案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0681刑初348號
河北省涿州市人民檢察院以涿檢一部刑訴〔2020〕317號起訴書指控被告人張犯詐騙罪，于2020年9月14日向本院提起公訴，于2020年12月3日變更起訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。一次開庭，河北省涿州市人民檢察院指派檢察員李亞楠、蘇敬旭出庭支持公訴，被告人張及其辯護(hù)人韓冬煥到庭參加了訴訟，二次開庭，河北省涿州市人民檢察院指派檢察員李亞楠、李長樹出庭支持公訴，被告人張及其辯護(hù)人韓冬煥到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人張向周某、虞某等人宣稱有口罩出售。2020年2月5日，被害人周某通過微信向虞某以2.7元的單價購買5000個口罩，周某向虞某轉(zhuǎn)賬13500元，虞某將12500元轉(zhuǎn)給張購買口罩。后周某通過虞某介紹認(rèn)識了張，周某通過微信向張以2.7元的單價購買15000個口罩，周某在2020年2月12日至2月15日期間分多筆向張轉(zhuǎn)賬口罩款43500元。周某在2020年2月15日、2020年2月18日、2020年2月19日分別收到口罩的快遞，但是每個快遞中只有2個口罩。隨后周某便聯(lián)系張退錢，張退還給周某28000元錢后于2020年2月19日失聯(lián)。
2020年2月12日至2月15日期間，被害人虞某陸續(xù)向張購買共計30000個口罩，并向張分多筆轉(zhuǎn)賬87200元，但虞某只收到3個口罩。
周某、虞某向張購買口罩期間，張分別向徐某和微信昵稱為“菁”的人購買口罩，共計支付了口罩款21500元，但未能購買成功，口罩款21000元已退還給張。張詐騙周某共計27500元。張詐騙虞某共計87200元。
2020年2月17日至2月18日，被害人蘇某經(jīng)人介紹添加張微信后雙方在微信內(nèi)商定，蘇某以每只3.7元的價格向張購買11000只防護(hù)口罩，張要求蘇某繳納全款后發(fā)貨，蘇某通過微信向張轉(zhuǎn)賬兩筆口罩款共計40700元。張在收到蘇某轉(zhuǎn)來的口罩貨款后，于2020年2月19日失聯(lián)。張詐騙蘇某共計40700元。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了書證、支付寶賬單、微信賬單、銀行賬單、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人自愿如實供述犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人有期徒刑四年六個月至五年，并處罰金。
被告人張對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見：對定性無異議。量刑方面：1、被告人張不屬于預(yù)謀性犯罪，主觀惡性較小，上游供貨方不發(fā)貨的行為誘導(dǎo)了張的詐騙意念。2、被告人張如實供述自己的犯罪事實，系坦白。3、被告人張無前科，系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，具有悔罪表現(xiàn)。綜上，建議對被告人張從輕處罰，建議在四年以下對其量刑。
經(jīng)審理查明，張向周某、虞某等人宣稱有口罩出售。2020年2月5日，被害人周某通過微信向虞某以2.7元的單價購買5000個口罩，周某向虞某轉(zhuǎn)賬13500元，虞某將12500元轉(zhuǎn)給張購買口罩。后周某通過虞某介紹認(rèn)識了張，周某通過微信向張以2.7元的單價購買15000個口罩，周某在2020年2月12日至2月15日期間分多筆向張轉(zhuǎn)賬口罩款43500元。周某在2020年2月15日、2020年2月18日、2020年2月19日分別收到口罩的快遞，但是每個快遞中只有2個口罩。周某聯(lián)系張退錢，張退還給周某28000元錢后于2020年2月19日失聯(lián)。
2020年2月12日至2月15日期間，被害人虞某陸續(xù)向張購買共計30000個口罩，并向張分多筆轉(zhuǎn)賬87200元，但虞某只收到3個口罩。
周某、虞某向張購買口罩期間，張分別向徐某和微信昵稱為“菁”的人購買口罩，共計支付了口罩款21500元，但未能購買成功，口罩款21000元已退還給張。張詐騙周某共計27500元。張詐騙虞某共計87200元。
2020年2月17日至2月18日，被害人蘇某經(jīng)人介紹添加張微信后雙方在微信內(nèi)商定，蘇某以每只3.7元的價格向張購買11000只防護(hù)口罩，張要求蘇某繳納全款后發(fā)貨，蘇某通過微信向張轉(zhuǎn)賬兩筆口罩款共計40700元。張在收到蘇某轉(zhuǎn)來的口罩貨款后，于2020年2月19日失聯(lián)。張詐騙蘇某共計40700元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、抓獲證明2份、破案經(jīng)過、在逃人員登記表，被告人張的供述，被害人蘇某、周某、虞某的陳述，證人崔某、徐某的證言，張戶籍信息、違法犯罪登記三聯(lián)單、黨員信息說明、社會危險性證明，扣押決定書、扣押清單、ＶＩＶＯ手機(jī)照片，接收證據(jù)材料清單、支付寶截圖5張、微信截圖3張、身份證截圖1張、通話記錄截圖3張、微信聊天記錄134張，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、張微信朋友圈照片9張，張中國工商銀行流水賬單、協(xié)查財產(chǎn)通知書，周某戶籍信息、微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，虞某微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，徐某支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，張支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，張微信名稱為“快了”“快了的小二逼”的微信轉(zhuǎn)賬記錄，市區(qū)刑警隊情況說明，光盤一張，無違法犯罪記錄說明等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)向不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人無視國法，在預(yù)防控制突發(fā)傳染病疫情期間，假借銷售用于疫情防控的物品名義，實施多次詐騙，依法應(yīng)予從重處罰。被告人到案后如實供述自己的犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。責(zé)令被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，作案工具應(yīng)予沒收。辯護(hù)人的相應(yīng)辯護(hù)意見，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人張的刑期自2020年3月15日起至2025年3月14日止。所處罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人退賠被害人周某經(jīng)濟(jì)損失27500元，退賠被害人虞某經(jīng)濟(jì)損失87200元，退賠被害人蘇某經(jīng)濟(jì)損失40700元。
三、在案扣押的VIVO手機(jī)一部，依法予以沒收，因未隨案移送，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省保定市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李明明
人民陪審員 張 北
人民陪審員 曹 瑋
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 單 佳
