李某1刑事一審刑事判決書
（2023）皖1221刑初1317號
案件概述
臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴［2023］1154號起訴書指控被告人李某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年12月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員李建濤出庭支持公訴，被告人李某甲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
臨泉縣人民檢察院指控：2023年5月份，被告人李某1為獲取非法利益，明知銀行卡進賬錢款是他人犯罪所得，仍將其名下的銀行卡交給他人使用并代為取現(xiàn)。經(jīng)核算，李某1共幫助上游犯罪分子接收犯罪所得13萬元，并取現(xiàn)10萬余元，違法所得2200元。
經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，重慶市居民李某、浙江省寧波市居民陳某等人被詐騙資金8萬余元轉(zhuǎn)入李某1涉案銀行卡。
2023年9月7日李某1被某某抓獲到案，到案后如實供述其犯罪事實。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認筆錄等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人李某1明知是他人犯罪所得，仍提供信用卡予以接收并伙同他人代為轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。李某1在共同犯罪過程中起次要或者輔助作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰；具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；認罪認罰，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑六個月，并處罰金2000元，扣押在案的涉案銀行卡予以沒收。
被告人李某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，自愿認罪認罰并簽字具結(jié)，開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實和公訴機關(guān)指控的事實一致。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實的書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、前科證明、銀行卡交易明細、扣押決定書及扣押清單、證人陳某、李某等人的證言、被告人李某1的供述、搜查、辨認筆錄、電子勘驗數(shù)據(jù)等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人李某1的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立。李某1在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；具有坦白，可以從輕處罰；認罪認罰，可以從寬處理。公訴機關(guān)提出的量刑建議適當，本院予以支持。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及危害社會的程度，結(jié)合被告人的認罪、悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2023年9月7日起至2024年3月6日止。罰金于本判決生效之日第二起三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某1的違法所得2200元，予以追繳，上繳國庫；扣押在案的涉案銀行卡，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長曹劍鋒
審判員王袁星辰
人民陪審員簡備
二〇二三年十二月二十八日
法官助理李思雨
書記員崔亞東
