審理法院：益陽市赫山區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）湘0903刑初167號(hào)
案件類型：刑事
案由：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期：2019-07-09
審理經(jīng)過
益陽市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢公刑訴（2019）146號(hào)起訴書指控被告人阿某1、李某某2、支某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。益陽市赫山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某出庭支持公訴，被告人ALIZAKIR（中文名阿某1）及其辯護(hù)人李?yuàn)S、翻譯人文婧，被告人李某某2及其辯護(hù)人李舜，被告人支某3及其辯護(hù)人楊軍均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
益陽市赫山區(qū)人民檢察院指控：
2016年4月，被告人ALIZAKIR（中文名阿某1）李某某2夫婦在廈門注冊(cè)成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司。經(jīng)林某（另案處理）介紹，阿某1、李某某2結(jié)識(shí)了洪某、陳某（均已判刑）。五人商量一起利用阿斯拉姆商貿(mào)有限公司進(jìn)行傳銷活動(dòng)。由洪某為主確定了公司的架構(gòu)和運(yùn)作模式，利用阿某1的外籍身份，虛構(gòu)公司背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺(tái)為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓(xùn)班等渠道進(jìn)行宣傳，并通過在全國各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展區(qū)域會(huì)員等途徑，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元五個(gè)等次的注冊(cè)費(fèi)(注冊(cè)費(fèi)按7元人民幣折算成1美元的比例計(jì)算)，分別成為該公司會(huì)員平臺(tái)上的一星會(huì)員、二星會(huì)員、三星會(huì)員、四星會(huì)員、五星會(huì)員。會(huì)員入會(huì)需由上線會(huì)員推薦，并由上線會(huì)員在域名為chinese.asilamchina.com的網(wǎng)站上進(jìn)行注冊(cè)，按照“太陽線”形結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排點(diǎn)位。注冊(cè)成為新會(huì)員后，便具備發(fā)展下線會(huì)員的資格。為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式的獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為推薦獎(jiǎng)(又稱“招商獎(jiǎng)”)，發(fā)展一名下線會(huì)員可按推薦人的會(huì)員等級(jí)分別獲得下線注冊(cè)資金7%、8%、9%、10%、12%的提成；管理獎(jiǎng)(又稱“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”)，按會(huì)員等級(jí)從新會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中獲取不同比例、不同層級(jí)會(huì)員注冊(cè)資金提成，最多可獲取5層會(huì)員提成；超越獎(jiǎng)，當(dāng)6層內(nèi)團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)到300000美元時(shí)，可拿6至15層注冊(cè)金額0.5%的提成；創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)，當(dāng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)到300000美元時(shí)，除超越獎(jiǎng)的0.5%提成外，可申請(qǐng)開分公司，并獲得10%的獎(jiǎng)金補(bǔ)助；分紅獎(jiǎng)，分紅規(guī)則先后進(jìn)行了多次變動(dòng)，當(dāng)激活的注冊(cè)資金達(dá)到規(guī)定金額，每個(gè)會(huì)員可獲得其注冊(cè)資金1%的獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)該組織宣傳以贈(zèng)送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵(lì)，不斷吸引新會(huì)員加入。此外，新會(huì)員賬戶的激活需要寶石積分，70%的注冊(cè)費(fèi)用于從上線手中購買紅寶石積分，30%用于從公司平臺(tái)購買綠寶石積分。會(huì)員通過平臺(tái)獎(jiǎng)金制度獲得紅寶石積分后，可在扣除5%的稅費(fèi)、10%的手續(xù)費(fèi)、30%的股權(quán)積分后直接提現(xiàn)(提現(xiàn)以平臺(tái)上1美元折算成人民幣6元計(jì)算)或在發(fā)展新會(huì)員時(shí)向下線會(huì)員直接出售紅寶石積分獲利。
2017年6月底，被告人阿某1、李某某2以母親生病需要回國照顧為由離開公司，將法人代表資格和所有股權(quán)全部轉(zhuǎn)給了洪某和陳某。洪某分給阿某1夫婦部分公司利潤。
至2017年6月30日止，該公司共發(fā)展會(huì)員8322人，收取會(huì)員注冊(cè)資金26194378.25元。
被告人阿某1在阿斯拉姆商貿(mào)有限公司工作期間擔(dān)任公司法定代表人的職務(wù)，主要利用自己是巴基斯坦人的身份和巴基斯坦朋友的身份為公司作虛假宣傳，配合洪某管理公司事務(wù)，有時(shí)用自己尾數(shù)為5200的建行卡收取會(huì)員注冊(cè)資金，并向會(huì)員支付資金提現(xiàn)。
被告人李某某2主要參與公司的日常管理，負(fù)責(zé)公司珠寶采購，介紹瞿某來公司擔(dān)任高級(jí)顧問，為公司作虛假宣傳。
被告人支某3于2017年5月經(jīng)瞿某介紹入職阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，成為阿斯拉姆商學(xué)院院長、講師，主要負(fù)責(zé)對(duì)新加入的會(huì)員及分公司領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行培訓(xùn)，推廣公司銷售模式；在公司大型地面會(huì)議上宣傳公司背景及前景等，為公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳造勢(shì)。
案發(fā)后，被告人阿某1、李某某2、支某3被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人阿某1、李某某2、支某3所參加的阿斯拉姆商貿(mào)有限公司所從事的業(yè)務(wù)是以推銷珠寶為名，要求參加者交納注冊(cè)資金取得會(huì)員資格，并按一定的順序組成層級(jí)，直接和間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人阿某1、李某某2、支某3均起次要作用，均系從犯。被告人支某3到案后如實(shí)供述案件事實(shí)，有坦白情節(jié)。并向本院提交了有關(guān)證據(jù)材料，提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人阿某1及其辯護(hù)人辯稱：1.其沒有起發(fā)起、策劃、操縱作用，沒有擔(dān)任管理、協(xié)調(diào)、宣傳的職責(zé)，也沒有發(fā)展會(huì)員獲取非法利益的行為，不知道公司會(huì)員數(shù)量、登記及收取的資金，不應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；2.其名下尾數(shù)為5200的建設(shè)銀行卡由洪某控制，其獲得的300萬元系珠寶購置款。
被告人李某某2及其辯護(hù)人辯稱：1.其不具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪故意；2.其在涉案傳銷組織中沒有起關(guān)鍵或決定性作用，未參與過公司的業(yè)務(wù)，沒有發(fā)展下線，沒有通過傳銷手段和模式獲取非法利益；3.其行為不符合最高人民法院和最高人民檢察院對(duì)于傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
被告人支某3及其辯護(hù)人辯稱：1.其沒有推廣公司銷售模式；2.其不是積極參與者，犯罪情節(jié)較輕；3.其在共同犯罪中系從犯；4.其具有坦白情節(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2016年4月，被告人阿某1、李某某2伙同洪某、陳某(均已判刑)、林某（另案處理）共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司（以下簡稱“阿斯拉姆公司”)。五人商量一起利用阿斯拉姆公司進(jìn)行傳銷活動(dòng)。由洪某為主確定了公司的架構(gòu)和運(yùn)作模式，利用阿某1的外籍身份，虛構(gòu)公司背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺(tái)為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓(xùn)班等渠道進(jìn)行宣傳，并通過在全國各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展區(qū)域會(huì)員等途徑，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元五個(gè)等次的注冊(cè)費(fèi)(注冊(cè)費(fèi)按7元人民幣折算成1美元的比例計(jì)算)，分別成為該公司會(huì)員平臺(tái)上的一星會(huì)員、二星會(huì)員、三星會(huì)員、四星會(huì)員、五星會(huì)員。會(huì)員入會(huì)需由上線會(huì)員推薦，并由上線會(huì)員在域名為chinese.asilamchina.com的網(wǎng)站上進(jìn)行注冊(cè)，按照“太陽線”形結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排點(diǎn)位。注冊(cè)成為新會(huì)員后，便具備發(fā)展下線會(huì)員的資格。為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式的獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為推薦獎(jiǎng)(又稱“招商獎(jiǎng)”)，發(fā)展一名下線會(huì)員可按推薦人的會(huì)員等級(jí)分別獲得下線注冊(cè)資金7%、8%、9%、10%、12%的提成；管理獎(jiǎng)(又稱“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”)，按會(huì)員等級(jí)從新會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中獲取不同比例、不同層級(jí)會(huì)員注冊(cè)資金提成，最多可獲取5層會(huì)員提成；超越獎(jiǎng)，當(dāng)6層內(nèi)團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)到300000美元時(shí)，可拿6至15層注冊(cè)金額0.5%的提成；創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)，當(dāng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)到300000美元時(shí)，除超越獎(jiǎng)的0.5%提成外，可申請(qǐng)開分公司，并獲得10%的獎(jiǎng)金補(bǔ)助；分紅獎(jiǎng)，分紅規(guī)則先后進(jìn)行了多次變動(dòng)，當(dāng)激活的注冊(cè)資金達(dá)到規(guī)定金額，每個(gè)會(huì)員可獲得其注冊(cè)資金1%的獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)該組織宣傳以贈(zèng)送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵(lì)，不斷吸引新會(huì)員加入。此外，新會(huì)員賬戶的激活需要寶石積分，70%的注冊(cè)費(fèi)用于從上線手中購買紅寶石積分，30%用于從公司平臺(tái)購買綠寶石積分。會(huì)員通過平臺(tái)獎(jiǎng)金制度獲得紅寶石積分后，可在扣除5%的稅費(fèi)、10%的手續(xù)費(fèi)、30%的股權(quán)積分后直接提現(xiàn)(提現(xiàn)以平臺(tái)上1美元折算成人民幣6元計(jì)算)或在發(fā)展新會(huì)員時(shí)向下線會(huì)員直接出售紅寶石積分獲利。
2017年6月底，被告人阿某1、李某某2以母親生病需要回國照顧為由離開公司，將法人代表資格和所有股權(quán)全部轉(zhuǎn)給了洪某和陳某。洪某分給阿某1夫婦部分公司利潤。
至2017年6月30日止，該公司共發(fā)展會(huì)員8322人，收取會(huì)員注冊(cè)資金26194378.25元。
被告人阿某1在阿斯拉姆公司工作期間擔(dān)任公司法定代表人的職務(wù)，主要利用自己是巴基斯坦人的身份和巴基斯坦朋友的身份為公司作虛假宣傳，配合洪某管理公司事務(wù)，有時(shí)用自己尾數(shù)為5200的建行卡收取會(huì)員注冊(cè)資金，并向會(huì)員支付資金提現(xiàn)。
被告人李某某2主要參與公司的日常管理，負(fù)責(zé)公司珠寶采購，介紹瞿某來公司擔(dān)任高級(jí)顧問，為公司作虛假宣傳。
被告人支某3于2017年5月經(jīng)瞿某介紹入職阿斯拉姆公司，成為阿斯拉姆商學(xué)院院長、講師，主要負(fù)責(zé)對(duì)新加入的會(huì)員及分公司領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行培訓(xùn)；在公司大型地面會(huì)議上宣傳公司背景及前景等，為公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳造勢(shì)。
案發(fā)后，被告人阿某1、李某某2、支某3被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）證人證言
1.證人陳某的證言，證明她是2017年9月到阿斯拉姆公司財(cái)務(wù)部工作，二星會(huì)員，投入21000元到公司，上線是丈夫金某，沒有推薦下線，她通過電話、微信、面談等方式介紹公司，邀請(qǐng)別人加入成為會(huì)員。平臺(tái)兌付會(huì)員獎(jiǎng)金的來源是后加入會(huì)員的注冊(cè)資金。她到公司上班后，會(huì)員資金開始打到建行尾號(hào)0250的卡里，后來打到尾號(hào)為0550的工行卡里。公司以川融偉業(yè)（廈門）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對(duì)公賬戶在隨行付支付公司開了賬戶，專門用來提現(xiàn)。收款賬戶和提現(xiàn)賬戶的銀行卡和密碼，她不知道是由誰掌控。公司沒有實(shí)體企業(yè)和商店，網(wǎng)上商城的商品珠寶部分是從巴基斯坦購買的半成品到深圳加工的，部分是直接在深圳購買的成品，商品的實(shí)際價(jià)值是商城標(biāo)價(jià)的約十分之一。公司按市場的需求不定期組織公司商學(xué)院的講師到不同地方召開培訓(xùn)會(huì)，內(nèi)容主要是公司的規(guī)劃前景、商業(yè)模式、會(huì)員分享等，講師主要有瞿某、支某3、金某等。她不知道這種經(jīng)營模式是合法還是違法的，只知道公司是通過收取會(huì)員注冊(cè)費(fèi)，由會(huì)員推薦下線會(huì)員獲取利益的運(yùn)營模式和獎(jiǎng)金制度。她還證明了成為阿斯拉姆會(huì)員的方法、獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)注冊(cè)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度。
2.證人楊某、曾某、羅某等134人的證言，證明阿斯拉姆公司會(huì)員制度、獎(jiǎng)金制度等，加入該組織是通過發(fā)展會(huì)員獲利。
3.證人瞿某的證言，證明2017年2月他通過阿某1的老婆李某某2的介紹，認(rèn)識(shí)了阿斯拉姆公司的洪某，洪某邀請(qǐng)他擔(dān)任公司的高級(jí)顧問。他的主要職責(zé)是對(duì)新加入的公司股東會(huì)員及分公司領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行培訓(xùn)，主要講國家經(jīng)濟(jì)政策和公司發(fā)展前景等內(nèi)容。他進(jìn)公司時(shí)，公司的法人代表是阿某1，后來變更為洪某。阿斯拉姆商學(xué)院的負(fù)責(zé)人是支某3。
（二）同案犯的供述
1.同案犯洪某的供述，稱阿斯拉姆公司由巴基斯坦人阿某1（全名ALIZAKIR）于2016年4月份在廈門注冊(cè)成立的，法人代表是阿某1，公司實(shí)際是由阿某1和其老婆李某某2共同發(fā)起設(shè)立的。2016年6月阿某1和李某某2通過林某找到他和陳某，邀請(qǐng)他們?nèi)牖?，于是林某、陳某和他就作為合伙人加入了阿斯拉姆公司。阿?和李某某2本來就是做資金盤傳銷的，他也參加過資金盤的傳銷（如3M互助和華幣），所以他們都知道這種資金盤的模式，但是他們又不能太赤裸裸，就不搞虛擬貨幣的形式，而起名為積分（寶石積分、商城積分）。要把事情運(yùn)作下去就必須找公司做會(huì)員平臺(tái)和獎(jiǎng)金制度，阿某1夫妻、林某、陳某和他每人出資二萬元，他們一起找到廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的占某建起了阿斯拉姆公司的網(wǎng)上平臺(tái)。阿斯拉姆公司網(wǎng)上平臺(tái)用的操作模板是阿某1他們以前用過的傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模板，他看模板上的“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”等是當(dāng)時(shí)純粹的傳銷模式，就參照了當(dāng)時(shí)比較火的“華幣”網(wǎng)絡(luò)推廣平臺(tái)上的獎(jiǎng)金制度，設(shè)計(jì)了獎(jiǎng)金模式、會(huì)員分為五個(gè)等級(jí)以及會(huì)員的排點(diǎn)部位按照“太陽線”的模式等制度。
阿斯拉姆公司的網(wǎng)上平臺(tái)建好后，他們明確了幾個(gè)合伙人的職責(zé)，阿某1任公司董事長，負(fù)責(zé)會(huì)員提現(xiàn)打款、公司網(wǎng)上商城商品珠寶采購；李某某2，負(fù)責(zé)公司的市場策劃，請(qǐng)了瞿某做公司的高級(jí)專家顧問；林某任公司監(jiān)事，負(fù)責(zé)公司推廣，發(fā)展公司會(huì)員；他沒有任職，職責(zé)也是負(fù)責(zé)公司推廣，發(fā)展公司會(huì)員。陳某最開始沒有做具體的事。直到林某于2016年12月退出，他先是接任了林某公司監(jiān)事的職位，職責(zé)沒變。2017年7月阿某1退出，他又接任了阿某1公司董事長的職位，并接手了會(huì)員提現(xiàn)打款的職責(zé)，阿斯拉姆公司的法人代表就變更為他。陳某接手公司網(wǎng)上商城的商品珠寶采購職責(zé)。他們主要是推廣公司、推薦會(huì)員。他一般是通過電話、微信、面談等方式發(fā)展會(huì)員，通過介紹公司情況，邀請(qǐng)別人加入阿斯拉姆公司成為會(huì)員。他們利用網(wǎng)絡(luò)、官網(wǎng)、微信平臺(tái)、地面會(huì)議等形式對(duì)外宣傳時(shí)稱，他們的背景是巴基斯坦經(jīng)營了十幾年、擁有多座寶石礦山企業(yè)的澤米爾·阿萬，公司總部位于迪拜，參與阿斯拉姆可以獲得珠寶、讓投資翻5倍，還會(huì)配送納斯達(dá)克原始股份等。所謂的股權(quán)是不會(huì)實(shí)現(xiàn)的。他們所做的宣傳都是假的。
阿斯拉姆公司會(huì)員有五級(jí)，一星至五星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)100至1000美元成為一星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)2000至5000美元成為二星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)10000美元成為三星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)30000美元成為四星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)50000美元成為五星股東會(huì)員經(jīng)銷商。會(huì)員注冊(cè)成功后，在會(huì)員賬戶內(nèi)產(chǎn)生相應(yīng)的商城積分，并不是會(huì)員都去真正消費(fèi)了珠寶。
阿斯拉姆公司的運(yùn)營模式是：他們?cè)诠镜木W(wǎng)絡(luò)商城上發(fā)展會(huì)員，拉一個(gè)會(huì)員注冊(cè)，會(huì)員交納的注冊(cè)費(fèi)的70%用于從他們手中購買紅寶石積分，30％用于從公司購買綠寶石積分（紅、綠寶石積分比率在2017年11月26日前是7:3，之后是6:4，1美元購買1寶石積分），然后新加入的會(huì)員又可以通過推薦其他會(huì)員，將自己的紅寶石積分兌換下級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)70％的現(xiàn)金，30％的現(xiàn)金打到了公司。阿斯拉姆公司對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)金模式有銷售招商推薦獎(jiǎng)、銷售團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)、超越獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)和分紅獎(jiǎng)。以上獎(jiǎng)金的結(jié)算都是以公司平臺(tái)的紅寶石積分結(jié)算，平臺(tái)兌付會(huì)員獎(jiǎng)金的來源是后加入會(huì)員的注冊(cè)資金。
阿斯拉姆公司對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)金模式有以下幾種：一是銷售招商推薦獎(jiǎng)。一、二、三、四、五星股東會(huì)員分別可以得到自己所發(fā)展下級(jí)會(huì)員注冊(cè)金額7%、8%、9%、10%、12%的提成；二是銷售團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)。會(huì)員自己的星級(jí)越高、發(fā)展的下級(jí)會(huì)員層級(jí)越多，所獲的獎(jiǎng)金就越多。一星會(huì)員可以拿兩層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%，獲得下級(jí)第三層會(huì)員注冊(cè)金額的3%;二星會(huì)員可以拿三層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%，獲得下級(jí)第三層股東會(huì)員注冊(cè)金額的3%，獲得下級(jí)第四層股東會(huì)員注冊(cè)金額的1%;三星會(huì)員可以拿四層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%、獲得下級(jí)第三層股東會(huì)員注冊(cè)金額的3%，獲得下級(jí)第四層股東會(huì)員注冊(cè)金額的2%，獲得下級(jí)第五層股東會(huì)員注冊(cè)金額的1%;四星會(huì)員可以拿五層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%，獲得下級(jí)第三層股東會(huì)員注冊(cè)金額的4%，獲得下級(jí)第四層股東會(huì)員注冊(cè)金額的3%，獲得下級(jí)第五層股東會(huì)員注冊(cè)金額的2%，獲得下級(jí)第六層股東會(huì)員注冊(cè)金額的1%;五星會(huì)員可以拿五層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%，獲得下級(jí)第三層股東會(huì)員注冊(cè)金額的4%，獲得下級(jí)第四層股東會(huì)員注冊(cè)金額的3%，獲得下級(jí)第五層股東會(huì)員注冊(cè)金額的2%，獲得下級(jí)第六層股東會(huì)員注冊(cè)金額的1%。三是超越獎(jiǎng)。當(dāng)自己經(jīng)銷店賬號(hào)六層內(nèi)（從第一層到第六層）團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)到三十萬美金時(shí)，以后可以拿到第七層到第十五層團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成的0.5%。四是創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)。當(dāng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)到三十萬美金時(shí)，除了管理獎(jiǎng)的0.5％之外，可申請(qǐng)開分公司，有10％的獎(jiǎng)金補(bǔ)助。五是分紅獎(jiǎng)。公司達(dá)到當(dāng)天業(yè)績目標(biāo)的話會(huì)員可以得到自己在注冊(cè)資金1％的分紅。
2017年11月26日之前會(huì)員將錢打到中國建設(shè)銀行621700190009290496、6217001930024750680兩個(gè)他的個(gè)人賬戶上，之后主要是打到建行351501980401********、工行41000229192********這兩個(gè)阿斯拉姆公司的對(duì)公賬戶上。阿某1負(fù)責(zé)的時(shí)候，他的建行賬戶尾號(hào)5200的卡也用來收款，他的尾號(hào)3586建行卡和陳某的尾號(hào)7315建行卡也用來收少量的會(huì)費(fèi)。這些收款卡也會(huì)用來轉(zhuǎn)賬給會(huì)員，另外他們以川融偉業(yè)（廈門）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對(duì)公賬戶在隨行付支付公司開了賬戶，還有戶名為鄭某、張某及他自己尾號(hào)為9898的工行卡，專門用來提現(xiàn)。他使用的收款賬戶和提現(xiàn)賬戶的銀行卡和密碼都是由他掌控，收款賬戶中國建設(shè)銀行6217001930009290496、6217001930024750680、建行351501980401********、工行41000229192********的密碼和卡都在他手里，每筆錢都是他轉(zhuǎn)出的。提現(xiàn)賬戶由陳某掌控，陳某做好提現(xiàn)表后發(fā)給他，他審核后陳再操作轉(zhuǎn)賬。他參與運(yùn)營阿斯拉姆公司減去會(huì)員提現(xiàn)的錢、購買網(wǎng)上商城商品寶石的錢、阿某1退出時(shí)分掉的三百多萬元、他購買奔馳450汽車用掉的130多萬、陳某購買瑪莎拉蒂汽車用掉的140多萬以及支付少量員工工資后剩下的錢，以公司平臺(tái)數(shù)據(jù)和銀行交易流水為準(zhǔn)，公司非法獲利的1億多人民幣全部在之前他交代的四個(gè)賬號(hào)上面。
阿斯拉姆公司大的經(jīng)銷商主要有湖南益陽的胡某、山東的李某、廣西的、安徽的祁某、廈門的林某、洪某、肖某，還有很多其他的經(jīng)銷商和股東會(huì)員經(jīng)銷商，以公司的后臺(tái)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。阿斯拉姆公司沒有實(shí)體企業(yè)和商店，網(wǎng)上商城的商品珠寶部分是從巴基斯坦購買的半成品到深圳加工的，部分是直接在深圳購買的成品，商品的實(shí)際價(jià)值是商城標(biāo)價(jià)的約十分之一。阿斯拉姆公司按市場的需求，不定期組織公司商學(xué)院的講師到不同地方召開培訓(xùn)會(huì)，內(nèi)容主要是公司的規(guī)劃愿景、商業(yè)模式、會(huì)員分享等內(nèi)容，講師主要有瞿某、支某3、金某等。與阿斯拉姆公司有關(guān)的巴基斯坦人澤米爾·阿萬是巴基斯坦國立大學(xué)中國學(xué)科學(xué)院副主任，原巴基斯坦駐中國大使館參贊，是阿某1介紹認(rèn)識(shí)的，阿某1退出阿斯拉姆公司后，阿斯拉姆公司每月給10萬人民幣給阿萬，阿萬負(fù)責(zé)幫他們?cè)诎突固官徺I網(wǎng)上商城商品寶石的原石，以及幫他們管理在巴基斯坦設(shè)立的一個(gè)礦業(yè)公司，還有幫阿斯拉姆公司做宣傳。
公安機(jī)關(guān)截取的會(huì)員平臺(tái)的數(shù)據(jù)屬實(shí)，阿斯拉姆平臺(tái)自2016年7月26日運(yùn)營以來，截止到2018年2月25日0時(shí)，注冊(cè)會(huì)員數(shù)為77809人，紅寶石積分146253870.35，綠寶石積分53451355，報(bào)單額總計(jì)266875100美元，充值紅寶石積分2819147，審核通過成功提現(xiàn)金額合計(jì)35325730美元。
2.同案犯陳某的供述，稱2016年5、6月份左右，她經(jīng)廈門的朋友林某介紹認(rèn)識(shí)了阿某1及妻子李某某2，阿某1是巴基斯坦人，阿某1夫妻在唐山搞了個(gè)賣珠寶的平臺(tái)，通過拉人入會(huì)員然后送珠寶的模式騙人圈錢。2016年下半年的時(shí)候，阿某1夫婦、她和洪某共同出資注冊(cè)了阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，法人代表是阿某1。阿某1負(fù)責(zé)全盤，阿某1的老婆李某某2負(fù)責(zé)市場推廣，阿某1、李某某2夫婦一起采購商城珠寶，她負(fù)責(zé)產(chǎn)品和市場的對(duì)接，洪某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。她、洪某、阿某1、李某某2、林某五人一起找到占某公司做會(huì)員平臺(tái)、官網(wǎng)、商城，整個(gè)平臺(tái)的價(jià)格是20萬元，先付10萬元，所以他們每個(gè)人出2萬元，并和占某簽了合同。阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的網(wǎng)址是××，平臺(tái)是2016年7月26日上線，公司地址在廈門市二輕大廈2502。2017年上半年，他們的平臺(tái)大概有兩萬會(huì)員左右，當(dāng)時(shí)阿某1看到公司的賬上有幾百萬的資金，提出其和老婆回巴基斯坦照顧母親，所以就分走了一半的資金大概三百萬元（不是貨款），阿某1走時(shí)把公司過給了她和洪某，他們就把名稱改成了阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司。她的平臺(tái)賬號(hào)是zh888，她有管理員級(jí)別的賬戶以及賬戶的權(quán)限，她負(fù)責(zé)商城與實(shí)體的對(duì)接，負(fù)責(zé)返現(xiàn)的審批和資金兌付。陳某是公司請(qǐng)來負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的；金某是負(fù)責(zé)市場推廣和策劃的；胡某是網(wǎng)頭，就是發(fā)展市場很好的領(lǐng)導(dǎo)人，是北京分公司的負(fù)責(zé)人；占某是技術(shù)員，負(fù)責(zé)平臺(tái)的維護(hù)。平臺(tái)的運(yùn)作模式就是新人通過繳納一定費(fèi)用，并獲得一定量的寶石成為會(huì)員資格后，就可以繼續(xù)發(fā)展其他人繳納費(fèi)用成為會(huì)員，會(huì)員獲得的獎(jiǎng)金數(shù)量是以發(fā)展的人數(shù)（業(yè)績）為依據(jù)。
公司主要是通過微信、網(wǎng)站、商城上面的宣傳，親朋好友就是面對(duì)面交流，公司層面的話就是開商學(xué)院培訓(xùn)班等方式宣傳。他們的宣傳開始都是以賣珠寶和股權(quán)為載體，然后告訴別人這種模式是國家大力支持的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)模式，以后上市后前景非常好，投資后能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)富的迅速倍增。做平臺(tái)時(shí)他們商量必須要附加個(gè)產(chǎn)品為幌子，一來有產(chǎn)品給會(huì)員的話，會(huì)員就算投資虧了，有個(gè)東西也不會(huì)找麻煩。二來平臺(tái)有產(chǎn)品，國家相關(guān)部門一查處也好規(guī)避打擊，在賣黃金和珠寶之間選擇了珠寶，珠寶價(jià)格不透明，價(jià)格虛高點(diǎn)都不會(huì)被發(fā)現(xiàn)。事實(shí)上他們后來在平臺(tái)上都給會(huì)員講明了從平臺(tái)購買商品，價(jià)值都是虛高的，真正的價(jià)值只有標(biāo)價(jià)的十分之一左右。珠寶就是平臺(tái)的一個(gè)道具，他們主要還是要通過發(fā)展會(huì)員來維系資金鏈。阿萬是阿某1找過來的，每個(gè)月給他十萬元人民幣，國內(nèi)的會(huì)員去巴基斯坦的時(shí)候，阿萬會(huì)出面為公司宣傳，也就是站臺(tái)，其實(shí)都是假的。平臺(tái)資金全部來源于下面會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)，會(huì)員提現(xiàn)的資金來自后面加入的會(huì)員會(huì)費(fèi)。沒有會(huì)員的加入，就意味著公司資金鏈會(huì)出現(xiàn)問題，就會(huì)崩盤。新會(huì)員的注冊(cè)必須通過老會(huì)員注冊(cè)才行，自己是不能注冊(cè)成功的，新會(huì)員的注冊(cè)費(fèi)交給上線會(huì)員，60%用于從上線會(huì)員手中購買紅寶石積分，40%用于從公司購買綠寶石積分。會(huì)員注冊(cè)成功后不會(huì)獲得實(shí)物產(chǎn)品，只獲得股權(quán)和商城積分，商城積分可以兌換珠寶等商品，股權(quán)是不能實(shí)現(xiàn)的。商城的珠寶是她負(fù)責(zé)采購的，她在互聯(lián)網(wǎng)上隨機(jī)尋找的賣家，公司網(wǎng)上商城的目的是為了消除傳銷產(chǎn)生的泡沫。
公司收款賬戶名是阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司，賬號(hào)是尾數(shù)0250的建行卡和尾數(shù)是0550的工行卡，還有洪某自己的幾張建行卡，尾數(shù)是3586的銀行卡在她手上；阿某1尾數(shù)為5200的建行卡也收過款。她的建設(shè)銀行卡尾號(hào)7315的卡收過一部分會(huì)員的錢，她的7315的銀行卡收的是發(fā)貨款和提現(xiàn)款，這些銀行卡內(nèi)的資金都是下線會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)。上面用來收款的卡也都會(huì)用來返現(xiàn)，除了收款卡外，專門用來提現(xiàn)的卡還有戶名鄭某，尾號(hào)為9535的建設(shè)銀行卡，戶名為洪某，尾號(hào)9898的工行卡，戶名蔡某，尾號(hào)為2327的建行卡，還有川融偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技公司的工行賬戶，她還通過隨行付支付公司進(jìn)行返現(xiàn)，經(jīng)過她手上返現(xiàn)的資金大概一個(gè)多億。她在這個(gè)平臺(tái)大概獲利三百多萬元。
其供述成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法，獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與洪某的供述一致。
3.同案犯金某、祁某、胡某、宋某1、李某、林某、龔某的供述，證明阿斯拉姆公司的運(yùn)營模式，成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法，獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度，阿斯拉姆公司對(duì)外宣傳的情況，與洪某的供述一致。
4.同案犯占某、陳某的供述，證明他們根據(jù)洪某、陳某、阿某1、李某某2等人的要求給阿斯拉姆公司開發(fā)并維護(hù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)以及阿斯拉姆公司會(huì)員等級(jí)、獎(jiǎng)金制度、積分制度的情況。
（三）被告人的供述與辯解
1.被告人阿某1的供述，稱他認(rèn)識(shí)洪某大約是在2016年，當(dāng)時(shí)他通過他巴基斯坦的朋友拿珠寶到中國賣。林某是他妻子李某某2的朋友，通過林某的介紹認(rèn)識(shí)了洪某和陳某，他和洪某等人在一起談賣珠寶的事情，洪某要他注冊(cè)一個(gè)公司負(fù)責(zé)從巴基斯坦進(jìn)珠寶，洪某有團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)銷售。后來他們又談了幾次，他妻子李某某2也都參與了，接著他們五個(gè)人一起商議成立了阿斯拉姆商貿(mào)有限公司。他是公司的法人代表和董事長，在公司上班；李某某2是公司的股東，沒有干什么事情；洪某是公司的股東，負(fù)責(zé)所有的事情；陳某是公司的股東，負(fù)責(zé)公司很多事情，具體事務(wù)他講不清楚；林某任公司監(jiān)事。他、李某某2、林某、洪某、陳某五個(gè)人一起到廈門的一家網(wǎng)絡(luò)公司，加上這家網(wǎng)絡(luò)公司的負(fù)責(zé)人共六個(gè)人一起在網(wǎng)絡(luò)公司商量的阿斯拉姆會(huì)員平臺(tái)，整個(gè)平臺(tái)的價(jià)格是20萬元，先付10萬元，所以他們每個(gè)人出2萬，并和網(wǎng)絡(luò)公司的負(fù)責(zé)人簽了合同。阿斯拉姆實(shí)行的是會(huì)員制，要成為公司的會(huì)員后才能登陸公司的會(huì)員平臺(tái)，會(huì)員交錢給公司后在會(huì)員平臺(tái)上產(chǎn)生商城積分，會(huì)員可以用來買珠寶，也可以不買；如果再介紹別人注冊(cè)成為會(huì)員，就可以拿到獎(jiǎng)金，阿斯拉姆平臺(tái)會(huì)員靠招其他人進(jìn)來賺錢。他在公司接待來公司的客人、朋友時(shí)，他會(huì)向客人、朋友介紹他是巴基斯坦人，是公司的法人代表、董事長，公司是賣珠寶的，珠寶是從巴基斯坦進(jìn)的。他這樣做的目的是為公司站臺(tái)宣傳造勢(shì)。阿斯拉姆宣傳的巴基斯坦、公司上市等背景都是虛假的，這樣宣傳是為了讓別人相信。澤米爾·阿萬是他本人找過來的，他記得是洪某每個(gè)月給他一萬元人民幣，中國國內(nèi)的會(huì)員去巴基斯坦的時(shí)候，是安排去看礦山，他們安排澤米爾·阿萬出面接待，為他們公司宣傳，也就是站臺(tái)，宣傳澤米爾·阿萬在巴基斯坦有三座礦山都是假的。
阿斯拉姆平臺(tái)的資金來自會(huì)員注冊(cè)費(fèi)。他在公司的時(shí)候，會(huì)員將錢打到他自己開戶的尾數(shù)為5200的建設(shè)銀行卡，從2016年7月至2017年7月他離開公司期間一直在收款。洪某在公司時(shí)就是洪某管理，洪某不在時(shí)就是他自己管理。需要支付款時(shí)，洪某就會(huì)告訴他，他就按照洪某說的去做?？▋?nèi)的資金一部分用于提現(xiàn)，一部分用于日常開銷、購買珠寶等，還有一部分是他們自己的獲利。
2017年上半年，因母親生病，此外他認(rèn)為洪某的經(jīng)營模式有問題，便提出要回巴基斯坦照顧母親，洪某、陳某分了一半的資金大概三百萬給他，他走時(shí)把公司過給了洪某和陳某，洪某把公司的名稱改了。正常的珠寶買賣是一手交錢，一手交貨，而洪某的經(jīng)營模式是送珠寶給會(huì)員，洪某可以賺錢，他們也可以賺錢，會(huì)員也可以賺錢，這與他們國家的情況是不一樣的。
2．被告人李某某2的供述，稱她參與“3M”互助傳銷活動(dòng)認(rèn)識(shí)了林某，2016年3、4月份的時(shí)候，林某聯(lián)系她說要她到南方發(fā)展，說圈子里的一個(gè)叫洪某的朋友想和他們一起合作開公司，她和阿某1就去了廈門，他們之間談了幾次后就商量五個(gè)人一起成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司（后期叫阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司）。當(dāng)時(shí)她看別人做資金盤傳銷賺錢，林某聯(lián)系她后，她就想在南方搞一個(gè)。洪某、陳某找他們合作主要是因?yàn)榘⒛?的身份，阿某1是巴基斯坦人，中巴友誼別人容易相信。他們?cè)谝黄鹕塘繒r(shí)說平臺(tái)要有一個(gè)商品，就上珠寶，聽阿某1說過巴基斯坦有個(gè)比較出名的礦山叫阿斯拉姆。阿斯拉姆的獎(jiǎng)金模式是洪某提出來的，抄襲的一個(gè)虛擬貨幣傳銷模式的獎(jiǎng)金制度，然后做了一些修改。當(dāng)時(shí)定獎(jiǎng)金模式的時(shí)候，洪某說現(xiàn)在雙軌對(duì)碰制不好發(fā)展，他們采用不限制發(fā)展人數(shù)、一個(gè)人可以介紹很多人的模式，后來就定了獎(jiǎng)金主要有推薦獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等等。會(huì)員平臺(tái)是洪某介紹的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)公司做的，公司的老板姓占，他們五個(gè)人一起找占直接談的，總共20萬元費(fèi)用，前期付10萬，他們五個(gè)人每個(gè)人出2萬元。
她在公司沒有職務(wù)，負(fù)責(zé)公司接待和日常事務(wù)，阿某1是公司的法人代表和董事長；洪某是公司監(jiān)事，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)和財(cái)務(wù)；陳某負(fù)責(zé)采購珠寶；林某沒有做什么事。商學(xué)院院長、講師是支某3，講師有金某，市場做得好的有山東的李某、林某、陳湛良、胡某、宋某1等人。
阿斯拉姆的經(jīng)營模式是阿斯拉姆的會(huì)員通過介紹新會(huì)員進(jìn)來賺錢，阿斯拉姆平臺(tái)的資金全都是會(huì)員注冊(cè)時(shí)交的注冊(cè)費(fèi)，如果停止發(fā)展會(huì)員，平臺(tái)就會(huì)崩盤。其供述的成為阿斯拉姆會(huì)員的方法、獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)注冊(cè)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與洪某的供述一致。
公司在宣傳時(shí)稱阿斯拉姆公司的總部是在巴基斯坦，公司的老板是在巴基斯坦經(jīng)營了多座礦山的澤米爾·阿萬，他曾經(jīng)是巴基斯坦駐中國大使館參贊，巴基斯坦的總統(tǒng)候選人，公司會(huì)在納斯達(dá)克上市，還有中巴友誼、巴鐵兄弟、一帶一路等內(nèi)容。這些宣傳都是虛假的，澤米爾·阿萬根本就沒有礦山，上市也是不可能的。因?yàn)楹秃槟澈献鞑幌氯チ?，她和阿?2017年6月底離開阿斯拉姆公司。她從2017年1月份開始每個(gè)月有1萬多元工資，到2017年6月份，得了6萬元工資，后期他們走了之后洪某又給了她和阿某130萬元，洪某有沒有給阿某1錢，她不知道。
公安機(jī)關(guān)提供的從阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)中調(diào)取的2016年7月1日到2017年6月30日的會(huì)員平臺(tái)數(shù)據(jù)2張，這段時(shí)間是她和丈夫阿某1在該公司工作時(shí)的數(shù)據(jù)，其中一張是會(huì)員數(shù)據(jù)，一共8322人。還有一張是關(guān)于她和丈夫阿某1在該公司工作期間公司收取的會(huì)員資金，合計(jì)26194378.25元，其中包括推薦獎(jiǎng)6135662.75元，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)20058715.5元。但以上數(shù)據(jù)與她和阿某1沒有關(guān)系，實(shí)際情況是從來沒有接觸過，都是洪某實(shí)際操作的。
3.被告人支某3的供述，稱2017年5月份至2018年1月
份期間他到阿斯拉姆公司做事，職務(wù)是阿斯拉姆商學(xué)院院長即公司講師，是阿斯拉姆的高級(jí)專家顧問瞿某介紹他到阿斯拉姆的。他主要在廈門總公司對(duì)新入會(huì)的會(huì)員和分公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，參加過公司三次大型會(huì)議。培訓(xùn)的主要內(nèi)容宣傳公司的背景，公司的總部是在巴基斯坦，公司的老板是澤米爾·阿萬，其曾經(jīng)是巴基斯坦駐中國大使館參贊，巴基斯坦的總統(tǒng)候選人，在巴基斯坦有三座礦山，實(shí)力雄厚。還有公司在迪拜DIFC金融中心有授權(quán)在中國地區(qū)銷售珠寶，公司的上市計(jì)劃，宣傳公司很快就會(huì)在納斯達(dá)克上市，上市后都會(huì)有高額的回報(bào)，還有講解珠寶方面的一些知識(shí)等等。做這些培訓(xùn)的目的就是使大家看到公司的前景，讓更多的人加入阿斯拉姆。他所做的這些宣傳不是真實(shí)的，澤米爾·阿萬也沒有礦山。他也曾去過巴基斯坦考察，說是去看總公司，但根本沒有看到公司。一到那里就是在酒店呆了幾天，說是礦山那里不安全，看不了。公司上市也是不可能的，迪拜DIFC金融中心授權(quán)的事情也是假的，也是為了讓會(huì)員看到和迪拜有合作，公司實(shí)力比較強(qiáng)。在培訓(xùn)時(shí)不講推廣模式、獎(jiǎng)金制度方面的內(nèi)容是因?yàn)檫@些內(nèi)容是不能公開講的，這些內(nèi)容都是分公司負(fù)責(zé)人在私下給會(huì)員講。他認(rèn)為公司是不正規(guī)的，是有問題，這種拉人頭發(fā)展會(huì)員的模式也是違法的，他參與阿斯拉姆并擔(dān)任商學(xué)院院長和講師就是為了賺工資。他進(jìn)公司的時(shí)候阿斯拉姆公司的主要負(fù)責(zé)人就是阿某1、阿某1的老婆、洪某、陳某四個(gè)人，2017年7、8月份阿某1和其老婆離開后，就是洪某、陳某兩個(gè)人負(fù)責(zé)。金某是市場部負(fù)責(zé)人，主要做市場的有肖某、龔某、李某1、林某；市場業(yè)績做得好的有山東的李某、湖南的胡某、西安分公司的宋某1。
其供述的成為阿斯拉姆會(huì)員的方法、獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)注冊(cè)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與洪某的供述一致。
（四）書證
1.私營公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照、法人代表信息、股東會(huì)決議，證明2016年4月26日成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，2017年7月3日阿斯拉姆商貿(mào)有限公司變更為阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司。7月4日法人代表由阿某1變更為洪某，股東洪某、陳某（自然人投資或控股）。
2.阿斯拉姆公司官網(wǎng)以及其他網(wǎng)站宣傳資料，證明其會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度、運(yùn)作模式；阿斯拉姆公司微信公眾號(hào)資料，證明阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)、獎(jiǎng)金制度、會(huì)員權(quán)益、對(duì)外宣傳內(nèi)容。
3.阿斯拉姆公司會(huì)議平臺(tái)數(shù)據(jù)、情況說明，證明至2017年6月30日止，阿斯拉姆公司共發(fā)展會(huì)員8322人，收取會(huì)員注冊(cè)資金26194378.25元。阿斯拉姆公司至案發(fā)共發(fā)展各級(jí)會(huì)員77809人，公司收取會(huì)員注冊(cè)資金266875100美元，折合人民幣近19億元。
4.被告人阿某1名下建設(shè)銀行賬戶流水，證明被告人阿某1名下建設(shè)銀行賬戶62×××00收取、支付會(huì)員資金的情況。
5.護(hù)照，證明被告人阿某1的基本情況。
6.身份資料，證明被告人李某某2、支某3的基本情況。
本院認(rèn)為
7.刑事判決書，證明同案犯洪某、陳某、金某、祁某、胡某、宋某1、李某、林某、龔某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，同案犯占某、陳某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院和益陽市中級(jí)人民法院判處刑罰的情況。
8.到案經(jīng)過，證明被告人阿某1、李某某2、支某3均系被抓獲歸案。
（五）鑒定意見
鑒定意見書，證明阿斯拉姆公司用于吸收會(huì)員資金的5個(gè)一級(jí)銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元；5個(gè)一級(jí)銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個(gè)二級(jí)、三級(jí)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
（六）辨認(rèn)筆錄
辨認(rèn)筆錄，證明同案犯洪某、陳某分別辨認(rèn)出被告人李某某2、支某3。
（七）視聽資料
視聽資料，證明公安機(jī)關(guān)民警訊問被告人阿某1的情況。
上述證據(jù)，來源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，可作為定案依據(jù)。
關(guān)于被告人和辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見，本院評(píng)析如下：
1.針對(duì)被告人阿某1及其辯護(hù)人提出其沒有起發(fā)起、策劃、操縱作用，沒有擔(dān)任管理、協(xié)調(diào)、宣傳的職責(zé)，也沒有發(fā)展會(huì)員獲取非法利益的行為，不知道公司會(huì)員數(shù)量、登記及收取的資金，不應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯解、辯護(hù)意見以及被告人李某某2及其辯護(hù)人提出其不具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪故意，其在涉案傳銷組織中沒有起關(guān)鍵或決定性作用，未參與過公司的業(yè)務(wù)，沒有發(fā)展下線，沒有通過傳銷手段和模式獲取非法利益，其行為不符合最高人民法院和最高人民檢察院對(duì)于傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的辯解、辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人阿某1、李某某2伙同洪某、陳某、林某共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，以珠寶銷售為名，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓(xùn)班等渠道宣傳，虛構(gòu)公司背景，夸大經(jīng)營、投資項(xiàng)目及盈利前景，誘騙他人繳納一定費(fèi)用成為會(huì)員，且需由上線會(huì)員推薦才能成為新會(huì)員，其計(jì)酬模式是按照會(huì)員等級(jí)從新會(huì)員繳納的費(fèi)用中獲取不同比例、不同層級(jí)會(huì)員注冊(cè)資金提成，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，上述事實(shí)有證人證言、同案犯供述和被告人供述相互印證，會(huì)員平臺(tái)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證明，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件。故對(duì)其辯解、辯護(hù)意見，本院不予采納。針對(duì)被告人阿某1及其辯護(hù)人提出其名下尾數(shù)為5200的建設(shè)銀行卡由洪某控制，其獲得的300萬元系珠寶購置款的辯解、辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人阿某1在阿斯拉姆公司工作期間，有時(shí)使用其尾數(shù)為5200的建行卡收取會(huì)員注冊(cè)資金，并向會(huì)員支付資金提現(xiàn)，其在離開公司時(shí)分走300萬元資金，且并非采購珠寶的貨款。上述事實(shí)有同案犯洪某、陳某的供述證實(shí)，且有被告人阿某1的供述相印證。故對(duì)其辯解、辯護(hù)意見，本院不予采納。
2.對(duì)被告人支某3及其辯護(hù)人提出其沒有推廣公司銷售模式，其不是積極參與者，犯罪情節(jié)較輕，在共同犯罪中系從犯，具有坦白情節(jié)的辯解、辯護(hù)意見，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人阿某1、李某某2、支某3組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照“太陽線”型結(jié)構(gòu)組成多層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，被告人阿某1、李某某2、支某3均起了次要作用，系從犯，均應(yīng)減輕處罰；被告人阿某1、李某某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，被告人支某3到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，均可從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人阿某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三十萬元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三十萬元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人支某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金四萬元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即阿某1的刑期自2018年7月25日起至2021年7月24日止；被告人李某某2的刑期自2018年7月30日起至2021年7月29日止；被告人支某3的刑期自2018年7月26日起至2019年11月25日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長向穎
審判員劉愛英
人民陪審員樊宇
裁判日期
二〇一九年七月九日
書記員
書記員張丹
