建議對(duì)C某涉嫌詐騙一案不批捕意見書
尊敬的檢察官：
安徽金亞太律師事務(wù)所接受犯罪嫌疑人C某近親屬的委托，指派蘇義飛、金子建擔(dān)任其涉嫌詐騙一案的辯護(hù)人。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條、第八十一條、第八十八條之規(guī)定，申請貴院審查逮捕時(shí)，聽取C某當(dāng)面陳述，并聽取辯護(hù)律師的意見。
經(jīng)會(huì)見，聽取C某的供述與辯解，結(jié)合本案目前的實(shí)際情況，辯護(hù)人認(rèn)為C某符合不予逮捕的法定條件，懇請檢察機(jī)關(guān)對(duì)其作出不批準(zhǔn)逮捕的決定。理由如下：
一、C某案屬于婚戀糾紛，不宜定性為詐騙罪
（一）兩人關(guān)系源于W某刻意隱瞞婚姻狀況，誘導(dǎo)C某產(chǎn)生婚姻期待，進(jìn)而開啟一場本可避免的錯(cuò)誤關(guān)系與漫長糾葛
據(jù)C某陳述，雙方關(guān)系始于2022年一場由朋友引薦的飯局。此后，W某主動(dòng)對(duì)C某展開了熱烈追求。然而，這段關(guān)系的基石建立在W某精心編織的謊言之上——他刻意、徹底地隱瞞了自己已婚并育有孩子的關(guān)鍵事實(shí)。 正是這一至關(guān)重要的欺騙行為，使得C某誤以為W某是可供發(fā)展婚戀關(guān)系的單身對(duì)象，進(jìn)而對(duì)其追求產(chǎn)生了回應(yīng)。彼時(shí)，28歲的C某正承受著來自家庭的催婚壓力，在W某物質(zhì)投入與情感攻勢下，基于對(duì)雙方最終締結(jié)婚姻的合理期待，最終接受了W某的追求，由此不幸開啟了一場本可避免的錯(cuò)誤關(guān)系與漫長糾葛。
2023年，C某逐漸發(fā)現(xiàn)有女人常常聯(lián)系W某，最初以為是W某找的其他女友，遂與其爭吵。后來，發(fā)現(xiàn)該女人竟為W某妻子，其精心塑造的未婚單身形象完全是謊言，C某自知受騙，陷入崩潰，難以接受。兩人的關(guān)系由此進(jìn)入混亂期，C某最初要求分手，W某一邊支付所謂“分手費(fèi)”試圖安撫，另一邊又軟硬兼施地脅迫其維持關(guān)系。此后，C某轉(zhuǎn)而要求W某離婚，W某表面上答應(yīng)，甚至在2023年10月1日左右，在友人張夢琳見證下致電妻子提出離婚，后又帶C某前往蚌埠老家處理離婚事宜，但最終均無實(shí)質(zhì)結(jié)果。
C某自始即以結(jié)婚為目的與W某交往，無法接受W某既無法兌現(xiàn)婚姻承諾，又持續(xù)消耗其青春年華的現(xiàn)實(shí)。W某為繼續(xù)維系關(guān)系，持續(xù)占有C某的身體和青春，除金錢給付外，甚至不惜采取非法手段，如2023年C某與好友楊妮妮外出時(shí)，W某伙同他人強(qiáng)行將C某帶走并限制其人身自由。楊妮妮見狀，撥打報(bào)警電話，后眾人被帶至合肥市包公派出所處理。
在婚姻無望且分手受阻的雙重困境下，兩人的關(guān)系被迫演變?yōu)橐环N實(shí)質(zhì)性的錢色交易： W某支付錢款，以換取C某接受同居、發(fā)生性關(guān)系及情感陪伴的要求。W某為此還簽署了所謂的“承諾書”，可見其維持這種非正常的關(guān)系的意愿極為堅(jiān)定。該“承諾書”清晰地表明了W某的意圖：即通過定期或不定期的金錢給付，換取C某滿足其種種要求。此時(shí)的錢款，其作為“交易對(duì)價(jià)”的性質(zhì)已由W某本人通過書面形式予以確認(rèn)。這是雙方對(duì)關(guān)系本質(zhì)（一方支付金錢，一方提供特定服務(wù)/陪伴）的一種明確的約定。
2024年，C某結(jié)識(shí)現(xiàn)任伴侶后，決心徹底結(jié)束與W某的扭曲關(guān)系，并將其微信拉黑刪除。2025年，C某正式走入婚姻的殿堂，組建合法家庭，定居合肥。然而，W某拒絕接受結(jié)束關(guān)系，持續(xù)以極其惡劣的方式長期騷擾C某及其家人，如使用不同電話號(hào)碼進(jìn)行頻繁的騷擾呼叫和短信轟炸，甚至威脅要散布C某的私密照片（如裸照），給C某一家?guī)砹司薮蟮木裢纯嗪碗y以擺脫的困擾。C某及其家人多次明確表示希望好聚好散，在錢款方面，如果W某覺得自己虧了，希望他給一個(gè)數(shù)字，可以付款補(bǔ)償以換取和平分手、停止糾纏。但W某在電話及抖音信息中明確拒絕經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償方案，聲稱“要的不是錢，而是C某的人”，并揚(yáng)言“其所擁有的女人不允許別人擁有”，其糾纏動(dòng)機(jī)顯露無遺。
綜上，雙方關(guān)系的錯(cuò)誤起源完全在于W某刻意隱瞞已婚事實(shí)的欺詐行為，C某是此欺騙的直接受害者。C某自始以締結(jié)婚姻為目的看待并處理雙方關(guān)系，其后期在特定困境下（受騙崩潰、分手無門、遭遇脅迫、內(nèi)心的不平衡和貪欲）接受錢色交易模式，并非初始動(dòng)機(jī)，更不存在預(yù)謀或?qū)嵤┰p騙W某錢財(cái)?shù)闹饔^故意。W某向C某支付的錢款，均是基于其自身維系關(guān)系、進(jìn)行安撫或?qū)嵤┛刂频哪康闹鲃?dòng)給付，并非因受到C某的欺騙或誘導(dǎo)而做出。 因此，指控C某詐騙W某錢款缺乏事實(shí)與法律依據(jù)。
（二）W某給付錢款的行為，是基于維持特定關(guān)系的交易對(duì)價(jià)，而非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的借款投資
辯護(hù)人在與辦案民警前期溝通時(shí)，有一個(gè)共同的觀點(diǎn)：W某在給付C某錢款時(shí)，并沒有陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。
W某在向C某支付錢款時(shí)，其主觀認(rèn)知是清晰且明確的，并未陷入任何錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。W某完全知曉自身的已婚狀態(tài)，也從未真誠考慮過離婚。其核心意圖，自始至終是企圖通過金錢手段長期占有C某的身體和情感。從W某的視角審視，他非常清楚自己支付錢款的目的，就是為了換取C某與其維持所謂的“戀愛關(guān)系”。
正如子女向父母索要錢款時(shí)，往往也會(huì)尋求一個(gè)體面的理由（如學(xué)習(xí)、生活所需），而非赤裸裸地索要，C某在向W某提出經(jīng)濟(jì)要求時(shí)，有時(shí)會(huì)提及諸如“開店”之類的理由。然而，這個(gè)理由的性質(zhì)需要準(zhǔn)確辨析：它僅僅是一個(gè)極其隨意、單薄且脆弱的“借口”，其作用是為C某在向這位“男朋友”索要錢款時(shí)，提供一點(diǎn)起碼的體面性，使其行為在心理上稍能自洽。它絕非一個(gè)精心設(shè)計(jì)、足以使人信服的商業(yè)計(jì)劃，以至于它不需要詳細(xì)的開店計(jì)劃、經(jīng)營內(nèi)容、成本收益分析或店面選址等基本要素。這個(gè)借口的粗糙性本身恰恰說明，C某需要的只是一個(gè)能讓自己開口要錢的由頭，而非一個(gè)旨在欺騙W某、使其基于商業(yè)投資做出錯(cuò)誤判斷、進(jìn)而掏錢的騙局。
更重要的是，以W某的年齡閱歷和對(duì)雙方關(guān)系實(shí)質(zhì)的深刻認(rèn)知，他絕不可能被如此簡單的一句“開店”所蒙蔽。W某心知肚明：他支付錢款的真實(shí)目的，就是為了“購買”C某持續(xù)與其保持關(guān)系、提供身體和情感的“服務(wù)”。C某的身體和青春，就是W某所支付的每一分錢意圖索取的對(duì)價(jià)。雙方之間實(shí)質(zhì)上形成了一種以金錢維系的不正當(dāng)交易關(guān)系。
C某在接受這些錢款后，也的確以自己的身體和青春“支付”了相應(yīng)的對(duì)價(jià)。這一點(diǎn)在細(xì)節(jié)中體現(xiàn)得尤為殘酷。在辯護(hù)人會(huì)見時(shí)，C某袒露：W某性需求旺盛，長期對(duì)其身體提出過分要求，在親密關(guān)系中只圖自身快感，毫不顧及C某的健康與感受。這種剝削性的關(guān)系甚至導(dǎo)致了嚴(yán)重的身體傷害——2023年6月初，C某在合肥安琪兒婦產(chǎn)醫(yī)院進(jìn)行了人工流產(chǎn)手術(shù)，而手術(shù)同意書上簽字的正是W某本人。這一事實(shí)冰冷地印證了W某對(duì)身體權(quán)利的索取以及C某為此付出的沉重代價(jià)。
綜上，W某給付錢款的行為，其本質(zhì)絕非基于被欺騙而產(chǎn)生的所謂“投資”或“借款”。它純粹是基于其包養(yǎng)意圖，即希望長期、穩(wěn)定地獲得C某的身體使用權(quán)和情感陪伴，而支付的赤裸裸的交易對(duì)價(jià)。這也正是為何在C某決定斷絕關(guān)系后，W某會(huì)如此偏執(zhí)地拒絕C某及家人提出的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償方案，并采取長期騷擾、威脅等極端手段的根本原因。在他扭曲的認(rèn)知里，C某始終是其用錢“購買”并試圖永久占有的“物品”（“要的不是錢，而是C某的人”，“其所擁有的女人不允許別人擁有”），而非一個(gè)擁有獨(dú)立人格和選擇自由的個(gè)體。他無法接受“交易”被終止，其后續(xù)的瘋狂行為正是這種占有欲受挫后的病態(tài)反應(yīng)。這進(jìn)一步反證了雙方關(guān)系及其金錢往來的交易本質(zhì)。
（三）C某在關(guān)系中亦有顯著經(jīng)濟(jì)付出，其行為不構(gòu)成對(duì)錢款的非法占有
在審視雙方經(jīng)濟(jì)往來時(shí)，必須指出一個(gè)關(guān)鍵事實(shí)：C某并非僅單向接受W某的錢款，其在雙方關(guān)系存續(xù)期間亦有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)付出。 兩人戀愛生活期間，日常共同開銷，如外出就餐、購物、娛樂等生活支出，大部分實(shí)際由C某承擔(dān)支付。
更為顯著的是，據(jù)C某陳述，W某曾購置一輛奔馳車交由C某使用，后該車以近44萬元人民幣的價(jià)格售出。在售車款到賬后，因W某提出需要用錢，C某未作任何扣留或遲疑，第一時(shí)間通過中國建設(shè)銀行賬戶將全部售車款主動(dòng)、無條件、全額轉(zhuǎn)賬給了W某，供其支配使用。如果C某果真意圖非法占有W某的錢財(cái)拒不歸還，她絕無可能在完全掌控這44萬元的情況下，選擇主動(dòng)、全額地將其轉(zhuǎn)給W某。這與其被指控的“非法占有他人財(cái)物”的主觀故意存在根本性的邏輯矛盾。
2024年起，C某及其家人多次主動(dòng)、明確地向W某提出，愿意支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，以求徹底了斷雙方關(guān)系、實(shí)現(xiàn)和平分手，進(jìn)一步彰顯了其不具有將過往錢款據(jù)為己有的意圖，也體現(xiàn)了其希望徹底結(jié)束糾葛的誠意。W某對(duì)這些提議的一概明確拒絕，恰恰反證了其持續(xù)糾纏的真正動(dòng)機(jī)并非追索錢款，而是源于其病態(tài)的占有欲。
綜上，C某在關(guān)系中承擔(dān)生活開支、主動(dòng)轉(zhuǎn)賬大額售車款、并尋求支付補(bǔ)償以徹底了斷關(guān)系的行為鏈條，構(gòu)成對(duì)其并無“拒不歸還”W某錢款、意圖“非法占有”之主觀故意的強(qiáng)有力證明。其行為邏輯清晰，與詐騙犯罪的構(gòu)成要件顯著不符。
（四）C某近親屬已經(jīng)給付W某三十萬元，雙方簽訂諒解協(xié)議及和解協(xié)議
在C某決意結(jié)束與W某的扭曲關(guān)系后，其本人及家人始終秉持和平解決的誠意，多次主動(dòng)向W某提出愿意支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，以求好聚好散。然而，W某明確且反復(fù)拒絕了這些和解提議。
此次，在公安機(jī)關(guān)（某某市公安局禹會(huì)分局）的依法主持和見證下，雙方達(dá)成諒解協(xié)議及和解協(xié)議，C某近親屬已經(jīng)完成支付款項(xiàng)三十萬元，超出本案案涉相關(guān)金額。
二、對(duì)C某采取取保候?qū)彽却胧?，不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，足以保障刑事訴訟程序的順利進(jìn)行
C某自幼學(xué)習(xí)努力，于2013年以超過一本線二十多分的成績被重慶師范大學(xué)錄取，畢業(yè)后即回到合肥工作生活，其曾就職于合肥市蜀山區(qū)稻香村小學(xué)，從事小學(xué)語文的教學(xué)工作。C某此前表現(xiàn)一貫良好，從未受到過刑事和行政處罰，沒有人身危險(xiǎn)性，對(duì)其取保不致產(chǎn)生社會(huì)危險(xiǎn)性。
C某現(xiàn)已組建合法家庭，在合肥市包河區(qū)穩(wěn)定定居，其家人亦均長期居住于合肥市，對(duì)其采取取保候?qū)彽拇胧?，就足以保障刑事訴訟程序的順利進(jìn)行，不會(huì)影響案件的后續(xù)偵辦。
綜上，辯護(hù)人懇請檢察機(jī)關(guān)全面、客觀地審查此案，對(duì)犯罪嫌疑人C某作出不批準(zhǔn)逮捕的決定。
此 致
某某市禹會(huì)區(qū)人民檢察院
辯護(hù)人：
日期：
