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(2019)津0117刑初727號(hào)詐騙罪一審刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2021-09-06   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號(hào)    (2019)津0117刑初727號(hào)    

天津市寧河區(qū)人民檢察院以津?qū)帣z一部刑訴〔2019〕413號(hào)起訴書(shū)指控被告人林某某1、林某某2犯詐騙罪,于2019年12月20日向本院提起公訴,建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院受理后,?020年2月3日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?,天津市第三中?jí)人民法院于2020年4月27日批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。2020年5月22日因疫情防控需要中止審理,同年10月28日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市寧河區(qū)人民檢察院檢察官呂保良出庭支持公訴,被告人林某某1、林某某2到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

天津市寧河區(qū)人民檢察院起訴書(shū)指控:2018年4月1日至4月7日,天津市寧河區(qū)岳龍鎮(zhèn)的張某被人利用網(wǎng)絡(luò)以參與賭博網(wǎng)站活動(dòng)需向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)轉(zhuǎn)賬為由被詐騙人民幣共計(jì)67萬(wàn)元,后被告人林某某1、林某某2于2018年4月間,明知他人實(shí)施詐騙活動(dòng),為非法獲利,多次持他人的銀行卡,到安溪縣及周邊多個(gè)銀行ATM機(jī)領(lǐng)取同案犯詐騙的上述錢(qián)款,其中林某某1幫助領(lǐng)取詐騙款合計(jì)40萬(wàn)元、林某某2幫助領(lǐng)取詐騙款合計(jì)20萬(wàn)元,林某某1從中獲利4000元,林某某2從中獲利2000元。

案發(fā)后,被告人林某某1、林某某2被傳喚到案;到案后,均如實(shí)供述了自己的罪行。

公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)當(dāng)庭出示了書(shū)證、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、視聽(tīng)資料及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人林某某1、林某某2的行為已構(gòu)成詐騙罪,建議判處林某某1有期徒刑十年至十一年,并處罰金;建議判處林某某2有期徒刑五年至六年,并處罰金。

被告人林某某1、林某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有異議,但認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)量刑過(guò)重。

經(jīng)審理查明:2018年4月1日至7日,天津市寧河區(qū)岳龍鎮(zhèn)的張某被人以參與賭博網(wǎng)站活動(dòng)需向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)轉(zhuǎn)賬為由騙取人民幣共計(jì)673050元(以下幣種同)。被告人林某某1、林某某2為非法獲利,明知他人實(shí)施詐騙活動(dòng),仍在他人指使下于2018年4月6日至7日使用多張非本人身份證明開(kāi)立的銀行卡到安溪縣及周邊多個(gè)銀行ATM機(jī)領(lǐng)取上述錢(qián)款。其中林某某1幫助取現(xiàn)40萬(wàn)元,從中獲利8000元;林某某2幫助取現(xiàn)20萬(wàn)元,從中獲利4000元。

案發(fā)后,被告人林某某1、林某某2被公安機(jī)關(guān)傳喚到案,如實(shí)供述了自己的罪行。

另查,被告人林某某1、林某某2患有重癥尿毒癥。林某某2因犯詐騙罪2018年12月10日被福建省安溪縣人民法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行(期限自2018年12月10日起至2028年12月9日止)。

上述事實(shí),有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、本院予以認(rèn)證的立案決定書(shū)、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、居民信息表、戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、疾病證明書(shū)、血液透析治療記錄單、ATM機(jī)交易流水、銀行卡交易明細(xì)、微信號(hào)信息、支付寶賬戶(hù)信息及轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證,被害人張某陳述,被告人林某某1、林某某2供述和辯解,電子證據(jù)檢查筆錄、提取電子證據(jù)清單、封存電子證據(jù)清單、勘驗(yàn)檢查照片記錄表、辨認(rèn)筆錄及照片,監(jiān)控錄像機(jī)同步錄音錄像等證據(jù)在卷證實(shí),足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為,被告人林某某1、林某某2明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍幫助他人將詐騙所得進(jìn)行取現(xiàn),其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中林某某1詐騙數(shù)額為40萬(wàn)元,曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰,再次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,數(shù)額接近“數(shù)額特別巨大”,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的其他特別嚴(yán)重情節(jié);林某某2詐騙數(shù)額為20萬(wàn)元,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額巨大。以上犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,罪名成立,本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控予以支持。林某某1在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決,應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑,對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決,與原判刑罰依法實(shí)行數(shù)罪并罰。林某某2在判決宣告以后,刑罰執(zhí)行完畢以前,發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。林某某1、林某某2到案后如實(shí)供述自己的罪行,具有坦白情節(jié),且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕處罰。林某某2曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰,再次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,酌情從重處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議在法定刑幅度之內(nèi),量刑適當(dāng),且二被告人已簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū),故本院對(duì)二被告人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)量刑過(guò)重的辯解意見(jiàn)不予采納,對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十條、第七十七條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下:

一、撤銷(xiāo)福建省安溪縣人民法院(2019)閩0524刑初317號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)被告人林某某1判處有期徒刑二年,緩刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元中的緩刑部分;被告人林某某1犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣十六萬(wàn)元。數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月,并處罰金人民幣十七萬(wàn)五千元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。上述罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

被告人林某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣八萬(wàn)元;與原判有期徒刑十年三個(gè)月、并處罰金人民幣三十一萬(wàn)五千元并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十三年,并處罰金人民幣三十九萬(wàn)五千元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。上述罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

二、被告人林某某1違法所得40萬(wàn)元、被告人林某某2違法所得20萬(wàn)元予以追繳,退賠被害人張某。

如不服本判決,可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判長(zhǎng)  馬會(huì)麗

審判員  曹 鐵

審判員  張妮娜

二〇二〇年十二月九日

書(shū)記員  張 青


 
 
 
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