案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）津0116刑初80070號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢公訴刑訴〔2019〕79號(hào)起訴書指控被告人霍某某犯詐騙罪，于2019年5月10日向本院提起公訴，本院于2019年5月10日立案，依法組成合議庭,于2019年6月10日、2020年10月21日公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察官王晉軍、檢察官助理相吉江、霍曉寒出庭支持公訴，被害人張某1到庭參加庭審,被告人霍某某及其辯護(hù)人馬東東到庭參加訴訟。本案審理期間，公訴機(jī)關(guān)在2019年7月30日提出延期審理建議，2019年8月30日提出恢復(fù)庭審建議，2019年11月1日提出延期審理建議，2019年11月29日提出恢復(fù)庭審建議；2010年3月13日因疫情原因裁定中止審理，20120年10月20日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控：被告人霍某某與王某（已判決）系母子關(guān)系。因自身經(jīng)濟(jì)問題，王某利用張某1欲通過對(duì)外投資獲取利潤(rùn)的心理，向張某1承諾給付高息回報(bào)，并編造虛假財(cái)產(chǎn)進(jìn)行擔(dān)保，誘使張某1向其投資。2011年11月7日，張某1與王某在天津市××房簽訂入資協(xié)議時(shí)書，當(dāng)時(shí)霍某某亦在現(xiàn)場(chǎng)，并以公司副經(jīng)理的身份向張某1宣稱其所投項(xiàng)目效益好、利潤(rùn)高，張某1遂將存有80萬元的銀行卡交給王某，后霍某某將該80萬元存入自己名下新開的銀行卡中，與王某在短時(shí)間內(nèi)將張某1的投資款分批轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等。
2015年5月20日，張某1到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同年11月12日王某被抓獲歸案。2018年5月16日，民警在廣西壯族自治區(qū)賀州市昭平縣××鎮(zhèn)××客棧將霍某某抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人霍某某以非法占有為目的，伙同王某采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。并當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、被害人陳述、書證以及被告人的供述與辯解等證據(jù)證明，建議以詐騙罪判處被告人霍某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。當(dāng)庭提出量刑建議為依法判處。
被告人霍某某在庭審中，否認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控，辯稱自己無罪。
被告人霍某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人霍某某不構(gòu)成犯罪。提出公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)無法排除合理懷疑，無法證明被告人霍某某存在共同詐騙的故意和行為。
被告人霍某某及其辯護(hù)人未向法庭提出證據(jù)。
經(jīng)審理查明：被告人霍某某與王某（已判決）系母子關(guān)系。王某與被害人張某1因曾是鄰里關(guān)系相識(shí)，王某利用被害人張某1欲通過對(duì)外投資獲取利潤(rùn)的心理，向張某1承諾給付高息回報(bào)，并編造虛假財(cái)產(chǎn)狀況，誘使張某1向其投資。2011年11月7日，在天津市××房，王某在其已經(jīng)離開天津市天益工貿(mào)有限公司的情況下，仍以天津市天益工貿(mào)有限公司的名義，使用天津市天益工貿(mào)有限公司原印章與被害人張某1簽訂入資協(xié)議書。協(xié)議內(nèi)容主要為：被害人張某1入資人民幣80萬元，一年到期后返還本息人民幣120萬元，簽署時(shí)間為2011年11月7日。被害人張某1遂將存有80萬元的銀行卡交給王某。后又分別在2012年、2013年簽署投資延期的協(xié)議。
2011年11月8日，被害人張某1投資的80萬元從被害人張某1名下的6225××××9347的銀行卡轉(zhuǎn)至被告人霍某某名下的6225××××1630平安銀行銀行卡內(nèi)，后該款被相繼分批轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)。
在2011年簽訂入資協(xié)議前某日，被害人張某1與張某2、車某、司機(jī)佟德起到保稅區(qū)某倉(cāng)庫考察罪犯王某所謂公司實(shí)力，被告人霍某某以公司經(jīng)理的身份接待，并介紹公司發(fā)展前景等情況。
2015年5月4日，張某1到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2015年5月20日立案。同年11月12日王某被抓獲歸案，2016年9月30日，天津市濱海新區(qū)人民法院以詐騙罪判處王某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬元。2018年5月16日，被告人霍某某在廣西壯族自治區(qū)賀州市昭平縣××鎮(zhèn)××客棧被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、天津市濱海新區(qū)人民法院（2016）津0116刑初77號(hào)刑事判決書認(rèn)定，被害人張某1受騙將80萬人民幣投資給王某的事實(shí)。
2、被害人張某1陳述證實(shí)，2019年9月12日，在泰達(dá)醫(yī)院與王某簽訂入資協(xié)議，投80萬，年回報(bào)率40%，簽協(xié)議的時(shí)候，霍某某在場(chǎng)，王說是自己天益工貿(mào)的老板，霍某某是經(jīng)理，不知道霍是王的兒子，霍說公司做棕櫚油和進(jìn)口汽車生意，把80萬的卡和密碼給了霍，與王簽的協(xié)議，霍蓋的章，有張某2、車某、王和霍，另一套間的人也應(yīng)知道；在簽協(xié)議前，在保稅倉(cāng)庫見過霍，也說是副經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)棕櫚油汽車，考察廠房時(shí)有張某2、車某、司機(jī)佟德起；2012年到期后，重新簽了一份協(xié)議，2013年11月簽了第三份協(xié)議。
辨認(rèn)筆錄證實(shí)被害人張某1辨認(rèn)出被告人霍某某。
3、證人張某2證言證實(shí)，2011年11月簽協(xié)議時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)有張某1、王某、車某、霍某某，毛某還有其父親的一個(gè)朋友也在，王介紹霍是天益工貿(mào)的經(jīng)理，王簽的字，霍蓋的章，后來就和毛某一塊走了；此前與其父親張某1、車某、司機(jī)佟德起在保稅區(qū)見過霍某某，稱是公司經(jīng)理。
辨認(rèn)筆錄證實(shí)證人張某2辨認(rèn)出被告人霍某某。
4、證人車某證實(shí)，2011年11月7日，到病房張某1和王聊投資的事，大概王是做棕櫚油生意，張投了80萬，給了王一張**安銀行的卡，簽了協(xié)議，當(dāng)時(shí)病房有張某1、張某2、王和王的兒子，還有霍的老婆，外屋還有王的同事，里面有張某2的朋友，霍說棕櫚油生意特別好，他家經(jīng)濟(jì)好，利潤(rùn)高，不會(huì)讓我家吃虧，霍說他在保稅賣車，王某說霍是工貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人，霍拿出公章蓋的，張把卡給了王；在投資之前與張某1、張某2去過王的倉(cāng)庫，去倉(cāng)庫時(shí)霍在那里等他們，霍介紹的情況，介紹的什么不清楚。
辨認(rèn)筆錄證實(shí)證人車某辨認(rèn)出被告人霍某某。
5、證人佟德起證實(shí)，2011或者2012給張當(dāng)司機(jī)，去過保稅區(qū)一個(gè)倉(cāng)庫考察，一個(gè)年輕人接待的，后來張告訴叫霍某某，是去過之后很久，張說被騙了，就是見過的年輕人，問我記得不，幫他作證，才告訴我叫霍某某，但我能認(rèn)出那人，有張、張某2和公司的會(huì)計(jì)張的兒媳，就聽他跟張聊這塊地是他們公司的，可以蓋倉(cāng)庫存車、存什么油。
辨認(rèn)筆錄證實(shí)證人佟德起辨認(rèn)出被告人霍某某。
6、證人齊某證實(shí)，去泰達(dá)醫(yī)院去看病人，碰見張某1，想搭車回塘沽，不知道具體他們談什么，在外屋就聽見投資的話，沒看見里面，不認(rèn)識(shí)王和霍，談完張某1和一個(gè)年輕人出來，張給了他一張卡。
7、證人毛某證實(shí)，是張某2的同事，那天是找張某2一塊上班，他讓先去泰達(dá)醫(yī)院。我不認(rèn)識(shí)他們，也不知道他們干什么，我沒看見他們簽合同，看見張手里拿著一些資料，我看見對(duì)方兩個(gè)人，一男一女，不知道他們是誰，現(xiàn)在知道他們是母子，是張某2告訴的。就聽一個(gè)男年輕人說他是在保稅區(qū)賣車的經(jīng)理，我不知道年輕人是霍，是張某1告訴那人是霍某某，也不認(rèn)識(shí)王某。后在20120年10月20日，作證稱什么也沒聽見。
8、證人趙某證實(shí)，和齊某去醫(yī)院看病人，碰到張某1，想搭車，張說有個(gè)業(yè)務(wù)讓等會(huì)兒，去了病房，就聽一個(gè)小伙子說是什么賣車、賣油，把錢投給他年底分紅，讓張投資，說是效益好，簽沒簽什么沒注意。最近張告訴他姓霍，不認(rèn)識(shí)王某。
9、被告人霍某某的銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)被害人張某1人民幣80萬進(jìn)賬以及后續(xù)出賬的事實(shí)。
10、被告人霍某某的供述與辯解，被告人霍某某否認(rèn)在倉(cāng)庫接待過張某1，供述只在病房見過張某1等人，但不知道什么事也未參與。其不知道80萬元的性質(zhì)并按照其母親王某的要求轉(zhuǎn)賬、提款。
11、罪犯王某的供述與辯解，供述可能將倉(cāng)庫的地址告訴過張某1，張可能自己去過；在簽協(xié)議時(shí)霍某某不在現(xiàn)場(chǎng)，后來霍某某按照其意圖將卡內(nèi)80萬元提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬。
12、公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、抓獲經(jīng)過、居民信息表、情況說明、辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，本院予以認(rèn)證。
綜合本案公訴方、被告人及辯護(hù)人的意見，根據(jù)案件證據(jù)實(shí)際，針對(duì)被告人霍某某是否構(gòu)成詐騙罪共犯等問題，本院作如下評(píng)判：
一、關(guān)于簽署入資協(xié)議的具體日期問題
書證入資協(xié)議顯示簽署的時(shí)間為2011年11月7日，被告人霍某某辯稱，時(shí)間應(yīng)為2011年11月8日，因?yàn)槿メt(yī)院看其母親當(dāng)天在銀行開的卡，日期應(yīng)為8日。被告人霍某某的銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)被害人張某1人民幣80萬進(jìn)賬時(shí)間為11月8日。本院綜合考慮，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)宜認(rèn)定簽署入資協(xié)議的具體日期為2011年11月7日。
二、被告人霍某某是否構(gòu)成詐騙罪共犯問題
認(rèn)定被告人霍某某與王某構(gòu)成共同詐騙罪的關(guān)鍵，在于能否認(rèn)定被告人霍某某與王某具有共同的詐騙犯罪故意并實(shí)施共同詐騙的犯罪行為。根據(jù)本案實(shí)際情況，審查判斷被告人霍某某是否參與共同詐騙的焦點(diǎn)在于：第一，在被害人張某1考察王某所謂公司實(shí)力時(shí)，被告人霍某某是否在場(chǎng)？是以什么身份出現(xiàn)以及有什么言行？第二，2011年11月7日，在被害人張某1與王某簽訂入資協(xié)議時(shí)，被告人霍某某是否在場(chǎng)？以什么身份在場(chǎng)以及有什么言行？
首先從被害人指控來看，在被害人張某12015年5月4日第一次報(bào)案后，陸續(xù)在陳述中提到在保稅區(qū)見過稱是副經(jīng)理的被告人霍某某，并積極主動(dòng)將相關(guān)證人佟德起、車某叫到公安機(jī)關(guān)作證證實(shí)該情況，相關(guān)證人均證實(shí)在保稅區(qū)見過被告人霍某某的事實(shí)。且證人張某2、車某、佟德起均在辨認(rèn)中辨認(rèn)出被告人霍某某。雖被害人陳述中有矛盾的地方，被害人張某1系1947年生人，2015年案發(fā)時(shí)已近7旬，對(duì)于一位年近七旬的老人記憶出現(xiàn)偏差也屬正常，其主動(dòng)將有關(guān)證人叫到公安機(jī)關(guān)作證，反映出被害人還原事實(shí)真相的急迫心理。其他證人證言等證據(jù)以及證言內(nèi)容之間雖然也存在一定的瑕疵，但能夠證實(shí)主要事實(shí)。且罪犯王某也證實(shí)曾告訴過張某1倉(cāng)庫地址，張某1可能自己去過。因此，綜合分析判斷足以認(rèn)定：在簽訂入資協(xié)議前，被害人張某1與張某2、車某，由司機(jī)佟德起駕駛車輛，同去保稅區(qū)某倉(cāng)庫地點(diǎn)，被告人霍某某以公司副經(jīng)理身份接待，并介紹公司業(yè)務(wù)等情況。
其次，審查分析在泰達(dá)病房簽協(xié)議的現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)證據(jù)，從被害人陳述和被告人供述等相關(guān)證據(jù)看，被害人與罪犯王某失聯(lián)后，曾去保稅區(qū)被告人霍某某賣車單位找過霍某某，可以看出在病房?jī)?nèi)被告人與被害人有過溝通交流，并知道被告人工作單位地址等情況。被告人霍某某供述稱，其進(jìn)病房后其母親簡(jiǎn)某介紹了張某1，讓被告人霍某某叫張叔叔，沒說其他事，被告人就坐在沙發(fā)上玩手機(jī)。而罪犯王某供述稱，被告人霍某某不在現(xiàn)場(chǎng)。被告人霍某某和罪犯王某關(guān)于此節(jié)的供述之間存在矛盾，均不可采信。
從泰達(dá)醫(yī)院病房簽協(xié)議現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)證據(jù)看，除被害人陳述外，有證人張某2、車某、毛某、齊某、趙某等證人的證言等證據(jù)。
證人張某2證實(shí)，2011年11月，現(xiàn)場(chǎng)有張某1、王某、車某、霍某某，王簽的字，霍蓋的章；證人車某證實(shí)，2011年11月7日，到了病房張和王聊投資的事，大概是王做棕櫚油生意，張投80萬，給了王一張**安銀行的卡，簽了協(xié)議，當(dāng)時(shí)病房有張某1、張某2、王和王的兒子，還有霍的老婆，外屋還有王的同事，里面有張某2的朋友，霍說棕櫚油生意特別好，他家經(jīng)濟(jì)好，利潤(rùn)高，不會(huì)讓我家吃虧，霍說他在保稅賣車，王說霍工貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人，是霍拿出公章蓋的，看見張把卡給王了；證人毛某證實(shí)，在病房外套間，沒看見房間里的情況，看見對(duì)方一男一女，就聽一個(gè)男年輕人說他是在保稅區(qū)賣車的經(jīng)理，不知道年輕人是霍，也不認(rèn)識(shí)王某，后又作證沒有聽到什么；證人齊某證實(shí)，去泰達(dá)醫(yī)院去看病人，碰見張某1，想搭車回塘沽，具體不知道他們談什么，就聽見投資的話，沒看見里面，不認(rèn)識(shí)王和霍，談完張某1和一個(gè)年輕人出來，張給了他一張卡；證人趙某證實(shí)，與齊某去醫(yī)院看病人，碰到張，想搭車，張說有個(gè)業(yè)務(wù)讓需等會(huì)兒，去了病房，就聽一個(gè)小伙子說是什么賣車、賣油，把錢投給他年底分紅。
本案中被害人張某1與證人張某2系父子關(guān)系，與證人車某系公公兒媳關(guān)系，存在證據(jù)上的可懷疑性，但本案的實(shí)際情況決定了證據(jù)上的特殊性，且有證人毛某、趙某、齊某的證言予以佐證。因此，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)：在2011年11月某一天，被害人張某1與證人張某2、車某到了罪犯王某所在病房，當(dāng)時(shí)在病房外套間尚有證人齊某、趙某、毛某因其他原因在場(chǎng)。被告人霍某某在場(chǎng)，并向被害人介紹賣車、棕櫚油等業(yè)務(wù)，建議被害人投資。
綜上，本案指控被告人犯詐騙罪的證據(jù)主要有證人證言和被害人陳某等證據(jù)，但綜觀本案情況，此特點(diǎn)也符合本案實(shí)際情況。證據(jù)確實(shí)存在一定的瑕疵，但綜合分析判斷，足堪認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控之事實(shí)。即在罪犯王某詐騙被害人張某1犯罪中，被告人霍某某在保稅區(qū)某倉(cāng)庫和罪犯王某所在泰達(dá)病房，曾以經(jīng)理身份推介公司及投資事宜，在共同詐騙犯罪中起到了輔助作用。
本院認(rèn)為，被告人霍某某以非法占有為目的，伙同王某采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人霍某某和其辯護(hù)人無罪的辯解及辯護(hù)意見不予采納。
被告人霍某某在共同犯罪中系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰；因本案現(xiàn)有證據(jù)尚不能清晰認(rèn)定被告人霍某某在共同犯罪中具體作用的大小，故在刑罰問題上應(yīng)予以考慮。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人霍某某犯詐騙罪，判處罰金人民幣四十萬元；
（罰金從判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納）
二、責(zé)令被告人霍某某退賠人民幣八十萬元，依法發(fā)還被害人張某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 田學(xué)新
審 判 員 劉福成
人民陪審員 高玉華
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 趙欣凱
