案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0803刑初156號(hào)
河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院以雙灤檢一部刑訴〔2020〕71號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某1、劉某某2犯詐騙罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2020年12月18日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。承德市雙灤區(qū)人民檢察院指派檢察員付秀榮出庭支持公訴，被告人趙某1及其辯護(hù)人張建國(guó)、被告人劉某某2及其辯護(hù)人劉英到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1、2019年5月，被告人趙某1以幫助客戶倒貸解押房產(chǎn)能掙得高額利息為由，騙取被害人武某人民幣140萬(wàn)元。經(jīng)武某催問(wèn)，趙某1謊稱該錢款系給馮某、張某3房產(chǎn)解押再抵押，并謊稱該兩個(gè)客戶正在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行世紀(jì)城支行辦理貸款手續(xù)，并制作了馮某、張某3簽訂的假協(xié)議及轉(zhuǎn)賬的假銀行流水騙取武某信任。在武某多次催要還款下，趙某1于2019年10月25日退還給武某人民幣43萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)被其用于個(gè)人還款。經(jīng)查，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行世紀(jì)城支行無(wú)馮某、張某3辦理貸款記錄，且馮某、張某3并沒(méi)有將自己名下的房產(chǎn)通過(guò)趙某1辦理解押再抵押手續(xù)。
2、2019年7月，被告人趙某1伙同被告人劉某某2虛構(gòu)劉某某2為承德市雙橋區(qū)世紀(jì)城5期2號(hào)樓1單元102室所有人，后趙某1聯(lián)系劉某1、劉某2、付某，以四人合伙倒賣該套房產(chǎn)為由，騙取劉某1等人信任，然后趙某1謊稱以趙某1名義購(gòu)買該套房產(chǎn)可以優(yōu)惠，劉某1等人便委托趙某1出面與劉某某2商談房屋買賣事宜。2019年7月22日，在劉某1、劉某2在場(chǎng)情況下，趙某1與劉某某2商談房屋買賣事宜。2019年7月22日，在劉某1、劉某2在場(chǎng)情況下，趙某1與劉某某2簽署房屋買賣（居間）合同，賣方為劉某某2，買方為趙某1。當(dāng)日，劉某1將被害人付某出具的房屋訂金人民幣10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給趙某1，趙某1轉(zhuǎn)給劉某某2。次日，劉某1將付某出具的剩余購(gòu)房款人民幣100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給趙某1，趙某1轉(zhuǎn)給劉某某2。劉某某2收到上述錢款后將全部錢款轉(zhuǎn)給趙某1。后劉某1多次詢問(wèn)趙某1該房產(chǎn)出售情況，趙某1謊稱正在出售。2019年12月份，劉某1經(jīng)查詢得知?jiǎng)⒛衬?并非該套房產(chǎn)所有人后，找到趙某1并要求退款，趙某1陸續(xù)退還付某人民幣15萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某1、劉某某2以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
被告人趙某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用普通程序且簽字具結(jié)。在開(kāi)庭審理過(guò)程中辯解稱馮某、張某3倒貸一事系張某2提供的手續(xù)。世紀(jì)城五期房屋是張某2給其打電話說(shuō)的，其沒(méi)有和劉某某2商議讓劉某某2冒充房主。辯護(hù)人張建國(guó)提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、被告人趙某1于案發(fā)前退還的本金和利息，主觀上不具有非法占有全部被騙財(cái)產(chǎn)的故意，應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除。起訴書(shū)認(rèn)可案發(fā)前趙某1分別退還給武某43萬(wàn)元、付某15萬(wàn)元的事實(shí)。辯護(hù)人會(huì)見(jiàn)時(shí)，趙某1稱2019年5月份左右曾支付給武某利息2萬(wàn)多元，有轉(zhuǎn)賬記錄。參照最高人民法院《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等精神，辯護(hù)人認(rèn)為，已經(jīng)退還的本金和利息均應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除。二、被告人趙某1平時(shí)表現(xiàn)良好，沒(méi)有犯罪前科，屬于初犯，庭審時(shí)能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，在審查起訴階段，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具結(jié)悔過(guò)，真誠(chéng)悔罪，應(yīng)從輕處罰。此外，趙某1在向武某借款180萬(wàn)時(shí)，曾經(jīng)支付過(guò)24萬(wàn)元的利息。該筆借款與詐騙數(shù)額存在交集，該筆利息的支付，客觀上減少了被害人的損失，故請(qǐng)法庭對(duì)此情節(jié)在量刑時(shí)予以綜合考慮。
被告人劉某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用普通程序且簽字具結(jié)。在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人劉英提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、被告人劉某某2在本案中是從犯，情節(jié)輕微，劉某某2是按照趙某1的指示行事。劉某某2在與趙某1簽訂合同之前未進(jìn)行過(guò)任何溝通，在與趙某1簽定合同之前，劉某某2還是一無(wú)所知，劉某某2是接到張某2的電話，出于義氣幫助趙某1簽訂合同?；诖?，對(duì)劉某某2適用緩刑并不為過(guò)。二、劉某某2犯罪惡意不深。劉某某2在整個(gè)過(guò)程中無(wú)違法犯罪所得，其并未以非法占有為目的。三、趙某1與劉某1是親屬關(guān)系，他們合伙炒房，并不是基于劉某某2與趙某1簽訂了《房屋買賣（居間）合同》，當(dāng)初并未簽訂合同，而是基于親屬關(guān)系及平時(shí)的接觸，相信趙某1，或者說(shuō)不簽合同，也可能將錢給付趙某1。事實(shí)上，劉某1與趙某1之間曾多次借款、還款，在本案中也有證據(jù)可查。劉某某2與趙某1簽訂的這份合同，在本案中所起的作用不大?；诖?，也應(yīng)對(duì)劉某某2從輕處罰。四、劉某某2確有悔改表現(xiàn)，積極認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法應(yīng)從輕處罰。五、劉某某2積極賠償被害人損失，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。依據(jù)量刑規(guī)則，建議對(duì)劉某某2在三年以下有期徒刑量刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，一、2019年3月份，被害人武某通過(guò)王某介紹與被告人趙某1相識(shí)，后由武某提供資金，趙巖負(fù)責(zé)客源，以給房屋倒貸方式賺取高息。2019年5月份，被告人趙某1以馮某、張某3倒貸為由，從武某處共計(jì)騙取人民幣140萬(wàn)元。后于2019年5月21日、10月25日、28日、11月22日共計(jì)退給武某45.8萬(wàn)元。
另查明，被告人趙某1于2020年7月27日被抓獲歸案。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人趙某1供述證實(shí)，其和武某幫客戶墊資、倒貸掙利息。張某2要用180萬(wàn)元倒在長(zhǎng)安小區(qū)的一套房產(chǎn)，武某給其轉(zhuǎn)了180萬(wàn)元，其轉(zhuǎn)給張某2。張某2用了1個(gè)多用把錢轉(zhuǎn)回，其還武某105萬(wàn)元，剩下75萬(wàn)元其還要用，其又讓武某轉(zhuǎn)款65萬(wàn)元，共計(jì)140萬(wàn)元。75萬(wàn)元用于馮某財(cái)苑嘉地小區(qū)房產(chǎn)解押，65萬(wàn)元用于張某3盛世嘉園房產(chǎn)解押，這些是張某2和其說(shuō)的。其把這些錢轉(zhuǎn)給別人了，具體轉(zhuǎn)給誰(shuí)記不住了，有一個(gè)叫岳磊的。后來(lái)，武某催還款，其說(shuō)房子正在郵儲(chǔ)銀行世紀(jì)城支行辦房貸抵押業(yè)務(wù)，他們兩個(gè)房產(chǎn)是辛宏雨給辦的，因?yàn)樗麄冋餍挪恍芯蜎](méi)辦。馮某和張某3簽署的委托墊資解押和房產(chǎn)買賣過(guò)戶協(xié)議等手續(xù)是張某2給其，其給的武某的。其給武某提供過(guò)假的銀行流水，是為了證明其把錢轉(zhuǎn)給了馮某、張某3。
2、被害人武某陳述證實(shí)，趙某1以給馮某、張某3辦理解押為由，騙其140萬(wàn)元。趙某1向其提供了馮某、張某3簽訂的空白合同、借條等。
3、證人張某1證言證實(shí)，2019年4月1日武某給其打電話要用點(diǎn)錢，其幫武某給趙某1轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元。
4、證人張某2證言證實(shí)，其欠趙某1大約300多萬(wàn)元，是搗鼓房子時(shí)候借的。2018年和2019年年初的時(shí)候，其和趙某1一直在來(lái)回倒錢還賬。其用過(guò)武某的180萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)想買長(zhǎng)安小區(qū)的一套別墅，這個(gè)別墅沒(méi)有買成，其把錢不是轉(zhuǎn)給趙某1就是王某了。除了這筆，就沒(méi)在用武某借給趙某1的錢。最早的時(shí)候，其用過(guò)妻子馮某的房子借過(guò)錢，但都給趙某1還上了，2019年的時(shí)候就沒(méi)用過(guò)了，那會(huì)房子早就被查封了，也貸不出來(lái)錢了。出示的委托墊資解押及房產(chǎn)買賣過(guò)戶和二手房抵押貸款協(xié)議書(shū)不是其給的趙某1，其之前只給過(guò)趙某1房本的復(fù)印件，其他的沒(méi)有給過(guò)。出示的承德市個(gè)人房屋買賣合同、委托辦理房地產(chǎn)抵押貸款協(xié)議書(shū)，不是其給的趙某1，這上的電話也是其以前用的電話。其不認(rèn)識(shí)岳磊。
5、證人王某證言證實(shí)，其和趙某1一起做幫別人房產(chǎn)解押、抵押之類的，然后收取一點(diǎn)利息。趙某1說(shuō)有個(gè)人需要180萬(wàn)元購(gòu)買一套長(zhǎng)安小區(qū)的房子，當(dāng)時(shí)其手里沒(méi)有那么多錢，其把舅舅武某介紹給了趙某1。后來(lái)武某讓張某1給其中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)了42萬(wàn)元，其把其中40萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了趙某1的中國(guó)工商銀行卡，剩下的2萬(wàn)元用于償還其中信銀行信用卡，這張卡趙某1一直在用。后來(lái)其知道趙某1用了武某180萬(wàn)元，給張某2用了。2019年5、6月份，武某讓其核實(shí)一下趙某1是不是幫馮某、張某3解押開(kāi)發(fā)區(qū)的房子，其到房產(chǎn)局幫著打聽(tīng)了一下，這兩套房子確實(shí)是馮某、張某3的，后來(lái)武某就把錢給了趙某1，過(guò)了挺長(zhǎng)時(shí)間，武某說(shuō)趙某1一直沒(méi)回款，讓其問(wèn)趙某1，其問(wèn)趙某1，趙某1說(shuō)正在銀行辦手續(xù)，趙某1把郵儲(chǔ)銀行世紀(jì)城支行辛某電話給其，其聯(lián)系辛某，她說(shuō)這兩套房子正在辦。到了2019年年底，趙某1還沒(méi)把錢給武某，后來(lái)通過(guò)問(wèn)房產(chǎn)局的人，才知道這兩套房子早就查封了，根本不能交易。
6、證人辛某證言證實(shí)，其在2019年7月份前是郵儲(chǔ)銀行世紀(jì)城支行的信貸員，7月份以后是柜員。馮某、張某3沒(méi)有在郵儲(chǔ)銀行辦理抵押貸款業(yè)務(wù)。2019年9月份的時(shí)候，趙某1發(fā)短信給其，說(shuō)如果有人問(wèn)馮某、張某3兩個(gè)人是否在辦理抵押貸款，讓其說(shuō)一直在壓著，就差放款了。王某給其打過(guò)電話問(wèn)這兩個(gè)人的事，其按趙某1交的話說(shuō)了。
7、證人馮某證言證實(shí)，開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)苑嘉地2號(hào)樓1單元901室登記在其名下，其對(duì)象張某2用這個(gè)房子給個(gè)人做過(guò)抵押貸款。趙某1沒(méi)有用這房子做抵押貸款，趙某1沒(méi)有給其轉(zhuǎn)過(guò)80萬(wàn)元，出示的委托墊資協(xié)議及房產(chǎn)買賣過(guò)戶和二手房抵押貸款協(xié)議書(shū)不是其簽的字。
8、證人張某3證言證實(shí)，開(kāi)發(fā)區(qū)盛世嘉園2號(hào)樓附2810室登記在其名下。出示的委托墊資協(xié)議及房產(chǎn)買賣過(guò)戶和二手房抵押貸款協(xié)議書(shū)不是其簽的字。其不認(rèn)識(shí)趙某1。
9、承德市自然資源和規(guī)劃局出具的房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息證實(shí)，馮某、張某3房產(chǎn)登記、抵押、查封情況。
10、辛某提供的與趙某1微信聊天記錄證實(shí)，趙某1讓辛某說(shuō)馮某、張某3在郵儲(chǔ)銀行辦理抵押貸款。
11、武某提供的委托墊資解押及房產(chǎn)買賣過(guò)戶和二手房抵押貸款協(xié)議書(shū)、承德市個(gè)人房屋買賣合同、委托辦理房地產(chǎn)抵押貸款協(xié)議書(shū)、趙某1工商銀行流水證實(shí)，趙某1以虛假協(xié)議、流水騙取武某錢款。
此外，卷宗內(nèi)還有張某2、趙某1、武某銀行卡交易明細(xì)、錄音光盤(pán)等證據(jù)在卷證實(shí)。
二、2019年7月，被告人趙某1伙同被告人劉某某2虛構(gòu)劉某某2為承德市雙橋區(qū)世紀(jì)城5期2號(hào)樓1單元102室所有人，后趙某1聯(lián)系劉某1、劉某2、付某，以四人合伙倒賣該套房產(chǎn)為由，騙取劉某1等人信任，然后趙某1謊稱以其名義購(gòu)買該套房產(chǎn)可以優(yōu)惠，劉某1等人便委托趙某1出面與劉某某2商談房屋買賣事宜。2019年7月22日，在劉某1、劉某2在場(chǎng)情況下，趙某1與劉某某2商談房屋買賣事宜，并簽署房屋買賣（居間）合同，賣方為劉某某2，買方為趙某1。當(dāng)日，劉某1將被害人付某出具的房屋訂金人民幣10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給趙某1，趙某1轉(zhuǎn)給劉某某2。次日，劉某1將付某出具的剩余購(gòu)房款人民幣100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給趙某1，趙某1轉(zhuǎn)給劉某某2。劉某某2收到上述錢款后將全部錢款轉(zhuǎn)給趙某1。后劉某1多次詢問(wèn)趙某1該房產(chǎn)出售情況，趙某1謊稱正在出售。2019年12月份，劉某1經(jīng)查詢得知?jiǎng)⒛衬?并非該套房產(chǎn)所有人后，找到趙某1并要求退款，趙某1陸續(xù)退還付某人民幣15萬(wàn)元。
另查明，被告人劉某某2于2020年9月24日經(jīng)傳喚到案。被告人劉某某2家屬于2020年12月5日退給付某6萬(wàn)元，取得被害人付某諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人趙某1供述證實(shí)，其在2019年7月份與劉某某2商量讓劉某某2假冒世紀(jì)城一套房子的房主，以其和劉某1、劉某2、付某合伙買這套房子的名義，騙付某出資，通過(guò)劉某某2轉(zhuǎn)給其110萬(wàn)元，錢用于償還個(gè)人外債。后其退還付某15萬(wàn)元。其在購(gòu)買這套房產(chǎn)后向付某又借款35萬(wàn)元。
2、被告人劉某某2供述證實(shí)，2019年的時(shí)候，趙某1給其打電話，讓其幫著簽一個(gè)買賣合同。其見(jiàn)到趙某1后，趙某1說(shuō)他有一個(gè)表哥，之前他在表哥那拿過(guò)錢，現(xiàn)在還需要用錢，其不好意思張嘴，他以倒賣房子名義讓他表哥投資，讓其當(dāng)房主，其同意。后來(lái)到雙橋區(qū)個(gè)中介公司與趙某1簽訂了買賣合同，當(dāng)時(shí)趙某1表哥劉某1在場(chǎng)，還有一個(gè)其不認(rèn)識(shí)的人在場(chǎng)。其把收到的110萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了趙某1。
3、被害人付某陳述證實(shí)，具體什么時(shí)間記不起來(lái)了，劉某1給其打電話說(shuō)有一個(gè)房子要賣，能掙10多萬(wàn)，其說(shuō)可以搗鼓。過(guò)了一段時(shí)間，劉某1打電話說(shuō)那房子的房東來(lái)了，交了定金就能簽合同，其就給劉某1轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，第二天給劉某1轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元。之后挺長(zhǎng)時(shí)間這房子也沒(méi)說(shuō)法，其就找趙某1，趙某1說(shuō)房子不是劉某某2的，錢到時(shí)候退給其，后來(lái)趙某1退了15萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)買完房子，其想確認(rèn)一下，就聯(lián)系趙某1去看房，趙某1帶著其和劉某2到世紀(jì)城房子那，趙某1拿著鑰匙開(kāi)的門(mén)，其確認(rèn)房子真實(shí)存在，就沒(méi)有懷疑。過(guò)了一兩個(gè)月，其想把房子的鎖換了，聯(lián)系的趙某1，趙某1把鑰匙給其，其安排人把門(mén)鎖換了。
4、證人劉某1證言證實(shí)，2019年7月22日，趙某1給其打電話說(shuō)世紀(jì)城五期有一套104平的房子全下來(lái)135萬(wàn)元，買過(guò)來(lái)倒手再賣出去能掙錢，趙某1還說(shuō)以他的名義買這套房還能便宜10萬(wàn)元。其和趙某1到了老居宅的德一元房產(chǎn)中介，等了有10分鐘，叫劉某某2的房主就到了，趙某1和劉某某2談的價(jià)格，最終定價(jià)125萬(wàn)元。其先交了10萬(wàn)元定金，通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)給了趙某1，第二天中午通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)給趙某1100萬(wàn)元。之后就等著趙某1把房子賣出去，到了2019年12月份，其拿著合同到房產(chǎn)局查了這套房子，發(fā)現(xiàn)房主不是劉某某2，然后其去找趙某1，趙某1承認(rèn)他找劉某某2一起合伙騙錢。110萬(wàn)元都是付某出的錢，后來(lái)趙某1還了15萬(wàn)元。
5、證人劉某2證言證實(shí)，2019年7月份，趙某1找到其、劉某1、付某說(shuō)世紀(jì)城五期有一套房子便宜，買過(guò)來(lái)倒手賣能掙錢，趙某1說(shuō)他認(rèn)識(shí)房主，到時(shí)候以趙某1的名義購(gòu)買還能便宜。7月22日，趙某1讓去中居宅附近的德一元房產(chǎn)中介簽合同，當(dāng)時(shí)趙某1、其、劉某1先到的中介公司，后來(lái)房主劉某某2也來(lái)了。趙某1和劉某某2商量房子價(jià)錢，最后定的110萬(wàn)元。趙某1和劉某某2簽的合同。劉某1先轉(zhuǎn)給了趙某110萬(wàn)元，第二天劉某1轉(zhuǎn)給趙某1100萬(wàn)元。之后就等著趙某1賣房子，趙某1一直拖。后來(lái)趙某1說(shuō)沒(méi)有這套房子，錢讓他用了。
6、證人張某2證言證實(shí)，其沒(méi)有讓劉某某2冒充世紀(jì)城五期的房主。世紀(jì)城五期2號(hào)樓1單元102室的房子是張某4親戚的，其和趙某1認(rèn)識(shí)張某4，趙某1有房屋鑰匙。當(dāng)時(shí)，趙某1讓其找人幫著簽個(gè)字，其給劉某某2打的電話說(shuō)趙某1找他有事，幫趙某1簽個(gè)字。之后趙某1就和劉某某2聯(lián)系了。
7、證人張某4證言證實(shí)，世紀(jì)城五期2號(hào)樓1單元102室是其和別人一起買的。房子空著沒(méi)人住。這套房子沒(méi)有糾紛，房子的鎖芯被人換過(guò)，其打電話問(wèn)過(guò)張某2，張某2說(shuō)不知道。后來(lái)趙某1給其打電話，說(shuō)房子鑰匙丟了，其找人把鎖芯換了。
8、劉某某2與趙某1簽訂的房屋買賣（居間）合同、房產(chǎn)證、收條證實(shí)，趙某1虛構(gòu)劉某某2為世紀(jì)城五期2號(hào)樓1單元102室業(yè)主，以買賣房屋名義騙取付某110萬(wàn)元。
9、遵化市人民法院（2011）遵刑初字第125號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)，劉某某2曾受刑事處罰情況。
10、賠償協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)證實(shí)，被告人劉某某2家屬代其退賠被害人付某損失，付某對(duì)劉某某2的行為表示諒解。
此外，卷宗內(nèi)還有劉某某2、付某銀行卡交易明細(xì)等證據(jù)在卷證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人趙某1、劉某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人趙某1在詐騙行為完成后退還本金及利息，系退贓，故對(duì)被告人趙某1辯護(hù)人提出案發(fā)前歸還的本金及利息應(yīng)在犯罪數(shù)額中扣除的意見(jiàn)，不予采納。對(duì)被告人趙某1辯護(hù)人提出趙某1歸還180萬(wàn)元本金后支付的24萬(wàn)余元利息，與詐騙數(shù)額存在交集，在量刑時(shí)予以考慮的意見(jiàn)，經(jīng)查，該利息與公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某1詐騙武某140萬(wàn)元的事實(shí)無(wú)關(guān)，不予采納。對(duì)被告人趙某1關(guān)于馮某、張某3倒貸一事系張某2提供的手續(xù)，世紀(jì)城五期房屋其沒(méi)有和劉某某2商議讓劉某某2冒充房主的辯解，與查明事實(shí)及本案證據(jù)不符，不予采納。
關(guān)于本案量刑。在詐騙付某犯罪中，被告人趙某1起主要作用，系主犯；被告人劉某某2起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人趙某1供述反復(fù)，雖在審查起訴階段簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，但在庭審中的供述再次與審查起訴階段供述不一致，且不能做出合理解釋，被告人趙某1不能如實(shí)供述自己的罪行，不能認(rèn)定為坦白。對(duì)趙某1辯護(hù)人提出具有坦白情節(jié)的意見(jiàn)，不予采納。被告人劉某某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，可以對(duì)其從輕處罰。被告人劉某某2有犯罪前科，應(yīng)從重處罰。被告人趙某1退還被害人武某、付某部分損失，可以酌情從輕處罰。被告人劉某某2家屬代其退還被害人付某損失6萬(wàn)元，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出二被告人具有上述從輕或減輕處罰情節(jié)，與本院查明一致，予以采納。綜合考慮二被告人犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性、認(rèn)罪悔罪態(tài)度，可以對(duì)被告人趙某1從輕處罰，對(duì)被告人劉某某2減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人趙某1有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；判處被告人劉某某2有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元的量刑意見(jiàn)適當(dāng)，予以采納。對(duì)被告人劉某某2辯護(hù)人提出適用緩刑的意見(jiàn)，不予采納。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。自2020年7月27日抓獲，7月29日至8月1日指定居所監(jiān)視居住四日，共計(jì)折抵刑期4日，即自2020年8月2日起至2033年7月28日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。自2020年9月24日至10月2日指定居所監(jiān)視居住，折抵刑期5日，即自2020年10月3日起至2024年9月27日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人趙某1退賠被害人武某人民幣94.2萬(wàn)元，退賠被害人付某人民幣89萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 李國(guó)輝
人民陪審員 董貴森
人民陪審員 張 婧
二〇二〇年十二月二十九日
書(shū) 記 員 欒春陽(yáng)
