案??由 詐騙掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號 （2020）津0106刑初2號
天津市紅橋區(qū)人民檢察院以津紅檢一部刑訴〔2019〕60號起訴書指控被告人馬某某1、梅某某2、何某3、孫某某4、許某5、路某某6、張某某7、馬某某8、張某某9、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21犯詐騙罪;指控被告人馬舉保犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2020年11月25日、11月26日、11月27日公開開庭審理了本案。天津市紅橋區(qū)人民檢察院指派檢察員王曉蓓出庭支持公訴，各被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟。案件審理期間，本案中止審理一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人馬某某1、梅某某2原均為“易樂易喜”網(wǎng)上商城公司的員工。2018年8月，被告人馬某某1與被告人梅某某2預(yù)謀后，欲制作一款類似“易樂易喜”網(wǎng)上商城的軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，二人提前預(yù)備好假冒名牌商品的貨源和商品照片，馬某某1負(fù)責(zé)找代理合伙人安排聊手實(shí)施詐騙和聯(lián)系制作軟件。后被告人馬某某1聯(lián)系河南省鄭州市美妞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司的法人代表何某3，要求何某3公司制作一款名為“輕奢樂購”網(wǎng)上商城的詐騙軟件。經(jīng)被告人馬某某1、梅某某2與何某3溝通，該網(wǎng)上商城的運(yùn)營主要由代理合伙人找來的聊手誘導(dǎo)被害人進(jìn)入商城充值玩所謂的競猜活動，被告人梅某某2、馬某某1要求何某3的公司在制作該軟件時，在軟件中設(shè)置可以在后臺操控競猜結(jié)果的功能，包括群控功能和點(diǎn)控功能，以達(dá)到非法占有被害人錢款的目的。
被告人何某3與其公司股東張某某9、馬某某8在明知該軟件系詐騙軟件的情況下，參與制作“輕奢樂購”詐騙軟件，前期被告人何某3負(fù)責(zé)與被告人馬某某1聯(lián)系該筆業(yè)務(wù)及商議制作要求，該公司另一名股東韋懷耀（另案處理）負(fù)責(zé)該軟件的頁面設(shè)計(jì)，技術(shù)總監(jiān)張某某9與何某3對接該筆業(yè)務(wù)后，安排由被告人馬某某8主要負(fù)責(zé)制作該軟件，張某某9指導(dǎo)馬某某8設(shè)計(jì)控制競猜結(jié)果的群控功能和點(diǎn)控功能。輕奢樂購軟件制作完畢后，馬某某8將后臺賬號和密碼給了何某3、馬某某1和梅某某2?！拜p奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件投入運(yùn)營后主要由被告人馬某某8進(jìn)行軟件的升級維護(hù)，并在被告人梅某某2、馬某某1因軟件出現(xiàn)問題無法對軟件后臺的競猜結(jié)果進(jìn)行操控的時候，由馬某某8直接進(jìn)行后臺操控，控制競猜結(jié)果。在此期間，被告人何某3要求20%的技術(shù)入股“輕奢樂購”網(wǎng)上商城參與分成，負(fù)責(zé)后期平臺的維護(hù)及相關(guān)技術(shù)問題的解決，馬某某1與梅某某2同意何某3入股。被告人何某3為馬某某1提供“鄭州市大山食庫網(wǎng)絡(luò)有限公司”的銀行賬號作為“輕奢樂購”對公賬戶并且安排其公司會計(jì)對該賬戶進(jìn)行管理，包括轉(zhuǎn)賬、納稅等事宜，并提供辦公場地。被告人何某3還為“輕奢樂購”實(shí)施詐騙聯(lián)系了多個三方支付平臺，并且與馬某某1多次交流合伙人、代理商的“業(yè)績”情況和管理模式，控制假冒商品的發(fā)貨成本，設(shè)計(jì)管理聊手控制被害人充值金額的話術(shù)模板等。被告人馬某某1、梅某某2支付何某3公司輕奢樂購軟件制作和維護(hù)費(fèi)3萬余元?！拜p奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件運(yùn)營獲利后，被告人梅某某2按照馬某某1的意見給何某3轉(zhuǎn)賬分紅。
被告人梅某某2、馬某某1制作了“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件后，馬某某1先后發(fā)展了被告人孫某某4等人作為合伙人，由孫某某4等合伙人招募人員作為聊手，使用“輕奢樂購”商城詐騙軟件實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，并約定了雙方對于詐騙所得贓款的分成比例。被告人孫某某4等合伙人又先后各自發(fā)展了多名下級代理商，再由下級代理商招募人員作為聊手，使用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，并按照比例對詐騙所得的贓款進(jìn)行分成。在實(shí)施詐騙犯罪期間，被告人梅某某2充當(dāng)“輕奢樂購”商城客服，負(fù)責(zé)在后臺應(yīng)聊手的需求對被害人的競猜結(jié)果進(jìn)行操控，并對詐騙贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬管理，給被害人發(fā)貨和提現(xiàn)到賬。
2018年3月份以來，被告人孫某某4在其居住地河南省開封市尉氏縣，與被告人許某5合伙出資，先后招募被告人李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、李某某20、楊某某21、馮某（另案處理）、宋某（另案處理）、冉某（另案處理）等人擔(dān)任聊手組成詐騙團(tuán)伙，作為下級代理使用所謂的“易樂易喜”網(wǎng)上商城的軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。被告人孫某某4、許某5指使聊手編造虛假的身份，在珍愛網(wǎng)、百合網(wǎng)、世紀(jì)佳緣網(wǎng)等婚戀網(wǎng)站上，以婚戀交友為名結(jié)識女性被害人，騙取被害人信任后，誘騙被害人到“易樂易喜”網(wǎng)上商城內(nèi)進(jìn)行充值，參與該軟件內(nèi)所謂的競猜活動，被告人利用掌握的Ｋ線圖規(guī)律故意錯誤引導(dǎo)被害人下單從而騙取被害人錢款。自2018年9月，被告人孫某某4從被告人馬某某1處獲得“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件的合伙人權(quán)限后，伙同被告人許某5，組織被告人李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、李某某20、楊某某21、馮某（另案處理）、宋某（另案處理）、冉某（另案處理）等人擔(dān)任聊手組成詐騙團(tuán)伙，使用和“易樂易喜”時期相同的詐騙手段，引誘被害人到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城充值后進(jìn)行競猜，孫某某4、許某5通過平臺的后臺操控控制被害人的輸贏，從而騙取被害人錢款。被告人孫某某4負(fù)責(zé)出資購買電腦、手機(jī)等作案工具，與易樂易喜、輕奢樂購平臺結(jié)算。被告人許某5負(fù)責(zé)對團(tuán)伙成員進(jìn)行管理，計(jì)算詐騙金額，結(jié)算工資提成，且被告人許某5在日常詐騙活動中亦對聊手的詐騙行為進(jìn)行協(xié)助、語音指導(dǎo)被害人充值，與梅某某2聯(lián)系需要后臺操控的結(jié)果。被告人孫某某4、許某5從詐騙平臺控制方處獲得詐騙贓款分成后，再以提成的方式對直接參與詐騙的聊手分配贓款。
被告人孫某某4從馬某某1處得到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件的合伙人權(quán)限后，其將被告人路某某6、張某某7等人發(fā)展為其下級代理商，路某某6、張某某7通過孫某某4要求輕奢樂購后臺對競猜結(jié)果進(jìn)行控制，馬某某1、梅某某2將下級代理商的分成獲利轉(zhuǎn)賬給孫某某4，孫某某4從中收取詐騙錢款5%左右不等的提成作為手續(xù)費(fèi)后，將贓款取現(xiàn)給各代理商，代理商再以提成的方式對具體實(shí)施詐騙的聊手予以分配贓款。
2018年3月份，被告人路某某6經(jīng)被告人孫某某4的介紹擔(dān)任“易樂易喜”網(wǎng)上商城的軟件的代理。被告人路某某6租賃河南省鄭州市某地的房屋，先后招募被告人韓某某10、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某1（另案處理）、李某2（另案處理）等人擔(dān)任聊手組成詐騙團(tuán)伙，作為下級代理使用所謂的“易樂易喜”網(wǎng)上商城的軟件，采取與孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙相同的手段進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，“易樂易喜”軟件控制方按期給路某某6轉(zhuǎn)賬相應(yīng)的被害人充值錢款的提成。自2018年9月，被告人路某某6犯罪團(tuán)伙作為孫某某4的下級代理使用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城作為詐騙的軟件平臺，被告人韓某某10、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某1（另案處理）、李某2（另案處理）等人擔(dān)任聊手繼續(xù)采用與“易樂易喜”相同的詐騙方法詐騙被害人。
自2018年9月，被告人張某某7從被告人孫某某4處獲得“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件的代理商權(quán)限后，利用其之前購買的電腦、手機(jī)等作案工具，在其親屬經(jīng)營的賓館二樓房間內(nèi)，先后雇傭了被告人李某某20、董某某15等人擔(dān)任聊手組成詐騙團(tuán)伙，通過使用和孫某某4犯罪團(tuán)伙相同的手段，騙取被害人錢款。2018年10月初，被告人李某某20、董某某15離開張某某7團(tuán)伙，加入孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙，繼續(xù)利用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城繼續(xù)實(shí)施詐騙。
經(jīng)查明，上述被告人涉嫌下列詐騙犯罪事實(shí)：
（一）、2018年6月12日，被告人路某某6團(tuán)伙成員韓某某10以虛假身份，在珍愛網(wǎng)上以婚戀交友為名結(jié)識居住在本市紅橋區(qū)的被害人杜某霞。2018年6月21日至9月22日，被告人韓某某10騙取杜某霞的信任后，誘騙被害人杜某霞到“易樂易喜”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣82075元參與所謂的競猜活動，被告人韓某某10與路某某6利用掌握的“易樂易喜”競猜Ｋ線圖規(guī)律，故意引導(dǎo)杜某霞錯誤競猜騙取被害人錢款。期間，被害人杜某霞從易樂易喜軟件控制方提現(xiàn)到賬人民幣909元。后被告人路某某6、韓某某10從“易樂易喜”網(wǎng)上商城詐騙軟件的控制方獲取相應(yīng)提成。
（二）、2018年9月7日，被告人路某某6團(tuán)伙成員韓某某16編造姓名為陳濤的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省無錫市的被害人張某珩。2018年9月12日至9月20日期間，被告人韓某某16騙取張某珩的信任后，通過微信誘騙被害人張某珩到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣4.9萬元參與所謂的競猜活動，騙取被害人張某珩錢款。期間，被害人張某珩提現(xiàn)到賬人民幣10958元。
（三）、2018年8月，被告人路某某6團(tuán)伙成員韓某某16編造姓名為陳濤的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省無錫市的被害人陳某瑤。2018年9月10日至9月14日期間，被告人韓某某16騙取陳某瑤的信任后，通過微信誘騙被害人陳某瑤到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣6000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人陳某瑤錢款。
（四）、2018年8月，被告人路某某6團(tuán)伙成員何某某17以虛假身份，在婚戀網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在本市北辰區(qū)的被害人童某某。2018年9月27日至10月31日期間，被告人何某某17騙取童某某的信任后，通過微信誘騙被害人童某某到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣20000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人童某某錢款。
（五）、2018年9月底，被告人路某某6團(tuán)伙成員何某某17編造虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人許某某。2018年10月10日至10月15日期間，被告人何某某17騙取許某某的信任后，通過微信誘騙被害人許某某到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣10270元參與的所謂的競猜活動，騙取被害人許某某錢款。
（六）、2018年10月，被告人路某某6團(tuán)伙成員何某某17編造虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人蔣某英。2018年10月16日至11月6日期間，被告人何某某17騙取蔣某英的信任后，通過微信誘騙被害人蔣某英到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣5000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人蔣某英錢款。
（七）、2018年10月底，被告人路某某6團(tuán)伙成員何某某17編造姓名為何建國的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人王某芬。2018年11月9日，被告人何某某17騙取王某芬的信任后，通過微信誘騙被害人王某芬到名為“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣2995元參與所謂的競猜活動，騙取被害人王某芬錢款。
（八）、2018年8月，被告人路某某6團(tuán)伙成員李某某18編造姓名為董樂的虛假身份，在婚戀網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在云南省昆明市的被害人李某敏。2018年9月10日至9月13日期間，被告人李某某18騙取李某敏的信任后，通過微信誘騙被害人李某敏到名為“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣4700元參與所謂的競猜活動，騙取被害人李某敏錢款。期間，被害人李某敏提現(xiàn)到賬人民幣1994元。
（九）、2018年10月，被告人路某某6團(tuán)伙成員李某某18編造姓名為董樂的虛假身份，在百合網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在安徽省蕪湖市的被害人王某榮。2018年11月6日，被告人李某某18騙取王某榮的信任后，通過微信誘騙被害人王某榮到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣2300元參與所謂的競猜活動，騙取被害人王某榮錢款。
（十）、2018年5月份，被告人路某某6團(tuán)伙成員李某某18編造姓名為董樂的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在云南省昆明市的被害人劉某橋。2018年5月8日至5月15日期間，被告人李某某18騙取劉某橋的信任后，通過微信誘騙被害人劉某橋到“易樂易喜”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣3000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人劉某橋錢款。
（十一）、2018年8月，被告人路某某6團(tuán)伙成員李某某18編造姓名為董樂的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在云南省昆明市的被害人徐某瑞。2018年9月17日，被告人李某某18騙取徐某瑞的信任后，通過微信誘騙被害人徐某瑞到名為“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣10000元參與所謂的競猜活動。期間，被害人徐某瑞提現(xiàn)到賬人民幣618元。
（十二）、2018年5月至6月份期間，被告人路某某6團(tuán)伙成員盧某某19編造姓名為李東升的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在廣西壯族自治區(qū)北海市的被害人李某穎。2018年7月至8月份期間，被告人盧某某19騙取李某穎的信任后，通過微信誘騙被害人李某穎到“易樂易喜”網(wǎng)上商城注冊充值，誘騙李某穎參與該詐騙軟件內(nèi)的所謂的競猜活動，騙取被害人李某穎人民幣37989元。
（十三）、2018年9月，被告人路某某6團(tuán)伙成員盧某某19編造姓名為李云飛的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在天津市北辰區(qū)的被害人董某白。2018年10月11日，被告人盧某某19騙取董某白的信任后，通過微信誘騙被害人董某白到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣2001元參與所謂的競猜活動，騙取被害人董某白錢款。期間，被害人董某白提現(xiàn)到賬人民幣306元。
（十四）、2018年10月，被告人路某某6團(tuán)伙成員盧某某19編造姓名為李云飛的虛假身份，在百合網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在甘肅省蘭州市的被害人王某珍。2018年10月25日，被告人盧某某19騙取王某珍的信任后，通過微信誘騙被害人王某珍到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣1999元參與所謂的競猜活動，騙取被害人王某珍錢款。
（十五）、2018年8月中旬，被告人路某某6團(tuán)伙成員李某1（另案處理）編造姓名為楊森的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人彭某英。2018年8月16日，李某1騙取彭某英的信任后，通過微信誘騙被害人彭某英到“易樂易喜”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣1000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人彭某英錢款。
（十六）、2018年8、9月份期間，被告人路某某6團(tuán)伙成員李某1編造姓名為楊森的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人李某穩(wěn)。2018年9月18日，李某1騙取李某穩(wěn)的信任后，通過微信誘騙被害人李某穩(wěn)到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣1995元參與所謂的競猜活動，騙取被害人李某穩(wěn)錢款。
（十七）、2018年9月下旬，被告人路某某6團(tuán)伙成員李某2（另案處理）編造姓名為吳昊東的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在河北省石家莊市的被害人鄭某青。2018年10月15日，李某2騙取鄭某青的信任后，通過微信誘騙被害人鄭某青到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣2695元參與所謂的競猜活動，騙取被害人鄭某青錢款。期間，被害人鄭某青提現(xiàn)到賬人民幣1984元。
（十八）、2018年7月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某11編造姓名為張巖偉的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省南京市的被害人李某華。2018年9月14日，被告人李某某11騙取李某華的信任后，通過微信誘騙被害人李某華到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣55000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人李某華錢款。期間，被害人李某華提現(xiàn)到賬人民幣33027元。
（十九）、2018年9月初，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某11編造姓名為張巖偉的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省連云港市的被害人葛某蘋。2018年9月21日至9月26日期間，被告人李某某11騙取葛某蘋的信任后，通過微信誘騙被害人葛某蘋到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣13000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人葛某蘋錢款。
（二十）、2018年8月中旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某11編造姓名為張巖偉的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省南通市的被害人尤某云。2018年10月3日，被告人李某某11騙取尤某云的信任后，通過微信誘騙被害人尤某云到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣10000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人尤某云錢款。
（二十一）、2018年9月初，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某11編造姓名為李云海的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省張家港市的被害人盛某梅。2018年10月8日至10月17日期間，被告人李某某11騙取盛某梅的信任后，通過微信誘騙被害人盛某梅到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣57799元，參與所謂的競猜活動，騙取被害人盛某梅錢款。期間，被害人盛某梅提現(xiàn)到賬人民幣29835元。
（二十二）、2018年9月初，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某11編造姓名為李云海的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省昆山市的被害人陳某林。2018年10月12日至10月17日期間，被告人李某某11騙取陳某林的信任后，通過微信誘騙被害人陳某林到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣37000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人陳某林錢款。期間，被害人陳某林提現(xiàn)到賬人民幣1791元。
（二十三）、2018年9月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某11編造姓名為張巖偉的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省南京市的被害人胡某蘭。2018年10月25日至11月15日期間，被告人李某某11騙取胡某蘭的信任后，通過微信誘騙被害人胡某蘭到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣34788元參與所謂的競猜活動，騙取被害人胡某蘭的錢款。期間，被害人胡某蘭提現(xiàn)到賬人民幣953元。
（二十四）、2018年8月下旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某11編造姓名為張巖偉的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省南京市的被害人楊某英。2018年11月2日至11月3日期間，被告人李某某11騙取楊某英的信任后，通過微信誘騙被害人楊某英到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣40000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人楊某英錢款。期間，被害人楊某英提現(xiàn)到賬人民幣1646元。
（二十五）、2018年8、9月份期間，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某11編造姓名為張巖偉的虛假身份，在百合網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在河北省石家莊市的被害人范某芳。2018年10月24日至10月26日期間，被告人李某某11騙取范某芳的信任后，通過微信誘騙被害人范某芳到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣5626元參與所謂的競猜活動，騙取被害人范某芳錢款。期間，被害人范某芳提現(xiàn)到賬人民幣4547元。
（二十六）、2018年10月5日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員被告人李某某11編造姓名為張巖偉的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省南京市的被害人王某燕。2018年11月5日，被告人李某某11騙取王某燕的信任后，通過微信誘騙被害人王某燕到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣18600元參與所謂的競猜活動，騙取被害人王某燕錢款。期間，被害人王某燕提現(xiàn)到賬人民幣706元。
（二十七）、2018年9月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員陳某某12編造姓名為劉家軒的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在安徽省合肥市的被害人潘某敏。2018年9月27日至10月4日期間，被告人陳某某12騙取潘某敏的信任后，通過微信誘騙被害人潘某敏到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣40000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人潘某敏錢款。期間，被害人潘某敏提現(xiàn)到賬人民幣76元。
（二十八）、2018年9月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員陳某某12編造姓名為劉家軒的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人宣某某。2018年10月2日，被告人陳某某12騙取宣某某的信任后，通過微信誘騙被害人宣某某到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣45000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人宣某某錢款。期間，被害人宣某某提現(xiàn)到賬人民幣539元。
（二十九）、2018年9月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員陳某某12編造姓名為劉家軒的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人衛(wèi)某某。2018年10月9日至10月11日期間，被告人陳某某12騙取衛(wèi)某某的信任后，通過微信誘騙被害人衛(wèi)某某到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣55503元參與所謂的競猜活動，騙取被害人衛(wèi)某某錢款。
（三十）、2018年9月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員孫某某13編造姓名為孫振元的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省如皋市的被害人劉某芳。2018年10月18日至10月19日期間，被告人孫某某13騙取劉某芳的信任后，通過微信誘騙被害人劉某芳到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣28300元參與所謂的競猜活動，騙取被害人劉某芳錢款。期間，被害人劉某芳提現(xiàn)到賬人民幣2147元。
（三十一）、2018年9月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員孫某某13編造姓名為王遠(yuǎn)的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人顧某方。2018年10月26日，被告人孫某某13騙取顧某方的信任后，通過微信誘騙被害人顧某方到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣35000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人顧某方錢款。期間，被害人顧某方提現(xiàn)到賬人民幣3222元。
（三十二）、2018年9月中旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員許某14編造虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人王某平。被告人許某14騙取王某平的信任后，通過微信誘騙被害人王某平到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣12400元參與所謂的競猜活動，騙取被害人王某平錢款。
（三十三）、2018年9月中旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員許某14編造姓名為張彥的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省杭州市的被害人彭某香。2018年9月28日，被告人許某14騙取彭某香的信任后，通過微信誘騙被害人彭某香到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣3000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人彭某香錢款。期間，被害人彭某香提現(xiàn)到賬人民幣136元。
（三十四）、2018年9月25日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員許某14編造姓名為張彥的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省余姚市的被害人張某連。2018年9月27日，被告人騙取張某連的信任后，通過微信誘騙被害人張某連到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣2900元參與所謂的競猜活動，騙取被害人張某連錢款。
（三十五）、2018年10月15日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員許某14編造姓名為張彥的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省杭州市的被害人劉某杰。2018年10月18日，被告人許某14騙取劉某杰的信任后，通過微信誘騙被害人劉某杰到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣5000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人劉某杰錢款。期間，被害人劉某杰提現(xiàn)到賬人民幣107元。
（三十六）、2018年8月29日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員許某14編造姓名為張彥的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省杭州市的被害人來某某。2018年10月19日，被告人許某14騙取來某某的信任后，通過微信誘騙被害人來某某到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣10000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人來某某錢款。
（三十七）、2018年10月27日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員許某14編造姓名為張彥的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省杭州市的被害人倪某某。2018年11月1日至11月2日期間，被告人許某14騙取倪某某的信任后，通過微信誘騙被害人倪某某到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣75000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人倪某某錢款。期間，被害人倪某某提現(xiàn)到賬人民幣377元。
（三十八）、2018年11月5日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員許某14編造姓名為張彥的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省義烏市的被害人江某梅。2018年11月7日，被告人許某14騙取江某梅的信任后，通過微信誘騙被害人江某梅到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣39300元參與所謂的競猜活動，騙取被害人江某梅錢款。期間，被害人江某梅提現(xiàn)到賬人民幣1162元
（三十九）、2018年9月1日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員董某某15編造姓名為張逸元的虛假身份，在婚戀網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在廣東省深圳市的被害人陳某優(yōu)。2018年11月9日，被告人董某某15騙取陳某優(yōu)的信任后，通過微信誘騙被害人陳某優(yōu)到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣30000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人陳某優(yōu)錢款。
（四十）、2018年9月初，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員董某某15編造姓名為李逸元的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在北京市的被害人王某文。2018年11月13日，被告人董某某15騙取王某文的信任后，通過微信誘騙被害人王某文到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣10000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人王某文錢款。
（四十一）、2018年10月中旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員李某某20編造姓名為葉英杰的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省桐廬縣的被害人蔣某霞。2018年10月25日，被告人李某某20騙取蔣某霞的信任后，通過微信誘騙被害人蔣某霞到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣15995元參與所謂的競猜活動，騙取被害人蔣某霞錢款。期間，被害人蔣某霞提現(xiàn)到賬人民幣1285元。
（四十二）、2018年8月底，被告人張某某7詐騙團(tuán)伙成員李某某20編造姓名為羅英杰的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省杭州市的被害人戴某遠(yuǎn)。2018年9月10日至9月11日期間，被告人李某某20騙取戴某遠(yuǎn)的信任后，通過微信誘騙被害人戴某遠(yuǎn)到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣10萬元參與所謂的競猜活動，騙取被害人戴某遠(yuǎn)人民幣錢款。期間被害人戴某遠(yuǎn)提現(xiàn)到賬人民幣3418元。
另查明被告人李某某20在2018年9月10日，以中秋節(jié)準(zhǔn)備孝敬父母的名義，騙取被害人戴某遠(yuǎn)人民幣10000元。
（四十三）、在被害人戴某遠(yuǎn)錢款被詐騙后，被告人李某某20以為戴某遠(yuǎn)挽回?fù)p失為名，唆使被害人戴某遠(yuǎn)聯(lián)系其朋友方某平。2018年9月14日至10月2日期間，被告人李某某20誘騙被害人方某平到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城充值注冊人民幣40085元參與所謂的競猜活動，騙取被害人方某平錢款。期間，被害人方某平提現(xiàn)到賬人民幣402元。
（四十四）、2018年9月中旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員楊某某21編造姓名為李**的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省湖州市的被害人趙某美。2018年10月22日至10月25日期間，被告人楊某某21騙取趙某美的信任后，通過微信誘騙被害人趙某美到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣5500元參與所謂的競猜活動，騙取被害人趙某美錢款。期間，被害人趙某美提現(xiàn)到賬人民幣1880元。
（四十五）、2018年10月30日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員楊某某21編造姓名為李**的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省安吉縣的被害人楊某菲。2018年11月5日至11月7日期間，被告人楊某某21騙取楊某菲的信任后，通過微信誘騙被害人楊某菲到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣20500元參與所謂的競猜活動，騙取被害人楊某菲錢款。期間，被害人楊某菲提現(xiàn)到賬人民幣4373元。
（四十六）、2018年11月初，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員楊某某21編造姓名為李**的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省湖州市的被害人蔣某燕。2018年11月8日至11月12日期間，被告人楊某某21騙取蔣某燕的信任后，通過微信誘騙被害人蔣某燕到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣21000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人蔣某燕錢款。
（四十七）、2018年9月底，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員冉某（另案處理）編造姓名為張旭成的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在山東省濟(jì)南市的被害人韓某青。2018年10月12日至10月15日期間，冉某騙取韓某青的信任后，通過微信誘騙被害人韓某青到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣32999元參與所謂的競猜活動，騙取被害人韓某青錢款。期間，被害人韓某青提現(xiàn)到賬人民幣4147元。
（四十八）、2018年8月中旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“感悟人生”）（另案處理）編造虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省東臺市的被害人孫某燕。2018年9月11日，該聊手騙取孫某燕的信任后，通過微信誘騙被害人孫某燕到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣10000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人孫某燕錢款。期間，被害人孫某燕提現(xiàn)到賬人民幣190元。
（四十九）、2018年9月中旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“大起大落”）（另案處理）編造姓名為楊子旭的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在河北省石家莊市的被害人郭某群。2018年9月20日至9月21日期間，該聊手騙取郭某群的信任后，通過微信誘騙被害人郭某群到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣5000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人郭某群人民幣5000元。期間，被害人郭某群提現(xiàn)人民幣108元。
（五十）、2018年9月中旬，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“大起大落”）（另案處理）編造姓名為楊旭的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省揚(yáng)州市的被害人王某芳。2018年10月9日，該聊手騙取王某芳的信任后，通過微信誘騙被害人王某芳到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣5000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人王某芳人民幣5000元。
（五十一）、2018年9月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“憶緣”）（另案處理）編造姓名為李國龍的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在江蘇省無錫市的被害人馬某堯。2018年9月21日，該聊手騙取馬某堯的信任后，通過微信誘騙被害人馬某堯到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣5000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人馬某堯錢款。
（五十二）、2018年10月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“感恩的心”）（另案處理）編造姓名為李光的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省寧波市的被害人蔡某芬。2018年10月9日，該聊手騙取蔡某芬的信任后，通過微信誘騙被害人蔡某芬到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣5000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人蔡某芬錢款。期間，被害人蔡某芬提現(xiàn)人民幣212元。
（五十三）、2018年10月，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“平凡人生”）（另案處理）編造姓名為李光的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省舟山市的被害人邱某某。2018年11月2日至11月3日期間，該聊手騙取邱某某的信任后，通過微信誘騙被害人邱某某到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣37000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人邱某某錢款。期間，被害人邱某某提現(xiàn)到賬人民幣308元。后該聊手于2018年11月18日，以為邱某某操作競猜幫其賺回之前的損失的名義，通過其個人微信轉(zhuǎn)賬的方式，騙取邱某某人民幣20000元。
（五十四）、2018年10月15日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“平凡人生”）（另案處理）編造虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省寧波市的被害人李某燕。2018年10月17日，該聊手騙取李某燕的信任后，通過微信誘騙被害人李某燕到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣29600元參與所謂的競猜活動，騙取被害人李某燕錢款。期間，被害人李某燕提現(xiàn)人民幣610元。
（五十五）、2018年10月6日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“平凡的人”）（另案處理）編造虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省麗水市的被害人孫某琴。2018年10月19日，該聊手騙取孫某琴的信任后，通過微信誘騙被害人孫某琴到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣35000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人孫某琴錢款。期間，被害人孫某琴提現(xiàn)人民幣146元。
（五十六）、2018年10月17日，被告人孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“平凡的人”）（另案處理）編造姓名為李光的虛假身份，在珍愛網(wǎng)網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省杭州市的被害人肖某霞。2018年10月23日至10月24日期間，該聊手騙取肖某霞的信任后，通過微信誘騙被害人肖某霞到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣30000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人肖某霞錢款。
（五十七）、2018年9月，被告人張某某7詐騙團(tuán)伙成員（微信昵稱為“厚德載物”）（另案處理）編造姓名為徐衡蕭的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在湖南省長沙市的被害人牟某某。2018年9月18日至9月21日期間，該聊手騙取牟某某的信任后，通過微信誘騙被害人牟某某到到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣50300元參與所謂的競猜活動，騙取被害人牟某某錢款。期間，被害人牟某某提現(xiàn)到賬人民幣19632元
（五十八）、2018年8月，被告人孫某某4下線代理付小友（另案處理）團(tuán)伙成員（微信昵稱為“ｓｕｐｅｒ喜歡你”）（另案處理）編造姓名為高哲宇的虛假身份，通過探探軟件，以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人陸某聰。2018年9月12日至10月14日期間，該聊手騙取陸某聰?shù)男湃魏?，通過微信誘騙被害人陸某聰?shù)健拜p奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣25000元參與所謂的競猜活動，騙取被害人陸某聰錢款。期間，被害人陸某聰提現(xiàn)人民幣10299元。
（五十九）、2018年7、8月份期間，被告人孫某某4下線代理付小友團(tuán)伙成員（微信昵稱為“楊先森”）（另案處理）編造姓名為楊宇軒的虛假身份，通過探探軟件，以婚戀交友為名結(jié)識居住在上海市的被害人賈某某。2018年9月13日至10月10日期間，該聊手騙取賈某某的信任后，通過微信誘騙被害人賈某某到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣59998元參與所謂的競猜活動，騙取被害人賈某某錢款。期間，被害人賈某某提現(xiàn)人民幣131元。
（六十）、2018年7、8月份期間，被告人孫某某4下線代理付小友團(tuán)伙成員（微信昵稱為“風(fēng)一樣的男子”）（另案處理）編造姓名為鄭浩的虛假身份，通過探探軟件，以交友為名結(jié)識居住在北京市的被害人李某蓮。2018年9月22日，該聊手騙取李某蓮的信任后，通過微信誘騙被害人李某蓮到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣9999元參與所謂的競猜活動，騙取被害人李某蓮錢款。期間，被害人李某蓮提現(xiàn)人民幣269元。
（六十一）、2018年10月，被告人孫某某4下線代理付小友團(tuán)伙成員（微信昵稱為“ＹＯＵ秀的阿浩”）（另案處理）編造姓名為鄭浩的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省杭州市的被害人蔡某莉。2018年10月17日至10月24日期間，該聊手騙取蔡某莉的信任后，通過微信誘騙被害人蔡某莉到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣24995元參與所謂的競猜活動，騙取被害人蔡某莉錢款。期間，被害人蔡某莉提現(xiàn)到賬人民幣383元。
（六十二）、2018年10月23日，被告人孫某某4下線代理付小友團(tuán)伙成員（微信昵稱為“Ｔｏｇｅｔｈｅｒ”）（另案處理）編造姓名為張?jiān)坏奶摷偕矸?，通過探探軟件，以交友為名結(jié)識居住在浙江省紹興市的被害人張某毅。2018年11月13日，該聊手騙取張某毅的信任后，通過微信誘騙被害人張某毅到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城充值注冊人民幣4998元參與所謂的競猜活動，騙取被害人張某毅錢款。
（六十三）、2018年11月初，被告人孫某某4下線代理付小友團(tuán)伙成員（微信昵稱為“ＹＯＵ秀的阿浩”）（另案處理）編造姓名為鄭浩的虛假身份，在世紀(jì)佳緣網(wǎng)站上以婚戀交友為名結(jié)識居住在浙江省杭州市的被害人張某男。于2018年11月15日，該聊手騙取張某男的信任后，通過微信誘騙被害人張某男到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣4998元參與所謂的競猜活動，騙取被害人張某男錢款。后于2018年1月16日，該聊手以急用借錢的名義再次通過微信騙取張某男人民幣2000元。
（六十四）、2018年9月，被告人孫某某4下線代理“百億”團(tuán)伙多名成員（微信昵稱分別為“千鳥飛魚”、“金牌分析師”、“某婷婷”、“天道酬勤”）（另案處理）通過微信投資群結(jié)識居住在北京市的被害人楊某秋。2018年9月28日至10月12日期間，聊手以投資賺錢的名義騙取楊某秋的信任后，通過微信誘騙被害人楊某秋到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城注冊充值人民幣8509元參與所謂的競猜活動，騙取被害人楊某秋錢款。期間，被害人楊某秋提現(xiàn)到賬人民幣3482元。
依據(jù)提取的“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)，并結(jié)合本案涉案人員的銀行流水和其他相關(guān)證據(jù)，證實(shí)的犯罪數(shù)額如下：
（一）“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，共計(jì)詐騙被害人人民幣8046767.52元，被害人共計(jì)提現(xiàn)數(shù)額為人民幣869484元、30000元。
（二）“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，被告人孫某某4及其發(fā)展的代理共計(jì)詐騙被害人人民幣2326501.02元。
（三）“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，被告人孫某某4與許某5犯罪團(tuán)伙共計(jì)詐騙被害人人民幣1482188.02元。
（四）“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，被告人孫某某4代理路某某6團(tuán)伙共計(jì)詐騙被害人人民幣124110元。路某某6犯罪團(tuán)伙利用“易樂易喜”平臺共計(jì)詐騙被害人人民幣123155元。
（五）“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，被告人孫某某4代理張某某7團(tuán)伙共計(jì)詐騙被害人人民幣156935元。
2018年11月15日，被告人馬某某1、梅某某2、何某3、孫某某4、許某5、路某某6、馬某某8、張某某9、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21被抓獲歸案。2019年7月21日，被告人張某某7被抓獲歸案。
2018年8月，被告人馬某某1與梅某某2在預(yù)謀籌備“輕奢樂購”網(wǎng)上商城時，被告人馬某某1的父親馬舉保因馬某某1和別人合開軟件公司需要兩張銀行卡倒賬使用，被告人馬舉保于2018年9月1日分別辦理了建設(shè)銀行賬戶和工商銀行賬戶，后將兩張銀行卡交付馬某某1使用?！拜p奢樂購”網(wǎng)上商城正式運(yùn)行后，上述兩張卡被馬某某1用于存放贓款、給被害人提現(xiàn)以及給合伙人轉(zhuǎn)賬使用。
2018年11月15日，被告人馬某某1因涉嫌詐騙罪被抓獲歸案。被告人馬舉保第一時間通過證人朱某鵬得知馬某某1因?yàn)殚_公司犯法被公安機(jī)關(guān)抓獲，在其明知其名下建設(shè)銀行賬戶內(nèi)的錢款系被告人馬某某1等人犯罪所得的情況下，于2018年11月17日至河南省鄭州市建設(shè)銀行鄭東商業(yè)中心支行，以掛失補(bǔ)卡、現(xiàn)金支取的手段，將該賬戶內(nèi)的人民幣480816.71元取走，后將上述錢款藏匿于家中。2019年3月10日，被告人馬舉保將該贓款中的人民幣470000元以無借款期限的形式借給王某宗，其余贓款10816.71元被被告人馬舉保揮霍。2019年6月18日，被告人馬舉保被抓獲歸案后，公安機(jī)關(guān)多次找王某宗索要該筆贓款，均被王某宗以無錢歸還為由拒絕。2019年11月13日，公安機(jī)關(guān)對被告人馬舉保家屬退還的現(xiàn)金480816.71予以扣押。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、物證照片、證人證言、被害人陳述、電子數(shù)據(jù)、被告人供述等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人馬某某1、梅某某2、何某3、孫某某4、許某5、路某某6、張某某7、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人錢款，為共同實(shí)施犯罪而形成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，屬犯罪集團(tuán)。被告人馬某某1、梅某某2、何某3系犯罪集團(tuán)首要分子，涉案數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某4、許某5在犯罪集團(tuán)當(dāng)中起主要作用，系主犯，涉案數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某某6、張某某7在犯罪集團(tuán)當(dāng)中起主要作用，系主犯，涉案數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某9、馬某某8為犯罪集團(tuán)的詐騙活動提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、盧某某19、李某某20、楊某某21具體實(shí)施詐騙活動，涉案數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某18具體實(shí)施詐騙活動，涉案數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬舉保明知是犯罪所得，而予以掩飾、隱瞞，妨礙司法機(jī)關(guān)對贓款的追繳活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某8、張某某9、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人馬某某1、梅某某2、孫某某4、路某某6、張某某7、馬某某8、張某某9、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21、馬舉保自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人孫某某4、李某某20、董某某15到案后，揭發(fā)同案犯共同犯罪事實(shí)，查證屬實(shí)，可以酌情從輕處罰。
綜上，建議判處被告人馬某某1有期徒刑十二年六個月,并處罰金；判處被告人梅某某2有期徒刑十二年，并處罰金;判處被告人何某3有期徒刑十二年六個月，并處罰金；判處被告人孫某某4有期徒刑十年，并處罰金；判處被告人許某5有期徒刑十年六個月，并處罰金；判處被告人路某某6有期徒刑四年二個月，并處罰金；判處被告人張某某7有期徒刑三年七個月，并處罰金；判處被告人馬某某8、張某某9有期徒刑三年，并處罰金；判處被告人李某某11有期徒刑二年八個月，并處罰金；判處被告人李某某20有期徒刑二年二個月，并處罰金；判處被告人許某14有期徒刑二年四個月，并處罰金；判處被告人陳某某12有期徒刑二年三個月，并處罰金；判處被告人韓某某10有期徒刑一年十一個月，并處罰金；判處被告人孫某某13有期徒刑一年九個月，并處罰金；判處被告人盧某某19有期徒刑一年八個月，并處罰金；判處被告人韓某某16有期徒刑一年八個月，并處罰金；判處被告人楊某某21有期徒刑一年八個月，并處罰金；判處被告人董某某15有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人何某某17有期徒刑一年七個月，并處罰金；判處被告人李某某18有期徒刑一年二個月，并處罰金；判處被告人馬舉保有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金。以上量刑及是否判處緩刑可結(jié)合各被告人認(rèn)罪悔罪態(tài)度、退賠退贓及繳納罰金情況酌情決定。
被告人馬某某1對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的護(hù)意見是:1.馬某某1不是詐騙行為的直接實(shí)施者；2.“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)不具客觀性及真實(shí)性；3.馬某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4.馬某某1犯罪行為未造成他人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失；5.馬某某1系初犯，法律意識淡薄。綜上，請求法庭對被告人馬某某1從輕處罰。
被告人梅某某2對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的護(hù)意見是:1.梅某某2在犯罪中作用地位較小,系從犯。2.梅某某2有自首情節(jié);3.梅某某2上繳了三張涉案銀行卡系梅某某2積極退贓的表現(xiàn)；4.“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)不具客觀性及真實(shí)性。綜上，請求法庭對被告人梅某某2減輕處罰。
被告人何某3辯稱:“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.本案各被告人不能構(gòu)成犯罪集團(tuán)；2.何某3不是犯罪集團(tuán)首要分子；3.何某3沒有20%入股的行為；4.何某3的行為不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪，而應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；5.何某3系初犯；6.何某3主觀惡性小。綜上，請求法庭對被告人何某3從輕或減輕處罰。
被告人孫某某4對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；2.孫某某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;3.孫某某4有揭發(fā)同案犯的行為;4.孫某某4系初犯。綜上，請求法庭對被告人孫某某4從輕或減輕處罰。
被告人許某5辯稱：1.其沒有與孫某某4合伙出資；2.其沒有對團(tuán)伙成員進(jìn)行過業(yè)務(wù)培訓(xùn)及話術(shù)指導(dǎo)；3.“輕奢樂購”后臺顯示“徐總”不是其；4.其沒有聯(lián)系過“群控”或“點(diǎn)控”；5.其沒有對團(tuán)伙成員進(jìn)行過業(yè)績統(tǒng)計(jì)。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.起訴書指控的第39至41，48至57起詐騙事實(shí)不應(yīng)計(jì)入許某5的詐騙犯罪數(shù)額;2.“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)不客觀、不真實(shí)，提取程序不規(guī)范，不能以此認(rèn)定犯罪數(shù)額；3.許某5認(rèn)罪，有坦白情節(jié)；4.許某5系從犯；5、許某5系初犯。綜上，請求法庭對被告人許某5減輕處罰。
被告人路某某6對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.路某某6系從犯；2.路某某6有坦白情節(jié)；3.路某某6自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4.路某某6系初犯。綜上，請求法庭對被告人路某某6從輕處罰。
被告人張某某7對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.張某某7自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;2.張某某7系初犯;3.張某某7有坦白情節(jié)。綜上,請求法庭對被告人張某某7從輕處罰并適用緩刑。
被告人馬某某8對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.馬某某8主觀惡性較?。?.馬某某8在本案中作用地位較小,獲利少；3.馬某某8有坦白情節(jié)；4.馬某某8系初犯;5.馬某某8自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請求法庭對被告人馬某某8從輕處罰。
被告人張某某9對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.張某某9在本案中作用地位較?。?.張某某9自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.張某某9系初犯；4.張某某9有自首情節(jié)；5.張某某9主觀惡性較??；6.張某某9的犯罪數(shù)額應(yīng)單獨(dú)評價。綜上，請求法庭對被告人張某某9從輕處罰。
被告人李某某11對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.李某某11系從犯;2.李某某11認(rèn)罪認(rèn)罰；3李某某11系初犯。綜上，請求法庭對被告人李某某11從輕處罰,并適用緩刑。
被告人李某某20對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.李某某20系從犯；2.李某某20認(rèn)罪認(rèn)罰；3.李某某20有坦白情節(jié)。綜上，請求法庭對被告人李某某20從輕處罰。
被告人許某14對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.許某14具有坦白情節(jié);2.許某14系從犯;3.許某14認(rèn)罪認(rèn)罰,主觀惡性不大;4.許某14系初犯。綜上，請求法庭對被告人許某14從輕或減輕處罰。
被告人陳某某12對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.陳某某12有坦白情節(jié)；2.陳某某12自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.陳某某12系從犯；4.陳某某12系初犯。綜上，請求法庭對被告人陳某某12從輕處罰。
被告人韓某某10對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.韓某某10系從犯；2.韓某某10系初犯；3.韓某某10自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4.韓某某10主觀惡性不大；5.韓某某10積極繳納退賠款。綜上，請求法庭對被告人韓某某10從輕處罰。
被告人孫某某13對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.孫某某13系從犯;2.孫某某13有坦白情節(jié);3.孫某某13認(rèn)罪認(rèn)罰;4.孫某某13系初犯。綜上，請求法庭對被告人孫某某13從輕處罰。
被告人盧某某19對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.盧某某19系從犯；2.盧某某19有坦白情節(jié)；3.盧某某19自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4.盧某某19系初犯；5.盧某某19主觀惡性較小。綜上，請求法庭對被告人盧某某19從輕處罰，并適用緩刑。
被告人韓某某16對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.韓某某16系初犯；2.韓某某16系從犯；3.韓某某16有坦白情節(jié)；4.韓某某16已繳納退賠款。綜上，請求法庭對被告人韓某某16從輕處罰。
被告人楊某某21對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.楊某某21系初犯；2.楊某某21有坦白情節(jié)；3.楊某某21自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4.楊某某21有犯罪中止的情節(jié)。綜上，請求法庭對被告人楊某某21從輕處罰，并適用緩刑。
被告人董某某15對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.董某某15系從犯;2.董某某15到案后揭發(fā)同案犯共同犯罪事實(shí);3.董某某15已繳納退賠款;4.董某某15具有坦白情節(jié);5.董某某15系初犯。綜上，請求法庭對被告人董某某15從輕處罰。
被告人何某某17對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.何某某17認(rèn)罪認(rèn)罰；2.何某某17已全額退贓退賠；3.何某某17系初犯；4.何某某17有坦白情節(jié)。綜上，請求法庭對被告人何某某17從輕處罰。
被告人李某某18對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.李某某18有坦白情節(jié)；2.李某某18自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.李某某18系從犯；4.李某某18系初犯。綜上，請求法庭對被告人李某某18從輕處罰，并適用緩刑。
被告人馬舉保對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是:1.馬舉保自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2.馬舉保已退繳全部贓款；3.馬舉保系為了自己親屬掩飾隱瞞犯罪所得；4.馬舉保系初犯。綜上，請求法庭對被告人馬舉保免于刑事處罰或適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
第一部分構(gòu)成詐騙犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)
被告人馬某某1、梅某某2原均為“易樂易喜”網(wǎng)上商城公司的員工。2018年8月，被告人馬某某1與被告人梅某某2預(yù)謀后，欲制作一款類似“易樂易喜”網(wǎng)上商城的軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，二人提前預(yù)備好假冒名牌商品的貨源和商品照片，馬某某1負(fù)責(zé)找代理合伙人安排聊手實(shí)施詐騙和聯(lián)系制作軟件。后被告人馬某某1聯(lián)系河南省鄭州市美妞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司的法人代表何某3，要求何某3公司制作一款名為“輕奢樂購”網(wǎng)上商城的詐騙軟件。經(jīng)被告人馬某某1、梅某某2與何某3溝通，該網(wǎng)上商城的運(yùn)營主要由代理合伙人找來的聊手誘導(dǎo)被害人進(jìn)入商城充值玩所謂的競猜活動，被告人梅某某2、馬某某1要求何某3的公司在制作該軟件時，在軟件中設(shè)置可以在后臺操控競猜結(jié)果的功能，包括群控功能和點(diǎn)控功能，以達(dá)到非法占有被害人錢款的目的。
被告人何某3與其公司股東張某某9、馬某某8在明知該軟件系詐騙軟件的情況下，參與制作“輕奢樂購”詐騙軟件，前期被告人何某3負(fù)責(zé)與被告人馬某某1聯(lián)系該筆業(yè)務(wù)及商議制作要求，技術(shù)總監(jiān)張某某9與何某3對接該筆業(yè)務(wù)后，安排被告人馬某某8主要負(fù)責(zé)制作該軟件，張某某9指導(dǎo)馬某某8設(shè)計(jì)控制競猜結(jié)果的群控功能和點(diǎn)控功能。輕奢樂購軟件制作完畢后，馬某某8將后臺賬號和密碼給了何某3、馬某某1和梅某某2?！拜p奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件投入運(yùn)營后主要由被告人馬某某8進(jìn)行軟件的升級維護(hù)，并在被告人梅某某2、馬某某1因軟件出現(xiàn)問題無法對軟件后臺的競猜結(jié)果進(jìn)行操控的時候，由馬某某8直接進(jìn)行后臺操控，控制競猜結(jié)果。在此期間，被告人何某3以20%的技術(shù)入股“輕奢樂購”網(wǎng)上商城參與分成，負(fù)責(zé)后期平臺的維護(hù)及相關(guān)技術(shù)問題的解決。被告人何某3為馬某某1提供“鄭州市大山食庫網(wǎng)絡(luò)有限公司”的銀行賬號作為輕奢樂購對公賬戶并且安排其公司會計(jì)對該賬戶進(jìn)行管理，包括轉(zhuǎn)賬、納稅等事宜，并提供辦公場所。被告人何某3還為“輕奢樂購”實(shí)施詐騙聯(lián)系了三方支付平臺，并且與馬某某1多次交流合伙人、代理商的“業(yè)績”情況和管理模式，控制假冒商品的發(fā)貨成本，設(shè)計(jì)管理聊手控制被害人充值金額的話術(shù)模板等。被告人馬某某1、梅某某2支付何某3公司“輕奢樂購”軟件制作和維護(hù)費(fèi)?！拜p奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件運(yùn)營獲利后，被告人梅某某2按照馬某某1的意見給何某3轉(zhuǎn)賬分紅。
被告人梅某某2、馬某某1制作了“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件后，馬某某1先后發(fā)展了被告人孫某某4等人作為合伙人，由孫某某4等合伙人招募人員作為聊手，使用“輕奢樂購”商城詐騙軟件實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，并約定了雙方對于詐騙所得贓款的分成比例。被告人孫某某4等合伙人又先后各自發(fā)展了路某某6、張某某7等多名下級代理商，再由下級代理商招募人員作為聊手，使用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，并按照比例對詐騙所得的贓款進(jìn)行分成。在實(shí)施詐騙犯罪期間，被告人梅某某2充當(dāng)“輕奢樂購”商城客服，負(fù)責(zé)在后臺應(yīng)聊手的需求對被害人的競猜結(jié)果進(jìn)行操控，并對詐騙贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬管理，給被害人發(fā)貨或提取剩余充值錢款。
“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，該平臺用戶充值共計(jì)人民幣8046767.52元，提現(xiàn)共計(jì)人民幣869484元，另梅某某2通過轉(zhuǎn)賬方式向用戶退回30000元。
第二部分利用“易樂易喜”網(wǎng)上商城實(shí)施詐騙的事實(shí)
2018年3月份以來，被告人孫某某4在其居住地河南省開封市尉氏縣，作為下級代理使用所謂的“易樂易喜”網(wǎng)上商城的軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。被告人孫某某4指使多名聊手編造虛假的身份，在多個婚戀網(wǎng)站上，以婚戀交友為名結(jié)識女性被害人，騙取被害人信任后，誘騙被害人到“易樂易喜”網(wǎng)上商城內(nèi)進(jìn)行充值，參與該軟件內(nèi)所謂的競猜活動，被告人利用掌握的Ｋ線圖規(guī)律故意錯誤引導(dǎo)被害人下單從而騙取被害人錢款。
被告人路某某6經(jīng)孫某某4的介紹擔(dān)任“易樂易喜”網(wǎng)上商城的軟件代理，其在河南省鄭州市××路××座××座××號的房屋，先后招募被告人韓某某10、李某某18、盧某某19、李某1（另案處理）等人擔(dān)任聊手組成詐騙團(tuán)伙，作為下級代理使用所謂的“易樂易喜”網(wǎng)上商城的軟件，采取與孫某某4詐騙團(tuán)伙相同的手段進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，“易樂易喜”軟件控制方按期給路某某6轉(zhuǎn)賬相應(yīng)的被害人充值錢款的提成。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)并經(jīng)在案其他證據(jù)證實(shí)，路某某6團(tuán)伙成員利用“易樂易喜”網(wǎng)上商城實(shí)施了如下詐騙事實(shí)：被告人韓某某10誘騙杜某霞充值82075元，后杜某霞提現(xiàn)到賬909元，實(shí)際被騙81166元；被告人李某某18誘騙劉某橋充值3000元，劉某橋?qū)嶋H被騙3000元；被告人盧某某19誘騙李某穎充值37989元，李某穎實(shí)際被騙37989元；涉案人李某1誘騙彭某英充值1000元，彭某英實(shí)際被騙1000元。路某某6犯罪團(tuán)伙利用“易樂易喜”平臺共計(jì)詐騙被害人人民幣123155元。
第三部分利用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城實(shí)施詐騙的事實(shí)
2018年9月，被告人孫某某4從被告人馬某某1處獲得“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件的合伙人權(quán)限后，伙同被告人許某5，組織被告人李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、李某某20、楊某某21、馮某（另案處理）、宋某（另案處理）、冉某（另案處理）等人擔(dān)任聊手組成詐騙團(tuán)伙，使用和“易樂易喜”時期相同的詐騙手段，引誘被害人到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城充值后進(jìn)行競猜，孫某某4、許某5通過平臺的后臺操控控制被害人的輸贏，從而騙取被害人錢款。被告人孫某某4負(fù)責(zé)出資購買電腦、手機(jī)等作案工具，與“輕奢樂購”平臺結(jié)算。被告人許某5負(fù)責(zé)對團(tuán)伙成員進(jìn)行管理，計(jì)算詐騙金額，結(jié)算工資提成，且被告人許某5在日常詐騙活動中亦對聊手的詐騙行為進(jìn)行協(xié)助、語音指導(dǎo)被害人充值，與梅某某2聯(lián)系需要后臺操控的結(jié)果。被告人孫某某4、許某5從詐騙平臺控制方處獲得詐騙贓款分成后，再以提成的方式對直接參與詐騙的聊手分配贓款?！拜p奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，被告人孫某某4與許某5犯罪團(tuán)伙誘騙用戶充值人民幣1751356.02元，提現(xiàn)人民幣239168元，另梅某某2通過轉(zhuǎn)賬方式向該團(tuán)伙用戶退回30000元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)并經(jīng)在案其他證據(jù)證實(shí)，孫某某4、許某5團(tuán)伙成員利用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城實(shí)施了如下詐騙事實(shí)：被告人李某某11誘騙李某華充值55000元，后李某華提現(xiàn)到賬33027元，實(shí)際被騙21973元；誘騙葛某蘋充值13000元，后葛某蘋提現(xiàn)到賬3363元，實(shí)際被騙9637元；誘騙尤某云充值10000元，尤某云實(shí)際被騙10000元；誘騙盛某梅充值57799元，后盛某梅提現(xiàn)到賬29835元，實(shí)際被騙27964元；誘騙陳某林充值37000元，后陳某林提現(xiàn)到賬1791元，實(shí)際被騙35209元；誘騙胡某蘭充值34788元，后胡某蘭提現(xiàn)到賬953元，實(shí)際被騙33835元；誘騙楊某英充值40000元，后楊某英提現(xiàn)到賬1646元，實(shí)際被騙38354元；誘騙范某芳充值5626元，后范某芳提現(xiàn)到賬4547元，實(shí)際被騙1079元；誘騙王某燕充值18600元,王某燕實(shí)際被騙18600元。被告人陳某兵誘騙潘旭敏充值40000元，后潘某敏提現(xiàn)到賬175元，實(shí)際被騙39825元；誘騙宣某某充值45000元，后宣某某提現(xiàn)到賬539元，實(shí)際被騙44461元；誘騙衛(wèi)某某充值55503元,衛(wèi)某某實(shí)際被騙55503元。被告人孫某某13誘騙劉某芳充值28300元,后劉某芳提現(xiàn)到賬2147元,實(shí)際被騙26153元；誘騙顧某方充值35000元，后顧某方提現(xiàn)到賬3222元，實(shí)際被騙31778元。被告人許某14誘騙王某平充值12400元，王某平實(shí)際被騙12400元；誘騙彭某香充值3000元，后彭某香提現(xiàn)到賬136元，實(shí)際被騙2864元；誘騙張某連充值2900元，張某連實(shí)際被騙2900元；誘騙劉某杰充值5000元，后劉某杰提現(xiàn)到賬107元，實(shí)際被騙4893元；誘騙來某某充值10000元，來某某實(shí)際被騙10000元；誘騙倪某某充值75000元，后倪某某提現(xiàn)到賬377元，實(shí)際被騙74623元；誘騙江某梅充值39300元，后江某梅提現(xiàn)到賬1162元，實(shí)際被騙38138元。被告人董某某15誘騙陳某優(yōu)充值30000元，陳某優(yōu)實(shí)際被騙30000元；誘騙王某文充值10000元，王某文實(shí)際被騙10000元。被告人李某某20誘騙蔣某霞充值15995元，后蔣某霞提現(xiàn)到賬1399元，實(shí)際被騙14596元。被告人楊某某21誘騙趙某美充值5500元，后趙某美提現(xiàn)到賬1880元，實(shí)際被騙3620元；誘騙楊某菲充值20500元，后楊某菲提現(xiàn)到賬4373元，實(shí)際被騙16127元；誘騙蔣某燕充值21000元，蔣某燕實(shí)際被騙21000元。網(wǎng)名為“大起大落”的成員誘騙郭某群充值5000元，后郭某群提現(xiàn)到賬107元，實(shí)際被騙4893元；誘騙王某芳充值5000元，王某芳實(shí)際被騙5000元。涉案人冉某誘騙韓某青充值32999元，后韓某青提現(xiàn)到賬4147元，實(shí)際被騙28852元。網(wǎng)名為“感悟人生”的成員誘騙孫某燕充值10000元，后提現(xiàn)到賬214元，實(shí)際被騙9786元。網(wǎng)名為“憶緣”的成員誘騙馬某堯充值5000元，馬某堯?qū)嶋H被騙5000元。網(wǎng)名為“感恩的心”的成員誘騙蔡某芬充值5000元，后蔡某芬提現(xiàn)到賬210元，實(shí)際被騙4790元。網(wǎng)名為“平凡人生”的成員誘騙邱某某充值37000元，后提現(xiàn)到賬308元，另該成員以為邱某某賺回之前損失的名義，通過個人微信轉(zhuǎn)賬騙取邱某某20000元，邱某某實(shí)際被騙56692元；誘騙李某燕充值29600元，后李某燕提現(xiàn)到賬606元，實(shí)際被騙28994元。網(wǎng)名為“平凡的人”的成員誘騙孫某琴充值35000元，后孫某琴提現(xiàn)到賬145元，實(shí)際被騙34855元；誘騙肖某霞充值30000元，肖某霞實(shí)際被騙30000元。
孫某某4從馬某某1處得到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件的合伙人權(quán)限后，其將被告人路某某6、張某某7等人發(fā)展為其下級代理商，路某某6、張某某7通過孫某某4要求“輕奢樂購”后臺對競猜結(jié)果進(jìn)行控制，馬某某1、梅某某2將下級代理商的分成獲利轉(zhuǎn)賬給孫某某4，孫某某4從中收取詐騙錢款5%左右不等的提成作為手續(xù)費(fèi)后，將贓款給各代理商，代理商再以提成的方式對具體實(shí)施詐騙的聊手予以分配贓款?！拜p奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，被告人孫某某4及其發(fā)展的代理誘騙用戶充值人民幣2771725.02元，提現(xiàn)人民幣415224元，另梅某某2通過轉(zhuǎn)賬方式向該團(tuán)伙用戶退回30000元。
被告人路某某6犯罪團(tuán)伙作為孫某某4的下級代理使用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城作為詐騙的軟件平臺，由其團(tuán)隊(duì)內(nèi)被告人韓某某10、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某1（另案處理）、李某2（另案處理）等人擔(dān)任聊手繼續(xù)采用與“易樂易喜”相同的詐騙方法，引誘被害人到“輕奢樂購”網(wǎng)上商城充值后進(jìn)行競猜，孫某某4通過后臺操控控制被害人的輸贏，從而騙取被害人錢款。“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，被告人路某某6團(tuán)伙誘騙用戶充值人民幣143975元，提現(xiàn)人民幣19865元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)并經(jīng)在案其他證據(jù)證實(shí)，孫某某4下線代理路某某6團(tuán)伙成員利用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城實(shí)施了如下詐騙事實(shí)：被告人韓某某16誘騙張某珩充值49000元，后張某珩提現(xiàn)到賬10958元，實(shí)際被騙38042元；誘騙陳某瑤充值6000元，陳某瑤實(shí)際被騙6000元。被告人何某某17誘騙童某某充值20000元，后童某某提現(xiàn)到賬273元，實(shí)際被騙19727元；誘騙許某靜充值10270元，后許某靜提現(xiàn)到賬1984元，實(shí)際被騙8286元；誘騙蔣某英充值5000元，蔣某英實(shí)際被騙5000元；誘騙王某芬充值2995元，王某芬實(shí)際被騙2995元。被告人李某某18誘騙李某敏充值4700元，后李某敏提現(xiàn)到賬1994元，實(shí)際被騙2706元；誘騙王某榮充值2300元，王某榮實(shí)際被騙2300元；誘騙徐某瑞充值10000元，后徐某瑞提現(xiàn)到賬618元，實(shí)際被騙9382元。被告人盧某某19誘騙董某白充值2001元，后董某白提現(xiàn)到賬306元，實(shí)際被騙1695元；誘騙王某珍充值1999元，王某珍實(shí)際被騙1999元。涉案人李某1誘騙李某穩(wěn)充值1995元，李某穩(wěn)實(shí)際被騙1995元。涉案人李某2誘騙鄭某青充值2695元，后鄭某青提現(xiàn)到賬1984元，實(shí)際被騙711元。
被告人張某某7從被告人孫某某4處獲得“輕奢樂購”網(wǎng)上商城詐騙軟件的代理商權(quán)限后，在河南省尉氏縣某賓館二樓房間內(nèi)，先后雇傭了被告人李某某20、董某某15等人擔(dān)任聊手組成詐騙團(tuán)伙，通過使用和孫某某4犯罪團(tuán)伙相同的手段，騙取被害人錢款。2018年10月初，被告人李某某20、董某某15離開張某某7團(tuán)伙，加入孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙，繼續(xù)利用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城實(shí)施詐騙?！拜p奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示自2018年9月7日，被告人張某某7團(tuán)伙誘騙用戶充值人民幣180387元，提現(xiàn)人民幣23584元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)并經(jīng)在案其他證據(jù)證實(shí)，孫某某4下線代理張某某7團(tuán)伙成員利用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城實(shí)施了如下詐騙事實(shí)：被告人李某某20誘騙戴某遠(yuǎn)充值10萬元，后戴某遠(yuǎn)提現(xiàn)到賬3418元，另李某某20以孝敬父母為由騙取戴某遠(yuǎn)1萬元，戴某遠(yuǎn)實(shí)際被騙106582元；誘騙方某平充值40085元，后方某平提現(xiàn)到賬402元，實(shí)際被騙39683元。網(wǎng)名為“厚德載物”的成員誘騙牟某某充值50300元，后牟某某提現(xiàn)到賬19632元，實(shí)際被騙30668元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)并經(jīng)在案其他證據(jù)證實(shí)，孫某某4下線代理“付小友”團(tuán)伙成員利用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城實(shí)施了如下詐騙事實(shí)：網(wǎng)名為“ｓｕｐｅｒ喜歡你”的成員誘騙陸某聰充值25000元，后陸某聰提現(xiàn)到賬10043元，實(shí)際被騙14957元。網(wǎng)名為“楊先森”的成員誘騙賈某某充值59998元，后賈某某提現(xiàn)到賬130元，實(shí)際被騙59868元。網(wǎng)名為“風(fēng)一樣的男子”的成員誘騙李某蓮充值9999元，后李某蓮提現(xiàn)到賬267元，實(shí)際被騙9732元。網(wǎng)名為“ＹＯＵ秀的阿浩”成員誘騙蔡某莉充值24995元，后蔡某莉提現(xiàn)到賬383元，實(shí)際被騙24612元；誘騙張某男充值4998元，另該成員以借錢的名義再次通過微信騙取張某男2000元，張某男實(shí)際被騙6998元。網(wǎng)名為“Ｔｏｇｅｔｈｅｒ”的成員誘騙張某毅充值4998元，張某毅實(shí)際被騙4998元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)并經(jīng)在案其他證據(jù)證實(shí)，孫某某4下線代理“百億”團(tuán)伙網(wǎng)名為“千鳥飛魚”等成員利用“輕奢樂購”網(wǎng)上商城誘騙楊某秋充值8509元，后楊某秋提現(xiàn)到賬3482元，實(shí)際被騙5027元。
綜上，經(jīng)過對輕奢樂購后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)核對，各被告人的涉案數(shù)額為馬某某17122230.52元、梅某某27122230.52元、何某37122230.52元、孫某某42326501.02元、許某51482188.02元、路某某6247265元、張某某7166935元、馬某某87122230.52元、張某某97122230.52元、韓某某1081166元、李某某11196651元、陳某某12139789元、孫某某1357931元、許某14145818元、董某某1540000元、韓某某1644042元、何某某1736008元、李某某1817388元、盧某某1941683元、李某某20160861元、楊某某2140747元。
第四部分馬舉保掩飾隱瞞犯罪所得的事實(shí)
2018年8月，被告人馬某某1與梅某某2在預(yù)謀籌備“輕奢樂購”網(wǎng)上商城時，被告人馬某某1的父親馬舉保因馬某某1和別人合開軟件公司需要兩張銀行卡倒賬使用，被告人馬舉保于2018年9月1日分別辦理了建設(shè)銀行賬戶和工商銀行賬戶，后將兩張銀行卡交付馬某某1使用?！拜p奢樂購”網(wǎng)上商城正式運(yùn)行后，上述兩張卡被馬某某1用于存放贓款、給被害人提現(xiàn)倒賬以及給合伙人轉(zhuǎn)賬使用。
2018年11月15日，被告人馬某某1因涉嫌詐騙罪被抓獲歸案。被告人馬舉保第一時間通過證人朱某得知馬某某1因?yàn)殚_公司犯法被公安機(jī)關(guān)抓獲，在其明知其名下建設(shè)銀行賬戶內(nèi)的錢款系被告人馬某某1等人犯罪所得的情況下，于2018年11月17日至河南省鄭州市建設(shè)銀行鄭東商業(yè)中心支行，以掛失補(bǔ)卡、現(xiàn)金支取的手段，將該賬戶內(nèi)的人民幣480816.71元取走，后將上述錢款藏匿于家中。2019年3月10日，被告人馬舉保將該贓款中的人民幣470000元以無借款期限的形式借給王某宗，其余贓款10816.71元被馬舉保揮霍。
第五部分其他相關(guān)事實(shí)
本案因居住本市紅橋區(qū)的被害人杜某霞發(fā)現(xiàn)自己被騙后報警而案發(fā)，偵查機(jī)關(guān)另發(fā)現(xiàn)其他被害人被騙的犯罪事實(shí)。經(jīng)偵查，民警于2018年11月15日將被告人馬某某1、梅某某2、何某3、孫某某4、許某5、路某某6、馬某某8、張某某9、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21抓獲歸案，于2019年7月12日，將被告人張某某7抓獲歸案，同時從以上被告人處查獲作案工具電腦、手機(jī)等物品若干；凍結(jié)鄭州大山食庫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦發(fā)銀行賬戶內(nèi)贓款767.32元；凍結(jié)馬某平名下建行賬戶內(nèi)贓款412969.47元，凍結(jié)梅某某2名下建設(shè)銀行賬戶內(nèi)贓款44844.73元，凍結(jié)梅某某2名下工商銀行賬戶內(nèi)贓款26464.3元。2019年6月18日，民警將被告人馬舉保抓獲歸案，后馬舉保家屬將贓款480816.71元全部退還至公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)將該筆贓款依法扣押。
案件審理期間，被告人孫某某4、路某某6、張某某7、張某某9、李某某11、李某某20、許某14、陳某某12、韓某某10、孫某某13、盧某某19、韓某某16、楊某某21、董某某15、何某某17、李某某18不同程度向本院繳納退賠款或退繳贓款。
上述事實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，有相關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過、被害人杜某霞、童某某等人陳述，證人李某2、馮某、宋某、冉某、樊某、蘇某、李某成、郭某芳、王某宗等人證言，話術(shù)模板、涉案現(xiàn)場照片、相關(guān)銀行卡流水明細(xì)、ＱＱ及微信聊天記錄截圖等書證，電子數(shù)據(jù)光盤，物證照片、搜查筆錄、扣押物品清單、辨認(rèn)筆錄，被告人戶籍證明，被告人供述等證據(jù)材料予以證實(shí)，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，足以認(rèn)定。
針對被告人及辯護(hù)人提出的辯解辯護(hù)意見，結(jié)合案件事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
一、針對被告人及辯護(hù)人提出的“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)不具客觀性、真實(shí)性，不能作為認(rèn)定詐騙數(shù)額證據(jù)的辯護(hù)意見。
本院認(rèn)為:第一，有證據(jù)證實(shí)“輕奢樂購”平臺被害人充值后資金流向并非僅為“大山食庫”對公賬戶浦發(fā)銀行賬戶，還包括馬某平賬戶及由“聯(lián)動優(yōu)勢”第三方支付平臺結(jié)算的馬舉保賬戶等多個賬戶,各賬戶自2018年9月至11月間進(jìn)賬累計(jì)數(shù)百萬元,與后臺數(shù)據(jù)顯示的充值數(shù)額基本吻合；第二,馬某某8在偵查階段曾供述“這個網(wǎng)站的后臺數(shù)據(jù)庫在我們公司這，我記得這個網(wǎng)站的交易總金額應(yīng)該有七百多萬左右，客戶提現(xiàn)了的應(yīng)該有八十多萬”該供述能夠與后臺數(shù)據(jù)相互印證；第三，本案后臺數(shù)據(jù)系被告人馬某某8提取，其當(dāng)庭供述其已將測試賬號刪除,且各被告人及辯護(hù)人亦不能提供證據(jù)證實(shí)其他被告人使用測試賬號登陸該后臺進(jìn)行測試的事實(shí)；第四，雖偵查機(jī)關(guān)僅向64名被害人核實(shí)調(diào)取了相關(guān)證據(jù)，但用64名被害人手機(jī)號碼及充值、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬記錄等信息與“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示的相應(yīng)信息進(jìn)行比對，兩者數(shù)據(jù)信息基本吻合，進(jìn)一步證實(shí)該后臺數(shù)據(jù)的客觀性及真實(shí)性；第五，被告人孫某某4、張某某7及路某某6對于該后臺署名為“隨風(fēng)”、“張總”，“路總”系其本人的事實(shí)均予以認(rèn)可，且對于涉案數(shù)額均未提出異議；第六，在案無證據(jù)證實(shí)偵查機(jī)關(guān)提取后臺數(shù)據(jù)時存在違反相關(guān)程序及法律規(guī)定的情況。綜上，關(guān)于各被告人及辯護(hù)人提出的該點(diǎn)辯解辯護(hù)意見，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人何某3行為性質(zhì)的認(rèn)定。
經(jīng)查，《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，并列舉該罪的具體行為即“為犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助”，該條第三款規(guī)定，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》亦規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪，提供互聯(lián)網(wǎng)接入等幫助的，以共同犯罪論處。依據(jù)本案證據(jù)結(jié)合何某3的認(rèn)知能力及工作經(jīng)歷，能夠認(rèn)定何某3對馬某某1要求其制作的具有“群控”及“點(diǎn)控”功能的“輕奢樂購”網(wǎng)絡(luò)商城系詐騙平臺是主觀明知的。該平臺制作完成后，何某3以20%的技術(shù)入股并參與分成，除負(fù)責(zé)后期平臺的維護(hù)及相關(guān)技術(shù)問題的解決，對詐騙平臺對公賬戶進(jìn)行管理，包括轉(zhuǎn)賬、納稅等事宜，還與馬某某1多次交流合伙人、代理商的“業(yè)績”情況和管理模式，控制假冒商品的發(fā)貨成本，設(shè)計(jì)管理聊手控制被害人充值金額的話術(shù)模板等，其行為屬指揮、指導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行詐騙活動，區(qū)別于為犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管等行為，故何某3的行為應(yīng)構(gòu)成詐騙罪的共犯而非構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
三、針對梅某某2、何某3二人在本案中系從犯應(yīng)減輕處罰，何某3沒有在“輕奢樂購”入股的辯解辯護(hù)意見。
經(jīng)查，有證據(jù)證實(shí)被告人梅某某2與馬某某1、何某3預(yù)謀制作“輕奢樂購”詐騙平臺，與馬某某1一起準(zhǔn)備假冒名牌商品貨源和商品照片，在網(wǎng)上商城詐騙軟件運(yùn)營獲利后，充當(dāng)“輕奢樂購”商城客服，負(fù)責(zé)在后臺應(yīng)聊手的需求對被害人的競猜結(jié)果進(jìn)行操控，并對詐騙贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬管理，給被害人發(fā)貨和提現(xiàn)到賬，其按照較高比例分成，在詐騙集團(tuán)中的作用較大，系犯罪集團(tuán)組織者之一，屬犯罪集團(tuán)首要分子。
何某3與馬某某1微信聊天記錄截圖、被告人馬某某1及梅某某2供述、何某3銀行卡流水及證人蘇某證言等能夠證實(shí)，何某3除為馬某某1制作“輕奢樂購”詐騙軟件外，還在此期間以20%的技術(shù)入股，在“輕奢樂購”網(wǎng)上商城參與分成，負(fù)責(zé)后期平臺的維護(hù)及相關(guān)技術(shù)問題的解決，被告人何某3為馬某某1提供“鄭州市大山食庫網(wǎng)絡(luò)有限公司”的銀行賬號作為輕奢樂購對公賬戶并且安排其公司會計(jì)對該賬戶進(jìn)行管理，包括轉(zhuǎn)賬、納稅等事宜，何某3還為輕奢樂實(shí)施詐騙聯(lián)系了第三方支付平臺，并且與馬某某1多次交流合伙人、代理商的“業(yè)績”情況和管理模式，控制假冒商品的發(fā)貨成本，設(shè)計(jì)管理聊手，控制被害人充值金額的話術(shù)模板等，其在詐騙犯罪集團(tuán)中的地位較高，作用較大，系該犯罪集團(tuán)首要分子。綜上，對于該兩點(diǎn)辯解辯護(hù)意見，本院均不予采納。
四、針對馬某某1辯護(hù)人提出的馬某某1沒有直接參與詐騙活動，未造成他人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的辯護(hù)意見。
經(jīng)查，馬某某1雖不是詐騙活動的直接參與者，但有證據(jù)證實(shí)馬某某1系本案利用“輕奢樂購”平臺實(shí)施詐騙活動的發(fā)起者，其實(shí)施了聯(lián)系制作詐騙平臺，招攬合伙人，謀劃如何發(fā)展下級代理，設(shè)計(jì)控制被害人充值金額的話術(shù)模板等組織、管理、發(fā)展犯罪集團(tuán)的行為，該一系列行為對于犯罪集團(tuán)的建立與發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。另根據(jù)“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)，結(jié)合在案其他證據(jù)可以認(rèn)定馬某某1組織領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)利用“輕奢樂購”詐騙平臺騙取他人錢財共計(jì)700余萬元，給他人造成了嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，故關(guān)于辯護(hù)人該點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。
五、針對被告人許某5及其辯護(hù)人提出的辯解辯護(hù)意見。
經(jīng)查，在案孫某某4供述及孫某某4團(tuán)伙內(nèi)多名被告人供述證實(shí)：“許某5負(fù)責(zé)管理公司聊手日常生活、聊手業(yè)務(wù)上的工作問題、語音帶客戶怎么去玩丟包包、給聊手發(fā)工資”“大部分時間許某5在管理這個詐騙團(tuán)伙日常生活和工作，給新來的人進(jìn)行培訓(xùn)如何實(shí)施詐騙”，“孫某某4很少見，平時是許某5主事”，“許某5可以控制這個網(wǎng)站的后臺，控制輸贏”，“客戶充值以后，將客戶交給孫某某4或許某5進(jìn)行處理”，“許某5負(fù)責(zé)發(fā)工資，許某5負(fù)責(zé)記錄每一個員工的騙錢賬目，計(jì)算提成”，許某5與其他同案犯微信聊天截圖證實(shí)，許某5負(fù)責(zé)管理聊手，傳授犯罪方法，指導(dǎo)聊手業(yè)務(wù)，聊手需要點(diǎn)控輸贏的結(jié)果通知許某5，由許某5操作及許某5統(tǒng)計(jì)聊手的業(yè)績發(fā)放工資的事實(shí)；另孫某某4ＱＱ“0.ｏ”ＱＱ群聊天記錄的截圖證實(shí)許某5將需要點(diǎn)控被害人輸贏的聯(lián)系方式和點(diǎn)控結(jié)果發(fā)送給梅某某2。綜上，許某5在孫某某4犯罪團(tuán)伙內(nèi)作用較大，應(yīng)認(rèn)定為主犯，故辯護(hù)人提出許某5系從犯,對其減輕處罰的辯護(hù)意見及許某5對上述事實(shí)否認(rèn)的辯解意見，本院均不予采納。另許某5雖表示認(rèn)罪，但對于上述突出其地位及作用的犯罪事實(shí)均不予供認(rèn)，依法不予認(rèn)定其認(rèn)罪及構(gòu)成坦白。
根據(jù)后臺數(shù)據(jù)顯示，第39至41起案件信息在孫某某4、許某5團(tuán)伙名下，且有證據(jù)證實(shí)該三起案件系董某某15、李某某20所實(shí)施，誘騙被害人充值時間均發(fā)生在10月至11月期間，與二人加入孫某某4、許某5團(tuán)伙一致；根據(jù)在案證據(jù)雖不能認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控的第48至56起詐騙事實(shí)具體由哪名聊手實(shí)施，但“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示48至56起詐騙事實(shí)系孫某某4、許某5詐騙團(tuán)伙聊手所為，且后臺數(shù)據(jù)的客觀真實(shí)性已經(jīng)論證，故辯護(hù)人提出的上述案件犯罪數(shù)額不應(yīng)計(jì)入孫某某4、許某5團(tuán)伙犯罪數(shù)額的辯護(hù)意見，本院不予采納。
被告人孫某某4供述“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)中，其名下代理商顯示為“徐總”系許某5，“路總”系路某某6,“張總”系張某某7，路某某6、張某某7二人對此均予以認(rèn)可，另孫某某4的供述在偵查階段至本案審理階段一直較為穩(wěn)定，故孫某某4關(guān)于此問題的供述可信度較高，應(yīng)予采信,對許某5提出的“徐總”不是其的辯解意見,本院不予采納。
六、針對被告人張某某7、李某某11辯護(hù)人提出的對張某某7、李某某11適用緩刑及馬舉保辯護(hù)人提出的對馬舉保免予刑事處罰或適用緩刑的辯護(hù)意見。
經(jīng)查，被告人張某某7、李某某11的犯罪情節(jié)，不符合適用緩刑的法律條件；馬舉保掩飾隱瞞犯罪所得達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重,不符合免予處罰或適用緩刑的法律條件,故上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
七、關(guān)于被告人張某某9辯護(hù)人提出的對張某某9犯罪數(shù)額應(yīng)單獨(dú)評價的辯護(hù)意見。
本院認(rèn)為，被告人張某某9與馬某某8系本案“輕奢樂購”詐騙平臺的制作者及系統(tǒng)維護(hù)人員，與本案馬某某1、梅某某2、何某3等人構(gòu)成詐騙罪的共犯，依法應(yīng)對全部涉案數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任，但考慮張某某9、馬某某8二人不直接參與詐騙活動，量刑時對該情節(jié)酌情予以考慮。
八、關(guān)于對本案指控數(shù)額調(diào)整問題。
“輕奢樂購”后臺數(shù)據(jù)顯示，用戶電話為“12345678901”充值25024元；用戶充值1元，顯示余額為219665元；另有顯示亂碼字樣的兩項(xiàng)數(shù)據(jù)，充值28元，因上述數(shù)據(jù)明顯異常，本院對此予以剔除。另本案有證據(jù)證實(shí)被害人提現(xiàn)時會支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi)，該部分手續(xù)費(fèi)系被害人實(shí)際發(fā)生損失，故該部分費(fèi)用應(yīng)計(jì)入本案犯罪數(shù)額。關(guān)于本案合伙人“默認(rèn)合伙”名下的充值數(shù)據(jù)，因部分“默認(rèn)合伙”名下有相應(yīng)的代理人，顯示為“馬超勝”，且該合伙人項(xiàng)下顯示了用戶充值的具體電話信息、充值時間、余額，結(jié)合本案對于后臺數(shù)據(jù)客觀性真實(shí)性的論證，本院認(rèn)為該部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。
九、針對辯護(hù)人提出的本案不構(gòu)成犯罪集團(tuán)，被告人梅某某2、張某某9構(gòu)成自首，被告人張某某7構(gòu)成坦白,被告人楊某某21構(gòu)成犯罪中止的辯護(hù)意見。
經(jīng)查,與本院審理查明的事實(shí)不符,故上述辯護(hù)意見本院均不予采納。
十、關(guān)于被告人梅某某2主動向公安機(jī)關(guān)上交三張銀行卡，應(yīng)認(rèn)定其具有積極退繳贓款情節(jié)的辯解意見。
本院認(rèn)為，梅某某2是否主動上交三張銀行卡，不影響公安機(jī)關(guān)依法對涉案賬戶內(nèi)錢款進(jìn)行查詢或凍結(jié)，不屬積極退贓行為，故該點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。
各被告人及辯護(hù)人提出的其他辯解辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。
本院認(rèn)為，被告人馬某某1、梅某某2、何某3、孫某某4、許某5、路某某6、張某某7、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21等人以非法占有為目的，組成詐騙集團(tuán),利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人錢款，其行為均已構(gòu)成詐騙罪;被告人馬舉保明知是犯罪所得，而予以掩飾、隱瞞，妨礙司法機(jī)關(guān)對贓款的追繳，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)及罪名成立,但指控部分犯罪數(shù)額有誤，本院予以調(diào)整。其中,被告人馬某某1、梅某某2、何某3系犯罪集團(tuán)首要分子，涉案數(shù)額特別巨大;被告人孫某某4、許某5、路某某6、張某某7在犯罪集團(tuán)中起主要作用，系主犯，其中孫某某4、許某5涉案數(shù)額特別巨大，路某某6、張某某7涉案數(shù)額巨大；被告人馬某某8、張某某9、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法從輕或者減輕處罰。其中，被告人張某某9、馬某某8涉案數(shù)額特別巨大；被告人韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、盧某某19、李某某20、涉案數(shù)額巨大；被告人李某某18，涉案數(shù)額較大。被告人馬某某1、梅某某2、孫某某4、路某某6、馬某某8、張某某9、韓某某10、李某某11、陳某某12、孫某某13、許某14、董某某15、韓某某16、何某某17、李某某18、盧某某19、李某某20、楊某某21、馬舉保有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。張某某7在本案審理階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。何某3當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情從輕處罰。鑒于本案偵查或?qū)徖砥陂g，部分被告人積極退賠退贓，量刑時均可酌情從輕處罰。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個月,并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2032年5月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、被告人梅某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2031年11月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
三、被告人何某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月,并處罰金人民幣三十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2031年5月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
四、被告人孫某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月,并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2029年5月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
五、被告人許某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月,并處罰金人民幣十四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2030年5月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
六、被告人路某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個月,并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2023年1月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
七、被告人張某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月,并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年12月11日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
八、被告人馬某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年11月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
九、被告人張某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣二萬八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年11月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十、被告人李某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個月,并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年7月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十一、被告人李某某20犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月,并處罰金人民幣二萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年1月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十二、被告人許某14犯詐騙罪，判處有期徒刑二年一個月,并處罰金人民幣二萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年12月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十三、被告人陳某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣二萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年2月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十四、被告人韓某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個月,并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年10月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十五、被告人孫某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年8月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十六、被告人盧某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月,緩刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十七、被告人韓某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月,并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年7月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十八、被告人楊某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月,緩刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
十九、被告人董某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年5月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二十、被告人何某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個月,并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年6月14日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二十一、被告人李某某18犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月,緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二十二、被告人馬舉保犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年6月17日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二十三、責(zé)令各被告人退賠被害人財產(chǎn)損失，在案錢款依法發(fā)還各被害人。
二十四、被告人違法所得繼續(xù)追繳。
二十五、案獲作案工具由公安機(jī)關(guān)依法予以處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 權(quán) 樂
審 判 員 王正剛
人民陪審員 米江坡
二〇二〇年十二月二日
法官助理孟鑫鵬
書記員王佳蘭
