案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初317號(hào)
天津市河西區(qū)，居住地天津市東麗區(qū)。2019年9月30日因涉嫌犯詐騙罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所。
辯護(hù)人張虎，天津深耕律師事務(wù)所律師。
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕270號(hào)起訴書(shū)指控被告人解某某1、趙某某2犯詐騙罪，于2020年5月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員李璐，檢察官助理姚家康出庭支持公訴，被告人解某某1及其辯護(hù)人徐冬穎，被告人趙某某2及其辯護(hù)人張虎到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指控，2017年4月，被告人解某某1伙同被告人趙某某2二人合謀后，虛構(gòu)可以辦理公務(wù)員及事業(yè)單位工作的事實(shí)，騙取被害人魏某1的信任。2017年5月至2017年7月，被害人魏某1在本市南開(kāi)區(qū)鞍山西道信誠(chéng)大廈中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等地分三次以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向解某某1轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元。后被告人解某某1與被告人趙某某2將所得款項(xiàng)對(duì)半俵分，被告人解某某1伙同被告人趙某某2將所獲錢(qián)款皆用于看病、消費(fèi)。
2017年7月21日，被告人解某某1伙同趙某某2虛構(gòu)自己可以幫助被害人魏某1辦理廉租房的事實(shí)騙取魏某1錢(qián)款8萬(wàn)元，期間被害人魏某1多次向被告人催問(wèn)被告人解某某1、趙某某2公租房辦理事宜，二人皆以各種理由推脫。
直至2019年7月，被害人魏某1及曹某見(jiàn)辦理工作及廉租房事宜長(zhǎng)時(shí)間未果，且解某某1、趙某某2相互推諉拒不返還錢(qián)款而報(bào)警。
另查，2017年3月17日，被告人解某某1伙同被告人趙某某2二人合謀后，編造自己認(rèn)識(shí)房管局的工作人員可以辦理公租房，兩、三個(gè)月就能辦好的謊言，騙取被害人肖某的信任，后以辦理公租房需要好處費(fèi)的理由，在本市河西區(qū)氣象臺(tái)路中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津鳳凰城支行內(nèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，詐騙被害人肖某人民幣10萬(wàn)元，二人將錢(qián)款予以俵分消費(fèi)，后被害人多次催促此事，被告人解某某1都以各種理由推脫直至案發(fā)。案發(fā)后被告人趙某某2家屬部分退賠被害人肖某的損失。
2017年8月3日，被告人解某某1伙同被告人趙某某2二人合謀后，以同樣手段騙取被害人陳某的信任，后以辦理公租房需要好處費(fèi)的理由，在本市南開(kāi)區(qū)鞍山西道信誠(chéng)大廈中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，詐騙被害人陳某人民幣10萬(wàn)元，二人將錢(qián)款予以俵分消費(fèi)，后被害人多次催促此事，被告人解某某1都以各種理由推脫直至案發(fā)。案發(fā)后被告人趙某某2家屬部分退賠被害人陳某的損失。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭分別訊問(wèn)了被告人解某某1、趙某某2，向法庭提供了被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及相關(guān)書(shū)證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人解某某1、趙某某2的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任。鑒于被告人解某某1年滿(mǎn)七十五周歲，建議判處其有期徒刑五年至八年；建議判處趙某某2有期徒刑五年至八年。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人解某某1、趙某某2對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
解某某1辯護(hù)人公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：解某某1系初犯，作案時(shí)已滿(mǎn)七十五歲，且具有坦白，認(rèn)罪悔罪，積極賠償被害人并獲得諒解等從輕處罰情節(jié)。
趙某某2辯護(hù)人公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，辯護(hù)意見(jiàn)是：趙某某2系初犯、從犯，主觀惡性小，且具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，此外，被告人家屬已賠償被害人并獲得被害人諒解，建議法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年4月，被告人解某某1與被告人趙某某2合謀后，虛構(gòu)趙某某2可以辦理公務(wù)員及事業(yè)單位工作的事實(shí)，騙取被害人魏某1的信任。2017年5月至2017年7月，被害人魏某1在本市南開(kāi)區(qū)鞍山西道信誠(chéng)大廈中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等地分三次以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向解某某1轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元。后被告人解某某1與被告人趙某某2將所得款項(xiàng)對(duì)半俵分，二人將所獲錢(qián)款皆用于看病、消費(fèi)。
2017年7月21日，解某某1與趙某某2合謀后，虛構(gòu)趙某某2可以幫助被害人魏某1辦理廉租房的事實(shí)騙取魏某1錢(qián)款8萬(wàn)元，期間被害人魏某1多次向被告人催問(wèn)被告人解某某1、趙某某2公租房辦理事宜，二人皆以各種理由推脫。
直至2019年7月，被害人魏某1及曹某見(jiàn)辦理工作及廉租房事宜長(zhǎng)時(shí)間未果，且解某某1、趙某某2相互推諉拒不返還錢(qián)款而報(bào)警。公安機(jī)關(guān)于2019年9月21日在解某某1居住地將其抓獲歸案；于2019年9月30日在天津市和平區(qū)醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院將趙某某2抓獲歸案?，F(xiàn)趙某某2家屬已退賠魏某1經(jīng)濟(jì)損失23萬(wàn)元，魏某1對(duì)趙某某2予以諒解。
另查，2017年3月17日，解某某1與趙某某2合謀后，編造自己認(rèn)識(shí)房管局的工作人員可以辦理公租房，兩、三個(gè)月就能辦好的謊言，騙取被害人肖某的信任，后以辦理公租房需要好處費(fèi)的理由，在本市河西區(qū)氣象臺(tái)路中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津鳳凰城支行內(nèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，詐騙被害人肖某人民幣10萬(wàn)元，二人將錢(qián)款予以俵分消費(fèi)，后被害人多次催促此事，被告人解某某1都以各種理由推脫直至案發(fā)。案發(fā)后被告人趙某某2、解某某1家屬已退賠被害人肖某全部經(jīng)濟(jì)損失，肖某對(duì)二被告人予以諒解。
2017年8月3日，解某某1與趙某某2合謀后，以同樣手段騙取被害人陳某的信任，后以辦理公租房需要好處費(fèi)的理由，在本市南開(kāi)區(qū)鞍山西道信誠(chéng)大廈中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，詐騙被害人陳某人民幣10萬(wàn)元，二人將錢(qián)款予以俵分消費(fèi)，后被害人多次催促此事，被告人解某某1都以各種理由推脫直至案發(fā)。案發(fā)后被告人趙某某2家屬已退賠被害人陳某全部損失，現(xiàn)陳某對(duì)趙某某2予以諒解。
上述事實(shí)，有公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、抓獲被告人經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明材料，解某某1手書(shū)收條，及打款憑證，銀行流水，微信聊天記錄，（2017）津0104民初13398號(hào)民事判決書(shū)及相關(guān)報(bào)警材料，被害人魏某1、陳某、肖某的陳述及收條、諒解書(shū)，證人曹某、魏某2、魏某3、劉某、張某的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人解某某1、趙某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人錢(qián)款共計(jì)460000元，其二人之行為均已構(gòu)成詐騙罪，屬數(shù)額巨大，且屬共同犯罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并對(duì)量刑建議酌情予以采納。辯護(hù)人提出趙某某2具有自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，趙某某2系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，故該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采信；辯護(hù)人提出趙某某2具有從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，趙某某2在實(shí)施犯罪過(guò)程中作用、地位明顯，不應(yīng)認(rèn)定為從犯，故該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納；二辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院亦酌情予以考慮。被告人解某某1、趙某某2歸案后，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人解某某1系已年滿(mǎn)七十五周歲的人故意犯罪，依法可以從輕處罰。另考慮其二人家屬已賠償被害人大部分經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人諒解，可酌情從輕處罰。本院綜合本案的事實(shí)、情節(jié)及二被告人的退賠金額，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第十七條之一、第四十五條、第四十七條、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人解某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2022年9月20日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人趙某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、本判決生效之日起十日內(nèi)，責(zé)令被告人解某某1、趙某某2共同退賠被害人魏某1人民幣3萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王宇辰
人民陪審員 李智育
人民陪審員 楊佩君
二〇二〇年九月二十四日
書(shū) 記 員 馮琳琳
