案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初704號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕291號(hào)起訴書指控被告人韓某犯詐騙罪，于2020年6月9日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員趙剛出庭支持公訴。被告人韓某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院起訴指控，被告人韓某于2018年11月至2019年7月間，以投資動(dòng)物油及豬雜油生意為由，分別騙取被害人高某12萬元及被害人劉某6萬元用于賭博。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人韓某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定予以懲處，并建議本院對(duì)其判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元。
被告人韓某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有異議。
被告人韓某的辯護(hù)人辯稱，被告人韓某有自首行為,到案后如實(shí)供述罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬已退賠被害人1萬元，此前一貫表現(xiàn)良好，請(qǐng)求對(duì)韓某依法從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2018年11月14日，被告人韓某以和被害人高某合伙投資動(dòng)物油生意為由,騙取高某人民幣12萬元用于賭博游戲。
2019年7月25日，被告人韓某以和被害人劉某合伙投資豬雜油生意為由，騙取被害人劉某人民幣6萬元用于賭博游戲。
2019年11月7日，被告人韓某到公安機(jī)關(guān)投案自首，次日其家屬退賠被害人劉某1萬元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：
1.被害人劉某的陳述證實(shí)，2019年4月底我和韓某在微信上認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)韓雷說自己是韓某1的堂哥。那時(shí)對(duì)方幫我賣出過一些豬雜油，我也給對(duì)方一些利益分成，都是小數(shù)額的微信轉(zhuǎn)賬。后來對(duì)方給我說安徽合肥燕莊餐用油有限公司有一批豬雜油低價(jià)出售，他要跟我一起合伙做這批買賣，我就同意了，之后我讓我妻子李某給韓某網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬六萬元錢，后來我就和對(duì)方失去聯(lián)系了。經(jīng)過我親自聯(lián)系這個(gè)廠子，人家說是做香油的，沒有豬雜油，我又聯(lián)系了韓某1，對(duì)方稱這個(gè)人只是之前認(rèn)識(shí)的一個(gè)鄰居，我就知道自己被騙了。我愛人叫李某，她的銀行賬號(hào)是6228××××9570，對(duì)方的戶名叫王某，賬號(hào)為6230××××5275。
2.被害人高某的陳述證實(shí)，我通過我老板曹成印認(rèn)識(shí)的韓某，他倒騰油的販子。自2018年10月29號(hào)至11月12日，我跟韓某合伙了兩次生物油的生意，后來他都把我的投資和利潤給我打回來了。11月14日，斡雷軒又跟我說東北有兩車油，還是讓我投資一車12萬元，利潤還是四五千元，我把錢給他打過去以后，過了4、5天韓某就不接電話了。后來又過了7、8天我再給他打電話他接了，說因?yàn)樯蜿栍胸i瘟，油被沈陽檢疫的扣了，因?yàn)橛蜎]有檢疫癥他被公安機(jī)關(guān)拘留了。再后來他以運(yùn)輸車輛小、收貨老板出門等各種理由搪塞我不給我還錢。這三次發(fā)油我都沒有去實(shí)地考察過，因?yàn)橹拔腋n某合作過，所以就信任他了。
3.證人李某的證言證實(shí)，我丈夫劉某和韓某是在微信里認(rèn)識(shí)的，聽我丈夫說他是韓某1的堂哥，他倆一起合伙做豬雜油生意。我給韓某轉(zhuǎn)過兩次錢，第一次是2019年7月23日轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)了60000元，這筆錢當(dāng)天就轉(zhuǎn)回了。第二次是2019年7月25日轉(zhuǎn)的，也轉(zhuǎn)了60000元，這筆錢到現(xiàn)在沒回來，后來聯(lián)系不上這個(gè)人了，兩次都轉(zhuǎn)給對(duì)方一個(gè)叫“王某”的農(nóng)行賬戶，卡號(hào)是6230××××5275。
4.證人陳某的證言證實(shí)，我們公司名稱叫合肥燕莊食用油有限責(zé)任公司，我是公司的銷售經(jīng)理，我們公司只做芝麻油和芝麻醬，不經(jīng)營豬雜油。我們的客戶中沒有叫韓某的。我們公司平時(shí)有一些植物油油脂方面的廢料，胡開華主動(dòng)聯(lián)系我購買植物油廢料。我們賣給過胡開華一次廢舊芝麻油12280ｋｇ，是400元一噸賣的。
5.證人韓某1的證言證實(shí)，韓某是我一個(gè)村的鄰居，對(duì)他情況不太了解，只知道他是做豬雜油生意的。我聽家人說韓某在外面賭博，常找別人借錢，出事兒后我才知道劉某給了韓某6萬元錢。
6.證人韓某2的證言證實(shí)，韓某多年不在家鄉(xiāng)居住，他是做工業(yè)油脂生意。
7.證人王某的證言證實(shí)，我有ｌ張農(nóng)行信用卡，卡號(hào)是6228××××2675，這張卡在我一個(gè)叫韓某朋友手里。還有一張卡（卡號(hào)為6230××××5275）也給了韓某，后來他告訴我那張卡丟了，因那張卡沒有短信提醒，所以交易情況我不清楚。
8.被告人韓某的供述證實(shí)，我是做牛羊豬油生脂采購生意的。2019年6、7月份的時(shí)候，在詐騙劉某的前兩天，我在安徽合肥燕莊食用油有限責(zé)任公司餐廳內(nèi)和劉某視頻聯(lián)系，我跟他講做廢芝麻油生意，共同出資，每人出6萬，買30噸油，3200元每噸，買完后，賣到鄭州防結(jié)塊劑廠，每噸賣3800元，賺錢后平分，劉某就答應(yīng)了。有一天早上劉某讓他愛人通過手機(jī)銀行給我匯了6萬元。錢轉(zhuǎn)過來半個(gè)小時(shí)左右，我就把劉某的58000元轉(zhuǎn)到廣州洋號(hào)五美店賭博公司了。
我跟高某兩人合伙做生意，他給我出資12萬，我跟他說從遼寧省沈陽市黑山子一個(gè)生豬屠宰場買豬油后賣到河南省安陽市基品油脂公司，其實(shí)我沒有到黑山子買豬油，這12萬我都賭博輸?shù)袅恕?/p>
我都是讓他們把錢轉(zhuǎn)到王某的農(nóng)行卡上，然后我再給賭博公司轉(zhuǎn)過去，賭博公司再給我賬號(hào)上分，我通過賭博平臺(tái)的賬號(hào)進(jìn)行下注賭博。我參與了百家樂、斗地主、牛牛這幾種賭博，自2009年起到現(xiàn)在，輸了大概有幾百萬塊錢。
9.戶名為王某的中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)及韓某的銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，韓某利用王某的賬戶分別收到高某和劉某打給其的詐騙款項(xiàng)12萬元和6萬元，并將所騙款項(xiàng)打入網(wǎng)絡(luò)賭博公司帳戶用于個(gè)人賭博。
10.微信截圖證實(shí)，韓某向劉某虛構(gòu)豬雜油投資詐騙其6萬元的事實(shí)。
11.合肥燕莊食用油有限責(zé)任公司提供的出貨單據(jù)證實(shí)，胡開華實(shí)際出貨廢舊芝麻油12280KG。
12.辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被害人高某辨認(rèn)出韓某，證人王某、韓某2、韓某1均辯論出韓某。
13.劉某出具的收據(jù)證實(shí)，2019年11月8日收到韓某家屬退賠其現(xiàn)金1萬元。
14.戶籍證明證實(shí)，被告人韓某系成年人。
15.案件來源及抓獲經(jīng)過證實(shí)被告人韓某系自首。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，其內(nèi)容真實(shí)，來源合法，且與被告人韓某當(dāng)庭的供述基本一致，足以形成證據(jù)鎖鏈，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人韓某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。考慮到被告人韓某有自首行為，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，部分退賠被害人損失，可依法從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院予以采納；但被告人韓某詐騙數(shù)額巨大，且僅退賠被害人1萬元，所騙錢款全部用于賭博，故不宜適用緩刑，對(duì)辯護(hù)人的此項(xiàng)辯護(hù)意見本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)，本院予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人韓某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2023年5月4日止。罰金自本判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人韓某退賠被害人高某12萬元，退賠被害人劉某5萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王海霞
人民陪審員 王煥萍
人民陪審員 鄔秀芳
二〇二〇年九月五日
書 記 員 劉俊杰
