巫某、劉某等刑事一審刑事判決書
（2023）皖1723刑初283號
案件概述
青陽縣人民檢察院以青檢刑訴（2023）259號起訴書指控被告人巫某、劉某、徐某佳、馬某山犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2023年9月21日，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2023年10月24日公開開庭審理了本案。青陽縣人民檢察院檢察員方玲、檢察官助理張燕出庭支持公訴，被告人巫某及其辯護(hù)人韓流、王瑩，被告人劉某及其辯護(hù)人董麗軍、被告人徐某佳及其辯護(hù)人徐勝、被告人馬某山及其辯護(hù)人程聰?shù)酵⒓釉V訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控:2022年6月,被告人徐某佳通過網(wǎng)絡(luò)承接了“一帶一路”APP開發(fā)業(yè)務(wù),其明知該APP系利用發(fā)展下線獲取收益,仍介紹給被告人馬某山具體開發(fā)、維護(hù)。2022年9月,“一帶一路”APP平臺上線,利用“一帶一路”政策為幌子,以虛假項目為誘餌,引誘APP注冊會員投資虛擬項目以獲取收益,并通過線上直播間、微信群、微核群、QQ群等方式進(jìn)行宣傳推廣,在國內(nèi)大量發(fā)展會員,通過設(shè)立會員層級,形成上下級關(guān)系,設(shè)置產(chǎn)品收益、代理傭金、團(tuán)隊發(fā)展津貼、團(tuán)隊投資獎勵等靜態(tài)、動態(tài)收益方式。靜態(tài)收益為投資項目收益,但是僅7天周期的項目收益可提現(xiàn),其他周期的項目收益均只能用于復(fù)投,復(fù)投收益一直未能提現(xiàn)。動態(tài)收益主要是通過發(fā)展下線會員收益,主要為一級下線投資額的25%,二級下線投資額的3%及團(tuán)隊發(fā)展津貼、團(tuán)隊投資津貼。平臺運(yùn)行期間,馬某山繼續(xù)對平臺進(jìn)行維護(hù),徐某佳也偶爾進(jìn)行維護(hù)。開發(fā)至運(yùn)行期間,徐某佳從上線領(lǐng)取10000元/月或25000元/月的報酬,再與馬某山按比例分配。直至2023年7月,徐某佳非法獲利約108000元,馬某山非法獲利約167000元。
2022年9月,被告人巫某經(jīng)他人推廣注冊成為該ＡＰＰ會員,并使用其哥哥巫某2、巫某1身份注冊會員,后在約200個微核群群內(nèi)發(fā)送邀請鏈接及宣傳視頻,發(fā)展下線并從中獲利。經(jīng)鑒定,巫某使用的三個賬號發(fā)展的所有下線會員共計90584人,充值金額共計57444658元,會員層級24級,其中一級下線和二級下線人數(shù)共計4317人,充值會員1236人,充值金額共計1696366元。巫某提現(xiàn)金額共計247342元。
2022年9月,被告人劉某通過他人推廣注冊成為該APP會員,其通過向約200名微信好友發(fā)送邀請鏈接及宣傳視頻的方式,發(fā)展下線并從中獲利。經(jīng)鑒定,劉某賬號發(fā)展的所有下線會員共計14847人,充值金額共計12288428元,會員層級19級,其中一級下線和二級下線會員共計756人,充值會員300人,充值金額共計548270元。劉某提現(xiàn)金額74020元。
經(jīng)江西銘志司法鑒定中心鑒定,截止至2023年2月25日,“一帶一路”APP內(nèi)后臺全國注冊用戶總數(shù)為924800人,其中使用有效身份證注冊人員676000人,平臺充值用戶296000人,充值總額約620000000元,注冊用戶共有層級36層。
2023年5月16日,徐某佳、馬某山被抓獲到案;同年5月24日、26日,巫某、劉某分別經(jīng)民警電話通知到案。巫某退出違法所得225960元,徐某佳、馬某山退出違法所得70702元。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了銀行交易流水等書證，證人巫某2等人的證言，各被告人的供述與辯解，江西銘志司法鑒定中心司法鑒定;勘驗、檢查等筆錄;傳銷平臺數(shù)據(jù)、充值提現(xiàn)金額等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人巫某、劉某、徐某佳、馬某山組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,騙取他人財物,擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人巫某、劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處巫某有期徒刑二年，并處罰金；判處劉某有期徒刑十個月，并處罰金。
被告人巫某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及確定的罪名不持異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：被告人巫某有自首情節(jié)；被告人巫某不是傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，在犯罪活動中起次要、輔助作用，系從犯；被告人巫某此次犯罪是法律意識淡薄所致，系偶犯、初犯，可從輕處罰；被告人巫某認(rèn)罪態(tài)度好，確有悔罪表現(xiàn)，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法請求從寬處罰。建議對被告人巫某作從輕、減輕處罰。
被告人劉某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及確定的罪名不持異議，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人劉某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：被告人劉某系從犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯社會危害性較小。綜上，請依法對被告人劉某給予減輕、從輕處罰。
被告人徐某佳對公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實及確定的罪名不持異議，表示自愿認(rèn)罪。辯稱其違法所得的數(shù)額僅有約40000元。
被告人徐某佳的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：起訴書指控徐某佳每月在線上領(lǐng)取1萬元或2.5萬元報酬，獲利10.8萬元，根本不屬實。徐某佳稱不是每個月都能領(lǐng)到報酬，真正領(lǐng)到報酬也只有其中四個月，每月1萬元，獲利也只有4萬元。案發(fā)后，被告人徐某佳已退出全部獲利贓款。被告人徐某佳在本案中屬于從犯，有坦白情節(jié)，認(rèn)罰態(tài)度好，系初犯，社會危害性較小，希望法院考慮予以從輕處罰。
被告人馬某山對公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實及確定的罪名不持異議，表示自愿認(rèn)罪。辯稱其違法所得的數(shù)額僅有6.4萬元。
被告人馬某山的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見為：從犯罪主觀方面看，馬某山的主觀惡性并不深。他并不是明知自己在實施的行為，是國家法規(guī)所禁止的傳銷行為，但為達(dá)到非法牟利的目的，仍然實施這種行為。馬某山在接受其朋友要求給他做軟件的請求時，不知道做這個系統(tǒng)的目的，只是把這作為他額外的一個業(yè)務(wù)，他們與真正實施犯罪的行為人之間的關(guān)系嚴(yán)格來說是民事法律關(guān)系中的技術(shù)委托服務(wù)合同，只是后來實際系統(tǒng)的使用人將系統(tǒng)用于了傳銷犯罪活動。如馬某山在意識到該系統(tǒng)有可能被用于傳銷活動，而繼續(xù)完成系統(tǒng)，放任了犯罪結(jié)果的發(fā)生，但馬某山本身其實并不希望或追求這樣的結(jié)果發(fā)生。即使最后認(rèn)定馬某山構(gòu)成傳銷，辯護(hù)人認(rèn)為其在主觀方面最多也是間接故意，其主觀惡性并不深。
從客觀方面看，馬某山并無組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為，起輔助作用，系從犯。他除了從事了軟件開發(fā)行為外，沒有涉及組織傳銷罪所要求的其他諸如發(fā)展、策劃、操縱傳銷活動，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)的職責(zé)，其名下無任何下線。馬某山的工作范圍僅僅是在原有軟件的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)，進(jìn)行日常維護(hù)，將公司制訂的規(guī)則加入到軟件中，其起到的作用也僅僅是將這些數(shù)據(jù)計算以后編排成數(shù)據(jù)庫而已。馬某山到案后能如實供述事實，具有悔罪表現(xiàn)；已積極退還了涉案贓款系初犯、偶犯，建議判處緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:2022年6月,被告人徐某佳通過網(wǎng)絡(luò)承接了“一帶一路”APP開發(fā)業(yè)務(wù),其明知該APP系利用發(fā)展下線獲取收益,仍介紹給被告人馬某山具體開發(fā)、維護(hù)。2022年9月,“一帶一路”APP平臺上線,利用“一帶一路”政策為幌子,以虛假項目為誘餌,引誘APP注冊會員投資虛擬項目以獲取收益,并通過線上直播間、微信群、微核群、QQ群等方式進(jìn)行宣傳推廣,在國內(nèi)大量發(fā)展會員,通過設(shè)立會員層級,形成上下級關(guān)系,設(shè)置產(chǎn)品收益、代理傭金、團(tuán)隊發(fā)展津貼、團(tuán)隊投資獎勵等靜態(tài)、動態(tài)收益方式。靜態(tài)收益為投資項目收益,但是僅7天周期的項目收益可提現(xiàn),其他周期的項目收益均只能用于復(fù)投,復(fù)投收益一直未能提現(xiàn)。動態(tài)收益主要是通過發(fā)展下線會員收益,主要為一級下線投資額的25%,二級下線投資額的3%及團(tuán)隊發(fā)展津貼、團(tuán)隊投資津貼。平臺運(yùn)行期間,馬某山繼續(xù)對平臺進(jìn)行維護(hù),徐某佳也偶爾進(jìn)行維護(hù)。開發(fā)至運(yùn)行期間,徐某佳從上線領(lǐng)取10000元/月或25000元/月的報酬,再與馬某山按比例分配。直至2023年7月,徐某佳接收上線支付報酬102739.88元,獎金10000美金并兌換成人民幣70702.1元（該款系徐某佳、馬某山未分配的獎金，案發(fā)后被公安機(jī)關(guān)扣押）；徐某佳共支付馬某山報酬64000元。
2022年9月,被告人巫某經(jīng)他人推廣注冊成為該ＡＰＰ會員,并使用其哥哥巫某2、巫某1身份注冊會員,后在約200個微核群群內(nèi)發(fā)送邀請鏈接及宣傳視頻,發(fā)展下線并從中獲利。經(jīng)鑒定,巫某使用的三個賬號發(fā)展的所有下線會員共計90584人,充值金額共計57444658元,會員層級24級,其中一級下線和二級下線人數(shù)共計4317人,充值會員1236人,充值金額共計1696366元。巫某提現(xiàn)金額共計247342元。
2022年9月,被告人劉某通過他人推廣注冊成為該APP會員,其通過向約200名微信好友發(fā)送邀請鏈接及宣傳視頻的方式,發(fā)展下線并從中獲利。經(jīng)鑒定,劉某賬號發(fā)展的所有下線會員共計14847人,充值金額共計12288428元,會員層級19級,其中一級下線和二級下線會員共計756人,充值會員300人,充值金額共計548270元。劉某提現(xiàn)金額74020元。
經(jīng)江西銘志司法鑒定中心鑒定,截止至2023年2月25日,“一帶一路”APP內(nèi)后臺全國注冊用戶總數(shù)為924800人,其中使用有效身份證注冊人員676000人,平臺充值用戶296000人,充值總額約620000000元,注冊用戶共有層級36層。
2023年5月16日,徐某佳、馬某山被抓獲到案;同年5月24日、26日,巫某、劉某分別經(jīng)民警電話通知到案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押巫某退出違法所得人民幣225960元；扣押徐某佳違法所得人民幣70702.1元。
另查，被告人巫某在青陽縣看守所羈押期間表現(xiàn)良好，考核月平均分94.33分。
上述事實，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了下列證據(jù)證明：
1.書證
（1）受案登記表、立案決定書。證明：2023年2月20日14時58分，青陽縣公安局經(jīng)偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)：2022年10月以來在青陽縣地區(qū)，鐘芹等人大肆發(fā)展“一帶一路”幣APP會員，已達(dá)三層三十人標(biāo)準(zhǔn)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。2023年2月21日，青陽縣公安局立案偵查。
（2）扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄。證明：民警扣押馬某山ｒｅｄｍｉＫ40ＰＲＯ手機(jī)一部，筆記本電腦一臺，臺式電腦一臺；扣押劉某華為ｍａｔｅ50手機(jī)一部；扣押巫某紅米手機(jī)兩部；扣押巫某人民幣141350元（系巫某通過巫某2銀行賬戶獲取的一帶一路平臺收益）；扣押巫某人民幣84610元（系巫某通過巫某1銀行賬戶獲取的一帶一路平臺收益）；扣押徐某佳ｉＰｈｏｎｅ12ＰＲＯ手機(jī)一部，現(xiàn)金70702.1元。
（3）到案經(jīng)過。證明：2023年5月16日，徐某佳在鄭州市××號樓××室內(nèi)被抓獲到案。馬某山在鄭州市金水區(qū)××公寓××座××室內(nèi)抓獲到案。2023年5月26日，劉某經(jīng)民警電話通知到案。2023年5月24日，巫某經(jīng)民警電話通知到案。
（3）偵查過程說明。證明：辦案單位通過從服務(wù)器獲取的2個老版本一帶一路APP的apk文件，通過解析，確定apk開發(fā)人員即為馬某山，落腳在河南鄭州。
（4）調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡交易流水。證明：①徐某佳工商銀行賬戶尾號5686交易明細(xì)，顯示在2023年1月21日由尾號3363(楊春艷)轉(zhuǎn)入的24921元、2023年2月17日由尾號7976(趙慶勝)轉(zhuǎn)入的25596元、2023年3月11日由尾號9576(阮泓翔)轉(zhuǎn)入的26222.88元都是對方支付的報酬。徐某佳中國建設(shè)銀行賬戶尾號3865交易明細(xì)，顯示在2022年11月19日由尾號5959(方浩然)轉(zhuǎn)入的10000元、16000元是對方支付的報酬。以上共計102739.88元。
②徐某佳、馬某山支付寶賬戶交易流水。證明：2023年4月21日徐某佳支付給馬某山19000元,2023年3月18日徐某佳支付給馬某山15000元,2023年1月21日徐某佳支付給馬某山15000元,2022年12月24日徐某佳支付給馬某山15000元,共64000元。
③廣東省農(nóng)村信用社銀行賬戶流水。證明：其中巫某2賬戶尾號9100在2022年10月至2023年3月有多筆進(jìn)賬出賬，與巫某2“一帶一路”對應(yīng)賬戶提現(xiàn)金額能對應(yīng)。巫某2賬戶尾號7696在2022年10月至2023年3月有多筆進(jìn)賬出賬，與巫某2“一帶一路”對應(yīng)賬戶提現(xiàn)金額能對應(yīng)。巫某銀行卡尾號0307在2022年10月至2023年2月有多筆進(jìn)賬，與巫某“一帶一路”對應(yīng)賬戶提現(xiàn)金額能對應(yīng)。巫某1銀行卡尾號5306賬戶在2022年10月至2023年2月有多筆進(jìn)賬，與巫某1“一帶一路”對應(yīng)賬戶提現(xiàn)金額能對應(yīng)。
⑤劉某農(nóng)業(yè)銀行尾號8478在2022年10月至2023年2月有多筆進(jìn)賬，與劉某“一帶一路”對應(yīng)賬戶該卡提現(xiàn)金額能對應(yīng)。
（5）自然人身份信息。證明：本案當(dāng)事人及證人的自然人身份信息。
（6）前科查詢記錄。證明：被告人徐某佳、馬某山、巫某、劉某無前科。
2．證人證言
（1）巫某2的證言。證明：巫某2提供自己的手機(jī)號、銀行賬戶給巫某投資一帶一路項目，有收益到賬，會通知巫某，后轉(zhuǎn)到巫某的支付寶，到賬金額總共有大概十多萬元。
（2）江某1的證言。證明：江某1從朋友圈下載注冊了一帶一路ＡＰＰ，將自己的家人，包括我的丈夫丁士一、兒子丁伯利、兒媳曹遠(yuǎn)、楊艷花都注冊了“一帶一路”平臺賬戶，提現(xiàn)了7000多元，有不超過30個下線。
（3）巫某1的證言。證明：巫某1的弟弟巫某將其身份信息注冊了一帶一路平臺，并提供了幾張銀行卡給巫某，后續(xù)都是巫某在操作。
（4）朱某的證言。證明：2022年10月，朱某經(jīng)王四青及鐘芩介紹下載了“一帶一路”ＡＰＰ，成為鐘芩下線，王四青為朱某墊付了488元，后朱正又自己充值488元提升了等級，賬戶顯示有8萬多元，但是都無法提現(xiàn)。
（5）錢某的證言。證明：錢某母親陳愛香拿其身份證注冊了一帶一路平臺，錢某完全不知情。
（6）芮某的證言。證明：芮某岳母陳愛香拿其身份證注冊了一帶一路平臺，芮某完全不知情。
（7）洪某1的證言。證明：洪某1通過陸胤介紹下載注冊了一帶一路平臺，但未實名認(rèn)證，未充值并很快就卸載了。
（8）汪某1的證言。證明：汪某1通過方曉明介紹下載注冊了一帶一路平臺，投資488元，在2023年3月7日提現(xiàn)了162元。賬號是×××05，在第17層。
（9）施某1的證言。證明：施某1通過表姐王美華介紹下載注冊了一帶一路平臺，投資不到500元（488元），并每天簽到獲得一帶一路幣。在第18級。
（10）王某1的證言。證明：王某1通過方曉明介紹掃碼下載注冊了一帶一路平臺，實名認(rèn)證但未充值，王某1用其老婆施牡丹的身份信息也注冊了該平臺。
（11）王某2的證言。證明：王某2通過王玉梅介紹掃碼下載注冊了一帶一路平臺，未充值，未發(fā)展下線。
（12）陳某的證言。證明：陳某通過王四青介紹掃碼下載注冊了一帶一路平臺，充值966元，提現(xiàn)了4000元，分享二維碼給其朋友黃勝文充值966元。
（13）謝某的證言。證明：謝某通過他人介紹掃碼下載注冊了一帶一路平臺，充值488元，提現(xiàn)了250元。
（14）曹某的證言。證明：曹某自己下載了一帶一路平臺，購買了488元的產(chǎn)品和一些一帶一路幣。
（15）曹有權(quán)的證言。證明：曹有權(quán)自己下載了一帶一路平臺，購買了966元的產(chǎn)品，后來提現(xiàn)了400元左右，余額還剩98元。
（16）徐偉的證言。證明：徐偉經(jīng)江**推薦下載了一帶一路平臺，購買了488元的產(chǎn)品，后來提現(xiàn)了150元左右，余額還剩338元。
（17）施某2的證言。證明：施某2自行下載了一帶一路平臺，未投資后卸載。
（18）胡某的證言。證明：胡某自行下載了一帶一路平臺，投資了4880元，提現(xiàn)了184元，其加入了13個微核群。
（19）程某的證言。證明：程某經(jīng)母親胡某介紹下載了一帶一路平臺，投資了3904元，提現(xiàn)了736元，其加入了3個微核群。
（20）劉某1的證言。證明：劉某1經(jīng)程玉梅、王四青介紹下載了一帶一路平臺，投資了1928元，后轉(zhuǎn)讓給程玉梅，并辦理一張銀行卡給程玉梅使用。
（21）張某1的證言。證明：張某1經(jīng)朋友介紹下載了一帶一路平臺，未投資后卸載。
（22）楊某的證言。證明：楊某經(jīng)司某介紹下載了一帶一路平臺，投資488元。
（23）司某的證言。證明：司某經(jīng)鐘芩介紹下載了一帶一路平臺，投資696元，發(fā)展了3個下線，總收益有700多元，都提現(xiàn)了。
（24）許某的證言。證明：許某經(jīng)王四青介紹下載了一帶一路平臺，投資976元，用兒子、女兒、母親的賬戶都進(jìn)行了注冊并進(jìn)行投資，總提現(xiàn)了約1000元。
（25）沈某的證言。證明：沈某經(jīng)王四青介紹下載了一帶一路平臺，未投資后卸載。
（26）汪某2的證言。證明：汪某2經(jīng)王四青介紹下載了一帶一路平臺，充值進(jìn)去部分錢后提現(xiàn)了部分錢，具體數(shù)額不清楚。
（27）江某2的證言。證明：江某2經(jīng)江**介紹下載了一帶一路平臺，充值約500元。
（28）章某的證言。證明：章某經(jīng)江**介紹下載了一帶一路平臺，充值約488元，提現(xiàn)150元。
（29）周某的證言。證明：周某自行下載了一帶一路平臺，充值約1464元，提現(xiàn)335元。
（30）潘某的證言。證明：周某經(jīng)王四青介紹下載了一帶一路平臺，自己身份信息賬號投資6344元，收益1748元，后用其老婆何華靜的身份信息注冊賬號充值9760元，收益1840元。
（31）劉某2的證言。證明：劉某2經(jīng)人介紹下載了一帶一路平臺，充值約488元，收益150元。
（32）張某2的證言。證明：張某2經(jīng)張繼富介紹下載了一帶一路平臺，充值約500元。
（33）徐某的證言。證明：徐某在朋友圈看到二維碼后下載了一帶一路平臺，后又用老婆、兒媳的身份信息注冊該平臺，充值約1392元，提現(xiàn)約700元。
（34）孫某的證言。證明：孫某不清楚自己是否注冊一帶一路平臺。
（35）洪某2的證言。證明：洪某2經(jīng)孫**介紹下載了一帶一路平臺，未充值未發(fā)展下線。
（36）丁某的證言。證明：丁某經(jīng)汪愛萍介紹下載注冊了一帶一路平臺，未投資。
（37）管某的證言。證明：管某經(jīng)陳炳爐介紹下載注冊了一帶一路平臺，投資4800元，提現(xiàn)了1025元。
3、被告人的供述與辯解
（1）徐某佳的供述與辯解。證明：徐某佳私下里通過互聯(lián)網(wǎng)承接一些有關(guān)計算機(jī)軟件開發(fā)的工作，就是兼職工作，有的工作是不正常的兼職活動。不正常的兼職活動就是開發(fā)的軟件通常是違法的，雙方都是通過“紙飛機(jī)”涉外通訊軟件進(jìn)行聯(lián)系，可以規(guī)避監(jiān)管，這種軟件開發(fā)利潤可觀，對方都愿意給錢。徐某佳通過同事李守彬介紹拿到“一帶一路”的軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，后李守彬推薦了一個微信叫“馬馬虎虎”的人后，“馬馬虎虎”又推薦了微信叫“光頭佬”的人，最終是“光頭佬”跟徐某佳聯(lián)系“一帶一路”APP的具體工作。徐某佳跟馬某山明確說這個事情是擦邊球(違法)的事情，之后徐某佳與朋友馬某山一起開發(fā)了這個APP。一開始商定支付報酬為一個月10000元，徐某佳分5000元給馬某山。“一帶一路”APP在2022年10月份正式上線后，對方給的報酬漲到了每月25000元，徐某佳給馬某山一個月15000元。徐某佳清楚該APP系一種網(wǎng)絡(luò)商城，在里面銷售商品，無限分銷，發(fā)展下線取得收益的軟件，主要與一些國家的大政方針等項目有關(guān)，但這些項目不可能在一般軟件上面銷售，所以項目只是一個噱頭，是為了吸引人進(jìn)行投資。日常溝通為了逃避監(jiān)管用的紙飛機(jī)。徐某佳主要是通過其尾號5686中國工商銀行賬戶和尾號3865中國建設(shè)銀行賬戶來接收對方的報酬的，轉(zhuǎn)賬的對方都是不同的個人銀行賬戶。其尾號5686中國工商銀行賬戶在2023年1月21日由楊春艷轉(zhuǎn)入的24921元、2023年2月17日由趙慶勝轉(zhuǎn)入的25596元、2023年3月11日由阮泓翔轉(zhuǎn)入的26222.88元都是對方支付的報酬；尾號3865中國建設(shè)銀行賬戶在2022年11月19日由方浩然轉(zhuǎn)入的10000元、16000元是對方支付的報酬?！肮忸^佬”因為馬某山修補(bǔ)了一個漏洞，給了1萬元美金的獎金，通過數(shù)字貨幣“幣安”平臺支付給徐某佳的，折合人民幣7萬余元，徐某佳已經(jīng)通過“幣安”平臺將數(shù)字貨幣兌換成人民幣了，是2023年7月份才支付的，該款已被公安機(jī)關(guān)扣押。徐某佳通過支付寶分別在2023年4月21日支付給馬某山19000元，2023年3月18日支付給馬某山15000元，2023年1月21日支付給馬某山15000元，2022年12月24日支付給馬某山15000元，共64000元。
一開始做的是一個叫“三農(nóng)”的APP,做了一個多月，將APP全部做好后“光頭佬”那邊卻沒有采用。然后“光頭佬”就開始讓其做“一帶一路”APP的開發(fā)項目，徐某佳和馬某山做了一個多月時間，在2022年10月“一帶一路”APP正式上線，直到2023年5月“一帶一路”APP關(guān)閉，徐某佳和馬某山一直在做APP技術(shù)維護(hù)工作。
（2）馬某山的供述與辯解。證明：馬某山經(jīng)徐某佳介紹開發(fā)國外的軟件開發(fā)項目，說這個項目是“擦邊球”的，也就是會涉嫌違法犯罪的，隨后徐某佳將這個軟件的效果圖片發(fā)給來了，通過圖片可以看到這個軟件是一種網(wǎng)上理財商城的模式，用戶可以購買各種虛擬的投資項目，這些項目都冠著“兩會”“十四五規(guī)劃”等國家方針政策的名義，另外這個軟件還支持用戶發(fā)展下線來獲取收益。徐某佳說對方每月給5000元的工資。2022年7月份左右，對方才跟徐某佳，同意做這個項目，當(dāng)時一開始做的是一個叫“三農(nóng)”的APP項目，但是這個“三農(nóng)”APP一直沒有上線使用。過了一段時間后，“大灰機(jī)”通過徐某佳通知馬某山開始做“一帶一路”APP,這次不僅是做“前端”，“后端”的代碼也要一起做。這個“一帶一路”APP跟“三農(nóng)”是幾乎一樣的，2022年10月后“一帶一路”正式上線，將每月工資提高到15000元。徐某佳給其發(fā)了一個IP和遠(yuǎn)程控制密碼，登錄后就遠(yuǎn)程控制了一個電腦桌面，記得是香港的IP，這個桌面已經(jīng)下載了一系列的工具，其中就有TG聊天軟件，委托方將已經(jīng)注冊好的TG賬號給馬某山使用，昵稱叫“石頭”，這個賬號已經(jīng)加入了一個TG群聊，群里面有6、7個人，這些人應(yīng)該都是搞軟件運(yùn)維的技術(shù)人員，其中一個TG昵稱叫“大灰機(jī)”是負(fù)責(zé)人，主要就是“大灰機(jī)”安排做事情。馬某山一開始做“三農(nóng)”的時候沒有收到報酬，是在“一帶一路”APP上線之后才收到報酬。馬某山查看了自己的支付寶記錄，徐某佳通過支付寶一共轉(zhuǎn)賬給三次15000元、一次19000元（因為支付報酬時超過一個月而增加的獎金），一共收到了64000元報酬。
（3）巫某的供述與辯解。證明：巫某在去年10月份，通過一個聊天軟件“微核”中廣告群下載了“一帶一路”APP，進(jìn)入平臺看見主要介紹的是國家主流熱點項目，平臺里有很多宣傳視頻，介紹平臺是中國一帶一路集團(tuán)公司開發(fā)的，投資里面的項目可以產(chǎn)生可觀的收益，而且發(fā)展下線也有收益提成，巫某先投了208元“交通運(yùn)輸”項目。
“一帶一路”平臺獲利模式就兩種，一種是靜態(tài)收益，就是購買項目產(chǎn)品自身產(chǎn)生的收益和“一帶一路”虛擬幣收益。目前“一帶一路幣”沒有上線，還不能產(chǎn)生收益;另外一種是動態(tài)收益，根據(jù)發(fā)展下線的提成收益。主要有1、直接推薦獎勵：會員初始注冊后平臺給予378元獎勵，直接邀請會員則獲得獎勵(30人以內(nèi)新拉一名每人獎勵2元，30-60人每人1.5元，60-90人每人0.4元，超過90人每人0.1-0.4元隨機(jī)獎勵)，當(dāng)獎勵累計達(dá)500元以上可獲得提現(xiàn)或在平臺投資，否則無法使用。2、提成獎勵：提成獎由平臺依據(jù)每名會員與其下線兩個層級的總?cè)藬?shù)和投資總額進(jìn)行發(fā)放。每名會員發(fā)展下線后，該會員可以獲得一級下線投資數(shù)額的25%、二級下線投資數(shù)額的3%作為收益;3、團(tuán)隊津貼：依據(jù)每名會員直接發(fā)展的一個層級人數(shù)和投資總額發(fā)放團(tuán)隊津貼。每名會員直接發(fā)展的一個層級總?cè)藬?shù)達(dá)到30人、60人、100人、200人，平臺會根據(jù)團(tuán)隊人數(shù)每月發(fā)放工資。每名會員直接發(fā)展的一個層級投資總額達(dá)20萬、40萬、80萬、160萬、200萬、500萬、1000萬，平臺對應(yīng)發(fā)放一次性獎勵。
巫某自己身份的平臺賬戶充值比較多，有1.6萬余元;用大哥巫某2、二哥巫某1、父親巫某3的賬戶充值不多，就幾百塊錢。自己平臺賬戶提現(xiàn)2萬多元，大哥巫某2賬戶提現(xiàn)十多萬塊錢，二哥巫某1賬戶提現(xiàn)八萬多塊錢?？偣蔡岈F(xiàn)了二十多萬。
巫某將自己的（包括巫某2、巫某1）的邀請碼和“一帶一路”平臺的下載鏈接發(fā)布到其所有的“微核”群聊中，另外巫某還將一些宣傳“一帶一路”平臺的文案發(fā)布到“微核”群聊中，有人下載并注冊后就成了巫某的下線會員。巫某的“一帶一路”平臺賬戶及巫某2、巫某1的賬戶關(guān)聯(lián)的直接下線和二級下線總?cè)藬?shù)有3000多人。
（4）劉某的供述與辯解。證明：2022年10月份，劉某通過劉國欣下載了注冊了一帶一路APP，進(jìn)入平臺看見主要介紹的是國家的一些主流熱點項目，平臺里有很多宣傳視頻，介紹平臺是中國一帶一路集團(tuán)股份公司開發(fā)的，投資里面的項目可以產(chǎn)生可觀的收益，而且發(fā)展下線也有收益提成，先投了488元“電力開發(fā)”項目。劉某將平臺的注冊鏈接和邀請碼發(fā)給微信好友，微信好友下載發(fā)送的鏈接注冊后就成為劉某的下線，他們?nèi)绻l(fā)送他們的鏈接給別人，別人下載就成為他們的下線。
從“一帶一路”賬戶提現(xiàn)74020元，充值了696元，獲利為73324元。直推下線有大概200多個人。
5．江西銘志司法鑒定中心司法鑒定意見書。證明：青陽縣公安局送檢的涉案平臺數(shù)據(jù)、重點人員相關(guān)情況：系統(tǒng)中會員數(shù)量信息合計924827條；月度傭金數(shù)據(jù)共1018條，傭金筆數(shù)合計為2768，傭金金額合計為4457000元；成長傭金共417條數(shù)據(jù)，傭金筆數(shù)合計為580，傭金金額合計為2268000元。；邀請獎勵共248條數(shù)據(jù)，傭金筆數(shù)合計為248，邀請返利金額合計為124000元；會員入款信息共290178條數(shù)據(jù)，會員充值筆數(shù)合計為771747，會員充值金額合計為627557316元；人員層級共36層。其中：
巫某2（會員ＩＤ：1539）：所在層級3級，發(fā)展下線人數(shù)74748人，發(fā)展下線會員層級24級，月度傭金24000元，成長傭金2000元，邀請獎勵500元，一二級下線充值金額匯總1052596元，傭金87690.2元，所有下線充值匯總45050900元，屬于編號“1455”許昌友1級下線。
巫某1（會員ＩＤ：1675）：所在層級4級，發(fā)展下線人數(shù)15685人，發(fā)展下線會員層級20級，月度傭金19000元，成長傭金2000元，邀請獎勵500元，一二級下線充值金額匯總634090元，傭金55964.22元，所有下線充值匯總12350018元，屬于編號“1455”許昌友2級下線。
巫某（會員ID：11166）：所在層級4級，發(fā)展下線人數(shù)151人，發(fā)展下線會員層級9級，一二級下線充值金額匯總9680元，傭金1531.2元，所有下線充值匯總43740元，屬于編號“1455”許昌友2級下線。
劉某（會員ID：34811）：所在層級8級，發(fā)展下線人數(shù)14847人，發(fā)展下線會員層級19級，月度傭金10000元，成長傭金2000元，邀請獎勵500元，一二級下線充值金額匯總548270元，傭金61435.02元，所有下線充值匯總12288428元，屬于編號“1451”李漢龍6級下線。
劉某下線為300個、巫某2下線為814個、巫某1下線為406個、巫某下線為17個。
6．勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄
（1）遠(yuǎn)程勘驗筆錄。證明：下載的備份數(shù)據(jù)庫中發(fā)現(xiàn)大量網(wǎng)站的用戶數(shù)據(jù)，注冊會員賬號密碼、返傭、提款、充值及用戶層級等信息。
（2）偵查實驗筆錄。證明：下載“一帶一路”平臺A**，進(jìn)入后該平臺主界面，主界面下方導(dǎo)航欄分為“首頁”、“產(chǎn)品”、“一帶一路”幣、“訂單”、“我的”，進(jìn)入“首頁”，界面分為“視頻中心”、“一帶一路”、“高層推動”、“項目成果”、“民心相通”、“資金融通”、“國際態(tài)勢”、“BRR資訊”等模塊，點擊“視頻中心”后有多個視頻可供觀看、下載，視頻中有央視“一帶一路”新聞、該平臺自行拍攝的廣告宣傳片。導(dǎo)航欄“產(chǎn)品”一欄，可進(jìn)入該平臺產(chǎn)品購買頁面，產(chǎn)品分為“特權(quán)產(chǎn)品”、“電力開發(fā)”、“基礎(chǔ)建設(shè)”、“石油貿(mào)易”、“醫(yī)療健康”、“電子工程”，點擊產(chǎn)品后會進(jìn)入付款界面，付款方式有支付寶、云閃付、余額支付、銀行卡支付等。點擊導(dǎo)航欄“一帶一路”幣進(jìn)入相應(yīng)界面，界面上方為BRR幣數(shù)量與價值顯示，界面中部為價格波動圖，下方為出售記錄與出售鏈接，另有浮窗鏈接為BR幣APP下載。點擊導(dǎo)航欄“訂單”一欄進(jìn)入相關(guān)界面，為已付款或待付款的產(chǎn)品顯示。點擊導(dǎo)航欄“我的”一欄進(jìn)入相關(guān)界面，有“邀請碼”、“賬戶余額”、“簽到送積分”、“邀請好友拿獎勵”、“點亮心聲”、“第二批建設(shè)補(bǔ)貼”、“財政資金返還”、“一帶一路發(fā)展補(bǔ)助”、“國際社會保障金”、“國際社會援助金”、“一帶一路獎池”、“我的團(tuán)隊”、“一帶一路幣”、“銀行卡信息”、“安全中心”、“在線客服”模塊，點擊“簽到送積分”，界面顯示簽到可獲10積分，30積分可兌換一枚“一帶一路”幣，“邀請好友拿獎勵”、“點亮心聲”、“第二批建設(shè)補(bǔ)貼”、“財政資金返還”、“一帶一路發(fā)展補(bǔ)助”、“國際社會保障金”、“國際社會援助金”、“一帶一路獎池”為相應(yīng)宣傳文案，其中點擊“我的團(tuán)隊”后，會彈出要求“實名認(rèn)證”的提示界面，可在“實名認(rèn)證”提示后方看到“團(tuán)隊信息”，顯示“團(tuán)隊總?cè)藬?shù)”、“一級團(tuán)隊”、“二級團(tuán)隊”，另有“團(tuán)隊津貼”模塊。
（3）搜查、扣押筆錄。證明;扣押相關(guān)財物情況。
（4）電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄。
①巫某手機(jī)提取筆錄。證明：巫某與多名人員及聊天群組有關(guān)于“一帶一路”平臺聊天的內(nèi)容；聊天記錄內(nèi)發(fā)現(xiàn)“一帶一路官方33群”、“一帶一路正式會員專屬19群”等群組。
②劉某手機(jī)提取筆錄。證明：其與大量微信好友聊天內(nèi)容涉及“一帶一路”平臺；聊天記錄內(nèi)發(fā)現(xiàn)“一帶一路官方19群”“一帶一路官方08群”等“一帶一路”平臺相關(guān)群組；微核聊天記錄發(fā)現(xiàn)“李漢龍五十一群”、“1帶1路會員10群”等“一帶一路”平臺相關(guān)群組。
③徐某佳手機(jī)提取筆錄。證明：徐某佳微信聊天記錄,發(fā)現(xiàn)微信昵稱為“馬馬虎虎”、“李守彬”、“slaver.hover”等對象,徐某佳與上述對象的相關(guān)微信聊天記錄；提取“Telegram”聊天記錄內(nèi)容。
④馬某山手機(jī)提取筆錄。證明：馬某山與“住”的最早聊天記錄時間顯示為2023年5月22日9時13分;提取相關(guān)的“Telegram”聊天記錄內(nèi)容。
一審法院認(rèn)為
針對被告人的辯解及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，本院評判意見如下：
關(guān)于徐某佳、馬某山的違法所得認(rèn)定問題。經(jīng)審查認(rèn)為：被告人徐某佳、馬某山的供述證明，兩人一開始幫上線開發(fā)的是一個叫“三農(nóng)”的APP,與上線約定了相關(guān)報酬。馬某山做了一個多月，將APP全部做好后上線卻沒有采用。馬某山稱該段時間上線未實際支付報酬，徐某佳未說明該段時間實際支付報酬的情況。被告人徐某佳供述，其通過兩張銀行卡接受上線支付報酬102739.88元，后通過支付寶支付馬某山64000元；另外，上線通過數(shù)字貨幣“幣安”平臺支付給徐某佳1萬元美金的獎金，折合人民幣7萬余元，徐某佳已經(jīng)通過“幣安”平臺將數(shù)字貨幣兌換成人民幣了，后被公安機(jī)關(guān)扣押（扣押的金額為人民幣70702.1元）。被告人馬某山供述徐某佳通過支付寶轉(zhuǎn)賬支付其報酬64000元。上述供述的內(nèi)容有銀行交易記錄和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄印證，可以認(rèn)定。據(jù)此，不能僅依被告人與上線約定的支付報酬標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定被告人徐某佳、馬某山的實際違法所得數(shù)額。被告人徐某佳、馬某山未分配的違法所得應(yīng)認(rèn)定為人民幣70702.1元；被告人徐某佳實際違法所得認(rèn)定為人民幣38739.88元；馬某山實際違法所得認(rèn)定為人民幣64000元。
本院認(rèn)為，被告人巫某、劉某明知他人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取他人錢財，通過微核群、微信向好友發(fā)送邀請鏈接及宣傳視頻的方式宣傳推廣，對傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用；被告人徐某佳、馬某山為傳銷組織提供技術(shù)支持,對傳銷活動的實施起關(guān)鍵作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪罪名成立，依法應(yīng)予以懲處。從整個傳銷活動來看，被告人巫某、劉某、徐某佳、馬某山并非傳銷平臺的發(fā)起、策劃、操縱者，被告人巫某、劉某僅對傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用；被告人徐某佳、馬某山未直接實施組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，可認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人巫某、劉某有自首情節(jié)，可從輕或減輕處罰；被告人徐某佳、馬某山有坦白情節(jié)，可從輕處罰；被告人巫某、徐某佳退出了部分違法所得，可酌情從輕處罰；被告人巫某在羈押期間表現(xiàn)良好，可酌情從輕處罰；被告人巫某、劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。據(jù)此，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十五條，第二十七條，第六十七條，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人巫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的日期，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年5月25日起至2025年5月24日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的日期，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年5月27日起至2024年3月26日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人徐某佳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月緩刑一年六個月，并處罰金五萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人馬某山犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月緩刑一年六個月，并處罰金五萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、對被告人的違法所得予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長黃文貴
人民陪審員李軍
人民陪審員項太平
二〇二三年十二月二十日
法官助理吳小慶
書記員吳川
裁判附件
附：本案適用的相關(guān)法律法規(guī)：
第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第七十二條第一、三款對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條第二、三款有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
