案??由 詐騙
案??號 （2020）冀1125刑初226號
河北省安平縣人民檢察院以安檢刑檢刑訴〔2020〕239號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年10月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。河北省安平縣人民檢察院指派檢察員王松、檢察員袁玉芝、代理檢察員張濤出庭支持公訴，被告人張某、被害人趙某1、趙某2到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
1、2016年12月至2019年10月，被告人張某隱瞞自己婚姻事實，將自己包裝成富二代，以談戀愛為名義，2018年開始和被害人趙某1同居，在同居期間，張某以購買婚房、出門跑業(yè)務(wù)、給父親和自己治病、檢車需要錢等理由騙取趙某1錢款，共計177301元人民幣（下同）。
2、2019年1月份至3月份期間，被告人張某把自己包裝成富二代，隱瞞自己婚姻情況下，在騙取被害人趙某2信任后，以談戀愛結(jié)婚為名義，并以給孩子發(fā)紅包、給客戶買禮物、開增值稅發(fā)票的錢未給等理由騙取趙某2共計30208元。
上述事實，公訴機關(guān)同時提供了相應(yīng)證據(jù)予以證實，認為被告人張某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額達207509元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。建議對其判處七年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人張某對公訴機關(guān)的指控有異議，第一次庭審中，認為只詐騙了趙某1十萬元左右，其給趙某1也轉(zhuǎn)過錢。承認在婚姻狀態(tài)、買房、檢車和父親生病的事情上虛構(gòu)過事實，也欺騙過趙某1。確實從趙某1那拿過十幾萬元購房款，之后被其挪用，其說掙錢以后再買房，趙某1也答應(yīng)了。但其沒有虛構(gòu)事實，就是為了買房共同居住。其并沒有詐騙趙某2錢款，當時是以資金周轉(zhuǎn)、給工人發(fā)工資等理由向趙某2借款。后又承認是詐騙。
經(jīng)審理查明：2016年起至2019年期間，被告人張某隱瞞自己婚姻事實，將其包裝成“富二代”或無家可歸，以談戀愛為名，與多名女性同時交往，并騙取被害人趙某1、趙某2錢款共計188208元。具體犯罪事實如下：
（一）2016年12月至2018年12月，被告人張某隱瞞自己婚姻事實，以談戀愛為名，2018年開始和被害人趙某1同居。2018年6月，張某以購買安平縣一二手房用于二人居住為理由，騙取趙某1錢款15.8萬元，但直至2018年12月，張某仍未購買成該處二手房。在趙某1發(fā)現(xiàn)被騙時，張某才稱將上述房款挪作他用。
另查明，在審理期間，被告人張某家屬已退賠被害人經(jīng)濟損失，并取得諒解。因被告人與被害人有經(jīng)濟來往，趙某1與張某家屬已達成還款協(xié)議。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實:
1、被害人趙某1陳述，證實張某虛構(gòu)其已離婚，他家有廠子、他父親住院成植物人等事實，張某對其很貼心，也很會照顧人，還對自己的孩子好，其覺得張某實誠，就以戀愛為名交往并同居。期間，有一個叫趙某3的女的還說是張某的未婚妻，雙方見過一次面。之后，張某又以無家可歸為由，住進其親戚家。2018年6月，張某說他想在安平有個自己的家，在安平縣城買套房，房產(chǎn)證寫趙某1名字，并在錦繡天弟小區(qū)找了一套二手房，二人還一起去見過兩次房東，商量好了價格，一共30萬元。張某說他拿出十來萬元，剩下的讓其來湊。其通過向親戚朋友借錢，一并轉(zhuǎn)給了張某，張某拿著錢出了幾天門。一直拖到2018年12月，張某說還差八千元能湊夠全款交房，其就又給了他八千元，但張某總以各種借口推拖。其就去找房主問情況，房主說張某后來就沒去找過他們，也沒再聯(lián)系過房主。找到張某后，張某才說買房的錢投資到了工地。除買房款15.8萬元被張某詐騙外，其他轉(zhuǎn)款可算作雙方的經(jīng)濟糾紛。
2、被告人張某供述，證實其向趙某1要過錢，有一部分做生意用了，另外一部分自己花了。其向趙某1要錢有實話也有謊話，沒錢了就向趙某1要，趙某1問干什么，就編一個理由。當時其和趙某1買房，趙某1給過其十幾萬元，但是這些錢其沒有用來買房，是用來投資了，趙某1總問其是否買成了房，其后來告訴趙某1說沒買房把投到工地上了，趙某1就很生氣。雙方就決定買個新房先付首付，也沒買成，后來又租的房子。其借過很多人的錢，把錢投在工地上了，也沒賺到錢。
3、證人趙某3證言，證實前幾年，張某說他離婚了，還說他有公司、廠子，他姨夫在看著廠子。張某在與其處對象期間，經(jīng)常以生病買藥或沒有生活費等理由向其要錢；有個女的經(jīng)常給張某打電話、發(fā)微信，張某就掛斷電話也不接，還將微信刪除了。有一次，其搶過張某手機才發(fā)現(xiàn)，張某還在和另一個女的處對象。其用張某手機把這個女的約出來，雙方見了一面，其才知道張某也在騙這個女的，張某還拿著那女的信用卡，還欠人家錢。其發(fā)現(xiàn)被張某騙后，就與張某分手了。
4、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實趙某1向張某轉(zhuǎn)賬的明細情況及說明，包括因買房給張某錢款的情況。
5、還款協(xié)議書、諒解書，證實被告人張某家屬已退賠被害人趙某1經(jīng)濟損失，并取得諒解；因張某與趙某1有經(jīng)濟來往，趙某1與張某家屬已達成還款協(xié)議。
（二）2019年1月至3月期間，被告人張某隱瞞自己婚姻情況，把自己包裝成“富二代”，在騙取被害人趙某2信任后，以談戀愛結(jié)婚為名，并以給孩子發(fā)紅包、給客戶買禮物、開增值稅發(fā)票的錢未給等理由騙取趙某2共計30208元。
另查明，在審理期間，被告人張某家屬已退賠被害人經(jīng)濟損失，并取得諒解。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實:
1、被害人趙某2陳述，證實2019年1月，張某跟其宣稱是單身，被妻子拋棄；他有奔馳，他爸爸有奧迪Ａ8，但病臥床好幾年成了植物人，每年醫(yī)藥費花費40萬元；他家有工廠，還在秦皇島、天津、安平縣御景園有多處房產(chǎn)、門市房等，將自己包裝成有上進心、有孝心的好男人形象、“富二代”，還說結(jié)婚后會給其投資開工廠、買設(shè)備，其與張某確定了戀愛關(guān)系。但見面后沒幾天，張某就以資金緊張、給家里孩子們發(fā)紅包、需要送禮等理由向其借錢，還將其青島客戶增值稅發(fā)票八千多元騙走。
2、被告人張某供述，證實2018年年底，其開始跟趙某2談戀愛，并稱其在秦皇島、天津、安平御景園有房產(chǎn)，在安平經(jīng)四路有廠房，自己有奔馳；安平縣有門市是其父親的產(chǎn)業(yè)，其父親有奧迪Ａ8，但父親心肌梗死，住在秦皇島醫(yī)院成了植物人?？傊?，將自己吹牛成“富二代”，顯得自己很有能力，還說要和趙某2一起投資建廠，目的是方便向趙某2要錢。其以生意資金周轉(zhuǎn)不開、給員工發(fā)工資、送禮等理由，向趙某2借錢，還將趙某2青島客戶的增值稅專用發(fā)票錢騙走，以上共計約3萬元。
3、證人劉某1證言及其提交的轉(zhuǎn)賬記錄，證實其系安平縣德冠絲網(wǎng)制品有限公司會計，2019年2月，業(yè)務(wù)員趙某1讓其給客戶趙某2開過發(fā)票，并給了趙某216006元。
4、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、購銷合同明細，證實趙某2向張某轉(zhuǎn)賬以及二人以“談戀愛”交往的情況。
5、欠條、諒解書，證實因本案張某為趙某2出具過欠條，被告人張某家屬已退賠被害人經(jīng)濟損失，并取得諒解。
公訴機關(guān)還提供了如下綜合證據(jù)：
1、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過，證實案件來源系由被害人趙某2等人報警而案發(fā)以及被告人張某被抓獲的情況。
2、結(jié)婚登記查處表，證實張某與張珊玲于2011年9月22日登記結(jié)婚的情況。
3、張某名下房產(chǎn)登記情況，證實登記在張某名下的安平縣御景園房產(chǎn)一套，以二手房網(wǎng)上簽約方式于2019年12月10日出售給邢陽望。
4、勞動保障登記表，證實張某的安平縣思普絲網(wǎng)有限公司（以下簡稱思普公司）員工李某、曹某二人于2019年7月30日向安平縣勞動保障大隊舉報張某拖欠其工資的情況。
5、張某名下農(nóng)行卡、中行卡及郵政儲蓄銀行卡流水及明細，證實上述銀行卡詳細交易情況。
6、證人張某證言，證實其系張某父親，自家沒有工廠。張某和張珊玲沒離婚，張珊玲在武漢打工，也沒和張某一起生活。2015年7月，張某名下有一套分期付款的房產(chǎn)，但每月都是自己在還房貸。因張某總是說謊，也不正干，在2019年年底，其就把該房產(chǎn)出賣了，所得房款除還銀行和給張姍玲外，其余都還了買房時的借款以及張某的外債。張某有一輛?？怂蛊?，在絲網(wǎng)大世界租的門市。
7、證人候某證言，證實其在張家口蔚縣做工程，張某向其供應(yīng)護欄和蓋土網(wǎng)，其轉(zhuǎn)過訂金和貨款，但張某以種種理由只給其發(fā)了部分貨物。其來過安平兩次，發(fā)現(xiàn)上興路橋不是張某的，就以張某詐騙自己報警了。
8、證人何某證言及其提供的營業(yè)執(zhí)行，證實其系安平縣上興路橋股東，其并不認識張某，該廠并未向外出租過辦公室、生產(chǎn)車間。
9、證人趙某4證言，證實其系給張某在張家口工地干活的工人，張某欠其安裝費未給。
10、證人李某證言，證實其系張某公司的業(yè)務(wù)員，張某公司的名稱是思普公司，是皮包公司，就一個門市，法定代表人叫房某。張某說，房某是他妻子。在其上班期間，有好多人來門市上找張某要錢，都說被張某騙了，其中包括一個賣雞籠網(wǎng)的女的，她對張某家里情況特別了解。張某到現(xiàn)在還欠著其和同事曹某的工資。
11、證人商某證言，證實其系張某思普公司的業(yè)務(wù)員，門市在安平縣。張某說他還有工廠，還說沒有結(jié)婚，門市還是用其對象房某的身份注冊的。
12、證人房某證言，證實2017年12月，張某開始追求自己，并稱他家經(jīng)營安平縣佰佳網(wǎng)業(yè)和玖奈網(wǎng)業(yè)，因其父親生病，將公司交由張某經(jīng)營。家里在秦皇島、天津和安平有多套房產(chǎn)；他父親有一輛別克車，張某名下有一輛奔馳讓員工開著，他自己開著一輛福特；還說他前妻張姍玲是他河北工業(yè)大學的同學，卷了他們家150萬元走了。張某對其很貼心，還會注意一些細節(jié)，其覺得張某有上進心、實誠，就答應(yīng)了張某的追求。2018年10月，張某借用其身份證開了一家思普公司，說是怕他哥哥分他們家公司的財產(chǎn)，還說父親去世后就會分家產(chǎn)，到時再把思普公司過戶給張某。2018年冬天，張某就住進了自己家中。二人在交往中，其發(fā)現(xiàn)張某不像有錢人，有時還會向自己借錢，但有一部分錢算不清楚。張某說他的錢都壓貨物了，他父親在秦皇島醫(yī)院重癥監(jiān)護室住院三年，每天花銷很大，都由張某承擔。因張某前對象趙某3的媽媽與張某父親起了沖突，才導致父親住院。思普公司不走公賬，只是一個皮包公司。公司辦好后，張某手機號碼經(jīng)常換，也經(jīng)常關(guān)機，員工工資也拖欠，貨款也不給客戶結(jié)。張某就拿其當做擋箭牌，對外說其懷孕了。2019年6月，因自己父母不同意雙方交往，張某就不來住了。
13、證人曹某證言，證實其曾是張某開設(shè)的思普公司員工，只上了三個月的班，張某只給其發(fā)了500元的工資，其余的工資還沒給。
14、證人崔某證言，證實張某在其門市斜對面開的門市，名稱是思普公司。2019年5月，張某在其門市上要過兩次蓋土網(wǎng)，但張某以種種理由不給其貨款，也找不到他。期間，張某還以“張迪”和假身份證號為其出具了欠條。張某特別會說話，但總是說謊，還說他妻子要在石家莊院生孩子，答應(yīng)先給其兩萬元。
15、證人劉某2證言，證實2019年5月，張某在其門市上買了幾千元的電焊網(wǎng)，但他以種種理由不還貨款，還為其出具了一張假欠條，就到公安報警了。
16、戶籍證明信，證實被告人張某的身份情況。
本院認為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)其已離婚的事實，將自己包裝成“富二代”或無家可歸，以與被害人戀愛交往為名，騙取被害人財物，數(shù)額達18.8萬余元，屬數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予刑罰，但犯罪數(shù)額應(yīng)予變更。被告人到案后供述反復，但庭審中對詐騙被害人趙某2的事實自愿認罪，可酌情從輕處罰；被告人家屬已退賠二被害人經(jīng)濟損失，并取得諒解，可酌情從輕處罰。被告人張某與被害人趙某1之間有多筆經(jīng)濟往來，二人均認可除購房款15.8萬元有爭議外，其他均認為是經(jīng)濟糾紛。故，被告人詐騙被害人趙某1的犯罪數(shù)額應(yīng)變更為15.8萬元。被告人提出其購買二手房時并未欺騙趙某1，其行為不是詐騙的意見，經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)證實，被告人有多筆債務(wù)尚未清償，其虛構(gòu)已離婚事實，與多名女性同時交往；被告人以購買二手房名義，騙取趙某1購房款，應(yīng)視為被告人有非法占有目的。待趙某1發(fā)現(xiàn)被告人隱瞞購房一事時，被告人才交代已將上述錢款挪作他用，且并未將上述購房款返還。被告人隱瞞事實真相與被害人受騙之間，具有刑法上的因果關(guān)系，被告人的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，其行為應(yīng)認定為詐騙罪。上述辯解與查明的事實不符，不予采納。綜上所述，根據(jù)被告人的犯罪事實性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即扣除先予羈押的一個月零五日后，自2020年11月18日起至2024年10月12日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 呂西連
人民陪審員 何振遠
人民陪審員 趙 慈
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 范熙雨
