案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀10刑終304號(hào)
河北省廊坊市安次區(qū)人民法院審理廊坊市安次區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某某犯詐騙罪一案，于作出（2020）冀1002刑初79號(hào)刑事判決。原審被告人李某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案。經(jīng)閱卷審查，訊問(wèn)上訴人，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：2016年10月至2017年6月，被告人李某某利用其北京萬(wàn)拓金閣房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司的身份，對(duì)被害人謊稱可以幫助購(gòu)房業(yè)主繳納購(gòu)房款，偽造廊坊榮盛物業(yè)服務(wù)有限公司收款收據(jù)，騙取被害人孟某1購(gòu)房款人民幣32.7萬(wàn)元、騙取被害人孟某2購(gòu)房款人民幣18.08萬(wàn)元。所得款項(xiàng)全部用于個(gè)人消費(fèi)。
，被害人陳某通過(guò)被告人李某某與榮盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司簽訂商品房買(mǎi)賣合同，分期購(gòu)買(mǎi)位于廊坊市廣陽(yáng)區(qū)。2017年11月被告人李某某謊稱可以為被害人陳某代繳錢(qián)款并免去因逾期產(chǎn)生的違約金，其讓陳某將第三期首付款轉(zhuǎn)到被告人李某某個(gè)人賬戶上，由其交付榮盛公司。后被告人李某某向陳某出具了偽造的榮盛物業(yè)服務(wù)有限公司收款收據(jù)。被害人陳某被騙取第三期首付款共計(jì)人民幣2.8萬(wàn)元。2018年11月，被告人李某某以同樣方式騙取被害人陳某第四期首付款共計(jì)人民幣5.6萬(wàn)元。兩次所得款項(xiàng)全部被被告人李某某用于償還個(gè)人貸款。
上述事實(shí)，有經(jīng)原庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：被告人李某某的供述與辯解，被害人孟某1、孟某2、陳某的陳述，證人鄭某、邢某的證言，受案登記表，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，銀行交易流水，接受證據(jù)材料清單，偽造的收款收據(jù)原件及復(fù)印件，民事信托合同，商品房買(mǎi)賣合同，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，身份證復(fù)印件，廊坊榮盛物業(yè)服務(wù)有限公司出具的證明，抓獲經(jīng)過(guò)，被告人李某某的戶籍信息，文書(shū)檢驗(yàn)鑒定書(shū)，辨認(rèn)筆錄等。
原審法院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。被告人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)口頭傳喚，自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元、責(zé)令被告人李某某退賠被害人孟某1人民幣三十二萬(wàn)七千元、退賠被害人孟某2人民幣十八萬(wàn)零八百元、退賠被害人陳某人民幣八萬(wàn)四千元。
原審被告人李某某提出的上訴理由及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：李某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，一審法院認(rèn)定其犯詐騙罪系適用法律錯(cuò)誤，請(qǐng)求二審法院依法改判。
二審經(jīng)審理查明，2016年7、8月間，被害人孟某1、孟某2通過(guò)上訴人李某某與榮盛地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司簽訂商品房買(mǎi)賣合同，分期購(gòu)買(mǎi)位于廊坊市安次區(qū)，而后又商定了購(gòu)買(mǎi)基金的額度。李某某利用其的身份，對(duì)被害人謊稱可以幫助繳納購(gòu)房款，其利用偽造的廊坊榮盛物業(yè)服務(wù)有限公司收款收據(jù)，騙取被害人孟某1購(gòu)房款人民幣10.4萬(wàn)元、騙取被害人孟某2購(gòu)房款人民幣9.58萬(wàn)元；利用虛假理財(cái)合同騙取被害人孟某1購(gòu)買(mǎi)基金款人民幣22.3萬(wàn)元、騙取被害人孟某2購(gòu)買(mǎi)基金款人民幣8.5萬(wàn)元。上述所得款項(xiàng)全部被李某某用于個(gè)人消費(fèi)。
，被害人陳某通過(guò)被告人李某某與榮盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司簽訂商品房買(mǎi)賣合同，分期購(gòu)買(mǎi)位于廊坊市廣陽(yáng)區(qū)。2017年11月被告人李某某謊稱可以為被害人陳某代繳錢(qián)款并免去因逾期產(chǎn)生的違約金，其讓陳某將第三期首付款轉(zhuǎn)到被告人李某某個(gè)人賬戶上，由其交付榮盛公司。后被告人李某某向陳某出具了偽造的榮盛物業(yè)服務(wù)有限公司收款收據(jù)。被害人陳某被騙取第三期首付款共計(jì)人民幣2.8萬(wàn)元。2018年11月，被告人李某某以同樣方式騙取被害人陳某第四期首付款共計(jì)人民幣5.6萬(wàn)元。兩次所得款項(xiàng)全部被李某某用于償還個(gè)人貸款。
二審還查明，，李某某被傳喚到案后，如實(shí)交代了詐騙被害人陳某8.4萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，然后表示再?zèng)]有其他犯罪事實(shí)。被害人孟某1、孟某2到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱其被李某某詐騙購(gòu)房錢(qián)款，并提交了被詐騙50.78萬(wàn)元的客觀證據(jù)。辦案人員再次提審李某某時(shí)，其才如實(shí)交代了詐騙孟某1、孟某2錢(qián)款的犯罪事實(shí)。
二審查明的上述事實(shí)所依證據(jù)與原審一致，且上述事實(shí)及證據(jù)均經(jīng)原審法院庭審核實(shí)、質(zhì)證，合法有效，本院依法予以確認(rèn)。
針對(duì)上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，李某某之所以能夠騙得被害人錢(qián)款，是因?yàn)楸缓θ嗽诶钅衬车木娱g引導(dǎo)下與榮盛地產(chǎn)公司簽定了購(gòu)房合同，在合同執(zhí)行過(guò)程中李某某冒用榮盛物業(yè)的名義，通過(guò)偽造公章、票據(jù)的方式，騙取被害人的信任從而獲得財(cái)物。被害人交付財(cái)物的行為完全是基于被害人對(duì)合同的“信賴”而陷入了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。李某某取得購(gòu)房尾款和委托信托合同款的事實(shí)，恰好滿足了合同詐騙罪的構(gòu)成要件之一：冒用他人名義簽訂合同的。李某某的行為不僅騙取了被害人的錢(qián)款，同時(shí)侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪。上訴人的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以支持。
本院認(rèn)為，上訴人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。李某某到案后供述犯罪事實(shí)的行為，系坦白，可從輕處罰。李某某雖經(jīng)公安機(jī)關(guān)口頭傳喚，自動(dòng)到案，但其避重就輕，沒(méi)有在第一時(shí)間如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，依法不能認(rèn)定為自首。原審判決認(rèn)定李某某系自首、犯詐騙罪是認(rèn)定事實(shí)及適用法律錯(cuò)誤，依法應(yīng)當(dāng)糾正。根據(jù)李某某犯罪的事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條（第一款）、（第五款），第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)，第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省廊坊市安次區(qū)人民法院（2020）冀1002刑初79號(hào)刑事判決第二項(xiàng)，即：責(zé)令被告人李某某退賠被害人孟某1人民幣三十二萬(wàn)七千元、退賠被害人孟某2人民幣十八萬(wàn)零八百元、退賠被害人陳某人民幣八萬(wàn)四千元。
二、撤銷河北省廊坊市安次區(qū)人民法院（2020）冀1002刑初79號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即：被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
三、上訴人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自至止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 趙桂忠
審 判 員 徐 兵
審 判 員 張建華
二〇二〇年九月二十八日
法官助理 馮學(xué)軍
書(shū) 記 員 周林芳
