案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）津0102刑初406號(hào)
天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院以津東檢公訴刑訴（2019）250號(hào)起訴書指控被告人王XX犯詐騙罪，于2019年10月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指派檢察員張旭出庭支持公訴，被告人王XX及其辯護(hù)人張圓圓、被害人姜某2的訴訟代理人鄒某等到庭參加了訴訟。審理期間，經(jīng)天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院建議，本院決定延期審理二次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指控：2012年7月至2016年5月,被告人王XX謊稱其能夠?yàn)楸缓θ私?的女兒辦理工作,騙取姜某1的信任,以需要好處費(fèi)、請(qǐng)客送禮等為由,在本市和平區(qū)寶雞道、保定道等地,通過(guò)收取現(xiàn)金的方式,多次騙取姜某1共計(jì)人民幣230500元。
2013年5月至2018年3月,被告人王XX謊稱其能夠?yàn)楸缓θ诵つ?的女兒辦理工作,騙取肖某1的信任,以需要繳納保險(xiǎn)費(fèi)、請(qǐng)客送禮等為由,在本市河?xùn)|區(qū)滄浪西里、中國(guó)銀行天山路支行等地,通過(guò)轉(zhuǎn)賬匯款、收取現(xiàn)金等方式,多次騙取肖某1共計(jì)人民幣317719.06元。
2017年4月至12月,被告人王XX謊稱其能夠承攬河?xùn)|區(qū)舊樓改造工程,騙取被害人賈某的信任,以共同投資該工程為由,在本市和平區(qū)、紅橋區(qū)等地,通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、收取現(xiàn)金等方式,騙取賈某共計(jì)人民幣80000元。
2018年5月至10月,被告人王XX謊稱其朋友關(guān)某能夠?yàn)楸缓θ私?的兒子辦理工作調(diào)動(dòng),騙取姜某2的信任,以需要好處費(fèi)、請(qǐng)客送禮等為由,在本市河?xùn)|區(qū)真理園、鳳凰路工商銀行等地,通過(guò)轉(zhuǎn)賬匯款、收取現(xiàn)金等方式,多次騙取姜某2共計(jì)人民幣173000元。
綜上,被告人王XX詐騙他人財(cái)物,共計(jì)人民幣801219.06元。
案發(fā)后,被害人報(bào)警,被告人王XX于2019年1月21日到公安機(jī)關(guān)投案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人姜某2、肖某1、賈某的陳述，被害人姜某1的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人鄒某、肖某2、紀(jì)某、關(guān)某、馮某、陳某的證言，銀行卡查詢材料、自動(dòng)柜員機(jī)客戶通知書、銀行交易流水明細(xì)清單、匯款付款通知單、銀行回單憑證，收條，短信截圖，微信截圖，支付寶截圖，視聽(tīng)資料，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、天津市公安局河?xùn)|分局常州道派出所情況說(shuō)明，證人李某的證言及房屋租賃材料，常住人口登記表、居民信息表、人員詳細(xì)信息等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王XX以非法占有為目的,詐騙他人錢財(cái),數(shù)額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人王XX予以懲處。
被告人王XX對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名不持異議，但辯稱其接民警電話通知后到公安機(jī)關(guān)，主動(dòng)向民警交待還詐騙了肖某1、姜某1。王XX的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控王XX犯詐騙罪不持異議，但辯稱王XX屬主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首。另辯稱公訴機(jī)關(guān)指控王XX詐騙姜某1的一筆10000元、一筆8000元事實(shí)的證據(jù)不足，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額。
被害人姜某2的訴訟代理人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人王XX詐騙姜某2的事實(shí)不持異議，但提出王XX是伙同他人共同實(shí)施詐騙行為，對(duì)公訴機(jī)關(guān)只指控王XX一名被告人提出異議。
經(jīng)審理查明，2012年7月至2016年5月,被告人王XX謊稱其能夠?yàn)楸缓θ私?的女兒陳某辦理公務(wù)員工作,騙取姜某1的信任,多次以辦理工作需要各種費(fèi)用為由,在本市和平區(qū)寶雞道等地,通過(guò)收取現(xiàn)金的方式,騙取姜某1共計(jì)人民幣230500元。
2013年5月至2018年3月,被告人王XX謊稱其能夠?yàn)楸缓θ诵つ?的女兒肖某2辦理到“天津市出入境檢驗(yàn)檢疫局”工作,騙取肖某1的信任,多次以辦理工作需要各種費(fèi)用為由,在本市河?xùn)|區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)等地,通過(guò)轉(zhuǎn)賬匯款、收取現(xiàn)金等方式,騙取肖某1共計(jì)人民幣343719.06元。案發(fā)前，王XX返還肖某126000元，尚有317719.06元未返還。
2017年4月至12月,被告人王XX謊稱其能夠承攬本市河?xùn)|區(qū)舊樓改造工程,并與被害人賈某共同投資，騙取賈某的信任,多次以投資工程需要各種費(fèi)用為由,通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、收取現(xiàn)金等方式,騙取賈某共計(jì)人民幣100000元。案發(fā)前，王XX返還賈某20000元，尚有80000元未返還。
被害人姜某2通過(guò)被告人王XX與關(guān)某相識(shí)，系朋友關(guān)系。2018年5月，姜某2托關(guān)某幫助其兒子辦理工作調(diào)動(dòng)。王XX在明知關(guān)某不能辦理此事的情況下，仍向姜某2謊稱關(guān)某能夠?yàn)榻?之子辦理工作調(diào)動(dòng)，騙取姜某2的信任。王XX多次以辦理工作調(diào)動(dòng)需要各種費(fèi)用為由,自2018年5月至10月,在本市河?xùn)|區(qū)真理園、鳳凰路工商銀行等地,通過(guò)轉(zhuǎn)賬匯款、收取現(xiàn)金等方式,騙取姜某2共計(jì)人民幣173000元。
綜上,被告人王XX詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣801219.06元。經(jīng)被害人報(bào)警,公安機(jī)關(guān)將被告人王XX查獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被害人姜某2的陳述，證實(shí)：王XX的愛(ài)人是其嫂子的親弟弟，其和關(guān)某認(rèn)識(shí)五、六年了，一直是朋友關(guān)系。因其聽(tīng)關(guān)某說(shuō)過(guò)他弟弟是銀行監(jiān)督局局長(zhǎng)，2018年5月份，其跟關(guān)某說(shuō)找他弟弟給其在農(nóng)業(yè)銀行工作的兒子調(diào)動(dòng)工作。幾天后，關(guān)某和王XX到其家吃飯，關(guān)某說(shuō)辦工作的事需要花錢，如果辦不成，錢如數(shù)退回，如果造成損失，賠償其損失。后來(lái)，關(guān)某說(shuō)他弟弟說(shuō)50000元就能辦，給其兒子調(diào)到中國(guó)銀行，中國(guó)銀行國(guó)際部有一個(gè)副處長(zhǎng)要調(diào)走，有空缺位置。關(guān)某說(shuō)把錢給王XX，并說(shuō)先拿20000元給農(nóng)行，其在真理道好利來(lái)對(duì)面把20000元現(xiàn)金給了王XX。過(guò)了幾天，王XX說(shuō)錢不夠，需要40000元，其在家里又給了王XX20000元現(xiàn)金。2018年6月份，王XX說(shuō)端午節(jié)關(guān)某和他弟弟要約中國(guó)銀行的行長(zhǎng)吃飯，把辦工作的40000元錢給行長(zhǎng)，其和王XX在河?xùn)|區(qū)的招商銀行ＡＴＭ機(jī)把40000元錢分四次存到了關(guān)某的賬戶里。過(guò)了一段時(shí)間，王XX說(shuō)還需要30000元錢，其在鳳凰路工商銀行門前把25000元現(xiàn)金給了王XX，王XX說(shuō)給墊5000元，后來(lái)其還給王XX2000元。2018年10月份，王XX說(shuō)中國(guó)銀行國(guó)際部的副處長(zhǎng)到2019年4月份才走，時(shí)間太長(zhǎng)怕有變故，需要給那個(gè)副處長(zhǎng)100000元，可提前走。王XX給其兒子打電話說(shuō)這100000元錢花了，事就辦成了，12月8日調(diào)令就下來(lái)了，12月份保證去中國(guó)銀行上班。因其當(dāng)時(shí)實(shí)在沒(méi)有錢了，王XX就讓其拿50000元，由關(guān)某先給墊50000元，其在河?xùn)|區(qū)工商銀行把50000元錢轉(zhuǎn)賬給王XX。2018年農(nóng)歷八月十五，王XX說(shuō)關(guān)某要給中國(guó)銀行行長(zhǎng)送禮，其在鳳凰路工商銀行給王XX轉(zhuǎn)賬10000元，在口腔醫(yī)院又給王XX6000元現(xiàn)金。11月3日，其、鄒某、王XX、關(guān)某、紀(jì)某一起去薊縣玩，關(guān)某說(shuō)“孩子的事正在辦，孩子考試的事我已經(jīng)和我兄弟說(shuō)好了，孩子考試考好了，也算是我給銀行招了一個(gè)人才。”11月20日左右，其、鄒某和王XX、關(guān)某在飯店吃飯時(shí)，關(guān)某和其說(shuō)“老姐，孩子辦工作那50000元錢是我墊付的，你們以后還錢直接還給我，別還給王XX，錢給她了，我就看不見(jiàn)了?！?019年1月18日晚上，王XX、汪國(guó)強(qiáng)到其家，汪國(guó)強(qiáng)說(shuō)“整個(gè)事所有的錢都讓王XX花了，這筆錢王XX如還不了，由我來(lái)還?！蓖砩?0點(diǎn)多，關(guān)某打電話說(shuō)“你們辦事不太好吧，孩子的事我還在幫你們辦，孩子黨員的事解決不了也會(huì)給孩子辦提職。”2019年1月21日，關(guān)某又打電話說(shuō)“孩子的事還在辦呢，你們現(xiàn)在就報(bào)警?！边@期間，關(guān)某一直給其打電話，也承認(rèn)他的卡上收到了40000元錢。在辦理工作過(guò)程中，其問(wèn)過(guò)關(guān)某好幾次，關(guān)某說(shuō)這事沒(méi)問(wèn)題，讓其放心。其給王XX錢，關(guān)某知情。關(guān)某沒(méi)直接找其要過(guò)錢，辦事之前關(guān)某說(shuō)過(guò)，如果辦事需要錢讓王XX找其要。
2、證人鄒某的證言，證實(shí)：姜某2是其妻子。2018年5月份一天，姜某2給其打電話說(shuō)在ＫＴＶ了，并說(shuō)關(guān)某答應(yīng)給其兒子辦工作。其就去了ＫＴＶ，跟關(guān)某說(shuō)了感謝的話，關(guān)某當(dāng)時(shí)答應(yīng)得很痛快，說(shuō)都是自己的孩子應(yīng)該幫忙。當(dāng)時(shí)，王XX不讓其同關(guān)某多說(shuō)，其就離開了。后來(lái)姜某2怎么給王XX錢，給了多少錢，其就不知道了，只知道姜某2給王XX錢了。其聽(tīng)姜某2說(shuō)關(guān)某說(shuō)他不收錢，讓把錢給王XX。2018年10月份，姜某2對(duì)其講王XX說(shuō)需要10萬(wàn)元錢送禮，其感覺(jué)不對(duì)，才知道王XX用各種理由已經(jīng)拿走10多萬(wàn)元了。其告訴王XX只有5萬(wàn)元錢了，剩下的請(qǐng)關(guān)某和王XX幫忙墊上。2019年1月1日，王XX又到其家，以給其兒子辦工作的理由要65000元錢。其不給錢王XX就不走。2019年1月6日10點(diǎn)多鐘，其與王XX約好在一個(gè)咖啡店見(jiàn)面，其要求把關(guān)某也叫來(lái)，到下午3點(diǎn)多的時(shí)候關(guān)某也沒(méi)來(lái)，其找王XX要錢，王XX說(shuō)正在給其兒子辦工作的事，并說(shuō)1月13日關(guān)某有一個(gè)到期的卡有50萬(wàn)元，到時(shí)取出來(lái)給其。后來(lái)，其告訴王XX必須在1月21日前把錢給其，否則就報(bào)警。1月18日，王XX告訴其錢被她花了。讓其給一些時(shí)間籌錢，其與姜某2不相信王XX的話了，到派出所報(bào)警了。大約3年前，在與關(guān)某、王XX一起吃飯時(shí)，關(guān)某說(shuō)他的表弟是銀監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)，能夠辦銀行的事，由于其兒子在農(nóng)業(yè)銀行工作不順利，就想到關(guān)某說(shuō)的關(guān)系了。其朋友紀(jì)某經(jīng)常在一起吃喝，應(yīng)該聽(tīng)到過(guò)關(guān)某說(shuō)親屬是銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)這些話了，在一次吃飯時(shí)有紀(jì)某，酒桌上拜托過(guò)幫孩子辦工作。如果不是關(guān)某答應(yīng)為其兒子辦工作，其不會(huì)給王XX錢。
3、證人紀(jì)某的證言，證實(shí)：姜某2是其表妹，通過(guò)姜某2認(rèn)識(shí)的王XX，一起吃過(guò)飯，唱過(guò)歌。大概是兩年多以前，其與姜某2兩口子、王XX、王XX的兒子、關(guān)某在飯店吃飯時(shí)，關(guān)某和姜某2說(shuō)“不行我給你兒子辦辦工作，年薪挺高的”，還說(shuō)“我找我弟弟，他是銀監(jiān)局的，給你兒子辦工作，工資很高”。在這次吃飯以后，其還聽(tīng)到過(guò)幾次關(guān)某和姜某2說(shuō)過(guò)辦工作的事。第一次是2018年6月份，其與姜某2兩口子、王XX、關(guān)某在姜某2家吃飯，關(guān)某說(shuō)“我答應(yīng)老姐，給兒子辦調(diào)動(dòng)工作，幫幫老姐我也積德”。第二次是2018年10月份，其與姜某2兩口子、王XX、關(guān)某在飯店吃飯時(shí)，關(guān)某說(shuō)政政工作的事辦的差不多了，下月讓老姐請(qǐng)客，或等他生日讓政政給他過(guò)。第三次是2018年11月初，其與姜某2兩口子、王XX、關(guān)某去薊縣玩時(shí)，關(guān)某說(shuō)“政政這次考試我都和我弟弟吹出去了，準(zhǔn)過(guò)，要是考過(guò)了我也算給中行引進(jìn)人才爭(zhēng)臉了”。其不知道關(guān)某拿沒(méi)拿錢，其沒(méi)見(jiàn)過(guò)關(guān)某因給姜某2孩子找工作的事向姜某2及其家人要過(guò)錢款，其聽(tīng)姜某2說(shuō)王XX找她要過(guò)錢。
4、證人關(guān)某的證言，證實(shí)：其與王XX是多年的朋友，四、五年前通過(guò)王XX認(rèn)識(shí)了姜某2兩口子，叫姜某2老姐，后來(lái)知道姜某2與王XX有些親屬關(guān)系。當(dāng)時(shí)，姜某2兩口子說(shuō)孩子很優(yōu)秀，是研究生黨員，剛在銀行上班，讓其幫忙給孩子辦辦工作，其當(dāng)時(shí)沒(méi)答應(yīng)，只是說(shuō)以后可以幫著問(wèn)問(wèn)。2018年5月份，在一個(gè)歌廳唱歌時(shí)，姜某2又對(duì)其講兒子在銀行工作不順心，想調(diào)動(dòng)一下工作，讓其給幫個(gè)忙，再給問(wèn)問(wèn)孩子工作能否調(diào)動(dòng)。其當(dāng)時(shí)對(duì)姜某2講如果有機(jī)會(huì)親戚朋友有這方面的人可以給問(wèn)一問(wèn)，這不是個(gè)小事。姜某2說(shuō)如果辦成了，一定得謝謝人家，不行拿錢砍。當(dāng)時(shí)，王XX也說(shuō)讓其幫忙給問(wèn)問(wèn)。其當(dāng)時(shí)說(shuō)其不會(huì)收姜某2的錢，如果辦成了，讓姜某2兩口子與王XX一起去謝謝人家辦事的人。過(guò)了幾天，其與王XX到姜某2家吃飯時(shí)又提到這個(gè)事，姜某2兩口子又說(shuō)到拿錢辦這事。其又對(duì)姜某2說(shuō)這件事是個(gè)很大的事，其不會(huì)在這件事上收錢，只能給問(wèn)問(wèn)，其當(dāng)時(shí)的意思就是推脫這件事，其是好面子，沒(méi)直接回絕。這次吃飯之后，王XX告訴其不要管這件事了，王XX會(huì)找同學(xué)辦這件事。后來(lái)，其問(wèn)過(guò)一次姜某2事情辦得怎么樣了，姜某2告訴其正辦著了，其之后就沒(méi)再問(wèn)。2018年6、7月份在薊縣玩的時(shí)候，王XX說(shuō)這件事由她來(lái)辦，讓其同學(xué)表弟辦，沒(méi)其什么事了，姜某2也說(shuō)有她妹妹了。其當(dāng)時(shí)還說(shuō)多注意，社會(huì)上很亂，錢別亂給。因?yàn)檫@句話，王XX還和其打起來(lái)了。其覺(jué)得與王XX的這些朋友沒(méi)有這樣的交情，沒(méi)必要管這些閑事。其個(gè)人也沒(méi)收過(guò)錢和東西，所以也就沒(méi)管。其不知道王XX找誰(shuí)為姜某2的兒子辦工作，也不知道王XX是否有朋友能夠辦工作，其沒(méi)有親戚朋友在銀監(jiān)局工作，沒(méi)有說(shuō)過(guò)親戚朋友在銀監(jiān)局工作，沒(méi)為姜某2的兒子辦工作。其不知道王XX收姜某2錢的事，王XX也沒(méi)給過(guò)其錢。其有一張招商銀行的卡，是3年多以前辦的。當(dāng)時(shí)股票市場(chǎng)比較好，王XX說(shuō)有熟人能辦股票卡，其就同王XX一起去了和平區(qū)建設(shè)路辦了一張股票卡，同時(shí)在招商銀行辦理了一張銀行卡，銀行卡辦完后一直在王XX手中。其不知道姜某2和王XX向其招商銀行卡內(nèi)存錢。其身份證是兩年多以前辦護(hù)照的時(shí)候給的王XX，當(dāng)時(shí)王XX說(shuō)幫其領(lǐng)證，后來(lái)王XX說(shuō)不知放在哪里了，一直沒(méi)給其，后來(lái)其掛失補(bǔ)證了。
另，有一次其在ＫＴＶ請(qǐng)客時(shí)，姜某2跟其提過(guò)給她兒子調(diào)動(dòng)工作的事，其沒(méi)當(dāng)回事。姜某2問(wèn)其找誰(shuí)辦，其說(shuō)找其親戚一個(gè)表弟問(wèn)問(wèn)，其實(shí)沒(méi)有表弟這個(gè)人，就是應(yīng)酬話。后來(lái)其確實(shí)找朋友問(wèn)了，這事辦不了，其告訴姜某2這事辦不了。后其又告訴了王XX，王XX說(shuō)“你別說(shuō)辦不了，我有朋友能辦，辦成的希望很大，你別跟老姐說(shuō)是我找人辦的”。然后，姜某2又給其打電話，問(wèn)其辦事是否需要錢，其說(shuō)一分錢也不要，并說(shuō)工作還在辦。其實(shí)是王XX在辦，但是王XX不讓其告訴姜某2是王XX辦的，所以其當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)。
5、被害人肖某1的陳述，證實(shí)：2013年5、6月份，其聽(tīng)馮某說(shuō)王XX能幫人辦工作。其和馮某一起去找王XX，和王XX說(shuō)能不能給其女兒肖某2找個(gè)工作，王XX答應(yīng)給肖某2找“國(guó)家商檢檢疫局”的工作。并說(shuō)需要250000元錢，作為辦工作的費(fèi)用。其就從銀行取了250000元現(xiàn)金，在萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)把錢給了王XX。過(guò)了幾天，馮某幫其找王XX要回50000元錢。2014年1月17日，王XX到其家，說(shuō)辦工作還需要20000元，其就又給了王XX20000元現(xiàn)金，王XX給寫了一張收條，上面寫著“今收肖哥人民幣共計(jì)貳拾萬(wàn)元正”。2015年5月，王XX通知肖某2到河?xùn)|公園，要交2000元軍訓(xùn)費(fèi)和服裝費(fèi)，肖某2就去了，把錢給了王XX。2015年10月份，王XX又通知肖某2到公安醫(yī)院體檢，并交1000元體檢費(fèi)，肖某2就去了，把錢給了王XX，王XX帶肖某2做了體檢。2016年3月，王XX告訴其需要交20000元保險(xiǎn)錢，其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給王XX20000元。2016年11月份，王XX告訴其需要13000元錢辦學(xué)歷，其在家把現(xiàn)金給的王XX。2016年12月份，王XX又找其要了2600元提檔案的錢。2017年1月份，王XX找其要5407.36元辦保險(xiǎn)的錢，其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給的王XX。2017年2月份，王XX又找其要過(guò)兩次錢，一次是23100元，一次是10000元，說(shuō)是給辦事的人送禮。2017年4月份，王XX找其要了3000元人事管理費(fèi)。2017年8月份、11月份，王XX又找其要了兩次錢，一次是3375元、一次是4858元，都是辦保險(xiǎn)錢。2017年12月份，王XX找其要了兩次錢，一次是20000元、一次是10000元，都是給人送禮的錢。2018年1月份，王XX又找其要了2697元保險(xiǎn)錢。過(guò)了兩天，王XX找其要了660元。2018年3月，王XX找其要了2021.7元辦保險(xiǎn)的錢。后來(lái)其感覺(jué)到被王XX騙了，開始找王XX要錢。2018年7月份，王XX還給去其兩次錢，一次是9900元錢、一次是5000元錢。2018年11月份，王XX還給其6000元錢，一共還給其20900元錢。
6、證人肖某2的證言，證實(shí)：2013年，王XX答應(yīng)給其辦工作，其父親肖某1給了王XX22萬(wàn)元錢。之后，王XX又以各種名義要了10多萬(wàn)元錢，工作也沒(méi)辦成。在2018年7月份，王XX通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給其兩次5000元，一次9990元，又給了其10元現(xiàn)金。2018年11月份，又通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給其一次6000元，一共還給其26000元。王XX承諾給其辦的工作是“天津市出入境檢驗(yàn)檢疫局”，2017年，王XX給其發(fā)信息讓其去報(bào)到，其按照信息上的聯(lián)系方式打電話，不是空號(hào)就是沒(méi)人接。其打電話問(wèn)王XX，王XX就說(shuō)有事去不了了等等，一直拖著。
7、證人馮某的證言，證實(shí)：2011年左右，通過(guò)工作關(guān)系認(rèn)識(shí)了王XX。王XX說(shuō)可以幫其孩子找公務(wù)員的工作，并說(shuō)辦這個(gè)事需要20萬(wàn)元錢，其就把錢給王XX了。過(guò)了大約8個(gè)月，其打電話告訴王XX不辦了，催了王XX好幾次之后，王XX把錢全部還給其了。是其把肖某1和王XX引見(jiàn)認(rèn)識(shí)的，肖某1也托王XX給孩子找工作，王XX開始找肖某1要了25萬(wàn)元錢。后其告訴肖某1“王XX不可靠，你趕緊把錢要回來(lái)吧。”后來(lái)有一次，其和肖某1還有王XX一起，王XX還了肖某1錢，具體多少錢，在什么地方其忘了。
8、被害人姜某1的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：2008年的時(shí)候，其在一次活動(dòng)中認(rèn)識(shí)了王XX，王XX稱在天津外事辦掛職。2012年7月份的一天，其得知王XX有能找到工作的關(guān)系，就咨詢王XX能不能也給其孩子辦工作。過(guò)了大約兩三天，王XX向其要孩子的簡(jiǎn)歷和相片，說(shuō)能辦進(jìn)“天津市出入境檢疫檢驗(yàn)局”，是正式公務(wù)員，并說(shuō)需要200000元錢，2012年7月30日上午，其在和平區(qū)給了王XX200000元現(xiàn)金。2012年11月18日，王XX稱找的人需要給相關(guān)的人買購(gòu)物卡，其在王XX的家樓前，給了王XX8000元現(xiàn)金。2012年年底，王XX稱需要打點(diǎn)孩子今后工作單位的處長(zhǎng)，需要10000元，其在王XX的家樓前，給了王XX10000元現(xiàn)金。然后，王XX總是以各種理由說(shuō)現(xiàn)在辦不好，再等等，還需要面試一下等等。2013年7月份，王XX說(shuō)人事關(guān)系已經(jīng)辦齊了，但一直沒(méi)有上班。2016年5月6日，王XX說(shuō)辦了四個(gè)孩子，交的錢不一樣，需要大伙平衡一下，讓其交12500元，其在耀華小學(xué)旁邊一個(gè)樓里給了王XX12500元現(xiàn)金。后來(lái)，王XX說(shuō)有事再等等，就來(lái)回推。然后，王XX說(shuō)2019年1月22日在和平區(qū)，到主樓302室找一個(gè)王書記，可到那之后，沒(méi)有王書記這個(gè)人。其就給王XX打電話，王XX的電話就一直關(guān)機(jī)了，去過(guò)王XX家，也一直沒(méi)有人。其到人才市場(chǎng)查過(guò)其女兒的人事檔案，人事檔案還在人才市場(chǎng)了，其就報(bào)警了。姜某1辨認(rèn)出被告人王XX。
9、證人陳某的證言，證實(shí)：系被害人姜某1女兒。王XX最初說(shuō)給其找商檢局的工作，后來(lái)又說(shuō)商檢局和機(jī)場(chǎng)合并了，叫出入境檢驗(yàn)檢疫局。王XX曾告訴其去公安醫(yī)院體檢，其于2018年7月2日早上7點(diǎn)到的公安醫(yī)院，王XX來(lái)后，和其說(shuō)了兩句話，告訴其等著，就走了。8點(diǎn)左右，一個(gè)自稱叫孟竹的人給其發(fā)來(lái)短信，內(nèi)容為“稍等一下，體檢可能改到明天了”。8點(diǎn)45分左右，來(lái)了一位女的告訴其體檢改日子了，回去等通知。還有一個(gè)自稱叫張某的和其短信聯(lián)系，和其說(shuō)單位的事。
10、被害人賈某的陳述，證實(shí)：其在泰康人壽保險(xiǎn)公司上班，王XX的兒子是其隊(duì)員，其和王XX就認(rèn)識(shí)了。2016年底，王XX自稱是河?xùn)|區(qū)政府信息管理處處長(zhǎng)，河?xùn)|區(qū)有舊樓改造工程，需要疏通關(guān)系，自己交了上千萬(wàn)的押金了，現(xiàn)在沒(méi)有錢了，而且因?yàn)樯矸菝舾胁环奖?，需要其出面去做這件事，以其名字簽合同，讓其出些錢。其陸續(xù)給了王XX10多萬(wàn)元。王XX稱跟河?xùn)|區(qū)區(qū)長(zhǎng)比較熟，每年的舊樓改造工程都做，讓其也投一點(diǎn)，然后工程的活兒一起干，最后有利潤(rùn)了倆人對(duì)半分。其給王XX的錢，是其給工程的墊資。王XX說(shuō)這個(gè)工程合同簽三年，說(shuō)的是以其的名義簽合同，但是關(guān)系一直疏通不下來(lái)，合同就一直拖著沒(méi)簽。王XX還讓其幫忙聯(lián)系施工隊(duì)，其也聯(lián)系了，因王XX一直拖著不具體說(shuō)施工情況，人家就把相關(guān)資質(zhì)都要回去了。王XX帶其和其愛(ài)人去看過(guò)這個(gè)工程，當(dāng)時(shí)有一部分已經(jīng)施工了，其問(wèn)過(guò)王XX已經(jīng)施工了怎么還有承包的事，王XX告訴其這是企業(yè)產(chǎn)，政府不負(fù)責(zé)。2017年4月12日，王XX告訴其干工程需要向派出所交付民工安全押金15000元，其在2017年4月13日上午通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王XX15000元。2017年4月16日，王XX說(shuō)因?yàn)檫@個(gè)舊樓改造項(xiàng)目原則上是要由政府統(tǒng)一采購(gòu)，價(jià)錢會(huì)貴一些，現(xiàn)在需要給負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目的政府集中采購(gòu)人員一些錢，那樣就可以自行采購(gòu)了，會(huì)省很多錢，其給了王XX40000元現(xiàn)金。4月17日，王XX又說(shuō)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人嫌錢少，要再給20000元，其就從平安銀行取了20000元現(xiàn)金給了王XX。4月28日，王XX說(shuō)要給負(fù)責(zé)工程開工令的人一些好處費(fèi)，其又到平安銀行取了20000元現(xiàn)金給了王XX。7月12日，王XX告訴其需要交20000元工程押金，其和王XX一起去的紅橋區(qū)天奕商城一家店鋪，用ＰＯＳ機(jī)從其和其愛(ài)人陳某的信用卡套現(xiàn)17680元，加上2300元現(xiàn)金，一共給了王XX19980元。7月15日，王XX告訴其需要追加工程押金，其和王XX一起又到了那家商鋪，其用信用卡刷卡套現(xiàn)10000元給了王XX。8月9日，王XX告訴其需要交10000元的職務(wù)押金，說(shuō)是如果在干工程期間不出現(xiàn)問(wèn)題，工程完工后就退還，其和王XX一起到了一個(gè)房屋中介，其刷信用卡套現(xiàn)10000元給了王XX。2018年8月份，因?yàn)槠淠赣H生病住院，其找王XX要錢，王XX陸續(xù)還給其20000元。
11、銀行卡查詢材料、自動(dòng)柜員機(jī)客戶通知書、銀行交易流水明細(xì)清單、匯款付款通知單、銀行回單憑證、收條、短信截圖、微信截圖、支付寶截圖，證實(shí)：被告人王XX編造謊言、虛構(gòu)事實(shí)欺騙被害人的事實(shí)及王XX與被害人的錢款往來(lái)情況。
12、證人李某的證言及房屋租賃材料，證實(shí)：2018年6月26日，李某將天津市和平區(qū)體院館街都會(huì)軒小區(qū)3-1808號(hào)房屋租賃給王XX，租期自2018年6月28日至2021年6月27日。
13、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)：公安機(jī)關(guān)扣押被告人王XX手機(jī)一部。
14、視聽(tīng)資料，證實(shí)：一名男子分別與姜某2、鄒某、王XX通電話，內(nèi)容涉及本案姜某2被詐騙的事實(shí)，鄒某、王XX均稱該男子為關(guān)某。
15、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、天津市公安局河?xùn)|分局常州道派出所情況說(shuō)明，證實(shí)：被害人姜某2于2019年1月21日到公安機(jī)關(guān)報(bào)警，公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日立案?jìng)刹?。?dāng)日，被告人王XX接公安機(jī)關(guān)電話傳喚，自行到公安機(jī)關(guān)，供認(rèn)了詐騙姜某2的事實(shí)。公安機(jī)關(guān)根據(jù)在王XX手機(jī)中發(fā)現(xiàn)的線索，聯(lián)系了被害人賈某、肖某1，賈某、肖某1分別于2019年1月22日、2019年1月23日到公安機(jī)關(guān)陳述了王XX對(duì)其詐騙的事實(shí)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)再次詢問(wèn)，王XX供述了詐騙賈某、肖某1的事實(shí)。2019年1月23日，被害人姜某1到公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱王XX以為其女兒找工作為由，多次向其要錢，已聯(lián)系不上王XX，公安機(jī)關(guān)于2019年1月29日立案?jìng)刹椤?/p>
16、常住人口登記表、居民信息表、人員詳細(xì)信息，證實(shí)：被告人、被害人、證人等的基本情況。
上述證據(jù)，調(diào)取程序合法，具有客觀性、關(guān)聯(lián)性，均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，應(yīng)作為本案的定案依據(jù)。
被告人王XX因詐騙姜某2的事實(shí)被公安機(jī)關(guān)電話傳喚，公訴機(jī)關(guān)已指控屬于投案。但王XX在投案當(dāng)天接受公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)時(shí)只供述了詐騙姜某2的事實(shí)，該部分事實(shí)不能視為本案的主要事實(shí)。王XX所稱主動(dòng)向民警交待詐騙了肖某1、姜某1，及辯護(hù)人關(guān)于王XX主動(dòng)如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)的意見(jiàn)，沒(méi)有證據(jù)予以證實(shí)，王XX的行為不構(gòu)成自首。關(guān)于王XX詐騙姜某1的事實(shí)中的一筆10000元、一筆8000元，姜某1與王XX始終供證一致，證據(jù)充分、確實(shí)，應(yīng)予認(rèn)定。
關(guān)于被害人姜某2的訴訟代理人提出的意見(jiàn)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十六條規(guī)定：人民法院對(duì)提起公訴的案件進(jìn)行審查后，對(duì)于起訴書中有明確的指控犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)決定開庭審判?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)規(guī)定：案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依據(jù)法律認(rèn)定被告人有罪的，應(yīng)當(dāng)作出有罪判決。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指控被告人王XX犯詐騙罪，有明確的指控犯罪事實(shí)，且事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院應(yīng)當(dāng)開庭審判，并依法作出判決。
本院認(rèn)為，被告人王XX無(wú)視國(guó)家法律，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人王XX能自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。綜合考慮本案的事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王XX犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2030年7月21日止）
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、依法追繳違法所得人民幣801219.06元，分別發(fā)還被害人姜某1230500元；發(fā)還被害人肖某1317719.06元；發(fā)還被害人賈某80000元；發(fā)還被害人姜某2173000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 劉 青
人民陪審員 劉 娜
人民陪審員 劉朝霞
二〇二〇年九月十日
書 記 員 王 瑩
