案??由 詐騙
案??號 （2020）津0114刑初111號
天津市武清區(qū)人民檢察院指控：被告人李某某以非法占有為目的,于2016年7月份至2017年3月份期間,在武清區(qū)××村街道××東里××楊村街道上島咖啡店、楊村街道化肥廠院內(nèi)等地,虛構(gòu)自己是天津市公路局退休干部、天津市水利建設(shè)工程項(xiàng)目部總指揮等身份,騙取倪某某信任后,以通過倪某某向外發(fā)包工程并簽訂合同或者自己與他人簽訂合同的手段,以需要交納定金、工程款等為由,先后詐騙被害人王某某39萬余元人民幣,詐騙被害人李某某5萬元人民幣,詐騙被害人徐某某3萬元人民幣,詐騙被害人高某某10萬元人民幣,詐騙被害人劉某某20萬元人民幣。被告人李某某后被查獲。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人王某、李某等人陳述、證人倪某、白某等人證言、收條、施工合同、開工令、被告人李某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪未判決，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條，應(yīng)對其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。建議判處被告人李某某有期徒刑十年至十三年，并處罰金。
針對公訴機(jī)關(guān)的指控，被告人李某某及其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：
被告人李某某辯稱，本人并沒有收到王某、李某等人的錢，王某等人的錢交給了倪某，對于倪某經(jīng)手的都不認(rèn)可，否認(rèn)構(gòu)成詐騙罪。
其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，王某、徐某被騙案中，被害人的陳述均與倪某的陳述相矛盾，除倪某口供外再無其他證據(jù)指向李某某收取王某所交定金，李某某對此亦予以否認(rèn)，徐某報(bào)警舉報(bào)的詐騙者是倪某而非李某某，僅依靠倪某一人前后矛盾的口供不能認(rèn)定詐騙事實(shí)，事實(shí)不清、證據(jù)不足；劉某1、高某1、李某被騙案中，李某某與三人分別簽訂了合同，使用蚌埠華豐建筑勞務(wù)公司的合同章，并未使用過水利、園林項(xiàng)目部的印章，這些印章不是李某某刻制的，倪某的證言和單方編制的費(fèi)用清單不宜作為定案依據(jù)。李某某在蚌埠華豐建筑勞務(wù)公司成立后主觀上認(rèn)為有關(guān)工程是實(shí)際存在的，從倪某處拿到部分工程再分包給劉某1等人，沒有詐騙的主觀故意，因此該部分事實(shí)不清。李某某沒有騙取被害人錢財(cái)?shù)墓室?，其行為不符合詐騙罪構(gòu)成要件，不應(yīng)對其定罪處罰。
經(jīng)審理查明，被告人李某某于2016年7月至2017年3月期間，在武清區(qū)××村街道××東里××楊村街道上島咖啡店、楊村街道老化肥廠院內(nèi)等地，虛構(gòu)自己是天津市公路局退休干部、天津市水利建設(shè)工程項(xiàng)目部總指揮等身份，騙取倪某信任，與倪某一起向外發(fā)包工程或者自己與他人簽訂合同的手段，以簽訂河道清淤改造、公路橋梁建設(shè)等工程需要請客送禮、交納工程保證金等為由，先后騙取被害人王某39.8萬元人民幣、李某5萬元人民幣、徐某3萬元人民幣、高某110萬元人民幣、劉某120萬元人民幣。
被告人李某某后被查獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.案件來源證明，2018年10月24日10時(shí)許，南樓派出所接110指令稱，報(bào)警人王某稱2016年7月至11月期間，倪某以介紹工程為名向王某索要好處費(fèi)共計(jì)現(xiàn)金398000元，王某現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2018年11月5日9時(shí)35分，南樓派出所接110指令稱，報(bào)警人李某稱2017年3月份，在武清區(qū)××鎮(zhèn)××商上島咖啡內(nèi)，李某某以介紹工程為名向李某索要工程保證金50000元，李某現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2017年6月29日，南樓派出所接報(bào)警人徐某報(bào)警稱2017年2月，李某某、倪某以介紹工程為名向徐某索要好處費(fèi)共計(jì)現(xiàn)金30000元，徐某現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2019年6月25日15時(shí)許，南樓派出所接報(bào)警人高某1稱，2017年2月份被李某某以介紹工程為名索要好處費(fèi)10萬元現(xiàn)金，高某1現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。
2.證人白某證言證明，2017年3月底，其給朋友劉某1介紹一個(gè)工程活，最后他被騙了，工程活的負(fù)責(zé)人是李某某。當(dāng)時(shí)其和鄭恒寬、姓董的朋友和劉某1一起來武清找李某某，在李某某辦公室里，他自己介紹他是工程的總負(fù)責(zé)人，工程是武清附近的河道20公里清淤、護(hù)坡、河兩岸道路硬化、碾壓、降水的工程，李某某和劉某1簽了合同，劉某1把20萬元打給了李某某，李某某也給劉某1打收條了。
3.證人倪某證言證明，2013年其通過焦某認(rèn)識了李某某。李某某說自己是天津市公路局道橋處處長退休的，還是天津市公路橋梁水利園林農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)工程總指揮。李某某問其青龍灣河大橋工程干不干，其同意后，李某某帶其去青龍灣大橋?qū)嵉乜疾?，但后來這個(gè)工程一直沒有消息，2014年12月份李某某拿了一份天津市公路橋梁建設(shè)工程指揮部的通知書，內(nèi)容是委任其擔(dān)任項(xiàng)目部經(jīng)理，其看到這個(gè)通知就相更信李某某了，2015年4月20日李某某讓其簽了一份施工合同并索要了10萬元手續(xù)費(fèi)，但工程一直沒開工。李某某又告訴其水務(wù)局的陳局長說給其北運(yùn)河11.8公里清淤綠化工程，也簽了一份合同，后來李某某以手續(xù)費(fèi)和送禮為名多次找其要錢。李某某說自己被任命為指揮長，給其看了文件，又和其簽了生態(tài)園、龍鳳河、金鐘河等多個(gè)合同，至少15份，說這些工程都讓其干，其又交了相應(yīng)的費(fèi)用，大約50萬元左右的保證金和送禮的錢，李某某以需要蓋章為由把大部分合同都拿走了。李某某讓其做籌建處，租房子辦公，其租了楊村人大宿舍樓一個(gè)房子作為辦公室后來又換到徐官屯中學(xué)西側(cè)辦公樓，李某某讓其把所有的工程分包出去并以指揮部的名義收取工程保障金，其從2016年3月份開始和工程隊(duì)簽合同，到2017年3月份期間，其用李某某拿過來的“天津水利建設(shè)工程項(xiàng)目部專用章”和別人簽合同，向四支施工隊(duì)收了207萬元定金，這些錢陸續(xù)交給了李某某，有匯款也有現(xiàn)金，其雇傭的打掃衛(wèi)生的宋某也看到過李某某到其這里來拿錢。之后陸續(xù)有人通過李某某找到其，跟其簽訂了河道清淤工程的合同，并且交了工程訂金，其代表甲方天津市水利建設(shè)工程指揮部，有十個(gè)左右的人是跟其簽的合同，其不清楚是否再分包，工程的訂金都被李某某以給領(lǐng)導(dǎo)送禮的名義拿走了，但是工程一直沒開工，幾個(gè)工程隊(duì)逼問其，2017年3月份其到天津市水務(wù)局和武清水務(wù)局核實(shí)才知道沒有李某某所說的河道清淤工程，其才知道被李某某騙了。王某和史金寶簽的合同，史金寶和其簽的合同，王某是掛靠在史金寶的公司，王某交給其30萬元定金，其都交給了李某某。
4.證人劉某2證言證明，其與李某某認(rèn)識，通過李某某認(rèn)識倪某，2017年2月左右，王某總?cè)フ依钅衬?，他倆商量成立一個(gè)公司，地方都由王某找好了，在楊村老化肥廠租的三層辦公樓房，公司叫安徽蚌埠一個(gè)公司，是干工程的，其在公司不負(fù)責(zé)什么工作，公司的人都管李某某叫“李總”。李某某曾用其名下建行卡收取他人匯款并帶著其把匯款取出，還用過雇傭的保安李樹軍的建行卡收錢，因?yàn)槔顦滠娨乩霞遥镜腻X還在他的卡上，其就辦了一張新卡，把李樹軍卡上52萬余元轉(zhuǎn)到了其銀行卡里。在李某某被拘留后王某聯(lián)系其，讓其出李某某律師費(fèi)，其就給律師和律師所10萬元，后來董獻(xiàn)章、楊成林、孫進(jìn)都跟其聯(lián)系讓其退錢，其退了孫進(jìn)10萬元、退了楊成林22萬元、退了董獻(xiàn)章10萬元。
5.證人宋某證言證明，其通過劉某2介紹去倪某公司打掃衛(wèi)生認(rèn)識的倪某，公司在××鎮(zhèn)××宿舍樓××樓辦公，后來搬到徐官屯中學(xué)附近了。公司名字其不清楚，屋里掛著“天津市水利工程項(xiàng)目部”的牌子，平常也有人和施工隊(duì)的去那簽合同，公司里倪某是總經(jīng)理，平時(shí)總在辦公室，李某某是總指揮，別人都那么稱呼他，他平時(shí)不經(jīng)常在公司。除了他倆就沒別人了。李某某和倪某是上下級關(guān)系，李某某管著倪某。其在公司打掃衛(wèi)生期間，施工隊(duì)的人想干工程都得簽合同，然后交錢給倪某，李某某經(jīng)常來公司找倪某拿錢，拿的都是現(xiàn)金，每次幾千到幾萬不等，有時(shí)倪某沒錢還找其借過錢。
6.證人陳某證言證明，其在安徽蚌埠市華豐建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司上過班，上了一個(gè)月左右，從事會(huì)計(jì)工作，公司地點(diǎn)在武清區(qū)××鎮(zhèn)××樓××樓，當(dāng)時(shí)其去面試，有個(gè)年輕人把其引見給李某某，李某某是公司總經(jīng)理，簡單問了問其就讓其第二天上班。李某某介紹說公司是“天津水利工程總部”安置在武清的一個(gè)項(xiàng)目部，在蚌埠建筑勞務(wù)公司借用資質(zhì)，負(fù)責(zé)運(yùn)河、永定新河、時(shí)洪河等河道的清淤、護(hù)坡、樹木砍伐工作。其上班后有幾個(gè)人到公司簽合同，其根據(jù)李某某指示在單位打印了黃皮的合同。其上班后李某某讓其辦了一張建行卡為公司往來資金使用，李某某和別人簽合同收款或者收的現(xiàn)金都打到這張卡里，支出都是李某某同意才能用，李某某有時(shí)直接讓其取現(xiàn)金。李某某跟其說他直屬天津市水利局，這些工程都是政府惠民工程，財(cái)政給撥款，他是工程總指揮。其不了解工程真實(shí)情況。李某某自己介紹劉某2是他的老伴，劉某2經(jīng)常說倪某冒充李某某名義與別人簽合同，后來還告訴其工程可能干不下去了，讓其先找工作。公司合同蓋章都是其負(fù)責(zé)，其剛?cè)r(shí)公司有一個(gè)“天津水利工程建設(shè)項(xiàng)目部”的章用于簽合同，所簽合同都放在辦公桌抽屜內(nèi)，后來公司開業(yè)了就用“蚌埠建筑勞務(wù)公司”的章了，之前的章被李某某要走了。
7.證人劉某3證言證明，2017年3月初有一個(gè)徐州厚豐建設(shè)工程有限公司跟其簽租房協(xié)議，租用了其所購買的楊村鎮(zhèn)老化肥廠的樓房，簽合同的是一個(gè)姓王的江蘇人，對方告訴其租房的用途是辦公，大概就是干工程、清河道等。
8.證人焦某證言證明，其與倪某認(rèn)識，2014年左右其給倪某打電話告訴他武清有兩座橋的工程活，是李某某李總的，要是干就得跟李某某談，倪某同意了，其就聯(lián)系中間人找到李某某和倪某去青龍灣大橋?qū)嵉乜疾?，他倆認(rèn)識后就相互聯(lián)系了。其在2013年通過一個(gè)朋友認(rèn)識了李某某，李某某自稱是天津市公路局退休的。其向李某某詢問是否有兩座橋的工程，李某某承認(rèn)有，說是他自己的工程，其為了從中獲取好處就告知了倪某。2017年3月10日其和李某某在李某某位于楊村老化肥廠的公司簽過一份“天津市水利工程聯(lián)合施工合同”，甲方是李某某，李某某在合同上蓋了“天津市水利建設(shè)工程項(xiàng)目部合同專用章”和張玉生的手章，其也蓋了掛靠的一家山西公司的章，合同內(nèi)容是時(shí)洪河的河道清淤工程，但李某某沒提錢的事兒。其還去看了那條河，當(dāng)時(shí)沒人施工也沒有施工的跡象。其看到李某某公司門口掛著“安徽蚌埠華豐建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司”的大牌子，院里好多車，其感覺李某某挺有實(shí)力，就相信他了。
9.證人高某2證言證明，其是北運(yùn)河管理處辦公室主任，該單位負(fù)責(zé)天津市三大水系九條一級河道的工程管理、防汛抗旱等，九條一級河道包含青龍灣河，青龍灣河在天津市界內(nèi)所有工程項(xiàng)目都由該單位管理或者監(jiān)管，截止目前沒有青龍灣河清淤、護(hù)坡等工程項(xiàng)目。
10.證人劉某4證言證明，其不是李某某公司的人，是通過張志海認(rèn)識李某某的，張志海說李某某是天津市交通局公路局處長退休的，現(xiàn)在有公司手里有河道清淤工程，張龍從李某某手里簽了30公里的工程，交了十萬元保證金，張龍有1萬元是給的李某某，李某某給打了1萬元的收條，有9萬元是給的劉某2，當(dāng)時(shí)其在場劉某2收的9萬元現(xiàn)金打的條。
11.被害人王某陳述證明，其在2016年6月通過史金寶得知他在武清這邊聯(lián)系了幾個(gè)工程，但他簽完合同手里沒錢就想把活介紹給其，就給了其倪某手機(jī)號。其和倪某聯(lián)系后7月29日來到武清，倪某在他的辦公室介紹自己是項(xiàng)目經(jīng)理，后來進(jìn)來一個(gè)叫李某某的，倪某介紹李某某是總指揮部的指揮長，一共有金鐘河道的10公里河道清淤、護(hù)坡、河兩岸道路硬化、碾壓、降水、時(shí)洪河、北運(yùn)河、龍鳳河、北運(yùn)河橋梁等工程。7月29日下午4時(shí)左右，其在大堿廠蘭家莊史金寶的辦公室簽的合同，其以個(gè)人名義交的錢，國佑通寶市政建設(shè)股份公司與倪某簽的合同，倪某是甲方，蓋著他的章和天津市水利建設(shè)工程項(xiàng)目部合同專用章，其成立一個(gè)徐州厚豐建設(shè)工程有限公司，合同簽完后第二天其到倪某的辦公室給的他10000元現(xiàn)金作定金，之后分16次共計(jì)給倪某398000元工程款，他告訴其回去等電話開工，之后其兩次詢問倪某何時(shí)開工，他說有幾個(gè)手續(xù)沒批下來，等手續(xù)批好了就告訴其。有一個(gè)也和倪某簽過合同的人告訴其工程是假的，已經(jīng)報(bào)案了，其才發(fā)現(xiàn)被騙。倪某說自己是天津市公路橋梁水利園林綠化農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)工程項(xiàng)目部經(jīng)理，因?yàn)槠淇匆娏四吣车娜蚊鼤徒ㄎ拈_工令，其覺得不是騙人的就和對方簽合同了。
12.被害人李某陳述證明，2017年3月，其通過賈眾親介紹說武清有個(gè)河道治理的工程，有樹木砍伐的活，其和幾個(gè)合伙人一起跟著賈眾親找李某某談的樹木砍伐的事，李某某自己介紹是總指揮部的指揮長，雙方談的是金鐘河、龍鳳河、青龍灣河、北運(yùn)河等6條河的河堤以下的樹歸其砍伐，他跟其說可以去現(xiàn)場看，覺得合適就過去找他簽合同，2017年3月21日其在楊村鎮(zhèn)老化肥廠院內(nèi)跟李某某簽了一份《天津市河道治理河灘樹木砍伐協(xié)議》，其以個(gè)人名義交給李某某50000元定金，李某某是甲方，蓋著蚌埠市華豐建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司的章，他告訴其回去等電話開工，之后其又打電話詢問賈眾親何時(shí)開工，他說有幾個(gè)手續(xù)沒批下來，等手續(xù)批好了就告訴其。再后來其來武清找李某某，已經(jīng)人去樓空了，其才發(fā)現(xiàn)被騙。李某某是天津市公路橋梁水利園林綠化農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)工程項(xiàng)目部總指揮長。因?yàn)槔钅衬钞?dāng)時(shí)讓其去現(xiàn)場看了，其覺得不是騙人就簽合同了，其沒有去過相關(guān)水利部門核實(shí)過工程真實(shí)性，也沒和其他人簽訂過工程聯(lián)合施工合同。
13.被害人徐某陳述證明，其在2017年2月15日左右通過一個(gè)朋友得知他在武清聯(lián)系了一個(gè)運(yùn)河清淤的工程，將該工程轉(zhuǎn)給其。其和倪某聯(lián)系后2月18日去了倪某辦公室，倪某介紹自己是項(xiàng)目經(jīng)理，后來進(jìn)來一個(gè)叫李某某的，倪某介紹他是總指揮部的指揮長，給了其一個(gè)金鐘河道10公里河道清淤等內(nèi)容的工程，之后李某某就出去了。2月18日下午16時(shí)左右，雙方在楊村鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)東里的辦公室簽的合同，其以掛靠的山東君億人力資源服務(wù)有限公司與倪某簽的合同，倪某是甲方，蓋了他的章和天津市水利建設(shè)工程項(xiàng)目部合同專用章。簽完合同第二天其給了倪某30000元現(xiàn)金作定金，他告訴其回去等電話開工，之后其又來武清兩次詢問倪某何時(shí)開工，他說有幾個(gè)手續(xù)沒批下來，等手續(xù)批好了就告訴其。再后來有一個(gè)也和倪某簽過合同的人告訴其那個(gè)工程是假的，已經(jīng)報(bào)案了，其才發(fā)現(xiàn)被騙。倪某是天津市公路橋梁水利園林綠化農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)工程項(xiàng)目部經(jīng)理，他給其看了蓋著公章的任命書，其因?yàn)榭吹搅私ㄎ拈_工令，覺得不是騙人就和對方簽合同了，沒有去過水利部門核實(shí)過工程真實(shí)性。
14.被害人高某1陳述證明，2017年1月28日左右，其通過朋友得知張志海在武清接了一個(gè)運(yùn)河清淤的工程，張志海也把工程的負(fù)責(zé)人李某某介紹給其，張志海帶著其一起在楊村鎮(zhèn)上島咖啡店內(nèi)見了李某某，李某某介紹自己是總指揮部的指揮長，給了其一個(gè)新永定河道20公里河道清淤等內(nèi)容的工程，其就和李某某在上島咖啡店內(nèi)簽了合同，交了10萬元現(xiàn)金作為定金，李某某的會(huì)計(jì)給其寫了一個(gè)收據(jù)。之后其一直在家里等開工通知，2017年3月24日，李某某通知其2017年4月15日發(fā)放一切資料、圖紙。2017年4月10日李某某打電話通知其去指揮部，以公章問題需要換合同、收據(jù)為由讓其重新簽了一份合同，之前的收據(jù)被收回，說給重新開一份，但第二天其準(zhǔn)備去拿收據(jù)發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不到李某某了，后來知道李某某被抓了。其想等他出來也沒有結(jié)果就報(bào)警了。其在簽合同前看到了李某某的指揮部，經(jīng)張志海介紹其覺得不是騙人就簽了合同。
15.被害人劉某1陳述證明，2017年3月，其通過白某得知他在武清能聯(lián)系工程活，3月31日其和白某去了李某某的辦公室，李某某介紹自己是工程的總負(fù)責(zé)人，雙方在李某某辦公室談了武清附近的河道的20公里河道清淤、護(hù)坡、河兩岸道路硬化、碾壓、降水的工程，后來雙方簽訂了合同，李某某是甲方，簽的他的名和蚌埠市華豐建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司，其以張家口志慧建筑拆除有限公司和對方簽的合同。簽完合同李某某告訴其15天后拿具體哪條河道的通知，當(dāng)天下午其交給李某某一共200000元，他告訴其回去等電話開工，之后其又打電話詢問李某某何時(shí)開工，他說有幾個(gè)手續(xù)沒批下來，等手續(xù)批好了就告訴其。再后來其給李某某打電話他都不接了，其就報(bào)案了。
16.聯(lián)合施工協(xié)議、天津市公路橋梁聯(lián)合施工合同、青龍灣河河道改造工程施工圖設(shè)計(jì)說明、任命書、授權(quán)委托書、開工令、項(xiàng)目開支明細(xì)、河道治理河灘樹木砍伐協(xié)議、收款收據(jù)證明，被告人李某某直接或利用倪某與他人簽訂虛假施工合同，收取工程保證金。
17.辨認(rèn)筆錄證明，倪某成功辨認(rèn)以介紹工程為由對其進(jìn)行詐騙的被告人李某某。
18.搜查筆錄證明，2017年4月28日公安機(jī)關(guān)在武清區(qū)五一陽光小區(qū)及原化肥廠辦公樓依法搜查被告人李某某租房處及辦公地點(diǎn)，自李某某處扣押蚌埠市華豐建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司聯(lián)合施工合同14本、營業(yè)執(zhí)照1張、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證1個(gè)、公章、手章（周唐之印）各1枚、天津市水利工程聯(lián)合施工合同12本、開工令1張、收據(jù)1本、人民幣4.7307萬元；扣押“天津市水利建設(shè)工程指揮部”牌匾1個(gè)、空白黃色封皮合同16本、筆記本2本、收款收據(jù)1本、蚌埠市華豐建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司聯(lián)合施工合同37本、天津市河道治理河灘樹木砍伐協(xié)議4張、收據(jù)6張、收條、借條、退款條共計(jì)13張、公司收支流水等各類票據(jù)76張，被告人李某某利用空白合同與他人簽約并收取保證金，含被害人李某簽訂的協(xié)議及交納保證金的情況。
19.天津市武清區(qū)水利工程建設(shè)管理中心出具的證明材料證明，該單位隸屬于天津市武清區(qū)水務(wù)局，負(fù)責(zé)武清區(qū)水利工程的招標(biāo)及工程項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。2015年至今，該單位未向外招標(biāo)武清區(qū)龍鳳河、北運(yùn)河、時(shí)洪河、潮白河、金鐘河、永定新河等河道清淤治理工程，未啟用過“天津市公路橋梁水利園林農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)工程項(xiàng)目部”、“天津市水利工程建設(shè)指揮部業(yè)務(wù)專用章”、“天津市公路橋梁水利園林工程總指揮部”的公章進(jìn)行相關(guān)管理工作。
20.天津市道路橋梁管理處出具的證明材料證明，該管理處隸屬于天津市交通運(yùn)輸委員會(huì)，經(jīng)該單位勞動(dòng)人事部門核查，該單位在職和退休人員中沒有李某某此人。
21.天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)出具的證明材料證明，經(jīng)該委查證，公安機(jī)關(guān)請求協(xié)查李某某案“天津市建設(shè)委員會(huì)開工令”不是該委印發(fā)文件，印章非該委所屬印章。
22.接受證據(jù)材料清單及倪某提供的日常費(fèi)用支出表、開工令、委托書、任命書、通知、橋梁建設(shè)聯(lián)合施工合同、劉某1提供的聯(lián)合施工合同、通知及收條證明，被告人李某某利用倪某進(jìn)行虛假工程分包，并與被害人劉某1簽訂虛假合同，騙取工程保證金。
23.前科判決書、暫予監(jiān)外執(zhí)行決定書、罪犯保外就醫(yī)審批表、診斷證明書、罪犯執(zhí)行告知書證明，被告人李某某因犯詐騙罪于2002年被天津市武清區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金五千元，2003年10月1日釋放。2018年10月12日被告人李某某又因犯詐騙罪被天津市武清區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年十個(gè)月，并處罰金145萬元。因李某某患有嚴(yán)重疾病，被本院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行。
24.被告人李某某供述證明，其與倪某是2013年通過焦某認(rèn)識的，倪某的公司就是其和倪某，沒有別人，平常也有人找他簽合同。2017年2月至4月間，其在武清區(qū)××室里給王某在內(nèi)的七八個(gè)人外包過工程，工程是天津市三條河道即青龍灣、時(shí)洪河、龍鳳河的清淤工程、河堤兩邊砍伐樹木的工程。2017年2、3月份，其用過“天津市水利工程建設(shè)項(xiàng)目部”的公章，與別人簽訂過4、5份合同，當(dāng)時(shí)蚌埠公司的章還沒來，其為了給倪某湊簽合同的錢，就跟倪某商量好，用他的章與別人簽了4、5份施工合同，錢其收了，收了多少錢記不清了。此后其以掛靠的安徽蚌埠建筑勞務(wù)公司名義與承包工程的人簽的合同。其虛構(gòu)自己能拿下武清七條河道的清淤工程，陸續(xù)至少20人到其這里簽訂合同交保證金，其實(shí)合同和工程活都是假的。其用蚌埠建筑勞務(wù)公司簽了10多份合同，簽完合同讓對方交機(jī)械進(jìn)場押金，開工后押金再退給對方。一共收了對方七八十萬元，有轉(zhuǎn)賬，有現(xiàn)金，具體數(shù)字記不清了。開始收的錢是打到會(huì)計(jì)陳某的卡上，后來陳某不干了，就打到李樹軍的建行卡上，給其的現(xiàn)金，其也給會(huì)計(jì)，讓他們存到卡上。2017年3月份，其與倪某在其公司的辦公地點(diǎn)簽過一份合同，其從他手中承包了300公里河道清淤工程。其是用蚌埠公司的章與倪某簽訂的合同，他用“天津市水利工程建設(shè)項(xiàng)目部”的章跟其簽訂的，蓋的是張玉生的手章。其把從倪某那接來的工程活包給了5、6個(gè)人，這些錢都在公司保安李樹軍的銀行卡里，是其讓李樹軍保管的。這些錢都是以公司剛開始經(jīng)營沒有資金周轉(zhuǎn)向的名義向這些人借的，其知道王某是跟倪某簽的合同，其不認(rèn)識李某、徐某。其通過白某和一個(gè)姓董的認(rèn)識的劉某1，劉某1到武清找其干水利工程活，給了其工程款，但具體錢數(shù)記不清了，說是武清附近河道20公里清淤、護(hù)坡、河兩岸道路硬化、碾壓、降水等工程，是倪某告訴其這些工程的。
辯護(hù)人在開庭審理過程中提供如下證據(jù)：
1.證人田某證言證明，2012年左右，其通過郭志權(quán)認(rèn)識倪某和李某某，倪某是郭志權(quán)的下級，兩人是同一個(gè)公司的，其也是郭志權(quán)公司員工，總和倪某、李某某一起吃飯，2013年初倪某曾在飯桌上提他有一個(gè)好項(xiàng)目，是他從水利局拿的，可以和領(lǐng)導(dǎo)說上話。
2.天津市水利工程聯(lián)合施工合同（副本）證明，倪某將武清區(qū)300公里河道工程分包給了被告人李某某。
3.李學(xué)光通話錄音證明，水利工程園林工程等公章都是倪某刻制而非李某某。
針對控辯雙方的意見，根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
1.被告人李某某對于倪某經(jīng)手的款項(xiàng)均不認(rèn)可，否認(rèn)詐騙罪。經(jīng)查，在案證人證言及被害人陳述均能夠證明被告人李某某對外虛構(gòu)其天津市水利建設(shè)工程項(xiàng)目部總指揮的身份，并向他人介紹虛假的水利工程，足以使人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識，此外公安機(jī)關(guān)在查獲的空白合同以及收款收據(jù)等材料亦能夠證實(shí)被告人李某某對外與他人簽訂虛假合同，騙取工程保證金，就本案被害人所提交合同內(nèi)容而言，合同金額均特別巨大，亦不符合常理。另外，被告人李某某在本案中所采取的犯罪手段，與本院2018年10月12日所判決的詐騙罪前科系同一手段，該刑事判決書已發(fā)生法律效力，本院對此應(yīng)予以確認(rèn)，被告人李某某的辯解缺乏事實(shí)根據(jù)和相關(guān)證據(jù)，對其辯護(hù)意見本院不予采納。
2.被告人李某某的辯護(hù)人提出本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，不應(yīng)對被告人李某某定罪處罰。經(jīng)查，被告人李某某對外與他人簽訂虛假施工合同，并收取工程保證金，有被害人提供的合同及收據(jù)等予以證實(shí)，證人劉某2以及李某某所雇傭的宋某、陳某等人證言也能夠證實(shí)被告人李某某對公司所收取的工程保證金具有絕對支配權(quán)且被告人李某某與倪某存在主從關(guān)系，倪某在被告人李某某的指揮下對外代表李某某，該情節(jié)事實(shí)清楚；關(guān)于辯護(hù)人所提倪某證言效力問題，倪某在被告人李某某對外使用安徽蚌埠華豐建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司名義之前，基于被告人李某某向其出示的虛假“開工令”、“任命書”、“委托書”等文件，已陷入錯(cuò)誤認(rèn)識，對被告人李某某的身份以及李某某為其安排的身份深信不疑，被告人李某某要求倪某向外分包工程符合其邏輯，且本案倪某證言與本院2018年10月12日生效判決的李某某詐騙罪前科中倪某的證言內(nèi)容基本一致，因此倪某的證言效力，本院應(yīng)予采信。
3.關(guān)于辯護(hù)人所提交的證據(jù)效力，證人田某未親歷倪某與被告人李某某對外簽訂虛假工程施工合同的過程，其證言不具有客觀性；辯護(hù)人所提交的天津市水利工程聯(lián)合施工合同（副本）雖然在形式上表現(xiàn)為被告人李某某從倪某處承包工程，但結(jié)合前述理由，被告人李某某實(shí)質(zhì)上是為了利用該合同實(shí)現(xiàn)再次分包并直接收取工程保證金的目的，與倪某提交的書面材料內(nèi)容印證，因此該合同不具有客觀性；辯護(hù)人所提交錄音證言材料，系傳來證據(jù)，相關(guān)印章由誰偽造、偽造方式和過程該錄音均未體現(xiàn)，綜上，對于辯護(hù)人提交的證據(jù)，本院均不予采信。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予以支持。被告人李某某拒不認(rèn)罪，其與辯護(hù)人提出的不構(gòu)成詐騙罪的意見，均與本院查明事實(shí)不符，本院不予采納。被告人李某某具有故意犯罪前科，依法酌情從重處罰，被告人李某某多次詐騙，依法酌情從重處罰，被告人李某某在判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪未判決，依法實(shí)行并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十九條、第七十條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年五個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元，與先前詐騙罪所判處的有期徒刑十二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一百四十五萬元的刑罰并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣一百七十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金自判決生效第二日起三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠人民幣77.8萬元，分別發(fā)還被害人王某39.8萬元，發(fā)還被害人李某5萬元，發(fā)還被害人徐某3萬元，發(fā)還被害人高某110萬元，發(fā)還被害人劉某120萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 沈 剛
人民陪審員 高乃增
人民陪審員 梁建元
二〇二〇年十一月二十七日
書 記 員 王浩安
