案??由 詐騙故意傷害
案??號 （2019）津0111刑初1082號
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢一部刑訴［2019］145號起訴書指控被告人唐某犯詐騙罪、故意傷害罪，于2019年11月29日向本院提起公訴。本院經(jīng)審查于2019年11月29日立案并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市西青區(qū)人民檢察院指派檢察員王匡出庭支持公訴，被害人劉某，被告人唐某及其指定辯護人崔偉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：2017年6月至2017年11月，被告人唐某虛構(gòu)投資“善林金融”理財獲取高額利息的事實，在天津市西青區(qū)××莊街××花園“善林金融”底商、天津市西青區(qū)李七莊街金奧國際孫某1、劉某家中，多次通過刷ＰＯＳ機的方式，詐騙被害人孫某1、劉某人民幣共計800余萬元。2019年7月29日被告人唐某主動到公安機關(guān)投案。
另查明：2018年3月19日，被告人唐某在天津市西青區(qū)××莊街××號樓××號，虛構(gòu)王某3提供房產(chǎn)抵押進行借款的事實，詐騙孫某1人民幣110萬元。
2019年6月20日23時許，在天津市西青區(qū)××莊街××路××樓，被告人唐某同王某2（另案處理）因瑣事與被害人邱某發(fā)生口角，后被告人唐某同王某2對被害人邱某拳打腳踢，期間二人持鎬把毆打被害人邱某。經(jīng)鑒定，邱某腦挫裂傷、顱內(nèi)出血、多發(fā)眶壁骨折，損傷程度分別構(gòu)成輕傷一級；其頜骨骨折、外傷性蛛網(wǎng)膜下腔出血，損傷程度分別構(gòu)成輕傷二級?，F(xiàn)當(dāng)事人雙方已就民事賠償達成協(xié)議并履行完畢，被害人邱某已經(jīng)諒解被告人唐某。
檢察機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人唐某犯詐騙罪、故意傷害罪，請求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十四條、第六十七條第一款之規(guī)定進行處罰。
被告人唐某供認公訴機關(guān)指控的事實，供認以理財?shù)拿x騙了孫某1500萬元，以理財?shù)拿x騙了劉某400萬元，而實際上并沒有給他們買理財。但我給過他們利息，分別是40萬左右的利息，是通過閆某、張某和我自己的銀行卡給的。除利息之外，我還給孫某170萬或是80萬的本金，給劉某還過10萬的本金。另外，我還通過虛構(gòu)房產(chǎn)抵押的方式騙了孫某1110萬元，我以現(xiàn)金的形式給過他9萬元的利息。除了我騙孫某1和劉某善林理財?shù)腻X款外，他們還正常買過善林理財。有每個月給利息，一年后給本金的；有半年后給利息和本金的；有一年后給利息和本金的。從2018年4月開始，善林理財?shù)谋窘鸷屠⒕筒荒軆陡读?，我也就沒有再給孫某1和劉某兌付他們被騙的理財利息。另外，在我騙孫某1500萬的理財款中，我還假裝公司給過我提成，我將這個提成也給孫某1了，但具體數(shù)額記不清了。另外，我和王某2還毆打過邱某。
針對公訴機關(guān)指控的故意傷害罪，被告人唐某的辯護人提出被告人唐某系自首且積極賠償被害人損失并取得諒解等辯護意見。針對公訴機關(guān)指控的詐騙罪，被告人唐某的辯護人提出以下辯護意見：1.被告人唐某系自首；2.被告人唐某自愿認罪悔罪；3.被告人唐某已退賠被害人部分損失。
經(jīng)審理查明，2017年6月至2017年11月，被告人唐某虛構(gòu)投資“善林金融”理財獲取高額利息的事實，在天津市西青區(qū)××莊街××花園“善林金融”底商、天津市西青區(qū)李七莊街金奧國際等地，多次通過刷ＰＯＳ機的方式，詐騙被害人孫某1人民幣共計500萬元，詐騙被害人劉某人民幣共計400萬元。其中，被害人孫某1被騙購買善林理財?shù)姆N類有鑫年豐、雙季盈、月月盈，因鑫年豐、雙季盈尚未到期，唐某尚未給孫某1兌付本息。月月盈每月的出借利息為理財金額的0.8%。被害人孫某1購買善林理財月月盈有三份，分別是20萬元（期間自2017年11月13日至2018年11月12日）、60萬元（期間自2017年7月10日至2018年7月9日）和110萬元（期間自2017年7月3日至2018年7月2日）。被害人劉某被騙購買善林理財?shù)姆N類有鑫年豐、雙季盈、月月盈，因鑫年豐、雙季盈尚未到期，唐某尚未給劉某兌付本息。月月盈每月的出借利息為理財金額的0.8%。劉某購買善林理財月月盈110萬元，期間自2017年7月3日至2018年7月2日。以上月月盈的利息自2018年4月份初，唐某就不再給被害人孫某1和劉某兌付。被告人唐某案發(fā)前已退還給被害人孫某1人民幣313400元，已退還給被害人劉某人民幣262200元。2019年7月29日，被告人唐某主動到公安機關(guān)投案。
另查明：2018年3月19日，被告人唐某在天津市西青區(qū)××莊街××號樓××號，虛構(gòu)房產(chǎn)買賣、抵押進行借款的事實，騙取被害人孫某1人民幣110萬元。
2019年6月20日23時許，在天津市西青區(qū)××莊街××路××樓，被告人唐某同唐某（另案處理）因瑣事與被害人邱某發(fā)生口角，后被告人唐某同唐某對被害人邱某拳打腳踢，期間二人持鎬把毆打被害人邱某。經(jīng)鑒定邱某腦挫裂傷、顱內(nèi)出血、多發(fā)眶避骨折，損傷程度分別構(gòu)成輕傷一級；其頜骨骨折、外傷性蛛網(wǎng)膜下腔出血，損傷程度分別構(gòu)成輕傷二級。現(xiàn)當(dāng)事人雙方已就民事賠償達成協(xié)議并履行完畢，被害人邱某已經(jīng)諒解被告人唐某。
上述事實，有檢察機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
一、公訴機關(guān)指控被告人唐某涉嫌詐騙罪的相關(guān)證據(jù)
1.被害人劉某陳述（及當(dāng)庭陳述），證明2018年4月份，我得知善林金融被公安機關(guān)處理，才發(fā)現(xiàn)唐某以幫我投資善林理財?shù)拿x騙了我400萬元。唐某也以理財利息的形式給我返過利息，不過我實在記不清了，銀行流水里應(yīng)當(dāng)有。另外，他還了我18萬元多一點，有轉(zhuǎn)賬也有現(xiàn)金。孫某1被唐某騙了500萬元。劉某當(dāng)庭陳述我被唐某騙了400萬元，這400萬中只有月月盈的理財給我了79200元的利息，每月的利息是0.8%，其他的均沒有到期，所以沒有給利息。唐某還以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的形式還給了我18.3萬元。善林理財自2018年4月1日起就不能正常兌付了。辨認筆錄，證明辨認人劉某辨認出了唐某。
2.被害人孫某1陳述，證明2018年4月份，我得知善林金融被公安機關(guān)處理，才發(fā)現(xiàn)唐某以幫我投資善林理財?shù)拿x騙我500萬元，唐某也以理財利息的形式給我返過利息，不過我實在記不清了，銀行流水里應(yīng)當(dāng)有。另外，他還了我18萬元多一點，有轉(zhuǎn)賬也有現(xiàn)金，每次唐某還錢都是同時還給我和劉某，我和劉某把唐某還的錢平分，我收到唐某的還款跟劉某的是一致的。在2018年4月9日善林金融出事前，善林金融基本上每一次都是按照約定期限返還的，就有一次遲了一天。我收到唐某大約十多萬元的返款。劉某被唐某騙了400萬元。另外，唐某還以假的房屋抵押手續(xù)騙了我110萬元。辨認筆錄，證明辨認人孫某1辨認出唐某。
3.證人孫某2證言，證明唐某以投資善林理財?shù)拿x騙了我父親孫某1500萬元，他給孫某1和劉某還過一部分錢，印象中是20萬元。唐某在澳門賭博過，每次他都說贏了，贏了大約100多萬。另外，唐某還以壓房的形式找孫某1要了110萬元。
4.證人王某1證言及其當(dāng)庭證言，證明唐某騙了我丈夫?qū)O某1錢，其中的60萬元是從我的銀行卡里走的。孫某1以我的名義買過理財，我的銀行卡在他的手里。我知道的唐某就還過20萬元。
5.證人閆某證言，證明我和唐某是朋友，2017年的時候，唐某讓我給他幫忙，就是他把錢轉(zhuǎn)給我，我再按他的要求把錢轉(zhuǎn)到他指定的賬戶。以上情況從2017年下半年一直持續(xù)到2018年3月底。調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證明閆某的銀行卡向?qū)O某1、王某1、劉某轉(zhuǎn)賬，自2018年3月30日之后閆某的銀行卡未再向?qū)O某1、王某1、劉某轉(zhuǎn)賬等情況。
6.證人張某證言，證明我在唐某的公司打工，我有一張尾號是0644的工商銀行卡，這張卡一直借給唐某使用了，直到我從公司離職。調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行明細清單，證明張某的銀行卡自2017年5月至2017年8月向?qū)O某1、王某1、劉某轉(zhuǎn)賬及唐某分別給孫某1、劉某轉(zhuǎn)賬10萬元。
7.證人王某2證言及證明，證明李七莊街悅雅花園Ａ座3101的房主是王某2，我沒有與唐某簽署過抵押此房的協(xié)議。證人王某3證言，證明李七莊街悅雅花園Ａ座3101的房主是王某2，我沒有將房屋抵押過，我也不認識唐某。
8.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行明細清單、善林金融協(xié)議等證據(jù)，證明從2017年6月7日至2017年11月30日，孫某1共轉(zhuǎn)賬購買善林理財500萬元（有王某1向天津御膚堂商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)賬60萬元）。其中，2017年11月30日，孫某1購買善林理財鑫年豐30萬元，出借期間自2017年11月30日至2018年11月29日，鑫年豐的本息在12個月期滿后3個工作日內(nèi)支付給理財方。2017年11月20日，孫某1購買善林理財雙季盈30萬元，出借期間自2017年11月20日至2018年5月19日，雙季盈在6個月期滿后3個工作日內(nèi)支付給理財方。2017年11月13日，王某1購買善林理財月月盈20萬元，出借期間自2017年11月13日至2018年11月12日，月月盈的利息在還款日后3個工作日內(nèi)支付給理財方，預(yù)計每月的出借利息為理財金額的0.8%。2017年10月30日，王某1購買善林理財雙季盈40萬元，出借期間自2017年10月30日至2018年4月29日，雙季盈在6個月期滿后3個工作日內(nèi)支付給理財方。2017年10月17日，孫某1購買善林理財鑫年豐130萬元，出借期間自2017年10月17日至2018年10月16日，鑫年豐的本息在12個月期滿后3個工作日內(nèi)支付給理財方。2017年7月10日，孫某1購買善林理財月月盈60萬元，出借期間自2017年7月10日至2018年7月9日，月月盈的利息在還款日后3個工作日內(nèi)支付給理財方，預(yù)計每月的出借利息為理財金額的0.8%。2017年7月3日，孫某1購買善林理財月月盈110萬元，出借期間自2017年7月3日至2018年7月2日，月月盈的利息在還款日后3個工作日內(nèi)支付給理財方，預(yù)計每月的出借利息為理財金額的0.8%。2017年6月7日，孫某1購買善林理財鑫年豐80萬元，出借期間自2017年6月7日至2018年6月6日，鑫年豐的本息在12個月期滿后3個工作日內(nèi)支付給理財方。
從2017年6月7日至2017年11月30日，劉某共轉(zhuǎn)賬購買善林理財400萬元。其中，2017年6月7日，劉某購買善林理財鑫年豐240萬元，出借期間自2017年6月7日至2018年6月6日，鑫年豐的本息在12個月期滿后3個工作日內(nèi)支付給理財方。2017年7月3日，劉某購買善林理財月月盈110萬元，出借期間自2017年7月3日至2018年7月2日，月月盈的利息在還款日后3個工作日內(nèi)支付給理財方，預(yù)計每月的出借利息為理財金額的0.8%。2017年11月30日，劉某購買善林理財鑫年豐30萬元，出借期間自2017年11月30日至2018年11月29日，鑫年豐的本息在12個月期滿后3個工作日內(nèi)支付給理財方。2017年11月16日，劉某購買善林理財雙季盈20萬元，出借期間自2017年11月16日至2018年5月15日，雙季盈在6個月期滿后3個工作日內(nèi)支付給理財方。
9.接受證據(jù)材料清單、小產(chǎn)權(quán)買賣合同、收條收據(jù)、借據(jù)等，證明王某2等人以出售李七莊街悅雅花園Ａ座3101的形式向唐某借款110萬元。
10.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、公司設(shè)立的相關(guān)材料，證明自2016年12月，唐某為天津御膚堂商貿(mào)有限公司的法定代表人，持全部股份。
11.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、照片，證明案件的有關(guān)事實。
12.案件來源及抓獲經(jīng)過，證明2019年1月2日，孫某1、劉某報案，2019年7月29日，被告人唐某主動到公安機關(guān)投案。
13.戶籍信息表及前科證明，證明相關(guān)人員的身份信息及被告人唐某無前科等情況。
14.被告人唐某供述，證明我以投資善林理財?shù)拿x，騙了孫某1大約500萬元，騙了劉某大約400萬元，這些錢都打到了我的公司天津御膚堂商貿(mào)有限公司，我以利息的名義還給孫某1和劉某40萬到50萬元（有的供述是幾十萬元）。另外，我還退給孫某1和劉某總計78萬元（有的供述是大約50萬元）。他們怎么分的，我就不知道了。我還給孫某1他們家花了生活費100余萬元。我還給我妻子孫某2150余萬元，說是澳門賭博贏的。我還把我善林理財提成的40萬元左右給了孫某1家里。我的20萬元的港幣存在孫某1家。其他的錢我拿去澳門賭博了。另外，我還以王某2的假房屋抵押手續(xù)騙了孫某1110萬元，我退還了差不多100萬元。辨認筆錄，證明唐某辨認出劉某。
二、公訴機關(guān)指控被告人唐某涉嫌故意傷害罪的相關(guān)證據(jù)
1.被害人邱某陳述，證明因喝酒的瑣事，王某2持鎬把毆打我，唐某用腳踢我及對方已經(jīng)賠償我，我諒解王某2、唐某等情況。辨認筆錄，證明邱某辨認出唐某。
2.證人李某證言，證明唐某先踹了邱某，又拿鎬把打了邱某的腿一下，王某2又拿鎬把打了邱某。證人賈某證言，證明唐某用鎬把打了邱某。
3.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片，證明案發(fā)現(xiàn)場的情況。
4.診斷證明及司法鑒定意見書，證明被害人邱某腦挫裂傷、顱內(nèi)出血、多發(fā)眶壁骨折，損傷程度分別構(gòu)成輕傷一級；頜骨骨折、外傷性蛛網(wǎng)膜下腔出血，損傷程度分別構(gòu)成輕傷二級。
5.協(xié)議書及諒解書，證明被告人唐某賠償被害人邱某及取得諒解的情況。
6.被告人唐某供述，證明我還與邱某等人一起吃飯時，因喝酒發(fā)生矛盾，我把邱某踹倒在地，王某2持鎬把毆打邱某，后將邱某送往醫(yī)院救治等情況。
7.同案王某2供述，證明因瑣事，唐某將邱某踹倒在地，我用鎬把打了邱某的頭部、背部等部位。唐某也拿鎬把打了邱某的腿一下。王某2辨認出唐某，
本院認為，被告人唐某以非法占有為目的，以隱瞞真相和虛構(gòu)事實的方式，騙取他人錢財，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人唐某主動投案并能夠如實供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。被告人唐某在案發(fā)前已還給被害人的錢款，應(yīng)從詐騙數(shù)額中予以扣除，但應(yīng)作為從重情節(jié)予以考慮。依據(jù)被害人孫某1、劉某的陳述及善林金融協(xié)議、銀行明細清單等證據(jù)，能夠證實被告人唐某在案發(fā)前已還給被害人孫某1的款項為人民幣313400元，已還給被害人劉某的款項為人民幣262200元。被告人唐某多次詐騙他人錢款的情況，作為量刑情節(jié)予以考慮。被告人唐某伙同他人故意傷害被害人身體，并致人輕傷，其行為已構(gòu)成故意傷害罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。在共同犯罪中，被告人唐某與他人所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。被告人唐某案發(fā)后主動投案并能夠如實供述自己的主要罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人唐某積極賠償被害人經(jīng)濟損失并取得了諒解，依法可從輕處罰。被告人唐某辯護人的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。被告人唐某犯詐騙罪和故意傷害罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百三十四條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第六十九條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年五個月，并處罰金人民幣400000元。犯故意傷害罪，判處有期徒刑七個月。決定執(zhí)行有期徒刑十四年五個月，并處罰金人民幣400000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2033年12月28日止，罰金從判決確定之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人唐某的違法所得并責(zé)令被告人唐某退賠被害人孫某1人民幣5786600元，責(zé)令被告人唐某退賠被害人劉某人民幣3737800元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 楊長青
人民陪審員 吳世倫
人民陪審員 董立霞
二〇二〇年九月二十三日
書 記 員 李向輝
