案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）皖1202刑初69號(hào)
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院
刑事判決書(shū)
（2020）皖1202刑初69號(hào)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院以州檢一部刑訴（2020）18號(hào)起訴書(shū)指控被告人戴某1犯詐騙罪，于2020年1月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官王智勇出庭支持公訴。被告人戴某1及其辯護(hù)人王濟(jì)東、鄭中華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指控：2015年上半年，被告人戴某1通過(guò)朋友介紹六安市宜友農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱六安公司）有一生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目，占地上千畝，先期可以挖砂，后期可搞生態(tài)游玩，因項(xiàng)目在六安市裕安區(qū)韓××鎮(zhèn)××村，該區(qū)域?qū)儆诤拥纼?nèi)堤防內(nèi)河灘地范圍，曾因采砂挖塘，被六安水利部門叫停，不允許開(kāi)發(fā)。被告人戴某1對(duì)項(xiàng)目考察后，在未取得六安公司的股權(quán)及公司的任何授權(quán)和委托，便向被害人姜某謊稱其投資了六安公司的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，是六安公司的法人代表，并帶姜某前往六安公司進(jìn)行項(xiàng)目考察，向姜某宣傳稱該項(xiàng)目總投資3874.4萬(wàn)元，具有投資價(jià)值，讓其參與投資。2015年7月1日，姜某與戴某1簽訂《股權(quán)投資協(xié)議書(shū)》，由姜某出資193.72萬(wàn)元，占總出資的5%。同年7月7日，姜某分兩筆將193.72萬(wàn)元投資款轉(zhuǎn)入戴某1個(gè)人賬戶。戴某1收到該款項(xiàng)后，沒(méi)有用于六安公司投資，而于當(dāng)天將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給劉某1私人賬戶，并安排還借款、退還客戶酒款以及支付所欠公司員工工資等。姜某從2016年初到2017年底多次給戴某1打電話問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，戴某1在明知六安公司不能采砂，隱瞞該項(xiàng)目屬泄洪區(qū)不能開(kāi)發(fā)的情況，仍然告訴姜某一直在投資，直到姜某到六安公司項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和以前一樣沒(méi)有變化，方知被騙，后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年6月24日，戴某1歸還姜某50萬(wàn)元，同年8月14日戴某1通過(guò)其侄子龔戴強(qiáng)向姜某還款30萬(wàn)元，尚欠113.72萬(wàn)元至今未還。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述指控事實(shí)，提供有書(shū)證、證人證言、被害人的陳述、被告人的供述、視聽(tīng)資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人戴某1的行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，追究其刑事責(zé)任。
被告人戴某1否認(rèn)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名，辯稱姜某主動(dòng)找其談的項(xiàng)目，主動(dòng)去六安看的項(xiàng)目，簽協(xié)議也是她自己要簽的，其沒(méi)有對(duì)她實(shí)施過(guò)詐騙，在她投資時(shí)資金不夠，其還通過(guò)劉某1的帳戶給她轉(zhuǎn)了80萬(wàn)元。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人戴某1的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)由民法、民事訴訟法來(lái)調(diào)整投資款退還問(wèn)題，且姜某實(shí)際投資款應(yīng)扣除戴某1、劉某1借用的80萬(wàn)元，實(shí)際為113.72萬(wàn)元，目前戴某1及親屬代為償還姜某80萬(wàn)元，實(shí)際尚欠姜某33.72萬(wàn)元未還。
經(jīng)審理查明：2015年上半年，被告人戴某1通過(guò)朋友介紹六安市宜友農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱六安公司）有一生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目，占地上千畝，先期可以挖砂，后期可搞生態(tài)游玩，因項(xiàng)目在六安市裕安區(qū)韓××鎮(zhèn)××村，該區(qū)域?qū)儆诤拥纼?nèi)堤防內(nèi)河灘地范圍，曾因采砂挖塘，被六安水利部門叫停，不允許開(kāi)發(fā)。被告人戴某1對(duì)項(xiàng)目考察后，在未取得六安公司的股權(quán)及公司的任何授權(quán)和委托的情況下，便向被害人姜某謊稱其投資了六安公司的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，是六安公司的法人代表，并帶姜某前往六安公司進(jìn)行項(xiàng)目考察，向姜某宣傳稱該項(xiàng)目總投資3874.4萬(wàn)元，具有投資價(jià)值，讓其參與投資。2015年7月1日，姜某與戴某1簽訂《股權(quán)投資協(xié)議書(shū)》，由姜某出資193.72萬(wàn)元給六安公司，占總出資的5%。同年7月7日，姜某在阜陽(yáng)市白金漢宮對(duì)面的中國(guó)工商銀行阜陽(yáng)匯通支行通過(guò)網(wǎng)銀分兩筆將193.72萬(wàn)元投資款轉(zhuǎn)入戴某1個(gè)人賬戶。戴某1收到該款項(xiàng)后，沒(méi)有用于六安公司投資，而于當(dāng)天將該款轉(zhuǎn)給劉某1私人賬戶，并安排用于歸還借款、退還客戶酒款以及支付所欠公司員工工資等快速將該款支付，次日該賬戶僅剩余8000余元。姜某從2016年初到2017年底多次給戴某1打電話詢問(wèn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，戴某1隱瞞該項(xiàng)目屬泄洪區(qū)不能采砂，不能開(kāi)發(fā)的事實(shí)，仍告訴姜某一直在投資，直到姜某到六安公司項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和以前一樣沒(méi)有變化，方知被騙，后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年3月27日，公安機(jī)關(guān)對(duì)該案立案?jìng)刹?，同?月24日，戴某1歸還姜某50萬(wàn)元，同年8月14日戴某1通過(guò)其侄子龔戴強(qiáng)向姜某還款30萬(wàn)元，尚欠113.72萬(wàn)元至今未還。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1.書(shū)證
（1）受案登記表、立案決定書(shū)，證明2019年1月28日，姜某到阜陽(yáng)市公安局報(bào)案稱其被騙；同年3月27日該局立案?jìng)刹椤?/p>
（2）戶籍信息，證明被告人戴某1出生于1962年11月7日，案發(fā)時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（3）到案經(jīng)過(guò)，證明被告人戴某1于2019年7月25日接公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，當(dāng)日被刑事拘留。
（4）協(xié)議書(shū)，證明六安公司與蘇北委會(huì)簽訂租地協(xié)議，從事生態(tài)園開(kāi)發(fā)建設(shè)。
（5）項(xiàng)目報(bào)告書(shū)、六安市裕安區(qū)韓擺渡鎮(zhèn)人民政府文件、六安市裕安區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)文件、六安市裕安區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案表，證明六安市發(fā)改委經(jīng)研究同意韓擺渡鎮(zhèn)人民政府《關(guān)于要求給予六安市蘇北生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目備案的請(qǐng)示》，對(duì)該項(xiàng)目予以備案。
（6）六安市裕安區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案申請(qǐng)表，證明項(xiàng)目名稱為蘇北生態(tài)綜合養(yǎng)殖，該項(xiàng)目為六安宜友農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，地址在韓××鎮(zhèn)××村，計(jì)劃建設(shè)生態(tài)養(yǎng)殖，于2014年12月開(kāi)工。
（7）企業(yè)、事業(yè)單位等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案，證明裕安區(qū)境內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目企業(yè)申報(bào)條件、辦理程序。
（8）六安市裕安區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)出具的情況說(shuō)明，證明六安公司未在該局申請(qǐng)辦理環(huán)保手續(xù)。
（9）六安市裕安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具的情況說(shuō)明，證明六安市蘇北生態(tài)養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目未在該局申請(qǐng)辦理過(guò)任何施工許可備案手續(xù)。
（10）六安市裕安區(qū)水利局出具的情況說(shuō)明，證明六安公司原選址在裕安區(qū)韓××鎮(zhèn)××村境內(nèi)屬河道堤防內(nèi)河灘地范圍，該公司在轄區(qū)淠河河道管理范圍內(nèi)建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，未在其局申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)。
（11）六安市裕安區(qū)河道管理中心出具的證明，證明六安公司原選址在裕安區(qū)韓××鎮(zhèn)××村境內(nèi)，屬于管理范圍。根據(jù)《安徽省河道采砂管理辦法》規(guī)定，河道采砂依法辦理河道采砂許可證。
（12）股權(quán)投資協(xié)議書(shū)，證明姜某與戴某1簽訂協(xié)議，姜某個(gè)人出資193.72萬(wàn)元給六安公司進(jìn)行投資，占總出資的5%，獲取收益。
（13）銀行交易明細(xì)、工商銀行轉(zhuǎn)帳憑證，證明姜某通過(guò)阜陽(yáng)匯通支行于2015年7月7日兩次給戴某1帳戶轉(zhuǎn)款共計(jì)1937200元，以及戴某1于當(dāng)日將款轉(zhuǎn)出情況。2019年6月24日戴某1給姜某轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元。
（14）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單，證明六安公司成立時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、股東組成等情況，該公司無(wú)挖砂資質(zhì)，戴某1與該公司沒(méi)有關(guān)系。
（15）欠條，證明2016年6月22日，戴某1出具欠條，欠瞿銳10萬(wàn)元。
（16）安徽靈斛仙酒業(yè)營(yíng)銷有限公司、安徽永保財(cái)務(wù)管理有限公司、安徽鑫龍石斛有限公司、界首石湖仙酒業(yè)有限公司、界首石湖仙酒業(yè)有限公司、阜陽(yáng)市峻虎商貿(mào)有限公司基本注冊(cè)信息查詢單，證明上述公司成立時(shí)間及股東組成、經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)狀態(tài)等情況。
（17）合肥市稅務(wù)局提供的納稅清單，證明安徽靈斛仙酒業(yè)營(yíng)銷有限公司及安徽省鑫龍石斛有限公司納稅情況。
（18）合肥市職工社會(huì)保險(xiǎn)參保明細(xì)表，證明安徽靈斛仙酒業(yè)職工張某1、姚某、李某3、戴某1交納各種社會(huì)保險(xiǎn)情況。
（19）六安公司位置圖及現(xiàn)場(chǎng)照片，證明該公司位置及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。
（20）光大銀行交易明細(xì)，證明戴某1光大銀行賬戶交易情況。
（21）徽商銀行交易明細(xì)，證明安徽鑫龍石斛有限公司資金往來(lái)情況。
（22）6222081302002567739、6222081302003152879賬戶流水明細(xì)，證明戴某1于7月7日還侯某3萬(wàn)元、還呂奎20萬(wàn)元。
（23）戴某1、劉某1、徐某、姜某等人銀行賬戶流水明細(xì)，證明2015年7月7日，姜某分兩筆轉(zhuǎn)給戴某1帳戶193.72萬(wàn)元，當(dāng)日戴某1將該款轉(zhuǎn)至劉某1賬戶，同日劉某1將該款轉(zhuǎn)給徐某28萬(wàn)元、秦某150萬(wàn)元、李某430.3萬(wàn)元、鄭陽(yáng)陽(yáng)30萬(wàn)元、孟廣蘭14.28萬(wàn)元、劉某127.73萬(wàn)元、李錦云1.13萬(wàn)元以及陳煜、孫曉娣、姚某、王梅梅、張某1、孫曉楠、倪進(jìn)強(qiáng)、徐海兵、王梅、牛海波等人錢款的事實(shí)。
（24）《中華人民共和國(guó)河道管理?xiàng)l例》、《安徽省實(shí)施中華人民共和國(guó)河道管理?xiàng)l例辦法》、《2017年安徽省河道管理?xiàng)l例》、《六安市河道采砂管理辦法》，證明禁止在河道內(nèi)采砂、取土、挖魚(yú)塘等活動(dòng)，在河道內(nèi)采砂，必須領(lǐng)取河道主管機(jī)關(guān)頒發(fā)的批準(zhǔn)證，同時(shí)要有地礦主管部門的采礦許可證，以及六安市對(duì)河道采砂的規(guī)定。
（25）請(qǐng)示書(shū)，證明六安公司向韓擺渡鎮(zhèn)人民政府、裕安區(qū)水利局征求解決蘇北養(yǎng)殖項(xiàng)目問(wèn)題的請(qǐng)示。
（26）合肥市瑤海區(qū)人民法院民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)、合肥市蜀山區(qū)人民法院民事判決書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)，證明戴某1與他人經(jīng)濟(jì)糾紛及財(cái)產(chǎn)執(zhí)行情況。
（27）前科情況查詢證明、安徽省廬江縣人民法院刑事判決書(shū)、安徽省巢湖市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)、釋放證明書(shū)，證明戴某1因犯合同詐騙罪，于2001年11月27日被廬江縣人民法院判處有期徒刑十五年。2010年2月9日釋放。
2.證人證言
（1）證人劉某1的證言，證明其和戴某1在2012到2016年是合伙人，共同經(jīng)營(yíng)靈斛仙酒業(yè)營(yíng)銷有限公司。姜某向戴某1投資六安公司的事其知道，2015年戴某1向其介紹在六安有個(gè)掙錢的項(xiàng)目，是砂場(chǎng)開(kāi)發(fā)，需要投資三千萬(wàn)，還帶其去看過(guò)，其認(rèn)為可以，就把300萬(wàn)元轉(zhuǎn)給他。之后其和姜某聊天時(shí)說(shuō)了這個(gè)項(xiàng)目是戴某1投資開(kāi)發(fā)的，她也想看看，后其和戴某1帶著她去了六安砂場(chǎng)。2015年7月1日戴某1和姜某簽訂了股權(quán)投資協(xié)議書(shū)，姜某投了193.72萬(wàn)元給六安公司，后她把錢轉(zhuǎn)給戴某1了。因戴某1說(shuō)三個(gè)月可回本，其就在10月份問(wèn)戴某1項(xiàng)目進(jìn)展情況，他說(shuō)六安公司和其他砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者發(fā)生爭(zhēng)斗，一些審批手續(xù)沒(méi)有辦下來(lái)，項(xiàng)目就擱置了。到現(xiàn)在該項(xiàng)目還是沒(méi)有動(dòng)靜，其和姜某的錢還在他那里，我們多次找他要錢，他都說(shuō)會(huì)給的。六安公司的股東都是誰(shuí)其不清楚，但戴某1告訴其他是這家公司的股東，還給我們提供了六安公司開(kāi)發(fā)投資的資料，上面有公章。戴某1沒(méi)有取得六安公司股份。尾號(hào)1098的銀行卡是以其名義辦的，一直作為公司賬戶使用。公司的錢大部分被戴某1用于放貸了，公司需要用錢的時(shí)候其就會(huì)從親戚朋友那周轉(zhuǎn)，等公司回籠錢后就把錢還回去。這張卡在2015年7月7日轉(zhuǎn)給孟廣蘭142800元，轉(zhuǎn)給李某4303000元，是還的欠款；轉(zhuǎn)給徐某280000元，轉(zhuǎn)給秦某1500000元，是退還的酒款；轉(zhuǎn)鄭陽(yáng)陽(yáng)的300000元其不清楚；轉(zhuǎn)給李錦云、孫曉娣等人的款是支付給公司員工的工資。這張卡還轉(zhuǎn)其尾號(hào)7170卡上117903.12元，也是其周轉(zhuǎn)的錢用于公司經(jīng)營(yíng)。2015年7月7日，其先后轉(zhuǎn)款給姜某80萬(wàn)元是當(dāng)時(shí)姜某投資戴某1的項(xiàng)目沒(méi)有那么多錢，從其這借的，這筆錢是她借其的。姜某與戴某1簽訂投資協(xié)議時(shí)其在場(chǎng)，是在靈斛酒業(yè)公司簽的，當(dāng)時(shí)她丈夫也在場(chǎng)，考察時(shí)她丈夫也去了。當(dāng)時(shí)戴某1跟其和姜某說(shuō)的是先期挖砂，后期搞農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)，但是否可以采砂他沒(méi)有說(shuō)。其投資的300萬(wàn)元是公司的分紅，只是口頭講，并沒(méi)有轉(zhuǎn)給他錢，實(shí)際沒(méi)有投資任何錢。龔戴強(qiáng)向姜某轉(zhuǎn)30萬(wàn)元是代戴某1還的錢。
（2）證人楊某1能的證言，證明其叔楊某2是六安公司的股東，2015年7、8月份，他說(shuō)把股權(quán)賣給其，要300萬(wàn)，其找到戴某1，并帶著他和一個(gè)姓羅的朋友到六安公司進(jìn)行考察，感覺(jué)可以投資，商定戴某1和他姓羅的朋友投67%，其投33%，要求楊某2變更法人，楊某2說(shuō)要30萬(wàn)，戴某1就給楊30萬(wàn)。后法人代表要100萬(wàn)才變更，加上戴某1了解到六安公司所占區(qū)域?qū)儆谛购閰^(qū)，不允許搞開(kāi)發(fā)，于是我們投資的事項(xiàng)就擱置了。楊某2也把我們用于變更法人代表的錢退了25萬(wàn)元給我們，目前還差5萬(wàn)元沒(méi)有退。我們投資六安公司準(zhǔn)備做農(nóng)家樂(lè)和生態(tài)旅游，當(dāng)時(shí)公司項(xiàng)目是在六安市裕安區(qū)發(fā)改委備案的，楊某2把公司的所有材料提供給了戴某1。我們考察時(shí)做了測(cè)繪和勘探，是老羅找的人，當(dāng)時(shí)審核了公司提供的材料，考察后就轉(zhuǎn)款了。進(jìn)行測(cè)繪和勘探六安公司沒(méi)有授權(quán)，當(dāng)時(shí)其知道六安公司不可以采砂，其跟戴某1說(shuō)項(xiàng)目是生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)，生態(tài)養(yǎng)殖和農(nóng)家樂(lè)，沒(méi)有提到采砂的事。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事六安公司其他兩個(gè)股東是否知道其不清楚，自始至終其和戴某1、老羅都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)他們。戴某1、老羅沒(méi)有和六安公司簽訂股權(quán)協(xié)議和投資開(kāi)發(fā)協(xié)議，當(dāng)時(shí)從開(kāi)始到最后確定項(xiàng)目不能做也就一兩個(gè)月的時(shí)間。我們沒(méi)有向六安公司進(jìn)行投資，其沒(méi)有和戴某1、楊某2、羅某對(duì)六安公司擬開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目預(yù)估過(guò)總投資38744000元，只是和楊某2談到股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事，后知道是泄洪區(qū)，不能搞開(kāi)發(fā)，也就不做了。項(xiàng)目報(bào)告和規(guī)劃圖是六安公司項(xiàng)目備案前就做好了，是楊某2、李友鵬和黃某他們做的。戴某1沒(méi)有為六安公司修路，發(fā)工人工資和買鏟車，公司本來(lái)就挖有沙子，路已修好，鏟車公司已買過(guò)，停工后就沒(méi)工人了。戴某1帶過(guò)一個(gè)姓劉的女的考察過(guò)，他們來(lái)時(shí)其在場(chǎng)，他們看看就走了。戴某1當(dāng)時(shí)和六安公司沒(méi)有關(guān)系，他不是六安公司股東，公司也沒(méi)有給他授權(quán)和委托，他去政府部門也辦不了手續(xù)。2015年7月7日，其兒子鄭陽(yáng)陽(yáng)的銀行卡收到劉某2給的30萬(wàn)后，按戴某1的安排當(dāng)天轉(zhuǎn)呂奎20萬(wàn)，轉(zhuǎn)候玉蘭3萬(wàn)，提現(xiàn)7萬(wàn)給了戴某1。
（3）證人楊某2的證言，證明六安公司是2014年成立的，股東有其和黃某、李某2，黃某是法人，公司資產(chǎn)有項(xiàng)目部、采砂船、鏟車，地是租的。蘇北生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目六安市裕安區(qū)發(fā)改委也備案同意了，我們開(kāi)始挖魚(yú)塘?xí)r被人舉報(bào)，有關(guān)部門叫停，讓我們把手續(xù)批下后再干，后該項(xiàng)目也沒(méi)有批下來(lái)。其認(rèn)識(shí)戴某1，他是其侄子楊某1能的朋友。2015年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)公司效益不好，其和侄子說(shuō)了找人投資的事，其侄子楊某1能就帶戴某1來(lái)考察這個(gè)項(xiàng)目，戴同意投資，其告訴他們公司另外兩個(gè)股東愿意把股權(quán)轉(zhuǎn)讓出來(lái)，轉(zhuǎn)讓金100萬(wàn)。他們也同意了，約定先付30萬(wàn)變更法人，等正式運(yùn)營(yíng)再付余下的錢。后楊某1能他們到水利部門得知項(xiàng)目所占位置位于泄洪區(qū)，不能開(kāi)發(fā)，投資就擱置了。因?yàn)轫?xiàng)目擱置，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的事就不談了，法人代表也沒(méi)有變更。戴某1沒(méi)有給其30萬(wàn)轉(zhuǎn)讓金，其知道其侄子楊某1能做了前期的測(cè)繪和勘探工作，還有規(guī)劃圖，戴某1從同意投資到項(xiàng)目擱置有1個(gè)多月時(shí)間。其公司沒(méi)有授權(quán)戴某1運(yùn)作該項(xiàng)目，也沒(méi)有與戴某1、楊某1能簽訂過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或投資協(xié)議。測(cè)繪和勘探是楊某1能、戴某1他們做的，我們公司沒(méi)有讓他們做，李某2和黃某也不認(rèn)識(shí)戴某1。其沒(méi)有和戴某1、楊某1能談過(guò)項(xiàng)目需要3000多萬(wàn)，戴某1也沒(méi)有給公司投資過(guò)錢，路是我們2014年就修好的，鏟車也是公司以前就買好的，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有工人需要發(fā)工資。戴某1沒(méi)有為公司項(xiàng)目去政府辦過(guò)手續(xù)，他不是公司的人，沒(méi)有公司的授權(quán)和委托。
（4）證人羅某的證言，證明四五年前，戴某1跟其說(shuō)他朋友楊某1能有個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，讓其去看看，其就去了。當(dāng)時(shí)其私下通過(guò)水利部門問(wèn)過(guò)這事，水利部門沒(méi)有明確答復(fù)。其和戴某1本來(lái)想成立個(gè)公司，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)那快地是泄洪區(qū)，其就不過(guò)問(wèn)這事了。其沒(méi)有投資這個(gè)項(xiàng)目，從戴某1跟其說(shuō)這個(gè)事到其知道這塊地是泄洪區(qū)也就一個(gè)星期的時(shí)間，戴某1也知道不能搞。其沒(méi)投資過(guò)錢，也沒(méi)有和戴某1、楊某1能協(xié)商過(guò)購(gòu)買公司股權(quán)，其知道泄洪區(qū)不能開(kāi)發(fā)，談什么都沒(méi)有用。其沒(méi)有聯(lián)系過(guò)測(cè)繪公司去那個(gè)項(xiàng)目地進(jìn)行測(cè)繪工作，是其隨便找?guī)讉€(gè)當(dāng)?shù)啬昵嗳四闷こ吡恳幌履菈K地的面積，給了他們幾百元錢。其沒(méi)有和戴某1、楊某1能、楊某2預(yù)估過(guò)開(kāi)發(fā)這項(xiàng)目要3000多萬(wàn)，其和戴某1也沒(méi)有跟六安公司的其他股東見(jiàn)過(guò)面。劉某1是否參與投資六安公司項(xiàng)目其不知道，沒(méi)有投資這回事，政府不讓搞就沒(méi)有下文了，其和她見(jiàn)面沒(méi)講過(guò)六安開(kāi)發(fā)的事。戴某1沒(méi)有拿政府對(duì)六安公司項(xiàng)目的文件給其看，其沒(méi)有跟戴某1商量要買六安公司的股權(quán)，其和戴某1、楊某1能三個(gè)人講過(guò)若是投資大概一兩百萬(wàn)元，無(wú)非是蓋幾間房，挖個(gè)魚(yú)塘的事。
（5）證人李某2的證言，證明其是六安公司的股東，公司當(dāng)時(shí)投資了100萬(wàn)左右，公司成立就運(yùn)作生態(tài)農(nóng)業(yè)這個(gè)項(xiàng)目，裕安區(qū)發(fā)改委也備案了。后我們開(kāi)始挖魚(yú)塘，因?qū)儆谛购閰^(qū)不能開(kāi)發(fā)被水利部門叫停了。項(xiàng)目不做后其就不怎么問(wèn)公司的事了，都是楊某2在實(shí)際操作。其不認(rèn)識(shí)戴某1，不知道有人要購(gòu)買我們的股權(quán)，沒(méi)有人跟其說(shuō)過(guò)，聽(tīng)楊某2說(shuō)他侄子楊某1能從合肥找人繼續(xù)運(yùn)作這個(gè)項(xiàng)目，楊某1能還帶人來(lái)測(cè)繪和勘探。當(dāng)時(shí)項(xiàng)目叫停后也寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告了，上級(jí)部門沒(méi)有同意，這個(gè)項(xiàng)目就停了，不再經(jīng)營(yíng)了。其和黃某沒(méi)有向楊某2提過(guò)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的事，楊某2向其提過(guò)有人愿意入股，具體是誰(shuí)沒(méi)說(shuō)。
（6）證人黃某的證言，證明其是六安公司的法人，李某2和楊某2是公司的股東，公司投資有100余萬(wàn)元。生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目在裕安區(qū)發(fā)改委備案了，后來(lái)當(dāng)?shù)夭辉试S開(kāi)發(fā)，就停了。沒(méi)有人找其談股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事，其不認(rèn)識(shí)戴某1。公司后來(lái)都是楊某2操作，其不知道有人對(duì)公司項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)繪和勘探。公司不可以采砂，我們的項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要是生態(tài)養(yǎng)殖。
（7）證人李某3的證言，證明其認(rèn)識(shí)劉某1，其在她公司當(dāng)會(huì)計(jì)，公司的負(fù)責(zé)人是劉某1和戴某1，主要經(jīng)營(yíng)石斛仙酒。2015年7月7日，尾號(hào)1098劉某1工行交易明細(xì)轉(zhuǎn)入其賬號(hào)11301元，是給其的工資。陳煜、孫曉娣、姚某、王梅梅、張某1、倪進(jìn)強(qiáng)、劉曉偉、吳楊、張秀秀、熊某、李俊虹都是公司員工，明細(xì)上轉(zhuǎn)給他們的錢都是工資款。
（8）證人張某1的證言，證明其是靈斛仙酒業(yè)公司的會(huì)計(jì)，2015年6月份離職的。其在時(shí)公司正常納稅，業(yè)務(wù)不好，虧損，也有債務(wù)，工資發(fā)放不正常，拖欠其5、6月份的工資。2015年7月7日轉(zhuǎn)其賬戶的2748元是其的工資，陳煜、孫曉娣、姚某、王梅梅、李某3、倪進(jìn)強(qiáng)、劉曉偉、吳楊、張秀秀、熊某、李俊虹都是公司員工，給他們轉(zhuǎn)的錢都是工資款。公司走賬一般用劉某1的工行卡。其聽(tīng)說(shuō)過(guò)戴某1或劉某1在六安的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，但不了解。
（9）證人姚某的證言，證明其是靈斛仙酒業(yè)公司的員工，因公司拖欠工資于2015年3月離開(kāi)。2015年7月7日轉(zhuǎn)其賬戶的4016元是其的工資。陳煜、孫曉娣、王梅梅、李某3、倪進(jìn)強(qiáng)、劉曉偉、吳楊、張秀秀、熊某、李俊虹都是公司員工，給他們轉(zhuǎn)的錢都是工資款。
（10）證人秦某1的證言，證明其不認(rèn)識(shí)劉某1，尾號(hào)1098銀行卡轉(zhuǎn)其卡上50萬(wàn)元，是其四哥秦某2借其的，他怎么用的其不清楚。
（11）證人秦某2的證言，證明其是劉某1的客戶，秦某1是其弟。其從劉某1那里進(jìn)酒，給她轉(zhuǎn)50萬(wàn)元，是從其弟那里借的，后因沒(méi)有那么多酒，劉某1就把50萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)其弟卡上了。
（12）證人徐某的證言，證明其認(rèn)識(shí)劉某1，從她那里買過(guò)酒。尾號(hào)1098號(hào)卡上轉(zhuǎn)給其280000元，是其從劉某1那里買酒支付的酒款，后因酒的價(jià)格高，不想買了，她就把酒款又退給其了。
（13）證人李某4的證言，證明其和徐某有資金來(lái)往，2015年7月7日，其母親劉某2給其303000元是其母親靈斛仙酒業(yè)公司資金周轉(zhuǎn)不靈，其從朋友那里借的，后其母親又還給其了。
（14）證人侯某的證言，證明其認(rèn)識(shí)戴某1，2012年至今其陸續(xù)借給他65萬(wàn)元，后還其20萬(wàn)元，目前還欠其45萬(wàn)元。其不認(rèn)識(shí)鄭陽(yáng)陽(yáng)，鄭陽(yáng)陽(yáng)轉(zhuǎn)其卡上3萬(wàn)元，是戴某1還其的錢。
（15）證人熊某的證言，證明其是靈斛仙酒業(yè)的員工，其了解戴某1與姜某的事。2015年上半年，戴某1要做六安市河邊的一個(gè)挖砂的工程，當(dāng)時(shí)戴某1和一個(gè)叫“羅子”的去跟六安公司談的。那段時(shí)間姜某經(jīng)常來(lái)公司找劉某1，其了解姜某入股戴某1所談的挖砂項(xiàng)目，也投了資。后來(lái)不知道戴某1的挖砂項(xiàng)目談成沒(méi)有，其聽(tīng)劉某1講她和姜某一直問(wèn)戴某1砂場(chǎng)可掙錢，不掙錢她們想把投資的錢要回來(lái)。其知道劉某1參與了，因?yàn)榻撑c其公司沒(méi)有關(guān)系，如果劉某1不投錢，姜某也不會(huì)投錢的，但劉某1實(shí)際有沒(méi)有投錢其不知道。2015年7月7日劉某1尾號(hào)1098的賬戶向其轉(zhuǎn)賬1700元可能是發(fā)給其的工資，也可能是其給公司買東西發(fā)給其的錢。
（16）證人翟某的證言，證明靈斛仙酒業(yè)在其樓上辦公，2015－2016年他們公司生意不好，2016年下半年有人來(lái)要賬，當(dāng)時(shí)公司已停業(yè)，后來(lái)法院來(lái)人查封，房產(chǎn)也被凍結(jié)。戴某1還欠其10萬(wàn)元沒(méi)給，其找不到他。
（17）證人王某的證言，證明其以前在浙商水利工程公司工作，2017年元月前后，其在朋友圈發(fā)個(gè)浙商水利公司采砂工地的視頻，她以為其投資了戴某1的采砂項(xiàng)目。她問(wèn)其，其告訴她是我們公司霍山工地。
（18）證人孫某的證言，證明其在六安市水利局工程管理科工作，負(fù)責(zé)管理內(nèi)河采砂。2015年天不是很冷時(shí)，市水利局接到群眾舉報(bào)，有人借養(yǎng)殖的名義在韓××鎮(zhèn)××村內(nèi)河挖采砂子。我們即通知裕安區(qū)河道管理部門，他們到后當(dāng)場(chǎng)制止企業(yè)的盜采行為。
（19）證人張某2的證言，證明其在韓擺渡鎮(zhèn)工作期間，負(fù)責(zé)砂石管理工作。2014年夏天，楊某2的公司在蘇北河灘地豎個(gè)牌子，上面內(nèi)容是養(yǎng)殖基地之類的，在牌子南邊建了簡(jiǎn)易的房子。鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)砂石開(kāi)采管理工作在日常巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司在河灘地挖魚(yú)塘，挖砂子出售，對(duì)此進(jìn)行了制止，因?yàn)楹訛┑貙儆趦?nèi)河，禁止開(kāi)采、挖魚(yú)塘，又與裕安區(qū)水利局河道管理部門一起到楊某2的公司挖塘的地方，讓他們停了工。政府不可能批準(zhǔn)楊某2的公司做養(yǎng)殖開(kāi)發(fā)的，因?yàn)閮?nèi)河范圍不允許開(kāi)挖，楊某2說(shuō)過(guò)他公司獲得部門備案，但只備案立項(xiàng)沒(méi)獲得水利部門批準(zhǔn)也是不能開(kāi)發(fā)的。
3.被害人的陳述
（1）被害人姜某的陳述，稱2015年6月，其朋友劉某1說(shuō)戴某1是六安公司的法人，投資一個(gè)大項(xiàng)目，先期可以挖砂銷售，后期搞農(nóng)家樂(lè)，她投的有錢，建議其投資。后其和其老公、還有劉某1、戴某1去看了現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)為可以投資。2015年7月1日，戴某1和劉某1到其公司談投資項(xiàng)目的事，還帶了股權(quán)投資協(xié)議，約定其在項(xiàng)目中投資比例占5℅，投資款1937200元，并承諾最遲半年盈利返還，還說(shuō)其投資的錢一年可以翻兩翻，其同意后就和戴某1分別在協(xié)議上簽了字。后其分兩次將錢轉(zhuǎn)給了戴某1，一筆100萬(wàn)元，一筆937200元。2016年，其問(wèn)戴經(jīng)營(yíng)情況，他說(shuō)一直在投入，沒(méi)有見(jiàn)效益，讓其放心，如果其投資錢沒(méi)有及時(shí)返還給其，他會(huì)在返還時(shí)給其利息作為補(bǔ)償。后來(lái)其一直催他要錢，他以各種理由推脫。其擔(dān)心受騙，就到六安核實(shí)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有開(kāi)發(fā)的跡象，又上網(wǎng)查了六安公司法人不是戴某1，戴某1也不是公司股東，其發(fā)現(xiàn)被騙，就報(bào)案了。股權(quán)協(xié)議是戴某1起草的，他跟其說(shuō)他是六安公司的法人，六安公司的項(xiàng)目是三個(gè)人合伙投資的，大概投資額1億元左右，他占大份，投資金額是協(xié)議書(shū)上說(shuō)的38744000元，其占他投資額的5℅，就是1937200元。其和劉某1之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，互相借錢，2015年7月7日，劉某1向其卡上轉(zhuǎn)80萬(wàn)元，是其以前借給劉某1，她還其的欠款，其向戴某1投資時(shí)沒(méi)有那么多錢，就向劉某1要回了她欠其的錢，隨后一并轉(zhuǎn)給戴某1作為投資款。劉某1說(shuō)她也投了三四百萬(wàn)，其聽(tīng)說(shuō)她投了那么多錢才愿意投資的。其報(bào)案后，戴某1在6月24日給其轉(zhuǎn)50萬(wàn)元，8月14日他外甥龔戴強(qiáng)給其轉(zhuǎn)30萬(wàn)元，說(shuō)是代他還的錢。
（2）被害人李某1的陳述，稱其是姜某的丈夫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是2015年7月1日在其公司姜某的辦公室簽的，當(dāng)時(shí)其和姜某、劉某1、戴某1在場(chǎng)。其也去了六安公司的現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)時(shí)看到一大片砂場(chǎng)，還有吸沙泵等挖砂子的器材。戴某1告訴我們六安公司是他的，但沒(méi)有給我們看公司資料。投資款給戴某1后，他就再?zèng)]有跟我們說(shuō)項(xiàng)目的事。半年后我們給他打電話，他都是說(shuō)在外出差很忙，回去算賬把錢給我們。后來(lái)再打電話他就不接了，最后關(guān)機(jī)。我們找不到戴某1就找劉某1，她也說(shuō)戴某1會(huì)還我們錢的，但一直都沒(méi)還，一次其到合肥看到戴某1的公司關(guān)門了，就和妻子去六安公司現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和以前一樣，沒(méi)有一點(diǎn)動(dòng)工的樣子，查了下六安公司資料發(fā)現(xiàn)戴某1不是公司股東，我們感覺(jué)被騙，就報(bào)案了。
4.被告人戴某1的供述，供稱2015年天熱的時(shí)候，其朋友楊某1能給其說(shuō)他叔在六安成立一家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司，問(wèn)其可愿意投資，后去考察認(rèn)為可以投資，同意購(gòu)買六安公司的股權(quán)，當(dāng)時(shí)約定先交定金，等項(xiàng)目批下來(lái)再付余下的款。其把定金給楊某1能的叔叔了，當(dāng)時(shí)交定金有幾十萬(wàn)，加上修路、發(fā)工人工資的錢總計(jì)有50多萬(wàn)元。項(xiàng)目先期挖砂，后期搞農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)，主要是養(yǎng)殖、農(nóng)家樂(lè)和生態(tài)旅游，該項(xiàng)目是其、楊某1能、其朋友老羅、還有楊的叔叔共同投資。老羅找家測(cè)繪公司進(jìn)行測(cè)繪和勘探，錢是其付的，大概有十幾萬(wàn)元。項(xiàng)目在六安裕安區(qū)發(fā)改委立項(xiàng)了，辦手續(xù)的時(shí)候得知六安公司所占土地屬于泄洪區(qū)，不能開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目就擱置了，其就沒(méi)有購(gòu)買六安公司的股權(quán)。姜某知道這項(xiàng)目是劉某1告訴她的，其帶姜某夫妻到六安看了，還告訴他們虧損了都算其的，盈利了就按比例分成，手續(xù)審批下來(lái)后三個(gè)月就能盈利。其和姜某簽訂了投資協(xié)議，姜某給其轉(zhuǎn)了193.72萬(wàn)元，其把款又轉(zhuǎn)到劉某1的銀行卡上，因?yàn)槠浜蛣⒛?都是安徽靈斛仙酒業(yè)有限公司的股東，劉某1是法人。她名下的卡是公司卡，所以其把錢轉(zhuǎn)給她。協(xié)議書(shū)內(nèi)3874.4萬(wàn)元是六安公司總投資金額，是其和楊某1能、老羅、楊某2四人預(yù)估的，投資比例想不起來(lái)了。與姜某簽協(xié)議前其不是六安公司的股東，也沒(méi)有受六安公司委托，姜某轉(zhuǎn)給其的193.72萬(wàn)元投資款沒(méi)有投資到六安公司項(xiàng)目上，這筆錢一部分還自己個(gè)人借款和公司借款，一部分支付人員工資和補(bǔ)助，一部分歸還客戶退還的酒款了。其中轉(zhuǎn)給徐某和秦某1是退酒款；轉(zhuǎn)給劉某1和李某4的錢是還公司的借款；轉(zhuǎn)給鄭陽(yáng)陽(yáng)的30萬(wàn)后來(lái)其安排轉(zhuǎn)給了侯某3萬(wàn)、呂奎20萬(wàn)用于歸還借款，取現(xiàn)7萬(wàn)自己用了；轉(zhuǎn)給陳煜，李某3等人的錢是支付他們的工資和出差補(bǔ)助。姜某的錢沒(méi)有投到項(xiàng)目上她不知道，其沒(méi)有告訴她。六安公司的項(xiàng)目是2014年備案的，該項(xiàng)目備案不是其操作的，其只是投資該項(xiàng)目，其同意投資后從測(cè)繪、勘探到規(guī)劃，再到各部門聯(lián)系咨詢審批手續(xù)都是其來(lái)操作。其操作該項(xiàng)目時(shí)其沒(méi)有取得六安公司的授權(quán)和委托，當(dāng)時(shí)其有與六安公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議書(shū)，但是找不到了。六安水利局是2016年年初答復(fù)其項(xiàng)目所占區(qū)域?qū)儆谛购閰^(qū)，是勘探和測(cè)繪工作結(jié)束后一二個(gè)月，從其考察六安公司到六安水利局答復(fù)在半年之內(nèi)。項(xiàng)目擱置其沒(méi)有告訴姜某，其想去水利廳和六安市政府再做做工作，到2017年最終放棄才告訴她們項(xiàng)目擱置的事情，還承諾他們投資的錢其會(huì)還給她們。當(dāng)時(shí)姜某的錢其用了，由于自己的資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，就沒(méi)有將她的投資款還給她。劉某1是以靈斛仙酒業(yè)股權(quán)、公司分紅、個(gè)人銷售提成形式投資300萬(wàn)元，她沒(méi)有投錢到六安公司，姜某是以現(xiàn)金形式投資。其拉姜某投資六安公司時(shí)，該公司沒(méi)有挖砂資質(zhì)，是不允許挖砂的，這個(gè)其也知道，當(dāng)時(shí)向姜某介紹先期挖砂，后期搞生態(tài)養(yǎng)殖是因?yàn)槠湔J(rèn)為手續(xù)能辦下來(lái)。姜某的193.72萬(wàn)元投資款，其中有80萬(wàn)元是劉某1從靈斛仙酒業(yè)公司的公司卡上轉(zhuǎn)給她的，當(dāng)時(shí)她沒(méi)有那么多錢投資，從其公司借了80萬(wàn)元，另外其已經(jīng)還她50萬(wàn)了。
本院認(rèn)為：被告人戴某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。對(duì)被告人辯稱姜某主動(dòng)找其談的項(xiàng)目，主動(dòng)去六安看的項(xiàng)目，簽協(xié)議也是她自己要簽的，其沒(méi)有對(duì)她實(shí)施過(guò)詐騙的辯解意見(jiàn)，以及辯護(hù)人提出戴某1的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)由民法、民事訴訟法來(lái)調(diào)整投資款退還問(wèn)題的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人戴某1虛構(gòu)其系六安公司的法人、股東，投資了六安公司開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，隱瞞該項(xiàng)目屬于泄洪區(qū)不能開(kāi)發(fā)的事實(shí)，向被害人姜某宣傳該項(xiàng)目的發(fā)展前景，致使被害人信以為真，產(chǎn)生投資該項(xiàng)目具有投資價(jià)值的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。在被告人收到被害人的投資款后未用于該項(xiàng)目投資，而是用于歸還借款、退還客戶酒款以及支付公司拖欠員工工資。當(dāng)被害人催要投資款時(shí)，被告人一直拖欠未還。被告人主觀有非法占有的故意，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人錢款的行為，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故對(duì)此節(jié)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。對(duì)被告人辯稱在被害人投資時(shí)資金不夠，其通過(guò)劉某1的帳戶給被害人轉(zhuǎn)款80萬(wàn)元的辯解意見(jiàn)，以及辯護(hù)人提出姜某實(shí)際投資款應(yīng)扣除戴某1、劉某1借用的80萬(wàn)元，實(shí)際為113.72萬(wàn)元，目前戴某1及親屬代為償還姜某80萬(wàn)元，實(shí)際尚欠姜某33.72萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，卷內(nèi)相關(guān)書(shū)證、證人劉某1的證言均證實(shí)被害人姜某向戴某1投資193.72萬(wàn)元，后戴某1及其親屬歸還被害人80萬(wàn)元，下余113.72元尚未還款，故對(duì)此節(jié)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。鑒于被告人部分退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人戴某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年6月26日起至2029年6月25日止。罰金于本判決生效之日起二十日內(nèi)繳納）。
二、被告人戴某1的違法所得193.72萬(wàn)元，責(zé)令退賠被害人（已退賠80萬(wàn)元）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王黎明
人民陪審員 李小艷
人民陪審員 李春光
二〇二〇年十二月八日
書(shū) 記 員 任 潔
