案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案??號(hào) （2020）皖1203刑初297號(hào)
安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民法院
刑事判決書
阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民檢察院以東檢刑訴〔2020〕280號(hào)起訴書，指控被告人李某1、王某2、董某3涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2020年11月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民檢察院指派檢察員張莉出庭支持公訴，被告人李某1、被告人王某2及其辯護(hù)人徐永泉、被告人董某3及阜陽(yáng)市潁東區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人李友明到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民檢察院指控：2020年5月1日，被告人李某1受朱慶鏢（另案處理）之邀，與朱慶鏢、劉帥帥（另案處理）等人在阜陽(yáng)市潁東區(qū)××小區(qū)××房××室，通過(guò)電腦聊天軟件與上線“恒信客服”聯(lián)系，向上線“恒信客服”提供本人身份證辦理的銀行卡賬號(hào)用于接收他人網(wǎng)絡(luò)違法、犯罪活動(dòng)所得資金，并按照“恒信客服”的指示分流至其他銀行卡內(nèi)。“恒信客服”按照每轉(zhuǎn)賬10000元給20元報(bào)酬的約定給李某1等人提成。后因三人提供的銀行賬戶陸續(xù)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、止付，無(wú)銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，2020年5月22日該工作室關(guān)閉。被告人李某1非法獲利5000余元。
在和諧家園工作室關(guān)閉后，被告人李某1為繼續(xù)謀取非法利益，于2020年5月底，又將轉(zhuǎn)賬所使用的電腦、手機(jī)等設(shè)備轉(zhuǎn)移至潁泉區(qū)****小區(qū)東區(qū)*號(hào)樓**室組建新工作室從事轉(zhuǎn)賬活動(dòng)。被告人董某3受被告人李某1之邀于2020年5月30日加入該工作室，被告人王某2于2020年6月7日受李某1之邀加入該工作室。被告人董某3、王某2二人提供銀行卡并按照白班、夜班輪流值班幫助“恒信客服”分流網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)所得資金?！昂阈趴头比园凑彰哭D(zhuǎn)10000元給20元報(bào)酬和李某1結(jié)算，李某1再將報(bào)酬分給董某3和王某2。自2020年5月30日至2020年7月17日，被告人李某1、董某3分別非法獲利20000余元，被告人王某2非法獲利4000元。經(jīng)對(duì)三被告人所使用的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，被告人李某1自2020年5月1日至2020年7月17日參與幫助他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪違法所得共計(jì)54110465.84元；被告人董某3自2020年5月30日至2020年7月17日參與幫助他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得共計(jì)48722111.84元；被告人王某2自2020年6月7日至2020年7月17日參與幫助他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得共計(jì)43898314.21元。2020年6月7日被害人李某被電信詐騙分子詐騙56580元，其中29780元被轉(zhuǎn)入被告人董某3郵政銀行6221××××3035銀行卡內(nèi)。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了各被告人的供述、證人證言，出示了物證照片、書證等相關(guān)證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1、王某2、董某3的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人李某1具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人王某2具有坦白情節(jié)，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人董某3具有立功情節(jié)，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人李某1有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人王某2有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人董某3有期徒刑一年，并處罰金。
被告人李某1對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人王某2對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，認(rèn)定被告人王某2參與幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的金額不準(zhǔn)確，應(yīng)當(dāng)以其本人參與轉(zhuǎn)移的資金計(jì)算。其余意見同公訴機(jī)關(guān)意見。
被告人董某3對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，認(rèn)定被告人董某3參與幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的金額不準(zhǔn)確，應(yīng)當(dāng)以其本人參與轉(zhuǎn)移的資金計(jì)算。其余意見同公訴機(jī)關(guān)意見。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2020年7月17日，被告人董某3被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日抓獲同案犯王某2，被告人王某2歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；7月18日，被告人李某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的涉案銀行卡、手機(jī)、電腦等物證照片及戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、受案登記表、立案決定書、前科查詢記錄等書證，宣讀了各被告人的供述，證人李某、許某的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某1、王某2、董某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍提供支付結(jié)算幫助，其中被告人李某1涉案金額54110465.84元、被告人董某3涉案金額48722111.84元、被告人王某2涉案金額43898314.21元，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。
對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1具有自首情節(jié)，可從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；被告人王某2具有坦白情節(jié)，可從輕處罰，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，可從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；被告人董某3在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，且具有立功情節(jié)，應(yīng)從從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰的公訴意見及各辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院予以采納。
對(duì)被告人王某2、董某3及其二人的辯護(hù)人認(rèn)為，認(rèn)定被告人參與幫助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的金額應(yīng)當(dāng)以其本人參與轉(zhuǎn)移資金計(jì)算的意見，經(jīng)查，三被告人的犯罪行為目標(biāo)一致，相互配合，分工明確，結(jié)成一個(gè)有機(jī)聯(lián)系的犯罪行為整體，應(yīng)當(dāng)對(duì)其參與期間全部犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，故對(duì)于二被告人及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見，不予采納。
綜上，結(jié)合三被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害程度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月18日起至2022年7月17日止)。
二、被告人王某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月17日起至2021年7月16日止)。
三、被告人董某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日)。
四、對(duì)被告人李某1違法所得人民幣25000元、被告人王某2違法所得人民幣4000元、被告人董某3違法所得人民幣20000元，予以追繳。
上述罰金及追繳款項(xiàng)于判決書生效后三十日內(nèi)履行完畢。
如不服本判決，可在接判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 李輝
審 判 員 江飛
人民陪審員 楊洋
二〇二〇年十二月十一日
書 記 員 夏禹
