案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0131刑初230號(hào)
平山縣人民檢察院以平檢公訴刑訴【2020】217號(hào)起訴書(shū)指控被告人郝某某1、李某某2犯詐騙罪，于2020年10月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。平山縣人民檢察院指派檢察員趙劍出庭支持公訴，被告人郝某某1及其辯護(hù)人郭頌，被告人李某某2及其辯護(hù)人吳建林、王衛(wèi)國(guó)到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
平山縣人民檢察院指控，2018年9月份以來(lái)，何某某等人在柬埔寨組建“兄弟團(tuán)隊(duì)”電信詐騙公司，郝某某1等人為了掙好處費(fèi)，先后多次介紹國(guó)內(nèi)人員到境外接受詐騙話術(shù)培訓(xùn)，后對(duì)國(guó)內(nèi)女性進(jìn)行詐騙。
李某某2等人經(jīng)人介紹，先后多次出境到柬埔寨，接受“兄弟團(tuán)隊(duì)”電信詐騙方法培訓(xùn)，經(jīng)實(shí)習(xí)轉(zhuǎn)正后正式加入詐騙集團(tuán)，利用詐騙集團(tuán)提供的手機(jī)、微信等作案工具，通過(guò)社交軟件，結(jié)交國(guó)內(nèi)女性，以交友名義騙取對(duì)方信任，誘騙對(duì)方登錄公司提供的所謂“賭博平臺(tái)”，許諾高額回報(bào)，讓被害人向“賭博平臺(tái)”充值對(duì)其實(shí)施詐騙。
2019年12月份，郝某某1提供給李某某2一部作案專(zhuān)用手機(jī)，讓李某某2添加女性微信好友聊天，后提供給在柬埔寨的其他詐騙人員進(jìn)一步實(shí)施詐騙。李某某2使用該手機(jī)綁定的微信名叫“平步青云”賬號(hào)，冒用“劉某某”的身份通過(guò)微信聊天認(rèn)識(shí)了張某某，李某某2以交友名義騙取了張某某的信任，再把張某某介紹給在柬埔寨“兄弟團(tuán)隊(duì)”電信詐騙集團(tuán)化名“張某某”的犯罪嫌疑人（身份未知），共同誘騙張某某使用手機(jī)下載登錄所謂的“中億國(guó)際”賭博網(wǎng)站，充值參與賭博，被騙人民幣60多萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控，當(dāng)庭提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為二被告人的行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人如果能賠償被害人損失，可以從前處罰。
被告人郝某某1對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)有異議，認(rèn)為被告人李某某2不是其介紹過(guò)去的，李某某2是自己加人聊天的。其他無(wú)異議。認(rèn)罪認(rèn)罰，同意賠償被害人損失。
辯護(hù)人郭頌提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)起訴書(shū)指控的罪名沒(méi)有異議，對(duì)數(shù)額有異議，實(shí)際數(shù)額為6萬(wàn)元左右；郝某某1并非詐騙團(tuán)伙的骨干成員，僅起到幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；據(jù)計(jì)算，被害人向某和馬某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)564177元，而非起訴書(shū)指控的60多萬(wàn)元；被告人郝某某1具有明顯悔罪表現(xiàn)，構(gòu)成坦白，系初犯、偶犯、無(wú)犯罪前科，建議對(duì)被告人處3年以下有期徒刑或緩刑。
被告人李某某2辯陳，對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪部分事實(shí)有異議，自己只去過(guò)一次柬埔寨；自己是被誘騙過(guò)去工作的；自己不知道被害人充某。同意賠償被害人的損失。
辯護(hù)人吳建林提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)起訴書(shū)指控的罪名沒(méi)有異議，對(duì)數(shù)額有異議，實(shí)際數(shù)額為6萬(wàn)元左右；只是將被害人的信息推給了張某某，之后的情況被告人李某某2不清楚；轉(zhuǎn)賬賬戶(hù)均為國(guó)內(nèi)銀行個(gè)人賬戶(hù)，不能證實(shí)和本案的關(guān)聯(lián)性關(guān)聯(lián)。
經(jīng)審理查明：
2018年9月份以來(lái)，何某某等人在柬埔寨組建“兄弟團(tuán)隊(duì)”電信詐騙公司，郝某某1等人為了掙好處費(fèi)，先后多次介紹國(guó)內(nèi)人員到境外接受詐騙話術(shù)培訓(xùn)，后對(duì)國(guó)內(nèi)女性進(jìn)行詐騙。李某某2等人經(jīng)人介紹，先后出境到柬埔寨，接受“兄弟團(tuán)隊(duì)”電信詐騙方法培訓(xùn)，經(jīng)實(shí)習(xí)轉(zhuǎn)正后正式加入詐騙集團(tuán)，利用詐騙集團(tuán)提供的手機(jī)、微信等作案工具，通過(guò)社交軟件，結(jié)交國(guó)內(nèi)女性，以交友名義騙取對(duì)方信任，誘騙對(duì)方登錄公司提供的所謂“賭博平臺(tái)”，許諾高額回報(bào)，讓被害人向“賭博平臺(tái)”充值對(duì)其實(shí)施詐騙。
2019年12月份，郝某某1提供給李某某2一部作案專(zhuān)用手機(jī)，讓李某某2添加女性微信好友聊天，后提供給在柬埔寨的其他詐騙人員進(jìn)一步實(shí)施詐騙。李某某2使用該手機(jī)綁定的微信名叫“平步青云”賬號(hào)，冒用“劉某某”的身份通過(guò)微信聊天認(rèn)識(shí)了張某某，李某某2以交友名義騙取了張某某的信任，再把張某某介紹給在柬埔寨“兄弟團(tuán)隊(duì)”電信詐騙集團(tuán)化名“張某某”的犯罪嫌疑人（身份未知），共同誘騙張某某使用手機(jī)下載登錄所謂的“中億國(guó)際”賭博網(wǎng)站，充值參與賭博。自2020年1月9日至2020年3月23日被騙人民幣56萬(wàn)多元，其中李某某2前期參與實(shí)施詐騙6萬(wàn)多元。因被害人報(bào)案，二被告人未能獲取提成等非法利益。
本案審理期間，二被告人賠償被害人損失42萬(wàn)元，二被告人取得了被害人諒解，其他責(zé)任對(duì)二被告人不再追究，同意對(duì)二被告人從寬處罰。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書(shū)證
1、被告人郝某某1的戶(hù)籍證明，證明被告人郝某某11977年1月27日出生；抓獲經(jīng)過(guò)，證明郝某某1系抓獲到案；現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，證明郝某某1無(wú)犯罪前科記錄。
2、被告人李某某2的戶(hù)籍證明，證明被告人郝某某11983年8月22日出生；到案經(jīng)過(guò)，證明李某某2系傳喚到案。
3、手機(jī)檢查筆錄及制品：證明為辦理張某某被詐騙一案，在見(jiàn)證人孫某的見(jiàn)證下，對(duì)張某1攜帶的手機(jī)進(jìn)行了檢查。在張某1手機(jī)相冊(cè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)其在柬埔寨實(shí)施詐騙的兄弟公司內(nèi)參加話術(shù)培訓(xùn)時(shí)拍攝的培訓(xùn)筆記及公司規(guī)章制度。
4、李某某2的辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)郝某某1為其提供詐騙的手機(jī)及對(duì)同案犯的辨認(rèn)。
5、顧某某的辨認(rèn)筆錄：顧某某對(duì)同案犯的辨認(rèn)。
6、韓某的辨認(rèn)筆錄：韓某對(duì)同案犯的辨認(rèn)。
7、張某1的辨認(rèn)筆錄:張某1對(duì)同案犯的辨認(rèn)。
8、被害人張某某被騙轉(zhuǎn)賬記錄，自2020年1月9日至2020年3月23日轉(zhuǎn)賬11筆合計(jì)565177元。
二、被告人的供述與辯解
1、被告人李某某2的供述與辯解：2019年井陘縣郝某某1提出讓自己到柬埔寨開(kāi)飯店掙錢(qián)，自己同意后就到了柬埔寨。在那里他們對(duì)自己進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容就是聊天的話術(shù)，也就是搞電信詐騙。2019年12月份回國(guó)后，郝某某1又聯(lián)系自己幫他們騙人，還給自己提供了一部小米手機(jī)用來(lái)詐騙，手機(jī)號(hào)為132××××8737。這部手機(jī)已經(jīng)注冊(cè)了百合、探探等交友軟件，自己通過(guò)這部手機(jī)聯(lián)系女性。后來(lái)這部手機(jī)欠費(fèi)，在充話費(fèi)時(shí)錯(cuò)給132××××2737充了30元，經(jīng)聯(lián)系使用這部手機(jī)的女孩將30元通過(guò)微信返還。自己當(dāng)時(shí)覺(jué)得這女孩比較實(shí)在就想發(fā)展成詐騙對(duì)象，于是用劉某某的身份，用培訓(xùn)的內(nèi)容跟她聊天，后來(lái)知道這女孩叫張某某，在河北高速上班。后來(lái)自己就引導(dǎo)張某某充值“中億國(guó)際”，把中億國(guó)際的二維碼發(fā)給張某某，讓她下載中億國(guó)際，張某某充值后自己提出幫她贏點(diǎn)錢(qián)，第一次故意讓她輸?shù)袅藘扇?，后?lái)張某某又充值了六萬(wàn)元，自己又故意幫她輸?shù)袅?。怕繼續(xù)騙下去被抓，就讓張某某與張某某聯(lián)系，自己關(guān)機(jī)不再和她聯(lián)系，后來(lái)張某某被騙了多少錢(qián)就不清楚了。后來(lái)在三四月把手機(jī)還給了郝某某1。
2、被告人郝某某1的供述與辯解：2019年3、4月份聯(lián)系顧某某到柬埔寨何曉軍的賭博公司（兄弟公司）掙錢(qián)，到柬埔寨后就在公司參加培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容是先在交友軟件上加女性好友，然后和對(duì)方聊天培養(yǎng)感情，熟悉以后再介紹對(duì)方充值何曉軍經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，賭博輸了產(chǎn)生客損后，就掙客損的提成。自己在何曉軍處干了兩個(gè)多月，拉顧某某、阿榮、劉志杰參與到何曉軍經(jīng)營(yíng)的賭博公司，還成功拉過(guò)一個(gè)人參與賭博，工資掙了10000多元，人頭費(fèi)掙了4000元，沒(méi)掙到提成。2019年10月份左右，因電信詐騙打擊力度大，兄弟公司搬到了菲律賓。2019年12月份回國(guó)時(shí)，帶回了一部詐騙用的手機(jī)，回國(guó)后李某某2跟自己聯(lián)系想要一部手機(jī)甩戶(hù)，于是在石家莊市橋西區(qū)門(mén)口給了他一部紅米手機(jī)，甩一個(gè)戶(hù)公司承諾給40元好處費(fèi)。2020年3、4月份的時(shí)候李某某2把手機(jī)給了自己，當(dāng)時(shí)手機(jī)里有一張手機(jī)卡，自己沒(méi)用過(guò)，他還手機(jī)時(shí)還問(wèn)什么時(shí)候結(jié)算好處費(fèi)。沒(méi)過(guò)幾天，公司里“石橋”給自己發(fā)信息說(shuō)讓趕緊把手機(jī)里的聊天軟件探探、微信等刪除，把手機(jī)卡也扔了，說(shuō)是李某某2一個(gè)戶(hù)出事，對(duì)方報(bào)警，就趕緊就這么做了，把手機(jī)扔到了所住小區(qū)的垃圾桶里。
三、證人證言
1、同案犯顧某某的證言：2018年年底的時(shí)候，郝某某1聯(lián)系自己說(shuō)讓跟他到柬埔寨干打字的工作，就先把護(hù)照辦了下來(lái)。2019年2月份，郝某某1幫自己和弟弟顧曉飛辦理了到柬埔寨的手續(xù)。到柬埔寨后有專(zhuān)人接待，并把護(hù)照收了，接下來(lái)就是進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容是通過(guò)“陌陌”、“探探”等交友軟件和陌生人打招呼聊天，對(duì)方回復(fù)之后讓對(duì)方加自己為好友，然后按照內(nèi)容和提前寫(xiě)好的劇本跟對(duì)方聊天，把軟件上認(rèn)識(shí)的人讓對(duì)方加上發(fā)給他的微信，這種操作專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)叫“引流”，然后誘導(dǎo)對(duì)方到指定的彩票軟件購(gòu)買(mǎi)彩票，只要對(duì)方在指定的彩票軟件注冊(cè)賬戶(hù)并購(gòu)買(mǎi)彩票，我們就把登陸微信號(hào)的手機(jī)給了主管，由主管和對(duì)方聊天，主要誘導(dǎo)對(duì)方購(gòu)買(mǎi)彩票，但一般情況下對(duì)方買(mǎi)彩票都是輸錢(qián)，對(duì)方買(mǎi)彩票輸?shù)腻X(qián)就是公司騙的錢(qián)，掙的工資和提成都是這里面的錢(qián)。培訓(xùn)幾天后，自己覺(jué)得是騙人的就想回國(guó)，但培訓(xùn)人員說(shuō)要交一萬(wàn)元左右的費(fèi)用，且也拿不到護(hù)照，自己就不參加培訓(xùn)了。2019年7月份回國(guó)，但公司沒(méi)有給發(fā)工資，自己就跟郝某某1要工資，郝某某1讓自己回公司結(jié)算工資，一個(gè)星期后又到柬埔寨，但還是沒(méi)給結(jié)算，待了兩個(gè)月后就回國(guó)。
2、同案犯張某1的證言：2018年9月底和其他5個(gè)人一起到柬埔寨參加了殺豬盤(pán)詐騙團(tuán)伙，就是公司為大家配備手機(jī)和微信號(hào)，通過(guò)探探、珍愛(ài)網(wǎng)等交友軟件或者網(wǎng)點(diǎn)，添加女性微信好友，尋找共同話題，博取對(duì)方好感，然后推薦其進(jìn)入賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注，剛開(kāi)始一般會(huì)贏或者會(huì)輸，但可以提現(xiàn)，接下來(lái)是忽悠對(duì)方充更多的錢(qián)，讓她輸更多的錢(qián)。
3、同案犯韓某的證言：2018年12月份左右，通過(guò)朋友介紹到柬埔寨西哈努克一家“兄弟團(tuán)隊(duì)”進(jìn)行詐騙工作，公司為大家配備手機(jī)和微信號(hào)，通過(guò)探探、珍愛(ài)網(wǎng)等交友軟件或者網(wǎng)點(diǎn)，添加女性微信好友，與對(duì)方培養(yǎng)感情，誘導(dǎo)對(duì)方通過(guò)提供的“九龍國(guó)際”APP二維碼使用手機(jī)下載注冊(cè)，進(jìn)行開(kāi)戶(hù)充值，對(duì)方充值的錢(qián)叫客損，最后根據(jù)客損的多少給計(jì)算提成。
4、同案犯王某某的證言：2018年年底時(shí)何某某讓自己去柬埔寨玩，到柬埔寨后何某某提出讓找朋友過(guò)去干網(wǎng)絡(luò)賭博，后來(lái)給何某某的“兄弟團(tuán)隊(duì)”介紹過(guò)十多個(gè)人。公司先給組員起個(gè)代號(hào)，然后進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容首先是包裝自己，然后通過(guò)微信聊國(guó)內(nèi)的女性，誘導(dǎo)她們到一個(gè)彩票賭博軟件上進(jìn)行投注，大部分的人都會(huì)輸?shù)?。成功讓三名女性注?cè)賬號(hào)并充值500-1000元左右，就可以轉(zhuǎn)正，轉(zhuǎn)正后除了工資還可以拿客損的提成。2019年7月份左右，自己家在手機(jī)上看到“殺豬盤(pán)”的新聞，感覺(jué)何某某公司的運(yùn)營(yíng)模式和“殺豬盤(pán)”特別像，就覺(jué)得違法了。2020年4月份聽(tīng)說(shuō)郝某某1在國(guó)內(nèi)進(jìn)行詐騙被抓了，為了躲避就把手機(jī)號(hào)換了。
5、同案犯袁某某的證言：2019年夏天，自己到柬埔寨想掙點(diǎn)錢(qián)，朋友何曉軍到酒店找過(guò)自己，讓給他找些人到公司參加培訓(xùn)，要求在公司至少干三個(gè)月，如果干不夠機(jī)票、簽證等費(fèi)用需要退還公司。這些人的主要工作是用互聯(lián)網(wǎng)交友軟件和女人聊天，和對(duì)方談感情，最終目的是以賭博掙錢(qián)的名義騙對(duì)方充值。
四、被害人張某某的陳述：2019年12月22日，自己的手機(jī)132××××2737接到充值30元話費(fèi)的短信，后來(lái)加上對(duì)方微信，對(duì)方男子說(shuō)充錯(cuò)話費(fèi)，問(wèn)能否退回去，通過(guò)微信紅包給他退回了30元。后來(lái)經(jīng)過(guò)多次聊天，對(duì)方男子自稱(chēng)叫劉某某，并推薦自己玩一個(gè)中億國(guó)際彩票游戲，但他說(shuō)在北京開(kāi)年會(huì)，顧不上帶自己玩，推薦了他的好友張某某和自己一起玩這個(gè)游戲。當(dāng)時(shí)覺(jué)得劉某某比較關(guān)心自己，且對(duì)他有好感，也想掙點(diǎn)錢(qián)，就同意了。自己通過(guò)張某某發(fā)的二維碼下載了中億國(guó)際的ＡＰＰ，張某某說(shuō)是正規(guī)彩票，他已經(jīng)掙錢(qián)了，可以帶自己一起掙錢(qián)。開(kāi)始自己充了500元，張某某又讓自己充了500元，掙了200元左右。后來(lái)劉某某想幫自己贏點(diǎn)錢(qián)，登陸了自己中億國(guó)際的賬號(hào)，結(jié)果虧了兩三千元，張某某讓自己再多充點(diǎn)，可以贈(zèng)送彩金，相當(dāng)于把虧掉的錢(qián)補(bǔ)回來(lái)，自己就相信了，又往賬戶(hù)里充了6萬(wàn)元，劉某某又把六萬(wàn)元輸?shù)袅耍蜃约簩?duì)劉某某有好感就沒(méi)當(dāng)回事。張某某說(shuō)可以帶自己把錢(qián)贏回來(lái)，贏錢(qián)的方式就是充更多的錢(qián)，獲得更多的贈(zèng)送彩金，流水夠了就能提現(xiàn)了。張某某讓自己湊20萬(wàn)元跟他買(mǎi)，自己在建行手機(jī)銀行快貸貸了20萬(wàn)元，充到了中億國(guó)際的賬戶(hù)里，玩了幾天沒(méi)有提現(xiàn)?？爝^(guò)年時(shí)，聯(lián)系不上劉某某，張某某說(shuō)也聯(lián)系不上劉某某。因張某某比較關(guān)心自己，還帶自己贏過(guò)5000元左右，對(duì)他產(chǎn)生了好感，就開(kāi)始網(wǎng)戀。后來(lái)張某某說(shuō)中億國(guó)際搞活動(dòng)，充50萬(wàn)元可以贈(zèng)送六七萬(wàn)的彩金，并說(shuō)他充了15萬(wàn)元，讓自己湊50萬(wàn)元，如果提現(xiàn)的話，虧的六萬(wàn)元就可以拿回來(lái)了。自己相信了張某某，往中億國(guó)際賬戶(hù)里充了15萬(wàn)元，后來(lái)在各個(gè)貸款平臺(tái)貸了19萬(wàn)元充值到了賬戶(hù)，到現(xiàn)在提現(xiàn)不了覺(jué)得自己被騙了。
本院認(rèn)為，被告人郝某某1、李某某2接受境外“兄弟團(tuán)隊(duì)”電信詐騙方法培訓(xùn)，利用詐騙集團(tuán)提供的手機(jī)、微信等作案工具，通過(guò)社交軟件，結(jié)交國(guó)內(nèi)女性，以交友名義騙取對(duì)方信任，誘騙對(duì)方登錄公司提供的所謂“賭博平臺(tái)”，讓被害人向“賭博平臺(tái)”充值，對(duì)其實(shí)施詐騙財(cái)物的行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人郝某某1、李某某2犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人郝某某1介紹他人參加詐騙團(tuán)伙，明知是詐騙專(zhuān)用手機(jī)而交給李某某2實(shí)施詐騙，李某某2在參與詐騙六萬(wàn)多元后又轉(zhuǎn)給同伙繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙，二被告人應(yīng)對(duì)此期間被害人所有被騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，但二被告在詐騙團(tuán)伙中，沒(méi)有管理、支配被騙資金，在本案中也沒(méi)有取得非法利益，屬?gòu)姆?，同時(shí)二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，賠償被害人損失并取得諒解，綜合全案情節(jié)，對(duì)二被告人應(yīng)減輕處罰并適用緩刑。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部<關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)>》第二條、第四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人郝某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 趙樹(shù)勇
人民陪審員 劉 杰
人民陪審員 秦笑月
二〇二〇年十二月二十九日
書(shū) 記 員 谷豆豆
