案??由 詐騙
案??號 （2020）津0114刑初67號
天津市武清區(qū)。曾因犯故意傷害罪于2013年11月14日被天津市北辰區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年?，F(xiàn)因涉嫌犯詐騙罪于2019年8月13日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2019年9月19日被取保候?qū)彛?019年10月30日被天津市武清區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?020年10月30日被逮捕，現(xiàn)羈押于天津市武清區(qū)看守所。
辯護人丁月林，天津莫道律師事務(wù)所律師。
被告人馬某某4，女，1987年6月4日出生于天津市薊州區(qū)，漢族，農(nóng)民，小學(xué)文化，住天津市薊州區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2019年8月13日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2019年9月19日被取保候?qū)彛?019年10月30日被天津市武清區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?020年10月30日被逮捕，現(xiàn)羈押于天津市武清區(qū)看守所。
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢一部刑訴〔2020〕29號起訴書指控被告人李某某1、蘭某某2、黃某某3、馬某某4、劉某某5犯詐騙罪，于2020年1月22日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，適用認罪認罰普通程序依法組成合議庭，天津市武清區(qū)人民檢察院于2020年9月10日以津武檢一部刑訴補訴〔2020〕3號補充起訴決定書向本院補充起訴部分事實。2020年9月28日公開開庭進行了審理，天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員李立召出庭支持公訴，被告人李某某1及其辯護人趙娟、被告人蘭某某2及其辯護人蓋劍坤、被告人黃某某3及其辯護人丁月林、被告人馬某某4等人到庭參加了訴訟。審理中，被告人劉某某5因脫逃本院決定對劉某某5中止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人李某某1、蘭某某2案發(fā)前在天津市武清區(qū)××鎮(zhèn)××村共同經(jīng)營地磅過磅生意。被告人黃某某3、馬某某4等人案發(fā)前協(xié)議向被害人劉某某某位于天津市武清區(qū)大堿廠鎮(zhèn)北水南調(diào)工程工地運送石料。被告人李某某1、蘭某某2伙同被告人黃某某3、馬某某4等人經(jīng)預(yù)謀后，于2019年6月至7月間，通過由被告人李某某1、蘭某某2幫助被告人黃某某3、馬某某4等人運送石料的車輛虛增地磅過磅數(shù)據(jù)、多報石料重量的方式，騙取被害人石料結(jié)算款。期間，被告人黃某某3共計虛增石料500余噸，騙取被害人石某某36000余元；被告人馬某某4共計虛增石料200余噸，騙取被害人石某某18000余元。
被告人劉某某5案發(fā)前協(xié)議向被害人劉某某某的上述工地運送沙子。被告人李某某1、蘭某某2伙同被告人劉某某5經(jīng)預(yù)謀后，于2019年6月至7月間，通過由被告人李某某1、蘭某某2幫助被告人劉某某5運送沙子的車輛虛增地磅過磅數(shù)據(jù)、多報沙子重量的方式，騙取被害人沙子結(jié)算款。期間，共計虛增沙子400余噸，騙取被害人沙某某30000余元。
被告人李某某1、蘭某某2伙同李淵明（另案處理）于2019年5月至6月間，采取虛增地磅過磅數(shù)據(jù)、多報沙石料重量的方式，騙取武清區(qū)大堿廠鎮(zhèn)北水南調(diào)工程施工工地沙石料結(jié)案款10000余元；另于上述時間，采取上述同樣手段，伙同唐某某、李某某（均另案處理）騙取該工地沙石料結(jié)案款4000余元。
被告人李某某1、蘭某某2、黃某某3、馬某某4、劉某某5后被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述自己的罪行，已經(jīng)賠償被害人的經(jīng)濟損失并取得其諒解。
公訴機關(guān)為此當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為，被告人李某某1、蘭某某2、黃某某3、馬某某4、劉某某5以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法多次騙取他人財物。其中被告人李某某1、蘭某某2詐騙數(shù)額巨大。被告人黃某某3、馬某某4、劉某某5詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某3有犯罪前科，可酌定從重處罰；被告人李某某1、蘭某某2、黃某某3、馬某某4、劉某某5經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案后如實供述自己的罪行，已經(jīng)賠償了被害人的損失并取得其諒解，可以從輕處罰，建議判處被告人李某某1、蘭某某2有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人黃某某3有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人劉某某5有期徒刑一年二個月，并處罰金；建議判處被告人馬某某4有期徒刑八個月，并處罰金。
被告人李某某1、蘭某某2、黃某某3、馬某某4等人對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人趙娟提出的辯護意見是，1.對于公訴機關(guān)指控李某某1犯詐騙罪的認定不持異議；2.被告人李某某1認罪認罰，可以減輕處罰；3.被告人李某某1有自首的行為，依法可從輕或減輕處罰；4.被告人李某某1具有立功情節(jié)，可以從輕或減輕處罰；5.被告人李某某1積極退贓，獲得被害人諒解，可以減輕處罰；6.被告人李某某1無犯罪前科系初犯，認罪態(tài)度較好，并有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；7.被告人李某某1具有悔罪表現(xiàn)，主觀惡性不大，社會危害性小，取保候?qū)徠陂g積極配合工作，希望對其適用緩刑。
辯護人蓋劍坤提出的辯護意見是，1.對公訴機關(guān)指控罪名不持異議；2.被告人蘭某某2有自首情節(jié)，可從輕或者減輕處罰；3.被告人主動供述公安機關(guān)未掌握的事實，有立功行為；4.被告人有部分犯罪金額不知情應(yīng)當(dāng)扣除；5.被告人已經(jīng)超額賠償了被害人的經(jīng)濟損失，并取得諒解，可酌情從輕或減輕處罰；6.被告人系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰；7.被告人自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書，可酌情從輕處罰。綜合建議對被告人適用緩刑。
辯護人丁月林提出的辯護意見是，1、被告人犯罪情節(jié)輕微，危害性不大，案發(fā)后積極賠償被害人，并取得諒解；2、被告人認罪認罰，積極配合公安機關(guān)偵查，可酌情從輕處罰；3、被告人黃某某3并非犯罪提議者，應(yīng)為從犯；4、被告人黃某某3有大量未結(jié)算貨款，超過詐騙的金額，應(yīng)認定為犯罪的未遂；5、黃某某3有自首情節(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人李某某1、蘭某某2案發(fā)前在天津市武清區(qū)××鎮(zhèn)××村共同經(jīng)營地磅過磅生意。被告人黃某某3、馬某某4等人案發(fā)前協(xié)議向被害人劉某某位于天津市武清區(qū)大堿廠鎮(zhèn)北水南調(diào)工程工地運送石料。被告人李某某1、蘭某某2伙同被告人黃某某3、馬某某4等人經(jīng)預(yù)謀后，于2019年6月至7月間，通過由被告人李某某1、蘭某某2幫助被告人黃某某3、馬某某4等人運送石料的車輛虛增地磅過磅數(shù)據(jù)、多報石料重量的方式，騙取被害人石料結(jié)算款。期間，被告人黃某某3共計虛增石料500余噸，騙取被害人石某某36000余元；被告人馬某某4共計虛增石料200余噸，騙取被害人石某某18000余元。
被告人劉某某5案發(fā)前協(xié)議向被害人劉某某的上述工地運送沙子。被告人李某某1、蘭某某2伙同被告人劉某某5經(jīng)預(yù)謀后，于2019年6月至7月間，通過由被告人李某某1、蘭某某2幫助被告人劉某某5運送沙子的車輛虛增地磅過磅數(shù)據(jù)、多報沙子重量的方式，騙取被害人沙子結(jié)算款。期間，共計虛增沙子400余噸，騙取被害人沙某某30000余元。
被告人李某某1、蘭某某2伙同李淵明（另案處理）于2019年5月至6月間，采取虛增地磅過磅數(shù)據(jù)、多報沙石料重量的方式，騙取武清區(qū)大堿廠鎮(zhèn)北水南調(diào)工程施工工地沙石料結(jié)案款10000余元；另于上述時間，采取上述同樣手段，伙同唐志國、李士春（均另案處理）騙取該工地沙石料結(jié)案款4000余元。
被告人李某某1、蘭某某2、黃某某3、馬某某4、劉某某5經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，到案后如實供述自己的罪行，已經(jīng)賠償被害人的經(jīng)濟損失并取得其諒解。
上述事實，有經(jīng)舉證質(zhì)證，本院確認的案件來源及到案經(jīng)過、被害人陳述、檢查筆錄、微信記錄截圖、過磅收據(jù)、拉沙石料賬單、采購合同、扣押決定書、扣押清單、證人證言、人口信息、發(fā)還清單、諒解書、被告人供述、認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人李某某1、蘭某某2、黃某某3、馬某某4等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法多次騙取他人財物。其中被告人李某某1、蘭某某2詐騙數(shù)額巨大，被告人黃某某3、馬某某4詐騙數(shù)額較大，四被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機關(guān)指控成立。經(jīng)查，被告人黃某某3有故意犯罪前科，可酌情從重處罰。四被告人經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，且到案后如實供述了自己的犯罪行為，系自首，依法可從輕處罰。四被告人退賠了被害人的經(jīng)濟損失取得諒解，均可從輕處罰。鑒于本案適用認罪認罰從寬制度審理，對五被告人可從輕處罰。關(guān)于辯護人提出的被告人李某某1有立功情節(jié)，因被告人到案后如實供述案件事實，不屬立功情節(jié)，故本辯護意見本院不予采納。被告人黃某某3的辯護人提出的被告人黃某某3系犯罪未遂的辯護意見，因被告人黃某某3每次運送后，施工方已經(jīng)及時付款，且被告人李某某1已經(jīng)得到加噸的費用，故此辯護意見本院不予采納。被告人黃某某3的辯護人提出的被告人黃某某3系從犯的辯護意見，因幾被告人在共同故意犯罪過程中作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，故此辯護意見本院不予采納。對于辯護人提出的對被告人判處緩刑的辯護意見，因本案系多次詐騙，結(jié)合犯罪數(shù)額及危害后果等因素，對被告人不宜適用緩刑，故此辯護意見本院不予采納。對于其他辯護意見，本院在量刑時酌情考慮。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
被告人李某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2023年9月21日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
被告人蘭某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
被告人黃某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2022年3月22日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
被告人馬某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人
民幣七千元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年5月22日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 楊仕青
人民陪審員 王國紅
人民陪審員 劉恩伯
二〇二〇年十一月十九日
書 記 員 佀 禹
