案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初334號(hào)
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴[2020]157號(hào)起訴書指控被告人魏某某1、張某某2、王某某3犯詐騙罪，于2020年5月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員李璐、檢察官助理姚家康出庭支持公訴，被告人魏某某1及其辯護(hù)人馬麗、田苗苗，張某某2及其辯護(hù)人劉昱，被告人王某某3及其辯護(hù)人張默蕾到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2016年4月至2017年11月，胡薇、柳桂鳳（已另案處理)成立廣州唯托生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱唯托公司),伙同**（已另案處理）等多人在全國(guó)多個(gè)省市發(fā)展代理商和美容院，以推廣免費(fèi)境外旅游、海外高端醫(yī)療為由，誘騙美容店客戶到馬來西亞太子閣等醫(yī)院進(jìn)行免費(fèi)體檢，偽造體檢報(bào)告，安排何世新（已另案處理）等人冒充醫(yī)學(xué)專家，虛構(gòu)被害人的病情或者夸大患病風(fēng)險(xiǎn)，誘騙被害人支付高額醫(yī)療費(fèi)用，并向被害人提供不具有治療效果的廉價(jià)藥品、保健品或者唯托公司制作的假藥。每筆詐騙所得贓款約定美容院分得47%、代理商分得20%、唯托公司分得30%,假醫(yī)學(xué)專家分得3%。
被告人魏某某1系天津艾蒂爾商貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱艾帶爾公司)實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，**系唯托公司在天津等北方省市的市場(chǎng)總監(jiān)。2016年魏某某1及艾蒂爾公司通過**成為唯托公司在天津的代理商，與唯托公司合作“海外高端醫(yī)療項(xiàng)目”，共同實(shí)施詐騙。魏某某1及其公司員工辛永博（另案處理）按照唯托公司的安排接受詐騙方法培訓(xùn)，發(fā)展FORERER造型中心作為天津合作美容院，并對(duì)FORERER造型中心員工被告人王某某3、張某某2等人進(jìn)行培訓(xùn)。
2017年9月，被告人張某某2、王某某3等人分別向美容店的客戶被害人王某1、田某1宣傳在美容店交款1萬元即可享受馬來西亞高端旅游體檢活動(dòng)。2017年10月18日至24日，被告人魏某某1、王某某3、張某某2及辛永博陪同被害人王某1及其朋友楊某某、被害人田某1及張某某2的朋友、被害人王某2前往馬來西亞吉隆坡。在馬來西亞期間，王某某3、張某某2伙同魏某某1等人對(duì)被害人進(jìn)行“洗腦”，向被害人灌輸在馬來西亞治療疾病的思想，并對(duì)被害人進(jìn)行一定程度的人身隔離，阻止被害人之間、被害人與家人之間的溝通聯(lián)系，并帶領(lǐng)被害人參加假醫(yī)學(xué)專家何世新舉辦的演講，何世新通過虛構(gòu)自己曾經(jīng)治療好許多重大疾病獲取被害人的信任。后被告人魏某某1、王某某3、張某某2等人再帶領(lǐng)被害人在馬來西亞太子閣醫(yī)院進(jìn)行體檢，出具中英文體檢報(bào)告，并由何世新冒充太子閣醫(yī)院的醫(yī)學(xué)專家對(duì)被害人的體檢報(bào)告進(jìn)行解讀，何世新虛構(gòu)被害人的病情、夸大患重大疾病的風(fēng)險(xiǎn)，慌稱三名被害人若不治療將在短期內(nèi)會(huì)患上嚴(yán)重的疾病，誘使被害人王某1、田某1、王某2接受輸液治療和開藥，分別騙取王某1、田某1各32.6萬元、王某25萬元。其中田某1當(dāng)場(chǎng)刷卡支付32.6萬元，王某1向張某某2轉(zhuǎn)賬12.6萬元，魏某某1虛構(gòu)為王某1墊付20萬元的事實(shí)，王某1回國(guó)后償還了魏某某1該20萬元，王某2當(dāng)場(chǎng)刷卡支付5萬元。經(jīng)檢驗(yàn)，王某1購(gòu)買的“藥品”為代餐，不是藥品。詐騙所得贓款由唯托公司、何世新、魏某某1、美容院等人俵分?；貒?guó)后被害人田某1、王某1發(fā)覺被騙而報(bào)案，天津市公安局南開分局于2018年1月3日立案，2017年12月16日魏某某1退還被害人田某1全部損失，2018年2月28日Ｆ0ＲＥＲＥＲ造型中心美容院退賠被害人王某1全部損失，2018年3月10日Ｆ0ＲＥＲＥＲ造型中心美容院退賠被害人王某2全部損失。
另查，被告人魏某某1伙同位于本市河?xùn)|區(qū)××市場(chǎng)××商騎士美容店負(fù)責(zé)人楊興弟（基本情況不詳，在逃）于2017年8月28日采用上述手段將被害人田某2、趙某騙至迪拜，后以相同方法誘使被害人支付醫(yī)療、醫(yī)藥費(fèi)30.7萬元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭分別訊問了被告人魏某某1、張某某2、王某某3，并出示了相關(guān)物證、書證、證人證言、被害人陳述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人魏某某1有期徒刑十年至十一年，并處罰金；建議判處被告人張某某2、王某某3有期徒刑三年至六年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人魏某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)和罪名無異議，其提出的辯解是：其未對(duì)被害人實(shí)施隔離，其本人未進(jìn)行詐騙培訓(xùn)，其已退賠被害人的全部損失。
被告人張某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)和罪名無異議，其提出的辯解是：王某2不屬于其被害人。
被告人王某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)和罪名無異議，其提出的辯解是：其未對(duì)被害人實(shí)施隔離控制。
魏某某1辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)和罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：退賠被害人的錢款主要由魏某某1支付；被害人田某1在本案?jìng)刹榍氨阋咽盏轿耗衬?的退賠錢款，故該數(shù)額不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額；起訴書認(rèn)定趙某、田某330.7萬元的涉案金額事實(shí)不清；此外，魏某某1主觀惡性小，應(yīng)認(rèn)定為從犯，并具有主觀惡性小、自首、積極退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)。
張某某2辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不予認(rèn)可，提出的辯護(hù)意見是，被告人沒有非法占有的主觀故意，亦無證據(jù)證明其明知診療環(huán)節(jié)存在欺詐，故不應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪。另外，如認(rèn)定張某某2構(gòu)成犯罪，則張某某2系從犯，并具有坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)。
王某某3辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不予認(rèn)可，提出的辯護(hù)意見是，被告人沒有非法占有的主觀故意，亦無證據(jù)證明其明知診療環(huán)節(jié)存在欺詐，故不應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪。另外，如認(rèn)定王某某3構(gòu)成犯罪，則王某某3系從犯，并具有坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)。
經(jīng)審理查明，2016年4月至2017年11月，胡薇、柳桂鳳（已另案處理)成立廣州唯托生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱唯托公司),伙同**（已另案處理）等多人在全國(guó)多個(gè)省市發(fā)展代理商和美容院，以推廣免費(fèi)境外旅游、海外高端醫(yī)療為由，誘騙美容店客戶到馬來西亞太子閣等醫(yī)院進(jìn)行免費(fèi)體檢，偽造體檢報(bào)告，安排何世新（已另案處理）等人冒充醫(yī)學(xué)專家，虛構(gòu)被害人的病情或者夸大患病風(fēng)險(xiǎn)，誘騙被害人支付高額醫(yī)療費(fèi)用，并向被害人提供不具有治療效果的廉價(jià)藥品、保健品或者唯托公司制作的假藥。每筆詐騙所得贓款約定美容院分得47%、代理商分得20%、唯托公司分得30%,假醫(yī)學(xué)專家分得3%。
被告人魏某某1系天津艾蒂爾商貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱艾帶爾公司)實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，**系唯托公司在天津等北方省市的市場(chǎng)總監(jiān)。2016年魏某某1及艾蒂爾公司通過**成為唯托公司在天津的代理商，與唯托公司合作“海外高端醫(yī)療項(xiàng)目”，共同實(shí)施詐騙。魏某某1及其公司員工辛永博（另案處理）按照唯托公司的安排接受詐騙方法培訓(xùn)，發(fā)展FORERER造型中心作為天津合作美容院，并對(duì)FORERER造型中心員工被告人王某某3、張某某2等人進(jìn)行培訓(xùn)。
2017年9月，被告人張某某2、王某某3等人分別向美容店的客戶被害人王某1、田某1宣傳在美容店交款1萬元即可享受馬來西亞高端旅游體檢活動(dòng)。2017年10月18日至24日，被告人魏某某1、王某某3、張某某2及辛永博陪同被害人王某1及其朋友楊某某、被害人田某1及張某某2的朋友、被害人王某2前往馬來西亞吉隆坡。在馬來西亞期間，王某某3、張某某2伙同魏某某1等人對(duì)被害人進(jìn)行“洗腦”，向被害人灌輸在馬來西亞治療疾病的思想，并對(duì)被害人進(jìn)行一定程度的人身隔離，阻止被害人之間、被害人與家人之間的溝通聯(lián)系，并帶領(lǐng)被害人參加假醫(yī)學(xué)專家何世新舉辦的演講，何世新通過虛構(gòu)自己曾經(jīng)治療好許多重大疾病獲取被害人的信任。后被告人魏某某1、王某某3、張某某2等人再帶領(lǐng)被害人在某醫(yī)院進(jìn)行體檢，出具中英文體檢報(bào)告，并由何世新冒充太子閣醫(yī)院的醫(yī)學(xué)專家對(duì)被害人的體檢報(bào)告進(jìn)行解讀，何世新虛構(gòu)被害人的病情、夸大患重大疾病的風(fēng)險(xiǎn)，慌稱三名被害人若不治療將在短期內(nèi)會(huì)患上嚴(yán)重的疾病，誘使被害人王某1、田某1、王某2接受輸液治療和開藥，分別騙取王某1、田某1各32.6萬元、王某25萬元。其中田某1當(dāng)場(chǎng)刷卡支付32.6萬元，王某1向張某某2轉(zhuǎn)賬12.6萬元，魏某某1虛構(gòu)為王某1墊付20萬元的事實(shí)，王某1回國(guó)后償還了魏某某1該20萬元，王某2當(dāng)場(chǎng)刷卡支付5萬元。經(jīng)檢驗(yàn)，王某1購(gòu)買的“藥品”為代餐，不是藥品。詐騙所得贓款由唯托公司、何世新、魏某某1、美容院等人俵分?；貒?guó)后被害人田某1、王某1發(fā)覺被騙而報(bào)案，天津市公安局南開分局于2018年1月3日立案，2017年12月16日魏某某1退還被害人田某1全部損失，2018年2月28日Ｆ0ＲＥＲＥＲ造型中心美容院退賠被害人王某1全部損失，2018年3月10日Ｆ0ＲＥＲＥＲ造型中心美容院退賠被害人王某2全部損失。
另查，被告人魏某某1伙同位于本市河?xùn)|區(qū)××市場(chǎng)××商騎士美容店負(fù)責(zé)人楊興弟（基本情況不詳，在逃）于2017年8月28日采用上述手段將被害人田某2、趙某騙至迪拜，后以相同方法誘使被害人支付醫(yī)療、醫(yī)藥費(fèi)30.7萬元。
上述事實(shí)，三被告人在開庭審理中均無異議，并有三被告人供述；另有公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、抓獲被告人經(jīng)過及情況說明材料，涉案藥品袋，體檢報(bào)告；搜查證及搜查筆錄，扣押決定書及扣押清單，辨認(rèn)筆錄，電子證據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，微信聊天記錄，被害人護(hù)照頁復(fù)印件，銀行流水，客戶出團(tuán)確認(rèn)函，涉案公司對(duì)賬單，相關(guān)案件的法律文書，被害人王某2、田某1、王某1出具的收條及諒解書，涉案人員的身份戶籍證明；被害人王某1、田某1、王某2、趙某、田某3的陳述；證人楊某、李某、姚某的證言；同案犯何世新、**的供述；視聽資料；天津市南開區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局出具的認(rèn)定意見等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
針對(duì)控辯雙方的意見，根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院評(píng)判意見如下：
1.針對(duì)部分辯護(hù)人提出被告人不構(gòu)成詐騙犯罪的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，考慮到各被告人的年齡、學(xué)歷及社會(huì)閱歷等，三被告人在面對(duì)唯托公司要求被告人發(fā)展客戶時(shí)不能選取公檢法、律師及醫(yī)生等身份的人員，在馬來西亞診療期間，限制客戶與其他人員交流等不符合常理的要求，以及被害人在馬來西亞診療期間不符合常理的診療方式和費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到唯托公司正在實(shí)施詐騙活動(dòng)，但三被告人為獲取高額收益，仍然配合唯托公司實(shí)施詐騙活動(dòng)，應(yīng)認(rèn)定三被告人實(shí)施了詐騙犯罪。故該辯護(hù)意見，本院不予采納。
2.針對(duì)魏某某1辯護(hù)人提出魏某某1騙取田某3錢款數(shù)額不清的的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)在案的銀行流水、被告人供述與辯解，被害人陳述及相關(guān)書證等證據(jù)，足以證實(shí)魏某某1騙取田某3的錢款數(shù)額為30.7萬元。故該辯護(hù)意見本院不予采納。
3.針對(duì)魏某某1辯護(hù)人提出魏某某1系自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人魏某某1于2018年1月22日被傳喚到案后，在前期公安機(jī)關(guān)的訊問過程中，未能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法不應(yīng)認(rèn)定為自首。故該辯護(hù)意見本院不予采納。
4.針對(duì)張某某2提出王某2不屬于其被害人的辯解，本院認(rèn)為，張某某2在意識(shí)到唯托公司實(shí)施詐騙活動(dòng)后，仍勸解王某2進(jìn)行診療，致使王某2被騙5萬元，張某某2依法應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。故該辯解本院不予采納。
5.辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。
本院認(rèn)為，被告人魏某某1以非法占有為目的，伙同他人騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人張某某2、王某某3以非法占有為目的，伙同他人騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；其三人行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。天津市南開區(qū)人民檢察院指控被告人魏某某1、張某某2、王某某3犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，應(yīng)依法予以支持，并對(duì)所提量刑建議酌情予以采納。被告人魏某某1、張某某2、王某某3在參與唯托公司人員的共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰。三被告人歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；另考慮魏某某1等人已退賠被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，并獲得諒解，酌情對(duì)三被告人從輕處罰。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人魏某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即2018年1月22日至2018年3月1日，共計(jì)折抵39天，刑期自2019年8月27日起至2023年1月18日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人張某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日至2018年3月1日，共計(jì)折抵38天。刑期自2019年8月27日起至2021年1月19日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人王某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日至2018年3月1日，共計(jì)折抵38天。刑期自2019年8月27日起至2021年1月19日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王宇辰
人民陪審員 陶永利
人民陪審員 周 杰
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 馮琳琳
