案??由 詐騙
案??號 （2020）津0112刑初387號
天津市津南區(qū)人民檢察院以津津南檢一部刑訴［2020］110號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年7月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。天津市津南區(qū)人民檢察院指派檢察員趙永輝、書記員劉倩出庭支持公訴，被告人王某某及辯護人東曉均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市津南區(qū)人民檢察院指控，2014年4月，被告人王某某以虛構(gòu)購買廠房為由騙取被害人孫某錢款，被害人孫某信以為真，受騙后于2014年4月30日以現(xiàn)金的形式向被告人王某某打款人民幣47萬元，同年6月9日、7月23日被告人王某某以同樣的理由繼續(xù)詐騙被害人孫某錢款，被害人受騙后通過現(xiàn)金及其兒子銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向被告人王某某打款人民幣76.8萬元、41.4萬元，同年8月20日被告人王某某又以同樣的理由繼續(xù)詐騙被害人錢款，并將被告人將被害人孫某及其朋友帶至其虛構(gòu)購買的上述廠房，被害人孫某受騙后于同年8月21日又通過其兒子的銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向被告人打款人民幣90萬元，在騙得錢款后被告人王某某將上述所詐騙的錢款揮霍并逃匿。
期間被告人王某某通過現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的方式歸還被害人錢款人民幣共計19.8萬元，綜上，被告人詐騙錢款共計人民幣235.4萬元。案發(fā)后，經(jīng)被害人報警，在逃的被告人王某某于2020年3月6日被天津市濱海新區(qū)公安機關(guān)抓獲歸案。
公訴機關(guān)對指控的事實，向本院提供了案件來源、抓獲經(jīng)過、身份證明、被害人陳述、證人證言、情況說明等證據(jù)予以證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人王某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。建議本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，判處被告人王某某有期徒刑十二年至十四年，并處罰金。
被告人王某某對公訴機關(guān)指控的罪名和犯罪事實有異議，認(rèn)為其與被害人之間屬于普通的民間借貸而非詐騙。
辯護人東曉提出的辯護意見是，認(rèn)為指控被告人王某某構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，被告人向?qū)O某借款時并沒有以買廠房為由，且償還了部分利息，應(yīng)當(dāng)屬于普通的民間借貸，被告人因資金鏈斷裂還不上借款，并不具有非法占有的目的。
經(jīng)審理查明，2014年4月，被告人王某某以非法占有為目的，在已無償還能力的情況下，虛構(gòu)購買位于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××路××號的天津市津澳不銹鋼管業(yè)有限公司廠房為由騙取被害人孫某錢款，被害人孫某信以為真，受騙后于2014年4月30日以現(xiàn)金的形式向被告人王某某打款人民幣47萬元，同年6月9日、7月23日被告人王某某以同樣的理由繼續(xù)詐騙被害人孫某錢款，被害人受騙后通過現(xiàn)金及其兒子銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向被告人王某某打款人民幣76.8萬元、41.4萬元，同年8月20日被告人王某某又以同樣的理由繼續(xù)詐騙被害人錢款，同時為達(dá)到詐騙被害人錢款的目的，被告人將被害人孫某及其朋友帶至其虛構(gòu)購買的上述廠房，被害人孫某受騙后于同年8月21日又通過其兒子的銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向被告人打款人民幣90萬元，在騙得錢款后被告人王某某將上述所詐騙的錢款揮霍并逃匿。
期間被告人王某某通過現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的方式歸還被害人錢款人民幣共計21.6萬元，綜上，被告人詐騙錢款共計人民幣233.6萬元。案發(fā)后，經(jīng)被害人報警，在逃的被告人王某某于2020年3月6日被天津市濱海新區(qū)公安機關(guān)抓獲歸案。
上述事實，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：
1、被害人孫某的陳述，證明其與被告人王某某系朋友關(guān)系，2014年4月初，被告人王某某來到其位于天津市××鎮(zhèn)××的公司，表示準(zhǔn)備通過法院拍賣購買位于在津南區(qū)八里××鎮(zhèn)工業(yè)園××路××號的廠房，需要借款500元，孫某表示沒有那么多錢，經(jīng)過王某某反復(fù)說這個事，孫某答應(yīng)出借50萬元，后于2014年4月30日扣除利息后通過銀行轉(zhuǎn)賬向王某某轉(zhuǎn)賬30萬元并給了現(xiàn)金17萬元，寫了一張50萬元的借條。同年6月9日，被告人王某某說買廠房錢不夠，繼續(xù)向其借款，并將王某某名下位于津南區(qū)××鎮(zhèn)××號房產(chǎn)的房本抵押給孫某，后其扣除利息后向王某某轉(zhuǎn)賬76.8萬元，寫了一張80萬元的欠條。同年7月23日，被告人王某某以同樣上述理由向其借款，其扣除利息后給王某某41.4萬元，并寫了一張45萬元的欠條。同年8月20日，被告人王某某繼續(xù)以買廠房為由向其借款，并提出到上述廠房去看看，其與朋友朱某和王某某一同到廠房內(nèi)參觀，王某某還向他們介紹以后想如何對廠房進(jìn)行改造。期間，王某某提到曾找到稅務(wù)局的王某2辦理相關(guān)手續(xù)，孫某經(jīng)詢問王某2也證實了該情況，后孫某向王某某轉(zhuǎn)賬90萬元，寫了一張100萬元的欠條。被告人王某某在第一次借款后，分別還了兩次一個月的利息，給了兩次現(xiàn)金1.5萬元，第二次借款后還了一個月的利息現(xiàn)金3.2萬元，也通過銀行轉(zhuǎn)賬償還過一些利息，大約有十多萬元，但是后來再也聯(lián)系不上了，經(jīng)孫某多方打聽，得知涉案廠房并不是王某某購買，王某某只是幫助廠房所有人跑跑手續(xù)的情況。
2、證人朱某的證言，證明2014年8月20日，被害人孫某打電話稱，被告人王某某由于買廠房需要資金周轉(zhuǎn)向?qū)O某借款，孫某問其是否有錢，其表示要先和王某某見面看一看人怎么樣。次日，其在孫某的公司內(nèi)見到了王某某，王某某表示因在津南區(qū)八里臺鎮(zhèn)購買了一間廠房，找朋友借了一些錢，需要一些資金周轉(zhuǎn)，其提出要去廠房看一看，王某某就帶著其與孫某到位于津南區(qū)八里××鎮(zhèn)工業(yè)園××路上的廠房查看，王某某說該廠房是自己購買的，現(xiàn)在正在辦理過戶手續(xù)。當(dāng)天看完之后，其讓孫某打聽得知王某某找過稅務(wù)局的一個姓王的人辦的手續(xù)，孫某便電話向姓王的人進(jìn)行詢問，對方表示確實有個叫王某某的人辦理過那個廠房的過戶手續(xù)。后其扣除利息后向?qū)O某的賬戶轉(zhuǎn)賬92萬元。其聽孫某說王某某以購買廠房的名義向?qū)O某借款二百七十多萬元的情況。
3、證人王某1的證言，證明其為天津市鼎森激光設(shè)備科技發(fā)展有限公司的經(jīng)理，該公司在2013年通過在天津市第二中級人民法院通過拍賣購得位于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)××路××號的廠房，該廠房系津旺達(dá)公司所有，由津澳管業(yè)公司租用。其在辦理該廠房相關(guān)手續(xù)的時候遇到一些問題，就和公司經(jīng)理龔某說了，后由龔某聯(lián)系被告人王某某幫助協(xié)調(diào)稅務(wù)等部門跑跑手續(xù)。期間被告人王某某還帶其到津南區(qū)地稅局找一個叫王某2的人辦理手續(xù)，之后王某某還帶其到津南房管局辦理了兩次相關(guān)手續(xù)，還幫助聯(lián)系了八里臺鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)管委會的人開了一張證明，在2014年6月份將廠房所有的手續(xù)都已經(jīng)辦理完畢。其與龔某以及公司沒有委托過被告人王某某對公司廠房進(jìn)行出租或是轉(zhuǎn)賣。在廠房辦理房產(chǎn)證之后，津澳管件公司曾通過王某某想將廠房買回去，但是后來不了了之的情況。
4、證人龔某的證言，證明其系天津鼎森激光設(shè)備科技發(fā)展有限公司的實際經(jīng)營人，與被告人王某某認(rèn)識三十多年了，該公司通過拍賣于2013年在天津市第二中級人民法院拍得位于津南區(qū)八里××鎮(zhèn)工業(yè)園××路××號的廠房，該廠房與被告人王某某沒有任何關(guān)系，其沒有委托王某某進(jìn)行出租或是轉(zhuǎn)賣。其是在有意購買該廠房時讓王某某幫助打聽廠房的相關(guān)情況，拍得廠房后其讓王某某幫助咨詢過上稅方面的事，后由王某1去辦理的手續(xù)，期間當(dāng)時的租賃者曾經(jīng)通過王某某表示想購回廠房，但是沒有成行。被告人王某某曾向其提過想以廠房作為抵押進(jìn)行貸款，但是其當(dāng)時明確表示拒絕，其只是口頭向王某某表示過感謝，但是并沒有表達(dá)過要給其財物作為好處的情況。
5、證人王某2的證言，證明其為時任天津市津南區(qū)地稅局的工作人員，被害人孫某曾電話向其詢問被告人王某某是否讓其幫忙辦理過一個廠房的過戶手續(xù)，其當(dāng)時回答有，對方就掛斷電話。被告人王某某在2014年5、6月份的事后，被告人王某某向其咨詢過一些廠房過戶手續(xù)，廠房位于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)里面，當(dāng)時王某某帶著一個不認(rèn)識的人，并給其看了一下該廠房的相關(guān)手續(xù)，該廠房是一個法院拍賣的房產(chǎn)，但是王某某就是咨詢了一些過戶的問題和流程就離開了，后來辦手續(xù)一直都是那個不認(rèn)識的人前來辦理的情況。
6、證人王某3的證言，證明其與被告人王某某曾系夫妻關(guān)系，雙方于2009年登記結(jié)婚，期間王某某曾經(jīng)在保險公司和飯店，2013年王某某開始在家中放了一臺體育彩票機用于自己購買彩票，也還中了一些錢，然后繼續(xù)買彩票，期間曾經(jīng)對外經(jīng)營大約半年，后來就不對外了，用于自己買彩票。到了2014年8月份，王某某說不能在家待著了，就搬到津南區(qū)小站鎮(zhèn)居住，其名下惠苑里9-3-601的房子抵押出去了，并被法院拍賣，名下的寶馬車和奧迪車也都賣掉了，雙方于2014年11月離婚，王某某將家中的金貨也都賣掉了，估計他的外債遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于五百萬元的情況。
7、辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)公安機關(guān)組織辨認(rèn)，證人朱某辨認(rèn)出被告人王某某為帶領(lǐng)其到涉案廠房考察并宣稱該廠房系其自己所有的人的情況。
8、案件來源、抓獲經(jīng)過，證明本案系被害人孫某報警案發(fā)，后民警將被告人王某某抓獲歸案的情況。
9、常住人口信息表，證明被告人王某某的出生日期及住址等身份信息，其作案時已年滿十八周歲，具備完全刑事責(zé)任能力的情況。
10、在逃人員登記表，證明被告人王某某被上網(wǎng)追逃的情況。
11、天津市第二中級人民法院執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書，證明天津鼎森激光設(shè)備科技發(fā)展有限公司經(jīng)過拍賣獲得坐落于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××路××號土地使用權(quán)和房屋的情況。
12、天津鼎森激光設(shè)備科技發(fā)展有限公司公司章程、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證，證明鼎森公司工商登記的情況。
13、津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)益華里61-4-101號房屋房產(chǎn)證復(fù)印件，證明被告人王某某所有的該房產(chǎn)在2007年、2010年、2013年設(shè)置抵押權(quán)登記用于借款，并于2014年9月再次抵押用于借款并因此被法院查封的情況。
14、借條，證明被告人王某某向被害人孫某于2014年4月30日借款50萬元，于同年6月9日借款80萬元，于同年7月23日借款45萬元，于8月21日借款100萬元，并分別書寫借條的情況。
15、借記卡資料查詢、個人活期交易明細(xì)，證明被害人孫某通過其兒子劉彬的銀行賬戶（6228480020884160316）于2014年6月9日向被告人王某某轉(zhuǎn)賬768000元，于同年7月23日使用上述賬戶轉(zhuǎn)賬322000元，同年8月21日使用上述賬戶轉(zhuǎn)賬900000元，被告人王某某分別向上述賬戶于2014年7月28日轉(zhuǎn)賬20000元，于同年8月8日轉(zhuǎn)賬32000元，于同年8月29日轉(zhuǎn)賬20000元，于同年9月9日轉(zhuǎn)賬32000元，于同年9月28日轉(zhuǎn)換18000元，于同年10月18日轉(zhuǎn)賬32000元的情況。
16、個體工商戶基本信息、工商登記材料，證明被告人王某某曾經(jīng)注冊過批發(fā)商店、車務(wù)手續(xù)咨詢部、礦石經(jīng)銷處、汽車俱樂部，但均已被注銷或吊銷的情況。
17、天津市津南區(qū)人民法院民事調(diào)解書、民事判決書以及強制執(zhí)行材料，證明被告人王某某在2012年至2014年間因拖欠他人錢款存在大量民事案件，并被判決以及移交強制執(zhí)行程序的情況。
18、天津市公安局津南分局拘留證，證明被告人王某某曾因故意毀壞財物被刑事拘留的情況。
針對控辯雙方的意見，根據(jù)庭審查明的事實、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
一、關(guān)于被告人王某某犯罪行為的定性問題
根據(jù)本院查明的事實，被告人王某某在已經(jīng)拖欠大量錢款的情況下，利用為他人辦理廠房過戶手續(xù)的條件，虛構(gòu)其購買該廠房需要用錢的事實，向被害人孫某進(jìn)行借款，并將所借錢款用于購買彩票或歸還之前個人債務(wù)，并在無力償還的情況下進(jìn)行逃匿，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有非法占有的目的，并以詐騙罪對其定罪處罰。被告人王某某及其辯護人關(guān)于王某某系正常民間借貸且未以購買廠房為由借款的辯解意見不合常理，與本院查明事實相悖，且未提供相關(guān)證據(jù)予以證實，對該辯解意見，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人王某某犯罪數(shù)額的問題
根據(jù)被告人王某某的供述、被害人孫某的陳述、借條以及銀行轉(zhuǎn)賬流水記錄等證據(jù)，可以證明被告人王某某以虛構(gòu)購買廠房為由多次向被害人孫某借款，共計數(shù)額為255.2萬元。被告人王某某通過現(xiàn)金以及轉(zhuǎn)賬的方式歸還被害人孫某錢款共計21.6萬元，故被告人王某某的犯罪數(shù)額為233.6萬元。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。結(jié)合被告人王某某的認(rèn)罪態(tài)度以及尚未退賠被害人經(jīng)濟損失等情節(jié)，量刑時予以綜合考慮。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年3月7日起至2033年3月6日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、對被告人王某某的違法所得依法予以追繳并發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李承勛
審 判 員 張 誠
人民陪審員 趙永愛
二〇二〇年十一月十日
書 記 員 王艾蒂
