案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀11刑終422號(hào)
河北省武邑縣人民法院審理武邑縣人民檢察院指控被告人朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6、李某7、李某8、熊某某9、王某某9、段某某10、劉某某11犯詐騙罪，被告人易某文、周某13犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二〇二〇年十一月五日作出（2019）冀1122刑初200號(hào)刑事判決。宣判后，武邑縣人民檢察院提出抗訴。被告人朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6、李某8、熊某某9、段某某10、劉某某11、周某13不服，分別提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。衡水市人民檢察院指派檢察員楊愛(ài)紅、檢察官助理司潔蓉到庭支持抗訴。上訴人（原審被告人）劉某某11及其辯護(hù)人丁向雨、李文鳳到庭參加訴訟。因新型冠狀肺炎病毒疫情防控需要，對(duì)其他上訴人（原審被告人）朱某某1等決定書(shū)面審理，提訊了各上訴人、聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定：一、2018年12月起，被告人朱某某1、李某7通過(guò)被告人段某某10、劉某某11夫婦提供的虛假彩票網(wǎng)站各自成立詐騙團(tuán)伙。被告人朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6一伙，被告人李某7、李某8、熊某某9、王某某9一伙。上述被告人通過(guò)建立微信群，在群內(nèi)按照話術(shù)模板發(fā)布虛假彩票網(wǎng)站鏈接及購(gòu)彩方案，并冒充投資專家、客服等身份，誘騙微信群成員在網(wǎng)站注冊(cè)并投資。前期為取得被害人信任，在被害人小額投資后，通過(guò)控制彩票網(wǎng)站后臺(tái)讓被害人盈利，后發(fā)布大額度的購(gòu)彩方案并限制提現(xiàn)，待錢款達(dá)到較大數(shù)額后，將虛假彩票網(wǎng)站、手機(jī)、電腦硬盤、微信等作案工具或作案平臺(tái)丟棄、銷毀。上述部分被騙錢款轉(zhuǎn)至被告人易某文、周某13持有的銀行卡內(nèi)，二人聽(tīng)從周某勝（已判刑）安排取現(xiàn)，一人偽裝后取現(xiàn)，一人伺機(jī)觀察，取現(xiàn)后扣除6%的取款費(fèi)再轉(zhuǎn)存至詐騙分子名下，二被告人獲取2%的手續(xù)費(fèi)。具體事實(shí)如下：
1、2018年12月，被告人李某7伙同被告人熊某某9、李某8在廣東省惠州市一出租屋內(nèi)，利用從被告人段某某10、劉某某11處購(gòu)買的ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗｌ.ｊｇｌｔｑｔ.ｃｎ彩票網(wǎng)站，使用上述方式騙取多名被害人錢財(cái)，其中已查清騙取山東省陽(yáng)谷縣李某116489元、河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)李某24400元、山東省莘縣齊某4460元、郭某10000元、鄒某18230元、王某15736.8元、王某228546元、周某15000元、李某36527元、鞠某16345元、周某26500元。上述錢款中160320元轉(zhuǎn)至被告人易某文、周某13持有的銀行卡內(nèi)取現(xiàn)，獲得2%的手續(xù)費(fèi)3206.4元二人平分。
2019年3月，被告人王某某9加入被告人李某7組織的犯罪團(tuán)伙，單獨(dú)或伙同被告人李某7，利用從被告人段某某10、劉某某11處購(gòu)買的ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｔｃ35ｖｉｐ.ｃｏｍ彩票網(wǎng)站，通過(guò)上述方式騙取被害人錢財(cái)。其中，被告人李某7、王某某9騙取湖北的盧某12961元，被告人李某7、熊某某9、李某8騙取甘肅的張某34993元、羅某500元，被告人李某7騙取河北的李某410000元。
2、2019年3月，被告人朱某某1伙同被告人朱某某2、梁某3、彭某某4、康某6、鐘某5等人在廣東惠州市園州鎮(zhèn)御景豪庭小區(qū)一出租屋內(nèi)，利用從被告人段某某10、劉某某11處購(gòu)買的ｈｔｔｐ:／／ｙｃ.ｎｓｗｄｒｄ.ｃｎ彩票網(wǎng)站，通過(guò)上述方式實(shí)施詐騙。被告人朱某某1購(gòu)買作案使用的手機(jī)、電腦等物品，統(tǒng)一使用、管理，被告人朱某某2、梁某3先后管理網(wǎng)站收款碼，還與其他被告人建群、發(fā)布虛假鏈接及方案、冒充投資專家，騙取多名被害人錢款，其中已查清騙取河北省石家莊市藁城區(qū)梁某31000元、張某141000元、田某114830元、田某240000元、四川省成都市梁某118739元、張某219778元、內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市陳某10000元、山東省淄博市楊某40561元、上海市奉賢區(qū)魯某19000元。上述錢款由朱某某1聯(lián)系他人取現(xiàn)并分配。
二、1、2018年10月，詐騙分子（尚未查獲）使用從被告人段某某10、劉某某11夫婦處購(gòu)買的網(wǎng)站域名為ｈｔｔｐ:／／ｔｃ.ｔｒｔｙｃｒ.ｃｎ虛假彩票網(wǎng)站，使用同樣方式，先后詐騙河北省武邑縣侯某42904元、云南省昆明市晉寧區(qū)李某518000元、廣東省廣寧縣歐某14000元、廣東省深圳市坪山區(qū)黃某136904元、黃某225346元、山東省安丘市崔某10342元、馬某23916元、孫某150000元、王某312277元、高某118217元、劉某156612元、高某256000元、河北省承德市鄭某17492元、江蘇省江陰市王某46520元等多名被害人錢款。上述騙取的錢款中有300390元轉(zhuǎn)至易某文持有的銀行卡內(nèi)，被告人易某文、周某13共同取現(xiàn)并獲取2%的手續(xù)費(fèi)6007.8元二人平分。
2、2018年10月，詐騙分子（尚未查獲）使用從被告人段某某10、劉某某11處購(gòu)買的網(wǎng)站域名為ｈｔｔｐ:／／ｖｉｐ.ｃｊ5ｈ.ｃｎ虛假彩票網(wǎng)站，使用同樣方式，先后詐騙新疆莎車縣劉某251195元、童某24594元、康某23082.5元、張某451000元、江某37000元、張某540000元、祁某11325元、李某645980元等多名被害人錢款。上述錢款中有240290元轉(zhuǎn)至易某文、周某13持有的銀行卡內(nèi)，二人取現(xiàn)并獲取2%的手續(xù)費(fèi)4805.8元二人平分。
三、上述活動(dòng)中，被告人段某某10租用服務(wù)器搭建“十一選五”虛假彩票網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并以5800元、7800元不等的價(jià)格銷售，非法獲利約2萬(wàn)元，其妻被告人劉某某11亦參與其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與犯罪分子聯(lián)系，幫助銷售。詐騙分子可利用后臺(tái)更改數(shù)據(jù)，設(shè)置單獨(dú)收款二維碼。自2018年10月起，詐騙分子從被告人段某某10處購(gòu)買虛假彩票網(wǎng)站實(shí)施詐騙，數(shù)額達(dá)115萬(wàn)余元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查扣作案工具手機(jī)、銀行卡等物品。查獲鐘某52500元、彭某某44500元、易某文2400元。被告人段某某10的親屬現(xiàn)已退出非法獲利2萬(wàn)元。
上述事實(shí)有被告人朱某某1等14人的供述、被害人張某1、梁某1、張某2、陳某、楊某、田某1、田某2、魯某、李某1、李某2、齊某、郭某、周某1、鄒某、王某1、王某2、李某3、鞠某、周某2、張某3、盧某、李某4、侯某、李某5、歐某、黃某1、黃某2、薛某、崔某、馬某、孫某、王某3、高某1、劉某1、高某2、鄭某、王某4、劉某2、童某、康某、張某4、江某、張某5、祁某、李某6等人的陳述，同案犯周某等供述，作案工具手機(jī)、銀行卡及照片，取款使用的口罩、帽子及照片，相關(guān)銀行卡、微信支付寶賬號(hào)信息及交易明細(xì)，微信、支付寶、轉(zhuǎn)賬記錄及截圖，遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄，取款監(jiān)控視頻，情況說(shuō)明、發(fā)破案報(bào)告、辦案說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)等證據(jù)予以證實(shí)。
據(jù)此，武邑縣人民法院判決：
1、被告人朱某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金13萬(wàn)元。
2、被告人朱某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金6萬(wàn)元。
3、被告人梁某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元。
4、被告人彭某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零九個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。
5、被告人鐘某5犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零九個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。
6、被告人康某6犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。
7、被告人李某7犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。
8、被告人李某8犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金4萬(wàn)元。
9、被告人熊某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金4萬(wàn)元。
10、被告人王某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。
11、被告人段某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金4萬(wàn)元。
12、被告人劉某某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。
十三、被告人易某文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金3萬(wàn)元。
十四、被告人周某13犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期
徒刑四年零三個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。
十五、退賠。
1、責(zé)令被告人李某7、李某8、熊某某9退賠被害人127726.8元。
其中：李某116489元、李某24400元、齊某4460元、郭某10000元、鄒某18230元、王某15736.8元、王某228546元、周某15000元、李某36527元、鞠某16345元、周某26500元、張某34993元、羅某500元。
2、責(zé)令被告人李某7、王某某9退賠被害人盧某12961元。
3、責(zé)令被告人李某7退賠被害人李某410000元。
4、責(zé)令被告人朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6退賠被害人234908元。
其中：梁凱31000元、張某141000元、田某114830元、田某240000元、梁某118739元、張某219778元、陳某10000元、楊某40561元、魯某19000元。
被告人段某某10對(duì)以上1-4項(xiàng)負(fù)連帶退賠責(zé)任。
5、責(zé)令被告人段某某10退賠被害人772706.5元。
其中：侯某42904元、李某518000元、歐某14000元、黃某136904元、黃某225346元、崔某10342元、馬某23916元、孫某150000余元、王某312277元、高某118217元、劉某156612元、高某256000元、鄭某17492元、王某46520元、劉某251195元、童某24594元、康某23082.5元、張某451000元、江某37000元、張某540000元、祁某11325元、李某645980元。
十六、違法所得予以沒(méi)收。
其中，被告人段某某1020000元，追繳被告人易某文7010元、被告人周某137010元。
十七、在案贓款在本案執(zhí)行階段依法沖抵，扣押在案的手機(jī)、電腦等物品予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)武邑縣公安局依法處理。
武邑縣人民檢察院抗訴意見(jiàn)：原判認(rèn)定被告人劉某某11行為主要是傳遞信息、接收錢款，屬認(rèn)定事實(shí)有誤；認(rèn)定被告人劉某某11的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，屬適用法律錯(cuò)誤；原判量刑畸輕。
衡水市人民檢察院支持武邑縣人民檢察院抗訴意見(jiàn)。對(duì)于其他上訴人（原審被告人）建議駁回上訴，維持原判。
被告人朱某某1的上訴理由：上訴人未實(shí)際參與犯罪行為，有不在犯罪現(xiàn)場(chǎng)合理事由；我自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
朱某某1辯護(hù)人意見(jiàn)同朱某某1意見(jiàn)。
被告人朱某某2的上訴理由：原判事實(shí)不清、證據(jù)不足；詐騙金額計(jì)算錯(cuò)誤；我自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑重。
朱某某2辯護(hù)人另提出，被告人朱某某2系從犯。
被告人梁某3的上訴理由：原判事實(shí)不清，證據(jù)不足；上訴人愿意積極配合退贓，繳納罰金，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑畸重。
梁某3辯護(hù)人意見(jiàn)同梁某3意見(jiàn)。
被告人彭某某4、鐘某5的上訴理由：原判認(rèn)定的詐騙數(shù)額事實(shí)不清，證據(jù)不足，導(dǎo)致量刑畸重；上訴人系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，一審認(rèn)定主犯，與事實(shí)不符；上訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓。
彭某某4、鐘某5辯護(hù)人意見(jiàn)均同上訴人意見(jiàn)。
被告人康某6的上訴理由：我對(duì)詐騙金額的認(rèn)定有異議，我只應(yīng)對(duì)與被告人朱某某1、鐘某5、彭某某4詐騙湖南湘潭大學(xué)教授的事實(shí)負(fù)責(zé)，對(duì)于朱某某2一組的具體詐騙過(guò)程不知情；我愿意積極賠償被害人損失和繳納罰款。
康某6辯護(hù)人另提出：原判量刑重。
被告人李某8的上訴理由：上訴人李某8在犯罪過(guò)程中只是使用微信加人，對(duì)案件中其它操作基本為零，只起到了輔助的作用，應(yīng)以從犯論處；上訴人主觀惡性小，造成的社會(huì)危害性小，希望能予以輕判。
被告人熊某某9的上訴理由：原判事實(shí)不清，證據(jù)不足；上訴人自愿認(rèn)罪，在整個(gè)犯罪活動(dòng)中，所起作用較小，且應(yīng)構(gòu)成自首，請(qǐng)對(duì)上訴人從輕或減輕處罰。
被告人段某某10的上訴理由：認(rèn)定網(wǎng)站是我搭建的證據(jù)鏈條不完整；彩票網(wǎng)站程序并非我制作開(kāi)發(fā)的；“控制中獎(jiǎng)”只是針對(duì)刷單機(jī)器人，不是針對(duì)網(wǎng)站的真實(shí)用戶；一審判決把域名完全等同于網(wǎng)站，把搭建安裝網(wǎng)站等同于制作開(kāi)發(fā)網(wǎng)站，在認(rèn)定事實(shí)方面存在偏差。
段某某10辯護(hù)人另提出：原判定性錯(cuò)誤，被告人段某某10的行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
被告人周某13的上訴理由：我系從犯；原判認(rèn)定共同取款金額存在差異，屬于我和易某文共同取款的金額大約4萬(wàn)元；我不知道這些資金為詐騙所得，我在本案中幾乎沒(méi)有獲利，易某文給予的報(bào)酬是油錢跟飯錢；判決書(shū)中第6頁(yè)第4條、第5條、第9頁(yè)第1條中，被騙金額與取款金額存在明顯差異，資金流向不明。請(qǐng)依法改判。
被告人劉某某11的上訴理由：上訴人對(duì)一審判處幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪沒(méi)有異議，上訴人在本案中所起作用極小，系從犯，請(qǐng)二審法庭從照顧家庭、照顧小孩成長(zhǎng)的角度對(duì)上訴人適用緩刑。
辯護(hù)人意見(jiàn)同被告人意見(jiàn)，另辯護(hù)人丁向雨提出被告人劉某某11構(gòu)成自首。
經(jīng)審理查明，原判決認(rèn)定上訴人（原審被告人）朱某某1等14人的犯罪事實(shí)清楚，武邑縣人民法院在一審刑事判決書(shū)中列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，所列證據(jù)均已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
二審期間，上訴人朱某某1退贓114908元；上訴人朱某某2、梁某3分別退贓人民幣3萬(wàn)元；上訴人彭某某4、鐘某5、康某6分別退贓人民幣2萬(wàn)元。上訴人段某某10主動(dòng)退賠人民幣35萬(wàn)元。（上述款項(xiàng)均已繳至武邑縣人民法院賬戶）
上訴人（原審被告人）李某8、熊某某9自愿申請(qǐng)撤回上訴。
本案經(jīng)本院審判委員會(huì)研究認(rèn)為，上訴人（原審被告人）朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6、李某8、熊某某9、原審被告人李某7、王某某9以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，其行為均構(gòu)成詐騙罪。其中，上訴人朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6、李某8、熊某某9、原審被告人李某7犯罪數(shù)額巨大，原審被告人王某某9犯罪數(shù)額較大。上訴人（原審被告人）段某某10、劉某某11明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，仍為其提供非法網(wǎng)站搭建等服務(wù)，其行為已構(gòu)成詐騙罪。上訴人（原審被告人）周某13、原審被告人易某文明知是犯罪所得仍幫助他人取現(xiàn)，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪且情節(jié)嚴(yán)重。均依法應(yīng)予懲處。上訴人周某13系累犯，應(yīng)從重處罰。上訴人朱某某2、李某8有犯罪前科，對(duì)其酌情從重處罰。上訴人段某某10家屬退出違法所得，對(duì)其可酌情從輕處罰。上訴人朱某某1、李某7是各自犯罪團(tuán)伙的主要組織者，應(yīng)從重處罰。其他實(shí)施詐騙的被告人系具體、積極參與實(shí)施者，其主觀惡性及所起作用相對(duì)較輕，但不屬于起次要或輔助作用，不屬?gòu)姆?。上訴人朱某某2的辯護(hù)人、上訴人彭某某4、鐘某5及其辯護(hù)人等所提“系從犯”的意見(jiàn)，不予采納。
上訴人朱某某1等人的供述、被害人梁某2的陳述、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、微信號(hào)注冊(cè)信息及記錄等證據(jù)證實(shí)在上訴人朱某某1的組織下，上訴人朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6使用同一詐騙網(wǎng)站實(shí)施詐騙行為，且相互之間配合，無(wú)法確定每個(gè)被告人單獨(dú)實(shí)施的詐騙數(shù)額，均應(yīng)對(duì)總額承擔(dān)刑事責(zé)任，但應(yīng)根據(jù)其參與共同犯罪的時(shí)間、在共同犯罪中的作用大小等量刑時(shí)予以區(qū)別。故上訴人朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6及其辯護(hù)人辯解“原判詐騙數(shù)額事實(shí)不清，證據(jù)不足”的意見(jiàn)，不予采納。
上訴人周某13、原審被告人易某文、同案犯周某勝的供述、扣押易某文、周某13手機(jī)、口罩等物品的清單及照片、銀行卡交易明細(xì)、取款監(jiān)控、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)相互印證證實(shí)周某13在明知是犯罪所得的情況下，仍與易某文為他人取款的事實(shí)。錢款的去向未查清，不影響對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)定。上訴人周某13推翻原供，未提正當(dāng)合法理由。故上訴人周某13的上訴理由，均不予采納。
上訴人段某某10、劉某某11、同案犯王雙新等人的供述、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄、微信聊天記錄等證據(jù)證實(shí)，上訴人段某某10、劉某某11明知彩票投注網(wǎng)站是受國(guó)家管控的，禁止非法銷售，仍然為他人非法搭建網(wǎng)站，并設(shè)置修改后臺(tái)數(shù)據(jù)、刷單機(jī)器人、控制中獎(jiǎng)等功能，為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供幫助。二上訴人向詐騙犯罪分子提供的是實(shí)施詐騙活動(dòng)必須的非法彩票網(wǎng)站，不是簡(jiǎn)單的為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供技術(shù)支持，且上訴人劉某某11對(duì)段某某10的行為明知。二上訴人均符合明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍為其提供幫助的詐騙共犯條件，均應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)上訴人劉某某11系被公安機(jī)關(guān)抓獲。且上訴人劉某某11無(wú)異議。故上訴人段某某10、劉某某11及其辯護(hù)人辯解意見(jiàn)，均不予采納。武邑縣人民檢察院抗訴意見(jiàn)，予以支持。
原判綜合各被告人在共同犯罪中的作用、涉案數(shù)額、認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，依法對(duì)各被告人所處刑罰適當(dāng)。上訴人朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6及其辯護(hù)人所提“原判量刑重”的意見(jiàn)，不予采納。
原判認(rèn)定的上訴人李某8、熊某某9的犯罪事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。其申請(qǐng)撤回上訴，符合法律規(guī)定，應(yīng)予準(zhǔn)許。
二審期間，上訴人朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，繳納部分罰金，可對(duì)其從寬處罰。上訴人段某某10主動(dòng)退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，可對(duì)其酌情從輕處罰。
依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百四十四條，《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第三百零五條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、準(zhǔn)許上訴人（原審被告人）李某8、熊某某9撤回上訴。
二、維持河北省武邑縣人民法院（2019）冀1122刑初200號(hào)刑事判決書(shū)第七至十項(xiàng)、第十三至十七項(xiàng)，即被告人李某7犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元；被告人李某8犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金4萬(wàn)元；被告人熊某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金4萬(wàn)元；被告人王某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元；被告人易某文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金3萬(wàn)元；被告人周某13犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年零三個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元；退賠：1、責(zé)令被告人李某7、李某8、熊某某9退賠被害人127726.8元。其中：李某116489元、李某24400元、齊某4460元、郭某10000元、鄒某18230元、王某15736.8元、王某228546元、周某15000元、李某36527元、鞠某16345元、周某26500元、張某34993元、羅某500元；2、責(zé)令被告人李某7、王某某9退賠被害人盧某12961元；3、責(zé)令被告人李某7退賠被害人李某410000元；4、責(zé)令被告人朱某某1、朱某某2、梁某3、彭某某4、鐘某5、康某6退賠被害人234908元；其中：梁某31000元、張某141000元、田某114830元、田某240000元、梁某118739元、張某219778元、陳某10000元、楊某40561元、魯某19000元；被告人段某某10對(duì)以上1-4項(xiàng)負(fù)連帶退賠責(zé)任；5、責(zé)令被告人段某某10退賠被害人772706.5元。其中：侯某42904元、李某518000元、歐某14000元、黃某136904元、黃某225346元、崔某10342元、馬某23916元、孫某150000余元、王某312277元、高某118217元、劉某156612元、高某256000元、鄭某17492元、王某46520元、劉某251195元、童某24594元、康某23082.5元、張某451000元、江某37000元、張某540000元、祁某11325元、李某645980元；違法所得予以沒(méi)收：其中，被告人段某某1020000元，追繳被告人易某文7010元、被告人周某137010元；在案贓款在本案執(zhí)行階段依法沖抵，扣押在案的手機(jī)、電腦等物品予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)武邑縣公安局依法處理。
三、撤銷河北省武邑縣人民法院（2019）冀1122刑初200號(hào)刑事判決書(shū)的第一至六項(xiàng)、第十一、十二項(xiàng)，即被告人朱某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金13萬(wàn)元；被告人朱某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金6萬(wàn)元；被告人梁某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元；被告人彭某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零九個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元；被告人鐘某5犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零九個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元；被告人康某6犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元；被告人段某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金4萬(wàn)元；被告人劉某某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。
四、上訴人（原審被告人）朱某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零八個(gè)月，并處罰金人民幣13萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2024年12月14日止。罰金已繳納8萬(wàn)元，剩余部分限判決生效后30日內(nèi)繳納）。
五、上訴人（原審被告人）朱某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣6萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年10月1日止。罰金已繳納1萬(wàn)元，剩余部分限判決生效后30日內(nèi)繳納）。
六、上訴人（原審被告人）梁某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年零三個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年7月1日止。罰金已繳納1萬(wàn)元，剩余部分限判決生效后30日內(nèi)繳納。）
七、上訴人（原審被告人）彭某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零九個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年1月1日止。罰金已繳納。）
八、上訴人（原審被告人）鐘某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零九個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年1月1日止。罰金已繳納。）
九、上訴人（原審被告人）康某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年10月1日止。罰金已繳納1萬(wàn)元，剩余部分限判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十、上訴人（原審被告人）段某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣4萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年4月11日止。罰金限判決生效后30日內(nèi)繳納。）
十一、上訴人（原審被告人）劉某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后30日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 劉國(guó)華
審判員 曹旭斌
審判員 劉 聰
二〇二〇年十二月二十九日
書(shū)記員 戈玲慧
