審理法院：中級(jí)法院
案號(hào)：（2020）桂12刑終XXX號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
審判日期：2020年04月XX日
案由：詐騙罪
一審法院查明
原判認(rèn)定，2017年8月份期間，被告人黃某某1、黃某某2經(jīng)黃子粵（另案處理）同意后加入到黃某1（另案處理）租住房屋內(nèi)組建的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，他們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)掌握出國(guó)、出境的中國(guó)公民信息，利用事先獲取的QQ空間信息，使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充他人身份，編造以需要幫助查詢機(jī)票、墊付機(jī)票款等理由，詐騙他人財(cái)物。2017年10月份黃子偉加入該詐騙團(tuán)伙，負(fù)責(zé)該團(tuán)伙的日常伙食；2017年11月份被告人黃波加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙。
具體犯罪事實(shí)如下:
(一)2017年12月25日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人駱某1的朋友王某5，與駱某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口在國(guó)外電話無(wú)法打通，讓駱某1幫忙詢問(wèn)航空公司訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票的事宜。又假冒航空公司羅經(jīng)理電話聯(lián)系駱某1，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使駱某1先后兩次將人民幣共計(jì)17800元存入到他們提供的戶名為許弼福，卡號(hào)尾數(shù)為8170的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵(另案處理)從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二)2017年12月25日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人王某1的朋友李某2闖，與王某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口在國(guó)外電話無(wú)法打通，讓王某1幫忙詢問(wèn)航空公司訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票的事宜。又假冒航空公司羅經(jīng)理電話聯(lián)系王某1，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使王某1先后四次將人民幣共計(jì)60720元存入到他們提供的戶名為柳建偉，卡號(hào)尾數(shù)為2896中國(guó)工商銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(三)2017年12月25日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人馬某的朋友李某3，與馬某在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口讓馬某幫忙詢問(wèn)航空公司訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票的事宜，假冒航空公司羅經(jīng)理電話聯(lián)系馬某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使馬某先后兩次將人民幣共計(jì)7000元存入到戶名為許弼福，卡號(hào)位數(shù)為8170的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(四)2017年12月22日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人譚某的朋友，與譚某在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系譚某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，騙取譚某人民幣共計(jì)51920元。該款項(xiàng)通過(guò)譚某的手機(jī)銀行及支付寶分三次轉(zhuǎn)賬35600元，其朋友蘭勝坤分兩次轉(zhuǎn)賬16320元到戶名為駱?biāo)缄?yáng)，卡號(hào)尾數(shù)為9172的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行AIM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(五）2017年12月21日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人趙某1的朋友楊某4，與趙某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口外匯額度不夠，讓趙某1幫忙聯(lián)系航空公司處理訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票事宜。又假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系趙某1，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使趙某1先后五次將人民幣共計(jì)28500元存入到他們提供的戶名為**普，卡號(hào)尾數(shù)為0179中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行AIM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(六)2017年12月19日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人牛某的朋友梁某，與牛某在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口在國(guó)外電話無(wú)法打通，讓牛某幫忙詢問(wèn)航空公司訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票的事宜。又假冒航空公司王經(jīng)理電話聯(lián)系牛某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使牛某先后兩次將人民幣共計(jì)18800元從網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)入到他們提供的戶名為蔣衛(wèi)國(guó)，卡號(hào)尾數(shù)為7178的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。后由黃積粵（另案處理）從銀行AIM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
（七）2017年12月18日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人賴某的朋友宋某，與賴某在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系賴某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使賴某將人民幣5000元錢(qián)存入到他們提供的戶名為何超，卡號(hào)尾數(shù)為1215的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(八)2017年12月17日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人吳某1的朋友王某6，與吳某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口銀行卡無(wú)法使用，讓吳某1幫忙向航空公司訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司經(jīng)理聯(lián)系吳某1，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使吳某1將人民幣7500元錢(qián)通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到他們提供的戶名為朱文彪，卡號(hào)尾數(shù)為1189的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(九)2017年12月16日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人顏某1的朋友顏某2，與顏某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系顏某1，以需要墊付飛機(jī)票款為由，騙取顏某1人民幣共計(jì)112920元。該款項(xiàng)由顏某3分兩次匯款17600元、13000元，顏西娜匯款36720元及丁雄杰匯款30600元到他們提供的戶名為何超，卡數(shù)尾號(hào)為1215的中國(guó)工商銀行卡內(nèi);顏某1叫朋友分兩次轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)15000元到他們提供的戶名為陳雙君，卡數(shù)尾號(hào)為1078的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。后均由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(十)2017年12月13日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人李某1的朋友邱某，與李某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口讓李某1幫忙聯(lián)系航空公司詢問(wèn)訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票的事宜，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系李某1，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使李某1先后兩次將人民幣共計(jì)10000元錢(qián)存入到他們提供的戶名為楊勝偉，卡號(hào)尾數(shù)為8579的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(十一)2017年12月12日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人衛(wèi)某的朋友徐某，與衛(wèi)某在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口急需錢(qián)買(mǎi)飛機(jī)票向衛(wèi)某借款8000元并留下電話號(hào)碼，衛(wèi)某通過(guò)電話聯(lián)系對(duì)方后信以為真，就將人民幣5000元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)入他們提供的戶名為楊勝偉，卡號(hào)尾數(shù)為8579的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(十二）2017年12月11日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人邵某的朋友陳某，與邵某在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口在泰國(guó)無(wú)法購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，讓邵某幫忙聯(lián)系航空公司詢問(wèn)訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票事宜。后假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系邵某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使邵某將人民幣13600元通過(guò)支付寶分兩次存入到他們提供的戶名為王忍，卡號(hào)尾數(shù)為7872的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
（十三）2017年12月9日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人劉某1的朋友楊檔檔，與劉某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口銀行卡支付飽和，讓劉某1幫忙墊付回國(guó)機(jī)票的定金，劉某1誤認(rèn)為此人就是其朋友楊檔檔，便將人民幣5000元錢(qián)存入到他們提供的戶名文某，卡號(hào)尾數(shù)為3871的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
（十四）2017年12月2日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人關(guān)某的朋友張某3，與關(guān)某在QQ上聯(lián)系，并取得信任。后借口在國(guó)外通話受限，讓關(guān)某幫忙詢問(wèn)航空公司訂購(gòu)回國(guó)機(jī)票的事宜。又假冒航空公司羅經(jīng)理電話聯(lián)系關(guān)某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使關(guān)某將人民幣9300元存入到他們提供的戶名為范躍春，卡號(hào)尾數(shù)為7721中國(guó)工商銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
（十五）2017年12月01日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)獲得的QQ號(hào)碼，冒充被害人龔某的表弟，與龔某在QQ上聯(lián)系，在取得信任后，稱在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，又假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系龔某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使龔某先后兩次將17600元存入其等人提供的賬戶名為文某，卡號(hào)尾數(shù)為3871的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵(另案處理)從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(十六)2017年12月01日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人楊某1的朋友李樹(shù)梓，與楊某1在QQ上取得聯(lián)系，并取得信任，后稱在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，又假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系楊某1，以需要代為支付飛機(jī)票款為由，騙取楊某1人民幣23600元。該款項(xiàng)系楊某1讓其朋友蔣某、吳某2通過(guò)手機(jī)銀行分別將13600元、10000元存入黃某2其等人提供的賬戶名為文某，卡數(shù)尾號(hào)為3871的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵(另案處理)從銀行AIM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(十七)2017年12月01日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人周某的朋友趙某2，與周某在QQ上聯(lián)系，并取得信任，稱在航空公司預(yù)定了回國(guó)機(jī)票且需要幫忙聯(lián)系機(jī)票代理核實(shí)訂購(gòu)情況為由，后自稱航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系周某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使周某先后四次將人民幣23600元存入他們提供的戶名為蔣衛(wèi)國(guó)，卡號(hào)尾數(shù)為7178的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵(另案處理)從銀行AIM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(十八)2017年11月29日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人全某1的哥哥全某2，與全某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系全某1，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使全某1先后兩次將人民幣11300元存入到他們提供的戶名為代福定，卡號(hào)尾數(shù)為2073的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵(另案處理)從銀行AIM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(十九)2017年11月29日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人王某2的朋友陸某，與王某2在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系王某2，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使王某2將人民幣5000元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬到他們提供的戶名為代福定，卡號(hào)尾數(shù)為2073中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵(另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十)2017年11月28日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人廖某的朋友黎某，與廖某在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系廖某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使廖某通過(guò)手機(jī)銀行分兩次將人民幣12600元轉(zhuǎn)賬到他們提供的戶名為代福定，卡號(hào)尾數(shù)為2073的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵(另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十一)2017年11月24日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人王某3的朋友溫某，與王某3在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系王某3，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使王某3將人民幣8900元存入到他們提供的戶名為招振懷，卡號(hào)尾數(shù)為3640的中國(guó)郵政銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十二)2017年11月19日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人胡某的朋友任某，與胡某在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系胡某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使胡某先后兩次將人民幣10000元存入到他們提供的戶名為陳浩，卡號(hào)尾數(shù)為3479的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十三)2017年11月17日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人武某的朋友薛某，與武某在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以借錢(qián)購(gòu)買(mǎi)機(jī)票為由，誘使武某將人民幣5000元轉(zhuǎn)入到他們提供的戶名為龍紅強(qiáng)，卡號(hào)尾數(shù)為0612的中國(guó)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十四)2017年11月09日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人楊某2的朋友李某4，與楊某2在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司肖經(jīng)理聯(lián)系楊某2，以需要墊付飛機(jī)票款、繳納安檢時(shí)護(hù)照過(guò)期的保證金為由，誘使楊某2先后兩次將人民幣共計(jì)14600元錢(qián)存入到他們提供的戶名為王忍，卡號(hào)尾數(shù)為7872的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十五)2017年11月08日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人聶某的朋友張某4，與聶某在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系聶某，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使聶某先后三次將人民幣共計(jì)32300元存入到他們提供的賬戶名為陳浩，卡號(hào)尾數(shù)為3479的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十六)2017年11月8日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人王某4的朋友王某7，與王某4在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司聶經(jīng)理聯(lián)系王某4，以需要墊付飛機(jī)票款為由，騙取王某4人民幣9600元錢(qián)。該款項(xiàng)通過(guò)王某4的支付寶及其朋友孫維娣手機(jī)銀行分七次存入到他們提供的戶名為張文，卡號(hào)尾數(shù)為2673的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十七)2017年9月20日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人仲某的朋友王某8，與仲某在QQ上聯(lián)系，以借錢(qián)購(gòu)買(mǎi)機(jī)票為由，誘使仲某將人民幣共計(jì)9600元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的賬戶名為董信州，卡號(hào)尾數(shù)為1196的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)。其中仲某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬4600元，仲某的朋友陳致磊通過(guò)手機(jī)銀行客戶端轉(zhuǎn)賬5000元。后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十八)2017年09月11日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人楊某3的朋友李某5，與楊某3在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后稱需要楊某3幫忙購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，并讓楊與一個(gè)叫“秦某”的人聯(lián)系。誘使楊某3兩次分別轉(zhuǎn)賬到戶名為張善文，卡號(hào)尾數(shù)為4878、戶名為喬穩(wěn)，卡號(hào)尾數(shù)為6875的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡內(nèi)，共計(jì)24000元。后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(二十九)2017年8月18日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人張某1的朋友常某，與張某1在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后以在航空公司訂購(gòu)了回國(guó)機(jī)票，假冒航空公司羅經(jīng)理聯(lián)系張某1，以需要墊付飛機(jī)票款為由，騙取張某1人民幣15600元。該款項(xiàng)是轉(zhuǎn)存入他們提供的戶名為龍俊豪，卡號(hào)尾數(shù)為9845的中國(guó)郵政銀行卡內(nèi)的，后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
(三十)2017年08月04日，被告人黃某某1、黃某某2、黃波等人使用購(gòu)買(mǎi)的QQ號(hào)碼，冒充被害人劉某2的妹妹劉某3，與劉某2在QQ上聯(lián)系，并取得信任，后謊稱在澳大利亞手機(jī)無(wú)法使用，讓其聯(lián)系國(guó)內(nèi)航空公司的羅經(jīng)理。自稱航空公司羅經(jīng)理的人聯(lián)系劉某2后，以需要墊付飛機(jī)票款為由，誘使劉某2將人民幣9600元錢(qián)存入到他們提供的戶名為夏孫彬，卡號(hào)尾數(shù)為4877的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。后由黃積粵（另案處理）從銀行ATM取款機(jī)把該款項(xiàng)取走。
原判認(rèn)定上述事實(shí)有受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、被害人銀行賬戶與受款賬戶銀行交易明細(xì)等書(shū)證；作案工具手提筆記本電腦、電腦主機(jī)硬盤(pán)、手機(jī)及手機(jī)卡、U盤(pán)、無(wú)線數(shù)據(jù)終端、U盾、SIM卡等物證；被告人供述與辯解；被害人駱某1、王某1等30人的陳述；證人張某2、朱某等9人的證言；搜查、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄及提取的電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人黃某某1、黃某某2、黃子偉、黃波利用電信網(wǎng)絡(luò)，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，其中黃某某1、黃某某2詐騙數(shù)額達(dá)585960元，數(shù)額特別巨大,情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人黃波詐騙數(shù)額527160元，數(shù)額特別巨大；被告人黃某某1、黃某某2、黃波的行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人黃子偉明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供生活保障，應(yīng)以共同犯罪論處，故被告人黃子偉的行為構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，加入黃某2詐騙集團(tuán)的被告人黃某某1、黃某某2、黃波、黃子偉應(yīng)對(duì)參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。被告人黃某某1、黃某某2、黃波、黃子偉在詐騙過(guò)程中起次要和輔助作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。被告人黃波主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法應(yīng)該從輕或減輕處罰。該詐騙集團(tuán)利用電信網(wǎng)絡(luò)，對(duì)部分老年人進(jìn)行詐騙，且詐騙對(duì)象不特定，詐騙區(qū)域廣，危害性大，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)酌情從重處罰。各被告人雖部分認(rèn)罪，但僅供認(rèn)少部分犯罪行為，且未退回贓款，故在量刑時(shí)將予以考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第四十五條、第四十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十五條、第六十一條,《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第一條、第二條及《最高人民法院<關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定>》第一條、第二條、第八條之規(guī)定，判決被告人黃某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑九年零六個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；被告人黃某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑九年零六個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；被告人黃波犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；被告人黃子偉犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；被告人黃某某1、黃某某2、黃子偉、黃波依法連帶退賠：被害人駱某1人民幣一萬(wàn)七千八百元、王某1人民幣六萬(wàn)零七百二十元、馬某人民幣七千元、譚某人民幣五萬(wàn)一千九百二十元、趙某1人民幣二萬(wàn)八千五百元、牛某人民幣一萬(wàn)八千八百元、賴某人民幣五千元、吳某1人民幣七千五百元、顏某1人民幣十一萬(wàn)二千九百二十元、李某1人民幣一萬(wàn)元、衛(wèi)某人民幣五千元、邵某人民幣一萬(wàn)三千六百元、劉某1人民幣五千元、關(guān)某人民幣九千三百元、龔某人民幣一萬(wàn)七千六百元、楊某1人民幣二萬(wàn)三千六百元、周某人民幣二萬(wàn)三千六百元、全某1人民幣一萬(wàn)一千三百元、王某2人民幣五千元、廖某人民幣一萬(wàn)二千六百元、王某3人民幣八千九百元、胡某人民幣一萬(wàn)元、武某人民幣五千元、楊某2人民幣一萬(wàn)四千六百元、聶某人民幣三萬(wàn)二千三百元、王某4人民幣九千六百元；被告人黃某某1、黃某某2依法連帶退賠：仲某人民幣九千六百元、楊某3人民幣二萬(wàn)四千元、張某1人民幣一萬(wàn)五千六百元、劉某2人民幣九千六百元。
上訴人上訴情況
上訴人黃某某1上訴提出原判量刑過(guò)重，理由如下：1.其在2017年11月15日去了天峨縣，但2017年11月22日后才實(shí)施詐騙。其沒(méi)有參與起訴書(shū)指控的2017年11月22日前發(fā)生的第1至4起和2017年12月22日之后發(fā)生的第22至30起詐騙，上述期間其在正華駕校學(xué)車(chē)。因此，其涉案金額應(yīng)為312200元，沒(méi)有達(dá)到數(shù)額特別巨大。2.同案犯黃佳粵的幾次供述明確說(shuō)明其是后來(lái)才參與詐騙，且黃佳粵被抓獲前幾天其就離開(kāi)了天峨縣。3.其認(rèn)罪態(tài)度好，又系初犯，主觀惡性不深。請(qǐng)求從輕、減輕處罰。
上訴人黃某某2上訴提出原判量刑過(guò)重，理由如下：1.原判認(rèn)定其2017年8月開(kāi)始到天峨縣參與詐騙的起始時(shí)間錯(cuò)誤。2017年8月-10月份，其在老家賓陽(yáng)縣學(xué)車(chē)，2017年11月中旬才去的天峨縣；2017年11月24日-12月2日及12月12日-19日，其返回賓陽(yáng)老家，不在天峨縣。其參與詐騙數(shù)額不足50萬(wàn)元，不屬于詐騙數(shù)額特別巨大。3.其認(rèn)罪態(tài)度好。又系初犯，主觀惡性不深。請(qǐng)求從輕減輕處罰。
上訴人黃波上訴理由：1.其不知道主犯黃某2他們?cè)谔於肟h詐騙，其在不知情的情況下加入該團(tuán)伙，并非主動(dòng)加入。在其知情后，2017年12月25日已離開(kāi)。2.原判認(rèn)定其參與詐騙時(shí)間為2017年11月份錯(cuò)誤，三個(gè)證人證言及黃子粵口供指認(rèn)其參與詐騙的時(shí)間表述不一致，不能明確說(shuō)明其參與詐騙的時(shí)間具體到11月多少號(hào)，其詐騙數(shù)額不明確。3.其是在黃子粵安排下，提供輔助服務(wù)，只得上班費(fèi)，起次要作用。4.其具有自首情節(jié)，又系初犯、偶犯、從犯。請(qǐng)求從輕判決。
上訴人黃子偉上訴理由：1.原判忽略其主觀要件方面的從輕減輕量刑因素。其主觀惡性小，只是幫助其父親黃某1買(mǎi)菜炒菜，并給黃某2等人提供了飲食菜品，但只是賺取一點(diǎn)辛苦費(fèi)，沒(méi)有詐騙動(dòng)機(jī)與直接犯罪故意，沒(méi)有參與詐騙，亦沒(méi)有分得占有被害人財(cái)物。2.其提供飲食菜品時(shí)間不到兩個(gè)月，占在整個(gè)犯罪期間短，輔助作用小。原審認(rèn)定其為從犯，但在量刑上并沒(méi)有體現(xiàn)從輕減輕傾向。3.其主動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，只是辯解其行為不構(gòu)成犯罪。原判據(jù)此沒(méi)有認(rèn)定其自首。4.其系初犯、偶犯、從犯，認(rèn)罪悔罪。請(qǐng)求從輕減輕處罰，判處有期徒刑三年并適用緩刑。
檢察院認(rèn)為
河池市人民檢察院認(rèn)為，一審認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。上訴人上訴理由不成立，應(yīng)駁回上訴，維持原判。
經(jīng)二審查明的事實(shí)與原判認(rèn)定的事實(shí)相同，且證據(jù)均經(jīng)原庭審出示、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
針對(duì)各上訴人提出的上訴理由，根據(jù)本案的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院評(píng)判如下：
1.關(guān)于上訴人黃某某1、黃某某2參與詐騙期間的上訴理由。經(jīng)查，黃某某1、黃某某2參與詐騙的起始時(shí)間，同案犯黃某2（已判刑）穩(wěn)定供述黃某某1、黃某某28、9月份左右到天峨加入詐騙；同案犯黃子粵（已判刑）三次供述黃某某1、黃某某26、7月左右到天峨加入詐騙；黃某1（另案處理）供述外號(hào)叫“三叔”“扣三”的人在黃某2、黃子粵到來(lái)后兩三個(gè)月即8月到其出租房整天玩電腦。同案犯的供述足以證實(shí)黃某某1、黃某某2參與詐騙的起始時(shí)間最遲為2017年8月。黃某某1雖提出其2017年11月22日左右開(kāi)始參與詐騙，12月22日離開(kāi)天峨，但沒(méi)有提供證據(jù)證實(shí)。黃佳粵雖供述黃某某1、黃子偉在12月25日的前幾天離開(kāi)，但黃子偉承認(rèn)自己12月26日晚才離開(kāi)。因此，黃佳粵關(guān)于黃某某1、黃子偉提前離開(kāi)的供述不足以采信。黃某某2提出其11月24日-12月2日，12月12日-19日返回賓陽(yáng)，但沒(méi)有提供證據(jù)證實(shí)。另本案中，詐騙活動(dòng)持續(xù)期間長(zhǎng)，各團(tuán)伙成員加入時(shí)間有差異且存在往返天峨的情況，各團(tuán)伙成員相互供述其他成員來(lái)往天峨時(shí)間的不一致并不必然矛盾，黃某2、黃子粵作為詐騙早期發(fā)起人，其供述更加客觀、可信。故上訴人黃某某1、黃某某2的上訴理由不能成立，黃某某1、黃某某2參與詐騙的期間為2017年8月至12月，并對(duì)全部詐騙行為及數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。
2.關(guān)于上訴人黃波提出其是在不知道黃某2等人詐騙的情形下加入并只提供輔助服務(wù)只得辛苦費(fèi)的上訴理由。經(jīng)查，同案犯黃某2供述黃波參與詐騙，并學(xué)習(xí)如何操作進(jìn)行詐騙，主要負(fù)責(zé)尋找國(guó)外游客信息、添加好友、按照劇本和對(duì)方聊天，偶爾也買(mǎi)菜煮飯；同案犯黃子粵亦供述黃波參與詐騙。所以，黃波提出其不知道黃某2等人從事詐騙活動(dòng)，并只提供服務(wù)從中收取辛苦費(fèi)的意見(jiàn)不成立。
3.關(guān)于黃波加入詐騙活動(dòng)的時(shí)間問(wèn)題。經(jīng)查，同案犯黃某2供述黃波加入時(shí)間為2017年9月后、10月國(guó)慶、11月；同案犯黃子粵供述黃波加入時(shí)間為大概11月；同案犯黃某1供述黃波來(lái)到出租屋時(shí)間為11月。鑒于同案犯關(guān)于黃波加入時(shí)間互有出入，但均有黃波11月份加入的供述，同時(shí)根據(jù)有利于被告人的原則，足以認(rèn)定黃波加入詐騙為2017年11月。黃波雖提出其是12月21日乘車(chē)前往天峨，但與認(rèn)定其11月來(lái)天峨并不存在必然矛盾，不足以推翻在此之前其在天峨?yún)⑴c詐騙的認(rèn)定。故黃波提出的上訴理由不能成立。
4.關(guān)于上訴人黃子偉提出其自首成立的上訴理由。經(jīng)查，黃子偉于2019年11月18日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其參與黃某2等人實(shí)施詐騙，期間主要以幫黃某2等人煮飯的事實(shí)，雖在法庭上否認(rèn)實(shí)施詐騙活動(dòng)，但基本穩(wěn)定承認(rèn)為黃某2等人煮飯的事實(shí)，且原判認(rèn)定黃子偉構(gòu)成犯罪，主要依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》中“明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，而提供生活保障等幫助”的條款，故黃子偉在法庭上的辯解仍屬于如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)視為投案自首。故其提出自首的上訴意見(jiàn)成立，本院予以支持。
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人黃某某1、黃某某2、黃子偉、黃波犯罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分，并根據(jù)各上訴人參與詐騙的數(shù)額及地位和作用分別作出量刑，對(duì)黃某某1、黃某某2、黃波的量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持，黃某某1、黃某某2、黃波提出原判對(duì)其量刑過(guò)重的理由均不成立。原判沒(méi)有認(rèn)定黃子偉具有自首情節(jié)，導(dǎo)致量刑不當(dāng)，本院依法予以糾正。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)、（三）項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條及《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第一條、第二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持廣西壯族自治區(qū)天峨縣人民法院（2019）桂1222刑初51號(hào)刑事判決之一、二、三、五項(xiàng)，即對(duì)被告人黃某某1、黃某某2、黃波的定罪量刑和退賠贓款部分。
二、撤銷(xiāo)廣西壯族自治區(qū)天峨縣人民法院（2019）桂1222刑初51號(hào)刑事判決之四項(xiàng)，即被告人黃子偉犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
三、上訴人黃子偉犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年11月19日起至2024年11月18日止。罰金限在判決生效后30日內(nèi)一次繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
本判決為終審判決。
