案??由 詐騙
案??號 （2020）津0104刑初319號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕317號起訴書指控被告人謝某某犯詐騙罪，于2020年5月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳、檢察官助理孫涵出庭支持公訴，被告人謝某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年10月期間，被告人謝某某經(jīng)他人介紹與被害人邢某相識。被告人謝某某承諾可以為被害人邢某之子辦理北京樂成國際學(xué)校入學(xué)一事。被告人謝某某于2018年11月8日以學(xué)校收取贊助費為名通過銀行轉(zhuǎn)賬收取了被害人邢某人民幣30萬元，并開具書面收條，承諾在2019年5月20日之前未辦理成功將30萬元予以退回。被告人謝某某將錢款用于償還信用卡、償還貸款、刷卡消費及向他人轉(zhuǎn)賬，并未將錢款交付學(xué)校。因2019年3月未能成功辦理入學(xué)，被害人邢某要求被告人謝某某退款，被告人謝某某以學(xué)校尚未退款等理由進(jìn)行推脫。在被害人邢某的多次催要下，被告人謝某某于2019年7月30日退還了人民幣3萬元，后不再回復(fù)被害人邢某的信息及電話。后被害人邢某于2019年10月16日到公安機(jī)關(guān)報案，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚，被告人謝某某于2019年11月15日到天津市公安局南開分局接受調(diào)查。
針對起訴書指控的事實，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了證人證言、書證、物證及被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對其判處有期徒刑四年至六年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人謝某某對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
經(jīng)審理查明，2018年10月期間，被告人謝某某經(jīng)金某介紹與被害人邢某相識。被告人謝某某承諾可以為被害人邢某之子辦理北京樂成國際學(xué)校入學(xué)一事。被害人邢某于2018年11月8日委派其司機(jī)石某至中國農(nóng)業(yè)銀行紅旗南路支行向被告人謝某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣30萬元作為學(xué)校收取的贊助費，后被告人謝某某開具書面收條，承諾在2019年5月20日之前未辦理成功將30萬元予以退回。被告人謝某某將錢款用于償還信用卡、償還貸款、刷卡消費及向他人轉(zhuǎn)賬，并未將錢款交付學(xué)校。2019年3月因未能成功辦理入學(xué)，被害人邢某要求被告人謝某某退款，被告人謝某某以學(xué)校尚未退款等理由進(jìn)行推脫。在被害人邢某的多次催要下，被告人謝某某于2019年7月30日退還人民幣3萬元后，不再回復(fù)被害人邢某的信息及電話。被害人邢某于2019年10月16日到公安機(jī)關(guān)報案，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚，被告人謝某某于2019年11月15日到天津市公安局南開分局接受調(diào)查，被告人謝某某到案之初未如實供述其犯罪事實。另，公安機(jī)關(guān)扣押被告人作案工具蘋果牌手機(jī)一部。
上述事實，被告人謝某某在開庭審理過程中亦無異議，并有公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、到案經(jīng)過、情況說明，收條、邢某名下中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡／活期存折交易明細(xì)清單、聊天記錄截圖、北京樂成國際學(xué)校學(xué)費制度復(fù)印件、邢某之子2018年1月報名信息復(fù)印件、微信聊天記錄截圖、北京市豐臺區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書、錢款去向流程圖、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國銀行個人客戶交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、中國工商銀行銀行卡交易明細(xì)清單、光大銀行信用卡流水賬單、華夏銀行信用卡流水賬單、人員詳細(xì)信息、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書回執(zhí)，被害人邢某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人金某、汪某、石某的證言，電子證據(jù)檢驗報告，被告人謝某某供述及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，采用隱瞞真相的手段，騙取他人錢款人民幣27萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，并對量刑建議予以采納。被告人謝某某歸案后能夠如實供述其犯罪事實，具有坦白情節(jié)，且其簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，當(dāng)庭亦認(rèn)罪、悔罪，依法可從輕、從寬處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2024年9月14日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人謝某某違法所得人民幣二十七萬元，發(fā)還被害人邢某。
三、作案工具蘋果牌手機(jī)一部，依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 范凌云
人民陪審員 竇 軍
人民陪審員 趙紅權(quán)
二〇二〇年九月三日
書 記 員 王 凱
