wàn)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于上訴人（原審被告人）唐某及其辯護(hù)人提出“唐某立案前退還的款項(xiàng)18.5萬(wàn)不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪的犯罪數(shù)額，應(yīng)予以扣除”之上訴及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，2019年2月2日，唐某退還張某32萬(wàn)元，2019年5月7日，唐某通過(guò)魏某轉(zhuǎn)給張某1一萬(wàn)元，讓張某1還給張某3，但是張某3拒絕，要求一次性還清，該1萬(wàn)一直由張某1保管，6月24日，張某1通過(guò)微信將該1萬(wàn)轉(zhuǎn)給張某3。而張某3報(bào)案后的立案時(shí)間為5月29日，也即是說(shuō)唐某歸還張某3的2萬(wàn)元及張某1的1萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)視為在立案前的還款，依法應(yīng)扣除在詐騙數(shù)額之外；第四筆詐騙事實(shí)中，唐某分別于2019年5月14日、6月5日向徐某、海某君還款兩次共8萬(wàn)，而徐某、海某君并沒(méi)有報(bào)案，故該8萬(wàn)亦應(yīng)視為立案前的還款，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。故上訴人（原審被告人）唐某的詐騙數(shù)額共計(jì)45.5萬(wàn)。以上事實(shí)，有原審已經(jīng)當(dāng)庭示證、質(zhì)證的證據(jù)在卷予以證實(shí)。上訴人及辯護(hù)人的意見(jiàn)部分予以采納。關(guān)于上訴人及辯護(hù)人提出“其認(rèn)罪悔罪，在二審審理期間，退賠了所有被害人損失并取得諒解，望對(duì)其從輕處罰”之上訴及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
綜上，原審判決定性準(zhǔn)確，審判程序合法，但認(rèn)定詐騙數(shù)額特別巨大有誤，依法應(yīng)予糾正。根據(jù)原審被告人唐某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，結(jié)合本案實(shí)際，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷河南省寶豐縣人民法院（2019）豫0421刑初411號(hào)刑事判決中第一項(xiàng)對(duì)唐某的量刑部分及第二項(xiàng)；
二、維持河南省寶豐縣人民法院（2019）豫0421刑初411號(hào)刑事判決中第一項(xiàng)對(duì)唐某的定罪部分；
三、上訴人（原審被告人）唐某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2024年6月5日止；罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
